CN110766384A - 一种区块链中数字货币流向追踪方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种区块链中数字货币流向追踪方法，涉及区块链与数字货币技术领域。本发明包括对交易所或交易平台用户地址进行标注和对待查或待监控地址的链上数据分析；用户地址标注用于对分析总账地址并对总账地址进行监控、分析和清洗；链上数据分析用于对链上待查数据抓取关联交易地址，将关联的交易地址以树状图显示，并逆向向上溯源获得交易地址的用户信息，监管部门通过标注信息县里相关用户身份信息。本发明通过对交易数据分析，分析资金流向和追踪交易用户身份信息，降低和防范利用数字货币从事非法金融犯罪的发生，对已发生的事件，可为相关部门提供匿名交易者的有效身份信息和案情线索，从而提升监管有效性和效率。

Description

一种区块链中数字货币流向追踪方法
技术领域
本发明属于区块链与数字货币技术领域，特别是涉及一种区块链中数字货币流向追踪方法。
背景技术
数字货币是一种基于区块链技术的密码货币，与传统电子货币相比，它具有去中心化、账本公开、交易匿名等特点。正因为数字货币的匿名性特点，数字货币被越来越多的不法分子关注，并用于赌博、传销、资金盘、洗钱等非法金融活动，对于监管机构来说，他们很难从交易中获取数字货币交易者的用户身份信息，这给相关部门的监管和打击违法犯罪活动带来很大的困扰。
因此如何分析和获取数字货币的资金流向和交易用户的真实身份信息是本发明需要解决的核心问题。
在公开号为【CN108009807A】的发明专利中，公开一种比特币交易身份标识方法，通过探针节点获取比特币网络交易者IP等信息，从而再通过IP 获取交易用户的身份信息。该方案成本高、实施困难、准确度低，且只针对比特币，方案不具有针对其它数字货币的通用性。
又如在公开号为【CN109087079A】的发明专利中，公开的一种数字货币交易信息分析方法，将具有相同交易地址的多笔信息交易地址合并成一个地址簇，然后建立地址簇与交易信息的对应关系，通过标记地址簇分析用户信息。该方案虽然降低了数据标记的数量级，但准确度依旧有限，且此方案受限于比特币，同样不具有其它数字货币的通用性。
基于以上，本发明提出了一种新的方案，适用于绝大部分数字货币的追踪，且准确度高；该方案能够有效的追踪到交易者的资金流向和身份信息，为监管部门提供有效的线索和依据，具有很好的经济效益。
发明内容
本发明的目的在于提供一种区块链中数字货币流向追踪方法，通过对交易数据分析，分析资金流向和追踪交易用户身份信息，降低和防范利用数字货币从事非法金融犯罪的发生，对已发生的事件，可为相关部门提供匿名交易者的有效身份信息和案情线索，解决了现有的监管不到位、监管效率低下的问题。
为解决上述技术问题，本发明是通过以下技术方案实现的：
本发明为一种区块链中数字货币流向追踪方法，包括对交易所或交易平台用户地址进行标注和对待查或待监控地址的链上数据分析；
其中，对交易所或交易平台用户地址进行标注的具体步骤如下：
步骤S11：注册成为交易所或交易平台用户，在该平台申请数字货币钱包地址，并往对应钱包地址转入一定数量的对应数字货币；
步骤S12：监控该用户地址中的资金流量，分析出交易所或交易平台的总账地址；
步骤S13：通过步骤S12分析出交易所或交易平台总账地址，监控总账地址，找出和总账地址的直接交易推算出交易所用户地址，将这些地址保存到本地数据库，并标注为交易所或交易平台用户地址；
步骤S14：监控本地数据库的用户标注地址的交易情况，通过对交易情况分析，挖掘出该交易平台存在的其它总账地址，将该总账地址保存到本地数据库，并标注为交易所或交易平台总账地址；
步骤S15：重复步骤S13对标注的总账地址进行监控、分析、清洗，获得更多的用户地址，并反复步骤S14对交易所总账地址进行分析、清洗；
其中，对待查或待监控地址的链上数据分析的具体步骤如下：
步骤S21：抓取链上待查或待监控地址交易数据；
步骤S22：每抓取一个关联交易地址，在本地标记库中查询是否存在；如若存在直接标记出来；如若标注库中不存在该地址，继续往下查找关联交易；
步骤S23：对步骤S22中抓取的关联交易地址以树状图显示，通过逆向向上溯源获得交易地址的用户信息；
步骤S24：监管部门通过标注信息联系相关交易所或交易平台可获取用户身份信息。
优选地，所述步骤S12中，交易所或交易平台每种数字货币都有1个或多个总账地址，对应用户地址中的数字货币会定期转入到总账地址。
优选地，所述步骤S15中，多次重复步骤S13和步骤S14能够获得交易所或交易平台用户地址标注信息库。
本发明具有以下有益效果：
本发明通过对交易数据分析，分析资金流向和追踪交易用户身份信息，降低和防范利用数字货币从事非法金融犯罪的发生，对已发生的事件，可为相关部门提供匿名交易者的有效身份信息和案情线索，从而提升监管有效性和效率。
当然，实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明对交易所或交易平台用户地址进行标注的步骤图；
图2为本发明对待查或待监控地址的链上数据分析步骤图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本发明保护的范围。
请参阅图1所示，本发明为一种区块链中数字货币流向追踪方法，包括包括对交易所或交易平台用户地址进行标注和对待查或待监控地址的链上数据分析；
其中，对交易所或交易平台用户地址进行标注的具体步骤如下：
步骤S11：注册成为交易所或交易平台用户，在该平台申请数字货币钱包地址，并往对应钱包地址转入一定数量的对应数字货币，数字货币为电子片机或金融债券；
步骤S12：监控该用户地址中的资金流量，分析出交易所或交易平台的总账地址；
步骤S13：通过步骤S12分析出交易所或交易平台总账地址，监控总账地址，找出和总账地址的直接交易推算出交易所用户地址，将这些地址保存到本地数据库，并标注为交易所或交易平台用户地址；
步骤S14：监控本地数据库的用户标注地址的交易情况，通过对交易情况分析，挖掘出该交易平台存在的其它总账地址，将该总账地址保存到本地数据库，并标注为交易所或交易平台总账地址；
步骤S15：重复步骤S13对标注的总账地址进行监控、分析、清洗，获得更多的用户地址，并反复步骤S14对交易所总账地址进行分析、清洗；
通过以上步骤，可以获取交易所或交易平台用户地址标注信息库，如若获取更多交易所或交易平台用户地址标注库，可重复以上步骤，本地的地址标注库越丰富，查询的精确度和可信度就越高。
其中，对待查或待监控地址的链上数据分析的具体步骤如下：
步骤S21：抓取链上待查或待监控地址交易数据；
步骤S22：每抓取一个关联交易地址，在本地标记库中查询是否存在；如若存在直接标记出来；如若标注库中不存在该地址，继续往下查找关联交易；
步骤S23：对步骤S22中抓取的关联交易地址以树状图显示，通过逆向向上溯源获得交易地址的用户信息；
步骤S24：监管部门通过标注信息联系相关交易所或交易平台可获取用户身份信息。
其中，步骤S12中，交易所或交易平台每种数字货币都有1个或多个总账地址，对应用户地址中的数字货币会定期转入到总账地址，提高安全等级。
其中，步骤S15中，多次重复步骤S13和步骤S14能够获得交易所或交易平台用户地址标注信息库。
交易所或交易平台用户地址的标注，还可通过设计激励模型，激励更多的用户向地址标注库提交交易所或交易平台用户地址信息和身份信息；还可以通过爬虫爬取网络上第三方的标注信息作为补充，从而丰富地址标注库；对用户提交和爬虫爬取到的标注信息可通过机器学习来反复验证标注信息的可信度。
值得注意的是，上述系统实施例中，所包括的各个单元只是按照功能逻辑进行划分的，但并不局限于上述的划分，只要能够实现相应的功能即可；另外，各功能单元的具体名称也只是为了便于相互区分，并不用于限制本发明的保护范围。
另外，本领域普通技术人员可以理解实现上述各实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成，相应的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本发明的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (3)

1.一种区块链中数字货币流向追踪方法，其特征在于，包括对交易所或交易平台用户地址进行标注和对待查或待监控地址的链上数据分析；
其中，对交易所或交易平台用户地址进行标注的具体步骤如下：
步骤S11：注册成为交易所或交易平台用户，在该平台申请数字货币钱包地址，并往对应钱包地址转入一定数量的对应数字货币；
步骤S12：监控该用户地址中的资金流量，分析出交易所或交易平台的总账地址；
步骤S13：通过步骤S12分析出交易所或交易平台总账地址，监控总账地址，找出和总账地址的直接交易推算出交易所用户地址，将这些地址保存到本地数据库，并标注为交易所或交易平台用户地址；
步骤S14：监控本地数据库的用户标注地址的交易情况，通过对交易情况分析，挖掘出该交易平台存在的其它总账地址，将该总账地址保存到本地数据库，并标注为交易所或交易平台总账地址；
步骤S15：重复步骤S13对标注的总账地址进行监控、分析、清洗，获得更多的用户地址，并反复步骤S14对交易所总账地址进行分析、清洗；
其中，对待查或待监控地址的链上数据分析的具体步骤如下：
步骤S21：抓取链上待查或待监控地址交易数据；
步骤S22：每抓取一个关联交易地址，在本地标记库中查询是否存在；如若存在直接标记出来；如若标注库中不存在该地址，继续往下查找关联交易；
步骤S23：对步骤S22中抓取的关联交易地址以树状图显示，通过逆向向上溯源获得交易地址的用户信息；
步骤S24：监管部门通过标注信息联系相关交易所或交易平台可获取用户身份信息。
2.根据权利要求1所述的一种区块链中数字货币流向追踪方法，其特征在于，所述步骤S12中，交易所或交易平台每种数字货币都有1个或多个总账地址，对应用户地址中的数字货币会定期转入到总账地址。
3.根据权利要求1所述的一种区块链中数字货币流向追踪方法，其特征在于，所述步骤S15中，多次重复步骤S13和步骤S14能够获得交易所或交易平台用户地址标注信息库。
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