CN113283781A - 一种内控风险监控平台 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种内控风险监控平台，包括后台管理系统、责任随机分配单元、规避模型、风险预警模型、责任监督单元、内控审计检查单元，多个管理单元之间或管理单元自己内部进行审批事务流程时，在每个审批流程路径上添加1个或多个管控节点和随机抽查节点，监督人对其对应的管控节点进行监督，全局监督人对随机抽查节点进行监督，责任监督风险预警子模型并对责任监督单元进行风险预警，由内控审计检查单元对异常数据进行溯源检查追责。多个管控节点的监督人相互不公开，在暗处对其管控节点进行监督，这样能够大大提高监督力度，还会起到相互制约、相互监督、相互协同的作用。

Description

一种内控风险监控平台
技术领域
本发明涉及恒流源技术领域，具体为一种内控风险监控平台。
背景技术
目前，我国高等职业教育发展迅猛，现有高等职业院校内日常办公已经逐步实现了数字化、数据化，但在高等职业院校后台系统中，并没有对高等职业教育领域内控风险这块进行监控监督，也不能通在学校岗位设置、职责分工、业务流程方面形成相互制约和相互监督，也不能确保不相容岗位相互分离和制约，此外，现有的高等职业院校后台系统，内控风险监控的力度比较薄弱，不能有效防范舞弊和预防腐败。
发明内容
本发明的目的在于提供一种内控风险监控平台，在每个审批流程路径上添加1个或多个管控节点和随机抽查节点，并将管控节点和随机抽查节点的监督权通过管控节点对应的责任随机分配子单元和与随机抽查节点对应的抽查节点随机分配模型在根据规避模型进行随机分配，多个管控节点的监督人相互不公开，在暗处对其管控节点进行监督，这样能够大大提高监督力度，还会起到相互制约、相互监督、相互协同的作用。
为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种内控风险监控平台包括后台管理系统、责任随机分配单元、规避模型、风险预警模型、责任监督单元、内控审计检查单元，所述后台管理系统包括多个管理单元，多个所述管理单元之间或所述管理单元自己内部进行审批事务流程时，在每个审批流程路径上添加1个或多个管控节点和随机抽查节点，所述责任随机分配单元内部设有与每个管控节点对应的责任随机分配子单元和与随机抽查节点对应的抽查节点随机分配模型，所述随机分配模型根据规避模型内部的规避规则随机给其对应的管控节点分配监督人，监督人对其对应的管控节点进行监督，抽查节点随机分配模型根据规避模型内部的规避规则随机给随机抽查节点分配全局监督人，全局监督人对随机抽查节点进行监督，也对其他管控节点的监督人进行监督，内控审计检查单元对各个阶段全局监督人进行监督，风险预警模型内部设有多个分别与管理单元对应的管理风险预警子模型、与责任随机分配单元对应的责任随机分配风险预警子模型、与责任监督单元对应的责任监督风险预警子模型，管理风险预警子模型根据其对应管理单元的特征进行建模，并对应管理单元进行风险预警，责任随机分配风险预警子模型根据责任随机分配单元的特征进行建模，并对责任随机分配单元进行风险预警，所述责任监督风险预警子模型根据责任监督单元的特征进行建模，并对责任监督单元进行风险预警，风险预警模型将异常风险预警数据传输给内控审计检查单元，由内控审计检查单元对异常数据进行溯源检查追责。
优选的，多个所述管理单元至少包括预决算管理单元、采购管理单元、资产管理单元、合同管理单元、工程项目管理单元、收入管理与支出管理单元、人事管理单元。
优选的，所述后台管理系统内部还设有异常数据监控单元，所述异常数据监控单元通过预决算管理单元来监控其他管理单元，并将其监控数据传输给内控审计检查单元。
优选的，所述管理单元内部的多个管控节点是根据管理单元内部审批流程来划分的。
优选的，所述随机抽查节点是从多个管控节点中随机提取某一管控节点的并列节点。
优选的，所述规避模型至少包括相容岗位分离规避子模型、授权审批规避子模型、自身监督控制规避子模型；
相容岗位分离规避子模型用于根据岗位职责进行规避，使不相容岗位相互分离，确保债务管理岗位与资金收付岗位、债务管理岗位与债务会计核算岗位、债务会计核算岗位与资金收付岗位不相容岗位相互分离，不得由一人办理债务业务全过程；
授权审批规避子模型用于通过审批权限来进行规避，避免审批流程中审批人和监督人为同一人；
自身监督控制规避子模型用于规避申请人与监督人为同一人。
优选的，多个管理风险预警子模型至少包括预决算管理风险预警子模型、采购管理风险预警子模型、资产管理风险预警子模型、合同管理风险预警子模型、工程项目管理风险预警子模型、收入管理与支出管理风险预警子模型、人事管理风险预警子模型。
优选的，所述责任随机分配风险预警子模型结合规避模型一起影响责任随机分配单元对其对应的管控节点随机分配监督人。
优选的，多个所述监督人与全局监督人相互不公开设置。
与现有技术相比，本发明的有益效果是：
1. 本发明的管控节点和随机抽查节点的监督权通过管控节点对应的责任随机分配子单元和与随机抽查节点对应的抽查节点随机分配模型在根据规避模型进行随机分配，多个管控节点的监督人相互不公开，在暗处对其管控节点进行监督，这样能够大大提高监督力度，还会起到相互制约、相互监督、相互协同的作用。
2. 本发明的随机抽查节点和全局监督人都是随机分配的，这样大大提高了监督力度。
3.本发明还在后台管理系统内部设有异常数据监控单元，异常数据监控单元通过预决算管理单元来监控其他管理单元，并将其监控数据传输给内控审计检查单元，起到双重异常数据监控的目的，避免出错。
4. 规避模型中的相容岗位分离规避子模型能够避免不由一人办理债务业务全过程；授权审批规避子模型能够避免审批流程中审批人和监督人为同一人；自身监督控制规避子模型能够规避申请人与监督人为同一人，从而大大避免监督程序的漏洞，从而提高监督准确度。
本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出，部分将从下面的描述中变得明显，或通过本发明的实践了解到。
附图说明
图1为本发明的结构框架图；
图2为本发明的管控节点与责任随机分配子单元的连接框架图；
图3为本发明的管控节点与责任随机分配子单元在审批事务流程中的示意图；
图4为本发明的风险预警模型的结构框架图。
图中：1、后台管理系统；2、责任随机分配单元；3、规避模型；4、风险预警模型；5、内控审计检查单元；6、责任监督单元。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。
在本发明中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
请参阅图1-4，本发明提供一种技术方案：一种内控风险监控平台，包括后台管理系统1、责任随机分配单元2、规避模型3、风险预警模型4、责任监督单元6、内控审计检查单元5，后台管理系统1包括多个管理单元，可以根据用途将多个管理单元至少分为预决算管理单元、采购管理单元、资产管理单元、合同管理单元、工程项目管理单元、收入管理与支出管理单元、人事管理单元。其中，预决算管理单元用来管理企业或高职院校内各部门的经费预算的制定、审批、监督等。采购管理单元用来采购办公用品、办公设备、器材等。资产管理单元用来管理企业资产。合同管理单元用来管理合同，工程项目管理单元用来管理工程项目的审批、进度、结项、验收等。收入管理与支出管理单元用来管理企业或高职院校内各部门的收入和支出。人事管理单元用来管理各部门的人员招聘、解聘、社保等。
多个管理单元之间或管理单元自己内部进行审批事务流程时，如图2所示，在每个审批流程路径上添加1个或多个管控节点和随机抽查节点，其中，管理单元内部的多个管控节点是根据管理单元内部审批流程来划分的。随机抽查节点是从多个管控节点中随机提取某一管控节点的并列节点。
如图3为管控节点与责任随机分配子单元在审批事务流程中的示意图；由图3可知，该图示意的审批事务流程经过三级审批，把申请人提出审批作为第一管控节点，把一级审批结束点作为第二管控节点，把二级审批结束点作为第三管控节点，把三级审批结束点作为第四管控节点，然后随机抽取第一管控节点至第四管控节点中的任一管控节点作为随机抽查节点的并列节点，图3随机抽取了第三管控节点为随机抽查节点的并列节点。这样设计的好处是，随时可以监督审批事务流程中的各个进度以及其审批情况，该程序不影响整个审批事务流程的进度。
责任随机分配单元2内部设有与每个管控节点对应的责任随机分配子单元和与随机抽查节点对应的抽查节点随机分配模型，随机分配模型根据规避模型3内部的规避规则随机给其对应的管控节点分配监督人，监督人对其对应的管控节点进行监督，抽查节点随机分配模型根据规避模型3内部的规避规则随机给随机抽查节点分配全局监督人，全局监督人对随机抽查节点进行监督，也对其他管控节点的监督人进行监督，内控审计检查单元5对各个阶段全局监督人进行监督，风险预警模型4内部设有多个分别与管理单元对应的管理风险预警子模型、与责任随机分配单元2对应的责任随机分配风险预警子模型、与责任监督单元6对应的责任监督风险预警子模型，责任随机分配风险预警子模型结合规避模型3一起影响责任随机分配单元2对其对应的管控节点随机分配监督人。
管理风险预警子模型根据其对应管理单元的特征进行建模，并对应管理单元进行风险预警，责任随机分配风险预警子模型根据责任随机分配单元2的特征进行建模，并对责任随机分配单元2进行风险预警，责任监督风险预警子模型根据责任监督单元6的特征进行建模，并对责任监督单元6进行风险预警，风险预警模型4将异常风险预警数据传输给内控审计检查单元5，由内控审计检查单元5对异常数据进行溯源检查追责。
优选的，后台管理系统1内部还设有异常数据监控单元，异常数据监控单元通过预决算管理单元来监控其他管理单元，并将其监控数据传输给内控审计检查单元5。
规避模型3至少包括相容岗位分离规避子模型、授权审批规避子模型、自身监督控制规避子模型。
相容岗位分离规避子模型用于根据岗位职责进行规避，使不相容岗位相互分离，确保债务管理岗位与资金收付岗位、债务管理岗位与债务会计核算岗位、债务会计核算岗位与资金收付岗位不相容岗位相互分离，不得由一人办理债务业务全过程。
授权审批规避子模型用于通过审批权限来进行规避，避免审批流程中审批人和监督人为同一人。
自身监督控制规避子模型用于规避申请人与监督人为同一人。
多个管理风险预警子模型至少包括预决算管理风险预警子模型、采购管理风险预警子模型、资产管理风险预警子模型、合同管理风险预警子模型、工程项目管理风险预警子模型、收入管理与支出管理风险预警子模型、人事管理风险预警子模型。
工作原理：将后台管理系统1分为预决算管理单元、采购管理单元、资产管理单元、合同管理单元、工程项目管理单元、收入管理与支出管理单元、人事管理单元等多个管理单元，当这些管理单元之间或管理单元自己内部进行审批事务流程时，在每个审批流程路径上添加1个或多个管控节点和随机抽查节点，并将管控节点和随机抽查节点的监督权通过管控节点对应的责任随机分配子单元和与随机抽查节点对应的抽查节点随机分配模型在根据规避模型进行随机分配，多个管控节点的监督人相互不公开，在暗处对其管控节点进行监督，这样能够大大提高监督力度，还会起到相互制约、相互监督、相互协同的作用，此外在通过随机分配的全局监督人对多个管控节点的监督人进行监督制约，能够进一步提高监督力度。
此外，管理风险预警子模型会根据后台管理系统的数据实时进行风险预警，一旦某项数据在管理风险预警子模型中处于异常数据时，则由管理风险预警子模型向内控审计检查单元预警，再由内控审计检查单元对异常数据对应的所有审批进行溯源检查追责。
在本发明的描述中，需要理解的是，指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。
在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、 “示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (9)

1.一种内控风险监控平台，包括后台管理系统，所述后台管理系统包括多个管理单元，其特征在于：还包括责任随机分配单元、规避模型、风险预警模型、责任监督单元、内控审计检查单元，多个所述管理单元之间或所述管理单元自己内部进行审批事务流程时，在每个审批流程路径上添加1个或多个管控节点和随机抽查节点，所述责任随机分配单元内部设有与每个管控节点对应的责任随机分配子单元和与随机抽查节点对应的抽查节点随机分配模型，所述随机分配模型根据规避模型内部的规避规则随机给其对应的管控节点分配监督人，监督人对其对应的管控节点进行监督，抽查节点随机分配模型根据规避模型内部的规避规则随机给随机抽查节点分配全局监督人，全局监督人对随机抽查节点进行监督，也对其他管控节点的监督人进行监督，内控审计检查单元对各个阶段全局监督人进行监督，风险预警模型内部设有多个分别与管理单元对应的管理风险预警子模型、与责任随机分配单元对应的责任随机分配风险预警子模型、与责任监督单元对应的责任监督风险预警子模型，管理风险预警子模型根据其对应管理单元的特征进行建模，并对应管理单元进行风险预警，责任随机分配风险预警子模型根据责任随机分配单元的特征进行建模，并对责任随机分配单元进行风险预警，所述责任监督风险预警子模型根据责任监督单元的特征进行建模，并对责任监督单元进行风险预警，风险预警模型将异常风险预警数据传输给内控审计检查单元，由内控审计检查单元对异常数据进行溯源检查追责。
2.根据权利要求1所述的内控风险监控平台，其特征在于：多个所述管理单元至少包括预决算管理单元、采购管理单元、资产管理单元、合同管理单元、工程项目管理单元、收入管理与支出管理单元、人事管理单元。
3.根据权利要求2所述的内控风险监控平台，其特征在于：所述后台管理系统内部还设有异常数据监控单元，所述异常数据监控单元通过预决算管理单元来监控其他管理单元，并将其监控数据传输给内控审计检查单元。
4.根据权利要求1所述的内控风险监控平台，其特征在于：所述管理单元内部的多个管控节点是根据管理单元内部审批流程来划分的。
5.根据权利要求4所述的内控风险监控平台，其特征在于：所述随机抽查节点是从多个管控节点中随机提取某一管控节点的并列节点。
6.根据权利要求1所述的内控风险监控平台，其特征在于：所述规避模型至少包括相容岗位分离规避子模型、授权审批规避子模型、自身监督控制规避子模型；
相容岗位分离规避子模型用于根据岗位职责进行规避，使不相容岗位相互分离，确保债务管理岗位与资金收付岗位、债务管理岗位与债务会计核算岗位、债务会计核算岗位与资金收付岗位不相容岗位相互分离，不得由一人办理债务业务全过程；
授权审批规避子模型用于通过审批权限来进行规避，避免审批流程中审批人和监督人为同一人；
自身监督控制规避子模型用于规避申请人与监督人为同一人。
7.根据权利要求1所述的内控风险监控平台，其特征在于：多个管理风险预警子模型至少包括预决算管理风险预警子模型、采购管理风险预警子模型、资产管理风险预警子模型、合同管理风险预警子模型、工程项目管理风险预警子模型、收入管理与支出管理风险预警子模型、人事管理风险预警子模型。
8.根据权利要求1所述的内控风险监控平台，其特征在于：所述责任随机分配风险预警子模型结合规避模型一起影响责任随机分配单元对其对应的管控节点随机分配监督人。
9.根据权利要求1所述的内控风险监控平台，其特征在于：多个所述监督人与全局监督人相互不公开设置。
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