KR102664348B1 - 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents
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Abstract
본 발명의 일 실시 예에 따른 프로세서 및 메모리를 포함하는 장치를 통해 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법은 (a) 다크넷 마켓(Darknet Market)의 웹 페이지 상에서 제1 데이터를 수집하는 단계, (b) 상기 수집한 제1 데이터를 전처리하여 제2 데이터를 생성하는 단계, (c) 상기 생성한 제2 데이터 이용하여 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 산출하는 단계 및 (d) 상기 산출한 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 대한 클러스터로 클러스터링하는 단계를 포함하며, 상기 제1 데이터는, 상기 다크넷 마켓에 게시된 상품의 구매를 위해 구매자가 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 입금한 암호화폐 금액에 대한 정보 및 상기 상품이 상기 구매자에게 배송 완료된 시점에 대한 정보를 포함하는 리뷰 데이터를 포함한다.
Description
본 발명은 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다. 보다 자세하게는 다크넷 마켓에서 데이터를 수집하여 불법적인 거래에 이용되는 암호화폐 지갑 주소를 산출하여 클러스터링할 수 있는 방법 및 장치에 관한 것이다.
블록체인 기술에 기반한 암호화폐 거래가 늘어나면서 익명성과 추적이 어렵다는 특수성을 이용하여 불법적인 거래에 적극적으로 활용되고 있는바, 마약이나 불법 무기, 위조 지폐 등의 거래가 이루어지는 다크넷 마켓이 그 대표적인 사례라고 볼 수 있다.
이와 같은 다크넷 마켓에서 이루어지는 불법적인 거래를 추적하고 실제 소유자를 식별하기 위해 암호화폐 클러스터링(Clustering)이 제안되었으며, 여기서 암호화폐 클러스터링이란 암호화폐의 블록체인 네트워크에 기록된 트랜잭션(Transaction)의 특성을 분석하여 동일한 지갑에 속한 암호화폐 주소들을 하나로 묶는 작업을 의미하는바, 암호화폐 클러스터링 기법과 관련하여 공지된 다양한 기법들이 존재하기는 하기는 하나, 이들 모두 암호화폐 트랜잭션 데이터만을 활용하는 기법이기에 획득할 수 있는 정보가 제한적이며, 이로 인해 실제로 동일한 지갑에 포함되어 있지만 동일한 지갑으로 클러스터링되지 못하는 상황이 비일비재(非一非再)하게 발생한다는 문제점이 있다.
따라서 다크넷 마켓에서 이루어진 암호화폐 트랜잭션 데이터와 무관하게 단독으로 또는 암호화폐 트랜잭션 데이터와 함께 활용됨으로써 전체적인 암호화폐 클러스터링의 정확도를 향상시킬 수 있는 새롭고 진보된 기술이 요구된다. 본 발명은 이에 관한 것이다.
본 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제는 다크넷 마켓에서 이루어진 암호화폐 트랜잭션 데이터와 무관하게 단독으로 또는 암호화폐 트랜잭션 데이터와 함께 활용됨으로써 전체적인 암호화폐 클러스터링의 정확도를 향상시킬 수 있는 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 통상의 기술자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 일 실시 예에 따른 프로세서 및 메모리를 포함하는 장치를 통해 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법은 (a) 다크넷 마켓(Darknet Market)의 웹 페이지 상에서 제1 데이터를 수집하는 단계, (b) 상기 수집한 제1 데이터를 전처리하여 제2 데이터를 생성하는 단계, (c) 상기 생성한 제2 데이터 이용하여 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 산출하는 단계 및 (d) 상기 산출한 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 대한 클러스터로 클러스터링하는 단계를 포함하며, 상기 제1 데이터는, 상기 다크넷 마켓에 게시된 상품의 구매를 위해 구매자가 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 입금한 암호화폐 금액에 대한 정보 및 상기 상품이 상기 구매자에게 배송 완료된 시점에 대한 정보를 포함하는 리뷰 데이터를 포함한다.
일 실시 예에 따르면, 상기 리뷰 데이터는, 상기 구매자가 상품이 배송 완료된 시점으로부터 소정 기간 이내에 직접 구매 확정하며 남겨진 제1-1 리뷰 데이터 또는 상기 상품이 배송 완료된 시점으로부터 소정 기간이 경과하여 자동으로 구매 확정이 되며 남겨진 제1-2 리뷰데이터 중 어느 하나 이상을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 리뷰 데이터는, 상기 구매자의 ID에 대한 정보, 상기 상품의 품목에 대한 정보, 상기 구매자가 상기 상품에 대하여 부여한 평점에 대한 정보 및 상기 구매자가 상기 상품의 판매자에 대하여 기재한 상품평에 대한 정보 중 어느 하나 이상을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 (b) 단계는, (b-1) 상기 수집한 제1 데이터에서 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 입금한 암호화폐 금액에 대한 정보 중, 금액의 수치(V)를 추출하는 단계, (b-2) 상기 수집한 제1 데이터에서 상기 상품이 배송 완료된 시점에 대한 정보를 추출하여 상기 제1 데이터를 수집한 날짜를 기준으로 상기 상품이 배송 완료된 시점을 변환하는 단계 및 (b-3) 상기 추출한 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 입금한 암호화폐 금액의 수치(V) 및 상기 제1 데이터를 수집한 날짜를 기준으로 변환한 상기 상품이 배송 완료된 시점(D)을 (V, D) 형식으로 배치하여 제2 데이터를 생성하는 단계 중 어느 하나 이상을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 (c) 단계는, (c-1) 상기 제2 데이터가 포함하는 금액의 수치(V)에 대응되는 암호화폐의 블록체인(Blockchain)을 기간에 관한 제1 조건에 해당하는 제1 블록체인으로 추출하는 단계, (c-2) 상기 추출한 제1 조건에 해당하는 제1 블록체인이 포함하는 모든 블록에 기록된 트랜잭션(Transaction) 중, 입금한 암호화폐 금액과 트랜잭션의 개수에 관한 제2 조건에 해당하는 입력 주소(Input)를 추출하는 단계, (c-3) 상기 추출한 제2 조건에 해당하는 입력 주소 중, 주소 타입에 관한 제3 조건에 해당하는 입력 주소를 추출하는 단계, (c-4) 상기 추출한 제3 조건에 해당하는 입력 주소 중, 트랜잭션 시점에 관한 제4 조건에 해당하는 입력 주소를 추출하는 단계 및 (c-5) 상기 추출한 제4 조건에 해당하는 입력 주소 중, 입력 주소의 개수에 관한 제5 조건에 해당하는 입력 주소를 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소로 산출하는 단계 중 어느 하나 이상을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 기간에 관한 제1 조건은, 상기 제1 데이터를 수집한 날짜를 기준으로 변환한 상기 상품이 배송 완료된 시점(D) 내지 해당 시점(D)으로부터 소정 기간에 해당하는 기간까지의 범위에 관한 조건일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 입금한 암호화폐 금액과 트랜잭션의 개수에 관한 제2 조건은, 상기 추출한 제1 조건에 해당하는 제1 블록체인이 포함하는 모든 블록에 기록된 트랜잭션 중, 입력 주소에 대응되는 입금한 암호화폐 금액의 수치인 인풋값이 상기 추출한 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 입금한 암호화폐 금액의 수치(V)이고, 상기 인풋값에 대응되는 입력 주소가 입력 주소로 기록된 트랜잭션의 개수가 한 개인 조건일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 주소 타입에 관한 제3 조건은, 상기 추출한 제2 조건에 해당하는 입력 주소 중, 해당 입력 주소에 대응되는 출력 주소의 타입이 ScriptHash에 해당하는 조건일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 트랜잭션 시점에 관한 제4 조건은, 상기 추출한 제3 조건에 해당하는 입력 주소가 출력 주소로 기록된 트랜잭션의 트랜잭션 시점이 상기 제1 데이터를 수집한 날짜를 기준으로 변환한 상기 상품이 배송 완료된 시점(D) 이전에 해당하는 조건일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 입력 주소의 개수에 관한 제5 조건은, 상기 추출한 제4 조건에 해당하는 입력 주소의 개수가 한 개인 조건일 수 있다.
상기 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 장치는 하나 이상의 프로세서, 네트워크 인터페이스, 상기 프로세서에 의해 수행되는 컴퓨터 프로그램을 로드(Load)하는 메모리 및 대용량 네트워크 데이터 및 상기 컴퓨터 프로그램을 저장하는 스토리지를 포함하되, 상기 컴퓨터 프로그램은 상기 하나 이상의 프로세서에 의해, (A) 다크넷 마켓(Darknet Market)의 웹 페이지 상에서 제1 데이터를 수집하는 오퍼레이션, (B) 상기 수집한 제1 데이터를 전처리하여 제2 데이터를 생성하는 오퍼레이션, (C) 상기 생성한 제2 데이터 이용하여 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 산출하는 오퍼레이션 및 (D) 상기 산출한 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 대한 클러스터로 클러스터링하는 오퍼레이션을 실행하며, 상기 제1 데이터는, 상기 다크넷 마켓에 게시된 상품의 구매를 위해 구매자가 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 입금한 암호화폐 금액에 대한 정보 및 상기 상품이 상기 구매자에게 배송 완료된 시점에 대한 정보를 포함하는 리뷰 데이터를 포함한다.
상기 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램은 컴퓨팅 장치와 결합하여, (AA) 다크넷 마켓(Darknet Market)의 웹 페이지 상에서 제1 데이터를 수집하는 단계, (BB) 상기 수집한 제1 데이터를 전처리하여 제2 데이터를 생성하는 단계, (CC) 상기 생성한 제2 데이터 이용하여 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 산출하는 단계 및 (DD) (d) 상기 산출한 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 대한 클러스터로 클러스터링하는 단계를 포함하며, 상기 제1 데이터는, 상기 다크넷 마켓에 게시된 상품의 구매를 위해 구매자가 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 입금한 암호화폐 금액에 대한 정보 및 상기 상품이 상기 구매자에게 배송 완료된 시점에 대한 정보를 포함하는 리뷰 데이터를 포함한다.
상기와 같은 본 발명에 따르면, 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 산출함에 있어서 오프-체인 데이터인 리뷰 데이터를 활용하는바, 온-체인 데이터인 트랜잭션 데이터만을 활용하는 종래의 암호화폐 클러스터링 기법들과 병행하여 또는 단독으로 사용되었을 때, 암호화폐 클러스터링의 정확도를 향상시킬 수 있다 는 효과가 있다.
또한, 오프-체인 데이터인 리뷰 데이터 자체가 다크넷 마켓 상에서 이루어지는 거래의 특이성에 기반한 고유의 데이터이며, 이로부터 생성한 제2 데이터 그리고 제2 데이터를 이용하여 산출한 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 통해 다크넷 마켓 상에서 이루어지는 거래의 결재 수단으로 사용되는 암호화폐 주소들 사이에 연결점을 찾을 가능성이 높아질 수 있다 는 효과가 있다.
본 발명의 효과들은 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 통상의 기술자에게 명확하게 이해 될 수 있을 것이다.
도 1은 다크넷 마켓에서 이루어지는 에스크로우 거래 방식의 플로우를 예시적으로 도시한 도면이다.
도 2는 암호화폐의 트랜잭션, 보다 구체적으로 비트코인 트랜잭션을 예시적으로 도시한 도면이다.
도 3은 비트코인 클러스터링의 개요도이다.
도 4는 비트코인 클러스터링의 플로우차트를 도시한 도면이다.
도 5는 실제 동일한 비트코인 지갑에 포함되어 있지만 하나의 클러스터로 묶이기 못하는 경우를 예시적으로 도시한 도면이다.
도6은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 장치가 포함하는 전체 구성을 예시적으로 도시한 도면이다.
도 7은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링 하는 방법의 대표적인 단계를 나타낸 순서도이다.
도 8은 다크넷 마켓에서 수집한 제1 데이터, 보다 구체적으로 리뷰 데이터를 예시적으로 도시한 도면이다.
도 9는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법에 있어서, 제1 데이터를 전처리하여 제2 데이터를 생성하는 S720 단계를 구체화한 순서도이다.
도 10은 S720-1 단계 내지 S720-3 단계에 따른 제2 데이터의 생성 과정을 예시적으로 도시한 도면이다.
도 11은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법에 있어서, 제2 데이터를 이용하여 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 산출하는 S730 단계를 구체화한 순서도이다.
도 2는 암호화폐의 트랜잭션, 보다 구체적으로 비트코인 트랜잭션을 예시적으로 도시한 도면이다.
도 3은 비트코인 클러스터링의 개요도이다.
도 4는 비트코인 클러스터링의 플로우차트를 도시한 도면이다.
도 5는 실제 동일한 비트코인 지갑에 포함되어 있지만 하나의 클러스터로 묶이기 못하는 경우를 예시적으로 도시한 도면이다.
도6은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 장치가 포함하는 전체 구성을 예시적으로 도시한 도면이다.
도 7은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링 하는 방법의 대표적인 단계를 나타낸 순서도이다.
도 8은 다크넷 마켓에서 수집한 제1 데이터, 보다 구체적으로 리뷰 데이터를 예시적으로 도시한 도면이다.
도 9는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법에 있어서, 제1 데이터를 전처리하여 제2 데이터를 생성하는 S720 단계를 구체화한 순서도이다.
도 10은 S720-1 단계 내지 S720-3 단계에 따른 제2 데이터의 생성 과정을 예시적으로 도시한 도면이다.
도 11은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법에 있어서, 제2 데이터를 이용하여 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 산출하는 S730 단계를 구체화한 순서도이다.
본 발명의 목적과 기술적 구성 및 그에 따른 작용 효과에 관한 자세한 사항은 본 발명의 명세서에 첨부된 도면에 의거한 이하의 상세한 설명에 의해 보다 명확하게 이해될 것이다. 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 실시 예를 상세하게 설명한다.
본 명세서에서 개시되는 실시 예들은 본 발명의 범위를 한정하는 것으로 해석되거나 이용되지 않아야 할 것이다. 이 분야의 통상의 기술자에게 본 명세서의 실시 예를 포함한 설명은 다양한 응용을 갖는다는 것이 당연하다. 따라서, 본 발명의 상세한 설명에 기재된 임의의 실시 예들은 본 발명을 보다 잘 설명하기 위한 예시적인 것이며 본 발명의 범위가 실시 예들로 한정되는 것을 의도하지 않는다.
도면에 표시되고 아래에 설명되는 기능 블록들은 가능한 구현의 예들일 뿐이다. 다른 구현들에서는 상세한 설명의 사상 및 범위를 벗어나지 않는 범위에서 다른 기능 블록들이 사용될 수 있다. 또한, 본 발명의 하나 이상의 기능 블록이 개별 블록들로 표시되지만, 본 발명의 기능 블록들 중 하나 이상은 동일 기능을 실행하는 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 구성들의 조합일 수 있다.
또한, 어떤 구성요소들을 포함한다는 표현은 "개방형"의 표현으로서 해당 구성요소들이 존재하는 것을 단순히 지칭할 뿐이며, 추가적인 구성요소들을 배제하는 것으로 이해되어서는 안 된다.
나아가 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급될 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 한다.
이하에서는 도면들을 참조하여 본 발명의 각 실시 예들에 대해 살펴보기 전에, 다크넷 마켓의 에스크로우(Escrow) 거래 방식과 암호화폐, 보다 구체적으로 비트코인의 트랜잭션과 클러스터링 그리고 다크넷 마켓에 대하여 간단히 설명하도록 하며, 명확하게 비트코인이라는 단어를 사용한 경우를 제외하고 본 명세서에서 사용된 암호화폐라는 단어는 비트코인뿐만 아니라 다른 종류의 암호화폐 전부를 포괄하는 최상위 개념임을 미리 밝혀두는 바이다.
도 1은 다크넷 마켓에서 이루어지는 에스크로우 거래 방식의 플로우를 예시적으로 도시한 도면이다.
다크넷 마켓은 아마존, 알리익스프레스 등과 같은 온라인 거래마켓과 같이 판매자가 판매하고자 하는 상품을 게시하고, 구매자는 게시된 상품에 대한 구매 요청을 제시하는 방식으로 거래가 이루어지며, 결제와 관련하여서는 에스크로우 거래 방식을 채택하는바, 에스크로우 거래 방식에서는 구매자와 판매자 사이에서 결제가 직접적으로 이루어짐이 없이 다크넷 마켓이 구매자로부터 판매자에게 도달하기까지 중간에서 암호화폐를 관리한다.
도 1을 참조하면 구매자의 구매 요청에 따라 구매자에게 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 제공하고(③), 구매자의 암호화폐 지갑으로부터 암호화폐를 입금 받은 후(④), 상품 배송(⑤) 및 수령에 따라 구매가 확정되었다면(⑥), 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑으로부터 판매자의 암호화폐 지갑으로 암호화폐가 입금되는(⑦) 것을 확인할 수 있으며, 이러한 과정에서 이용되는 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소는 불법 거래를 추적하고 거래 규모를 추정하는데 이용되는 암호화폐 클러스터링의 대상이 될 수 있다 할 것이다.
도 2는 암호화폐의 트랜잭션, 보다 구체적으로 비트코인 트랜잭션을 예시적으로 도시한 도면이다.
비트코인 트랜잭션이란 비트코인 주소 사이에 비트코인 값을 주고 받는 작업을 의미하며, 비트코인 트랜잭션에 대한 모든 기록은 블록체인에 공개적으로 기록될 수 있다.
도 2를 참조하면 중앙의 화살표를 기준으로 좌측에 기재된 문자열과 우측에 기재된 문자열을 확인할 수 있는바, 좌측에 기재된 문자열이 비트코인을 입금한 지갑에 포함된 입력 주소이며, 우측에 기재된 문자열이 다른 지갑으로부터 비트코인을 입금 받은 지갑에 포함된 주소인 출력 주소에 해당한다. 이에 따르면, 0.76400481 BTC가 1PT5ycmeNtph… 비트코인 주소를 포함하는 비트코인 지갑에서 14KTjPrwywJY5… 비트코인 주소를 포함하는 비트코인 지갑에 0.65000000 BTC, 1Cu4kD6vytrmQ3aBra… 비트코인 주소를 포함하는 비트코인 지갑에 0.41380435BTC 입금한 것이기에, 1PT5ycmeNtph… 비트코인 주소가 입력 주소, 14KTjPrwywJY5… 비트코인 주소 및 1Cu4kD6vytrmQ3aBra… 비트코인 주소가 출력 주소가 된다 할 것이다.
그에 따르면, 비트코인 트랜잭션은 하나 이상의 입력 주소와 출력 주소로 구성될 수 있으며, 사용자가 비트코인을 입금할 때, 자신의 지갑에 포함된 비트코인 주소에서 입력 주소를 선택할 수 있으며, 출력값으로 출력 주소와 비트코인값을 선택하여 트랜잭션을 생성할 수 있으며, 트랜잭션은 다수의 출력을 포함할 수 있고, 사용자는 하나의 트랜잭션으로 다수의 사용자에게 비트코인을 입금할 수도 있다.
한편, 트랜잭션은 해시(Hash)값을 가지고 있으며, 이는 트랜잭션의 ID와 같은 역할을 하는바, 도 1을 참조하면 좌측 상단에 Hash라고 기재되어 있고 그 우측에 문자열이 기재되어 있음을 확인할 수 있는바, 해당 문자열이 트랜잭션의 해시값이라 할 것이다.
비트코인은 초창기부터 현재까지 모든 트랜잭션이 공개된 장부의 형태로 기록되어 있으며, 공지된 블록체인 검색 페이지에서 이를 확인할 수 있는바, 비트코인 트랜잭션의 흐름은 네트워크의 모든 비트코인 사용자에 의해 추적될 수 있다. 더 나아가 동일한 비트코인 지갑에 속한 비트코인 주소를 찾아낼 수 있다면 비트코인 거래를 추적하는 것도 가능할 것인바, 그렇다면 다크넷 마켓 상에서 비트코인을 이용한 불법 거래를 추적하기에 유용하게 작용할 수 있을 것이며, 본 발명의 기술적 사상의 창작은 이로부터 시작된 것으로 볼 수 있다.
도 3은 비트코인 클러스터링의 개요도이며, 도 4는 비트코인 클러스터링의 플로우차트를 도시한 도면이다.
비트코인 클러스터링이란 동일한 비트코인 지갑에 포함된 주소를 찾는 작업을 의미하며, 일반적인 비트코인 클러스터링은 클러스터링 대상의 시드 주소로부터 시작된다.
여기서 시드 주소는 비트코인 지갑에 포함된 하나 이상의 주소이며, 환전소나 믹싱 서비스와 같은 업체에서 직접 공개한 경우와 유저들이 거래를 통해 발견하고 식별된 모든 경우를 포함하는바, 이러한 시드 주소로부터 시작하여 동일한 비트코인 지갑에 포함된 다른 주소가 클러스터링 알고리즘을 통해 함께 수집되면서 점점 큰 클러스터를 생성할 수 있다.
시드 주소가 알려진 정보를 통해 라벨을 지정할 수 있는 경우, 전체 클러스터는 도 3에 도시된 바와 같이 동일한 이름으로 레이블될 수 있으며, 클러스터링의 정확도를 향상시킬 수 있다면 클러스터 간 트랜잭션 흐름을 보다 투명하게 분석하는 것에 많은 도움이 될 것이며, 비트코인 클러스터가 도 4에 도시된 블록체인 분석 툴, 예를 들어 Chainalysis, BlockSci 에 적용된다면 범죄 규모와 실제 소유주까지 추적할 수 있을 것이다.
그러나 현재까지 개발된 비트코인 클러스터링 기법들이 항상 높은 정확도를 나타내고 있지는 않은바, 온-체인 데이터인 비트코인 트랜잭션 데이터만을 활용하기 때문이며, 대표적인 비트코인 클러스터링 기법으로써 Multi-input Heuristic, Change address Heuristic, Consumer Heuristic, Optimal change Heuristic 등을 들 수 있다.
이들 종래의 비트코인 클러스터링 기법들은 온-체인 데이터인 비트코인 트랜잭션 데이터만을 활용하기 때문에 도 5에 예시적으로 도시한 바와 같이 실제 동일한 비트코인 지갑에 포함되어 있지만 하나의 클러스터로 묶이기 못하는 경우가 발생하며, 온-체인 데이터 이외에 웹 데이터 등과 같은 오프-체인 데이터를 활용한다면 비트코인 주소들 사이에서 연결점을 찾을 가능성이 존재한다는 것이 본 발명 창작을 위한 연구 동기로 볼 수 있다.
이하, 상기 설명한 내용들을 기반으로 본 발명의 세부적인 실시 예에 대하여 설명하도록 한다.
도6은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 장치(100)가 포함하는 전체 구성을 예시적으로 도시한 도면이다.
그러나 이는 본 발명의 목적을 달성하기 위한 바람직한 실시 예일 뿐이며, 필요에 따라 일부 구성이 추가되거나 삭제될 수 있고, 어느 한 구성이 수행하는 역할을 다른 구성이 함께 수행할 수도 있음은 물론이다.
본 발명의 제1 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 장치(100)는 프로세서(10), 네트워크 인터페이스(20), 메모리(30), 스토리지(40) 및 이들을 연결하는 데이터 버스(50)를 포함할 수 있으며, 기타 본 발명의 목적을 달성함에 있어 요구되는 부가적인 구성들을 더 포함할 수 있음은 물론이라 할 것이다.
프로세서(10)는 각 구성의 전반적인 동작을 제어한다. 프로세서(10)는 CPU(Central Processing Unit), MPU(Micro Processer Unit), MCU(Micro Controller Unit) 또는 본 발명이 속하는 기술 분야에서 널리 알려져 있는 형태의 프로세서 중 어느 하나일 수 있다. 아울러, 프로세서(10)는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법을 수행하기 위한 적어도 하나의 애플리케이션 또는 프로그램에 대한 연산을 수행할 수 있다.
네트워크 인터페이스(20)는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 장치(100)의 유무선 인터넷 통신을 지원하며, 그 밖의 공지의 통신 방식을 지원할 수도 있다. 따라서 네트워크 인터페이스(20)는 그에 따른 통신 모듈을 포함하여 구성될 수 있다.
메모리(30)는 각종 정보, 명령 및/또는 정보를 저장하며, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법을 수행하기 위해 스토리지(40)로부터 하나 이상의 컴퓨터 프로그램(41)을 로드할 수 있다. 도 6에서는 메모리(30)의 하나로 RAM을 도시하였으나 이와 더불어 다양한 저장 매체를 메모리(30)로 이용할 수 있음은 물론이다.
스토리지(40)는 하나 이상의 컴퓨터 프로그램(41) 및 대용량 네트워크 정보(42)를 비임시적으로 저장할 수 있다. 이러한 스토리지(40)는 ROM(Read Only Memory), EPROM(Erasable Programmable ROM), EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM), 플래시 메모리 등과 같은 비휘발성 메모리, 하드 디스크, 착탈형 디스크, 또는 본 발명이 속하는 기술 분야에서 널리 알려져 있는 임의의 형태의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체 중 어느 하나일 수 있다.
컴퓨터 프로그램(41)은 메모리(30)에 로드되어, 하나 이상의 프로세서(10)에 의해, (A) 다크넷 마켓(Darknet Market)의 웹 페이지 상에서 제1 데이터를 수집하는 오퍼레이션, (B) 상기 수집한 제1 데이터를 전처리하여 제2 데이터를 생성하는 오퍼레이션, (C) 상기 생성한 제2 데이터 이용하여 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 산출하는 오퍼레이션 및 (D) 상기 산출한 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 대한 클러스터로 클러스터링하는 오퍼레이션을 실행하며, 상기 제1 데이터는, 상기 다크넷 마켓에 게시된 상품의 구매를 위해 구매자가 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 입금한 암호화폐 금액에 대한 정보 및 상기 상품이 상기 구매자에게 배송 완료된 시점에 대한 정보를 포함하는 리뷰 데이터일 수 있다.
이상 간단하게 언급한 컴퓨터 프로그램(41)이 수행하는 오퍼레이션은 컴퓨터 프로그램(41)의 일 기능으로 볼 수 있으며, 보다 자세한 설명은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법에 대한 설명에서 후술하도록 한다.
데이터 버스(50)는 이상 설명한 프로세서(10), 네트워크 인터페이스(20), 메모리(30) 및 스토리지(40) 사이의 명령 및/또는 정보의 이동 경로가 된다.
이상 설명한 본 발명의 제1 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 장치(100)는 네트워크 기능을 보유한 서버일 수 있으며, 인하우스 시스템 및 공간 임대형 시스템 등과 같은 유형의 물리적인 서버와 무형의 클라우드(Cloud) 서버 등과 같이 실질적인 구현 형태는 무방하다 할 것이다.
또한, 본 발명의 제1 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 장치(100)는 서버뿐만 아니라 네트워크 기능을 보유한 사용자 단말(200)일 수도 있는바, 최근 사용자 단말의 성능이 비약적으로 향상됨에 따라 서버에 준하는 연산을 수행할 수 있기 때문이다. 사용자 단말은 예를 들어 스마트폰, PDA, PDP, 테블릿 PC, 스마트 워치, 스마트 글라스, 노트북 PC 등과 같이 휴대가 가능한 포터블(Portable) 단말일 수 있으며, 데스크톱 PC, 키오스크 등과 같은 설치형 단말일 수도 있다 할 것이다.
이하, 본 발명의 제1 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 장치(100)가 서버임을 전제로 본 발명의 제2 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법에 대하여 도 7 내지 도 11을 참조하여 설명하도록 한다.
도 7은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링 하는 방법의 대표적인 단계를 나타낸 순서도이다.
그러나 이는 본 발명의 목적을 달성함에 있어서 바람직한 실시 예일 뿐이며, 필요에 따라 일부 단계가 추가 또는 삭제될 수 있음은 물론이고, 어느 한 단계가 다른 단계에 포함되어 수행될 수도 있다.
한편, 각 단계는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 장치(100)를 통해 이루어지는 것을 전제로 한다.
우선, 다크넷 마켓의 웹 페이지 상에서 제1 데이터를 수집한다(S710).
여기서 다크넷 마켓은 Silk Road 3.1, Silk Road 4 등과 같이 암호화폐를 사용한 불법적인 거래가 활성화된 마켓뿐만 아니라 거래가 활성화되어 있지 않더라도 암호화폐를 이용하여 불법적인 거래가 이루어질 수 있는 마켓을 모두 포함한다 할 것이나, 최소한 에스크로 방식과 같이 구매자와 판매자 사이의 직접적인 거래가 이루어지지 않고, 마켓이 이들 사이에서 모든 거래를 관리하는 마켓 이어야 할 것이다.
다크넷 마켓의 웹 페이지 상에서 수집하는 제1 데이터는 다크넷 마켓에 게시된 상품의 구매를 위해 구매자가 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 입금한 암호화폐 금액에 대한 정보 및 상품이 구매자에게 배송 완료된 시점에 대한 정보를 포함하는 리뷰 데이터를 포함하며, 그 밖에 구매자의 ID에 대한 정보, 상품의 품목에 대한 정보, 구매자가 상기 상품에 대하여 부여한 평점에 대한 정보 및 구매자가 상기 상품의 판매자에 대하여 기재한 상품평에 대한 정보 중 어느 하나 이상의 정보를 더 포함할 수 있다.
이러한 제1 데이터는 웹 페이지 상에서 구현된 통상적이고 합법적인 거래가 이루어지는 온라인 마켓에서의 리뷰 데이터가 포함하는 정보와 일부 유사하기는 하나, 다크넷 마켓에서의 결제는 암호화폐를 통해 이루어지기 때문에 다크넷 마켓에 게시된 상품의 구매를 위해 구매자가 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 입금한 암호화폐 금액에 대한 정보가 포함된다는 점이 차이점이며, 상품이 구매자에게 배송 완료된 시점에 대한 정보의 경우 판매자에게 암호화폐가 입금되는 시점을 결정하는데 이용되는 정보이기 때문에 또 하나의 차이점으로 볼 수 있다 할 것이다.
아울러, 제1 데이터, 보다 구체적으로 리뷰 데이터는 다크넷 마켓의 웹 페이지 상에서 수집되는 데이터이기 때문에 대표적인 오프-체인 데이터이며, 온-체인 데이터인 비트코인 트랜잭션 데이터만을 활용하는 종래의 클러스터링 기법들의 문제점인 실제 동일한 비트코인 지갑에 포함되어 있지만 하나의 클러스터로 묶이기 못하는 상황의 발생을 방지할 수 있는 본 발명의 핵심적인 구성에 해당한다고 할 것이다.
한편, 제1 데이터가 포함하는 리뷰 데이터는 구매자가 상품이 배송 완료된 시점으로부터 소정 기간 이내에 직접 구매 확정하며 남겨진 제1-1 리뷰 데이터 또는 상품이 배송 완료된 시점으로부터 소정 기간이 경과하여 자동으로 구매 확정이 되며 남겨진 제1-2 리뷰 데이터 중 어느 하나 이상을 포함할 수 있는바, 제1-2 리뷰 데이터를 별도로 두는 이유는 구매 확정이 되어야 구매자의 암호화폐 지갑으로부터 암호화폐를 입금 받은 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에서 판매자의 암호화폐 지갑으로 암호화폐가 최종적으로 입금될 수 있기에 구매자가 구매 확정을 치일피일(此日彼日) 늦춤으로써 발생할 수 있는 판매자의 손해를 방지하기 위함이다.
여기서 구매 확정과 관련된 소정 시간은 다크넷 마켓에 따라 상이하게 설정할 수 있으나, 14일 정도로 설정함이 일반적이나 이에 반드시 한정하는 것은 아니라 할 것이다.
도 8은 다크넷 마켓에서 수집한 제1 데이터, 보다 구체적으로 리뷰 데이터를 예시적으로 도시한 도면이다.
도 8을 참조하면 네 개의 리뷰 데이터가 도시되어 있으며, 이들 중 마지막 네 번째 리뷰 데이터만 구매자가 판매자에 대하여 직접 기재한 상품평(Perfect bro, thanks I will order more)이 포함되어 있고, 나머지 리뷰 데이터들은 별도의 상품평 없이 No feedback라 기재되어 있음을 확인할 수 있다. 여기서 전자인 네 번째 리뷰 데이터가 제1-1 리뷰 데이터이며, 나머지 리뷰 데이터가 제1-2 리뷰 데이터인바, 상품이 배송 완료된 시점으로부터 소정 시간이 경과하여 자동으로 구매 확정이 되며 No feedback이란 상품평이 남겨진 것이며, 다크넷 마켓에 따라 제1-2 리뷰 데이터가 No feedback 등과 같은 상품평을 남기지 않는 경우도 존재한다 할 것이다.
다시 도 7을 참조하면, 모든 리뷰 데이터들에 있어서 다크넷 마켓에 게시된 상품의 구매를 위해 구매자가 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 입금한 암호화폐 금액에 대한 정보가 첫 번째 리뷰 데이터부터 순차적으로 0.000187 BTC, 0.000377 BTC, 0.000257 BTC, 0.000275 BTC로 기재되어 있음을 확인할 수 있으며, 금액에 대한 정보 옆에 상품이 구매자에게 배송 완료된 시점에 대한 정보가 첫 번째 리뷰 데이터부터 순차적으로 shipped 5 days ago, shipped 32 days ago, shipped 43 days ago, shipped 44 days ago로 기재되어 있음을 확인할 수 있다. 이들 중, 첫 번째 리뷰 데이터를 선택하여 설명하면 구매자가 상품 구매를 위해 0.000187 BTC를 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 입금했으며, 판매자가 발송한 상품이 구매자에게 배송 완료된 시점이 현재로부터 5일 전이라는 것이다.
한편, 첫 번째 리뷰 데이터를 선택하여 추가적인 설명을 하면 Dave Simons는 구매자의 ID에 대한 정보, 5Gr Speed Paste-Amphetamine Paste는 상품의 품목에 대한 정보, 5/5는 구매자가 상품에 대하여 부여한 평점에 대한 정보임을 쉽게 파악할 수 있을 것이다.
이상 설명한 제1 데이터는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 장치(100)의 관리가나 운영자 또는 사용자가 직접 수집할 수도 있겠으나, 방대하게 퍼져있는 제1 데이터를 직접 수집한다는 것이 효율성이 현저하게 떨어지므로 직접 수집하는 것보다는 웹 크롤러(Web Crawler) 등을 통해 제1 데이터를 수집하도록 함이 바람직하다 할 것이다. 이를 간단하게 설명하면 웹 크롤러에 수집하고자 하는 제1 데이터에 대한 구조적인 특징을 사전에 입력하여 웹 크롤러 스스로 다양한 다크넷 마켓을 방문하면서 제1 데이터를 스스로 수집하게 할 수 있을 것이며, 제1 데이터에 대한 구조적인 특징은 리뷰 데이터를 예로 하였을 때, 특정 숫자와 BTC가 연속하여 기재된 경우를 다크넷 마켓에 게시된 상품의 구매를 위해 구매자가 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 입금한 암호화폐 금액에 대한 정보의 구조적 특징으로, 문자열 shipped와 숫자가 연속하여 기재된 경우를 상품이 구매자에게 배송 완료된 시점에 대한 정보의 구조적 특징으로 입력할 수 있을 것이며, 이는 하나의 실시 예에 해당하고 수집하고자 하는 제1 데이터에 대한 구조적 특징은 얼마든지 다양하게 설정할 수 있음은 물론이라 할 것이다.
다시 도 7에 대한 설명으로 돌아가도록 한다.
제1 데이터를 수집했다면, 수집한 제1 데이터를 전처리하여 제2 데이터를 생성한다(S720).
여기서의 전처리는 수집한 제1 데이터를 후술할 S730 단계에서 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 산출하는데 활용할 수 있는 데이터로 가공하는 과정을 의미하는바, 이하 도 9를 참조하여 설명하도록 한다.
도 9는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법에 있어서, 제1 데이터를 전처리하여 제2 데이터를 생성하는 S720 단계를 구체화한 순서도이다.
그러나 이는 본 발명의 목적을 달성함에 있어서 바람직한 실시 예일 뿐이며, 필요에 따라 일부 단계가 추가 또는 삭제될 수 있음은 물론이고, 어느 한 단계가 다른 단계에 포함되어 수행될 수도 있다.
우선, 수집한 제1 데이터에서 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 입금한 암호화폐 금액에 대한 정보 중, 금액의 수치를 추출한다(S720-1).
앞서 도 8에 도시된 첫 번째 리뷰 데이터를 예로 하여 설명하면, 수집한 제1 데이터가 포함하는 리뷰 데이터 중, 0.000187 BTC에서 문자열 BTC를 제외한 0.000187을 추출하는 것이다.
이번에는 수집한 제1 데이터에서 상품이 배송 완료된 시점에 대한 정보를 추출하여 제1 데이터를 수집한 날짜를 기준으로 상품이 배송 완료된 시점을 변환한다(S720-2).
이 역시 앞서 도 8에 도시된 첫 번째 리뷰 데이터를 예로 하여 설명하면, 수집한 제1 데이터가 포함하는 리뷰 데이터 중, shipped 5 days ago를 추출하여 현재 시점이 2022-01-13 이라면 이로부터 5일 전인 2022-01- 08로 변환하여 상품이 배송 완료된 시점이 되는 것이다.
한편, 다크넷 마켓에 따라 리뷰 데이터가 포함하는 상품이 배송 완료된 시점의 형식이 상이할 수 있는바, 예를 들어 상품이 배송 완료된 시점이 shipped XX days ago 와 같은 형식이 아니라 XXXX(Y)-XX(M)-XX(D) 등과 같이 확정적인 날짜로 기재되어 있는 경우 S720-2 단계에서의 시점 변환은 요구되지 않는다 할 것이며, 그에 따라 S720-2 단계는 상품이 배송 완료된 시점에 관하여 모든 형식의 정보에 적절하게 변형되어 적용될 수 있는 단계임을 미리 밝혀두는 바이다.
이상 설명한 S720-1 단계 및 S720-2 단계는 순서도의 도시로 인해 S720-1 단계에 대한 설명 이후 S720-2 단계에 대한 설명이 이루어졌으나, 두 단계는 어느 단계가 먼저 수행되어도 무방하며, 프로세서(10)가 병렬 프로세싱이 가능한 프로세서인 경우, 동시에 수행하게 함으로써 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소의 산출 및 클러스터링 속도를 비약적으로 향상시킬 수도 있을 것이다.
이후, 추출한 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 입금한 암호화폐 금액의 수치 및 상기 제1 데이터를 수집한 날짜를 기준으로 변환한 상기 상품이 배송 완료된 시점을 (V, D) 형식으로 배치하여 제2 데이터를 생성한다(S720-3).
이 역시 앞서 도 8에 도시된 첫 번째 리뷰 데이터를 예로 하여 설명하면, S720-1 단계에서 추출한 0.000187을 V로, S720-2 단계에서 추출하여 변환한 2022-01-08을 D로 배치하여 제2 데이터를 (0.000187, 2022-01-08)와 같은 형식의 데이터로 새롭게 생성한다는 것이며, 이상 설명한 S720-1 단계 내지 S720-3 단계에 따른 제2 데이터의 생성 과정을 도 10에 예시적으로 도시해 놓았다.
이와 같이 (V, D) 형식으로 생성된 제2 데이터는 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 산출하는데 활용되는 오프-체인 데이터인바, 다크넷 마켓의 종류 별로 이로부터 수집된 제1 데이터가 포함하는 리뷰 데이터에 따라 세부적인 모습은 상이할 수 있을 것이나, 생성하는 제2 데이터는 어느 경우에나 (다크넷 마켓에 게시된 상품의 구매를 위해 구매자가 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 입금한 암호화폐 금액의 수치, 제1 데이터를 수집한 날짜를 기준으로 변환한 상품이 구매자에게 배송 완료된 시점)의 형식을 취하면 무방하다고 할 것이다.
다시 도 7에 대한 설명으로 돌아가도록 한다.
제2 데이터를 생성했다면, 생성한 제2 데이터를 이용하여 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 산출한다(S730).
다크넷 마켓의 암호화폐 주소를 산출하는 S730 단계는, 앞서 설명한 제1 데이터가 포함하는 리뷰 데이터와 더불어 본 발명의 핵심적인 구성에 해당하는바, 최종적인 클러스터링 대상을 산출하는 단계이기 때문이다. 이하 도 11을 참조하여 설명하도록 한다.
도 11은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법에 있어서, 제2 데이터를 이용하여 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 산출하는 S730 단계를 구체화한 순서도이다.
그러나 이는 본 발명의 목적을 달성함에 있어서 바람직한 실시 예일 뿐이며, 필요에 따라 일부 단계가 추가 또는 삭제될 수 있음은 물론이고, 어느 한 단계가 다른 단계에 포함되어 수행될 수도 있다.
우선, 제2 데이터가 포함하는 금액의 수치(V)에 대응되는 암호화폐의 블록체인(Blockchain)을 기간에 관한 제1 조건에 해당하는 제1 블록체인으로 추출한다(S730-1).
여기서 암호화폐는 다크넷 마켓의 종류에 따라 해당 다크넷 마켓에서 결제의 수단이 되는 암호화폐를 의미하며, 앞서 도 8에 도시된 예시에서는 비트코인이 여기서의 암호화폐라 할 것이다.
한편, 기간에 관한 제1 조건은 제1 데이터를 수집한 날짜를 기준으로 변환한 상품이 배송 완료된 시점(D) 내지 해당 시점(D)으로부터 소정 기간에 해당하는 기간까지의 범위에 관한 조건일 수 있다.
여기서 소정 기간은 앞서 설명한 다크넷 마켓에서 상품을 배송 받은 구매자가 직접 구매 확정을 누르지 않는 경우, 자동으로 구매 확정이 이루어지는 기간, 즉 제1-2 리뷰 데이터가 남겨져 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑으로부터 판매자의 암호화폐 지갑으로 암호화폐를 입금하는 트랜잭션이 생성되는 기간 그리고 구매자가 직접 구매 확정을 눌러 제1-1 리뷰 데이터가 남겨진 경우 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑으로부터 판매자의 암호화폐 지갑으로 암호화폐를 입금하는 트랜잭션이 생성되는 기간이며, 다크넷 마켓의 종류에 따라 소정 시간이 상이해질 수 있고, 14일로 설정했다면 14일이 소정 기간에 해당한다 할 것이다.
이와 같은 기간에 관한 제1 조건은 에스크로우 거래 방식을 이용하는 다크넷 마켓 거래의 특수성을 반영하여 창작한 조건인바, 리뷰 데이터에 해당하는 실제 결제에 대한 구매자와 다크넷 마켓(보다 구체적으로 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소) 사이에서의 거래가 상품의 배송 날짜 이전에 존재해야 때문이다.
한편, 제2 데이터가 (다크넷 마켓에 게시된 상품의 구매를 위해 구매자가 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 입금한 암호화폐 금액의 수치(V), 제1 데이터를 수집한 날짜를 기준으로 변환한 상품이 구매자에게 배송 완료된 시점(D))의 형식을 취하고 있기 때문에 리뷰 데이터에 해당하는 실제 결제에 대한 구매자와 다크넷 마켓(보다 구체적으로 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소) 사이에서의 거래에서의 해당 거래는 리뷰 데이터와 동일한 암호화폐 금액의 수치를 포함하는 거래를 의미한다 할 것이다.
기간에 관한 제1 조건에 해당하는 제1 블록체인으로 추출함에 있어서는 BlockSci, Chaincalysis 등과 같이 공지된 블록체인 분석 툴(Tool)을 이용할 수 있는바, 공지된 기술에 해당하기에 자세한 설명은 생략하도록 하며, 앞서 도 8에 도시된 첫 번째 리뷰 데이터를 예로 하여 설명하면 D가 2022-01-08이므로 이로부터 소정 기간인 14일에 해당하는 2022-01-22까지의 비트코인 블록체인을 블록체인 분석 툴이 제1 블록체인으로 추출한다 할 것이다.
이후, 추출한 제1 조건에 해당하는 제1 블록 체인이 포함하는 모든 블록에 기록된 트랜잭션(Transaction) 중, 입금한 암호화폐 금액과 트랜잭션의 개수에 관한 제2 조건에 해당하는 입력 주소(Input)를추출한다(S730-2).
여기서 입금한 암호화폐 금액과 트랜잭션의 개수에 관한 제2 조건은 추출한 제1 조건에 해당하는 제1 블록체인이 포함하는 모든 블록에 기록된 트랜잭션 중, 입력 주소에 대응되는 입금한 암호화폐 금액의 수치인 인풋값이 상기 추출한 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 입금한 암호화폐 금액의 수치(V)이고, 인풋값에 대응되는 입력 주소가 입력 주소로 기록된 트랜잭션의 개수가 한 개인 조건일 수 있다. 즉, 제2 조건은 두 개의 조건을 포함한다.
보다 구체적으로 설명하면 기간에 관한 제1 조건에 해당하는 제1 데이터를 수집한 날짜를 기준으로 변환한 상품이 배송 완료된 시점(D) 내지 해당 시점(D)으로부터 소정 기간에 해당하는 기간은 리뷰 데이터를 확인하여 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑으로부터 판매자의 암호화폐 지갑으로 암호화폐를 입금하는 트랜잭션이 생성되는 기간이기에 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소가 암호화폐를 내보내는(곧, 출금되는) 주소에 해당하므로, 이에 해당하는 암호화폐 금액의 수치인 인풋값이 구매자의 암호화폐 지갑으로부터 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 입금한 암호화폐 금액의 수치(V)와 동일한지 여부를 확인하는 것이다.
보다 쉽게 도 8에 도시된 첫 번째 리뷰 데이터를 예로 하여 설명하면, 구매자가 상품 구매를 위해 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑의 주소(출력 주소)에 입금한(구매자의 암호화폐 지갑 주소가 입금 주소) 비트코인 금액이 0.000187 BTC이며, 리뷰 데이터가 남겨지는 경우 해당 비트코인 금액인 0.000187 BTC가 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소로부터(입력 주소) 판매자의 암호화폐 지갑의 주소(출력 주소)로 입금되는바, 제2 조건에 의해 제1 조건에 해당하는 제1 블록체인이 포함하는 모든 블록에 기록된 트랜잭션 중, 구매자가 다크넷 마켓이 비트코인 지갑에 입금한 비트코인 금액의 수치와 동일한 수치의 비트코인 금액을 판매자의 비트코인 지갑의 주소(출력 주소)로 입금한 다크넷 마켓의 비트코인 지갑 주소(입력 주소)에 대응되는 인풋값(입금한 비트코인 금액)을 산출하는 것이다.
더 나아가, 제2 조건은 해당 인풋값(다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소로부터 판매자의 암호화폐 지갑 주소로 입금한 비트코인 금액)에 대응되는 입력 주소가 입력 주소로 기록된 트랜잭션의 개수가 한 개인 조건까지 포함하는바, 판매자의 암호화폐 지갑 주소로의 입금을 위한 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소는 일회성 주소이기 때문에 해당 주소를 통해 이루어지는 거래를 기록한 트랜잭션은 한 개이어야 하기 때문이다.
이후, 추출한 제2 조건에 해당하는 입력 주소 중, 주소 타입에 관한 제3 조건에 해당하는 입력 주소를 추출한다(S730-3).
여기서 주소 타입에 관한 제3 조건은 상기 추출한 제2 조건에 해당하는 입력 주소 중, 해당 입력 주소에 대응되는 출력 주소의 타입이 ScriptHash에 해당하는 조건일 수 있다.
여기서 출력 주소의 타입이 ScriptHash에 해당하는 것은 암호화폐가 비트코인인 경우에 관한 것이며, 비트코인 주소는 공개 키 혹은 공개 키를 나열한 스크립트를 해시한 뒤, 인코딩하여 생성되는바, 모든 비트코인 주소는 PublicKeyHash, ScriptHash, WitnessPublicKeyHash, WitnessScriptHash 네 가지로 구분될 수 있는바, 네 가지 비트코인 주소 타입 중, ScriptHash 타입의 주소가 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소의 타입으로 가장 보편적으로 활용되기에 관한 것일 뿐, 나머지 타입의 주소가 제3 조건에 해당될 수 있음은 물론이다.
한편, 제3 조건은 제2 조건에 해당하는 입력 주소(다크넷 마켓의 암호화폐 지갑의 주소) 중, 해당 입력 주소에 대응되는 출력 주소(다크넷 마켓의 암호화폐 지갑의 주소로부터 암호화폐를 입금 받은 판매자의 암호화폐 지갑의 주소)의 타입이 ScriptHash라는 것이기에, 이 경우 판매자가 다크넷 마켓으로부터 상품 판매의 대가를 비트코인으로 입금 받은 경우로 볼 수 있다 할 것이며, 다크넷 마켓의 종류에 따라 결제 수단이 비트코인이 아닌 다른 암호화폐인 경우, 그에 따른 주소의 타입을 유동적으로 설정할 수 있음 역시 물론이라 할 것이다.
이후, 추출한 제3 조건에 해당하는 입력 주소 중, 트랜잭션 시점에 관한 제4 조건에 해당하는 입력 주소를 추출한다(S730-4).
여기서 트랜잭션 시점에 관한 제4 조건은 추출한 제3 조건에 해당하는 입력 주소가 출력 주소로 기록된 트랜잭션의 트랜잭션 시점이 제1 데이터를 수집한 날짜를 기준으로 변환한 상품이 배송 완료된 시점(D) 이전에 해당하는 조건일 수 있다.
제3 조건에 해당하는 입력 주소는 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑의 주소이며, 해당 주소가 출력 주소로 기록된 트랜잭션은 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑의 주소로 암호화폐가 입금된 거래에 대한 트랜잭션이기 때문에 구매자가 자신의 암호화폐 지갑으로부터 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑의 주소에 암호화폐를 입금하는 거래에 대한 트랜잭션인바, 상품의 배송 완료 시점(D) 이전에 이루어지는 것이므로 제4 조건은 이를 반영한 조건이다.
마지막으로, 추출한 제4 조건에 해당하는 입력 주소 중, 입력 주소의 개수에 관한 제5 조건에 해당하는 입력 주소를 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소로 산출한다(S730-5).
여기서 제5 조건은 상기 추출한 제4 조건에 해당하는 입력 주소의 개수가 한 개인 조건일 수 있는바, 앞서 제2 조건에 대한 설명에서 인풋값에 대응되는 입력 주소인 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소가 입력 주소로 기록된 트랜잭션의 개수가 한 개인 조건에 대한 설명에서와 마찬가지로 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소가 출력 주소는 일회성 주소이기 때문에 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소로 최종적으로 산출하는 입력 주소를 한 개라는 조건을 부여한 것이다.
이상 도 11을 참조하여 설명한 S730-1 단계 내지 S750-5 단계에 대한 각 설명, 보다 구체적으로 제2 데이터에 제1 조건 재지 제5 조건을 적용하여 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 최종적으로 산출함에 있어서는 다크넷 마켓에 적용되는 에스클로우 거래 방식의 특이성과 더불어 암호화폐를 결제 수단으로 활용하는 특이성을 복잡적으로 이용하였으며, 그 대상은 오프-체인 데이터인 리뷰 데이터로부터 생성한 (V, D) 형식의 제2 데이터인바, S730 단계가 본 발명의 핵심 구성이라고 한 이유를 이해할 수 있을 것이다.
다시 도 7에 대한 설명으로 돌아가도록 한다.
다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 산출했다면, 산출한 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 대한 클러스터로 클러스터링한다(S740).
S740 단계에서 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 대한 클러스터로 클러스터링함에는 공지된 기존 클러스터링 기법이 이용되기에 자세한 설명은 생략하도록 하며, 앞서 설명한 도 3을 참조하면 충분한 설명이 이루어진 것으로 볼 수 있다 할 것이다.
지금까지 본 발명의 제2 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법에 대하여 설명하였다. 본 발명에 따르면, 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 산출함에 있어서 오프-체인 데이터인 리뷰 데이터를 활용하는바, 온-체인 데이터인 트랜잭션 데이터만을 활용하는 종래의 암호화폐 클러스터링 기법들과 병행하여 또는 단독으로 사용되었을 때, 암호화폐 클러스터링의 정확도를 향상시킬 수 있다. 또한, 오프-체인 데이터인 리뷰 데이터 자체가 다크넷 마켓 상에서 이루어지는 거래의 특이성에 기반한 고유의 데이터이며, 이로부터 생성한 제2 데이터 그리고 제2 데이터를 이용하여 산출한 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 통해 다크넷 마켓 상에서 이루어지는 거래의 결재 수단으로 사용되는 암호화폐 주소들 사이에 연결점을 찾을 가능성이 높아질 수 있다.
한편, 본 발명의 제1 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 장치(100) 및 본 발명의 제2 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법은 모든 기술적 특징을 동일하게 포함하는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 컴퓨터로 판독 가능한 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램으로 구현할 수도 있는바, 이 경우 컴퓨팅 장치와 결합하여 , (AA) 다크넷 마켓(Darknet Market)의 웹 페이지 상에서 제1 데이터를 수집하는 단계, (BB) 상기 수집한 제1 데이터를 전처리하여 제2 데이터를 생성하는 단계, (CC) 상기 생성한 제2 데이터 이용하여 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 산출하는 단계 및 (DD) (d) 상기 산출한 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 대한 클러스터로 클러스터링하는 단계를 포함하며, 상기 제1 데이터는, 상기 다크넷 마켓에 게시된 상품의 구매를 위해 구매자가 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 입금한 암호화폐 금액에 대한 정보 및 상기 상품이 상기 구매자에게 배송 완료된 시점에 대한 정보를 포함하는 리뷰 데이터를 포함할 수 있을 것이며, 중복 서술을 위해 자세히 기재하지는 않았지만 본 발명의 제1 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 장치(100) 및 본 발명의 제2 실시 예에 따른 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법에 적용된 모든 기술적 특징은 본 발명의 제3 실시 예에 따른 컴퓨터로 판독 가능한 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램에 모두 동일하게 적용될 수 있음은 물론이라 할 것이다.
이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시 예들을 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시 예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.
10: 프로세서
20: 네트워크 인터페이스
30: 메모리
40: 스토리지
41: 컴퓨터 프로그램
50: 정보 버스
100: 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 장치
20: 네트워크 인터페이스
30: 메모리
40: 스토리지
41: 컴퓨터 프로그램
50: 정보 버스
100: 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 장치
Claims (12)
- 프로세서 및 메모리를 포함하는 장치를 통해 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링(Clustering)하는 방법에 있어서,
(a) 다크넷 마켓(Darknet Market)의 웹 페이지 상에서 제1 데이터를 수집하는 단계;
(b) 상기 수집한 제1 데이터를 전처리하여 제2 데이터를 생성하는 단계;
(c) 상기 생성한 제2 데이터 이용하여 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 산출하는 단계; 및
(d) 상기 산출한 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 대한 클러스터로 클러스터링하는 단계;
를 포함하며,
상기 제1 데이터는,
상기 다크넷 마켓에 게시된 상품의 구매를 위해 구매자가 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 입금한 암호화폐 금액에 대한 정보 및 상기 상품이 상기 구매자에게 배송 완료된 시점에 대한 정보를 포함하는 리뷰 데이터를 포함하는,
암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법에 있어서,
상기 리뷰 데이터는,
상기 구매자가 상품이 배송 완료된 시점으로부터 소정 기간 이내에 직접 구매 확정하며 남겨진 제1-1 리뷰 데이터 또는 상기 상품이 배송 완료된 시점으로부터 소정 기간이 경과하여 자동으로 구매 확정이 되며 남겨진 제1-2 리뷰데이터 중 어느 하나 이상을 포함하는,
암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법. - 삭제
- 제1항에 있어서,
상기 리뷰 데이터는,
상기 구매자의 ID에 대한 정보, 상기 상품의 품목에 대한 정보, 상기 구매자가 상기 상품에 대하여 부여한 평점에 대한 정보 및 상기 구매자가 상기 상품의 판매자에 대하여 기재한 상품평에 대한 정보 중 어느 하나 이상을 더 포함하는,
암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법. - 제1항에 있어서,
상기 (b) 단계는,
(b-1) 상기 수집한 제1 데이터에서 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 입금한 암호화폐 금액에 대한 정보 중, 금액의 수치(V)를 추출하는 단계;
(b-2) 상기 수집한 제1 데이터에서 상기 상품이 배송 완료된 시점에 대한 정보를 추출하여 상기 제1 데이터를 수집한 날짜를 기준으로 상기 상품이 배송 완료된 시점을 변환하는 단계; 및
(b-3) 상기 추출한 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 입금한 암호화폐 금액의 수치(V) 및 상기 제1 데이터를 수집한 날짜를 기준으로 변환한 상기 상품이 배송 완료된 시점(D)을 (V, D) 형식으로 배치하여 제2 데이터를 생성하는 단계;
중 어느 하나 이상을 포함하는 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법. - 제4항에 있어서,
상기 (c) 단계는,
(c-1) 상기 제2 데이터가 포함하는 금액의 수치(V)에 대응되는 암호화폐의 블록체인(Blockchain)을 기간에 관한 제1 조건에 해당하는 제1 블록체인으로 추출하는 단계;
(c-2) 상기 추출한 제1 조건에 해당하는 제1 블록체인이 포함하는 모든 블록에 기록된 트랜잭션(Transaction) 중, 입금한 암호화폐 금액과 트랜잭션의 개수에 관한 제2 조건에 해당하는 입력 주소(Input)를 추출하는 단계;
(c-3) 상기 추출한 제2 조건에 해당하는 입력 주소 중, 주소 타입에 관한 제3 조건에 해당하는 입력 주소를 추출하는 단계;
(c-4) 상기 추출한 제3 조건에 해당하는 입력 주소 중, 트랜잭션 시점에 관한 제4 조건에 해당하는 입력 주소를 추출하는 단계; 및
(c-5) 상기 추출한 제4 조건에 해당하는 입력 주소 중, 입력 주소의 개수에 관한 제5 조건에 해당하는 입력 주소를 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소로 산출하는 단계;
중 어느 하나 이상을 포함하는 암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법. - 제5항에 있어서,
상기 기간에 관한 제1 조건은,
상기 제1 데이터를 수집한 날짜를 기준으로 변환한 상기 상품이 배송 완료된 시점(D) 내지 해당 시점(D)으로부터 소정 기간에 해당하는 기간까지의 범위에 관한 조건인,
암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법. - 제5항에 있어서,
상기 입금한 암호화폐 금액과 트랜잭션의 개수에 관한 제2 조건은,
상기 추출한 제1 조건에 해당하는 제1 블록체인이 포함하는 모든 블록에 기록된 트랜잭션 중, 입력 주소에 대응되는 입금한 암호화폐 금액의 수치인 인풋값이 상기 추출한 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 입금한 암호화폐 금액의 수치(V)이고, 상기 인풋값에 대응되는 입력 주소가 입력 주소로 기록된 트랜잭션의 개수가 한 개인 조건인,
암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법. - 제5항에 있어서,
상기 주소 타입에 관한 제3 조건은,
상기 추출한 제2 조건에 해당하는 입력 주소 중, 해당 입력 주소에 대응되는 출력 주소의 타입이 ScriptHash에 해당하는 조건인,
암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법. - 제5항에 있어서,
상기 트랜잭션 시점에 관한 제4 조건은,
상기 추출한 제3 조건에 해당하는 입력 주소가 출력 주소로 기록된 트랜잭션의 트랜잭션 시점이 상기 제1 데이터를 수집한 날짜를 기준으로 변환한 상기 상품이 배송 완료된 시점(D) 이전에 해당하는 조건인,
암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법. - 제5항에 있어서,
상기 입력 주소의 개수에 관한 제5 조건은,
상기 추출한 제4 조건에 해당하는 입력 주소의 개수가 한 개인 조건인,
암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 방법.
- 하나 이상의 프로세서;
네트워크 인터페이스;
상기 프로세서에 의해 수행되는 컴퓨터 프로그램을 로드(Load)하는 메모리; 및
대용량 네트워크 데이터 및 상기 컴퓨터 프로그램을 저장하는 스토리지를 포함하되,
상기 컴퓨터 프로그램은 상기 하나 이상의 프로세서에 의해,
(A) 다크넷 마켓(Darknet Market)의 웹 페이지 상에서 제1 데이터를 수집하는 오퍼레이션;
(B) 상기 수집한 제1 데이터를 전처리하여 제2 데이터를 생성하는 오퍼레이션;
(C) 상기 생성한 제2 데이터 이용하여 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 산출하는 오퍼레이션; 및
(D) 상기 산출한 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 대한 클러스터로 클러스터링하는 오퍼레이션;
을 실행하며,
상기 제1 데이터는,
상기 다크넷 마켓에 게시된 상품의 구매를 위해 구매자가 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 입금한 암호화폐 금액에 대한 정보 및 상기 상품이 상기 구매자에게 배송 완료된 시점에 대한 정보를 포함하는 리뷰 데이터를 포함하는,
암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 장치에 있어서,
상기 리뷰 데이터는,
상기 구매자가 상품이 배송 완료된 시점으로부터 소정 기간 이내에 직접 구매 확정하며 남겨진 제1-1 리뷰 데이터 또는 상기 상품이 배송 완료된 시점으로부터 소정 기간이 경과하여 자동으로 구매 확정이 되며 남겨진 제1-2 리뷰데이터 중 어느 하나 이상을 포함하는,
암호화폐 지갑 주소를 클러스터링하는 장치. - 컴퓨팅 장치와 결합하여,
(AA) 다크넷 마켓(Darknet Market)의 웹 페이지 상에서 제1 데이터를 수집하는 단계;
(BB) 상기 수집한 제1 데이터를 전처리하여 제2 데이터를 생성하는 단계;
(CC) 상기 생성한 제2 데이터 이용하여 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 산출하는 단계; 및
(DD) 상기 산출한 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑 주소를 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 대한 클러스터로 클러스터링하는 단계;
를 포함하며,
상기 제1 데이터는,
상기 다크넷 마켓에 게시된 상품의 구매를 위해 구매자가 상기 다크넷 마켓의 암호화폐 지갑에 입금한 암호화폐 금액에 대한 정보 및 상기 상품이 상기 구매자에게 배송 완료된 시점에 대한 정보를 포함하는 리뷰 데이터를 포함하는,
컴퓨터로 판독 가능한 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램에 있어서,
상기 리뷰 데이터는,
상기 구매자가 상품이 배송 완료된 시점으로부터 소정 기간 이내에 직접 구매 확정하며 남겨진 제1-1 리뷰 데이터 또는 상기 상품이 배송 완료된 시점으로부터 소정 기간이 경과하여 자동으로 구매 확정이 되며 남겨진 제1-2 리뷰데이터 중 어느 하나 이상을 포함하는,
컴퓨터로 판독 가능한 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램.
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