CN107103429A - 债券代持交易数据的管理方法及系统 - Google Patents

债券代持交易数据的管理方法及系统 Download PDF

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刘扬
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Abstract

本发明提供了一种债券代持交易数据的管理方法及系统，涉及数据管理技术领域，主要目的是对债券代持交易数据进行有效管理，降低交易过程中的风险，所述方法包括：接收第一金融机构发送的债券代持交易请求，所述债券交易请求用于所述第一金融机构请求与第二金融机构进行债券代持交易，从证券交易所获取所述债券代持交易请求的交易债券价格，根据所述交易债券价格对所述第一金融机构进行风险评估，根据所述风险评估的审核结果发送交易提示信息。本发明主要用于对债券代持交易数据的管理。

Description

债券代持交易数据的管理方法及系统
技术领域
本发明涉及数据管理技术领域，尤其涉及一种债券代持交易数据的管理方法及系统。
背景技术
债券是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹措资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债权购买者或者投资者与发行者之间是一种债权债务关系。
债券代持是指在银行间市场通过不转移实质所有权的交易，而请他人代其持有债券的业务。从具体操作上来看，债券持有方通过与代持方达成口头协议，约定将标的债券以一定的价格转让给代持方，经过一定期间再以事先约定的价格由债券持有方赎回。债券持有方通过支付代持方代持期间的资金使用费，保留了债券实质所有权相关的风险和报酬；代持方获得的代持期间让渡资金使用权费用包含在约定的赎回价格中。
然而，由于债券代持交易的监管力度不够，使得债券代持交易的委托机构以及被委托机构只有口头协议，被委托代持机构无法动态监管委托机构，存在不按协议赎回风险，另外，在债券代持交易的过程中存在交易员可以绕过金融机构内部审核违规进行交易的风险。
发明内容
本发明提供一种债券代持交易数据的管理方法及系统，能够对债券代持交易数据进行有效管理，降低交易过程中的风险。
一方面，本发明提供了一种债券代持交易数据的管理方法，包括：
接收第一金融机构发送的债券代持交易请求，所述债券交易请求用于所述第一金融机构请求与第二金融机构进行债券代持交易；
从证券交易所获取所述债券代持交易请求的交易债券价格；
根据所述交易债券价格对所述第一金融机构进行风险评估；
根据所述风险评估的审核结果发送交易提示信息。
可选地，在所述从证券交易所获取所述债券代持交易请求的交易债券价格之前，所述方法还包括：
接收各个金融机构的账户登记信息；
根据所述账户登录信息对各个金融机构所被代持债券的动态变化进行监控。
可选地，所述根据所述交易债券价格进行风险评估包括：
判断所述各个金融机构的交易债券总价格是否达到预设预警值；
若是，则向相关金融机构发送预警信息。
可选地，在所述根据所述风险评估的审核结果发送交易提示信息之前，所述方法还包括：
判断所述风险评估的审核结果是否通过。
可选地，所述根据所述风险评估的审核结果发送交易提示信息包括：
若所述风险评估的审核结果为通过，则向所述第二金融机构发送交易请求指令；
若所述风险评估的审核结果为不通过，则向所述第一金融机构发送拒绝交易的提示信息。
可选地，所述方法还包括：
接收所述第二金融机构发送的交易反馈信息；
将所述交易反馈信息发送至所述第一金融机构。
一方面，本发明提供了一种债券代持交易数据的管理系统，包括：
第一接收单元，用于接收第一金融机构发送的债券代持交易请求，所述债券交易请求用于所述第一金融机构请求与第二金融机构进行债券代持交易；
获取单元，用于从证券交易所获取所述债券代持交易请求的交易债券价格；
评估单元，用于根据所述交易债券价格对所述第一金融机构进行风险评估；
第一发送单元，用于根据所述风险评估的审核结果发送交易提示信息。
可选地，所述系统还包括：
登记单元，用于接收各个金融机构的账户登记信息；
监控单元，用于根据所述账户登录信息对各个金融机构所被代持债券的动态变化进行监控。
可选地，所述评估单元包括：
判断模块，用于判断所述各个金融机构的交易债券总价格是否达到预设预警值；
发送模块，用于若各个金融机构的交易债券总价格达到预设预警值，则向相关金融机构发送预警信息。
可选地，所述系统还包括：
判断单元，用于判断所述风险评估的审核结果是否通过。
可选地，所述第一发送单元包括：
第一发送模块，用于若所述风险评估的审核结果为通过，则向所述第二金融机构发送交易请求指令；
第二发送模块，用于若所述风险评估的审核结果为不通过，则向所述第一金融机构发送拒绝交易的提示信息。
可选地，所述系统还包括：
第二接收单元，用于接收所述第二金融机构发送的交易反馈信息；
第二发送单元，用于将所述交易反馈信息发送至所述第一金融机构。
由上述技术方案可知，本发明提供的债券代持交易数据的管理方法及系统，通过将服务器与各金融机构、债券交易所连接，对各金融机构的债券代持交易数据进行电子化管理，能够有效辅助被委托代持机构动态监控委托机构，进而降低金融机构在债券代持交易的过程中存在的交易风险，从而有效化解金融系统性风险。
附图说明
图1为本发明一实施例提供的债券代持交易数据的管理方法流程示意图；
图2为本发明另一实施例提供的债券代持交易数据的管理方法流程示意图；
图3为本发明一实施例提供的债券代持交易数据的管理系统组成框图；
图4为本发明另一实施例提供的债券代持交易数据的管理系统组成框图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例，然而应当理解，可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反，提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开，并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。
图1示出了本发明一实施例提供的债券代持交易数据的管理方法的流程示意图，如图1所示，所述方法包括：
101、接收第一金融机构发送的债券代持交易请求。
其中，债券代持交易请求用于第一金融机构请求与第二金融机构进行债券代持交易，第一、第二用于表示债券代持交易双方不同的金融机构，本发明实施例对第一金融机构以及第二金融机构不进行具体限定。债券代持是指在银行间市场通过不转移实质所有权的交易，而请他人代其持有债券的业务，债券持有方通过购买债券-代持-获取资金-再购买债券-再代持循环，可快速放大资产规模提高投资杠杆。
这里的接收方的执行主体为本发明实施例的服务器，具体可以为用于管理债券代持交易数据的债券代持交易系统，该系统通过直联渠道分别与各金融机构系统、证券交易所系统的直联前置机和业务网段相连。
102、从证券交易所获取所述债券代持交易请求的交易债券价格。
由于证券交易所中记录有各个金融机构在交易所完成证券交易的各种交易数据，本发明实施例可以通过从证券交易所取到债券价格，需要说明的是，为了进一步保证交易数据的可靠性，本发明实施例还可以对该金融机构剩余交易额度进行审核，对于超出剩余交易额度的金融机构则审批不通过。
103、根据所述交易债券价格对所述第一金融机构进行风险评估。
这里的风险评估为服务器对第一金融机构的交易债券价格进行风险审核，如果审核结果通过则说明第一金融机构的债券代持交易请求风险在预设范围内，符合行业需求，如果审核结果不通过则说明第一金融机构的债券代持交易请求风险较高，不符合行业需求。
本发明实施例通过对第一金融机构进行风险评估，能够在交易请求之前对待交易金融机构进行有效的风险预警，并向审核不通过的金融机构发送预警信息，进一步保证了债券代持交易数据的安全可靠。
104、根据所述风险评估的审核结果发送交易提示信息。
对于本发明实施例，基于不同风险评估的审核结果所发送的交易提示信息有所不同，发送的对象也有所不同，如果审核结果为通过则说明与第一金融机构交易的风险在预设范围内，第二金融机构可以接收第一金融机构的交易请求，进一步向第二金融机构发送交易请求指令，第二金融机构只需根据交易请求指令进一步对该交易进行处理，如果审核结果为不通过则说明与第一金融机构交易存在一定的风险，进一步向第一金融机构发送拒绝交易的提示信息，进一步附带有风险评估的审核结果，以便第一金融机构根据审核结果进一步降低交易风险。
综上所述，上述的债券代持交易数据的管理方法，通过将服务器与各金融机构、债券交易所连接，对各金融机构的债券代持交易数据进行电子化管理，能够有效辅助被委托代持机构动态监控委托机构，进而降低金融机构在债券代持交易的过程中存在的交易风险，从而有效化解金融系统性风险。
图2示出了本发明另一实施例提供的债券代持交易数据的管理方法的流程示意图，如图2所示，所述方法包括：
201、接收第一金融机构发送的债券代持交易请求。
这里的接收方的执行主体为本发明实施例的服务器，具体可以为用于管理债券代持交易数据的债券代持交易系统，该系统通过直联渠道分别与各金融机构系统、证券交易所系统的直联前置机和业务网段相连。
需要说明的是，上述的直联渠道可以是DDN专线，当然还可以是ATM、ADSL等其他专线，本发明实施例对直联渠道不进行限定，上述的债券通常为证券交易所的上市证券。
其中，交易请求中可能包括交易信息的录入、计算持有总价、交易风险的审批和交易信息的查询等多个请求。交易信息的录入用于接受金融机构用户交易数据的录入，计算持有总价用于根据录入的交易数据计算金融机构的债券持有总价，交易风险的审核用于根据金融机构债券的持有总价对交易风险进行评估，交易信息的查询用于对交易状态以及交易历史进行查询。
202、接收各个金融机构的账户登记信息。
对于本发明实施例可以通过债券代持交易系统登记各个金融机构的账户信息，具体可以包括各金融机构的登记账户信息、账户额度信息以及账户交易信息，登记账户信息具体包括登记开户信息、修改账户密码、查询账户交易明细等信息，账户额度信息具体包括账户净资产申报、交易额度审批、审核结果查询等信息，账户交易信息具体包括账户的交易审批和交易确认流程信息。
可以理解的是，金融机构需要定期向债券代持交易系统提交净资产报告，系统审核员审核报告，根据审核结果修改交易升降金融机构的交易额度，当然金融机构可以通过审核结果查询结果信息，如交易额度、历史交易额度。
203、根据所述账户登录信息对各个金融机构所被代持债券的动态变化进行监控。
由于各个金融交易所的债券价格会随着交易的改变而改变，具体地，债券代持交易系统通过从证券交易所取到的债券价格和该金融机构剩余交易额度进行对金融机构进行动态监控，交易不能超出剩余交易额度，超出则审批不通过。不超出剩余交易额度，将交易发往代持的金融机构。
204、从证券交易所获取所述债券代持交易请求的交易债券价格。
由于债券代持交易系统通过直联渠道分别与各金融机构系统、证券交易所系统的直联前置机和业务网段相连，债券代持交易系统可以直接从证券交易所获取债券代持交易请求的交易债券价格。
205、判断所述各个金融机构的交易债券总价格是否达到预设预警值。
需要说明的是，这里的预警值为系统管理员预先设置的预警参数，通常根据各个金融机构的债券交易情况进行设置，本发明实施例不进行限定。
另外，预警参数可以有扫描周期、报警级别、不同报警级别发送的相关金融机构，具体可以通过计算所有金融机构的债券总价格，对比各金融机构的交易额度是否达到报警级别。
206、若是，则向相关金融机构发送预警信息。
对于本发明实施例，预警信息可以为提示该金融机构的交易存在一定的风险，对于达到报警级别的相关金融机构会相应发送不同级别的报警信息，以便相关机构根据预警信息进行债券价格调整。
207、判断所述风险评估的审核结果是否通过，若所述风险审核的结果为通过，则执行步骤208a，若所述风险审核的结果为不通过，则执行步骤208b。
需要说明的是，债券代持交易系统通过从证券交易所取到的债券价格和该金融机构剩余交易额度进行风险审核，交易不能超出剩余交易额度，超出则审批不通过。不超出剩余交易额度，将交易发往代持的金融机构。
208a、向所述第二金融机构发送交易请求指令。
当风险审核的结果为通过，则说明与第一金融机构的交易风险在预设范围之内，可以与第一金融机构进行债券代持交易，进一步向第二金融机构发送交易请求指令，具体的交易请求指令还可以携带有合同文本信息，进一步方便第二金融机构根据合同文本信息与第一金融机构进行交易。
208b、向所述第一金融机构发送拒绝交易的提示信息。
当风险审核的结果为不通过，则说明与第一金融机构进行债券代持交易存在一定风险，不可以与第一金融机构进行债券代持交易，则不会向第二金融机构发送交易请求指令，进一步向第一金融机构发送拒绝交易的提示信息，当然这里的提示信息还可以包括有审核结果内容，从而方便第一金融机构根据审核结果来降低交易风险。
209a、接收所述第二金融机构发送的交易反馈信息。
在第二金融机构接收到第一金融机构的债券代持交易请求后，进一步根据债券代持交易请求处理交易业务，例如可以根据合同文本信息来决定是否进行交易，进而生成交易反馈信息，并将交易处理后的交易反馈信息发送至债券代持交易系统，以便债券代持交易系统记录债券代持交易数据。
210a、将所述交易反馈信息发送至所述第一金融机构。
债券代持交易系统在接收到第二金融机构发送的交易反馈信息后，会将交易反馈信息发送至第一金融机构，以便第一金融机构根据交易反馈信息进一步处理债券代持交易。
本发明实施例提供的另一种债券代持交易数据的管理方法，通过将服务器与各金融机构、债券交易所连接，对各金融机构的债券代持交易数据进行电子化管理，能够有效辅助被委托代持机构动态监控委托机构，进而降低金融机构在债券代持交易的过程中存在的交易风险，从而有效化解金融系统性风险。
进一步地，作为图1所示方法的具体实现，图3示出了本发明实施例提供的一种债券代持交易数据的管理系统的组成框图，如图3所示，该系统包括：
第一接收单元31，可以用于接收第一金融机构发送的债券代持交易请求，所述债券交易请求用于所述第一金融机构请求与第二金融机构进行债券代持交易；
获取单元32，可以用于从证券交易所获取所述债券代持交易请求的交易债券价格；
评估单元33，可以用于根据所述交易债券价格对所述第一金融机构进行风险评估；
第一发送单元34，可以用于根据所述风险评估的审核结果发送交易提示信息。
本发明实施例提供的一种债券代持交易数据的管理系统，通过将服务器与各金融机构、债券交易所连接，对各金融机构的债券代持交易数据进行电子化管理，能够有效辅助被委托代持机构动态监控委托机构，进而降低金融机构在债券代持交易的过程中存在的交易风险，从而有效化解金融系统性风险。
进一步地，如图4所示，所述系统还包括：
登记单元35，可以用于接收各个金融机构的账户登记信息，登记账户信息、账户额度信息以及账户交易信息，登记账户信息具体可以包括账户如账户登陆、账户查询以及账户修改，账户额度信息具体可以包括账户净资产申报、交易额度审批、审核结果查询等信息，账户交易信息具体包括账户的交易审批和交易确认流程信息。
监控单元36，可以用于根据所述账户登录信息对各个金融机构所被代持债券的动态变化进行监控，具体可以通过债券代持交易系统从证券交易所取到的债券价格和该金融机构剩余交易额度进行对金融机构进行动态监控，交易不能超出剩余交易额度，超出则审批不通过。不超出剩余交易额度，将交易发往代持的金融机构；
判断单元37，可以用于判断所述风险评估的审核结果是否通过。
第二接收单元38，可以用于接收所述第二金融机构发送的交易反馈信息；
第二发送单元39，可以用于将所述交易反馈信息发送至所述第一金融机构。
进一步地，所述评估单元33包括：
判断模块331，可以用于判断所述各个金融机构的交易债券总价格是否达到预设预警值；
发送模块332，可以用于若各个金融机构的交易债券总价格达到预设预警值，则向相关金融机构发送预警信息。
进一步地，所述第一发送单元34包括：
第一发送模块341，可以用于若所述风险评估的审核结果为通过，则则向所述第二金融机构发送交易请求指令；
第二发送模块342，可以用于若所述风险评估的审核结果为不通过，则向所述第一金融机构发送拒绝交易的提示信息。
本发明实施例提供的另一种债券代持交易数据的管理系统，通过将服务器与各金融机构、债券交易所连接，对各金融机构的债券代持交易数据进行电子化管理，能够有效辅助被委托代持机构动态监控委托机构，进而降低金融机构在债券代持交易的过程中存在的交易风险，从而有效化解金融系统性风险。
最后需要说明的是，以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明的权利要求保护的范围。

Claims (12)

1.一种债券代持交易数据的管理方法，其特征在于，包括：
接收第一金融机构发送的债券代持交易请求，所述债券交易请求用于所述第一金融机构请求与第二金融机构进行债券代持交易；
从证券交易所获取所述债券代持交易请求的交易债券价格；
根据所述交易债券价格对所述第一金融机构进行风险评估；
根据所述风险评估的审核结果发送交易提示信息。
2.根据权利要求1所述的债券代持交易数据的管理方法，其特征在于，在所述从证券交易所获取所述债券代持交易请求的交易债券价格之前，所述方法还包括：
接收各个金融机构的账户登记信息；
根据所述账户登录信息对各个金融机构所被代持债券的动态变化进行监控。
3.根据权利要求2所述的债券代持交易数据的管理方法，其特征在于，所述根据所述交易债券价格进行风险评估包括：
判断所述各个金融机构的交易债券总价格是否达到预设预警值；
若是，则向相关金融机构发送预警信息。
4.根据权利要求1所述的债券代持交易数据的管理方法，其特征在于，在所述根据所述风险评估的审核结果发送交易提示信息之前，所述方法还包括：
判断所述风险评估的审核结果是否通过。
5.根据权利要求4所述的债券代持交易数据的管理方法，其特征在于，所述根据所述风险评估的审核结果发送交易提示信息包括：
若所述风险评估的审核结果为通过，则向所述第二金融机构发送交易请求指令；
若所述风险评估的审核结果为不通过，则向所述第一金融机构发送拒绝交易的提示信息。
6.根据权利要求1-5中任一项所述的债券代持交易数据的管理方法，其特征在于，所述方法还包括：
接收所述第二金融机构发送的交易反馈信息；
将所述交易反馈信息发送至所述第一金融机构。
7.一种债券代持交易数据的管理系统，其特征在于，包括：
第一接收单元，用于接收第一金融机构发送的债券代持交易请求，所述债券交易请求用于所述第一金融机构请求与第二金融机构进行债券代持交易；
获取单元，用于从证券交易所获取所述债券代持交易请求的交易债券价格；
评估单元，用于根据所述交易债券价格对所述第一金融机构进行风险评估；
第一发送单元，用于根据所述风险评估的审核结果发送交易提示信息。
8.根据权利要求7所述的债券代持交易数据的管理系统，其特征在于，所述系统还包括：
登记单元，用于接收各个金融机构的账户登记信息；
监控单元，用于根据所述账户登录信息对各个金融机构所被代持债券的动态变化进行监控。
9.根据权利要求8所述的债券代持交易数据的管理系统，其特征在于，所述评估单元包括：
判断模块，用于判断所述各个金融机构的交易债券总价格是否达到预设预警值；
发送模块，用于若各个金融机构的交易债券总价格达到预设预警值，则向相关金融机构发送预警信息。
10.根据权利要求7所述的债券代持交易数据的管理系统，其特征在于，所述系统还包括：
判断单元，用于判断所述风险评估的审核结果是否通过。
11.根据权利要求10所述的债券代持交易数据的管理系统，其特征在于，所述第一发送单元包括：
第一发送模块，用于若所述风险评估的审核结果为通过，则向所述第二金融机构发送交易请求指令；
第二发送模块，用于若所述风险评估的审核结果为不通过，则向所述第一金融机构发送拒绝交易的提示信息。
12.根据权利要求7-11中任一项所述的债券代持交易数据的管理系统，其特征在于，所述系统还包括：
第二接收单元，用于接收所述第二金融机构发送的交易反馈信息；
第二发送单元，用于将所述交易反馈信息发送至所述第一金融机构。
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