CN106157034B - 数据网络转移的监控方法和装置及通信系统 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了数据网络转入的监控方法和装置及通信系统。一种数据网络转入的监控方法包括：接收来自客户端的第一账号向第二账号转入虚拟资产的转入请求；获取所述第二账号的合法性校验参考信息，所述合法性校验参考信息包括所述第二账号的被转入的熵和/或所述第二账号的消费账号的重合度；根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号是否为疑似非法账号；在根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为疑似非法账号的情况下执行虚拟资产转移风险管控操作。本发明实施例提供的方案有利于提高通过网络进行销赃获利的监控有效性。
Description
技术领域
本发明涉及互联网技术领域，具体涉及数据网络转入的监控方法和相关装置及通信系统。
背景技术
随着互联网增值服务的兴起和发展，越来越多的用户开始购买或者拥有虚拟资产(虚拟资产例如Q币、游戏点卷、京东豆等)。虚拟资产已经具备一定的货币属性。用户除了可以通过官方渠道购买虚拟资产以外，往往也可以通过第三方低价购买到虚拟资产。
本发明的发明人在研究和实践过程中发现，一些不法分子在盗取他人的财产账号(财产账号如银行账号，支付宝账号、财富通账号等等)之后，为了逃避法律责任，经常会将盗来的财产账号里的钱通过给自己或者已经找好的下家购买虚拟资产的方式进行销赃获利。现有技术对于这些销赃获利行为还无法有效监控。
发明内容
本发明实施例提供数据网络转入的监控方法和装置及通信系统，以期提高通过网络进行销赃获利的监控有效性。
本发明实施例第一方面提供一种数据网络转移的监控方法，包括：
接收来自客户端的第一账号向第二账号转入虚拟资产的转入请求；
获取所述第二账号的合法性校验参考信息，其中，所述合法性校验参考信息包括所述第二账号的被转入虚拟资产的熵和/或所述第二账号的消费账号的重合度；
根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号是否为合法账号；在根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为疑似非法账号的情况下执行虚拟资产转移风险管控操作。
本发明实施例第二方面提供一种数据网络转移的监控装置，包括：
接收单元，用于接收来自客户端的第一账号向第二账号转入虚拟资产的转入请求；
获取单元，用于获取所述第二账号的合法性校验参考信息，其中，所述合法性校验参考信息包括所述第二账号的被转入虚拟资产的熵和/或所述第二账号的消费账号的重合度；
确定单元，用于根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号是否为疑似非法账号；
管控单元，在根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为疑似非法账号的情况下执行虚拟资产转移风险管控操作。
本发明实施例第二方面提供一种通信系统，包括：
客户端和充值服务器，
其中，所述客户端用于向充值服务器发送第一账号向第二账号转入虚拟资产的转入请求；
所述充值服务器用于，接收来自客户端的第一账号向第二账号转入虚拟资产的转入请求；获取所述第二账号的合法性校验参考信息，所述合法性校验参考信息包括所述第二账号的被转入虚拟资产的熵和/或所述第二账号的消费账号的重合度；根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号是否为疑似非法账号；在根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为疑似非法账号的情况下执行虚拟资产转移风险管控操作。
可以看出，本发明实施例的技术方案中，在接收来自客户端的第一账号向第二账号转入虚拟资产的转入请求之后，可获取所述第二账号的被转入虚拟资产的熵和/或所述第二账号的消费账号的重合度等合法性校验参考信息；并且在根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为疑似非法账号的情况下执行虚拟资产转移风险管控操作，这样由于在第二账号(即收益账号)为疑似非法账号(这种情况下可称之为疑似销账账号)的情况进行了一定的风险控制处理，而非法账号是销赃获利行为的极其重要一环，因此这样有利于提高网络销赃获利行为的监控有效性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的一种数据网络转移的监控方法的流程示意图；
图2-a是本发明实施例提供的另一种数据网络转入的监控方法的流程示意图；
图2-b是本发明实施例提供的一种网络架构的示意图；
图3是本发明实施例提供的另一种数据网络转入的监控方法的流程示意图；
图4是本发明实施例提供的一种数据网络转入的监控装置的示意图；
图5是本发明实施例提供的另一种数据网络转入的监控装置的示意图；
图6是本发明实施例提供的一种通信系统的示意图。
具体实施方式
本发明实施例提供数据网络转移的监控方法和装置及通信系统，以期提高网络销赃获利行为的监控有效性。
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本发明保护的范围。
以下分别进行详细说明。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”和“第四”等是用于区别不同对象，而不是用于描述特定顺序。此外，术语“包括”和“具有”以及它们任何变形，意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元，而是可选地还包括没有列出的步骤或单元，或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
本发明的一个实施例中的一种数据网络转入的监控方法可包括：接收来自客户端的第一账号向第二账号转入虚拟资产的转入请求；获取所述第二账号的合法性校验参考信息，其中，所述合法性校验参考信息包括所述第二账号的被转入虚拟资产的熵和/或所述第二账号的消费账号的重合度；根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号是否为疑似非法账号；在根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为疑似非法账号的情况下执行虚拟资产转移风险管控操作。
参见图1，图1为本发明的一个实施例提供的一种数据网络转移的监控方法的流程示意图。如图1所示，本发明的一个实施例提供的一种数据网络转移的监控方法可以包括：
101、接收来自客户端的第一账号向第二账号转入虚拟资产的转入请求。
其中，客户端例如可以是手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑或移动互联网设备(MID，mobile internet device)等。
其中，当第一账号向第二账号转入虚拟资产时，第二账号是将被转入虚拟资产的账号，第一账号则是将消费虚拟资产的账号。因此，第二账号可看成是第一账号的收益账号(收益账号也称之为收入账号等)，第一账号可看成是第二账号的消费账号(消费账号也称之为转入账号或支出账号等)。
可以理解的是，收益账号和消费账号是相对而言的，例如当第三账号向第一账号转入虚拟资产时，第三账号可看成是第一账号的消费账号，第一账号可看成是第三账号的收益账号。同理，又例如当第二账号向第四账号转入虚拟资产时，第二账号可看成是第四账号的消费账号，第四账号可看成是第二账号的收益账号。
可以理解的是，在一些可能的应用场景下，第一账号的收益账号可能有包括第二账号在内的一个或多个账号，第二账号的消费账号也可能有包括第一账号在内的一个或多个账号。
可选的，在本发明一些可能实施方式中，第一账号可能是银行账号、QQ账号、微信账号、支付宝账号、财富通账号等等。第二账号可能是QQ账号或游戏账号等可容纳虚拟资产的账号。
其中，虚拟资产是指能够为用户所拥有和支配的并且具有一定价值的网络虚拟物或其他财产性权利，虚拟资产例如为Q币、游戏币、游戏装备等。虚拟资产在一定条件下可转换成现实资产，其中，现实资产例如可为货币(货币例如可为人民币、美金、日元等)、货物(如衣物、食物、电器、机票、旅游套餐等)等。
其中，第一账号向第二账号转入虚拟资产，例如可能是指利用第一账号中的现实资产(例如可为货币)为第二账号购买Q币、游戏币或游戏装备等虚拟资产，类似于第一账号向第二账号充值话费、购买流量等。本质上讲，第一账号向第二账号转入虚拟资产，意味着第一账号中的资产将减少一定量(如对应数据值减少一定量)，第二账号中的虚拟资产将增加相应量(如对应数据值增加一定量)，这样本质上可看成是一种数据转移机制。
102、获取所述第二账号的合法性校验参考信息。
其中，所述合法性校验参考信息包括所述第二账号的被转入虚拟资产的熵和/或所述第二账号的消费账号的重合度。
其中，可以从记录服务器(或其他设备)获取所述第二账号的合法性校验参考信息，或从记录服务器(或其他设备)获取用于计算所述第二账号的合法性校验参考信息的信息。
103、根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号是否为疑似非法账号。
104、在根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为疑似非法账号的情况下执行虚拟资产转移风险管控操作。
可选的，在本发明一些可能实施方式中，所述执行虚拟资产转移风险管控操作包括执行如下虚拟资产转移风险管控操作中的至少一种：阻断所述转入请求对应的虚拟资产转入操作的执行(即阻断第一账号向第二账号转入虚拟资产的虚拟资产转入操作的执行)、将所述第二账号标记为疑似非法账号、向与所述第一账号绑定的通讯号码(通讯号码例如为手机号码、微信账号、QQ账号等)发送所述第二账号为疑似非法账号的告警提示、向与所述第一账号绑定的通讯号码发送所述第一账号疑似被盗的告警提示。
可以看出，由于非法账号(也可称之为销账账号)是销赃获利行为的极其重要一环，在第二账号(即收益账号)为疑似非法账号的情况下，通过执行上述举例的一些虚拟资产转移风险管控操作，有利于提高销赃获利行为的监控有效性，进而有利于降低销赃的成功可能性。
当然，在根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为非疑似非法账号的情况下，可执行所述转入请求对应的转入操作，即执行第一账号向第二账号转入虚拟资产的操作。
可选的，在本发明的一些可能的实施方式中，所述合法性校验参考信息包括所述第二账号的被转入虚拟资产的熵，其中，所述根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为疑似非法账号，可以包括：将所述第二账号的被转入虚拟资产的熵与熵阈值进行比较；在比较出所述第二账号的被转入虚拟资产的熵大于或等于所述熵阈值的情况下，确定所述第二账号为疑似非法账号。
可选的，在本发明的一些可能的实施方式中，所述合法性校验参考信息包括所述第二账号的消费账号的重合度，其中，所述根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为疑似非法账号，可以包括：将所述第二账号的消费账号的重合度与重合度阈值进行比较；在比较出所述第二账号的消费账号的重合度小于或等于所述重合度阈值的情况下，确定所述第二账号为疑似非法账号。
可选的，在本发明的一些可能的实施方式中，所述合法性校验参考信息可以包括所述第二账号的被转入虚拟资产的熵和所述第二账号的消费账号的重合度；
其中，所述根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为疑似非法账号，可包括：将所述第二账号的被转入虚拟资产的熵与熵阈值进行比较；将所述第二账号的消费账号的重合度与重合度阈值进行比较；在比较出所述第二账号的被转入虚拟资产的熵大于或等于所述熵阈值，且比较出所述第二账号的消费账号的重合度小于或等于所述重合度阈值的情况下，确定所述第二账号为疑似非法账号。
可选的，在本发明一些可能实施方式中，所述第二账号的被转入虚拟资产的熵基于所述第二账号在N个单位时长(例如最近的N个单位时长或其他N个单位时长)的被转入虚拟资产记录计算得到，或所述第二账号的被转入虚拟资产的熵基于所述第二账号部分或全部历史被转入虚拟资产记录计算得到，或所述第二账号的消费账号的重合度基于所述第二账号部分或全部历史被转入虚拟资产记录计算得到，或所述第二账号的消费账号的重合度基于所述第二账号在M个单位时长(例如最近的M个单位时长或者其他M个单位时长)的被转入虚拟资产记录计算得到。
其中，所述N和所述M为正整数。
例如所述N可等于1、2、3、4、5、6、8、10、15、19、21、30、500或其他值。
例如所述M可等于1、2、3、4、5、6、8、13、16、23、26、55、600或其他值。
其中，上述单位时长例如可为1天、1周、10天、1个月、1个季度、半年或1年等。
可选的，在本发明一些可能实施方式中，所述熵阈值的取值范围例如可以为[0.4,0.8]或其他范围，熵阈值具体例如可以等于0.2、0.35、0.4、0.5、0.6或0.75、0.8、0.85、0.9或其他值。
可选的，在本发明一些可能实施方式中，所述重合度阈值的取值范围例如可为[1,3]或其他范围，重合度阈值具体例如可等于0.5、1.0、1.5、1.8、2.0或2.4、2.8、3.6、4.75或其他值。
举例来说，可利用如下公式来计算第二账号被转入虚拟资产的熵。
其中，H(x)表示第二账号x的被转入虚拟资产的熵，pi表示第二账号x被账号i转入虚拟资产的概率。n表示第二账号x的消费账号的总数，例如n表示第二账号x在N个单位时长的消费账号的总数。
举例来说，可利用如下公式来计算所述第二账号的消费账号的重合度。
其中，u表示第二账号的消费账号的重合度，N(Rj)表示第二账号在M个单位时长中的单位时长j的消费账号所形成的集合的元素总个数。N(R)表示第二账号在M个单位时长的消费账号所形成的集合的元素总个数。
本发明的发明人研究分析发现，不法分子盗取他人银行账号后，为逃避法律责任，往往会迅速的给自己或找好的下家转入虚拟资产进行销赃。为了迅速销赃掉盗取的银行账号里的钱，不法分子往往事先就已经构建好了一个相对稳定的市场关系，即收益账号通常是相对稳定的，但是盗来的银行账号通常是不稳定，盗来的银行账号之间通常是没有特定联系的，这样收益账号的虚拟资产的来源(即消费账号)通常是不稳定的。相反，正常情况下，通常只有自己的特别信任的几个好友才会给自己转入虚拟资产，因此虚拟资产的来源(即消费账号)是稳定的。因此，从第二账号来看，其虚拟资产的来源越不稳定(即熵越大)，销赃可能性通常也就越高。
另外，不法分子为了最大化利益，通常会短时间内将盗来的财产账号(财产账号例如银行账号、支付宝账号等)里的钱都消费走，而一个财产账号一段时间内(例如1周或1个月)，被多次盗取并被销赃的概率是很低的。因此拉长时间线来看，用来销赃的收益账号，其虚拟资产被转入的天与天之间的消费账号的重合度是很小的(例如，某个收益账号在一个月内有二十天被转入了虚拟资产，而这二十天内向该收益账号转入虚拟资产的消费账号基本都不相同或完全不相同)。相反，正常用户的账号在被自己的好友转入虚拟资产时，消费账号往往是相对固定的几个，其虚拟资产被转入的天与天之间的消费账号的重合度是很小的。
可以看出，本发明实施例的技术方案中，在接收来自客户端的第一账号向第二账号转入虚拟资产的转入请求之后，可获取所述第二账号的被转入虚拟资产的熵和/或所述第二账号的消费账号的重合度等合法性校验参考信息；并且在根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为疑似非法账号的情况下执行虚拟资产转移风险管控操作，这样由于在第二账号(即收益账号)为疑似非法账号(这种情况下可称之为疑似销账账号)的情况进行了一定的风险控制处理，而非法账号是销赃获利行为的极其重要一环，因此这样有利于提高网络销赃获利行为的监控有效性。
为便于更好的理解和实施本发明实施例的上述方案，下面通过一些具体的应用场景进行举例说明。
参见图2-a和图2-b，图2-a为本发明的另一个实施例提供的一种数据网络转入的监控方法的流程示意图。图2-a所举例的方法可在图2-b所示的网络架构中具体实施。其中，本实施例中主要以第一账号向第二账号充值虚拟资产的场景为例来进行举例说明，第一账号向第二账号转移虚拟资产的其他场景可以此类推。
如图2-a所示，本发明的另一个实施例提供的一种数据网络转入的监控方法可以包括：
201、客户端向充值服务器发送第一账号向第二账号充值虚拟资产的充值请求。
其中，当第一账号向第二账号充值虚拟资产时，第二账号是将被充值虚拟资产的账号，第一账号则是将消费财产的账号。因此，第二账号可看成是第一账号的收益账号(收益账号也称之为收入账号等)，第一账号可看成是第二账号的消费账号(消费账号也称之为充值账号或支出账号等)。
可以理解的是，收益账号和消费账号是相对而言的，例如当第三账号向第一账号充值虚拟资产时，第三账号可看成是第一账号的消费账号，第一账号可看成是第三账号的收益账号。同理，又例如当第二账号向第四账号充值虚拟资产时，第二账号可看成是第四账号的消费账号，第四账号可看成是第二账号的收益账号。
可以理解的是，在一些可能的应用场景下，第一账号的收益账号可能有包括第二账号在内的一个或多个账号，第二账号的消费账号也可能有包括第一账号在内的一个或多个账号。
可选的，在本发明一些可能实施方式中，第一账号可能是银行账号、QQ账号、微信账号、支付宝账号、财富通账号等等。第二账号可能是QQ账号或游戏账号等可容纳虚拟资产的账号。
202、充值服务器接收来自客户端的第一账号向第二账号充值虚拟资产的充值请求。充值服务器向记录服务器请求获取第二账号的合法性校验参考信息的获取请求消息，所述第二账号的合法性校验参考信息包括所述第二账号的被充值的熵和/或所述第二账号的消费账号的重合度。
203、记录服务器接收来自充值服务器的请求获取第二账号的合法性校验参考信息的获取请求消息，记录服务器基于第二账号在N个单位时长(例如最近的N个单位时长或其他N个单位时长)的被充值记录计算得到第二账号的被充值的熵。记录服务器基于第二账号在M个单位时长(例如最近的M个单位时长或其他M个单位时长)的被充值记录计算得到第二账号的消费账号的重合度。
其中，上述单位时长例如可为1天、1周、10天、1个月、1个季度、半年或1年等。
举例来说，可利用如下公式来计算第二账号被充值的熵。
其中，H(x)表示第二账号x的被充值的熵，pi表示第二账号x被账号i充值的概率。n表示第二账号x的消费账号的总数，例如n表示第二账号x在N个单位时长的消费账号的总数。
下面通过场景举例来进一步说明使用上述公式计算收益账号被充值的熵。
假设银行账号C1给帐号U1充值4次，银行账号C2给帐号U1充值2次，银行账号C3给帐号U1充值2次，银行账号C4给帐号U2充值8次。
根据帐号U1的被充值记录计算帐号U1被充值的熵。
P(C1)＝C1向U1充值的次数/U1被充值的总次数＝4/8＝0.5
P(C2)＝C2向U1充值的次数/U1被充值的总次数＝2/8＝0.25
P(C3)＝C3向U1充值的次数/U1被充值的总次数＝2/8＝0.25
则帐号U1被充值的熵为：
[-P(C1)logP(C1)]+[-P(C2)logP(C2)+[-P(C3)logP(C3)]＝0.15+0.15+0.15＝0.45。
同理，帐号U2被充值的熵为[-P(C5)logP(C5)]＝1*0＝0。
可见收益帐号被充值的熵越大，来源异常可能性越高。
举例来说，可利用如下公式来计算所述第二账号的消费账号的重合度。
其中，u表示第二账号的消费账号的重合度，N(Rj)表示第二账号在M个单位时长中的单位时长j的消费账号所形成的集合的元素总个数。N(R)表示第二账号在M个单位时长的消费账号所形成的集合的元素总个数。
下面通过场景举例来进一步说明使用上述公式计算收益账号的消费账号的重合度。
假设单位时长为1天，每天给帐号U1充值的银行账号形成一个集合，假设周一给帐号U1充值的银行帐号为C1和C2，即形成集合R1{C1,C2}，周二给帐号U1充值的银行帐号为C3和C2，即形成集合R2{C3,C2},周三给帐号U1充值的银行帐号为C3和C4，即形成集合R3{C3,C4}。从这三天来看(即假设M等于3)，给帐号U1充值的所有银行帐号形成的集合R{C1,C2,C3,C4}。
根据帐号U1的被充值记录计算帐号U1的消费账号的重合度。
其中，N(R1)＝2、N(R2)＝2、N(R3)＝2、N(R)＝4，则帐号U1的消费账号的重合度为2+2+2-4＝2。
204、记录服务器向充值服务器发送用于响应上述获取请求消息的获取响应消息，上述获取响应消息携带第二账号的合法性校验参考信息。
205、充值服务器接收来自记录服务器的上述获取响应消息，充值服务器根据上述获取响应消息携带的第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号是否为疑似非法账号。
若否，则执行步骤206。
若是，则执行步骤207。
其中，所述根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为疑似非法账号可包括：将所述第二账号的被充值的熵与熵阈值进行比较；将所述第二账号的消费账号的重合度与重合度阈值进行比较；在比较出所述第二账号的被充值的熵大于或者等于所述熵阈值，和/或，比较出所述第二账号的消费账号的重合度小于或等于所述重合度阈值的情况下，确定所述第二账号为疑似非法账号。
206、充值服务器执行所述充值请求对应的充值操作，即充值服务器执行第一账号向第二账号充值虚拟资产的操作。
207、充值服务器执行虚拟资产转移风险管控操作。
可选的，在本发明一些可能实施方式中，所述执行虚拟资产转移风险管控操作例如可包括执行如下虚拟资产转移风险管控操作中的至少一种：
阻断所述充值请求对应的充值操作的执行(即阻断第一账号向第二账号充值虚拟资产的操作的执行)、将所述第二账号标记为疑似非法账号、向与所述第一账号绑定的通讯号码(通讯号码例如为手机号码、微信账号、QQ账号等)发送所述第二账号为疑似非法账号的告警提示、向与所述第一账号绑定的通讯号码发送所述第一账号疑似被盗的告警提示、冻结所述第二账号。
可选的，在本发明一些可能实施方式中，所述熵阈值的取值范围例如可以为[0.4,0.8]或其他范围，熵阈值具体例如可以等于0.2、0.35、0.4、0.5、0.6或0.75、0.8、0.85、0.9或其他值。
可选的，在本发明一些可能实施方式中，所述重合度阈值的取值范围例如可为[1,3]或其他范围，重合度阈值具体例如可等于0.5、1.0、1.5、1.8、2.0或2.4、2.8、3.6、4.75或其他值。
可以看出，本发明实施例的技术方案中，充值服务器在接收来自客户端的第一账号向第二账号充值虚拟资产的充值请求之后，可从记录服务器获取所述第二账号的被充值的熵和/或所述第二账号的消费账号的重合度等合法性校验参考信息；并且在根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为疑似非法账号的情况下执行虚拟资产转移风险管控操作，这样由于充值服务器在第二账号(即收益账号)为疑似非法账号(可称疑似销赃账号)的情况进行了一定的风险控制处理，而非法账号是销赃获利行为的极其重要一环，因此这样有利于提高销赃获利行为的监控有效性。
参见图3，图3为本发明的另一个实施例提供的一种数据网络转入的监控方法的流程示意图。图3所举例的方法例如可在图2-b所示的网络架构中具体实施。其中，本实施例中主要以第一账号向第二账号充值虚拟资产的场景为例来进行举例说明，第一账号向第二账号转移虚拟资产的其他场景可类推。如图3所示，本发明的另一个实施例提供的一种数据网络转入的监控方法可以包括：
301、客户端向充值服务器发送第一账号向第二账号充值虚拟资产的充值请求。
其中，当第一账号向第二账号充值虚拟资产时，第二账号是将被充值虚拟资产的账号，第一账号则是将消费财产的账号。因此，第二账号可看成是第一账号的收益账号(收益账号也称之为收入账号等)，第一账号可看成是第二账号的消费账号(消费账号也称之为充值账号或支出账号等)。
可选的，在本发明一些可能实施方式中，第一账号可能是银行账号、QQ账号、微信账号、支付宝账号、财富通账号等等。第二账号可能是QQ账号或游戏账号等可容纳虚拟资产的账号。
302、充值服务器接收来自客户端的第一账号向第二账号充值虚拟资产的充值请求。充值服务器向记录服务器请求获取第二账号的被充值记录的获取请求消息
303、记录服务器接收来自充值服务器的请求获取第二账号的被充值记录的获取请求消息，记录服务器向充值服务器发送用于响应上述获取请求消息的获取响应消息，上述获取响应消息携带第二账号的被充值记录。
304、充值服务器接收上述获取响应消息，基于上述获取响应消息携带第二账号的被充值记录得到第二账号的合法性校验参考信息，其中，所述第二账号的合法性校验参考信息包括所述第二账号的被充值的熵和/或所述第二账号的消费账号的重合度。
305、充值服务器根据上述获取响应消息携带的第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号是否为疑似非法账号。
若否，则执行步骤306。
若是，则执行步骤307。
其中，所述根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为疑似非法账号可包括：将所述第二账号的被充值的熵与熵阈值进行比较；将所述第二账号的消费账号的重合度与重合度阈值进行比较；在比较出所述第二账号的被充值的熵大于或等于所述熵阈值，且比较出所述第二账号的消费账号的重合度小于或等于所述重合度阈值的情况下，确定所述第二账号为疑似非法账号。
306、充值服务器执行所述充值请求对应的充值操作，即充值服务器执行第一账号向第二账号充值虚拟资产的操作。
307、充值服务器执行虚拟资产转移风险管控操作。
可选的，在本发明一些可能实施方式中，所述执行虚拟资产转移风险管控操作例如可包括执行如下虚拟资产转移风险管控操作中的至少一种：
阻断所述充值请求对应的充值操作的执行(即阻断第一账号向第二账号充值虚拟资产的操作的执行)、将所述第二账号标记为疑似非法账号、向与所述第一账号绑定的通讯号码(通讯号码例如为手机号码、微信账号、QQ账号等)发送所述第二账号为疑似非法账号的告警提示、向与所述第一账号绑定的通讯号码发送所述第一账号疑似被盗的告警提示、冻结所述第二账号。
当然，虚拟资产转移风险管控操作也可以是其他有助于降低第二账号的销赃风险的操作。
可选的，在本发明一些可能实施方式中，所述熵阈值的取值范围例如可以为[0.4,0.8]或其他范围，熵阈值具体例如可以等于0.2、0.35、0.4、0.5、0.6或0.75、0.8、0.85、0.9或其他值。
可选的，在本发明一些可能实施方式中，所述重合度阈值的取值范围例如可为[1,3]或其他范围，重合度阈值具体例如可等于0.5、1.0、1.5、1.8、2.0或2.4、2.8、3.6、4.75或其他值。
可以看出，本发明实施例的技术方案中，充值服务器在接收来自客户端的第一账号向第二账号充值虚拟资产的充值请求之后，基于从记录服务器获取的第二账号的被充值记录，得到所述第二账号的被充值的熵和/或所述第二账号的消费账号的重合度等合法性校验参考信息；且在根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为疑似非法账号的情况下执行虚拟资产转移风险管控操作，这样由于充值服务器在第二账号(即收益账号)为疑似非法账号的情况进行了一定的风险控制处理，而非法账号是销赃获利行为的极其重要一环，因此这样有利于提高销赃获利行为的监控有效性。
可以理解的是，图2-b中以充值服务器和记录服务器是两个独立设备为例进行说明，在某些应用场景下充值服务器和记录服务器可一体集成。
参见图4，本发明实施例还提供一种数据网络转入的监控装置，可包括：
接收单元410，用于接收来自客户端的第一账号向第二账号转入虚拟资产的转入请求；
获取单元420，用于获取所述第二账号的合法性校验参考信息，其中，所述合法性校验参考信息包括所述第二账号的被转入虚拟资产的熵和/或所述第二账号的消费账号的重合度。
确定单元430，用于根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号是否为疑似非法账号；
管控单元440，在根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为疑似非法账号的情况下执行虚拟资产转移风险管控操作。
可选的，在本发明一些可能的实施方式中，所述合法性校验参考信息包括所述第二账号的被转入虚拟资产的熵，其中，所述确定单元430具体用于，将所述第二账号的被转入虚拟资产的熵与熵阈值进行比较；在比较出所述第二账号的被转入虚拟资产的熵大于或等于所述熵阈值的情况下，确定所述第二账号为疑似非法账号。
可选的，在本发明一些可能的实施方式中，所述合法性校验参考信息包括所述第二账号的消费账号的重合度，其中，所述确定单元430具体用于，将所述第二账号的消费账号的重合度与重合度阈值进行比较；在比较出所述第二账号的消费账号的重合度小于或等于所述重合度阈值的情况下，确定所述第二账号为疑似非法账号。
可选的，在本发明一些可能的实施方式中，所述合法性校验参考信息包括所述第二账号的被转入虚拟资产的熵和所述第二账号的消费账号的重合度；所述确定单元430具体用于，将所述第二账号的被转入虚拟资产的熵与熵阈值进行比较；将所述第二账号的消费账号的重合度与重合度阈值进行比较；在比较出所述第二账号的被转入虚拟资产的熵大于或等于所述熵阈值，且比较出所述第二账号的消费账号的重合度小于或等于所述重合度阈值的情况下，确定所述第二账号为疑似非法账号。
可选的，在本发明一些可能的实施方式中，所述第二账号的被转入虚拟资产的熵可基于所述第二账号在最近的N个单位时长的被转入虚拟资产记录计算得到，或所述第二账号的被转入虚拟资产的熵基于所述第二账号所有历史被转入虚拟资产记录计算得到，或所述第二账号的消费账号的重合度基于所述第二账号所有历史被转入虚拟资产记录计算得到，或所述第二账号的消费账号的重合度基于所述第二账号在最近的M个单位时长的被转入虚拟资产记录计算得到。
其中，所述N和所述M为正整数。
其中，所述N和所述M为正整数。
例如所述N可等于1、2、3、4、5、6、8、10、15、19、21、30、500或其他值。
例如所述M可等于1、2、3、4、5、6、8、13、16、23、26、55、600或其他值。
其中，上述单位时长例如可为1天、1周、10天、1个月、1个季度、半年或1年等。
可选的，在本发明一些可能实施方式中，所述熵阈值的取值范围例如可以为[0.4,0.8]或其他范围，熵阈值具体例如可以等于0.2、0.35、0.4、0.5、0.6或0.75、0.8、0.85、0.9或其他值。
可选的，在本发明一些可能实施方式中，所述重合度阈值的取值范围例如可为[1,3]或其他范围，重合度阈值具体例如可等于0.5、1.0、1.5、1.8、2.0或2.4、2.8、3.6、4.75或其他值。
举例来说，可利用如下公式来计算第二账号被转入虚拟资产的熵。
其中，H(x)表示第二账号x的被转入虚拟资产的熵，pi表示第二账号x被账号i转入虚拟资产的概率。n表示第二账号x的消费账号的总数，例如n表示第二账号x在N个单位时长的消费账号的总数。
举例来说，可利用如下公式来计算所述第二账号的消费账号的重合度。
其中，u表示第二账号的消费账号的重合度，N(Rj)表示第二账号在M个单位时长中的单位时长j的消费账号所形成的集合的元素总个数。N(R)表示第二账号在M个单位时长的消费账号所形成的集合的元素总个数。
可选的，在本发明一些可能的实施方式中，所述管控单元440执行虚拟资产转移风险管控操作可以包括执行如下虚拟资产转移风险管控操作中的至少一种：阻断所述转入请求对应的虚拟资产转入操作的执行、将所述第二账号标记为疑似非法账号、向与所述第一账号绑定的通讯号码发送所述第二账号为疑似非法账号的告警提示、向与所述第一账号绑定的通讯号码发送所述第一账号疑似被盗的告警提示。
可以理解的是，本实施例的数据网络转入的监控装置400的各功能模块的功能可根据上述方法实施例中的方法具体实现，其具体实现过程可以参照上述方法实施例的相关描述，此处不再赘述。
可以理解，数据网络转入的监控装置400例如可部署于充值服务器或者其他设备中。或者数据网络转入的监控装置400也可为充值服务器本身。
可以看出，本发明实施例的技术方案中，数据网络转入的监控装置400在接收来自客户端的第一账号向第二账号转入虚拟资产的转入请求之后，可获取所述第二账号的被转入虚拟资产的熵和/或所述第二账号的消费账号的重合度等合法性校验参考信息；并且在根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为疑似非法账号的情况下执行虚拟资产转移风险管控操作，这样由于在第二账号(即收益账号)为疑似非法账号(这种情况下可称之为疑似销账账号)的情况进行了一定的风险控制处理，而非法账号是销赃获利行为的极其重要一环，因此这样有利于提高网络销赃获利行为的监控有效性。
参见图5，图5是本发明的另一实施例提供的数据网络转入的监控装置500的结构框图。
其中，数据网络转入的监控装置500可包括：至少1个处理器501，存储器505和至少1个通信总线502。
通信总线502用于实现这些组件之间的连接通信。该数据网络转入的监控装置500可选的包含用户接口503，包括显示器(例如触摸屏、液晶显示器、全息成像(英文：Holographic)或投影(英文：Projector)等)、点击设备(例如鼠标、轨迹球(英文：trackball)触感板或触摸屏等)、摄像头和/或拾音装置等等。
其中，该数据网络转入的监控装置500还可包括至少1个网络接口504。
其中，存储器505可以包括只读存储器和随机存取存储器，并向处理器501提供指令和数据。其中，存储器505中的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器。
在一些实施方式中，存储器505存储了如下的元素，可执行模块或者数据结构，或者他们的子集，或者他们的扩展集：
操作系统5051，包含各种系统程序，用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务。
应用程序模块5052，包含各种应用程序，用于实现各种应用业务。
在本发明实施例中，通过调用存储器505存储的程序或指令，处理器501接收来自客户端的第一账号向第二账号转入虚拟资产的转入请求；获取所述第二账号的合法性校验参考信息，其中，所述合法性校验参考信息包括所述第二账号的被转入虚拟资产的熵和/或所述第二账号的消费账号的重合度；根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号是否为疑似非法账号；在根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为疑似非法账号的情况下执行虚拟资产转移风险管控操作。
其中，当第一账号向第二账号转入虚拟资产时，第二账号是将被转入虚拟资产的账号，第一账号则是将消费虚拟资产的账号。因此，第二账号可看成是第一账号的收益账号(收益账号也称之为收入账号等)，第一账号可看成是第二账号的消费账号(消费账号也称之为转入账号或支出账号等)。
可以理解的是，收益账号和消费账号是相对而言的，例如当第三账号向第一账号转入虚拟资产时，第三账号可看成是第一账号的消费账号，第一账号可看成是第三账号的收益账号。同理，又例如当第二账号向第四账号转入虚拟资产时，第二账号可看成是第四账号的消费账号，第四账号可看成是第二账号的收益账号。
可以理解的是，在一些可能的应用场景下，第一账号的收益账号可能有包括第二账号在内的一个或多个账号，第二账号的消费账号也可能有包括第一账号在内的一个或多个账号。
可选的，在本发明一些可能实施方式中，第一账号可能是银行账号、QQ账号、微信账号、支付宝账号、财富通账号等等。第二账号可能是QQ账号或游戏账号等可容纳虚拟资产的账号。
处理器501例如可以从记录服务器(或其他设备)获取所述第二账号的合法性校验参考信息，或从记录服务器(或其他设备)获取用于计算得到所述第二账号的合法性校验参考信息的信息。
可选的，在本发明一些可能实施方式中，所述执行虚拟资产转移风险管控操作包括执行如下虚拟资产转移风险管控操作中的至少一种：
阻断所述转入请求对应的虚拟资产转入操作的执行(即阻断第一账号向第二账号转入虚拟资产的虚拟资产转入操作的执行)、将所述第二账号标记为疑似非法账号、向与所述第一账号绑定的通讯号码(通讯号码例如为手机号码、微信账号、QQ账号等)发送所述第二账号为疑似非法账号的告警提示、向与所述第一账号绑定的通讯号码发送所述第一账号疑似被盗的告警提示。。
当然，处理器501在根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为非疑似非法账号的情况下，可执行所述充值请求对应的充值操作，即执行第一账号向第二账号充值虚拟资产的操作。
可选的，在本发明的一些可能的实施方式中，所述合法性校验参考信息包括所述第二账号的被转入虚拟资产的熵，其中，在所述根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为疑似非法账号的方面，处理器501可用于将所述第二账号的被转入虚拟资产的熵与熵阈值进行比较；在比较出所述第二账号的被转入虚拟资产的熵大于或等于所述熵阈值的情况下，确定所述第二账号为疑似非法账号。
可选的，在本发明的一些可能的实施方式中，所述合法性校验参考信息包括所述第二账号的消费账号的重合度，其中，所述根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为疑似非法账号的方面，处理器501可用于将所述第二账号的消费账号的重合度与重合度阈值进行比较；在比较出所述第二账号的消费账号的重合度小于或等于所述重合度阈值的情况下，确定所述第二账号为疑似非法账号。
可选的，在本发明的一些可能的实施方式中，所述合法性校验参考信息可以包括所述第二账号的被转入虚拟资产的熵和所述第二账号的消费账号的重合度；
其中，所述根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为疑似非法账号的方面，处理器501可用于将所述第二账号的被转入虚拟资产的熵与熵阈值进行比较；将所述第二账号的消费账号的重合度与重合度阈值进行比较；在比较出所述第二账号的被转入虚拟资产的熵大于或等于所述熵阈值，且比较出所述第二账号的消费账号的重合度小于或等于所述重合度阈值的情况下，确定所述第二账号为疑似非法账号。
可选的，在本发明一些可能实施方式中，所述第二账号的被转入虚拟资产的熵基于所述第二账号在N个单位时长(例如最近的N个单位时长或其他N个单位时长)的被转入虚拟资产记录计算得到，或所述第二账号的被转入虚拟资产的熵基于所述第二账号部分或全部历史被转入虚拟资产记录计算得到，或所述第二账号的消费账号的重合度基于所述第二账号部分或全部历史被转入虚拟资产记录计算得到，或所述第二账号的消费账号的重合度基于所述第二账号在M个单位时长(例如最近的M个单位时长或者其他M个单位时长)的被转入虚拟资产记录计算得到。
其中，所述N和所述M为正整数。
例如所述N可等于1、2、3、4、5、6、8、10、15、19、21、30、500或其他值。
例如所述M可等于1、2、3、4、5、6、8、13、16、23、26、55、600或其他值。
其中，上述单位时长例如可为1天、1周、10天、1个月、1个季度、半年或1年等。
可选的，在本发明一些可能实施方式中，所述熵阈值的取值范围例如可以为[0.4,0.8]或其他范围，熵阈值具体例如可以等于0.2、0.35、0.4、0.5、0.6或0.75、0.8、0.85、0.9或其他值。
可选的，在本发明一些可能实施方式中，所述重合度阈值的取值范围例如可为[1,3]或其他范围，重合度阈值具体例如可等于0.5、1.0、1.5、1.8、2.0或2.4、2.8、3.6、4.75或其他值。
举例来说，可利用如下公式来计算第二账号被转入虚拟资产的熵。
其中，H(x)表示第二账号x的被转入虚拟资产的熵，pi表示第二账号x被账号i转入虚拟资产的概率。n表示第二账号x的消费账号的总数，例如n表示第二账号x在N个单位时长的消费账号的总数。
举例来说，可利用如下公式来计算所述第二账号的消费账号的重合度。
其中，u表示第二账号的消费账号的重合度，N(Rj)表示第二账号在M个单位时长中的单位时长j的消费账号所形成的集合的元素总个数。N(R)表示第二账号在M个单位时长的消费账号所形成的集合的元素总个数。
可以理解的是，本实施例的数据网络转入的监控装置500的各功能模块的功能可根据上述方法实施例中的方法具体实现，其具体实现过程可以参照上述方法实施例的相关描述，此处不再赘述。
可以理解，数据网络转入的监控装置500例如可部署于充值服务器或者其他设备中。或者数据网络转入的监控装置500也可为充值服务器本身。
可以看出，本发明实施例的技术方案中，在接收来自客户端的第一账号向第二账号转入虚拟资产的转入请求之后，可获取所述第二账号的被转入虚拟资产的熵和/或所述第二账号的消费账号的重合度等合法性校验参考信息；并且在根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为疑似非法账号的情况下执行虚拟资产转移风险管控操作，这样由于在第二账号(即收益账号)为疑似非法账号(这种情况下可称之为疑似销账账号)的情况进行了一定的风险控制处理，而非法账号是销赃获利行为的极其重要一环，因此这样有利于提高网络销赃获利行为的监控有效性。
参见图6，本发明实施例还提供一种通信系统，可包括：
客户端610和充值服务器620。
其中，所述客户端610用于向充值服务器620发送第一账号向第二账号转入虚拟资产的转入请求。
所述充值服务器620用于，接收来自客户端610的第一账号向第二账号转入虚拟资产的转入请求；获取所述第二账号的合法性校验参考信息，所述合法性校验参考信息包括所述第二账号的被转入虚拟资产的熵和/或所述第二账号的消费账号的重合度；根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号是否为疑似非法账号；在根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为疑似非法账号的情况下执行虚拟资产转移风险管控操作。
可选的，在本发明的一些可能的实施方式中，所述充值服务器620虚拟资产转移风险管控操作包括执行如下虚拟资产转移风险管控操作中的至少一种：阻断所述转入请求对应的虚拟资产转入操作的执行、将所述第二账号标记为疑似非法账号、向与所述第一账号绑定的通讯号码发送所述第二账号为疑似非法账号的告警提示、向与所述第一账号绑定的通讯号码发送所述第一账号疑似被盗的告警提示。
当然，所述充值服务器620在根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为非疑似非法账号的情况下，可执行所述转入请求对应的转入操作，即执行第一账号向第二账号转入虚拟资产的操作。
可选的，在本发明的一些可能的实施方式中，所述合法性校验参考信息包括所述第二账号的被转入虚拟资产的熵，其中，所述充值服务器620根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为疑似非法账号包括：将所述第二账号的被转入虚拟资产的熵与熵阈值进行比较；在比较出所述第二账号的被转入虚拟资产的熵大于或等于所述熵阈值的情况下，确定所述第二账号为疑似非法账号。
可选的，在本发明的一些可能的实施方式中，所述合法性校验参考信息包括所述第二账号的消费账号的重合度，其中，所述充值服务器620根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为疑似非法账号包括：将所述第二账号的消费账号的重合度与重合度阈值进行比较；在比较出所述第二账号的消费账号的重合度小于或等于所述重合度阈值的情况下，确定所述第二账号为疑似非法账号。
可选的，在本发明一些可能的实施方式中，所述合法性校验参考信息包括所述第二账号的被转入虚拟资产的熵和所述第二账号的消费账号的重合度；所述充值服务器620根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为疑似非法账号，可包括：将所述第二账号的被转入虚拟资产的熵与熵阈值进行比较；将所述第二账号的消费账号的重合度与重合度阈值进行比较；在比较出所述第二账号的被转入虚拟资产的熵大于或等于所述熵阈值，且比较出所述第二账号的消费账号的重合度小于或等于所述重合度阈值的情况下，确定所述第二账号为疑似非法账号。
可选的，在本发明的一些可能的实施方式中，所述第二账号的被转入虚拟资产的熵基于所述第二账号在最近的N个单位时长的被转入虚拟资产记录计算得到，或所述第二账号的被转入虚拟资产的熵基于所述第二账号所有历史被转入虚拟资产记录计算得到，或所述第二账号的消费账号的重合度基于所述第二账号所有历史被转入虚拟资产记录计算得到，或所述第二账号的消费账号的重合度基于所述第二账号在最近的M个单位时长的被转入虚拟资产记录计算得到。
其中，所述N和所述M为正整数。
例如所述N可等于1、2、3、4、5、6、8、10、15、19、21、30、500或其他值。
例如所述M可等于1、2、3、4、5、6、8、13、16、23、26、55、600或其他值。
其中，上述单位时长例如可为1天、1周、10天、1个月、1个季度、半年或1年等。
可选的，在本发明一些可能实施方式中，所述熵阈值的取值范围例如可以为[0.4,0.8]或其他范围，熵阈值具体例如可以等于0.2、0.35、0.4、0.5、0.6或0.75、0.8、0.85、0.9或其他值。
可选的，在本发明一些可能实施方式中，所述重合度阈值的取值范围例如可为[1,3]或其他范围，重合度阈值具体例如可等于0.5、1.0、1.5、1.8、2.0或2.4、2.8、3.6、4.75或其他值。
举例来说，所述充值服务器620可以利用如下公式来计算第二账号被转入虚拟资产的熵。
其中，H(x)表示第二账号x的被转入虚拟资产的熵，pi表示第二账号x被账号i转入虚拟资产的概率。n表示第二账号x的消费账号的总数，例如n表示第二账号x在N个单位时长的消费账号的总数。
举例来说，所述充值服务器620可利用如下公式来计算所述第二账号的消费账号的重合度。
其中，u表示第二账号的消费账号的重合度，N(Rj)表示第二账号在M个单位时长中的单位时长j的消费账号所形成的集合的元素总个数。N(R)表示第二账号在M个单位时长的消费账号所形成的集合的元素总个数。
可以看出，本发明实施例的技术方案中，充值服务器620在接收来自客户端的第一账号向第二账号转入虚拟资产的转入请求之后，可获取所述第二账号的被转入虚拟资产的熵和/或所述第二账号的消费账号的重合度等合法性校验参考信息；并且在根据所述第二账号的合法性校验参考信息确定所述第二账号为疑似非法账号的情况下执行虚拟资产转移风险管控操作，这样由于在第二账号(即收益账号)为疑似非法账号(这种情况下可称之为疑似销账账号)的情况进行了一定的风险控制处理，而非法账号是销赃获利行为的极其重要一环，因此这样有利于提高网络销赃获利行为的监控有效性。
本发明实施例还提供一种计算机存储介质，其中，该计算机存储介质可存储有程序，该程序执行时包括上述方法实施例中记载的任何一种数据网络转入的监控方法的部分或全部步骤。
需要说明的是，对于前述的各方法实施例，为了简单描述，故将其都表述为一系列的动作组合，但是本领域技术人员应该知悉，本发明并不受所描述的动作顺序的限制，因为依据本发明，某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次，本领域技术人员也应该知悉，说明书中所描述的实施例均属于优选实施例，所涉及的动作和模块并不一定是本发明所必须的。
在上述实施例中，对各个实施例的描述都各有侧重，某个实施例中没有详述的部分，可以参见其他实施例的相关描述。
在本申请所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的装置，可通过其它的方式实现。例如，以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，例如所述单元的划分，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统，或一些特征可以忽略，或不执行。另一点，所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口，装置或单元的间接耦合或通信连接，可以是电性或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外，在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括：U盘、只读存储器(ROM，Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM，Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述，以上实施例仅用以说明本发明技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，其中，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。
Claims (10)
1.一种数据网络转移的监控方法，其特征在于，包括：
接收来自客户端的第一账号向第二账号转入虚拟资产的转入请求，所述第一账号向第二账号转入虚拟资产是指利用第一账号中的现实资产为第二账号购买虚拟资产；
获取所述第二账号的合法性校验参考信息，其中，所述合法性校验参考信息包括所述第二账号的被转入虚拟资产的熵和所述第二账号的消费账号的重合度；其中，通过第一公式计算所述第二账号的被转入虚拟资产的熵，通过第二公式计算所述第二账号的消费账号的重合度，所述第一公式为：
H(x)表示第二账号的被转入虚拟资产的熵，pi表示所述第二账号被账号i转入虚拟资产的概率，n表示第二账号的消费账号的总数；
所述第二公式为：
u表示第二账号的消费账号的重合度，N(Rj)表示第二账号在M个单位时长中的单位时长j的消费账号所形成的集合的元素总个数，N(R)表示第二账号在M个单位时长的消费账号所形成的集合的元素总个数；
当所述第二账号的被转入虚拟资产的熵大于或等于熵阈值，且所述第二账号的消费账号的重合度小于或等于重合度阈值时，确定所述第二账号为疑似非法账号；
在确定所述第二账号为疑似非法账号的情况下执行虚拟资产转移风险管控操作。
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述确定所述第二账号为疑似非法账号包括：
将所述第二账号的被转入虚拟资产的熵与熵阈值进行比较；
将所述第二账号的消费账号的重合度与重合度阈值进行比较；
在比较出所述第二账号的被转入虚拟资产的熵大于或等于所述熵阈值，且比较出所述第二账号的消费账号的重合度小于或等于所述重合度阈值的情况下，确定所述第二账号为疑似非法账号。
3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，
所述熵阈值的取值范围为[0.4,0.8]。
4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，
所述重合度阈值的取值范围为[1,3]。
5.根据权利要求1至4任一项所述的方法，其特征在于，
所述执行虚拟资产转移风险管控操作包括执行如下虚拟资产转移风险管控操作中的至少一种：
阻断所述转入请求对应的虚拟资产转入操作的执行、将所述第二账号标记为疑似非法账号、向与所述第一账号绑定的通讯号码发送所述第二账号为疑似非法账号的告警提示、向与所述第一账号绑定的通讯号码发送所述第一账号疑似被盗的告警提示。
6.一种数据网络转移的监控装置，其特征在于，包括：
接收单元，用于接收来自客户端的第一账号向第二账号转入虚拟资产的转入请求，所述第一账号向第二账号转入虚拟资产是指利用第一账号中的现实资产为第二账号购买虚拟资产；
获取单元，用于获取所述第二账号的合法性校验参考信息，其中，所述合法性校验参考信息包括所述第二账号的被转入虚拟资产的熵和所述第二账号的消费账号的重合度；其中，通过第一公式计算所述第二账号的被转入虚拟资产的熵，通过第二公式计算所述第二账号的消费账号的重合度，所述第一公式为：
H(x)表示第二账号的被转入虚拟资产的熵，pi表示所述第二账号被账号i转入虚拟资产的概率，n表示第二账号的消费账号的总数；
所述第二公式为：
u表示第二账号的消费账号的重合度，N(Rj)表示第二账号在M个单位时长中的单位时长j的消费账号所形成的集合的元素总个数，N(R)表示第二账号在M个单位时长的消费账号所形成的集合的元素总个数；
确定单元，用于当所述第二账号的被转入虚拟资产的熵大于或等于熵阈值，且所述第二账号的消费账号的重合度小于或等于重合度阈值时，确定所述第二账号为疑似非法账号；
管控单元，用于在确定所述第二账号为疑似非法账号的情况下执行虚拟资产转移风险管控操作。
7.根据权利要求6所述的装置，其特征在于，所述确定单元具体用于，将所述第二账号的被转入虚拟资产的熵与熵阈值进行比较；将所述第二账号的消费账号的重合度与重合度阈值进行比较；在比较出所述第二账号的被转入虚拟资产的熵大于或等于所述熵阈值，且比较出所述第二账号的消费账号的重合度小于或等于所述重合度阈值的情况下，确定所述第二账号为疑似非法账号。
8.根据权利要求6或7所述的装置，其特征在于，
所述管控单元执行虚拟资产转移风险管控操作包括执行如下虚拟资产转移风险管控操作中的至少一种：阻断所述转入请求对应的虚拟资产转入操作的执行、将所述第二账号标记为疑似非法账号、向与所述第一账号绑定的通讯号码发送所述第二账号为疑似非法账号的告警提示、向与所述第一账号绑定的通讯号码发送所述第一账号疑似被盗的告警提示。
9.一种通信系统，其特征在于，包括：
客户端和充值服务器，
其中，所述客户端用于向充值服务器发送第一账号向第二账号转入虚拟资产的转入请求，所述第一账号向第二账号转入虚拟资产是指利用第一账号中的现实资产为第二账号购买虚拟资产；
所述充值服务器用于，接收来自客户端的第一账号向第二账号转入虚拟资产的转入请求；获取所述第二账号的合法性校验参考信息，所述合法性校验参考信息包括所述第二账号的被转入虚拟资产的熵和所述第二账号的消费账号的重合度；其中，通过第一公式计算所述第二账号的被转入虚拟资产的熵，通过第二公式计算所述第二账号的消费账号的重合度，所述第一公式为：
H(x)表示第二账号的被转入虚拟资产的熵，pi表示所述第二账号被账号i转入虚拟资产的概率，n表示第二账号的消费账号的总数；
所述第二公式为：
u表示第二账号的消费账号的重合度，N(Rj)表示第二账号在M个单位时长中的单位时长j的消费账号所形成的集合的元素总个数，N(R)表示第二账号在M个单位时长的消费账号所形成的集合的元素总个数；当所述第二账号的被转入虚拟资产的熵大于或等于熵阈值，且所述第二账号的消费账号的重合度小于或等于重合度阈值时，确定所述第二账号为疑似非法账号；在确定所述第二账号为疑似非法账号的情况下执行虚拟资产转移风险管控操作。
10.根据权利要求9所述的通信系统，其特征在于，
所述充值服务器执行虚拟资产转移风险管控操作包括执行如下虚拟资产转移风险管控操作中的至少一种：阻断所述转入请求对应的虚拟资产转入操作的执行、将所述第二账号标记为疑似非法账号、向与所述第一账号绑定的通讯号码发送所述第二账号为疑似非法账号的告警提示、向与所述第一账号绑定的通讯号码发送所述第一账号疑似被盗的告警提示。
Priority Applications (1)
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