JP2021043683A - 反社情報照合装置、反社情報照合方法、及び反社情報照合プログラム - Google Patents

Abstract

【課題】取引先に反社会的勢力が含まれているか否かを短時間かつ高精度に照合することが可能な反社情報照合装置、反社情報照合方法、及び反社情報照合プログラムを提供すること。【解決手段】実施の形態に係る反社情報照合装置は、データの変換方法を規定したマスタと、取引先に関する取引先情報を格納するための取引先情報テーブルと、外部機関から提供される反社会的勢力に関する反社情報を取り込む反社情報取込手段と、前記反社情報及び前記取引先情報を前記マスタで規定される変換方法に従って変換する変換手段と、変換後の前記反社情報と前記取引先情報を照合して、前記取引先情報のうち前記反社情報に該当するものを抽出する照合・抽出手段と、を備えている。【選択図】図１

Description

本発明は、反社情報照合装置、反社情報照合方法、及び反社情報照合プログラムに関する。

例えば、暴力団排除条例においては、企業や金融機関などが暴力団等の反社会的勢力と取引を行うことが禁じられている。そのため、企業や金融機関などは、取引先に反社会的勢力が含まれているかを確認する必要がある。取引先に反社会的勢力が含まれていないかを確認するシステムとして、例えば、特許文献１がある。

特許文献１のシステムでは、反社会的勢力に関する反社情報を含む反社データベースと、取引先に関する取引先情報を受け取り、取引先を示す反社情報が反社データベースに含まれるか否かを判定する反社判定部と、取引先を示す反社情報が反社データベースに含まれると判定されたことに基づいて、反社会的勢力であることを示す反社識別子を取引先に関する申請データに付加する、申請データ管理部と、申請データに関する申請画面又は承認画面を生成する画面生成部を備えている。

特開２０１６−１４６０１７号公報

しかしながら、上記特許文献１では、反社情報と取引先情報を照合する場合に、名称の表記ゆれがある場合には、高精度に照合することができない。

本発明は、上記に鑑みてなされたものであり、取引先に反社会的勢力が含まれているか否かを短時間かつ高精度に照合することが可能な反社情報照合装置、反社情報照合方法、及び反社情報照合プログラムを提供することを目的とする。

上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、記憶部と制御部を備えた反社情報照合装置であって、前記記憶部は、データの変換方法を規定したマスタと、取引先に関する取引先情報を格納するための取引先情報テーブルと、を備え、前記制御部は、外部機関から提供される反社会的勢力に関する反社情報を取り込む反社情報取込手段と、前記反社情報及び前記取引先情報を前記マスタで規定される変換方法に従って変換する変換手段と、変換後の前記反社情報と前記取引先情報を照合して、前記取引先情報のうち前記反社情報に該当するものを抽出する照合・抽出手段と、を備えたことを特徴とする。

また、本発明の一態様によれば、前記反社情報は、漢字とカナの反社名を含み、前記取引先情報は、漢字とカナの取引先名を含み、前記変換手段は、反社名の漢字とカナ、及び、取引先名の漢字とカナを前記変換方法に従って変換することが望ましい。

また、本発明の一態様によれば、前記変換方法は、漢字の法人格の除外、カナの法人格の除外、全角を半角に変換、及び小文字を大文字に変換を含むことが望ましい。

また、上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、制御部と記憶部を備えた情報処理装置で実行される反社情報照合方法であって、前記記憶部は、データの変換方法を規定したマスタと、取引先に関する取引先情報を格納するための取引先情報テーブルと、を備え、前記制御部で実行される、外部機関から提供される反社会的勢力に関する反社情報を取り込む反社情報取込ステップと、前記反社情報及び前記取引先情報をマスタで規定される変換方法に従って変換する変換ステップと、変換後の前記反社情報と前記取引先情報を照合して、前記取引先情報のうち前記反社情報に該当するものを抽出する照合・抽出ステップと、を含むことを特徴とする。

また、上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、制御部と記憶部を備えた情報処理装置に実行させるための反社情報管理プログラムであって、前記記憶部は、データの変換方法を規定したマスタと、取引先に関する取引先情報を格納するための取引先情報テーブルと、を備え、前記制御部で実行される、外部機関から提供される反社会的勢力に関する反社情報を取り込む反社情報取込ステップと、前記反社情報及び前記取引先情報をマスタで規定される変換方法に従って変換する変換ステップと、変換後の前記反社情報と前記取引先情報を照合して、前記取引先情報のうち前記反社情報に該当するものを抽出する照合・抽出ステップと、を実行させるための反社情報照合プログラムであることを特徴とする。

本発明によれば、取引先に反社会的勢力が含まれているか否かを短時間かつ高精度に照合することが可能となるという効果を奏する。

図１は、本実施の形態に係る反社情報照合装置の構成の一例を示すブロック図である。 図２は、変換設定マスタの構成例を示す図である。 図３は、変換種別マスタの構成例を示す図である。 図４は、本実施の形態における反社情報照合装置の制御部の全体の処理の一例を説明するためのフローチャートである。 図５は、反社情報照合装置の制御部の処理のデータ例を説明するためのサンプルデータを示す図である。 図６は、反社情報照合装置の制御部の処理のデータ例を説明するためのサンプルデータを示す図である。

以下に、本発明に係る反社情報照合装置、反社情報照合方法、及び反社情報照合プログラムの実施の形態を、図面に基づいて詳細に説明する。なお、本実施形態によりこの発明が限定されるものではない。

[１．概要］
例えば、暴力団排除条例においては、企業や金融機関などが暴力団等の反社会的勢力（個人、法人）と取引を行うことが禁じられている。そのため、企業や金融機関などは、取引先に反社会的勢力が含まれているかを照合して、反社勢力であると認められる場合には、取引停止などの措置を行う必要がある。

取引先が反社会的勢力であるか否かのチェックを行う際、チェックを行うための資料提供先は様々であり、そのチェック作業にはかなりの時間を必要としている。また、取引先名や反社名に表記ゆれがある場合には、チェック漏れが発生して高精度にチェックを行うこができない。

そこで、本実施の形態では、外部機関（例えば、全国暴力追放運動推進センター等）より提供される反社情報とシステムに登録されている取引先情報をマスタで規定される変換方法に従って変換し、変換後のデータを照合して、条件に該当するデータを一覧で抽出する機能を提供することにより、取引先に反社会的勢力が含まれているか否かを短時間かつ高精度に照合することを可能とする。

［２．構成］
本実施の形態に係る反社情報照合装置１００の構成について、図１を参照して説明する。図１は、本実施の形態に係る反社情報照合装置１００の構成の一例を示すブロック図である。

反社情報照合装置１００は、市販のデスクトップ型パーソナルコンピュータである。なお、反社情報照合装置１００は、デスクトップ型パーソナルコンピュータのような据置型情報処理装置に限らず、市販されているノート型パーソナルコンピュータ、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）、スマートフォン、タブレット型パーソナルコンピュータなどの携帯型情報処理装置であってもよい。

反社情報照合装置１００は、図１に示すように、制御部１０２と通信インターフェース部１０４と記憶部１０６と入出力インターフェース部１０８と、を備えている。反社情報照合装置１００が備えている各部は、任意の通信路を介して通信可能に接続されている。

通信インターフェース部１０４は、ルータ等の通信装置および専用線等の有線または無線の通信回線を介して、反社情報照合装置１００をネットワーク３００に通信可能に接続する。通信インターフェース部１０４は、他の装置と通信回線を介してデータを通信する機能を有する。ここで、ネットワーク３００は、反社情報照合装置１００と外部機関のＷｅｂシステム５００やサーバ２００等とを相互に通信可能に接続する機能を有し、例えばインターネットやＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ Ａｒｅａ Ｎｅｔｗｏｒｋ）等である。なお、後述する記憶部１０６に格納されるデータは、サーバに格納されてもよい。

入出力インターフェース部１０８には、入力装置１１２および出力装置１１４が接続されている。出力装置１１４には、モニタ（家庭用テレビを含む）の他、スピーカやプリンタを用いることができる。入力装置１１２には、キーボード、マウス、およびマイクの他、マウスと協働してポインティングデバイス機能を実現するモニタを用いることができる。なお、以下では、出力装置１１４をモニタ１１４とし、入力装置１１２をキーボード１１２またはマウス１１２として記載する場合がある。また、ユーザが出力装置（モニタ）１１４の画面に表示して、入力装置１１２で操作することを、「ＵＩを介したユーザ操作」と記載する場合がある。また、「出力」とは、出力装置１１４のモニタに表示することや出力装置１１４のプリンタで印刷することを含む。

記憶部１０６には、各種のデータベース、テーブル、およびファイルなどが格納される。記憶部１０６には、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ）と協働してＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｕｎｉｔ）に命令を与えて各種処理を行うためのコンピュータプログラムが記録される。記憶部１０６として、例えば、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ）・ＲＯＭ（Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）等のメモリ装置、ハードディスクのような固定ディスク装置、フレキシブルディスク、および光ディスク等を用いることができる。

記憶部１０６は、変換設定マスタ１０６ａ、変換種別マスタ１０６ｂ、取引先情報テーブル１０６ｃ、及び反社情報ファイル１０６ｄ等を格納する。図２は、変換設定マスタ１０６ａの構成例を示す図である。図３は、変換種別マスタ１０６ｂの構成例を示す図である。

変換設定マスタ１０６ａは、反社チェックの対象の項目及び変換方法等を設定するためのマスタである。変換設定マスタ１０６ａは、図２に示すように、変換種別［ＰＫ］、変換種別、反社情報の変換対象項目、反社情報の照合対象となる取引先情報テーブル１０６ｃの照合対象テーブル、及び当該照合対象テーブルの照合対象カラムを関連づけて設定したテーブル等で構成することができる。

ここで、変換種別は、例えば、取込対象の項目及び変換方法を一義的に特定するための項目である。変換方法については、例えば、初期状態で所定の取引先名変換のルールを使用することが可能である。変換方法は、ユーザで独自に変換ルールを定義することが可能である。変換対象項目は、取込対象ファイルである反社情報のどの項目を反社チェック対象の文字列とするかを指定するためのものである。また、ファイルフォーマットに柔軟に対応できるように設計してもよく、例えば、固定長ファイルであれば 「○バイト目から□□バイト」、可変長ファイル（ｃｓｖ、ｔｓｖなど)であれば 「○番目の項目」などと設定可能としてもよい。

照合対象テーブルは、反社情報の取込対象ファイルを取込後、取引先情報テーブル１０６ｃの照合対象とするテーブルを指定するためのものである。照合対象カラムは、反社情報の取込対象ファイルを取込後取込後、照合対象とするテーブルのカラムを指定するためのものである。

図２に示す変換設定マスタ１０６ａの例では、変換種別［ＰＫ］「１」は、変換種別「１」、変換対象項目「取込ファイルの１番目の項目」、照合対象テーブル「ＬＤＳＴＫＪＮＡ」、照合対象カラム「ＮａｍｅＫａｎｊｉ」となっている。変換種別［ＰＫ］「２」は、変換種別「２」、「３」、「４」、変換対象項目「取込ファイルの２番目の項目」、照合対象テーブル「ＬＤＳＴＫＪＮＡ」、照合対象カラム「ＮａｍｅＫａｎａ」となっている。

変換種別マスタ１０６ｂは、変換設定マスタ１０６ａで設定される変換種別の変換内容を設定するためのマスタである。変換種別マスタ１０６ｂは、図３に示すように、変換種別と変換内容を関連づけて登録したテーブル等で構成することができる。図３に示す例では、変換種別「１」は変換内容「法人格除外(漢字（漢字を含む全角の文字）」、変換種別「２」は変換内容「法人格除外(カナ（ｏｒ半角)）」、変換種別「３」は変換内容「全角を半角に変換」、変換種別「４」は変換内容「小文字を大文字に変換」となっている。
反社名や取引先名のカナ表記を半角で行う場合は、変換種別「１」を「法人格除外(全角）」、変換種別「２」を「法人格除外(半角)」としてもよい。

取引先情報テーブル１０６ｃは、取引先情報を格納するためのテーブルである。取引先情報は、例えば、制御部１０２は、ネットワーク３００を介して接続される社内の他のシステム（不図示）から取引先情報のテーブルを取り込んで、取引先情報テーブル１０６ｃに取り込んでもよい。取引先情報は、取引先を識別するための取引先Ｎｏ、取引先名（漢字）、取引先名（カナ）等のデータを含んでいてもよい（図６（Ｅ）参照）。

反社情報ファイル１０６ｄは、外部機関（例えば、全国暴力団追放推進センター等）から提供される反社会的勢力に関する反社情報を格納するためのファイルである。反社情報は、例えば、反社名(漢字)と、反社名（カナ）のデータを含んでいてもよい（図５（Ｃ）参照）。

制御部１０２は、反社情報照合装置１００を統括的に制御するＣＰＵ等である。制御部１０２は、ＯＳ等の制御プログラム・各種の処理手順等を規定したプログラム・所要データなどを格納するための内部メモリを有し、格納されているこれらのプログラムに基づいて種々の情報処理を実行する。制御部１０２は、機能概念的に、反社情報取込部１０２ａと、変換部１０２ｂと、照合・抽出部１０２ｃと、マスタメンテ部１０２ｄと、画面表示制御部１０２ｅと、を備えている。

反社情報取込部１０２ａは、外部機関から提供される反社会的勢力に関する反社情報のファイルを取り込んで（「取込ファイル」ともいう）、反社情報ファイル１０６ｄに格納する。例えば、反社情報取込部１０２ａは、入力装置１１２やネットワーク３００を介して外部機関のＷｅｂシステム５００から反社情報のファイルを取り込んでもよい。

変換部１０２ｂは、反社情報ファイル１０６ｄに格納した反社情報及び取引先情報テーブル１０６ｃに格納した取引先情報を変換設定マスタ１０６ａ及び変換種別マスタ１０６ｂで規定される変換方法に従って変換する。また、反社情報は、漢字とカナの反社名を含み、取引先情報は、漢字とカナの取引先名を含み、変換部１０２ｂは、反社名の漢字とカナ、及び、取引先名の漢字とカナを前記変換方法に従って変換することにしてもよい。また、変換方法は、漢字の法人格の除外、カナの法人格の除外、全角を半角に変換、及び小文字を大文字に変換を含むことにしてもよい。

照合・抽出部１０２ｃは、変換後の反社情報と取引先情報を照合して、取引先情報のうち反社情報に該当するものを抽出して出力する。

マスタメンテ部１０２ｄは、オペレータの指示に応じてマスタメンテ画面（不図示）をモニタ１１４に表示し、当該マスタメンテ画面上でのオペレータの操作に応じて、変換設定マスタ１０６ａ及び変換種別マスタ１０６ｂのデータの入力・変更・更新・追加等の設定や編集を行う。これにより、オペレータは、変換設定マスタ１０６ａ及び変換種別マスタ１０６ｂに反社チェックの対象や変換方法等を自由に設定することができる。

画面表示制御部１０２ｅは、モニタ１１４に各種画面（例えば、マスタメンテ画面等）の表示及びその入力を制御する。

［３．処理の具体例］
図１〜図６を参照して、本実施の形態における反社情報照合装置１００の処理の具体例を説明する。まず、図４を参照して、本実施の形態における反社情報照合装置１００の制御部の全体の処理の概略を説明する。図４は、本実施の形態における反社情報照合装置１００の全体の処理の一例を説明するためのフローチャートである。

図４において、マスタメンテ部１０２ｄは、事前設定処理を実行する（ステップＳ１）。具体的には、事前設定処理では、マスタメンテ部１０２ｄは、モニタ１１４に表示される不図示のマスタメンテ画面上でのオペレータの操作に応じて、変換設定マスタ１０６ａ及び変換種別マスタ１０６ｂを設定して、反社チェックの対象や変換方法を設定する（図５（Ａ），（Ｂ）参照）。

反社情報取込部１０２ａは、反社情報取込処理を実行する（ステップＳ２）。具体的には、反社情報取込処理では、反社情報取込部１０２ａは、例えば、入力装置１１２や外部機関のＷｅｂシステム５００から、外部機関が提供する反社会的勢力に関する反社情報のファイルを取り込んで、反社情報ファイル１０６ｄに格納する（ステップＳ２）。

変換部１０２ｂは、反社情報変換処理を実行する（ステップＳ３）。具体的には、反社情報変換処理では、変換部１０２ｂは、変換設定マスタ１０６ａ及び変換種別マスタ１０６ｂで規定される変換方法に従って、反社情報ファイル１０６ｄに取り込んだ反社情報を変換して、反社情報＿照合データ（図５（Ｄ）参照）を生成する。

反社情報は、漢字とカナの反社名を含み、変換部１０２ｂは、反社名の漢字とカナを当該変換方法に従って変換することにしてもよい。また、変換方法は、漢字の法人格の除外、カナの法人格の除外、全角を半角に変換、及び小文字を大文字に変換を含むことにしてもよい。

変換部１０２ｂは、取引先情報変換処理を実行する（ステップＳ４）。具体的には、取引先情報変換処理では、変換部１０２ｂは、変換設定マスタ１０６ａに設定されている照合対象テーブル及びカラムの取引先情報を取引先情報テーブル１０６ｃから読み出し（図６（Ｅ）参照）、変換設定マスタ１０６ａ及び変換種別マスタ１０６ｂに設定されている変換方法に従って、読み出した取引先情報を変換して、取引先情報＿照合データ（図６（Ｆ）参照）を生成する。取引先情報は、漢字とカナの反社名を含み、変換部１０２ｂは、取引先名の漢字とカナを当該変換方法に従って変換することにしてもよい。

照合・抽出部１０２ｃは、照合・抽出処理を実行する（ステップＳ５）。具体的には、照合・抽出処理では、照合・抽出部１０２ｃは、取引先情報＿照合データと反社情報＿照合データとを照合して、取引先情報のうち反社情報に該当するものを抽出して抽出結果を出力する（図６（Ｉ）参照）。

図５及び図６を参照して、反社情報照合装置１００の処理の具体的なデータ例を説明する。図５及び図６は、反社情報照合装置１００の制御部１０２の処理のデータ例を説明するためのサンプルデータを示す図である。

（Ｓ１）事前設定処理
マスタメンテ部１０２ｄは、例えば、モニタ１１４に表示される不図示のマスタメンテ画面上でのユーザ操作に応答して、変換設定マスタ１０６ａ及び変換種別マスタ１０６ｂに図５（Ａ）及び（Ｂ）に示すようなデータを設定する。図５（Ａ）及び（Ｂ）に示すデータは、図２及び図３と同様である。

（Ｓ２）反社情報取込処理
反社情報取込部１０２ａは、外部機関から提供される反社会的勢力に関する反社情報のファイルを取り込んで、反社情報ファイル１０６ｄに格納する。図５（Ｃ）に示す反社情報（取込ファイルイメージ）の例では、１行目は、反社名（漢字）「反社 太郎」、反社名（カナ）「ハンシャ タロウ」、２行目は、反社名（漢字）「反社 次郎」、反社名（カナ）「ハンシャ ジロウ」、３行目は、反社名（漢字）「有限会社 オーショウカイ」、反社名（カナ）「ユウゲンガイシャ オーショウカイ」となっている。

（Ｓ３）反社情報変換処理
変換部１０２ｂは、取り込んだ反社情報の行順に処理を行う。変換部１０２ｂは、変換設定マスタ１０６ａを参照して、変換種別［ＰＫ］の順に、設定されている反社情報の変換対象項目について、変換種別マスタ１０６ｂから設定されている変換種別に対応する変換内容を取得して、取得した変換内容に従って変換して、図５（Ｄ）に示すような反社情報＿照合データを生成する。反社情報＿照合データは、シーケンス番号であるＳＥＱ［ＰＫ］と、変換設定マスタ１０６ａで規定される変換種別と、反社情報の反社名の漢字又はカナの変換対象文字列と、変換後文字列とを含んでいてもよい。

図５（Ｄ）に示す反社情報＿照合データの例において、図５（Ａ）に示す変換設定マスタ１０６ａでは、変換種別［ＰＫ］「１」は、変換種別「１（法人格除外(漢字)）」であり、反社情報の１行目の変換対象項目「取込ファイルの１番目の項目」である「反社 太郎」は、法人格がないので、変換後文字列は「反社 太郎」のままである。

また、反社情報の２行目の変換対象項目「取込ファイルの１番目の項目」である「反社 次郎」は、法人格がないため、変換後文字列は「反社 次郎」のままである。反社情報の３行目の変換対象項目「取込ファイルの１番目項目」である「有限会社 オー商会」であり、法人格があるので、法人格を除外して（有限会社 オー商会→オー商会）、変換後文字列は「オー会社」となる。以下、明細書中では半角の文字XXXを文字ＸＸＸ（半角）と表記する。

変換設定マスタ１０６ａにおいて、変換種別［ＰＫ］「２」は、変換種別「２（法人格除外(カナ)」、「３（全角を半角に変換）」、「４（小文字を大文字に変換）」であるので、反社情報の１行目の変換対象項目「取込ファイルの２番目の項目」である「ハンシャ タロウ」を、全角を半角に変換し（ハンシャ タロウ→ハンシャ タロウ（半角））、さらに、小文字を大文字に変換して（ハンシャ タロウ（半角）→ハンシヤ タロウ（半角）)、変換後文字列は「ハンシヤ タロウ（半角）」となる。

また、反社情報の２行目の変換対象項目「取込ファイルの２番目の項目」である「ハンシャ ジロウ」を、全角を半角に変換し（ハンシャ ジロウ→ハンシャ ジロウ（半角））、さらに、小文字を大文字に変換して（ハンシャ ジロウ（半角）→ハンシヤ ジロウ（半角)）、変換後文字列は「ハンシヤ ジロウ（半角）」となる。

また、反社情報の２行目の変換対象項目「取込ファイルの２番目の項目」である「ユウゲンガイシャ オーショウカイ」について、法人格を除外し（ユウゲンガイシャ オーショウカイ→オーショウカイ）、全角を半角に変換し（オーショウカイ→オーショウカイ（半角））、さらに、小文字を大文字に変換して（オーショウカイ（半角）→オーシヨウカイ（半角））、変換後文字列は「オーシヨウカイ（半角）」となる。

（Ｓ４）取引先情報変換処理
変換部１０２ｂは、図５（Ａ）に示す変換設定マスタ１０６ａで設定される照合対象テーブル及び照合対象カラムの取引先情報を取引先情報テーブル１０６ｃから読み出して、反社情報と同様に、変換設定マスタ１０６ａで設定される変換種別に対応する変換内容に従って変換して、取引先情報＿照合データを生成する。取引先情報は、取引先を識別するための取引先Ｎｏと、取引先名（漢字）「オービック 太郎」と、取引先名（カナ）とを含んでいていてもよい。取引先情報＿照合データは、シーケンス番号であるＳＥＱ［ＰＫ］と、取引先Ｎｏと、取引先情報の取引先名の漢字又はカナの変換対象文字列と、変換後文字列とを含んでいてもよい。

図６（Ｅ）に示す取引先情報の例は、図５（Ａ）に示す変換設定マスタ１０６ａで設定される照合対象テーブル「ＬＤＳＴＫＪＮＡ」の照合対象カラム「ＮａｍｅＫａｎｊｉ」、「ＮａｍｅＫａｎａ」の取引先情報を示している。１行目は、取引先Ｎｏ「１００００００００１」、取引先名（漢字）「オービック 太郎」、取引先名（カナ）「オービック タロウ」、２行目は、取引先Ｎｏ「１００００００００２」、取引先名（漢字）「オービック 次郎」、取引先名（カナ）「オービック ジロウ」、３行目は、Ｎｏ「１００００００００３」、取引先名（漢字）「反社 太郎」、取引先名（カナ）「ハンシャ タロウ」となっている。

図６（Ｆ）の取引先情報＿照合データの例に示すように、反社情報と同様に変換処理を行い、図５（Ａ）に示す変換設定マスタ１０６ａにおいて、変換種別［ＰＫ］「１」は、変換種別「１（法人格除外(漢字）」であり、変換対象の「オービック 太郎」、「オービック 次郎」、「反社 太郎」は、法人格がないので、変換後文字列は「オービック 太郎」、「オービック 次郎」、「反社 太郎」のままである。

また、変換設定マスタ１０６ａにおいて、変換種別［ＰＫ］「２」は、変換種別「２（法人格除外(カナ）」、「３（全角を半角に変換）」、「４（小文字を大文字に変換）」であるので、変換対象の「オービック タロウ」、「オービック ジロウ」、「ハンシャ タロウ」は、「オービツク タロウ（半角）」、「オービツク ジロウ（半角）」、「ハンシヤ タロウ（半角）」となる。

（Ｓ５）照合・抽出処理
照合・抽出部１０２ｃは、取引先情報＿照合データと反社情報＿照合データの変換後文字列を照合して、取引先情報のうち反社情報に該当するものを抽出して、例えば、図６（Ｉ）に示すような抽出結果を出力（例えば、モニタ１１４に表示出力）する。

図６（Ｇ），（Ｈ）に示すように、取引先情報＿照合データのＳＥＱ［ＰＫ］「５」の「反社太郎」と取引先情報＿照合データのＳＥＱ［ＰＫ］「１」の「反社太郎」が一致し、また、取引先情報＿照合データのＳＥＱ［ＰＫ］「６」の「ハンシヤ タロウ（半角）」と取引先情報＿照合データのＳＥＱ［ＰＫ］「４」の「ハンシヤ タロウ（半角）」が一致するため、図６（Ｉ）に示すような抽出結果を出力する。この例では、取引先Ｎｏ「１００００００００３」が反社として抽出される。このように、法人格の表記の有無や、大文字・小文字及び全角・半角の表記ゆれがあっても高精度に取引先の反社の照合が可能となる。

以上説明したように、本実施の形態によれば、データの変換方法等を設定した変換設定マスタ１０６ａと、取引先に関する取引先情報を格納するための取引先情報テーブル１０６ｃと、外部機関から提供される反社会的勢力に関する反社情報を取り込む反社情報取込部１０２ａと、前記反社情報及び前記取引先情報を変換設定マスタ１０６ａで設定される変換方法に変換する変換部１０２ｂと、変換後の前記反社情報と前記取引先情報を照合して、前記取引先情報のうち前記反社情報に該当するものを抽出する照合・抽出部１０２ｃと、を備えているので、取引先に反社会的勢力が含まれているか否かを短時間かつ高精度に照合することが可能となる。

［４．他の実施形態］
本発明は、上述した実施の形態以外にも、特許請求の範囲に記載した技術的思想の範囲内において種々の異なる実施形態にて実施されてよいものである。

例えば、実施の形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明した処理の全部または一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行われるものとして説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。

また、本明細書中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各処理の登録データや検索条件等のパラメータを含む情報、画面例、データベース構成については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。

また、反社情報照合装置１００に関して、図示の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。

例えば、反社情報照合装置１００が備える処理機能、特に制御部１０２にて行われる各処理機能については、その全部または任意の一部を、ＣＰＵおよび当該ＣＰＵにて解釈実行されるプログラムにて実現してもよく、また、ワイヤードロジックによるハードウェアとして実現してもよい。尚、プログラムは、本実施形態で説明した処理を情報処理装置に実行させるためのプログラム化された命令を含む一時的でないコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されており、必要に応じて反社情報照合装置１００に機械的に読み取られる。すなわち、ＲＯＭまたはＨＤＤ（Ｈａｒｄ Ｄｉｓｋ Ｄｒｉｖｅ）などの記憶部などには、ＯＳと協働してＣＰＵに命令を与え、各種処理を行うためのコンピュータプログラムが記録されている。このコンピュータプログラムは、ＲＡＭにロードされることによって実行され、ＣＰＵと協働して制御部を構成する。

また、このコンピュータプログラムは、反社情報照合装置１００に対して任意のネットワークを介して接続されたアプリケーションプログラムサーバに記憶されていてもよく、必要に応じてその全部または一部をダウンロードすることも可能である。

また、本実施形態で説明した処理を実行するためのプログラムを、一時的でないコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納してもよく、また、プログラム製品として構成することもできる。ここで、この「記録媒体」とは、メモリーカード、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｓｅｒｉａｌ Ｂｕｓ）メモリ、ＳＤ（Ｓｅｃｕｒｅ Ｄｉｇｉｔａｌ）カード、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ Ｅｒａｓａｂｌｅ ａｎｄ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＣＤ−ＲＯＭ（Ｃｏｍｐａｃｔ Ｄｉｓｋ Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＭＯ（Ｍａｇｎｅｔｏ−Ｏｐｔｉｃａｌ ｄｉｓｋ）、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ Ｄｉｓｋ）、および、Ｂｌｕ−ｒａｙ（登録商標） Ｄｉｓｃ等の任意の「可搬用の物理媒体」を含むものとする。

また、「プログラム」とは、任意の言語または記述方法にて記述されたデータ処理方法であり、ソースコードまたはバイナリコード等の形式を問わない。なお、「プログラム」は必ずしも単一的に構成されるものに限られず、複数のモジュールやライブラリとして分散構成されるものや、ＯＳに代表される別個のプログラムと協働してその機能を達成するものをも含む。なお、実施形態に示した各装置において記録媒体を読み取るための具体的な構成および読み取り手順ならびに読み取り後のインストール手順等については、周知の構成や手順を用いることができる。

記憶部１０６に格納される各種のデータベース等は、ＲＡＭ、ＲＯＭ等のメモリ装置、ハードディスク等の固定ディスク装置、フレキシブルディスク、および、光ディスク等のストレージ手段であり、各種処理やウェブサイト提供に用いる各種のプログラム、テーブル、データベース、および、ウェブページ用ファイル等を格納する。

また、反社情報照合装置１００は、既知のパーソナルコンピュータまたはワークステーション等の情報処理装置として構成してもよく、また、任意の周辺装置が接続された当該情報処理装置として構成してもよい。また、反社情報照合装置１００は、当該装置に本実施形態で説明した処理を実現させるソフトウェア（プログラムまたはデータ等を含む）を実装することにより実現してもよい。

更に、装置の分散・統合の具体的形態は図示するものに限られず、その全部または一部を、各種の付加等に応じてまたは機能負荷に応じて、任意の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。すなわち、上述した実施形態を任意に組み合わせて実施してもよく、実施形態を選択的に実施してもよい。

１００ 反社情報照合装置
１０２ 制御部
１０２ａ 反社情報取込部
１０２ｂ 変換部
１０２ｃ 照合・抽出部
１０２ｄ マスタメンテ部
１０２ｅ 画面表示制御部
１０４ 通信インターフェース部
１０６ 記憶部
１０６ａ 変換設定マスタ
１０６ｂ 変換種別マスタ
１０６ｃ 取引先情報テーブル
１０６ｄ 反社情報ファイル
１０８ 入出力インターフェース部
１１２ 入力装置
１１４ 出力装置
２００ サーバ
３００ ネットワーク
５００ 外部機関のＷｅｂシステム

Claims (5)

1. 記憶部と制御部を備えた反社情報照合装置であって、
   前記記憶部は、
   データの変換方法を規定するマスタと、
   取引先に関する取引先情報を格納するための取引先情報テーブルと、
   を備え、
   前記制御部は、
   外部機関から提供される反社会的勢力に関する反社情報を取り込む反社情報取込手段と、
   前記反社情報及び前記取引先情報を前記マスタで規定される変換方法に従って変換する変換手段と、
   変換後の前記反社情報と前記取引先情報を照合して、前記取引先情報のうち前記反社情報に該当するものを抽出する照合・抽出手段と、
   を備えたことを特徴とする反社情報照合装置。
2. 前記反社情報は、漢字とカナの反社名を含み、
   前記取引先情報は、漢字とカナの取引先名を含み、
   前記変換手段は、反社名の漢字とカナ、及び、取引先名の漢字とカナを前記変換方法に従って変換することを特徴とする請求項１に記載の反社情報照合装置。
3. 前記変換方法は、漢字の法人格の除外、カナの法人格の除外、全角を半角に変換、及び小文字を大文字に変換を含むことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の反社情報照合装置。
4. 制御部と記憶部を備えた情報処理装置で実行される反社情報照合方法であって、
   前記記憶部は、
   データの変換方法を規定したマスタと、
   取引先に関する取引先情報を格納するための取引先情報テーブルと、
   を備え、
   前記制御部で実行される、
   外部機関から提供される反社会的勢力に関する反社情報を取り込む反社情報取込ステップと、
   前記反社情報及び前記取引先情報をマスタで規定される変換方法に従って変換する変換ステップと、
   変換後の前記反社情報と前記取引先情報を照合して、前記取引先情報のうち前記反社情報に該当するものを抽出する照合・抽出ステップと、
   を含むことを特徴とする反社情報照合方法。
5. 制御部と記憶部を備えた情報処理装置に実行させるための反社情報照合プログラムであって、
   前記記憶部は、
   データの変換方法を規定したマスタと、
   取引先に関する取引先情報を格納するための取引先情報テーブルと、
   を備え、
   前記制御部で実行される、
   外部機関から提供される反社会的勢力に関する反社情報を取り込む反社情報取込ステップと、
   前記反社情報及び前記取引先情報をマスタで規定される変換方法に従って変換する変換ステップと、
   変換後の前記反社情報と前記取引先情報を照合して、前記取引先情報のうち前記反社情報に該当するものを抽出する照合・抽出ステップと、
   を実行させるための反社情報照合プログラム。

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