CN110889790A - 一种基于综合社区信息快速筛查疑似传销用户的系统 - Google Patents

Abstract

本发明提供一种基于综合社区信息快速筛查疑似传销用户的系统和方法，该系统包括中央处理器、身份管理模块，门禁比对模块和用户消耗模块。身份管理模块用于从第一地区大数据平台获取第一社区的所有用户的人口数量和身份信息，门禁比对模块用于识别身份管理模块中未获取但进入第一社区的人群的身份信息，用户消耗模块用于获取用户的物资消耗用量，中央处理器分别与所述身份管理模块、门禁比对模块和用户消耗模块连接，并接受三者发送的信息，进行数据分析判定出疑似传销用户组。本发明通过身份管理定位、门禁比对定位和用户消耗定位三位结合，并通过层层筛查准确定位，提高对传销活动的排查效率，运用大数据分析手段实现了公安打击和智慧社区融合。

Description

一种基于综合社区信息快速筛查疑似传销用户的系统

技术领域

本发明涉及公共安全及犯罪预防技术领域，具体而言，涉及一种传销活动分析系统及方法。

背景技术

近年来，随着社会的快速发展，人类生活水平日益提高，人类对幸福的要求标准也变得越来越高。在大中城市，随着人口密度的不断增加，智慧社区的建设已成为相关领域的研究热点。智慧社区是指充分利用物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的集成应用，为社区居民提供一个安全、舒适、便利的现代化、智慧化生活环境，从而形成基于信息化、智能化社会管理与服务的一种新的管理形态的社区。由于智慧社区可以对各个社区进行全天候无缝隙管理，因此现代公安信息化管理也将违法犯罪的搜集和排查平台与智慧社区融合，在监控预警犯罪活动的同时保障社区居民生活工作的安全。

经研究发现，公安部门已经利用大数据等信息化手段对传销活动进行打击，但是对线下的传统传销活动还是采用传统的人工走访等方式进行证据搜集和排查工作，由于传销活动的隐秘性极高，因此依赖人工检索、匿名举报、实地调查等传统的传销活动发现排查手段，极难发现传销活动及传销窝点。而发现传销活动，是传销案件侦破的首要突破口。目前社区大部分都是通过传统门禁系统实现对居民进出进行可靠的管控，通过识别陌生人群闯入来判定某楼栋单元是否为疑似传销活动场所，但是现有的门禁系统对数据的分析能力有限，例如人脸识别技术产生告警响应速度不够迅速，并且后续对传销人员的涉传信息采集取证流程不够完善，无法准确判断和筛查疑似传销活动场所并对犯罪事实有效取证。

发明内容

有鉴于此，本发明提供一种基于综合社区信息快速筛查疑似传销用户的系统和方法，可以通过社区数字化平台排查疑似传销所人员，定位传销组织活动场。其中，该系统将公安信息大数据平台和智慧社区全方位联合，通过身份管理定位、门禁比对定位和用户消耗定位三位结合，并通过层层筛查准确定位。此外，本系统还可对疑似传销行为进行一系列的采集取证，并形成各类报表台账输出，流程更全面完善，管理更规范，解决了传统手段打击传销存在的“发现难”“取证难”“处置难”等问题。

本发明第一方面提供了一种基于综合社区信息快速筛查疑似传销用户的系统，所述系统包括：中央处理器、身份管理模块，门禁比对模块和用户消耗模块；

其中，所述身份管理模块从第一地区大数据平台获取第一社区的所有用户的人口数量和身份信息，并发送至中央处理器，所述中央处理器在第一间隔时间内对所述人口数量和身份信息进行分析，如果第一用户组的人口数量大于或等于预设人口数量阈值且全部为第一地区的人口，则判定所述第一用户组为第一疑似传销用户组；

其中，所述门禁比对模块识别身份管理模块中未获取但进入第一社区的人群的身份信息，通过该身份信息跟踪定位该人群进入第二用户组，同时开始对事件进行计数，并发送至中央处理器，如果所述第二用户组不包含第一地区的人口且在第二间隔时间内执行该事件计数大于或等于预设数量阈值，则判定所述第二用户组为第二疑似传销用户组；

其中，所述用户消耗模块获取在第三间隔时间内所述第二用户组的物资消耗用量，并发送至中央处理器，如果所述第二用户组生活消耗用量与平均用户水平的差值大于或等于预设消耗过量阈值，则判定所述第二用户组为第三疑似传销用户组；

其中，所述中央处理器分别与所述身份管理模块、门禁比对模块和用户消耗模块连接，并接受三者发送的信息，进行数据分析判定出疑似传销用户组。

进一步地，所述系统还包括：

如果所述中央处理器判定所述第一用户组的人口数量小于预设人口数量阈值，则将信息发送至门禁比对模块；

如果所述中央处理器判定所述第一用户组的人口数量大于或等于预设人口数量阈值且全部为第一地区的人口，则将信息发送至门禁比对模块。

进一步地，所述系统还包括：

如果所述中央处理器判定所述第二用户组中包含第一地区的人口，则将信息发送至户消耗定位模块；

如果所述中央处理器判定所述第二用户组中不包含第一地区的人口且在第二间隔时间内执行所述事件计数小于预设数量阈值，则将信息发送至户消耗定位模块。

进一步地，所述第二用户组生活消耗用量与平均用户水平的差值大于或等于预设消耗过量阈值包括：

所述第二用户组的用电量大于或等于平均门户用电量的预设消耗过量阈值；所述第二用户组的用水量大于或等于平均门户用水量的预设消耗过量阈值；所述第二用户组的用气量大于或等于平均门户用气量的预设消耗过量阈值；所述第二用户组的垃圾回收量大于或等于平均门户垃圾回收量的预设消耗过量阈值。

本发明第二方面提供了一种基于综合社区信息快速筛查疑似传销用户的方法，所述方法包括：身份管理定位、门禁比对定位和用户消耗定位。

进一步地，所述身份管理定位包括：

从第一地区大数据平台获取第一社区的所有用户的人口数量和身份信息，并至少在第一间隔时间内进行一次分析；

判定用户的人口数量是否大于或等于预设人口数量阈值；

如果第一用户组的人口数量小于预设人口数量阈值，则进入门禁比对定位；如果第一用户组的人口数量大于或等于预设人口数量阈值，则判定所述第一用户组是否全部为第一地区的人口；

如果所述第一用户组全部为第一地区的人口，则进入门禁比对定位；

如果所述第一用户组全部不为第一地区的人口，则判定所述第一用户组为第一疑似传销用户组，并产生预警记录。

进一步地，所述门禁比对定位包括：

识别身份管理系统中未登记但进入第一社区的人员的身份信息，通过该身份信息跟踪定位该人群进入第二用户组，同时开始对事件进行计数；

判定该第二用户组是否包含第一地区的人口；

如果所述第二用户组中包含第一地区的人口，则进入用户消耗定位；如果所述第二用户组中不包含第一地区的人口，则判定在第二间隔时间内执行所述事件计数是否大于或等于预设数量阈值；

如果所述第二用户组在第二间隔时间内执行所述事件计数小于预设数量阈值，则进入用户消耗定位；

如果所述第二用户组在第二间隔时间内执行所述事件计数大于或等于预设数量阈值，则判定第二用户组为第二疑似传销用户组，并产生预警记录。

进一步地，所述用户消耗定位包括：

获取所述第二用户组的物资消耗用量，判定在第三间隔时间内所述第二用户组生活消耗用量与平均门户生活消耗用量的差值是否大于或等于预设消耗过量阈值；

如果所述第二用户组的物资消耗用量与平均门户物资消耗用量的差值小于预设消耗过量阈值，则操作结束。

如果所述第二用户组的物资消耗用量与平均门户物资消耗用量的差值大于或等于预设消耗过量阈值，则判定为第三疑似传销用户组，并产生预警记录。

进一步地，所述用户消耗定位还包括：

对身份管理模块中未获取但进入第一社区的人群进入第二用户组事件进行计数排列，仅对所述第二用户组中所述事件计数排列较前相应数量的用户进行物资消耗量判定。

进一步地，所述判定在第三间隔时间内第二用户组生活消耗用量与平均门户生活消耗用量的差值是否大于或等于预设消耗过量阈值包括：

判定在第三间隔时间内第二用户组的用电量是否超过平均门户用电量的预设消耗过量阈值；

判定在第三间隔时间内第二用户组的用水量是否超过平均门户用水量的预设消耗过量阈值；

判定在第三间隔时间内第二用户组的用气量是否超过平均门户用气量的预设消耗过量阈值；

判定在第三间隔时间内第二用户组的垃圾回收量是否超过平均门户垃圾回收量的预设消耗过量阈值。

本发明的有益效果：

本发明提供的基于综合社区信息快速筛查疑似传销用户的系统与公安线下走访排查疑似传销活动场所相比，通过身份管理定位、门禁比对定位和用户消耗定位三位结合，并通过层层筛查准确定位，提高对传销活动的排查效率，运用大数据分析手段实现了公安打击犯罪平台和智慧社区融合。同时，在社区实行打击传销信息收集、智能分析、深度挖掘、风险预警等方面发挥作用，从而在打击犯罪的同时保障居民生活工作的安全。运用大数据解决了传统手段打击传销存在的“发现难”“取证难”“处置难”等问题。

本发明提供的基于综合社区信息快速筛查疑似传销用户的系统与现有的门禁系统相比，通过情景现状的监控和社区模型三维定位，实时排查侦测到的异常事件研判推测出疑似涉嫌传销行为来产生预警消息，并配合预警消息产生后的通知推送来迅速筛查疑似传销用户。同时，对疑似传销行为进行一系列的采集取证，并形成各类报表台账输出，流程更全面完善，管理更规范。

附图说明

图1为按照本发明实现的基于综合社区信息快速筛查疑似传销用户的系统的整体结构的示意图；

图2为按照本发明实现的基于综合社区信息快速筛查疑似传销用户的系统的工作流程的示意图；

附图标引：1为中央处理器，2为身份管理模块，3为门禁比对模块，4为门禁比对模块。

具体实施方式

下面将结合本发明实施方式及附图，对本发明实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施方式仅仅是本发明的一部分实施方式，而不是全部的实施方式。基于本发明中的实施方式，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式，都属于本发明保护的范围。

需要说明的是，本发明涉及的术语“第一\第二\第三”仅仅是区别类似的对象，不代表针对对象的特定排序，可以理解地，“第一\第二\第三”在允许的情况下可以互换特定的顺序或先后次序。应该理解“第一\第二\第三”区分的对象在适当情况下可以互换，以使这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里描述或图示的那些以外的顺序实施。

如图1所示，本发明提供了一种基于综合社区信息快速筛查疑似传销用户的系统，该系统包括：中央处理器1、身份管理模块2，门禁比对模块3和用户消耗模块4。

其中，身份管理模块2从第一地区大数据平台获取第一社区的所有用户的人口数量和身份信息，并发送至中央处理器1，中央处理器1在第一间隔时间内对所述人口数量和身份信息进行分析，如果第一用户组的人口数量大于或等于预设人口数量阈值且全部为第一地区的人口，则判定该第一用户组为第一疑似传销用户组；

其中，门禁比对模块3识别身份管理模块2中未获取但进入第一社区的人群的身份信息，通过该身份信息跟踪定位该人群进入第二用户组，同时开始对事件进行计数，并发送至中央处理器1，如果第二用户组不包含第一地区的人口且在第二间隔时间内执行该事件计数大于或等于预设数量阈值，则判定该第二用户组为第二疑似传销用户组；

其中，用户消耗模块4用于获取在第三间隔时间内所述第二用户组的物资消耗用量，并发送至中央处理器1，如果第二用户组生活消耗用量与平均用户水平的差值大于或等于预设消耗过量阈值，则判定该第二用户组为第三疑似传销用户组。

其中，中央处理器1分别与身份管理模块2、门禁比对模块3和用户消耗模块4连接，并接受三者发送的信息，进行数据分析判定出疑似传销用户组。

具体地，如果所述中央处理器1判定所述第一用户组的人口数量小于预设人口数量阈值，则将信息发送至门禁比对模块3；如果所述中央处理器1判定所述第一用户组的人口数量大于或等于预设人口数量阈值且全部为第一地区的人口，则将信息发送至门禁比对模块3。

具体地，如果所述中央处理器1判定所述第二用户组中包含第一地区的人口，则将信息发送至户消耗定位模块；如果所述中央处理器1判定所述第二用户组中不包含第一地区的人口且在第二间隔时间内执行所述事件计数小于预设数量阈值，则将信息发送至户消耗定位模块。

具体地，第二用户组生活消耗用量与平均用户水平的差值大于或等于预设消耗过量阈值包括：

i.第二用户组的用电量大于或等于平均门户用电量的预设消耗过量阈值；

ii.第二用户组的用水量大于或等于平均门户用水量的预设消耗过量阈值；

iii.第二用户组的用气量大于或等于平均门户用气量的预设消耗过量阈值；

iv.第二用户组的垃圾回收量大于或等于平均门户垃圾回收量的预设消耗过量阈值。

具体地，身份管理模块2，门禁比对分析模块和用户消耗分析模块三者依次通过有线端口或者网络连接，并且逐级对用户的信息取证，中央处理器1分别与上述三个模块连接对取证信息根据一定逻辑逐级进行筛查定位，根据系统的筛查方式分为身份管理定位，门禁比对定位和用户消耗定位。

如图2所示，提供了一种基于综合社区信息快速筛查疑似传销用户的方法：

步骤1：身份管理定位

步骤1-1：以“户”为单位，从第一地区大数据平台获取第一社区的所有用户的人口数量和身份信息，并至少在第一间隔时间内进行一次分析；

步骤1-2：判定用户的人口数量是否大于或等于预设人口数量阈值；

步骤1-2-N：如果第一用户组的人口数量小于预设人口数量阈值，则跳转执行步骤2；

步骤1-2-Y：如果第一用户组的人口数量大于或等于预设人口数量阈值，则判定该用户是否全部为第一地区的人口；

步骤1-3-YY：如果该第一用户组全部为第一地区的人口，则跳转执行步骤2；

步骤1-3-YN：如果该第一用户组全部不为第一地区的人口，则判定为第一疑似传销用户组，并产生预警记录；

步骤2：门禁比对定位

步骤2-1：识别身份管理系统中未登记但进入第一社区的人员的身份信息，通过该身份信息跟踪定位该人群进入第二用户组，同时开始对事件进行计数；

步骤2-2：判定该第二用户组是否包含第一地区的人口；

步骤2-2-Y：如果该第二用户组中包含第一地区的人口，则跳转执行步骤3；

步骤2-2-N：如果该第二用户组中不包含第一地区的人口，则判定在第二间隔时间内执行该事件计数是否大于或等于预设数量阈值；

步骤2-3-NN：如果该第二用户组在第二间隔时间内执行该事件计数小于预设数量阈值，则跳转执行步骤3；

步骤2-3-NY：如果该第二用户组在第二间隔时间内执行该事件计数大于或等于预设数量阈值，则判定为第二疑似传销用户组，并产生预警记录；

步骤3：用户消耗定位

步骤3-1：获取第二用户组的物资消耗用量，判定在第三间隔时间内该第二用户组生活消耗用量与平均门户生活消耗用量的差值是否大于或等于预设消耗过量阈值；

步骤3-1-Y：如果该第二用户组的物资消耗用量与平均门户物资消耗用量的差值小于预设消耗过量阈值，则操作结束。

步骤3-1-N：如果该第二用户组的物资消耗用量与平均门户物资消耗用量的差值大于或等于预设消耗过量阈值，则判定为第三疑似传销用户组，并产生预警记录。

具体地，根据上述的基于综合社区信息快速筛查疑似传销用户的方法，针对身份管理定位，门禁比对定位和用户消耗定位三个版块进行详述：

(一)身份管理定位

本发明中，身份管理模块2和中央处理器1联用可对身份管理的筛查进行取证和分析，身份管理定位作为疑似传销人员的第一次筛选，主要通过居住人群结构特性如：出生地、入住人口数量等来进行初判。身份管理模块2从第一地区大数据平台获取第一社区的所有用户的人口数量和身份信息，并发送至中央处理器1，中央处理器1至少在第一间隔时间内对上述数据进行分析，身份管理定位逻辑：1.判定用户的人口数量是否大于或等于预设人口数量阈值；2.判定用户所有成员是否为第一地区的人口；同时满足两个逻辑才判定为第一疑似传销用户组。

具体地，第一地区指代某一地区，可以为某一省、市、县(区)、自治州等，第一社区指代某一社区，可以为某一居民区、办公区、工业园区等，第一用户是指社区单元楼中的某一门户，一个用户中包含至少一个成员，用户可以为社区的居民或租户。

具体地，第一间隔时间为7天～30天，更具体地为14天，可以设定中央处理器1在每隔两周的特定时间开始分析，如每隔两周的第一个周一/周二/……的某一时间开始执行操作。由于作为初筛，无需时实监控，仅需在一定间隔时间内进行一次分析即可。

具体地，判定用户的人口数量是否大于或等于预设人口数量阈值逻辑中，预设人口数量阈值为一个用户中超过的适宜或异常的人口数量，一般人口数量阈值设定为6人，在判定用户中人口数量超过6人的用户可能为群体居住，有可能为家庭群体、租房群体或者传销群体，需进一步筛查。

具体地，判定用户所有成员是否为第一地区的人口逻辑中，具体是指用户所有成员是否全部为同一省、市、县(区)、自治州等，更具体地，用户所有成员是否全部为本省、市、县(区)、自治州等。可以通过用户成员的身份证号码确定，所有成员身份证号码前两是否为某省代表的数字开头，例如：湖北籍身份证号码代表的数字前两位为42；如果没有，则说明用户可能全部为外地人，结合上面逻辑很可能为传销群体。

具体地，第一疑似传销用户组是指代根据身份管理模块2进行采集取证，并通过中央处理器1进行分析筛选出疑似传销人员的门户组，该用户组可以为零个用户或者至少大于一个用户。说明该用户在判定为群体居住同时所有成员都为外地人且租户成员多，很可能为群租房，这种群租房极有可能为传销群体。

(二)门禁比对定位

本发明中，门禁比对模块3和中央处理器1联用可对门禁出入的筛查进行取证和分析，身份管理定位作为疑似传销人员的第二次筛选，主要通过陌生人进入社区特性如：尾随进入或人卡不一。门禁比对模块3用于识别身份管理模块2中未获取但进入第一社区的人群的身份信息，通过该身份信息跟踪定位该人群进入第二用户组，同时开始对事件进行计数，并发送至中央处理器1，门禁比对定位逻辑：1.判定第二用户组是否包含第一地区的人口；2.判定第二用户组在第二间隔时间内执行该事件计数是否大于或等于预设数量阈值；同时满足两个逻辑才判定为第二疑似传销用户组。

具体地，第二用户组是指代根据门禁比对模块3识别身份管理模块2中未获取但进入第一社区的人群，通过对该身份信息跟踪定位进入的用户组。该事件往往是由于第一社区门禁异常引起，该异常包括：未登记身份信息的人口未持有第一社区门禁卡入内和未登记身份信息的人口持有第一社区门禁卡入内。进一步说明，未登记身份信息的人口未持有第一社区门禁卡入内主要是指门禁尾随进入的情况；未登记身份信息的人口持有第一社区门禁卡入内主要是指未登记身份信息的人口持有他人或未登记的门禁卡入内，具体为人卡不一的情况。该人群可能为没有社区门禁卡或进入权限，但是尾随第一社区用户进入社区的人群，该人群进入的用户为有一定风险的异常用户，需要进一步的分析记录来确定是否为传销群体。

具体地，判定第二用户组是否包含第一地区的人口逻辑中，具体是指第二用户组是否包含本省、市、县(区)、自治州等人口。可以通过用户成员的身份证号码确定，判定是否有成员身份证号码前两为某省代表的数字开头，例如：湖北籍身份证号码代表的数字前两位为42。如果有成员是本省人员，则该人群可能为亲友暂住；如果没有可能则具有传销群体特征，需进一步筛查。

具体地，判定第二用户组在第二间隔时间内执行该事件计数是否大于或等于预设数量阈值逻辑中。第二间隔时间是以计数的第一次时间点开始，计数时长为5～15天；更具体地，为7天。设定门禁比对模块3对陌生人群进入第二用户组在一周内的计数，根据系统最终判定结果可适当调整计数时长。预设数量阈值在第二间隔时间内，发生陌生人群进入第二用户组的最高合理次数。更具体地，当第二间隔时间为一周时，预设数量阈值可设定为5～14次，最适宜为7次。

具体地，第二疑似传销用户组是指代根据门禁比对模块3进行采集取证，并通过中央处理器1进行分析筛选出疑似传销人员的门户组，该用户组可以为零个用户或者至少大于一个用户。说明该用户在判定为群体居住同时所有成员都为外地人，且有陌生人群进入，这种用户组极有可能为传销群体。

(三)用户消耗定位

本发明中，用户消耗模块4和中央处理器1联用可对门禁出入的筛查进行取证和分析，用户消耗模块4作为疑似传销人员的第三次筛选，主要通过前两个模块漏掉的情况，可针对房屋消耗异常增多来判断。用户消耗模块4用于获取在第三间隔时间内第二用户组的物资消耗用量，并发送至中央处理器1，判断逻辑：第二用户组生活消耗用量与平均用户水平的差值大于或等于预设消耗过量阈值，判定为第三疑似传销用户组。

具体地，如果第二用户组基数量较大，可以对身份管理模块2中未获取但进入第一社区的人群进入第二用户组事件进行计数排列。用户消耗模块4仅对第二用户组中计数排列较前的用户进行物资消耗量判定。

具体地，第三间隔时间为可以体现一个用户物资消耗用量水平的适宜时间，一般为5～15天；更具体地，为7天。

具体地，预设消耗过量阈值为平均用户水平的20～40％，更具体为30％，预设消耗过量阈值为日常用户根据特殊原因超出的正常数值。超过这个阈值说明该用户的生活消耗用量异常较高，很有可能为传销人员。

具体地，平均用户水平为第一社区所有用户第三间隔时间内，例如一周内物资消耗用量均值计算，但需去掉社区排名前10％和后10％的用户物资消耗用量。其中，所有户数采取四舍五入法，比如10％是3.7户，那么我们就去掉头4户和尾4户。

具体地，门户物资消耗用量选自用电量、用水量、用气量以及垃圾回收量中至少一项，对应步骤至少完成以下其中一项判定：

i.判定在第三间隔时间内第二用户组的用电量是否超过平均门户用电量的预设消耗过量阈值；

ii.判定在第三间隔时间内第二用户组的用水量是否超过平均门户用水量的预设消耗过量阈值；

iii.判定在第三间隔时间内第二用户组的用气量是否超过平均门户用气量的预设消耗过量阈值；

iv.判定在第三间隔时间内第二用户组的垃圾回收量是否超过平均门户垃圾回收量的预设消耗过量阈值。

具体地，第三疑似传销用户组是指第二用户组中根据用户消耗模块4进行采集取证，并通过中央处理器1进行分析筛选出疑似传销人员的门户组，该用户组可以为零个用户或者至少大于一个用户。说明该用户在判定为有陌生人群进入且用户消耗异常，这种用户组极有可能为传销群体。

本发明中，中央处理器1可以认为是智能社区终端，与其它三个模块通过有线端口或者网络连接，用于获取取证信息并通过计数、分析来判定和筛查疑似传销用户。

具体地，中央处理器1包括数据分析单元、信息储存单元和通信单元。所述数据分析单元通过所述通信单元分别与所述身份管理模块2，门禁比对模块3和用户消耗模块4连接，并接受三者发送的信息，进行数据分析判定，再将分析判定信息发送至信息储存单元进行储存。

更具体地，数据分析单元主要根据数据分析算法对接受的数据的处理与分析并将处理与分析结果反馈。信息储存单元主要用于储存接受的数据信息以及数据分析单元处理的分析结果反馈；更具体地，数据分析单元可以通过传输将信息储存单元的数据更新，并且信息储存单元的数据可以形成各类报表台账进行导出。通信单元为有线端口或者网络连接，用于连接身份管理模块2，门禁比对分析模块和用户消耗分析模块。

更具体地，通信单元为Zigbee、3G、4G、WIFi、Internet或专用网络的中至少一种，还可通过加密算法和管理算法对数据进行加密避免隐私泄露，同时信息储存单元可通过人工数据处理或运维软件进行日常的数据管理与维护。

更具体地，中央处理器1还包括移动终端，当数据分析单元判定出疑似传销人员时产生定位预警记录，该记录可以通过通信单元发送至移动终端，更具体地，以手机短信、微信、APP通知形式发送给系统服务对象。系统服务对象如社区安保人员、公安打传人员收到预警信息后，可通过信息储存单元查看具体详情，并赶赴现场进行涉传信息现场采录以及实施打击。

本发明中，门禁比对模块3包括人脸识别单元、人脸跟踪定位单元和红外计数单元。

首先，门禁比对模块3中人脸识别单元可根据中央处理器1中信息储存单元提供的数据识别身份管理模块2中未获取但进入第一社区的人群。然后，人脸跟踪定位单元可定位该人群出入的区域；更具体地，人脸跟踪定位单元包括人脸采集组件和根据定位组件，通过在第一社区内大门口、楼栋单元门口或者用户门口安装人脸采集组件来采集出入第一社区的人群人脸头像，通过人脸识别单元识别身份管理模块2中未获取但进入第一社区的人群；然后定位组件可预先建立的社区三维楼宇模型，通过该人群与三维楼宇模型的位置匹配可大致定位该人群进入的用户位置。随后，计数单元对该人群进入的用户事件进行计数，更具体地，计数单元可以为红外计数仪、图像识别计数仪或触动式计数仪。最后，人脸识别单元、人脸跟踪定位单元和红外计数单元分别将数据发送至中央处理器1中数据分析单元进行数据处理。

本发明中，用户消耗模块4包括：用电量分析单元、用水量分析单元、用气量分析单元、垃圾回收量分析单元。

由于传销组织为了降低开展活动的成本和保密，通常会以磨砺意志为借口，降低成员的生活水平，同时禁止成员与外部进行联系和使用通信电器设备。在这样的情况下，会出现活动区域的人员数量虽然急剧增加，但用电量没有太大的变化。而对于用水量情况，因为基本生活保障，以及清洁卫生需要，通常不会受到较严重的使用限制，因此物资消耗用量需将电量、用水量进行结合，同时为进一步明确疑似传销用户，需将用气量以及垃圾回收量也纳入考虑。

具体地，上述四个单元各自与中央处理器1中数据分析单元相连，并将各个单元获取的信息发送至数据分析单元进行比对分析。

根据一种具体的实施方式，本发明提供一种基于综合社区信息快速筛查疑似传销用户的系统，该系统先针对湖北省X社区进行疑似传销人员定位，系统操作如下：

身份管理定位：首先，系统中身份管理模块2从湖北省大数据平台获取X社区的所有用户的人口数量和身份信息；然后，中央处理器1通过自定义的逻辑，每二周以“户”为单位对登记租住人口数量和租住人口身份证号进行分析，判定逻辑：如果该户入住人数≥6人并且所有人身份证号码前两位为非湖北省代表的数字42开头。最后，判定满足该条件时，中央处理器1产生一条预警记录，如果分析结果与上次分析结果重复的用户，替换上次的结果。

门禁比对定位：首先，门禁比对模块3在X社区识别陌生人；然后，定位该陌生人出现区域可能进入的用户，并开始对该事件计数，并对该用户成员身份和该事件计数进行分析，判定逻辑：如果该租户成员没有身份证号码前两位为非湖北省代表的数字42开头的；且以计数第一次时间点开始，该户一周内累计≥7次。最后，判定满足该条件时，中央处理器1产生一条预警记录，如果分析结果与上次分析结果重复的用户，替换上次的结果。

用户消耗定位：首先，获取最近一周内定位该陌生人出现区域可能进入的用户，并对该用户生活消耗用量进行分析，判定逻辑：最近一周内累积用电量超过小区平均水平30％的用户，满足该条件系统即产生一条预警记录。

提供基于综合社区信息快速筛查疑似传销用户的方法，具体方法如下：

步骤1：以“户”为单位，从湖北省大数据平台获取X社区的所有用户的人口数量和身份信息，在每两周的第一个周二的14:30:00进行一次分析；

步骤2：判定用户的人口数量是否大于或等于6人；

步骤2-N：如果该用户的人口数量小于6人，则跳转进入门禁比对定位步骤4；

步骤2-Y：如果该用户的人口数量大于或等于6人，则判定该用户所有成员身份证号码前两位是否为湖北省代表的数字42开头；

步骤3-YY：如果该用户所有成员身份证号码前两位都为湖北省代表的数字42开头，则跳转进入门禁比对定位步骤4；

步骤3-YN：如果该用户所有成员身份证号码前两位不都为湖北省代表的数字42开头，则判定为疑似传销用户组，并产生预警记录；

步骤4：当陌生人出现在某楼栋单元门前时，以该时刻为中心点检索前后30s该单元门开门信号的发送来源用户号，并对该用户放行陌生人事件进行计数；

步骤5：判定该用户组是否有成员身份证号码前两位为湖北省代表的数字42开头；

步骤5-Y：如果该用户组是否有成员身份证号码前两位为湖北省代表的数字42开头，则跳转执行步骤7；

步骤5-N：如果该用户组是否有成员身份证号码前两位为湖北省代表的数字42开头，则判定该用户在一周内该用户放行陌生人事件进行计数是否大于或等于7；

步骤6-NN：如果该用户在一周内该用户放行陌生人事件进行计数是否小于7，则跳转执行步骤7；

步骤6-NY：如果该用户在一周内该用户放行陌生人事件进行计数是否大于或等于7，则判定为疑似传销用户组，并产生预警记录；

步骤7：统计一周内放行陌生人事件的用户，筛选出累计次数最高的前20户；

步骤8：获取该20户在一周内的用电量、用水量、用气量和垃圾回收量，判定这20用户在一周内的用电量、用水量、用气量和垃圾回收量是否超过平均用户量的30％；

步骤8-Y：如果在20用户中在一周内的用电量、用水量、用气量和垃圾回收量都小于平均用户量的30％，则操作结束；

步骤8-N：如果在20用户中在一周内的用电量、用水量、用气量和垃圾回收量都超过平均用户量的30％，则判定为疑似传销用户组，并产生预警记录。

本发明提供的一种基于综合社区信息快速筛查疑似传销用户的系统，可应用在社区安保系统、学校安保系统、医院安保系统或者工业园安保系统。进一步地，取证和追踪研判对象不限于非法传销人员。如在社区，还可用于惯偷、不稳定人员等监控与预警；在学校，可针对孩子接送人身份确认，防止小孩被假冒亲戚冒领；在医院，主要使用人员为安保人员，安保人员根据对比结果，及时赶到现场对医闹、非法陪护采取相应措施。甚至，公安机关可提供各类逃犯的人像数据，而医院则可以提供精神病暴力人像数据(社区、学习、加油站、便利店都根据自身关注维度的人群)，共同构建一个多层次的多维度针对特定人员行踪取证的大数据系统。该系统可为社会面广泛而又精细的大数据提供入口、以及一套取证、分析、监审机制，保证社会各层面关心他所关心的人群，针对不同人群定制不同业务策略。

流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为，表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分，并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现，其中可以不按所示出或讨论的顺序，包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序，来执行功能，这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。

应当理解，本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中，多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如，如果用硬件来实现，和在另一实施方式中一样，可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现：具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路，具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路，可编程门阵列(PGA)，现场可编程门阵列(FPGA)等。

本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成，所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中，该程序在执行时，包括方法实施例的步骤之一或其组合。

此外，在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。

上述提到的存储介质可以是只读存储器，磁盘或光盘等。

尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例，可以理解的是，上述实施例是示例性的，不能理解为对本发明的限制，本领域的普通技术人员在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。本发明的范围由所附权利要求及其等同限定。

Claims (10)

1.一种基于综合社区信息快速筛查疑似传销用户的系统，其特征在于，所述系统包括：中央处理器、身份管理模块，门禁比对模块和用户消耗模块；

其中，所述身份管理模块从第一地区大数据平台获取第一社区的所有用户的人口数量和身份信息，并发送至中央处理器，所述中央处理器在第一间隔时间内对所述人口数量和身份信息进行分析，如果第一用户组的人口数量大于或等于预设人口数量阈值且全部为第一地区的人口，则判定所述第一用户组为第一疑似传销用户组；

其中，所述门禁比对模块识别身份管理模块中未获取但进入第一社区的人群的身份信息，通过该身份信息跟踪定位该人群进入第二用户组，同时开始对事件进行计数，并发送至中央处理器，如果所述第二用户组不包含第一地区的人口且在第二间隔时间内执行该事件计数大于或等于预设数量阈值，则判定所述第二用户组为第二疑似传销用户组；

其中，所述用户消耗模块获取在第三间隔时间内所述第二用户组的物资消耗用量，并发送至中央处理器，如果所述第二用户组生活消耗用量与平均用户水平的差值大于或等于预设消耗过量阈值，则判定所述第二用户组为第三疑似传销用户组；

其中，所述中央处理器分别与所述身份管理模块、门禁比对模块和用户消耗模块连接，并接受三者发送的信息，进行数据分析判定出疑似传销用户组。

2.根据权利要求1所述的系统，其特征在于，还包括：

如果所述中央处理器判定所述第一用户组的人口数量小于预设人口数量阈值，则将信息发送至门禁比对模块；

如果所述中央处理器判定所述第一用户组的人口数量大于或等于预设人口数量阈值且全部为第一地区的人口，则将信息发送至门禁比对模块。

3.根据权利要求1所述的系统，其特征在于，还包括：

如果所述中央处理器判定所述第二用户组中包含第一地区的人口，则将信息发送至户消耗定位模块；

如果所述中央处理器判定所述第二用户组中不包含第一地区的人口且在第二间隔时间内执行所述事件计数小于预设数量阈值，则将信息发送至户消耗定位模块。

4.根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述第二用户组生活消耗用量与平均用户水平的差值大于或等于预设消耗过量阈值包括：

所述第二用户组的用电量大于或等于平均门户用电量的预设消耗过量阈值；所述第二用户组的用水量大于或等于平均门户用水量的预设消耗过量阈值；所述第二用户组的用气量大于或等于平均门户用气量的预设消耗过量阈值；所述第二用户组的垃圾回收量大于或等于平均门户垃圾回收量的预设消耗过量阈值。

5.一种基于综合社区信息快速筛查疑似传销用户的方法，其特征在于，所述方法包括：身份管理定位、门禁比对定位和用户消耗定位。

6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述身份管理定位包括：

从第一地区大数据平台获取第一社区的所有用户的人口数量和身份信息，并至少在第一间隔时间内进行一次分析；

判定用户的人口数量是否大于或等于预设人口数量阈值；

如果第一用户组的人口数量小于预设人口数量阈值，则进入门禁比对定位；如果第一用户组的人口数量大于或等于预设人口数量阈值，则判定所述第一用户组是否全部为第一地区的人口；

如果所述第一用户组全部为第一地区的人口，则进入门禁比对定位；

如果所述第一用户组全部不为第一地区的人口，则判定所述第一用户组为第一疑似传销用户组，并产生预警记录。

7.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述门禁比对定位包括：

识别身份管理系统中未登记但进入第一社区的人员的身份信息，通过该身份信息跟踪定位该人群进入第二用户组，同时开始对事件进行计数；

判定该第二用户组是否包含第一地区的人口；

如果所述第二用户组中包含第一地区的人口，则进入用户消耗定位；如果所述第二用户组中不包含第一地区的人口，则判定在第二间隔时间内执行所述事件计数是否大于或等于预设数量阈值；

如果所述第二用户组在第二间隔时间内执行所述事件计数小于预设数量阈值，则进入用户消耗定位；

如果所述第二用户组在第二间隔时间内执行所述事件计数大于或等于预设数量阈值，则判定第二用户组为第二疑似传销用户组，并产生预警记录。

8.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述用户消耗定位包括：

获取所述第二用户组的物资消耗用量，判定在第三间隔时间内所述第二用户组生活消耗用量与平均门户生活消耗用量的差值是否大于或等于预设消耗过量阈值；

如果所述第二用户组的物资消耗用量与平均门户物资消耗用量的差值小于预设消耗过量阈值，则操作结束。

如果所述第二用户组的物资消耗用量与平均门户物资消耗用量的差值大于或等于预设消耗过量阈值，则判定为第三疑似传销用户组，并产生预警记录。

9.根据权利要求8所述的方法，其特征在于，所述用户消耗定位还包括：

对身份管理模块中未获取但进入第一社区的人群进入第二用户组事件进行计数排列，仅对所述第二用户组中所述事件计数排列较前相应数量的用户进行物资消耗量判定。

10.根据权利要求8所述的方法，其特征在于，所述判定在第三间隔时间内第二用户组生活消耗用量与平均门户生活消耗用量的差值是否大于或等于预设消耗过量阈值包括：

判定在第三间隔时间内第二用户组的用电量是否超过平均门户用电量的预设消耗过量阈值；

判定在第三间隔时间内第二用户组的用水量是否超过平均门户用水量的预设消耗过量阈值；

判定在第三间隔时间内第二用户组的用气量是否超过平均门户用气量的预设消耗过量阈值；

判定在第三间隔时间内第二用户组的垃圾回收量是否超过平均门户垃圾回收量的预设消耗过量阈值。

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