CN105894380A - 数字货币征信系统及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明属于数字货币技术领域，提出了一种数字货币征信方法，基于数字货币交易所或者数字货币钱包，建立数字货币地址资源库，用户在所述数字货币交易所提币前或者充币前，数字货币交易所向所述数字货币地址资源库发起提币地址或者充币地址验证请求；或者数字货币钱包用户在进行交易之前，向所述数字货币地址资源库发起交易地址验证请求。所述数字地址资源库响应数字货币交易所发起的提币地址或者充币地址验证请求，并对验证地址进行比对判断，对判断结果进行相应处理。本发明提出的数字货币征信系统，包括数字货币交易所、数字货币地址资源库服务器、安全地址模块、分析模块。采用本发明避免造成更大的经济损失。

Description

数字货币征信系统及方法
技术领域
本发明涉及数字货币技术领域，具体地说是一种数字货币征信系统及方法。
背景技术
数字货币是指对货币进行数字化，数字化不是指扫描，这一点就如同数字签名一样，数字签名不是指将你的签名扫描成数字图像，或者用触摸板获取的签名，更不是某人的落款。比如比特币就是其中一种数字货币。比特币是一种建立在全球网络上的货币，它是一种没有央行参与发行的，数量一定的数字货币。目前市场上有数百上千种数字货币，比如比特币、莱特币、狗狗币等等。数字货币交易所就是为市场上存在的数字货币提供交易服务的。
目前在数字货币交易所进行数字货币交易的过程如下：一、交易所的注册用户把钱打入交易所指定账号后，在交易平台买入数字货币，然后用户在交易平台提现数字货币，交易平台把数字货币打入用户的数字货币账号。二、数字货币交易所用户把数字货币充入交易平台的数字货币账号，然后在平台卖出数字货币，兑换成人民币，用户提现人民币，交易平台把人民币打入用户的银行账号。
上述的数字货币交易方式存在风险，比如洗钱，用户可以把人民币兑换成数字货币，通过数字货币来转移资金，这样会造成巨大金融损失。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术的缺点，提出一种数字货币征信方法。本发明的数字货币征信方法基于数字货币交易所或者数字货币钱包，建立数字货币地址资源库，用户在所述数字货币交易所提币前或者充币前，数字货币交易所向所述数字货币地址资源库发起提币地址或者充币地址验证请求；或者数字货币钱包用户在进行交易之前，向所述数字货币地址资源库发起交易地址验证请求。
进一步，所述数字地址资源库响应数字货币交易所发起的提币地址或者充币地址验证请求，并对验证地址进行比对判断，对判断结果进行相应处理。
优选的是，所述判断结果若是验证地址是黑名单地址，则采取风控措施。
优选的是，所述风控措施是冻结与所述验证地址相关的账号，同时报警。
优选的是，所述判断结果若是验证地址是可信地址，则进行提币或者充币。
优选的是，所述数字地址资源库响应数字货币钱包用户发起的交易地址验证请求，并对验证地址进行比对判断，交易所对判断结果进行相应处理。
优选的是，所述判断结果若是验证地址是黑名单地址或者信誉等级低于阈值的地址，则数字钱包用户停止交易。
优选的是，根据所述数字货币地址资源库提供的地址，根据需要进行分析。
为解决上述技术问题，本发明又提出一种数字货币征信系统，包括数字货币交易所，或者数字钱包，还包括数字货币地址资源库服务器，所述数字货币地址资源库服务器用于响应数字货币交易所发起的提币地址或者充币地址验证请求，并对验证地址进行比对判断；或者用于响应数字货币钱包用户发起的交易地址验证请求，并对验证地址进行比对判断。
进一步，所述数字货币地址资源库服务器包括API接口。
优选的是所述数字货币交易所还包括地址安全模块，所述地址安全模块用于用户在所述数字货币交易所提币前或者充币前，数字货币交易所向所述数字货币地址资源库服务器发起提币地址或者充币地址验证请求；对所述数字货币地址资源库服务器做出的判断结果进行相应处理。
优选的是，所述判断结果若是验证地址是黑名单地址，则所述地址安全模块进行风控措施。
优选的是，所述风控措施采用在冻结与所述验证地址相关的账号同时报警。
优选的是，所述数字钱包还包括第二地址安全模块，所述第二地址安全模块用于数字货币钱包用户在进行交易之前，向所述数字货币地址资源库服务器发起交易地址验证请求；对所述数字货币地址资源库服务器做出的判断结果进行相应处理。
优选的是，所述判断结果若是验证地址黑名单地址或者信誉等级低于阈值的地址，则第二地址安全模块提示数字钱包用户停止交易。
优选的是，所述数字货币交易所还包括分析模块，所述分析模块根据区块链区块中的交易地址，分析出交易地址的类别，并将经过分析后的地址维护到数字货币地址资源库服务器。
优选的是，所述阈值根据需要设定。
本发明的数字货币征信系统及方法，由于建立的数字货币地址资源库支持第三方查 询，所以对于金融机构用户，可以通过数字货币地址资源库查询某些数字货币帐号是否为高风险帐号，例如为被盗帐号或者洗钱帐号。
本发明的数字货币征信系统及方法中，数字货币交易所用户由于在提币与充币前可以查询自己交易所用户的数字货币帐号是否有违法行为，这样可以及时配合执法部门，避免造成更大的经济损失。
本发明的数字货币征信系统及方法中，数字货币钱包用户，可以查询与自己交易方的数字货币帐号是否是合法的帐号，以避免以后的麻烦及经济损失。
附图说明
图1是根据本发明数字货币征信系统在实施例1中买币过程流程图。
图2是根据本发明数字货币征信系统在实施例1中卖币过程流程图。
图3是根据本发明数字货币征信系统在实施例2中交易过程流程图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步详细描述，有必要在此指出的是，以下具体实施方式只用于对本发明进行进一步的说明，不能理解为对本发明保护范围的限制，该领域的技术人员可以根据上述发明内容对本发明作出一些非本质的改进和调整。
实施l
本发明提出一种数字货币征信系统，包括数字货币交易所、数字货币地址资源库服务器，数字货币交易所包括地址安全模块。
数字货币交易所是为数字货币提供交易服务的。
数字货币地址资源库服务器储存了数字货币地址资源库。数字货币地址资源库中的地址可以按类别维护，有各种类别的数字货币的地址，比如：1、通过实名信息手机号以及身份证等认证后，即可确定为享受绿色通道待遇的地址，有些交易就可不用每次人工审核了，解决了人工重复劳动的问题。
2、个人用户可以提供自己使用的地址，绑定身份证实名以及手机号等信息，即可标识为可信地址，定制专属个人地址名片。
3、按照地址所属归类，比如按地址所属交易所归类，所述地址属于哪个交易平台。按地址所述区块链产品归类。
4、黑名单的维护：互联网上犯罪者曾经使用过的数字货币帐号以及关联交易账号； 交易所提供的可疑的数字货币帐号；执法机构提供的违法犯罪分子使用过的数字货币帐号；用户举报某些数字货币帐号是否用来进行违法犯罪行为，例如用来洗钱、买卖毒品。
5、通过分析区块链，分析出数字货币是由哪个挖矿机挖出，并且能判断出挖矿机的型号，挖出区块的奖励分配到哪个地址，都维护到数字货币地址资源库。
6、把洗钱过程中用过的区块链上的地址都能分析出来维护到数字货币地址资源库。
7、按需要将数字货币地址综合评分，设定信誉级别。
第三方可以通过数字货币地址资源库提供的数字货币地址源进行所需的分析。
数字货币地址资源库服务器包括API接口，数字货币交易所通过API接口访问数字货币地址资源库。
数字货币交易所还包括地址安全模块用于用户在所述数字货币交易所提币前或者充币前，数字货币交易所向所述数字货币地址资源库服务器发起提币地址或者充币地址验证请求；对所述数字货币地址资源库服务器做出的判断结果进行相应处理。比如：判断出需要验证的地址是黑名单，那么就要冻结与改地址对应的账号并报警，如果是可信地址，则可直接交易。
数字货币交易所还包括分析模块，所述分析模块根据区块链中区块中的交易地址，分析出交易地址的类别，并将经过分析后的地址维护到数字货币地址资源库服务器。
本发明提出一种数字货币征信系统工作过程如下：
1、买币过程，如图1所示：
交易所的注册用户把钱打入交易所指定账号，在交易所买入数字货币；用户在交易所提现数字货币时，地址安全模块向数字货币地址资源库服务器发起提币地址验证请求，数字货币地址资源库服务器响应地址安全模块发起的提币地址验证请求，并对验证地址进行比对判断；如果验证地址是黑名单，则地址安全模块冻结与验证地址对应的账号并报警，或者通过邮件、手机报警及采取其它各种风控措施；如果是安全地址，则可买入数字货币。
2、卖币过程，如图2所示：
交易所的注册用户把数字货币充值进交易所前，地址安全模块向数字货币地址资源库服务器发起提币地址验证请求，数字货币地址资源库服务器响应地址安全模块发起的充币地址验证请求，并对验证地址进行比对判断；如果验证地址是黑名单，则地址安全模块冻结与验证地址对应的账号并报警；如果是安全地址，那么用户可以正常进行交易，卖出数 字货币，提现人民币。
实施例2
本发明提出一种数字货币征信系统，包括数字货币钱包、数字货币地址资源库服务器、数字货币钱包包括第二地址安全模块。
数字货币地址资源库服务器与实施例1相同。
第二地址安全模块用于数字货币钱包用户在进行交易之前，向所述数字货币地址资源库服务器发起交易地址验证请求；对所述数字货币地址资源库服务器做出的判断结果进行相应处理。比如验证地址黑名单地址或者信誉等级低于阈值的地址，则第二地址安全模块提示数字钱包用户停止交易。阈值根据需要设定，比如：信誉等级分10级，级越高信誉越好，根据用户自己的风险承受能力自己选定阈值。本发明的数字货币征信系统工作过程如图3所示。
实施例3
本发明提出的一种数字货币征信方法，包括如下：
建立数字货币地址资源库，建立方法与实施例1相同。
交易所注册用户在数字货币交易所提币前或者充币前，数字货币交易所向所述数字货币地址资源库发起提币地址或者充币地址验证请求；或者数字货币钱包用户在进行交易之前，向所述数字货币地址资源库发起交易地址验证请求。
数字地址资源库响应数字货币交易所发起的提币地址或者充币地址验证请求，并对验证地址进行比对判断。
判断结果若是验证地址是黑名单地址，则冻结与所述验证地址相关的账号。
冻结账号的同时报警。
判断结果若是验证地址无异常地址，则进行提币或者充币。
第三方可以根据数字货币地址资源库提供的地址，根据需要进行分析。
实施例4
本发明提出的一种数字货币征信方法，包括如下：
建立数字货币地址资源库，建立方法与实施例1相同。
数字货币钱包用户在进行交易之前，向数字货币地址资源库发起交易地址验证请求。
数字地址资源库响应数字货币钱包用户发起的交易地址验证请求，并对验证地址进行 比对判断。
判断结果若是验证地址是黑名单地址，则冻结与所述验证地址相关的账号。
冻结账号的同时报警。
判断结果若是验证地址无异常地址，则进行交易。

Claims (10)

1.一种数字货币征信方法，基于数字货币交易所或者数字货币钱包，其特征在于：建立数字货币地址资源库，用户在所述数字货币交易所提币前或者充币前，数字货币交易所向所述数字货币地址资源库发起提币地址或者充币地址验证请求；或者数字货币钱包用户在进行交易之前，向所述数字货币地址资源库发起交易地址验证请求。
2.根据权利要求1所述的数字货币征信方法，其特征在于：所述数字地址资源库响应数字货币交易所发起的提币地址或者充币地址验证请求，并对验证地址进行比对判断，对判断结果进行相应处理。
3.根据权利要求2所述的数字货币征信方法，其特征在于：所述判断结果若是验证地址是黑名单地址，则采取风控措施。
4.根据权利要求3所述的数字货币征信方法，其特征在于：所述风控措施为冻结与所述验证地址相关的账号并报警。
5.根据权利要求2所述的数字货币征信方法，其特征在于：所述判断结果若是验证地址是可信地址，则进行提币或者充币。
6.根据权利要求1所述的数字货币征信方法，其特征在于：所述数字地址资源库响应数字货币钱包用户发起的交易地址验证请求，并对验证地址进行比对判断，交易所对判断结果进行相应处理。
7.根据权利要求6所述的数字货币征信方法，其特征在于：所述判断结果若是验证地址是黑名单地址或者信誉等级低于阈值的地址，则数字钱包用户停止交易。
8.根据权利要求1所述的数字货币征信方法，其特征在于：根据所述数字货币地址资源库提供的地址，根据需要进行分析。
9.一种数字货币征信系统，包括数字货币交易所，或者数字钱包，其特征在于：还包括数字货币地址资源库服务器，所述数字货币地址资源库服务器用于响应数字货币交易所发起的提币地址或者充币地址验证请求，并对验证地址进行比对判断；或者用于响应数字货币钱包用户发起的交易地址验证请求，并对验证地址进行比对判断。
10.根据权利要求9所述的数字货币征信系统，其特征在于：所述数字货币地址资源库服务器包括API接口。
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