CN110796432A

CN110796432A - 一种集团企业业务审核流程管理方法及系统

Info

Publication number: CN110796432A
Application number: CN201911006150.2A
Authority: CN
Inventors: 宋建林; 张鸣; 卢红瑞; 张开; 张珈铭
Original assignee: Nanjing Huadun Power Information Security Evaluation Co Ltd
Current assignee: Nanjing Huadun Power Information Security Evaluation Co Ltd
Priority date: 2019-10-22
Filing date: 2019-10-22
Publication date: 2020-02-14

Abstract

本发明公开了一种集团企业三会业务审核流程管理方法及系统，包括以下过程：填写“三会”议案审核表单并报送集团，所述“三会”议案审核表单包含议题提交人信息、议题提交单位信息、议题相关属性和议题正文附件；并将“三会”议案审核表单与“三会”业务审核流程进行关联，并启动“三会”业务审核流程，所述业务审核流程包括多个流程环节，各个流程环节绑定了处理人及其对应的处理权限。本发明方法实现在一个流程里完成跨层级单位的所有环节的文件审核，可对流程环节进行任意扩展，环节处理人进行灵活配置，以提高文件的审核效率。

Description

一种集团企业业务审核流程管理方法及系统

技术领域

本发明属于信息系统管理技术领域，具体涉及一种集团企业三会业务审核流程管理方法及系统。

背景技术

目前企业级系统使用的流程平台能较好的满足单一企业内的文件审核流转，B/S架构的信息系统使用的流程平台，可以实现流程环节的灵活配置，能较好的进行流程环节的扩展，已经对流程环节处理人进行松耦合绑定，通过用户组或者角色组的方式绑定流程环节处理人。现有流程管理技术已能较好的实现流程的灵活配置，能灵活的进行流程节点扩展，能在企业内部通过一个流程实现内部的文件审核，但还无法通过一个流程实现不同层级企业之间的文件办理，不能在同一个流程中实现多级企业之间的文件流转。本发明在现有技术的基础上，通过改造流程环节的人员关系绑定，在一个流程上实现文件在不同层级企业审核流转，流程的所有环节处理人能跟踪文件所处环节及处理状态。

发明内容

本发明的目的在于克服现有技术的不足，提供了一种集团企业三会业务审核流程管理方法及系统，解决不同层级企业之间的文件审核流程无法共用问题。

为解决上述技术问题，本发明提供了一种集团企业三会业务审核流程管理方法，其特征是，包括以下过程：

填写“三会”议案审核表单并报送集团，所述“三会”议案审核表单包含议题提交人信息、议题提交单位信息、议题相关属性和议题正文附件；

并将“三会”议案审核表单与“三会”业务审核流程进行关联，并启动“三会”业务审核流程，所述业务审核流程包括多个流程环节，各个流程环节绑定了处理人及其对应的处理权限。

进一步的，“三会”议案包括股东会议案、董事会议案和监事会议案。

进一步的，议题相关属性包括集团资产部审核分工建议、审核分工建议、审核部门办理意见、开会单位、发起单位、发起单位分管领导审核意见、发起单位部门领导审核意见、股东大会召开时间、董事会召开时间、监事会召开时间、议题相关正文附件、标题和主送。

进一步的，“三会”业务审核流程包括二级单位部门领导审核议案、二级单位分管领导审核议案、拟稿人上报集团、集团业务主管部门经办提出审核分工建议、集团业务主管部门处长审核分工建议、集团业务主管部门主任审核分工建议、集团业务主管部门送职能部门审核或送拟稿人修改，拟稿人修改“三会”议案审核表单流程或补充相关材料，然后再添加会后相关材料将“三会”议案审核表单再次流转到二级单位部门领导审核议案流程环节进行循环流转，直至集团办理结束归档。

进一步的，“三会”业务审核流程中各个流程环节可配置，即增加、修改、或删除流程环节。

进一步的，“三会”业务审核流程还包括职能部门审核流程，依次是集团职能部门秘书处理、集团职能部门部门主任审核、集团职能部门部门秘书会签处室之间流转办理。

相应的，本发明还提供了一种集团企业三会业务审核流程管理系统，其特征是，包括审核表单上报模块和业务审核模块：

审核表单上报模块，用于填写“三会”议案审核表单并报送集团，所述“三会”议案审核表单包含议题提交人信息、议题相关属性和议题正文附件；

业务审核模块，用于将“三会”议案审核表单与“三会”业务审核流程进行关联，并启动“三会”业务审核流程，所述业务审核流程包括多个流程环节，各个流程环节绑定了处理人及其对应的处理权限。

与现有技术相比，本发明所达到的有益效果是：本发明方法实现在一个流程里完成跨层级单位的所有环节的文件审核，可对流程环节进行任意扩展，环节处理人进行灵活配置，实现不同规则的配置参数可根据实际的情况动态调整，以提高文件的审核效率。

附图说明

图1为系统“三会”业务审核单；

图2为“三会”业务审核主流程图；

图3职能部门审核流程。

具体实施方式

下面结合附图对本发明作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案，而不能以此来限制本发明的保护范围。

本发明的一种集团企业三会业务审核流程管理系统方法，在系统中是通过表单、流程、环节处理人关联在一起，主要的实现步骤包括以下内容：

步骤1，集团下级单位需要开“三会”(股东大会、董事会、监事会)之前，需要将会议的议题报送集团进行审核，在系统中起草《“三会”议案审核单》，审核表单需填写上报的相关信息。

集团企业“三会”业务包括股东会议案、董事会议案、监事会议案的上报、审核汇总等。

“三会”议案审核单上需要填写的主要内容有：开会单位、发起单位、股东大会召开时间、董事会召开时间、监事会召开时间、发起人姓名和联系电话、标题、主送、发起单位分管领导审核意见、发起单位部门领导审核意见、审核单编号、集团资产部审核分工建议、审核分工建议、审核部分办理意见，此外，还需上传相应的议题文件(作为附件)。

图1为一份“三会”议案审核表单的示意图；“三会”议案审核表单承载了“三会”业务的主要信息，是进行“三会”业务处理的基础，即系统的业务处理都是围绕“三会”表单开展，表单绑定处理流程。

步骤2，“三会”议案审核表单与审核流程进行关联，审核流程是“三会”业务处理的核心功能，通过流程的流转，实现“三会”业务的审核处理。

图2为系统进行“三会”业务处理的主要流程，依次是“开始”环节拟稿人发起流程、二级单位部门领导审核议案、二级单位分管领导审核议案、拟稿人上报集团、集团业务主管部门经办提出审核分工建议、集团业务主管部门处长审核分工建议、集团业务主管部门主任审核分工建议、集团业务主管部门送职能部门审核或送拟稿人修改，拟稿人修改“三会”议案审核表单或补充相关材料，然后再将“三会”议案审核表单再次流转到二级单位部门领导审核议案进行循环流转，直至补充相关会后材料流转至集团办理归档。

该流程贯穿集团二级单位和集团总部，且流程可进行多次循环流转。“三会”业务的处理流程可进行配置，包括流程的处理环节，绑定各环节的处理人，设置各环节处理人的权限等。处理人员可对审核单进行审核，填写相关审核意见，且每一环节的审核意见在系统中留痕。

流程中还包括会签环节(职能部门审核流程)，可实现多会签分支的同时处理；图3为系统的职能部门审核流程，依次是集团职能部门秘书处理、集团职能部门部门主任审核、集团职能部门部门秘书会签处室，该流程用于集团职能部门文件审核处理，可多个职能部门同时进行会签处理。

在“三会”议案审核流程中，流程环节绑定了环节处理人，绑定方式有多种，可通过机构部门、用户群组、用户表达式函数；系统在流程环节绑定不同的表达式，通过用户函数刷选不同层级单位不同角色的用户；

“三会”议案流转审核，在流程处理时，可填写审核意见，通过流程的配置，可实现不同环节处理人的审核意见出现在图1表单中不同的位置。如图2 流程图中“二级单位部门领导审核环节”对应处理人填写意见，在图1表单中“发起单位部门领导审核意见”意见栏体现。

本发明的关键技术是实现流程的跨层级使用，在一个流程中实现不同层级企业的用户对文件进行处理，集团二级单位审核环节和集团审核环节都在一个流程中流转。本发明应用的流程管理技术可以实现流程的灵活配置，流程管理主要技术包括3个部分：

一是流程环节的灵活配置，能实现流程环节的灵活扩展，能在原流程上任意增加、修改、删除流程环节；

二是流程环节处理人的灵活绑定，可以在流程环节处理人中绑定用户组、角色组、用户表达式等，本发明实施例中设计了如二级单位公司领导群组表达式 (USER_GROUP_SUBUNIT_LEADER)、二级单位部门领导群组表达式 (USER_GROUP_SUBUNIT_DEPARTMENT_LEADER)、集团公司部门领导群组表达式(USER_GROUP_DEPARTMENT_LEADER)、集团公司处室人员 (USER_GROUP_COMMISSIONER)，在流程环节配置用户表达式后，流程实例中对应的环节可筛选出相应的处理人；

三是流程节点权限控制，能在流程管理中灵活控制流程环节的权限，如可在流程环节配置该环节是否具备修改文件、填写意见、修改意见等权限。

本发明的主流程应用实例如图2所示，各流程环节的处理人和处理权限如下表1所示：

表1业务审核流程及各流程环节的处理人和处理权限

集团职能部门审核实例如图3所示，各流程环节的处理人和处理权限如下表 2所示：

表2集团职能部门及各流程环节的处理人和处理权限

流程图中，下属单位处理环节可以绑定下属企业层级人员用户组、角色组或者表达式，流程图中集团处理环节可以绑定集团层级用户组、角色组、或者用户表达式，用户组、角色组、人员表达式实现与具体人员的松耦合，能灵活的变更其中的处理人员，从而实现不同层级的用户在同一个流程中对同一个文件进行审核处理，并且实现流程审核记录的跟踪。

综上所述，本发明文件审核流程的所有环节都在一个流程里，跨单位处理环节都在同一个流程，每个环节处理人可以看到文件当前所处的办理环节和办理状态。

本领域内的技术人员应明白，本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此，本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、 CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/ 或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明技术原理的前提下，还可以做出若干改进和变型，这些改进和变型也应视为本发明的保护范围。

Claims

1.一种集团企业三会业务审核流程管理方法，其特征是，包括以下过程：

将“三会”议案审核表单与“三会”业务审核流程进行关联，并启动“三会”业务审核流程，所述业务审核流程包括多个流程环节，各个流程环节绑定了处理人及其对应的处理权限。

2.根据权利要求1所述的一种集团企业三会业务审核流程管理方法，其特征是，所述“三会”议案包括股东会议案、董事会议案和监事会议案。

3.根据权利要求1所述的一种集团企业三会业务审核流程管理方法，其特征是，所述议题相关属性包括集团资产部审核分工建议、审核分工建议、审核部门办理意见、开会单位、发起单位、发起单位分管领导审核意见、发起单位部门领导审核意见、股东大会召开时间、董事会召开时间、监事会召开时间、议题相关正文附件、标题和主送。

4.根据权利要求1所述的一种集团企业三会业务审核流程管理方法，其特征是，所述“三会”业务审核流程包括二级单位部门领导审核议案、二级单位分管领导审核议案、拟稿人上报集团、集团业务主管部门经办提出审核分工建议、集团业务主管部门处长审核分工建议、集团业务主管部门主任审核分工建议、集团业务主管部门送职能部门审核或送拟稿人修改，拟稿人修改“三会”议案审核表单或补充相关材料，然后再将“三会”议案审核表单再次流转到二级单位部门领导审核议案流程环节进行循环流转，审核表单最终流转到集团业务主管部门办毕归档。

5.根据权利要求1所述的一种集团企业三会业务审核流程管理方法，其特征是，所述“三会”业务审核流程中各个流程环节可配置，可增加、修改、或删除流程环节。

6.根据权利要求1所述的一种集团企业三会业务审核流程管理方法，其特征是，所述“三会”业务审核流程还包括职能部门审核流程，依次是集团职能部门秘书处理、集团职能部门部门主任审核、集团职能部门部门秘书会签处室处理。

7.根据权利要求6所述的一种集团企业三会业务审核流程管理方法，其特征是，所述集团职能部门部门主任审核、集团职能部门部门秘书会签处室流程环节之间循环流转。

8.一种集团企业三会业务审核流程管理系统，其特征是，包括审核表单上报模块和业务审核模块：

审核表单上报模块，用于填写“三会”议案审核表单并报送集团，所述“三会”议案审核表单包含议题提交人信息、议题提交单位信息、议题相关属性和议题正文附件；

9.根据权利要求8所述的一种集团企业三会业务审核流程管理系统，其特征是，所述“三会”议案包括股东会议案、董事会议案和监事会议案。