CN112800127A - 基于交易账单的数据挖掘分析方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明属于账单数据处理领域,特别涉及一种基于交易账单的数据挖掘分析方法及装置,用于通过账单数据匹配来获取关联账户信息,包含:依据账单文件设置账单核心字段及作为用户身份标识的用户权限码;依据核心字段及近义词组将用户权限码和账单文件存储为一对多的映射关系,形成模板知识库;依据用户权限码从模板知识库中对目标用户输入的账单文件进行模板匹配,若模板匹配失败,则依据核心字段及近义词组关联匹配模板数据库已存储的模板;依据匹配结果获取目标用户所需查找的账单数据。本发明通过利用模板知识库来为办案民警等用户匹配相应权限的账单模板,利用计算机处理技术来帮助一线干警快速发现有价值的线索,提高账单数据关联分析效率。
Description
技术领域
本发明属于账单数据处理领域,特别涉及一种基于交易账单的数据挖掘分析方法及装置。
背景技术
现代生活的移动支持日渐发达,支付宝、微信成了人们生活必不可少的工具,多数在预谋过程中都不同程度使用移动支付与银行转账。针对账单的分析为侦查破案件提供了有力的数据支撑。
针对账单分析,目前多数分析手段仍为excel自带的统计和分析功能。一般分析过程为:调取账单数据(excel表格)此账单信息往往数据量非常巨大(几十万条记录)且掺杂着各种无用信息,通过excel自带的基础统计功能可粗略分析出交易最多的对方账号。同时此方案学习成本较高且其他深度分析依然无法实现,例如主要资金去向、大额交易分析、核心分析等。使用其他账单系统,针对不同类型账单,用户始终存在导入困难,操作复杂,分析成本较高、结果有出入等各类问题。
发明内容
为此,本发明提供一种基于交易账单的数据挖掘分析方法,通过利用模板知识库来为用户匹配相应权限的账单模板,可将数量庞大、关联性低、无效数据干扰的账单数据进行清洗、提炼、可视化分析,利用计算机数据处理分析功能来帮助快速发现有价值的线索,提高账单数据关联分析效率,降低成本,便于实际办案等的应用。
按照本发明所提供的设计方案,一种基于交易账单的数据挖掘分析方法,用于通过账单数据匹配来获取关联账户信息,包含如下内容:
依据账单文件设置账单核心字段及作为用户身份标识的用户权限码,该核心字段至少包含交易账单双方账号字段、交易方向字段、交易金额字段及交易时间字段;
依据核心字段及近义词组将用户权限码和账单文件存储为一对多的映射关系,形成模板知识库;
依据用户权限码从模板知识库中对目标用户输入的账单文件进行模板匹配,若模板匹配失败,则依据核心字段及近义词组关联匹配模板数据库已存储的模板;
依据匹配结果获取目标用户所需查找的账单数据。
作为本发明基于交易账单的数据挖掘分析方法,进一步的,利用用户权限码与案件资源表和用户表进行关联,通过用户权限码获取与用户对应的案件及查找所需的账单模板。
作为本发明基于交易账单的数据挖掘分析方法,进一步地,针对关联匹配结果,用户依据实际应用进行模板修改调整,并在模板知识库中存储为与用户权限码对应的另一新账单模板。
作为本发明基于交易账单的数据挖掘分析方法,进一步地,依据匹配结果,生成获取目标用户所需账单的关联数据,并依据账单的关联数据来获取满足查找条件的账单账号信息,其中,查找条件包含:交易时间和/或交易金额和/或交易次数。
进一步地,本发明还提供一种基于交易账单的数据挖掘分析装置,用于通过账单数据匹配来获取关联账户信息,包含:预处理模块、映射模块、匹配模块和查找模块,其中,
预处理模块,用于依据账单文件设置账单核心字段及作为用户身份标识的用户权限码,该核心字段至少包含交易账单双方账号字段、交易方向字段、交易金额字段及交易时间字段;
映射模块,用于依据核心字段及近义词组将用户权限码和账单文件存储为一对多的映射关系,形成模板知识库;
匹配模块,用于依据用户权限码从模板知识库中对目标用户输入的账单文件进行模板匹配,若模板匹配失败,则依据核心字段及近义词组关联匹配模板数据库已存储的模板;
查找模块,用于依据匹配结果获取目标用户所需查找的账单数据。
本发明的有益效果:
本发明利用计算机处理技术来实现基于账单模板知识库自动识别,节省用户大量的时间,极大降低账单数据分析成本,提高数据挖掘效率,可适用于不同类型的账单;便于引入统一文件管理平台,解决各节点间数据统一访问的问题,便于多个平台结合来追溯目标用户所需账单数据信息;可结合智能引擎,对用户提供的各类数据进行快速准确分析,充分挖掘账单中的信息价值来生成分析报告,便于直观了解交易账单,提供侦破方向,提高侦破效率。
附图说明:
图1为实施例中基于交易账单的数据挖掘分析流程示意;
图2为实施例中BS分布式架构示意;
图3为实施例中模板映射中对应近义词组示意;
图4为实施例中模板匹配结果示意;
图5为实施例中智能引擎生成的分析报告示例;
图6为实施例中文件统一管理平台示意。
具体实施方式:
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚、明白,下面结合附图和技术方案对本发明作进一步详细的说明。
针对每个不同系统来源的账单逐个进行模板编辑与表头选择操作,手动创建出各类话单模板,服务器资源利用过低,分析成本较高,用户仅能查询单个账单结果,无法快速关联多个账单数据。为此,本发明实施例中,参见图1所示,提供一种基于交易账单的数据挖掘分析方法,用于通过账单数据匹配来获取关联账户信息,包含如下内容:
S101、依据账单文件设置账单核心字段及作为用户身份标识的用户权限码,该核心字段至少包含交易账单双方账号字段、交易方向字段、交易金额字段及交易时间字段;
S102、依据核心字段及近义词组将用户权限码和账单文件存储为一对多的映射关系,形成模板知识库;
S103、依据用户权限码从模板知识库中对目标用户输入的账单文件进行模板匹配,若模板匹配失败,则依据核心字段及近义词组关联匹配模板数据库已存储的模板;
S104、依据匹配结果获取目标用户所需查找的账单数据。
利用计算机处理技术并基于账单模板知识库对用户输入账单进行自动识别,节省用户大量的时间,极大降低学习成本,提高数据挖掘效率,可适用于不同类型的账单数据关联。
核心字段设计为:本方账号、对方账号、交易方向、交易金额、交易时间。即用户上传的各类账单只要具有这5个核心字段,即满足分析要求,可正常导入。除了以上字段,账单表设计有用户权限码字段,用以记录账单的归属人(导入者)以及其他非必须字段(如交易摘要等)。平台针对用户导入的每个账单文件,分析用户选择的表头映射关系。例如:本方账号—己方账号、对方账号—他方账号。将映射关系信息统一存储,关系为一对多,形成模板知识库。参见图3所示,将映射关系信息统一存储,关系为一对多,形成模板知识库。
参见图2所示,采用BS分布式架构,用户访问非常简单。用户在浏览器中即可访问系统地址。用户请求被nginx分发至统一认证服务器,服务器判断用户票据是否存在或合法。如果存在且合法,即可访问话单分析子系统,反之则要求用户重新登录。认证成功后,用户请求被nginx分发至不同的业务服务器,进行话单分析操作。所有话单文件均由文件管理服务器进行管理,业务服务器之间进行目录挂载,保证用户上传资料安全可靠。
作为本发明实施例中基于交易账单的数据挖掘分析方法,进一步的,利用用户权限码与案件资源表和用户表进行关联,通过用户权限码获取与用户对应的案件及查找相应账单数据。
通过为每个用户导入账单保存对应模板,并与用户权限码关联,通过创建用户模板表,参见图4所示,每个模板保存时均与该用的权限码关联(用户权限码是用户的唯一标识)用户再次导入同类账单时,系统可根据用户权限码找到用户所有模板,并自动匹配模板。用户上传账单文件,程序会先根据该用户保存的模板进行识别。如果均能对应上,即关联模板成功,可直接导入。如关联模板失败,程序会自动根据模板知识库进行智能关联。例如:用户账单原始表头为本方交易账号或己方账号,均可自动关联数据库的本方账号列。自动关联结果呈现给用户确认,如有问题,用户可手动调整关联结果。同时也可将最终关联结果存储为自己的模板,极大减少了用户反复关联账单表头的操作,降低了使用难度。还可根据表头匹配结果,将列关系信息传递给服务器,服务器对关联列进行数据清洗、入库等操作。
作为本发明基于实施例中交易账单的数据挖掘分析方法,进一步地,针对关联匹配结果,用户依据实际应用进行模板修改调整,并在模板知识库中存储为与用户权限码对应的另一新的账单模板。用户只需对自动匹配结果进行确认、修改、保存。针对已保存的账单模板,下次导入同样类型的账单系统即可自动匹配,无需再次手动关联已有模板。由计算机代替用户大量的模板表头选择、确认等人工过程,大大提升计算机系统资源利用效率,同时降低用户操作难度,使用户轻松导入各类账单数据即可完成账单数据关联分析。
根据该用户保存的模板进行识别。如果均能对应上,即关联模板成功,可直接导入。如关联模板失败,可利用计算机自动根据模板知识库进行智能关联。例如:用户账单原始表头为本方交易账号或己方账号,均可自动关联数据库的本方账号列。自动关联结果呈现给用户确认,如有问题,用户可手动调整关联结果。同时也可将最终关联结果存储为自己的模板,极大减少用户反复关联账单表头的操作,降低使用难度。
作为本发明实施例中基于交易账单的数据挖掘分析方法,进一步地,依据匹配结果,生成获取目标用户所需账单的关联数据,并依据账单的关联数据来获取满足查找条件的账单账号信息,其中,查找条件包含:交易时间和/或交易金额和/或交易次数。
用户选择输入多个账单数据时,可通过一键生成分析报表,即可快捷的生成常见分析模型的汇总报表,帮助用户快捷的找出各个账单之间的交易情况。根据实际应用需求,报告可主要包含:交易总金额排名前30涉案账户、主要获利对手账号(转入金额排名前30的对手账户)、密切联系对手账户(关联涉案账户数量排名前15的对手账户)、即进即出账户、大额交易行为账户等。其分析流程可介绍如下:平台通过freemarker定义好需要生成报告的格式。用户访问账单系统,选择账单(单个或多个)点击智能分析报告,浏览器便将账号、案件编号、用户权限码等参数传递给服务器,服务器调用各类分析接口,分别生成各自的ListMap 集合,所有ListMap组装成json对象。服务器将json对象渲染到freemark自定义模板中,动态生成各类报告结果。最终用户下载的智能分析报告效果如图5所示。具体json对象格式如下:
参见图6所示,采用分部署环境部署,每个节点的静态资源(用户上传的账单文件等) 需要统一管理,搭建文件统一管理平台,以实现数据安全可靠的要求。扩充一台服务器用以部署文件统一管理平台。创建/home/filedates目录用以存储所有节点的所有静态资源。目录规范为/home/filedates/项目名/用户账号/文件类型/年/月/日/文件。如: /home/filedatas/zdfx/zhangsan/excel/2020/10/23/xxxxx账单.xls。将文件服务器 /home/filedates目录分别挂载至所有账单服务器的相同目录下。用户在任一账单服务器节点上传文件,先保存至本地/home/filedatas/目录下。调取文件平台接口将该文件上传至文件平台服务器,接口返回该文件的访问票据(url地址,访问即可获得文件),程序将票据存储在数据库中。由于文件服务器将存储路径挂载至所有节点(所有节点文件内容相同),因此用户在任一节点均可通过票据访问到原始文件。节省用户大量的时间,极大降低账单数据分析成本,可适用于不同类型的账单关联分析。可智能分析引擎对用户选择的各类数据进行快速而准确的分析并生成综合分析报告,大大降低方案难度,提升用户办案效率,能够实现用户快捷分析各类模型的目的。
进一步地,基于上述的方法,本发明实施例还提供一种基于交易账单的数据挖掘分析装置,用于通过账单数据匹配来获取关联账户信息,包含:预处理模块、映射模块、匹配模块和查找模块,其中,
预处理模块,用于依据账单文件设置账单核心字段及作为用户身份标识的用户权限码,该核心字段至少包含交易账单双方账号字段、交易方向字段、交易金额字段及交易时间字段;
映射模块,用于依据核心字段及近义词组将用户权限码和账单文件存储为一对多的映射关系,形成模板知识库;
匹配模块,用于依据用户权限码从模板知识库中对目标用户输入的账单文件进行模板匹配,若模板匹配失败,则依据核心字段及近义词组关联匹配模板数据库已存储的模板;
查找模块,用于依据匹配结果获取目标用户所需查找的账单数据。
除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对步骤、数字表达式和数值并不限制本发明的范围。
基于上述的系统,本发明实施例还提供一种服务器,包括:一个或多个处理器;存储装置,用于存储一个或多个程序,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现上述的系统。
基于上述的系统,本发明实施例还提供一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,其中,该程序被处理器执行时实现上述的系统。
本发明实施例所提供的装置,其实现原理及产生的技术效果和前述系统实施例相同,为简要描述,装置实施例部分未提及之处,可参考前述系统实施例中相应内容。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统和装置的具体工作过程,可以参考前述系统实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在这里示出和描述的所有示例中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制,因此,示例性实施例的其他示例可以具有不同的值。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
附图中的流程图和框图显示了根据本发明的多个实施例的系统、系统和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/ 或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和系统,可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,又例如,多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些通信接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个处理器可执行的非易失的计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备 (可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述系统的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上所述实施例,仅为本发明的具体实施方式,用以说明本发明的技术方案,而非对其限制,本发明的保护范围并不局限于此,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例技术方案的精神和范围,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种基于交易账单的数据挖掘分析方法,用于通过账单数据匹配来获取关联账户信息,其特征在于,包含如下内容:
依据账单文件设置账单核心字段及作为用户身份标识的用户权限码,该核心字段至少包含交易账单双方账号字段、交易方向字段、交易金额字段及交易时间字段;
依据核心字段及近义词组将用户权限码和账单文件存储为一对多的映射关系,形成模板知识库;
依据用户权限码从模板知识库中对目标用户输入的账单文件进行模板匹配,若模板匹配失败,则依据核心字段及近义词组关联匹配模板数据库已存储的模板;
依据匹配结果获取目标用户所需查找的账单数据。
2.根据权利要求1所述的基于交易账单的数据挖掘分析方法,其特征在于,利用用户权限码与案件资源表和用户表进行关联,通过用户权限码获取与用户对应的案件及查找所需的账单模板。
3.根据权利要求1或2所述的基于交易账单的数据挖掘分析方法,其特征在于,针对关联匹配结果,用户依据实际应用进行模板修改调整,并在模板知识库中存储为与用户权限码对应的另一新账单模板。
4.根据权利要求1所述的基于交易账单的数据挖掘分析方法,其特征在于,依据匹配结果,生成获取目标用户所需账单的关联数据,并依据账单的关联数据来获取满足查找条件的账单账号信息,其中,查找条件包含:交易时间和/或交易金额和/或交易次数。
5.一种基于交易账单的数据挖掘分析装置,用于通过账单数据匹配来获取关联账户信息,其特征在于,包含:预处理模块、映射模块、匹配模块和查找模块,其中,
预处理模块,用于依据账单文件设置账单核心字段及作为用户身份标识的用户权限码,该核心字段至少包含交易账单双方账号字段、交易方向字段、交易金额字段及交易时间字段;
映射模块,用于依据核心字段及近义词组将用户权限码和账单文件存储为一对多的映射关系,形成模板知识库;
匹配模块,用于依据用户权限码从模板知识库中对目标用户输入的账单文件进行模板匹配,若模板匹配失败,则依据核心字段及近义词组关联匹配模板数据库已存储的模板;
查找模块,用于依据匹配结果获取目标用户所需查找的账单数据。
6.根据权利要求5所述的基于交易账单的数据挖掘分析装置,其特征在于,还包含:资源关联模块,用于利用用户权限码与案件资源表和用户表进行关联,通过用户权限码获取与用户对应的案件及查找所需的账单模板。
7.根据权利要求5所述的基于交易账单的数据挖掘分析装置,其特征在于,还包含:模板调整模块,用于针对关联匹配结果,用户依据实际应用进行模板修改调整,并在模板知识库中存储为与用户权限码对应的另一新账单模板。
8.根据权利要求5所述的基于交易账单的数据挖掘分析装置,其特征在于,还包含:关联账户获取模块,用于依据匹配结果,生成获取目标用户所需账单的关联数据,并依据账单的关联数据来获取满足查找条件的账单账号信息,其中,查找条件包含:交易时间和/或交易金额和/或交易次数。
9.一种计算机设备,其特征在于,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时,实现如权利要求1~4任一项所述的方法。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1~4任一项所述的方法。
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