CN111754238A - 可疑交易识别方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种可疑交易识别方法及装置，该方法包括：定义交易过程中产生的账务流水数据和交易流水数据的数据字典，并将数据字典存入数据库中。对数据库中的数据字典进行格式转换，并将格式转换后的数据字典配置到程序中。调用程序，根据预设可疑交易产生规则，对账务流水数据和交易流水数据进行比对，获取比对结果，比对结果用于表示交易是否为可疑交易。本发明无需在数据库中进行逐笔交易查找，工作量小，效率高。并且，当交易场景发生改变时，只需更改预设可疑交易产生规则即可，无需重新编码，省时省力，成本较低。

Description

可疑交易识别方法及装置
技术领域
本发明涉及计算机技术领域，尤其涉及一种可疑交易识别方法及装置。
背景技术
在银行系统中，存在银行智能柜台、ATM(Automatic Teller Machine，自动柜员机)等现金取存款机器，在客户进行存取款交易时不可避免地会出现现金取存款机器卡钞、吞钞等现象，从而导致客户账务不平，为了及时将客户的账务轧平，将导致客户账务不平的可疑交易识别出来，并对其进行处理是十分必要的。
现有技术一般是通过将可疑交易产生规则硬编码在数据库查询语句中，当需要对可疑交易进行识别时，利用该查询语句在数据库中进行逐笔交易查找即可。
发明人发现现有技术至少存在以下问题：
现有技术将可疑交易产生规则硬编码在数据库查询语句中，当交易场景发生改变时，需要重新编码，费时费力，成本较高。并且，利用查询语句在数据库中进行逐笔交易查找，工作量大，效率低。
发明内容
本发明实施例提供一种可疑交易识别方法，无需在数据库中进行逐笔交易查找，工作量小，效率高。并且，当交易场景发生改变时，只需更改预设可疑交易产生规则即可，无需重新编码，省时省力，成本较低，该方法包括：
定义交易过程中产生的账务流水数据和交易流水数据的数据字典，并将所述数据字典存入数据库中；
对数据库中的数据字典进行格式转换，并将格式转换后的数据字典配置到程序中；
调用程序，根据预设可疑交易产生规则，对账务流水数据和交易流水数据进行比对，获取比对结果，所述比对结果用于表示所述交易是否为可疑交易。
可选的，对数据库中的数据字典进行格式转换，并将格式转换后的数据字典配置到程序中，包括：
利用输入适配器对数据库中的数据字典进行格式转换，并将格式转换后的数据字典配置到程序中；
调用程序，根据预设可疑交易产生规则，对账务流水数据和交易流水数据进行比对，获取比对结果，包括：
调用程序，根据预设可疑交易产生规则，对账务流水数据和交易流水数据进行比对，利用输出适配器输出比对结果。
可选的，所述方法还包括：
将对比结果对用户进行展示。
可选的，所述数据字典包括：数据的字段名称、类型、数量。
本发明实施例还提供一种可疑交易识别装置，无需在数据库中进行逐笔交易查找，工作量小，效率高。并且，当交易场景发生改变时，只需更改预设可疑交易产生规则即可，无需重新编码，省时省力，成本较低，该装置包括：
数据定义模块，用于定义交易过程中产生的账务流水数据和交易流水数据的数据字典，并将所述数据字典存入数据库中；
格式转换模块，用于对数据库中的数据字典进行格式转换，并将格式转换后的数据字典配置到程序中；
交易识别模块，用于调用程序，根据预设可疑交易产生规则，对账务流水数据和交易流水数据进行比对，获取比对结果，所述比对结果用于表示所述交易是否为可疑交易。
可选的，格式转换模块进一步用于：
利用输入适配器对数据库中的数据字典进行格式转换，并将格式转换后的数据字典配置到程序中；
交易识别模块进一步用于：
调用程序，根据预设可疑交易产生规则，对账务流水数据和交易流水数据进行比对，利用输出适配器输出比对结果。
可选的，所述装置还包括：
展示模块，用于将对比结果对用户进行展示。
可选的，所述数据字典包括：数据的字段名称、类型、数量。
本发明实施例还提供一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述方法。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有执行上述方法的计算机程序。
本发明实施例中，通过定义交易过程中产生的账务流水数据和交易流水数据的数据字典，并将数据字典存入数据库中，对数据库中的数据字典进行格式转换，并将格式转换后的数据字典配置到程序中，调用程序，根据预设可疑交易产生规则，对账务流水数据和交易流水数据进行比对，即可获取用于表示交易是否为可疑交易的比对结果，无需在数据库中进行逐笔交易查找，工作量小，效率高。并且，当交易场景发生改变时，只需更改预设可疑交易产生规则即可，无需重新编码，省时省力，成本较低。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中：
图1为本发明实施例中可疑交易识别方法的流程图；
图2为本发明实施例中可疑交易识别方法的又一流程图；
图3为本发明实施例中可疑交易识别装置的结构示意图；
图4为本发明实施例中可疑交易识别装置的又一结构示意图；
图5是本发明实施例计算机设备示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚明白，下面结合附图对本发明实施例做进一步详细说明。在此，本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明，但并不作为对本发明的限定。
图1为本发明实施例提供的一种可疑交易识别方法的流程图，如图1所示，该方法包括：
步骤101、定义交易过程中产生的账务流水数据和交易流水数据的数据字典，并将所述数据字典存入数据库中。
在本实施例中，交易可以为银行系统中的存取款交易。账务流水数据指的是在交易过程中前台机器端记录的数据，交易流水数据指的是在交易过程中后台服务器记录的数据。数据字典包括：数据的字段名称、类型、数量。
步骤102、对数据库中的数据字典进行格式转换，并将格式转换后的数据字典配置到程序中。
在本实施例中，可以利用适配器对数据库中的数据字典进行格式转换。该程序基于Windows的.NET架构，可使开发人员快速的实现健壮的、高效事件处理应用程序。
步骤103、调用程序，根据预设可疑交易产生规则，对账务流水数据和交易流水数据进行比对，获取比对结果，所述比对结果用于表示所述交易是否为可疑交易。
具体实施时，利用输入适配器对数据库中的数据字典进行格式转换，并将格式转换后的数据字典配置到程序中；
调用程序，根据预设可疑交易产生规则，对账务流水数据和交易流水数据进行比对，利用输出适配器输出比对结果。其中，账务流水数据和交易流水数据均对应有一个输入适配器和一个输出适配器。
程序根据预设可疑交易产生规则对账务流水数据和交易流水数据进行比对，在此过程中，数据库有很多字段，包括交易流水号、交易账号、交易时间、交易状态、交易所在机构号、机具号、账期等，程序根据所记录的交易状态判断交易是否成功还是失败。一笔交易会同时记录一条账务流水(机器端)和一条交易流水(后台服务器端)，账务流水记录的状态表示机器是否成功吞钞或者吐钞，交易流水记录的状态表示后台核心是否成功入账或者扣账，程序将当前交易账务流水记录的状态和交易流水的状态进行判断，进而比对出当前交易是否为可疑交易。具体地举例来说，对于一笔存款交易，如果机器吞钞成功了，该笔交易的账务流水状态记录为成功；如果后台核心成功入账到客户账户了，该笔交易的交易流水就记成功。如果该笔存款交易的账务流水状态记录为成功，交易流水记录失败，则该笔交易为可疑交易，因为客户的钱已经存入到机器，但客户的账户并没有成功入账。
在本实施例中，该比对结果除了可以表示交易是否为可疑交易外，还可以表示该可疑交易的类型。具体实施时，把数据字典中的字段通过适配器配置到程序中后，进行比对，根据账务流水数据和交易流水数据的公共字段，识别出同一笔交易，根据预先设定好的规则判断该笔交易是长款可疑交易还是短款可疑交易，其中，对于长款可疑交易，举例来说，其可以为：客户进行存款交易时，该笔交易的账务流水状态记录为成功但交易流水状态记录为失败，相当于客户的钱已经存入到机器中但后台核心并没有入账到客户的账户；对于短款交易，举例来说，其可以为：客户进行存款交易时，该笔交易的账务流水状态记录为失败但交易流水状态记录为成功，相当于客户的钱并没有成功存入到机器中，但后台核心却已经成功入账到客户的账户中。
通过适配器把账务流水字段和交易流水字段映射到程序里，然后进行比对分析处理，由于账务流水数据和交易流水数据都是数据流，同时会存在很多笔交易数据，根据账务流水数据和交易流水数据的公共字段比如交易账号、交易流水号、交易时间、交易机构号、交易机具号、交易账期等，判断是不是同一笔交易，识别出同一笔交易后，根据预先设定好的可疑交易产生规则判断该笔交易是长款还是短款，并将比对的结果存到数据库表中。
可疑交易产生规则指的是业务人员根据交易场景以及交易的账务流水和交易流水记录的状态预先设置的判断交易可疑类型(存款长款、存款短款、取款长款、取款短款等)的规则
比对结果产生之后，程序将比对结果存到数据库的另一张数据表里。此后，业务人员可以在系统上查询到比对结果，进一步确定该可疑交易比对结果的正确性，如果确认是可疑交易，则按照银行内部的账务处理流程进行挂销账操作，从而保证银行的账务是平的。
由上可知，本发明实施例提供的可疑交易识别方法，通过定义交易过程中产生的账务流水数据和交易流水数据的数据字典，并将数据字典存入数据库中，对数据库中的数据字典进行格式转换，并将格式转换后的数据字典配置到程序中，调用程序，根据预设可疑交易产生规则，对账务流水数据和交易流水数据进行比对，即可获取用于表示交易是否为可疑交易的比对结果，无需在数据库中进行逐笔交易查找，工作量小，效率高。并且，当交易场景发生改变时，只需更改预设可疑交易产生规则即可，无需重新编码，省时省力，成本较低。
为了将对比结果向用户展示，便于客户直观识别出可疑交易，如图2所示，该方法还包括：
步骤201、将对比结果对用户进行展示。
基于同一发明构思，本发明实施例中还提供了一种可疑交易识别装置，如下面的实施例所述。由于可疑交易识别装置解决问题的原理与可疑交易识别方法相似，因此，可疑交易识别装置的实施可以参见可疑交易识别方法的实施，重复之处不再赘述。以下所使用的，术语“单元”或者“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现，但是硬件，或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图3为本发明实施例提供的一种可疑交易识别装置的结构示意图，如图3所示，该装置包括：
数据定义模块301，用于定义交易过程中产生的账务流水数据和交易流水数据的数据字典，并将所述数据字典存入数据库中。
格式转换模块302，用于对数据库中的数据字典进行格式转换，并将格式转换后的数据字典配置到程序中。
交易识别模块303，用于调用程序，根据预设可疑交易产生规则，对账务流水数据和交易流水数据进行比对，获取比对结果，所述比对结果用于表示所述交易是否为可疑交易。
在本发明实施例中，格式转换模块302进一步用于：
利用输入适配器对数据库中的数据字典进行格式转换，并将格式转换后的数据字典配置到程序中；
交易识别模块303进一步用于：
调用程序，根据预设可疑交易产生规则，对账务流水数据和交易流水数据进行比对，利用输出适配器输出比对结果。
在本发明实施例中，如图4所示，该装置还包括：
展示模块401，用于将对比结果对用户进行展示。
在本发明实施例中，所述数据字典包括：数据的字段名称、类型、数量。
为了实现上述目的，根据本申请的另一方面，还提供了一种计算机设备。如图5所示，该计算机设备包括存储器、处理器、通信接口以及通信总线，在存储器上存储有可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述实施例方法中的步骤。
处理器可以为中央处理器(Central Processing Unit，CPU)。处理器还可以为其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor，DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit，ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array，FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等芯片，或者上述各类芯片的组合。
存储器作为一种非暂态计算机可读存储介质，可用于存储非暂态软件程序、非暂态计算机可执行程序以及单元，如本发明上述方法实施例中对应的程序单元。处理器通过运行存储在存储器中的非暂态软件程序、指令以及模块，从而执行处理器的各种功能应用以及作品数据处理，即实现上述方法实施例中的方法。
存储器可以包括存储程序区和存储数据区，其中，存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需要的应用程序；存储数据区可存储处理器所创建的数据等。此外，存储器可以包括高速随机存取存储器，还可以包括非暂态存储器，例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非暂态固态存储器件。在一些实施例中，存储器可选包括相对于处理器远程设置的存储器，这些远程存储器可以通过网络连接至处理器。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
所述一个或者多个单元存储在所述存储器中，当被所述处理器执行时，执行上述实施例中的方法。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有执行上述方法的计算机程序。
本领域内的技术人员应明白，本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此，本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
以上所述的具体实施例，对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本发明的具体实施例而已，并不用于限定本发明的保护范围，凡在本发明的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种可疑交易识别方法，其特征在于，包括：
定义交易过程中产生的账务流水数据和交易流水数据的数据字典，并将所述数据字典存入数据库中；
对数据库中的数据字典进行格式转换，并将格式转换后的数据字典配置到程序中；
调用程序，根据预设可疑交易产生规则，对账务流水数据和交易流水数据进行比对，获取比对结果，所述比对结果用于表示所述交易是否为可疑交易。
2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，对数据库中的数据字典进行格式转换，并将格式转换后的数据字典配置到程序中，包括：
利用输入适配器对数据库中的数据字典进行格式转换，并将格式转换后的数据字典配置到程序中；
调用程序，根据预设可疑交易产生规则，对账务流水数据和交易流水数据进行比对，获取比对结果，包括：
调用程序，根据预设可疑交易产生规则，对账务流水数据和交易流水数据进行比对，利用输出适配器输出比对结果。
3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，还包括：
将对比结果对用户进行展示。
4.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述数据字典包括：数据的字段名称、类型、数量。
5.一种可疑交易识别装置，其特征在于，包括：
数据定义模块，用于定义交易过程中产生的账务流水数据和交易流水数据的数据字典，并将所述数据字典存入数据库中；
格式转换模块，用于对数据库中的数据字典进行格式转换，并将格式转换后的数据字典配置到程序中；
交易识别模块，用于调用程序，根据预设可疑交易产生规则，对账务流水数据和交易流水数据进行比对，获取比对结果，所述比对结果用于表示所述交易是否为可疑交易。
6.如权利要求5所述的装置，其特征在于，格式转换模块进一步用于：
利用输入适配器对数据库中的数据字典进行格式转换，并将格式转换后的数据字典配置到程序中；
交易识别模块进一步用于：
调用程序，根据预设可疑交易产生规则，对账务流水数据和交易流水数据进行比对，利用输出适配器输出比对结果。
7.如权利要求5所述的装置，其特征在于，还包括：
展示模块，用于将对比结果对用户进行展示。
8.如权利要求5所述的装置，其特征在于，所述数据字典包括：数据的字段名称、类型、数量。
9.一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至4任一所述方法。
10.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质存储有执行权利要求1至4任一所述方法的计算机程序。
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