CN108961059A - 数字货币异常交易监控方法、装置及系统 - Google Patents

Abstract

本申请公开一种数字货币异常交易监控方法、装置及系统，利用数据库服务器获取目标交易平台上待监控币种的实际交易数据，以及参考交易平台上待监控币种的参考交易数据，以得到至少一种交易指标的实际值和参考值，之后根据交易指标的实际值与参考值的差值是否超过预设阈值的方式，来确定目标交易平台中是否存在交易异常的现象，存在交易异常现象时向客户端发送交易异常警报；本申请通过对数字货币交易中交易指标的监测，能够在交易平台上发生异常交易时快速发现异常，最大限度地减少交易平台的损失，维护公平的交易环境，保护用户的资产，提升数字货币交易的安全性和公平性。

Description

数字货币异常交易监控方法、装置及系统

技术领域

本申请涉及数字货币交易安全技术领域，尤其涉及一种数字货币异常交易监控方法、装置及系统。

背景技术

数字货币通常指一种依靠校验和密码技术来创建、发行和流通的电子货币。与大多数货币的不同之处在于，数字货币不依靠特定货币机构发行，而是依据特定的算法，通过大量的计算产生。相比于纸币，数字货币不仅能节省发行、流通带来的成本，还能提高交易和投资的效率，提升经济交易活动的便利性和透明度。

近几年来，全球数字货币交易量迎来了巨大提升，越来越多的国家开始承认数字货币的合法性。与此同时，数字货币交易平台也与传统证券交易平台类似，面临着交易的安全性、公平性等诸多问题。例如：庄家操纵币价进行拉盘或者恶意砸盘吸筹、关联账户进行对敲、黑客盗取资产并抛售、突发事件造成币价暴涨暴跌、各交易所存在较大价差、用户资产异常增加或减少等等，这些问题的出现，严重影响数字货币交易平台的正常经营，危害用户的资产安全。

目前，证券交易平台已经有较为成熟的异常交易监控技术，但是数字货币交易在交易品类、交易市场、涨跌幅、交易规则等各方面都与传统证券交易有较大差异，导致传统证券交易平台的监控方法不适用于对数字货币异常交易的监控。因此，亟需提出一种适用于数字货币交易异常的监控技术，以便及时发现数字货币交易平台的异常交易现象。

发明内容

本申请提供了一种数字货币异常交易监控方法、装置及系统，以便对数字货币交易平台的异常交易进行监控，及时发现数字货币交易平台的异常交易现象。

第一方面，本申请提供一种数字货币异常交易监控方法，所述方法包括：

数据库服务器获取目标交易平台上待监控币种的实际交易数据，以及参考交易平台上待监控币种的参考交易数据；

数据库服务器根据所述实际交易数据和所述参考交易数据，得到交易指标的实际值和参考值，其中，所述交易指标包括待监控币种币价的振幅数据、交易深度数据、历史价格数据、平台总充值数据和提现数据，以及单个用户资产的实时涨幅和跌幅数据中的至少一种；

数据库服务器计算所述交易指标的实际值与参考值的差值；

数据库服务器判断所述差值是否超过预设阈值；

如果所述差值超过预设阈值，数据库服务器向客户端发送交易异常警报。

结合第一方面，在第一方面的一种实现方式中，所述交易指标包括待监控币种币价的振幅数据，其中，数据库服务器根据所述实际交易数据和参考交易数据，得到交易指标的实际值和参考值，包括：

数据库服务器根据所述实际交易数据，得到目标交易平台上待监控币种的币价在第一预设时间段内的振幅数据，作为交易指标的实际值；

数据库服务器根据所述参考交易数据，得到参考交易平台上待监控币种的币价在之前连续数个月内的振幅数据标准差，作为交易指标的参考值。

结合第一方面，在第一方面的另一种实现方式中，所述交易指标包括待监控币种的交易深度数据，其中，数据库服务器根据所述实际交易数据和参考交易数据，得到交易指标的实际值和参考值，包括：

数据库服务器根据所述实际交易数据，得到目标交易平台上待监控币种第二预设时间段内的交易深度数据，作为交易指标的实际值；

数据库服务器根据所述参考交易数据，得到参考交易平台上待监控币种之前连续数个月内的交易深度数据标准差，作为交易指标的参考值。

结合第一方面，在第一方面的又一种实现方式中，所述交易指标包括待监控币种的历史价格数据，其中，数据库服务器根据所述实际交易数据和参考交易数据，得到交易指标的实际值和参考值，包括：

数据库服务器根据所述实际交易数据，得到目标交易平台上待监控币种连续预设个交易日的历史价格数据，作为交易指标的实际值；

数据库服务器根据所述参考交易数据，得到参考交易平台上待监控币种连续预设个交易日的历史价格均价数据，作为交易指标的参考值。

结合第一方面，在第一方面的又一种实现方式中，所述交易指标包括待监控币种平台总充值数据和提现数据，其中，数据库服务器根据所述实际交易数据和参考交易数据，得到交易指标的实际值和参考值，包括：

数据库服务器根据所述实际交易数据，得到目标交易平台上待监控币种第三预设时间段内的平台总充值数据和提现数据，作为交易指标的实际值；

数据库服务器根据所述实际交易数据，得到参考交易平台上待监控币种之前连续数个月在第三预设时间段内的充值数据和提现数据的标准差，作为交易指标的参考值。

结合第一方面，在第一方面的又一种实现方式中，所述交易指标包括待监控币种单个用户资产的实时涨幅和跌幅数据，其中，数据库服务器根据所述实际交易数据和参考交易数据，得到交易指标的实际值和参考值，包括：

数据库服务器根据所述实际交易数据，得到目标交易平台上待监控币种第四预设时间段内单个用户资产的实时涨幅和跌幅数据，作为交易指标的实际值；

数据库服务器根据所述实际交易数据，得到参考交易平台上待监控币种第四预设时间段内单个用户资产的实时涨幅和跌幅数据，作为交易指标的参考值。

结合第一方面，在第一方面的又一种实现方式中，所述交易异常警报携带有触发所述交易异常警报的报警条件数据，所述方法还包括：

数据库服务器根据所述报警条件数据，在数据库服务器的交易数据明细表内，回溯查找报警时段内目标交易平台上用户充值和提现的明细数据；

数据库服务器将所述明细数据保存至数据库服务器的交易异常表内，将所述交易异常表发送至可视化报表平台。

第二方面，本申请提供一种数字货币异常交易监控装置，所述装置包括：

获取单元，用于获取目标交易平台上待监控币种的实际交易数据，以及参考交易平台上待监控币种的参考交易数据；

提取单元，用于根据所述实际交易数据和所述参考交易数据，得到交易指标的实际值和参考值，其中，所述交易指标包括待监控币种币价的振幅数据、交易深度数据、历史价格数据、平台总充值数据和提现数据，以及单个用户资产的实时涨幅和跌幅数据中的至少一种；

计算单元，用于计算所述交易指标的实际值与参考值的差值；

判断单元，用于判断所述差值是否超过预设阈值；

发送单元，用于如果所述差值超过预设阈值，向客户端发送交易异常警报。

第三方面，本申请提供一种数字货币异常交易监控系统，所述系统包括：目标交易平台服务器、参考交易平台服务器、数据库服务器以及客户端；

所述目标交易平台服务器，用于提供待监控币种的实际交易数据；

所述参考交易平台服务器，用于提供参考交易平台上待监控币种的参考交易数据；

所述数据库服务器，用于获取目标交易平台上待监控币种的实际交易数据，以及参考交易平台上待监控币种的参考交易数据，根据所述实际交易数据和所述参考交易数据，得到交易指标的实际值和参考值，其中，所述交易指标包括待监控币种币价的振幅数据、交易深度数据、历史价格数据、平台总充值数据和提现数据，以及单个用户资产的实时涨幅和跌幅数据中的至少一种，计算所述交易指标的实际值与参考值的差值，判断所述差值是否超过预设阈值，如果所述差值超过预设阈值，向客户端发送交易异常警报；

所述客户端，用于接收数据库服务器发送的交易异常警报。

进一步地，所述交易异常警报携带有触发所述交易异常警报的报警条件数据，所述系统还包括可视化报表平台。

所述数据库服务器，还用于根据所述报警条件数据，在数据库服务器的交易数据明细表内，回溯查找报警时段内目标交易平台上用户充值和提现的明细数据，将所述明细数据保存至数据库服务器的交易异常表内，将所述交易异常表发送至所述可视化报表平台。

由以上技术方案可知，本申请的一种数字货币异常交易监控方法、装置及系统，利用数据库服务器获取目标交易平台上待监控币种的实际交易数据，以及参考交易平台上待监控币种的参考交易数据，以得到至少一种交易指标的实际值和参考值，之后根据交易指标的实际值与参考值的差值是否超过预设阈值的方式，来确定目标交易平台中是否存在交易异常的现象，存在交易异常现象时向客户端发送交易异常警报；本申请通过对数字货币交易中交易指标的监测，能够在交易平台上发生异常交易时快速发现异常，最大限度地减少交易平台的损失，维护公平的交易环境，保护用户的资产，提升数字货币交易的安全性和公平性。

附图说明

为了更清楚地说明本申请的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，对于本领域普通技术人员而言，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本申请实施例提供的一种数字货币异常交易监控系统的示意图。

图2为本申请提供的一种数字货币异常交易监控方法第一实施例的流程图。

图3为本申请提供的一种数字货币异常交易监控方法第二实施例的部分流程图。

图4为本申请实施例提供的一种数字货币异常交易监控装置的结构示意图。

图5为本申请实施例提供的另一种数字货币异常交易监控装置的结构示意图。

具体实施方式

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本申请具体实施例及相应的附图对本申请技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施例仅是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

以下结合附图，详细说明本申请各实施例提供的技术方案。

图1为本申请实施例提供的一种数字货币异常交易监控系统，该数字货币异常交易监控系统包括：目标交易平台服务器、参考交易平台服务器，以及数据库服务器，目标交易平台服务器、参考交易平台服务器以及数据库服务器之间通过互联网进行通信。

其中，目标交易平台服务器即需要进行监控的数字货币交易平台的服务器，该目标交易平台服务器存储有该数字货币交易平台的交易数据，用于提供本数字货币交易所的交易行情。参考交易平台服务器即除需要进行监控的数字货币交易平台之外的其他数字货币交易平台的服务器，该参考交易平台服务器储有相应数字货币交易平台的交易数据。在该系统中，参考交易平台服务器可以包括N个(N≥1，N为正整数)其他数字货币交易平台的服务器，用于提供业内其他数字货币交易所的交易行情。数据库服务器可搭载实时系统(英文：Real-Time System，简称：RTS)，用于定时获取某一时间段内目标交易平台服务器和参考交易平台服务器的交易数据。

请参阅图2，为本申请提供的一种数字货币异常交易监控方法的第一实施例，用于对目标交易平台的交易情况进行监控，以在交易平台上发生异常交易时快速发现异常，最大限度地减少交易平台的损失，维护公平的交易环境，保护用户的资产，提升数字货币交易的安全性和公平性。

具体地，所述方法包括以下步骤：

步骤201、数据库服务器获取目标交易平台上待监控币种的实际交易数据，以及参考交易平台上待监控币种的参考交易数据。

其中，目标交易平台服务器和参考交易平台服务器均设置有应用程序编程接口(英文：Application Programming Interface，简称：API)，用于供远程端调用，数据库服务器依此来请求调用目标交易平台服务器和参考交易平台服务器上的交易数据，同步目标交易平台和参考交易平台的K线数据、深度图数据等，从而获得目标交易平台上待监控币种的实际交易数据，以及参考交易平台上待监控币种的参考交易数据。

步骤202、数据库服务器根据所述实际交易数据和所述参考交易数据，得到交易指标的实际值和参考值。其中，所述交易指标包括待监控币种币价的振幅数据、交易深度数据、历史价格数据、平台总充值数据和提现数据，以及单个用户资产的实时涨幅和跌幅数据中的至少一种。

其中，由于数字货币交易在交易品类、交易市场、涨跌幅、交易规则等各方面都与传统证券交易有较大差异，因此，在监控时需要选择数字货币交易中较为核心的交易指标进行监控。上述交易指标的确立是建立在本申请技术人员对数字货币交易业务的深入理解以及长期实验的基础之上，经过多轮实验、调优、验证，最终形成能够反映市场及业务情况的、有效的指标体系，这些交易指标能够反映真实的市场情况、能代表最核心的业务数据，因此，通过对这些交易指标的监控，能够及时发现数字货币交易的异常。

进一步地，在本实施例中，基于上述每种交易指标得到交易指标的实际值和交易指标的参考值的具体方式分别如下：

在所述交易指标包括待监控币种币价的振幅数据时，数据库服务器根据所述实际交易数据，得到目标交易平台上待监控币种的币价在1min、5min、15min内的振幅数据，作为交易指标的实际值。数据库服务器根据所述参考交易数据，得到参考交易平台上待监控币种的币价在之前连续3个月内的振幅数据标准差，作为交易指标的参考值。

在所述交易指标包括待监控币种的交易深度数据时，数据库服务器根据所述实际交易数据，得到目标交易平台上待监控币种15min内的5％、10％、100％深度切片值，作为交易指标的实际值；数据库服务器根据所述参考交易数据，得到参考交易平台上待监控币种之前连续3个月内的相应历史数据标准差，作为交易指标的参考值。

在所述交易指标包括待监控币种的历史价格数据时，数据库服务器根据所述实际交易数据，得到目标交易平台上待监控币种连续10个交易日的1min历史价格数据，作为交易指标的实际值；数据库服务器根据所述参考交易数据，得到参考交易平台上待监控币种连续10个交易日的1min历史价格均价数据，作为交易指标的参考值。

在所述交易指标包括待监控币种平台总充值数据和提现数据时，数据库服务器根据所述实际交易数据，得到目标交易平台上待监控币种的5min、15min、30min内的平台总充值数据和提现数据，作为交易指标的实际值，数据库服务器根据所述实际交易数据，得到参考交易平台上待监控币种之前连续3个月在5min、15min、30min内的充值数据和提现数据的标准差，作为交易指标的参考值。

在所述交易指标包括待监控币种单个用户资产的实时涨幅和跌幅数据时，数据库服务器根据所述实际交易数据，得到目标交易平台上待监控币种在5min、15min、30min内单个用户资产的实时涨幅和跌幅数据，作为交易指标的实际值；数据库服务器根据所述实际交易数据，得到参考交易平台上待监控币种在5min、15min、30min内单个用户资产的实时涨幅和跌幅数据，作为交易指标的参考值。

在本实施例中，可同时对待监控币种币价的振幅数据、交易深度数据、历史价格数据、平台总充值数据和提现数据，以及单个用户资产的实时涨幅和跌幅数据作为交易指标来进行监控，一旦这些交易指标中存在至少一个交易指标产生异常，即可确定目标交易平台出现异常交易的情况。

步骤203、数据库服务器计算所述交易指标的实际值与参考值的差值。

当目标交易平台上出现交易异常时，目标交易平台的一些交易指标会相对于其他交易正常的交易平台产生一些偏差，因此，可通过计算目标交易平台上交易指标的实际值与其他交易正常的交易平台上相应交易指标的参考值的差值，来进一步判断目标交易平台是否出现交易异常。

步骤204、数据库服务器判断所述差值是否超过预设阈值。

本申请通过针对每种交易指标设定对应的预设阈值，来作为确定交易异常的触发条件，能够真实捕捉市场发生的异常情况。

待监控币种币价的振幅数据作为交易指标时，其对应的预设阈值为参考交易平台上待监控币种的币价在之前连续3个月内的振幅数据标准差的0.1％～0.5％，优选0.25％。

待监控币种的交易深度数据作为交易指标时，其对应的预设阈值为参考交易平台上之前连续3个月内的相应历史数据标准差的0.1％～0.5％，优选0.25％。

待监控币种的历史价格数据作为交易指标时，其对应的预设阈值为参考交易平台上连续10个交易日的1min历史价格均价数据的10％。

待监控币种的平台总充值数据和提现数据作为交易指标时，其对应的预设阈值为参考交易平台上之前连续3个月的充值数据和提现数据的标准差的0.1％～0.5％，优选0.25％。

待监控币种的单个用户资产的实时涨幅和跌幅数据作为交易指标时，其对应的预设阈值为参考交易平台上，单个用户资产切片的净资产在没有充值和提现的情况下，5min、15min或30min内单个用户资产的实时涨幅和跌幅数据的30％。

有时数字货币交易平台的用户资产账户会发生暴涨或者暴跌，其中，用户资产暴涨的原因可能是黑客控制的账户盗窃平台用户资产或者深度控盘。用户资产暴跌的原因有可能是资产被黑客盗取。为了减轻用户资产被盗后的损失，将单个用户资产的实时涨幅和跌幅数据作为一个交易指标，当发现用户资产在没有充提的情况下资产暴跌，系统会触发报警，交易所会做进一步处理。监控用户资产账户在没有通过系统充提，且资产超过了行情本身带来的涨幅的情况下，意味着是黑客控制账户窃取的违法资产，想通过交易所进行变现。通过对资金流水的监控，发现资产暴涨暴跌的用户，交易所第一时间介入处理，从而最大限度保护用户资产或者避免黑客违法获得资产在交易所变现出逃。

步骤205、如果所述差值超过预设阈值，数据库服务器向客户端发送交易异常警报。

反之，如果所述差值没有超过预设阈值，说明目标交易平台没有发生明显异常交易，则可以按照设定的周期再次执行步骤201及后续步骤，以进行下一轮的监控。

当前交易指标与其他交易平台内3个月的历史数据进行对比时，发现落在置信区间之外的点，说明该币种的交易行为超出历史正常交易的范畴，从而确定目标交易平台交易异常，以便及时使交易所介入，查找对手盘信息，检查是否涉及关联交易，从而达到维护公平的交易环境的目的。

其中，客户端可以包括但不限于智能手机以及平板电脑，客户端与数据库服务器之间通过互联网通信连接，上述互联网可以是有线网络、无线wifi、2G网络、3G网络和4G网络等。用户可在客户端安装一个用户计算机应用程序(英文：Application，缩写：APP)，数据库服务器向客户端的用户APP发送交易异常警报，以提醒用户该交易平台发生交易异常。

本实施例提供的方法，利用数据库服务器获取目标交易平台上待监控币种的实际交易数据，以及参考交易平台上待监控币种的参考交易数据，以得到至少一种交易指标的实际值和参考值，之后根据交易指标的实际值与参考值的差值是否超过预设阈值的方式，来确定目标交易平台中是否存在交易异常的现象，并在存在交易异常现象时向客户端发送交易异常警报。本申请通过对数字货币交易中交易指标的监测，能够在交易平台上发生异常交易时快速发现异常，最大限度地减少交易平台的损失，维护公平的交易环境，保护用户的资产，提升数字货币交易的安全性和公平性。

在第一实施例中，如果所述差值超过预设阈值，数据库服务器向客户端发送交易异常警报，该交易异常警报具体可以体现为用户APP弹出的系统消息，或者用户与数字货币交易平台账号绑定的手机号码接收到的短信，或者用户与数字货币交易平台账号绑定的电子邮箱接收到的邮件等等。在实际中，用户在接收到交易异常警报的同时，通常还希望了解交易异常的详细信息。

请参阅图3，在第一实施例的基础上，本申请还提供一种数字货币异常交易监控方法的第二实施例，其中，所述交易异常警报携带有触发所述交易异常警报的报警条件数据。如果所述差值超过预设阈值，数据库服务器向客户端发送交易异常警报之后，该数字货币异常交易监控方法还包括：

步骤301、数据库服务器根据所述报警条件数据，在数据库服务器的交易数据明细表内，回溯查找报警时段内目标交易平台上用户充值和提现的明细数据。交易数据明细表是存储在数据库服务器上，用于记录触发交易异常报警的详细交易数据。

其中，报警条件数据记录有触发所述交易异常报警数据的相应交易指标的实际值以及该交易指标的实际值超出参考值的相关数据。

步骤302、数据库服务器将所述明细数据保存至数据库服务器的交易异常表内，将所述交易异常表发送至可视化报表平台。

可视化报表平台可以是自行开发的前端页面，或者是商业化的报表平台，如Tableau。数据库服务器可通过WebSocket协议主动传送数据给客户端以及可视化报表平台，以便用户及时了解货币交易平台交易异常的详细信息。

本实施例提供的方法，在第一实施例的基础上，在交易平台上发生异常交易时快速发现异常，并向客户端发送交易异常警报之后，及时将交易异常表通过可视化报表平台告知给用户，以便用户及时了解异常交易的详细信息，最大限度地保护用户的资产。

请参阅图4，本申请实施例还提供一种数字货币异常交易监控装置，所述装置包括：

获取单元401，用于获取目标交易平台上待监控币种的实际交易数据，以及参考交易平台上待监控币种的参考交易数据。

提取单元402，用于根据所述实际交易数据和所述参考交易数据，得到交易指标的实际值和参考值，其中，所述交易指标包括待监控币种币价的振幅数据、交易深度数据、历史价格数据、平台总充值数据和提现数据，以及单个用户资产的实时涨幅和跌幅数据中的至少一种。

计算单元403，用于计算所述交易指标的实际值与参考值的差值。

判断单元404，用于判断所述差值是否超过预设阈值。

发送单元405，用于如果所述差值超过预设阈值，向客户端发送交易异常警报。

请参阅图5，在本申请提供的另一种数字货币异常交易监控装置中，所述装置还包括：

查找单元406，用于根据报警条件数据，在数据库服务器的交易数据明细表内，回溯查找报警时段内目标交易平台上用户充值和提现的明细数据，其中，所述交易异常警报携带有触发所述交易异常警报的报警条件数据。

存储单元407，用于将所述明细数据保存至数据库服务器的交易异常表内，以通过发送单元将所述交易异常表发送至可视化报表平台。

本实施例提供的数字货币异常交易监控装置的各个单元可分别执行数字货币异常交易监控方法第一实施例以及第二实施例的步骤，此处不再赘述。本实施例提供的数字货币异常交易监控装置，可利用数据库服务器获取目标交易平台上待监控币种的实际交易数据，以及参考交易平台上待监控币种的参考交易数据，以得到至少一种交易指标的实际值和参考值，之后根据交易指标的实际值与参考值的差值是否超过预设阈值的方式，来确定目标交易平台中是否存在交易异常的现象，本申请通过对数字货币交易中交易指标的监测，能够在交易平台上发生异常交易时快速发现异常，最大限度地减少交易平台的损失，维护公平的交易环境，保护用户的资产，提升数字货币交易的安全性和公平性。

请参阅图1，本申请还提供一种数字货币异常交易监控系统，所述系统包括：目标交易平台服务器、参考交易平台服务器、数据库服务器以及客户端。

所述目标交易平台服务器，用于提供待监控币种的实际交易数据。

所述参考交易平台服务器，用于提供参考交易平台上待监控币种的参考交易数据。

所述数据库服务器，用于获取目标交易平台上待监控币种的实际交易数据，以及参考交易平台上待监控币种的参考交易数据，根据所述实际交易数据和所述参考交易数据，得到交易指标的实际值和参考值，其中，所述交易指标包括待监控币种币价的振幅数据、交易深度数据、历史价格数据、平台总充值数据和提现数据，以及单个用户资产的实时涨幅和跌幅数据中的至少一种，计算所述交易指标的实际值与参考值的差值，判断所述差值是否超过预设阈值，如果所述差值超过预设阈值，向客户端发送交易异常警报。

所述客户端，用于接收数据库服务器发送的交易异常警报。

可选的，所述交易异常警报携带有触发所述交易异常警报的报警条件数据，所述系统还包括可视化报表平台。

所述数据库服务器，还用于根据所述报警条件数据，在数据库服务器的交易数据明细表内，回溯查找报警时段内目标交易平台上用户充值和提现的明细数据，将所述明细数据保存至数据库服务器的交易异常表内，将所述交易异常表发送至所述可视化报表平台。

具体实现中，本申请还提供一种计算机存储介质，其中，该计算机存储介质可存储有程序，该程序执行时可包括本发明提供的数字货币异常交易监控方法的各实施例中的部分或全部步骤。所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(英文：Read-OnlyMemory，简称：ROM)或随机存储记忆体(英文：Random Access Memory，简称：RAM)等。

本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明实施例中的技术可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现。基于这样的理解，本发明实施例中的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品可以存储在存储介质中，如ROM/RAM、磁碟、光盘等，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设备等)执行本发明各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。

本说明书中各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。尤其，对于数字货币异常交易监控装置和系统实施例而言，由于其基本相似于方法实施例，所以描述的比较简单，相关之处参见方法实施例中的说明即可。

以上所述的本申请实施方式并不构成对本申请保护范围的限定。

Claims (10)

1.一种数字货币异常交易监控方法，其特征在于，所述方法包括：

数据库服务器获取目标交易平台上待监控币种的实际交易数据，以及参考交易平台上待监控币种的参考交易数据；

数据库服务器根据所述实际交易数据和所述参考交易数据，得到交易指标的实际值和参考值，其中，所述交易指标包括待监控币种币价的振幅数据、交易深度数据、历史价格数据、平台总充值数据和提现数据，以及单个用户资产的实时涨幅和跌幅数据中的至少一种；

数据库服务器计算所述交易指标的实际值与参考值的差值；

数据库服务器判断所述差值是否超过预设阈值；

如果所述差值超过预设阈值，数据库服务器向客户端发送交易异常警报。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述交易指标包括待监控币种币价的振幅数据，其中，数据库服务器根据所述实际交易数据和参考交易数据，得到交易指标的实际值和参考值，包括：

数据库服务器根据所述实际交易数据，得到目标交易平台上待监控币种的币价在第一预设时间段内的振幅数据，作为交易指标的实际值；

数据库服务器根据所述参考交易数据，得到参考交易平台上待监控币种的币价在之前连续数个月内的振幅数据标准差，作为交易指标的参考值。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述交易指标包括待监控币种的交易深度数据，其中，数据库服务器根据所述实际交易数据和参考交易数据，得到交易指标的实际值和参考值，包括：

数据库服务器根据所述实际交易数据，得到目标交易平台上待监控币种第二预设时间段内的交易深度数据，作为交易指标的实际值；

数据库服务器根据所述参考交易数据，得到参考交易平台上待监控币种之前连续数个月内的交易深度数据标准差，作为交易指标的参考值。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述交易指标包括待监控币种的历史价格数据，其中，数据库服务器根据所述实际交易数据和参考交易数据，得到交易指标的实际值和参考值，包括：

数据库服务器根据所述实际交易数据，得到目标交易平台上待监控币种连续预设个交易日的历史价格数据，作为交易指标的实际值；

数据库服务器根据所述参考交易数据，得到参考交易平台上待监控币种连续预设个交易日的历史价格均价数据，作为交易指标的参考值。

5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述交易指标包括待监控币种的平台总充值数据和提现数据，其中，数据库服务器根据所述实际交易数据和参考交易数据，得到交易指标的实际值和参考值，包括：

数据库服务器根据所述实际交易数据，得到目标交易平台上待监控币种第三预设时间段内的平台总充值数据和提现数据，作为交易指标的实际值；

数据库服务器根据所述实际交易数据，得到参考交易平台上待监控币种之前连续数个月在第三预设时间段内的充值数据和提现数据的标准差，作为交易指标的参考值。

6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述交易指标包括待监控币种单个用户资产的实时涨幅和跌幅数据，其中，数据库服务器根据所述实际交易数据和参考交易数据，得到交易指标的实际值和参考值，包括：

数据库服务器根据所述实际交易数据，得到目标交易平台上待监控币种第四预设时间段内单个用户资产的实时涨幅和跌幅数据，作为交易指标的实际值；

数据库服务器根据所述实际交易数据，得到参考交易平台上待监控币种第四预设时间段内单个用户资产的实时涨幅和跌幅数据，作为交易指标的参考值。

7.根据权利要求1～6任一项所述的方法，其特征在于，所述交易异常警报携带有触发所述交易异常警报的报警条件数据，所述方法还包括：

数据库服务器根据所述报警条件数据，在数据库服务器的交易数据明细表内，回溯查找报警时段内目标交易平台上用户充值和提现的明细数据；

数据库服务器将所述明细数据保存至数据库服务器的交易异常表内，将所述交易异常表发送至可视化报表平台。

8.一种数字货币异常交易监控装置，其特征在于，所述装置包括：

获取单元，用于获取目标交易平台上待监控币种的实际交易数据，以及参考交易平台上待监控币种的参考交易数据；

提取单元，用于根据所述实际交易数据和所述参考交易数据，得到交易指标的实际值和参考值，其中，所述交易指标包括待监控币种币价的振幅数据、交易深度数据、历史价格数据、平台总充值数据和提现数据，以及单个用户资产的实时涨幅和跌幅数据中的至少一种；

计算单元，用于计算所述交易指标的实际值与参考值的差值；

判断单元，用于判断所述差值是否超过预设阈值；

发送单元，用于如果所述差值超过预设阈值，向客户端发送交易异常警报。

9.一种数字货币异常交易监控系统，其特征在于，所述系统包括：目标交易平台服务器、参考交易平台服务器、数据库服务器以及客户端；

所述目标交易平台服务器，用于提供待监控币种的实际交易数据；

所述参考交易平台服务器，用于提供参考交易平台上待监控币种的参考交易数据；

所述数据库服务器，用于获取目标交易平台上待监控币种的实际交易数据，以及参考交易平台上待监控币种的参考交易数据，根据所述实际交易数据和所述参考交易数据，得到交易指标的实际值和参考值，其中，所述交易指标包括待监控币种币价的振幅数据、交易深度数据、历史价格数据、平台总充值数据和提现数据，以及单个用户资产的实时涨幅和跌幅数据中的至少一种，计算所述交易指标的实际值与参考值的差值，判断所述差值是否超过预设阈值，如果所述差值超过预设阈值，向客户端发送交易异常警报；

所述客户端，用于接收数据库服务器发送的交易异常警报。

10.根据权利要求9所述的系统，其特征在于，所述交易异常警报携带有触发所述交易异常警报的报警条件数据，所述系统还包括可视化报表平台；

所述数据库服务器，还用于根据所述报警条件数据，在数据库服务器的交易数据明细表内，回溯查找报警时段内目标交易平台上用户充值和提现的明细数据，将所述明细数据保存至数据库服务器的交易异常表内，将所述交易异常表发送至所述可视化报表平台。