JP7353072B2 - リスト管理システム、リスト管理方法、およびリスト管理プログラム - Google Patents
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Description
実施形態に係るリスト管理システム10は、不正な取引を検知するために用いられるリストデータベースの集合(すなわち、複数のリストデータベース)を管理するコンピュータシステムである。取引とは、人または組織が商品を何らかの手段で入手することをいう。取引は有償で行われてもよいし無償で行われてもよい。取引は、インターネットを介して行われてもよいし、インターネットを介することなく行われてもよい。例えば、取引は商品の購入でもよい。商品は有体物でも無体物でもよく、したがってサービスでもよい。「不正な取引」とは、人または組織が何らかの不正行為によって商品を入手することをいう。不正な取引の例として、なりすまし、未払い、転売目的の購入、架空取引などが挙げられるが、不正な取引の種類は限定されない。「不正な取引の検知」とは、取引が不正であることを特定または推定する処理のことをいう。本開示では、不正な取引の検知のことを「不正検知」ともいう。
図3はリスト管理システム10の機能構成の一例を示す図である。一例では、リスト管理システム10は機能要素としてリスト管理部11を備える。リスト管理部11はリストデータベースの集合を管理する機能要素である。リスト管理部11は、上位層に位置する上位データベースと、該上位層の1階層下の下位層に位置する1以上の下位データベースとの間でデータ項目を仮に移動させる。上位データベースは上位管理主体に対応し、下位データベースは、その上位管理主体に属する下位管理主体に対応する。続いて、リスト管理部11は、データ項目を仮に移動させたリストデータベースに基づく不正検知を検証用データに対して実行する。リスト管理部11は、個々の取引が不正であるか正常であるかを示す取引情報を検証用データとして用いる。リスト管理部11は、不正検知の精度が所与の基準を満たす場合に、データ項目の仮の移動を確定させる。
図5は、リストデータベース間でデータ項目を移動させる処理の一例を処理フローS1として示すフローチャートである。具体的には、図5は、上位管理主体に対応する上位データベースと、その上位管理主体に属する1以上の下位管理主体に対応する1以上の下位データベースとの間でデータ項目を移動させる処理を示す。
・1以上のデータ項目を仮に移動する前の判定結果(現在の不正検知による判定結果)
・最初の試行による判定結果(ステップS22,S23)
・2回目の試行による判定結果(ステップS25,S26)
・取引情報の不正フラグによって示される正解
以上説明したように、本開示の一側面に係るリスト管理システムは、不正な取引を検知するために用いられる1以上のデータ項目を含むリストデータを記憶するリストデータベースの集合を管理する。リスト管理システムは少なくとも一つのプロセッサを備える。少なくとも一つのプロセッサは、リストデータベースを用いた不正検知の精度に基づいてリストデータベース間でデータ項目を移動させるステップを実行する。リストデータベースの集合は、上位管理主体に対応する上位データベースと、該上位管理主体に属する1以上の下位管理主体に対応する1以上の下位データベースとを含む。データ項目を移動させるステップは、上位データベースと下位データベースのうちの一方を移動元データベースとして選択し、他方を移動先データベースとして選択する選択サブステップと、移動元データベースから移動先データベースに少なくとも一つのデータ項目を仮移動させる仮移動サブステップと、取引詳細情報と該取引が不正であるか否かを示す不正フラグとを含む取引情報を取引データベースから取得する取得サブステップと、移動先データベースに基づく不正検知を取引情報に対して実行することで精度を算出する算出サブステップと、精度が所与の基準を満たす場合に、少なくとも一つのデータ項目の仮移動を確定させる確定サブステップとを含む。
以上、本開示での実施形態に基づいて詳細に説明した。しかし、本開示は上記実施形態に限定されるものではない。本開示は、その要旨を逸脱しない範囲で様々な変形が可能である。
Claims (11)
- 不正な取引を検知するために用いられる1以上のデータ項目を含むリストデータを記憶するリストデータベースの集合を管理するリスト管理システムであって、
少なくとも一つのプロセッサを備え、
前記少なくとも一つのプロセッサが、前記リストデータベースを用いた不正検知の精度に基づいて前記リストデータベース間で前記データ項目を移動させるステップを実行し、
前記リストデータベースの集合が、上位管理主体に対応する上位データベースと、該上位管理主体に属する1以上の下位管理主体に対応する1以上の下位データベースとを含み、
前記データ項目を移動させるステップが、
前記上位データベースと前記下位データベースのうちの一方を移動元データベースとして選択し、他方を移動先データベースとして選択する選択サブステップと、
前記移動元データベースから前記移動先データベースに、前記1以上のデータ項目のうち少なくとも一つの前記データ項目を仮移動させる仮移動サブステップと、
取引詳細情報と該取引が不正であるか否かを示す不正フラグとを含む取引情報を取引データベースから取得する取得サブステップと、
前記移動先データベースに基づく前記不正検知を前記取引情報に対して実行することで前記精度を算出する算出サブステップと、
前記精度が所与の基準を満たす場合に、前記少なくとも一つのデータ項目の仮移動を確定させる確定サブステップと
を含む、
リスト管理システム。 - 前記仮移動サブステップでは、
前記移動元データベースに基づく前記不正検知を前記取引情報に対して実行し、該不正検知の判定結果を分析することで、前記移動元データベースの前記1以上のデータ項目のそれぞれについて該不正検知への寄与度を算出し、
前記寄与度に基づいて前記移動元データベースから前記移動先データベースに前記少なくとも一つのデータ項目を仮移動させる、
請求項1に記載のリスト管理システム。 - 前記選択サブステップでは、前記1以上の下位データベースのすべてを移動元データベースとして選択し、前記上位データベースを移動先データベースとして選択する、
請求項1または2に記載のリスト管理システム。 - 前記仮移動サブステップでは、
前記移動元データベースに基づく前記不正検知を前記取引情報に対して実行し、該不正検知の判定結果を分析することで、前記1以上のデータ項目のうち、該不正検知への寄与度が最も高い前記データ項目を選択し、
前記移動元データベースから前記移動先データベースに前記選択されたデータ項目を仮移動させる、
請求項3に記載のリスト管理システム。 - 前記選択サブステップでは、前記上位データベースを移動元データベースとして選択し、前記1以上の下位データベースの少なくとも一つを移動先データベースとして選択する、
請求項1~4のいずれか一項に記載のリスト管理システム。 - 前記仮移動サブステップでは、
前記移動元データベースに基づく前記不正検知を前記取引情報に対して実行し、該不正検知の判定結果を分析することで、前記1以上のデータ項目のうち、該不正検知への寄与度が最も低い前記データ項目を選択し、
前記移動元データベースから前記移動先データベースに前記選択されたデータ項目を仮移動させる、
請求項5に記載のリスト管理システム。 - 前記上位管理主体が業界であり、前記上位データベースが業界リストであり、
前記下位管理主体が、前記業界に属する企業であり、前記下位データベースが個別リストである、
請求項1~6のいずれか一項に記載のリスト管理システム。 - 前記上位管理主体が、管理対象の1以上の業界の全体であり、前記上位データベースが全体リストであり、
前記下位管理主体が前記業界であり、前記下位データベースが業界リストである、
請求項1~6のいずれか一項に記載のリスト管理システム。 - 前記リストデータベースの集合が、管理対象の1以上の業界の全体に対応する全体リストと、1以上の前記業界に対応する1以上の業界リストと、前記業界に属する1以上の企業に対応する1以上の個別リストとを含み、
前記少なくとも一つのプロセッサが、
前記全体リストを前記上位データベースとして設定し且つ前記1以上の業界リストを前記1以上の下位データベースとして設定した上で、前記データ項目を移動させるステップを実行し、
前記業界リストを前記上位データベースとして設定し且つ前記1以上の個別リストを前記1以上の下位データベースとして設定した上で、前記データ項目を移動させるステップを実行する、
請求項1~6のいずれか一項に記載のリスト管理システム。 - 不正な取引を検知するために用いられる1以上のデータ項目を含むリストデータを記憶するリストデータベースの集合を管理する少なくとも一つのプロセッサを備えるリスト管理システムによって実行されるリスト管理方法であって、
前記リストデータベースを用いた不正検知の精度に基づいて前記リストデータベース間で前記データ項目を移動させるステップを含み、
前記リストデータベースの集合が、上位管理主体に対応する上位データベースと、該上位管理主体に属する1以上の下位管理主体に対応する1以上の下位データベースとを含み、
前記データ項目を移動させるステップが、
前記上位データベースと前記下位データベースのうちの一方を移動元データベースとして選択し、他方を移動先データベースとして選択する選択サブステップと、
前記移動元データベースから前記移動先データベースに、前記1以上のデータ項目のうち少なくとも一つの前記データ項目を仮移動させる仮移動サブステップと、
取引詳細情報と該取引が不正であるか否かを示す不正フラグとを含む取引情報を取引データベースから取得する取得サブステップと、
前記移動先データベースに基づく前記不正検知を前記取引情報に対して実行することで前記精度を算出する算出サブステップと、
前記精度が所与の基準を満たす場合に、前記少なくとも一つのデータ項目の仮移動を確定させる確定サブステップと
を含む、
リスト管理方法。 - 不正な取引を検知するために用いられる1以上のデータ項目を含むリストデータを記憶するリストデータベースの集合を管理するリスト管理システムとしてコンピュータを機能させるリスト管理プログラムであって、
前記リストデータベースを用いた不正検知の精度に基づいて前記リストデータベース間で前記データ項目を移動させるステップを前記コンピュータに実行させ、
前記リストデータベースの集合が、上位管理主体に対応する上位データベースと、該上位管理主体に属する1以上の下位管理主体に対応する1以上の下位データベースとを含み、
前記データ項目を移動させるステップが、
前記上位データベースと前記下位データベースのうちの一方を移動元データベースとして選択し、他方を移動先データベースとして選択する選択サブステップと、
前記移動元データベースから前記移動先データベースに、前記1以上のデータ項目のうち少なくとも一つの前記データ項目を仮移動させる仮移動サブステップと、
取引詳細情報と該取引が不正であるか否かを示す不正フラグとを含む取引情報を取引データベースから取得する取得サブステップと、
前記移動先データベースに基づく前記不正検知を前記取引情報に対して実行することで前記精度を算出する算出サブステップと、
前記精度が所与の基準を満たす場合に、前記少なくとも一つのデータ項目の仮移動を確定させる確定サブステップと
を含む、
リスト管理プログラム。
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JP2018063728A (ja) | 2017-12-27 | 2018-04-19 | 株式会社カウリス | サービス提供システム、サービス提供方法、照合装置、照合方法及びコンピュータプログラム |
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