RU2746568C1 - Способ и устройство для определения законности транзакции на основе блокчейна - Google Patents

Способ и устройство для определения законности транзакции на основе блокчейна Download PDF

Info

Publication number
RU2746568C1
RU2746568C1 RU2019134193A RU2019134193A RU2746568C1 RU 2746568 C1 RU2746568 C1 RU 2746568C1 RU 2019134193 A RU2019134193 A RU 2019134193A RU 2019134193 A RU2019134193 A RU 2019134193A RU 2746568 C1 RU2746568 C1 RU 2746568C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
account
transaction
digital currencies
same
transaction information
Prior art date
Application number
RU2019134193A
Other languages
English (en)
Inventor
Личжун ЛИ
Original Assignee
Шанхай Жуйцивэй Нетворк Текнолоджи Ко., Лтд,
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Шанхай Жуйцивэй Нетворк Текнолоджи Ко., Лтд, filed Critical Шанхай Жуйцивэй Нетворк Текнолоджи Ко., Лтд,
Application granted granted Critical
Publication of RU2746568C1 publication Critical patent/RU2746568C1/ru

Links

Images

Classifications

    • G—PHYSICS
    • G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q20/00—Payment architectures, schemes or protocols
    • G06Q20/02—Payment architectures, schemes or protocols involving a neutral party, e.g. certification authority, notary or trusted third party [TTP]
    • G—PHYSICS
    • G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q20/00—Payment architectures, schemes or protocols
    • G06Q20/04—Payment circuits
    • G06Q20/06—Private payment circuits, e.g. involving electronic currency used among participants of a common payment scheme
    • G06Q20/065—Private payment circuits, e.g. involving electronic currency used among participants of a common payment scheme using e-cash
    • G—PHYSICS
    • G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q20/00—Payment architectures, schemes or protocols
    • G06Q20/38—Payment protocols; Details thereof
    • G06Q20/382—Payment protocols; Details thereof insuring higher security of transaction
    • G—PHYSICS
    • G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q40/00—Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
    • G06Q40/04—Trading; Exchange, e.g. stocks, commodities, derivatives or currency exchange
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/32—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials
    • H04L9/3236—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials using cryptographic hash functions
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/32—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials
    • H04L9/3236—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials using cryptographic hash functions
    • H04L9/3239—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials using cryptographic hash functions involving non-keyed hash functions, e.g. modification detection codes [MDCs], MD5, SHA or RIPEMD
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/32—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials
    • H04L9/3247—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials involving digital signatures
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/50—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols using hash chains, e.g. blockchains or hash trees
    • G—PHYSICS
    • G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q2220/00—Business processing using cryptography
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L2209/00—Additional information or applications relating to cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communication H04L9/00
    • H04L2209/56—Financial cryptography, e.g. electronic payment or e-cash

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Accounting & Taxation (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Finance (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Development Economics (AREA)
  • Economics (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Technology Law (AREA)
  • Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области компьютерной техники. Технический результат изобретения заключается в автоматическом фильтровании ненадлежащих транзакций, основанных на блокчейне. Способ определения незаконных транзакций на основе блокчейна содержит этапы: определяют информацию транзакции по меньшей мере одной транзакции в блокчейне, причем информация транзакции каждой транзакции в этой по меньшей мере одной транзакции содержит информацию счета и число цифровых валют, при этом цифровые валюты, соответствующие информации транзакции, соответствуют по меньшей мере одному идентификатору, и каждый идентификатор уникально идентифицирует определенное число цифровых валют одноуровневой статистической единицы; определяют число цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, в соответствии с информацией счета и упомянутым по меньшей мере одним идентификатором; когда число цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышает пороговое значение, определяют, что незаконные транзакции имеют место в счете. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

Description

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0001] Область техники
[0002] Изобретение относится к области компьютерной техники, в частности, к способу и устройству для определения законности транзакции на основе блокчейна (цепочки блоков).
[0003] Описание предшествующего уровня техники
[0004] Отмывание денег относится к действию маскировки и сокрытия источника и природы незаконного дохода и прибылей, генерируемых на этой основе различными средствами, чтобы создать представление, что они происходят из законного источника. Часто используемый способ отмывания денег состоит в следующем: незаконно полученные деньги сначала помещают на счет под некоторым именем и затем получают законное имя через последовательность транзакций или переводов. Большинство правительств контролируют отмывание денег, и финансовые учреждения сообщают компетентным органам о транзакциях с некоторой суммой (обычно оговоренной законом) или более. Чтобы избежать слежки, один способ состоит в том, чтобы поместить большую сумму денег на нескольких счетах, открытых под именами других лиц, причем эти счета не связаны друг с другом, и затем перевести деньги на счет правонарушителя посредством денежного перевода, чека и т.д.
[0005] Отмывание денег вызвало чрезвычайно серьезные экономические, защитные и социальные последствия. Отмывание денег обеспечило стимул для операций и расширения деятельности наркоторговцев, террористов, незаконных торговцев оружием, коррупционных должностных лиц и других преступников. Поэтому, то, как определить транзакции отмывания денег, стало неотложной технической проблемой для специалистов в данной области техники.
сущностЬ изобретения
[0006] Вариант осуществления изобретения обеспечивает способ и устройство для определения законности транзакции на основе блокчейна. Реализуется определение незаконных транзакций через цифровые валюты, и уменьшается возможность отмывания денег через цифровые валюты на основе блокчейна.
[0007] В одном аспекте, вариант осуществления изобретения обеспечивает способ для определения законности транзакции на основе блокчейна, содержащий: определение информации транзакции по меньшей мере одной транзакции в блокчейне, причем информация транзакции каждой транзакции в по меньшей мере одной транзакции содержит информацию счета и число цифровых валют, цифровые валюты, соответствующие информации транзакции, соответствуют по меньшей мере одному идентификатору, и каждый идентификатор уникально идентифицирует некоторое число цифровых валют одноуровневой статистической единицы; определение числа цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, в соответствии с информацией счета и по меньшей мере одним идентификатором; и когда число цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышает пороговое значение, определение, что в счете существуют незаконные транзакции.
[0008] Опционально, этап определения числа цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, содержит: определение числа и частоты цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету;
[0009] и этап определения, что незаконные транзакции существуют в счете, когда число цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышает пороговое значение, содержит:
[0010] когда число и частота цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышают пороговое значение, определение, что незаконные транзакции существуют в счете.
[0011] Опционально, этап определения, что незаконные транзакции существуют в счете, когда число цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышает пороговое значение, содержит:
[0012] в соответствии с числом цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, выполнение взвешенного вычисления в соответствии с идентификатором, чтобы получить оценку законности;
[0013] и когда оценка законности превышает пороговое значение, определение, что незаконные транзакции существуют в счете.
[0014] Опционально, способ дополнительно содержит:
[0015] выполнение аварийной блокировки на счете с незаконными транзакциями, причем аварийная блокировка используется для ограничения уполномоченной операции счета с незаконными транзакциями и выдачи предупреждения, что счет с незаконными транзакциями является аномальным.
[0016] Опционально, этап выполнения аварийной блокировки на счете с незаконными транзакциями содержит:
[0017] перевод цифровых валют, соответствующих незаконным транзакциям счета с незаконными транзакциями, на счет судебного надзора.
[0018] В другом аспекте, вариант осуществления изобретения обеспечивает устройство для определения законности транзакции на основе блокчейна, содержащее:
[0019] блок определения, используемый для определения информации транзакции по меньшей мере одной транзакции в блокчейне, причем информация транзакции каждой транзакции в по меньшей мере одной транзакции содержит информацию счета и число цифровых валют, цифровые валюты, соответствующие информации транзакции, соответствуют по меньшей мере одному идентификатору, и каждый идентификатор уникально идентифицирует некоторое число цифровых валют одноуровневой статистической единицы;
[0020] статистический блок, используемый для определения числа цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, в соответствии с информацией счета и по меньшей мере одним идентификатором;
[0021] и блок обработки, используемый для определения, что незаконные транзакции существуют в счете, когда число цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышает пороговое значение.
[0022] Опционально, статистический блок дополнительно используется для определения числа и частоты цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету;
[0023] и блок обработки дополнительно используется для определения, что незаконные транзакции существуют в счете, когда число и частота цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышает пороговое значение.
[0024] Опционально, блок обработки дополнительно используется, в соответствии с числом цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, для выполнения взвешенного вычисления в соответствии с идентификатором, чтобы получить оценку законности; и когда оценка законности превышает пороговое значение, определения, что незаконные транзакции существуют в счете.
[0025] Опционально, устройство дополнительно содержит: блок блокировки, используемый для выполнения аварийной блокировки на счете с незаконными транзакциями, причем аварийная блокировка используется, чтобы ограничивать уполномоченные операции счета с незаконными транзакциями и выдавать предупреждение, что счет с незаконными транзакциями является аномальным.
[0026] Опционально, блок блокировки дополнительно используется для перевода цифровых валют, соответствующих незаконным транзакциям счета с незаконными транзакциями, на счет судебного надзора.
[0027] В соответствии с соответствующими отношениями идентификатора цифровых валют и счета, определяется, что, когда число одной и той же цифровой валюты в одном и том же счете превышает пороговое значение, незаконные транзакции существуют в счете. Таким образом, реализуется определение незаконных транзакций через цифровые валюты, и возможность отмывания денег через цифровые валюты на основе блокчейна уменьшается.
Краткое описание чертежей
[0028] Фиг. 1 представляет собой граф окружения;
[0029] Фиг. 2 представляет собой блок–схему последовательности операций способа для определения законности транзакции на основе блокчейна, обеспеченного вариантом осуществления настоящего изобретения; и
[0030] Фиг. 3 представляет собой структурную диаграмму устройства для определения законности транзакции на основе блокчейна, обеспеченного вариантом осуществления настоящего изобретения.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0031] Для того чтобы дополнительно пояснить цель, техническую схему и преимущества вариантов осуществления настоящего изобретения, техническая схема в вариантах осуществления настоящего изобретения будет описана ниже со всей ясностью и полнотой со ссылкой на чертежи в вариантах осуществления настоящего изобретения. Очевидно, что описываемые варианты осуществления представляют собой часть вариантов осуществления настоящего изобретения, а не всех вариантов осуществления. Все другие варианты осуществления, которые могут быть получены специалистами в данной области техники на основе вариантов осуществления настоящего изобретения без приложения творческих усилий, должны входить в объем защиты настоящего изобретения.
[0032] Вариант осуществления изобретения обеспечивает способ и устройство для определения законности транзакции на основе блокчейна. Способ может применяться в сценарии применения, показанном на фиг. 1, который содержит один или несколько клиентов 101, таких как компьютеры–ноутбуки, настольные компьютеры и мобильные терминалы; один или несколько узлов 102 блокчейна, одну или несколько ферм 103 для майнинга, например, компьютеров с мощными графическими вычислительными способностями и один или несколько серверов 104 судебного надзора и т.д.; причем один или несколько клиентов 101, один или несколько серверов 104 судебного надзора и одна или несколько ферм 103 для майнинга соединены с одним или несколькими узлами 102 блокчейна.
[0033] Блокчейн хранится в одном или нескольких узлах 102 блокчейна; клиенты 101 используются для генерирования информации транзакции; фермы (риги) для майнинга используются для упаковки информации транзакции, сгенерированной за период времени, и помещения ее в блокчейн; и серверы 104 судебного надзора используются для надзора за всей транзакцией.
[0034] В варианте осуществления изобретения, в соответствии с соответствующим отношением идентификатора цифровых валют и счета, определяется, что когда число одной и той же цифровой валюты в одном и том же счете превышает пороговое значение, незаконные транзакции существуют в счете. Таким образом, реализуется определение незаконных транзакций через цифровые валюты, и возможность отмывания денег через цифровые валюты на основе блокчейна уменьшается.
[0035] Чтобы облегчить понимание вариантов осуществления настоящего изобретения, следующее описание дополнительно объяснит конкретные варианты осуществления со ссылкой на прилагаемые чертежи. Это варианты осуществления не образуют ограничений для вариантов осуществления настоящего изобретения.
[0036] Фиг. 2 представляет собой блок–схему последовательности операций способа для маркировки песни в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Способ может быть реализован через терминалы, фермы (риги) для майнинга или узлы блокчейна в окружении, показанном на фиг. 1. Как показано на фиг. 2, способ конкретно содержит:
[0037] S210, определение информации транзакции по меньшей мере одной транзакции в блокчейне, причем информация транзакции каждой транзакции в по меньшей мере одной транзакции содержит информацию счета и число цифровых валют, цифровые валюты, соответствующие информации транзакции, соответствуют по меньшей мере одному идентификатору, и каждый идентификатор уникально идентифицирует некоторое число цифровых валют одноуровневой статистической единицы.
[0038] Во время транзакции цифровых валют на основе блочной технологии, информация транзакции в общем генерируется клиентом, и ферма для майнинга упаковывает информацию транзакции в пределах периода времени и помещает ее в блокчейн, причем блокчейн может рассматриваться как распределенная расчетная (бухгалтерская) книга, в которой записана информация транзакции всех транзакций в системе.
[0039] Информация транзакции в пределах периода времени, например, одного месяца, может определяться для анализа законности транзакции.
[0040] Или вся историческая информация транзакции может определяться для анализа законности транзакции.
[0041] Также возможно определять, ежемесячно, информацию транзакции за месяц для анализа законности транзакции, а также определять, ежегодно, историческую информацию транзакции для анализа законности транзакции.
[0042] Также возможно подсчитывать каждое определенное число транзакций.
[0043] В общем, информация транзакции включает в себя счет списания перевода, счет зачисления перевода и число (т.е., сумму) переводимых цифровых валют.
[0044] Многоуровневые статистические единицы цифровых валют соответствуют независимым и уникальным идентификаторам, соответственно. Конкретно, запись многоуровневой отдельной нумерации выполняется на всех цифровых валютах в блокчейне от наименьшей статистической единицы к наибольшей статистической единице. Например, в системе блокчейна, в предположении, что наибольшая статистическая единица цифровых валют составляет 10, наименьшая единица использования составляет 1, и цифровая валюта наименьшей единицы составляет 1 сатоши, тогда в системе блокчейна имеется 10 сатоши, и 10 сатоши могут нумероваться отдельно, например, a–j каждые соответствуют одному сатоши. Следует отметить, что это представляет собой только пример для упрощения понимания описания. При действительном применении, наименьшая единица использования гораздо меньше, чем 1, например, 10–6, и наибольшая статистическая единица гораздо больше, чем 10, например, 1016. Таким образом, каждая цифровая валюта наименьшей единицы использования является уникальной.
[0045] Нумерация может также выполняться в соответствии с уровнем статистических единиц, например, статистические единицы представляют собой юань, цзяо или фэн. Затем во время нумерации, юань, цзяо и фэн могут использоваться в качестве наименьшего объекта соответственно, так что каждый юань, каждый цзяо и каждый фэн могут каждый соответствовать уникальному идентификатору.
[0046] Кроме того, рассматривая каждую транзакцию, в особенности перевод незаконных транзакций, сумма привлекаемого перевода обычно намного больше, чем наименьшая единица использования. Поэтому, нумерация может выполняться только в терминах единиц высокого уровня, например, нумерация может выполняться только с юанем в качестве наименьшего объекта.
[0047] В соответствии с идентификатором цифровых валют, может определяться идентификационная информация цифровых валют, то есть, включена ли или нет одна и та же цифровая валюта в разные части информации перевода, которая может анализироваться.
[0048] S220, определение числа цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, в соответствии с информацией счета и по меньшей мере одним идентификатором.
[0049] На основе счета, определяются цифровые валюты списания перевода или зачисления перевода, соответствующие одному и тому же счету в информации транзакции по меньшей мере одной транзакции, и случаи, когда одна и та же цифровая валюта появляется в информации транзакции одного и того же счета по меньшей мере дважды, подсчитываются в соответствии с идентификатором цифровых валют.
[0050] Конкретно, определяется число и частота цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету.
[0051] Например, информация транзакции по меньшей мере одной транзакции показана в Таблице 1.
Счет списания перевода Счет зачисления перевода Число Идентификатор
A C 11 a、c
B C 21 b、n
C D 30 a、c、n
D A 30 a、c、n
[0052] Если цифровые валюты с идентификаторами a, c и n списываются со счета D в одной транзакции и зачисляются на счет D в другой транзакции, частота цифровых валют с идентификаторами a, c и n, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей счету D, рассматривается как 2, и число представляет собой сумму чисел цифровых валют, соответствующих идентификаторам a, c и n. Если цифровые валюты с идентификаторами a и c списываются со счета A в одной транзакции и зачисляются на счет A в другой транзакции, частота цифровых валют с идентификаторами a и c, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей счету A, рассматривается как 2, и число представляет собой сумму чисел цифровых валют, соответствующих идентификаторам a и c.
[0053] Кроме того, поскольку идентификаторы цифровых валют устанавливаются в соответствии с многоуровневыми статистическими единицами и каждый уровень соответствует весу, при определении числа и частоты цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, может выполняться обработка взвешивания, например, вес идентификатора, соответствующий большой статистической единице, высок, а вес, соответствующий малой статистической единице, низок.
[0054] Например, в соответствии с числом цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, выполняется взвешенное вычисление в соответствии с идентификатором, чтобы получить оценку законности; и когда оценка законности превышает пороговое значение, определяется, что незаконные транзакции существуют в счете.
[0055] S230, когда число цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышает пороговое значение, определение, что незаконные транзакции существуют в счете.
[0056] Конкретно, когда число и частота цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышают пороговое значение, определяется, что незаконные транзакции существуют в счете.
[0057] Поскольку незаконные транзакции характеризуются большой суммой и множеством раз перевода, может устанавливаться пороговое значение числа и частоты цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, и только когда пороговое значение превышено, транзакция может рассматриваться как подозреваемая незаконная транзакция или прямо как незаконная транзакция.
[0058] Выполнение аварийной блокировки на счете с незаконными транзакциями, причем аварийная блокировка используется для ограничения уполномоченной операции счета с незаконными транзакциями и выдачи предупреждения, что счет с незаконными транзакциями является аномальным.
[0059] Перевод цифровых валют, соответствующих незаконным транзакциям счета с незаконными транзакциями, на счет судебного надзора, для дополнительного суждения надзорным органом.
[0060] При подтверждении, что в счете нет незаконной транзакции, счет и транзакции, соответствующие счету, могут освобождаться. Дополнительно, транзакции, соответствующие счету, могут прослеживаться и переводиться обратно на счет судебного надзора в любое время.
[0061] В соответствии с соответствующим отношением идентификатора цифровых валют и счета, определяется, что когда число одной и той же цифровой валюты в одном и том же счете превышает пороговое значение, незаконные транзакции существуют в счете. Таким образом, реализуется определение незаконных транзакций через цифровые валюты, и возможность отмывания денег через цифровые валюты на основе блокчейна уменьшается. Дополнительно транзакции счета с незаконными транзакциями ограничиваются через аварийную блокировку счета с незаконными транзакциями. Безопасность незаконных валют обеспечивается посредством перевода цифровых валют, соответствующих незаконным транзакциям, на счет судебного надзора, и незаконные валюты могут прослеживаться и переводиться обратно на счет судебного надзора в любое время.
[0062] Фиг. 3 представляет собой структурную диаграмму устройства для определения законности транзакции на основе блокчейна, обеспеченного вариантом осуществления настоящего изобретения. Устройство конкретно содержит:
[0063] блок 301 определения, используемый для определения информации транзакции по меньшей мере одной транзакции в блокчейне, причем информация транзакции каждой транзакции в по меньшей мере одной транзакции содержит информацию счета и число цифровых валют, причем цифровые валюты, соответствующие информации транзакции, соответствуют по меньшей мере одному идентификатору, и каждый идентификатор уникально идентифицирует определенное число цифровых валют одноуровневой статистической единицы;
[0064] статистический блок 302, используемый для определения числа цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, в соответствии с информацией счета и по меньшей мере одним идентификатором;
[0065] и блок 303 обработки, используемый для определения, что незаконные транзакции существуют в счете, когда число цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышает пороговое значение.
[0066] В альтернативной реализации, статистический блок 302 дополнительно используется для определения числа и частоты цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету;
[0067] и блок 303 обработки дополнительно используется для определения, что незаконные транзакции существуют в счете, когда число и частота цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышает пороговое значение.
[0068] Помимо этого, блок 303 обработки дополнительно используется, в соответствии с числом цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, для выполнения взвешенного вычисления в соответствии с идентификатором, чтобы получить оценку законности; и когда оценка законности превышает пороговое значение, определение, что незаконные транзакции существуют в счете.
[0069] В другой реализации, устройство дополнительно содержит: блок блокировки, используемый для выполнения аварийной блокировки на счете с незаконными транзакциями, причем аварийная блокировка используется для ограничения уполномоченной операции счета с незаконными транзакциями и выдачи предупреждения, что счет с незаконными транзакциями является аномальным.
[0070] Дополнительно, блок блокировки используется для перевода цифровых валют, соответствующих незаконным транзакциям счета с незаконными транзакциями, на счет судебного надзора.
[0071] Специалисты в данной области техники должны дополнительно понимать, что блоки и этапы алгоритмов примеров, описанных в связи с раскрытыми вариантами осуществления, могут быть реализованы в электронных аппаратных средствах, компьютерном программном обеспечении или комбинации того и другого. Чтобы ясно проиллюстрировать взаимозаменяемость аппаратных средств и программного обеспечения, состав и этапы примеров в приведенном выше описании были в общем описаны с точки зрения функций. То, реализуются ли эти функции в аппаратных средствах или программном обеспечении, зависит от конкретного применения и проектных ограничений технической схемы. Специалисты в данной области техники могут использовать различные способы для реализации описанных функций для каждого конкретного применения, но такая реализация не должна рассматриваться вне объема настоящего изобретения.
[0072] Этапы способа или алгоритма, описанного в связи с раскрытыми вариантами осуществления, могут быть реализованы в аппаратных средствах, модуле программного обеспечения, исполняемом процессором, или комбинации того и другого. Модуль программного обеспечения может быть помещен в память с произвольным доступом (RAM), память, постоянную память (ROM), электрически программируемую ROM, электрически стираемую программируемую ROM, регистр, жесткий диск, съемный диск, CD–ROM или носитель информации любой другой формы, известный в данной области техники.
[0073] Вышеупомянутые конкретные варианты осуществления дополнительно подобно объяснили цель, техническую схему и полезные результаты настоящего изобретения. Следует понимать, что приведенное выше представляет собой только конкретные варианты осуществления настоящего изобретения и не предназначено для ограничения объема защиты настоящего изобретения. Любая модификация, эквивалентная замена, усовершенствование и т.д., выполненные в пределах объема настоящего изобретения, должны быть включены в объем защиты настоящего изобретения.

Claims (20)

1. Компьютерно-реализуемый способ определения незаконных транзакций на основе блокчейна, характеризуемый тем, что содержит этапы, на которых:
определяют информацию транзакции по меньшей мере одной транзакции в блокчейне, причем информация транзакции каждой транзакции в этой по меньшей мере одной транзакции содержит информацию счета и число цифровых валют, при этом цифровые валюты, соответствующие информации транзакции, соответствуют по меньшей мере одному идентификатору, и каждый идентификатор уникально идентифицирует определенное число цифровых валют одноуровневой статистической единицы;
определяют число цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, в соответствии с информацией счета и упомянутым по меньшей мере одним идентификатором; и
когда число цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышает пороговое значение, определяют, что незаконные транзакции имеют место в счете.
2. Способ по п.1, характеризуемый тем, что этап определения числа цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, содержит этап, на котором определяют число и частоту цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету; и
этап определения того, что незаконные транзакции имеют место в счете, когда число цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышают пороговое значение, содержит этап, на котором: когда число и частота цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышают пороговое значение, определяют, что незаконные транзакции имеют место в счете.
3. Способ по п.1 или 2, характеризуемый тем, что этап определения того, что незаконные транзакции имеют место в счете, когда число цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышает пороговое значение, содержит этапы, на которых:
в соответствии с числом цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, выполняют взвешенное вычисление в соответствии с идентификатором, чтобы получить оценку законности; и
когда оценка законности превышает пороговое значение, определяют, что незаконные транзакции имеют место в счете.
4. Способ по п.1 или 2, характеризуемый тем, что дополнительно содержит этап, на котором выполняют аварийную блокировку в отношении счета с незаконными транзакциями, причем аварийная блокировка используется для ограничения уполномоченной операции счета с незаконными транзакциями и выдачи предупреждения, что счет с незаконными транзакциями является аномальным.
5. Способ по п.4, характеризуемый тем, что этап выполнения аварийной блокировки в отношении счета с незаконными транзакциями содержит этап, на котором переводят цифровые валюты, соответствующие незаконным транзакциям счета с незаконными транзакциями, на счет судебного надзора.
6. Устройство для определения незаконных транзакций на основе блокчейна, характеризующееся тем, что содержит:
блок определения, используемый для определения информации транзакции по меньшей мере одной транзакции в блокчейне, причем информация транзакции каждой транзакции в этой по меньшей мере одной транзакции содержит информацию счета и число цифровых валют, при этом цифровые валюты, соответствующие информации транзакции, соответствуют по меньшей мере одному идентификатору, и каждый идентификатор уникально идентифицирует определенное число цифровых валют одноуровневой статистической единицы;
статистический блок, используемый для определения числа цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, в соответствии с информацией счета и упомянутым по меньшей мере одним идентификатором; и
блок обработки, используемый для определения того, что незаконные транзакции имеют место в счете, когда число цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышает пороговое значение.
7. Устройство по п.6, характеризуемое тем, что статистический блок дополнительно используется для определения числа и частоты цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету; и
блок обработки дополнительно используется для определения того, что незаконные транзакции имеют место в счете, когда число и частота цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, превышает пороговое значение.
8. Устройство по п.6 или 7, характеризуемое тем, что блок обработки дополнительно используется, чтобы, в соответствии с числом цифровых валют с одним и тем же идентификатором, включенных в разные части информации транзакции, соответствующей одному и тому же счету, выполнять взвешенное вычисление в соответствии с идентификатором для получения оценки законности и, когда оценка законности превышает пороговое значение, определять, что незаконные транзакции имеют место в счете.
9. Устройство по п.6 или 7, характеризуемое тем, что дополнительно содержит блок блокировки, используемый для выполнения аварийной блокировки в отношении счета с незаконными транзакциями, причем аварийная блокировка используется для ограничения уполномоченных операций счета с незаконными транзакциями и выдачи предупреждения, что счет с незаконными транзакциями является аномальным.
10. Устройство по п.9, характеризуемое тем, что блок блокировки дополнительно используется для перевода цифровых валют, соответствующих незаконным транзакциям счета с незаконными транзакциями, на счет судебного надзора.
RU2019134193A 2017-03-28 2018-03-22 Способ и устройство для определения законности транзакции на основе блокчейна RU2746568C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710190499.0A CN107103471B (zh) 2017-03-28 2017-03-28 基于区块链确定交易合法性的方法及装置
CN201710190499.0 2017-03-28
PCT/CN2018/080024 WO2018177191A1 (zh) 2017-03-28 2018-03-22 基于区块链确定交易合法性的方法及装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2746568C1 true RU2746568C1 (ru) 2021-04-15

Family

ID=59675245

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019134193A RU2746568C1 (ru) 2017-03-28 2018-03-22 Способ и устройство для определения законности транзакции на основе блокчейна

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20200065801A1 (ru)
EP (1) EP3605425A4 (ru)
CN (1) CN107103471B (ru)
RU (1) RU2746568C1 (ru)
SG (1) SG11201909919QA (ru)
WO (1) WO2018177191A1 (ru)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107103471B (zh) * 2017-03-28 2020-06-30 上海瑞麒维网络科技有限公司 基于区块链确定交易合法性的方法及装置
TWI749078B (zh) * 2017-10-05 2021-12-11 全家便利商店股份有限公司 匯款系統與方法
CN108305169B (zh) * 2018-02-28 2022-05-20 易百信息技术（上海）股份有限公司 预付卡交易数据保存方法及装置
CN108537667B (zh) * 2018-04-09 2022-04-01 深圳前海微众银行股份有限公司 基于区块链的金融资产反洗钱管控方法、设备及存储介质
CN108694589A (zh) * 2018-05-08 2018-10-23 杭州佑他科技有限公司 一种基于区块链的资产监控方法
WO2019227337A1 (zh) * 2018-05-30 2019-12-05 重庆小雨点小额贷款有限公司 基于区块链的安全管理方法、相关装置及存储介质
CN108961059A (zh) * 2018-07-11 2018-12-07 海南新软软件有限公司 数字货币异常交易监控方法、装置及系统
CN109615386A (zh) * 2018-11-28 2019-04-12 优钱付(浙江)信息科技有限公司 循环写入区块链的kyc反洗钱方法、装置、设备及介质
CN109816323A (zh) * 2018-12-12 2019-05-28 上海点融信息科技有限责任公司 用于区块链网络的交易审核方法、计算设备、存储介质
US11443317B2 (en) * 2018-12-19 2022-09-13 Salt Blockchain Inc. Tracing flow of tagged funds on a blockchain
CN109886683A (zh) * 2019-02-25 2019-06-14 北京神荼科技有限公司 监控区块链数据的方法、装置以及存储介质
CN110246039B (zh) * 2019-05-15 2021-06-29 北京瑞卓喜投科技发展有限公司 基于联盟链的交易监测方法、装置及电子设备
CN110363527B (zh) * 2019-06-26 2023-07-04 创新先进技术有限公司 基于区块链的存证、监管方法和装置
CN110490728B (zh) * 2019-07-30 2021-03-19 创新先进技术有限公司 基于区块链的交易、交易监管方法、装置及设备
CN113256294B (zh) * 2019-12-13 2022-12-16 支付宝(杭州)信息技术有限公司 一种网络支付方法、装置、设备及系统
CN112288575B (zh) * 2019-12-27 2022-09-27 立旃（上海）科技有限公司 基于区块链的交易管理方法及装置
CN111464335B (zh) * 2020-03-10 2021-04-23 北京邮电大学 一种内生可信网络的服务智能定制方法及系统
EP4121925A4 (en) * 2020-03-20 2024-02-28 Mastercard International Inc METHOD AND SYSTEM FOR REPRESENTING SCALAR DIGITAL ASSETS USING HASH CHAINS
CN113469816A (zh) * 2021-09-03 2021-10-01 浙江中科华知科技股份有限公司 基于多组学技术的数字货币识别方法、系统和存储介质
CN116611829B (zh) * 2023-07-21 2023-11-14 山东美丽乡村云计算有限公司 一种基于区块链的消费监管系统

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040172359A1 (en) * 2003-02-07 2004-09-02 Nec Corporation Electronic money system, electronic money exchange server and mobile phone
RU2303810C2 (ru) * 2005-07-19 2007-07-27 Олег Вениаминович Сахаров Способ персонального автоматического доступа к разнородным услугам электронной коммерции и система для его осуществления
CN101706930A (zh) * 2009-10-22 2010-05-12 杭州信雅达科技有限公司 基于本体论的反洗钱预警方法
CN102147945A (zh) * 2010-02-09 2011-08-10 张永钢 一种电子货币交易系统
US20160260089A1 (en) * 2015-03-02 2016-09-08 Shanghai Luluyou Information Technology Ltd. Secure account management using tokens

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6467685B1 (en) * 1997-04-01 2002-10-22 Cardis Enterprise International N.V. Countable electronic monetary system and method
JP4107612B2 (ja) * 2006-02-28 2008-06-25 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション 観測装置、観測方法およびプログラム
WO2007104611A2 (en) * 2006-03-14 2007-09-20 International Business Machines Corporation Input data structure for data mining
US20110209197A1 (en) * 2010-02-23 2011-08-25 Donna Sardanopoli Web-based audit system and related audit tool
CA2829127A1 (en) * 2011-03-07 2012-09-13 Roberto GIORI System and method for providing and transferring fungible electronic money
US20130013491A1 (en) * 2011-04-19 2013-01-10 Early Warning Sevices, LLC System and method for detecting and mitigating duplicate transaction fraud
US20130024358A1 (en) * 2011-07-21 2013-01-24 Bank Of America Corporation Filtering transactions to prevent false positive fraud alerts
US20150170112A1 (en) * 2013-10-04 2015-06-18 Erly Dalvo DeCastro Systems and methods for providing multi-currency platforms comprising means for exchanging and interconverting tangible and virtual currencies in various transactions, banking operations, and wealth management scenarios
WO2015085393A1 (en) * 2013-12-13 2015-06-18 Tang li jun System and method for rating a transaction history
US20150220928A1 (en) * 2014-01-31 2015-08-06 Robert Allen Platform for the purchase and sale of digital currency
US10963881B2 (en) * 2015-05-21 2021-03-30 Mastercard International Incorporated Method and system for fraud control of blockchain-based transactions
US11030622B2 (en) * 2015-06-11 2021-06-08 Early Warning Services, Llc Card systems and methods
CN104867055A (zh) * 2015-06-16 2015-08-26 咸宁市公安局 一种金融网络可疑资金追踪与识别方法
GB201511963D0 (en) * 2015-07-08 2015-08-19 Barclays Bank Plc Secure digital data operations
CN115809375A (zh) * 2015-10-09 2023-03-17 徐蔚 一种基于社交网络搜索的数据处理方法、设备及服务器
US20180253702A1 (en) * 2015-11-24 2018-09-06 Gartland & Mellina Group Blockchain solutions for financial services and other transactions-based industries
CN105608146A (zh) * 2015-12-17 2016-05-25 布比（北京）网络技术有限公司 一种区块链溯源追踪方法
CN106022792A (zh) * 2016-05-11 2016-10-12 邓迪 基于区块链的食品安全追溯方法及系统
CN106339939B (zh) * 2016-08-26 2020-05-15 南京喜玛拉云信息技术有限公司 基于安全硬件的不可篡改分布式账单系统及交易处理方法
US10607008B2 (en) * 2017-02-09 2020-03-31 International Business Machines Corporation Counter-fraud operation management
CN107103471B (zh) * 2017-03-28 2020-06-30 上海瑞麒维网络科技有限公司 基于区块链确定交易合法性的方法及装置
US11797995B2 (en) * 2017-12-04 2023-10-24 Mastercard International Incorporated Method and system for risk scoring anonymized transactions
US11551232B2 (en) * 2018-12-20 2023-01-10 Capital One Services, Llc Microtransaction detection and authorization systems and methods

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040172359A1 (en) * 2003-02-07 2004-09-02 Nec Corporation Electronic money system, electronic money exchange server and mobile phone
RU2303810C2 (ru) * 2005-07-19 2007-07-27 Олег Вениаминович Сахаров Способ персонального автоматического доступа к разнородным услугам электронной коммерции и система для его осуществления
CN101706930A (zh) * 2009-10-22 2010-05-12 杭州信雅达科技有限公司 基于本体论的反洗钱预警方法
CN102147945A (zh) * 2010-02-09 2011-08-10 张永钢 一种电子货币交易系统
US20160260089A1 (en) * 2015-03-02 2016-09-08 Shanghai Luluyou Information Technology Ltd. Secure account management using tokens

Also Published As

Publication number Publication date
EP3605425A1 (en) 2020-02-05
EP3605425A4 (en) 2020-12-30
CN107103471A (zh) 2017-08-29
US20200065801A1 (en) 2020-02-27
CN107103471B (zh) 2020-06-30
SG11201909919QA (en) 2019-11-28
WO2018177191A1 (zh) 2018-10-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2746568C1 (ru) Способ и устройство для определения законности транзакции на основе блокчейна
US8055584B2 (en) Systems and methods for fraud management in relation to stored value cards
WO2020064463A1 (en) An apparatus, computer program and method
CN109729092A (zh) 一种业务平台准入的方法和装置
AU2018220785B2 (en) An apparatus, computer program and method
CN110807643A (zh) 一种用户信任评估方法、装置及设备
CN113657989A (zh) 用于早期商户违约欺诈检测的系统、方法和计算机可访问介质
WO2020064462A1 (en) An apparatus, computer program and method
US20140279486A1 (en) System and method for guarding against fraudulent direct deposit enrollments in an issuer-effectuated enrollment system
US11127015B2 (en) Methods and apparatuses for fraud handling
US11074586B2 (en) Methods and apparatuses for fraud handling
WO2022156380A1 (zh) 一种实时的交易异常检测方法及装置
CN107506355B (zh) 对象分组方法及装置
Dongre et al. Quantifying the costs of data breaches
CN111008893A (zh) 一种基于区块链管理网络贷款的方法、设备及介质
US20210350368A1 (en) Method and system for blockchain intrusion prevention
US11238459B2 (en) Intelligent systems for identifying transactions associated with an institution impacted by an event
US20210209602A1 (en) Intelligent Systems for Identifying Transactions Associated with an Institution Impacted by an Event using a Dashboard
Wolff et al. Ex-Post Mitigation Strategies for Breaches of Non-Financial Data
Enriquez Synthetic Identity Theft: Prevention and Detection
CN117237120A (zh) 内部管控有效性的检测方法、装置、电子设备及介质
Flores Armas Theory and practice of proactive database forensics
CN118070352A (zh) 一种交易方法及相关设备
CN116644480A (zh) 基于区块链的询证信息处理方法、装置及电子设备
CN117455648A (zh) 信贷资金的监管方法、装置、电子设备及介质