CN114119026A - 一种虚拟货币交易追踪溯源方法及系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种虚拟货币交易追踪溯源方法及系统，主要包括原始交易数据提取、交易信息追踪溯源、交易数据补充回填、绘制交易信息流转图、结果输出五大模块。系统的入口需提供一个及以上的基于ERC20协议的USDT区块地址，将其定义为输入地址，通过已经同步的链上交易信息，对输入地址的转入转出交易数据进行提取，利用已经编写好的分析模型，对提取后的交易进行层层的筛选、过滤、追踪溯源，将整个交易链路分析清楚，回填交易详情数据，绘制交易信息流转图，最后根据预设的报告模板，填充内容输出分析报告。

Description

一种虚拟货币交易追踪溯源方法及系统
技术领域
本发明涉及网络信息技术领域，具体涉及一种基于以太坊ERC20网络协议开发的虚拟货币交易追踪溯源方法及系统。
背景技术
自2009年比特币发行，因比特币而兴起的区块链技术也开始迅速发展，由于其高度透明、去中心化、不可篡改、匿名等特性，为互联网时代创造了不依赖第三方信任机构的在线信息交换方式。截止目前，已经发行的公链数量众多，其中以Bitcoin、Ethereum、Tron、EOS等为主流公链。
在主流公链中，稳定币作为一种与其他（如美元等）流通货币挂钩的虚拟货币，与其他公链相比波动性要小得多。所以在虚拟货币交易中，稳定币常被作为低成本退出虚拟货币市场的退路。在几大公链中，目前稳定币USDT（泰达币）的流通性最高。
目前，随着区块链技术的成熟和其特性，在实际安全追踪过程中目前无法进行多层追踪，使得虚拟货币交易的风险日益增加。因此如何提高交易安全性成为急需解决的问题。
发明内容
为克服上述存在之不足，本发明的发明人提出基于以太坊ERC20网络协议开发USDT进行虚拟资金流转追踪溯源，以找到某一个或多个地址的最终虚拟资金沉淀地址，最终形成相关分析报告，实现对虚拟资金流转的追溯，以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的本发明所采用的技术方案是：
一种虚拟货币交易追踪溯源方法，其包括：
交易数据提取：同步链上交易信息，对输入地址的转入转出交易数据进行提取并作为原始交易数据源；
交易信息追踪溯源：将原始交易数据源，依次通过初筛过滤、精准过滤、持续追踪溯源，并根据预建立的分析模型，追踪溯源出结果字典；
交易数据补充回填：对追踪溯源出结果字典，获取发送地址为结果字典中的键，接收地址在结果字典中的值的交易数据，获取所有数据后，对发送地址和接收地址进行合并，并计算累计交易次数和交易金额，得到节点交易数据；
绘制交易信息流转图：根据节点交易数据，从发送地址到接收地址的指向关系，绘制树状有向图，并对每条边标记相关节点之间的交易次数和交易金额，对终点地址进行标记；
结果输出：根据预设模板以及节点交易数据输出最终分析结果，从而实现对虚拟货币交易追踪溯源的全过程。
进一步地：交易数据提取的具体操作如下：利用首次交易时的输入地址，通过已经同步的链上交易信息，对输入地址的转入转出交易数据进行提取，将转出交易中的地址进行筛选并重新定义为输入地址，并继续提取转入转出交易数据，作为原始交易数据源。
进一步地：初筛过滤的条件为满足以下一条或多条：
a.转出金额最高的地址；
b.转出金额大于等于去掉一个最高转出金额后的平均转出金额50倍的地址；
c.转出金额大于等于去掉一个最高转出金额后的平均转出金额并且转出金额占最高转出金额的10%及以上的地址；
d.转出唯一地址数量小于等于5的所有转出地址。
进一步地：精准过滤是利用预先拟定好的分析指标，定义发散地址追踪方法和普通地址追踪方法进行筛选过滤，得到精准过滤地址。
进一步地：持续追踪溯源是将输入地址和精准过滤地址以键值对的形式保存到最终追踪结果字典中，然后过滤掉精准过滤地址中的交易所地址和合约地址，对剩下的地址继续重复以上操作，并保存追踪结果，直到没有可追踪地址结束，或者达到追踪层数上限停止，得到最终结果字典。
进一步地：终点地址包括普通地址、合约地址、交易所地址。
进一步地：输出最终分析结果包括分析报告、交易信息流转图、节点交易数据、详细交易数据。
本发明还提供了一种实现上述方法的虚拟货币交易追踪溯源系统，其包括
交易数据提取模块：同步链上交易信息，对输入地址的转入转出交易数据进行提取并作为原始交易数据源；
交易信息追踪溯源模块：依次通过初筛过滤、精准过滤、持续追踪溯源，并根据预建立的分析模型，追踪溯源出结果字典；
交易数据补充回填模块：获取发送地址为结果字典中的键，接收地址在结果字典中的值的交易数据，获取所有数据后，对发送地址和接收地址进行合并，并计算累计交易次数和交易金额，得到节点交易数据；
绘制交易信息流转图模块：从发送地址到接收地址的指向关系，绘制树状有向图，并对每条边标记相关节点之间的交易次数和交易金额，对终点地址进行标记；
结果输出模块：根据预设模板以及节点交易数据输出最终分析结果，从而实现对虚拟货币交易追踪溯源的全过程。
进一步地：所述结果输出模块输出的文件类型包括pdf、文档以及图片，其包括以下步骤：
本发明是基于ERC20协议的USDT交易追踪溯源系统及方法，主要包括原始交易数据提取、交易信息追踪溯源、交易数据补充回填、绘制交易信息流转图、结果输出五大模块。系统的入口需提供一个及以上的基于ERC20协议的USDT区块地址，将其定义为输入地址，通过已经同步的链上交易信息，对输入地址的转入转出交易数据进行提取，利用已经编写好的分析模型，对提取后的交易进行层层的筛选、过滤、追踪溯源，将整个交易链路分析清楚，回填交易详情数据，绘制交易信息流转图，最后根据预设的报告模板，填充内容输出分析报告。
本申请相比现有技术的具有以下技术优点：
1.解决人工无法多层追踪的问题。
人工手动追踪某个地址的资金流转，需要处理的地址随着层数的增加而成倍增加，整个过程中涉及的数据庞大，人工处理难度极大，继续深入追踪后几层的可能性极低。我们系统使用的资金追踪方法，由程序处理庞大的数据量，自动分析查找有效转出地址后继续深入追踪，能够有效解决人工无法多层追踪的问题。
2.相对人工追踪，追踪速度大幅提高。
人工追踪资金流转过程，需要对每一个地址的交易数据进行分析，追踪速度慢。我们使用的资金追踪方法，在追踪过程中，自动统计分析，快速过滤，追踪速度较人工大幅度提高。
3.针对分散节点设计独立有效的追踪方案。
资金流入到某个地址，可能会分散到数百个地址后继续流转。我们系统的发散地址追踪方法，能够针对这种情况，结合发散节点的交易特点，继续往下追踪，而不是到该发散地址停止追踪。
4.可视化直观化资金流转路径。
我们系统的绘制资金流转图能够将整个追踪过程以树状图的形式呈现，包括起始地址到终点地址的具体流转路径以及流转金额，让整个追踪结果一目了然。
5.精准锁定资金最终沉淀地址。
我们系统的资金追踪方法能够从起始地址开始，持续往下追踪，直到满足条件停止，这些停止地址往往就是整个资金流转的最终沉淀地址。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施方式的技术方案，下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本发明的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1是本发明虚拟货币交易追踪溯源方法的流程图。
具体实施方式
为使本发明目的、技术方案和优点更加清楚，下面对本发明实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施方式是本发明的一部分实施方式，而不是全部的实施方式。基于本发明中的实施方式，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式，都属于本发明保护的范围。因此，以下提供的本发明的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围，而是仅仅表示本发明的选定实施方式。
实施例：
如图1所示，该图为本实施例的虚拟货币交易追踪溯源方法流程图，该方法是基于ERC20协议的USDT交易追踪溯源方法，包括了原始交易数据提取、交易信息追踪溯源、交易数据补充回填、绘制交易信息流转图、结果输出五大步骤，具体步骤如下：
1、提取原始交易数据
首先获取输入地址的第一层交易数据（包括转入和转出数据）；第二层交易数据指的是汇总筛选转出地址中金额和次数较大的地址作为输入地址，获取输入地址的交易数据。两层交易数据按照发送地址和接收地址进行合并，并统计地址间的累计转账金额和累计转账次数。
2、交易信息追踪溯源
(1)初步过滤转出地址，得到第二次待判断地址集合。
第一次规则初筛主要提取输入地址中转出地址中金额较大或者转账次数较多的地址作为第二次待判断地址。满足以下规则其中一条或多条的地址会加入到第二次待判断地址集合中：
a.转出金额最高的地址；
b.转出金额大于等于去掉一个最高转出金额后的平均转出金额50倍的地址；
c.转出金额大于等于去掉一个最高转出金额后的平均转出金额并且转出金额占最高转出金额的10%及以上的地址；
d.转出唯一地址数量小于等于5的所有转出地址。
（2）精准过滤集合，得到更精准的待追踪地址集合。
第二次规则精筛主要是从第一次筛选的结果中更加精准的判断其中哪些地址是输入地址的疑似资金沉淀地址。此次精准过滤，利用的是提前拟定好的11项分析指标（这个分析指标可以根据情况预先设置），定义发散地址追踪方法和普通地址追踪方法进行筛选过滤，得到更精准的待追踪地址集合。
11项分析指标分别是：
1）总转出金额：发送地址为输入地址的交易数据里面，转出金额的累计和。
2）最大转出金额：发送地址为输入地址的交易数据里面，转出金额的最大值。
3）最大转出次数：发送地址为输入地址的交易数据里面，转出次数的最大值。
4）转出地址总数：发送地址为输入地址的交易数据里面，转出地址去重后的总数量。
5）最高的3个转出金额：发送地址为输入地址的交易数据里面，转出金额最高的3个值。
6）最高的3个资金转出地址：最高的3个转出金额（统计值5）的接收地址。
7）最高的3个转出总资金占比：最高的3个转出金额（统计值5）占总转出金额（统计值1）的比例。
8）过滤后的总转出金额：发送地址为输入地址和接收地址在精准过滤集合中的交易数据里面，转出金额的累计和。
9）过滤后的最大转出金额：发送地址为输入地址和接收地址在精准过滤集合中的交易数据里面，转出金额的最大值。
10）过滤后的平均转出金额：发送地址为输入地址和接收地址在精准过滤集合中的交易数据里面，转出金额的平均值。
11）过滤后的最高的3个转出次数：发送地址为输入地址和接收地址在精准过滤集合中的交易数据里面，转出次数排名最高的3个值。
定义发散地址追踪方法：
对精准过滤集合中的每一个地址分别统计输入接收地址转账给其的次数和平均金额；其作为接收地址的接收转账的总次数和总平均金额；然后计算平均金额和总平均金额的比p：
1）如果次数排名在前三并且总平均金额大于平均金额的10倍并且p在0.7到1.2之间，该地址加入到待追踪地址集合中。
2）如果次数大于等于3并且总次数大于次数的100倍并且p在0.7到1.2之间，该地址加入到待追踪地址集合中。
3）总次数排名在前三并且p在0.7到1.2之间的地址，加入到待追踪地址集合中。
（3）持续追踪。
将输入地址和更精准的待追踪地址集合以键值对的形式保存到最终追踪结果字典中，然后过滤掉更精准的待追踪地址集合地址中的交易所地址和合约地址，对剩下的地址继续重复上述步骤，并保存追踪结果，直到没有可追踪地址结束，或者达到追踪层数上限停止，得到最终结果字典。
3、回溯交易数据（交易数据补充回填）
对最终的追踪结果字典，获取发送地址为结果字典中的关键词，接收地址在结果字典中的有价值的交易数据，获取所有数据后，对发送地址和接收地址进行合并，并计算累计交易次数和交易金额，得到节点交易数据。
4、绘制交易信息流转图
根据节点交易数据，从发送地址到接收地址的指向关系，绘制树状有向图，并对每条边标记相关节点之间的交易次数和交易金额，对终点地址（普通地址、合约地址、交易所地址）进行标记。
5、结果输出
根据预先设置好的模板以及节点交易数据输出以下结果：
（1）分析报告（2）交易信息流转图（3）节点交易数据（4）详细交易数据等信息。以上预先设置的模板/分析模型，本领域的技术人员根据需要分析的要素可以自由编写，其采用本领域技术人员的常规手段即可实现。
为实现上述方法，本实施例还提供了虚拟货币交易追踪溯源系统，其包括
交易数据提取模块：同步链上交易信息，对输入地址的转入转出交易数据进行提取并作为原始交易数据源；
交易信息追踪溯源模块：依次通过初筛过滤、精准过滤、持续追踪溯源，并根据预建立的分析模型，追踪溯源出结果字典；
交易数据补充回填模块：获取发送地址为结果字典中的键，接收地址在结果字典中的值的交易数据，获取所有数据后，对发送地址和接收地址进行合并，并计算累计交易次数和交易金额，得到节点交易数据；
绘制交易信息流转图模块：从发送地址到接收地址的指向关系，绘制树状有向图，并对每条边标记相关节点之间的交易次数和交易金额，对终点地址进行标记；
结果输出模块：根据预设模板以及节点交易数据输出最终分析结果，从而实现对虚拟货币交易追踪溯源的全过程；结果输出模块输出的文件类型包括pdf、文档以及图片。
以上仅是本发明的优选实施方式，应当指出的是，上述优选实施方式不应视为对本发明的限制，本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明的精神和范围内，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (9)

1.一种虚拟货币交易追踪溯源方法，其特征在于，包括：
交易数据提取：同步链上交易信息，对输入地址的转入转出交易数据进行提取并作为原始交易数据源；
交易信息追踪溯源：将原始交易数据源，依次通过初筛过滤、精准过滤、持续追踪溯源，并根据预建立的分析模型，追踪溯源出结果字典；
交易数据补充回填：对追踪溯源出结果字典，获取发送地址为结果字典中的键，接收地址在结果字典中的值的交易数据，获取所有数据后，对发送地址和接收地址进行合并，并计算累计交易次数和交易金额，得到节点交易数据；
绘制交易信息流转图：根据节点交易数据，从发送地址到接收地址的指向关系，绘制树状有向图，并对每条边标记相关节点之间的交易次数和交易金额，对终点地址进行标记；
结果输出：根据预设模板以及节点交易数据输出最终分析结果，从而实现对虚拟货币交易追踪溯源的全过程。
2.根据权利要求1所述的一种虚拟货币交易追踪溯源方法，其特征在于，交易数据提取的具体操作如下：利用首次交易时的输入地址，通过已经同步的链上交易信息，对输入地址的转入转出交易数据进行提取，将转出交易中的地址进行筛选并重新定义为输入地址，并继续提取转入转出交易数据，作为原始交易数据源。
3.根据权利要求1所述的一种虚拟货币交易追踪溯源方法，其特征在于，初筛过滤的条件为满足以下一条或多条：
a.转出金额最高的地址；
b.转出金额大于等于去掉一个最高转出金额后的平均转出金额50倍的地址；
c.转出金额大于等于去掉一个最高转出金额后的平均转出金额并且转出金额占最高转出金额的10%及以上的地址；
d.转出唯一地址数量小于等于5的所有转出地址。
4.根据权利要求1所述的一种虚拟货币交易追踪溯源方法，其特征在于，精准过滤是利用预先拟定好的分析指标，定义发散地址追踪方法和普通地址追踪方法进行筛选过滤，得到精准过滤地址。
5.根据权利要求1所述的一种虚拟货币交易追踪溯源方法，其特征在于，持续追踪溯源是将输入地址和精准过滤地址以键值对的形式保存到最终追踪结果字典中，然后过滤掉精准过滤地址中的交易所地址和合约地址，对剩下的地址继续重复以上操作，并保存追踪结果，直到没有可追踪地址结束，或者达到追踪层数上限停止，得到最终结果字典。
6.根据权利要求1所述的一种虚拟货币交易追踪溯源方法，其特征在于，终点地址包括普通地址、合约地址、交易所地址。
7.根据权利要求1所述的一种虚拟货币交易追踪溯源方法，其特征在于，输出最终分析结果包括分析报告、交易信息流转图、节点交易数据、详细交易数据。
8.一种实现权利要求1-7任一项所述方法的虚拟货币交易追踪溯源系统，其特征在于，包括
交易数据提取模块：同步链上交易信息，对输入地址的转入转出交易数据进行提取并作为原始交易数据源；
交易信息追踪溯源模块：依次通过初筛过滤、精准过滤、持续追踪溯源，并根据预建立的分析模型，追踪溯源出结果字典；
交易数据补充回填模块：获取发送地址为结果字典中的键，接收地址在结果字典中的值的交易数据，获取所有数据后，对发送地址和接收地址进行合并，并计算累计交易次数和交易金额，得到节点交易数据；
绘制交易信息流转图模块：从发送地址到接收地址的指向关系，绘制树状有向图，并对每条边标记相关节点之间的交易次数和交易金额，对终点地址进行标记；
结果输出模块：根据预设模板以及节点交易数据输出最终分析结果，从而实现对虚拟货币交易追踪溯源的全过程。
9.根据权利要求8所述的一种虚拟货币交易追踪溯源系统，其特征在于，结果输出模块输出的文件类型包括pdf、文档以及图片。
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