CN112907416A - 一种经济犯罪识别系统 - Google Patents

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王乐乐
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Abstract

本发明涉及涉众经济犯罪识别技术领域，尤其是指一种经济犯罪识别系统，其包括首先建立资源共享数据库，对个人、企业和组织的信息进行汇总，然后根据以往的涉众经济犯罪案例建立典型案例数据库，再然后对具有涉众经济犯罪嫌疑的个人、企业和组织纳入重点观察对象数据库，并对重点观察对象数据库的个人、企业和组织通过资源共享数据库和典型案例数据库进行监控，最后通过数据对比和分析得到结果。本申请的一种经济犯罪识别系统利用信息化手段，化解信息传输的壁垒，协同作战，提高预警能力，有效预防涉众型经济犯罪，提高办案机构提高对涉众型经济犯罪的事前预防，事中打击。

Description

一种经济犯罪识别系统
技术领域
本发明涉及涉众经济犯罪识别技术领域，尤其是指一种经济犯罪识别系统。
背景技术
中小民营企业融资困难、社会闲散资金较多、金融监管责任不明确、部门协作机制不完善、投资者理性投资意识的欠缺都是经济犯罪案件频发的重要原因。拓宽投资渠道、加强部门有效监管、建立防打一体机制、提高追赃效能是应对涉众型经济犯罪新态势的有效策略。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种经济犯罪识别系统，该用于打击涉众经济犯罪识别的系统利用信息化手段，化解信息传输的壁垒，分享情报，协同作战，提高预警能力，有效预防涉众型经济犯罪，自上而下的严密信息化平台系统，提高办案机构提高对涉众型经济犯罪的事前预防，事中打击。
为了解决上述技术问题，本发明采用如下技术方案：
一种经济犯罪识别系统，其包括首先建立资源共享数据库，对个人、企业和组织的信息进行汇总，然后根据以往的涉众经济犯罪案例建立典型案例数据库，再然后对具有涉众经济犯罪嫌疑的个人、企业和组织纳入重点观察对象数据库，并对重点观察对象数据库的个人、企业和组织通过资源共享数据库和典型案例数据库进行监控，最后通过数据对比和分析得到结果。
进一步地，所述资源共享数据库包括常驻人口和流动人口信息，企业注册登记信息，企业纳税信息，上市公司经营状况信息。
进一步地，所述典型案例数据库包括典型的涉众经济犯罪作案手法和发案领域的信息。
进一步地，所述重点观察对象数据库包括打击处理的涉众型金融犯罪的涉案人员及其相关的企业、组织的信息。
进一步地，所述监控流程包括对重点观察对象数据库中涉及的人员、企业和组织进行加强其在开设账户、出入境方面的审查，对于资金往来、经营行为进行严密监控。
本发明的有益效果：实际使用时，通过资源共享建立起资源共享数据库，其中囊括了个人、企业和组织的各方面的信息，同时通过建立重点观察对象数据库对个人、企业和组织进行严密监控，防止突然发生大规模经济犯罪事件，造成人们财产损失，通过对发生的涉众经济犯罪案例进行归纳和分类，建立起典型案例数据库，当工作人员在发现个人、企业和组织存在涉众经济犯罪时，能够通过和经典案例数据库中的经典案例进行对比和分析，帮助工作人员进行判断，及时查处。本申请的一种经济犯罪识别系统利用信息化手段，化解信息传输的壁垒，分享情报，协同作战，提高预警能力，有效预防涉众型经济犯罪。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
具体实施方式
为了便于本领域技术人员的理解，下面结合实施例与附图对本发明作进一步的说明，实施方式提及的内容并非对本发明的限定。
如图1所示，本发明提供的一种经济犯罪识别系统，其包括首先建立资源共享数据库，对个人、企业和组织的信息进行汇总，然后根据以往的涉众经济犯罪案例建立典型案例数据库，再然后对具有涉众经济犯罪嫌疑的个人、企业和组织纳入重点观察对象数据库，并对重点观察对象数据库的个人、企业和组织通过资源共享数据库和典型案例数据库进行监控，最后通过数据对比和分析得到结果。
实际使用时，通过资源共享建立起资源共享数据库，其中囊括了个人、企业和组织的各方面的信息，同时通过建立重点观察对象数据库对个人、企业和组织进行严密监控，防止突然发生大规模经济犯罪事件，造成人们财产损失，通过对发生的涉众经济犯罪案例进行归纳和分类，建立起典型案例数据库，当工作人员在发现个人、企业和组织存在涉众经济犯罪时，能够通过和经典案例数据库中的经典案例进行对比和分析，帮助工作人员进行判断，及时查处。
本申请的一种经济犯罪识别系统利用信息化手段，化解信息传输的壁垒，分享情报，协同作战，提高预警能力，有效预防涉众型经济犯罪，自上而下的严密信息化平台系统，提高办案机构提高对涉众型经济犯罪的事前预防，事中打击。
如图1所示，本实施例中，所述资源共享数据库包括常驻人口和流动人口信息，企业注册登记信息，企业纳税信息，上市公司经营状况信息。
如图1所示，本实施例中，所述典型案例数据库包括典型的涉众经济犯罪作案手法和发案领域的信息。实际使用时，通过设置典型案例数据库不仅能够通过这些典型案例教育人们，同时在发现新的疑似涉众经济犯罪案件时，能够通过与典型案例数据库中的典型案例进行对比，便于司法人员工作。
如图1所示，本实施例中，所述重点观察对象数据库包括打击处理的涉众型金融犯罪的涉案人员及其相关的企业、组织的信息。实际使用时，重点观察对象数据库的人员需要进行重点监控，当发现疑似涉众经济犯罪的个人、企业和组织，能够先将疑似涉众经济犯罪的个人、企业和组织纳为重点观察对象，进行监控。
如图1所示，本实施例中，所述监控流程包括对重点观察对象数据库中涉及的人员、企业和组织进行加强其在开设账户、出入境方面的审查，对于资金往来、经营行为进行严密监控。实际使用时，疑似涉众经济犯罪的个人、企业和组织的账户都是会有大规模的转账记录，通过对账户进行监控，能够在发现类似的情况下，进行深度监控。
本实施例中的所有技术特征均可根据实际需要而进行自由组合。
上述实施例为本发明较佳的实现方案，除此之外，还包括其它方式实现，在不脱离本技术方案构思的前提下任何显而易见的替换均在本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种经济犯罪识别系统，其特征在于：包括首先建立资源共享数据库，对个人、企业和组织的信息进行汇总，然后根据以往的涉众经济犯罪案例建立典型案例数据库，再然后对具有涉众经济犯罪嫌疑的个人、企业和组织纳入重点观察对象数据库，并对重点观察对象数据库的个人、企业和组织通过资源共享数据库和典型案例数据库进行监控，最后通过数据对比和分析得到结果。
2.根据权利要求1所述的一种经济犯罪识别系统，其特征在于：所述资源共享数据库包括常驻人口和流动人口信息，企业注册登记信息，企业纳税信息，上市公司经营状况信息。
3.根据权利要求1所述的一种经济犯罪识别系统，其特征在于：所述典型案例数据库包括典型的涉众经济犯罪作案手法和发案领域的信息。
4.根据权利要求1所述的一种经济犯罪识别系统，其特征在于：所述重点观察对象数据库包括打击处理的涉众型金融犯罪的涉案人员及其相关的企业、组织的信息。
5.根据权利要求1所述的一种经济犯罪识别系统，其特征在于：所述监控流程包括对重点观察对象数据库中涉及的人员、企业和组织进行加强其在开设账户、出入境方面的审查，对于资金往来、经营行为进行严密监控。
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