KR20200019455A - 스크래퍼를 이용한 암호화폐 거래 추적 장치 및 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 법정화폐와 암호화폐의 흐름을 쉽게 파악하기 위한 기술에 관한 것으로서, 일실시예에 따른 암호화폐 거래 추적 장치는 특정 주체들 간 암호화폐의 전송에 필요한 전체의 지갑 주소 가운데, 압수 절차가 필요하지 않은 지갑 주소를 스크랩하여 태깅 처리하는 지갑 주소 처리부, 상기 태깅 처리된 지갑 주소와 상기 태깅 처리된 지갑 주소에 연관지어 암호화폐의 일별 시세 정보, 암호화폐별 거래 수수료 정보를 저장하는 정보 저장부, 및 상기 태깅 처리된 지갑 주소, 상기 일별 시세 정보, 및 상기 암호화폐별 거래 수수료 정보 중 적어도 어느 하나에 기초하여 상기 특정 주체들 간 암호화폐 흐름을 법정화폐 흐름과 연관지어 분석처리 하는 분석 처리부를 포함할 수 있다.

Description

스크래퍼를 이용한 암호화폐 거래 추적 장치 및 방법{APPARATUS FOR TRACKING CRYPTOGRAPHIC TRANSACTION USING SCRAPER AND METHOD OF THE SAME}
본 발명은 법정화폐와 암호화폐의 흐름을 쉽게 파악하기 위한 기술에 관한 것으로서, 주요 거래소, 채굴 풀, ICO(Initial Coin Offerings) 등의 지갑 주소를 스크랩 및 태깅(tagging)하고, 주요 암호화폐의 일별 시세 DB(DataBase)를 활용하여 특정 주체 간 법정화폐 및 암호화폐의 흐름을 쉽고 빠르게 확인하는 기술이다.
법정화폐와 대비되는 화폐로서 암호화폐가 있다.
암호화폐는 기본적으로 지폐 및 동전 등의 실물이 없고 온라인에서 거래되는 화폐를 말한다. 일부에서는 눈에 보이지 않고 컴퓨터상에 표현되는 화폐라고 해서 '디지털 화폐(Digital Currency)' 또는 '가상화폐' 등으로 호칭한다. 그러나, 최근에는 암호화 기술을 사용하는 화폐라는 의미로 '암호화폐'를 사용한다. 암호화폐는 각국의 정부나 중앙은행이 발행하는 법정화폐와는 달리 처음 고안한 사람이 정한 규칙에 따라 가치가 매겨진다. 또한 정부나 중앙은행에서 거래 내역을 관리하지 않고 블록체인 기술을 기반으로 유통되기 때문에 정부에서 가치나 지급을 보장하지 않는다.
암호화폐는 블록체인 기술을 활용하는 분산형 시스템 방식으로 처리된다. 분산형 시스템에 참여하는 사람을 채굴자라고 하며, 이들은 블록체인 처리의 보상으로 코인 형태의 수수료를 받는다. 이러한 구조로 암호화폐가 유지되기 때문에 화폐 발행에 따른 생산비용이 전혀 들지 않고 이체비용 등 거래비용을 대폭 절감할 수 있다. 또 컴퓨터 하드디스크 등에 저장되기 때문에 보관비용이 들지 않고, 도난이나 분실의 우려가 없기 때문에 가치저장 수단으로서의 기능도 뛰어나다는 장점을 가지고 있다. 그러나 거래의 비밀성이 보장되기 때문에 마약 거래나 도박, 비자금 조성을 위한 돈세탁에 악용될 수 있고, 과세에 어려움이 생겨 탈세수단이 될 수도 있어 문제가 된다.
도 1은 암호화폐 전송 흐름(100)을 나타내는 도면이다.
도 1을 참고하면, 개인 간 암호화폐의 거래는 거래소(110)를 통해 처리될 수 있다. 개인의 출금지갑으로부터 인출된 암호화폐는 거래소(110)의 입금지갑으로 전달되고, 사용자의 요청에 따라 거래소(110)의 지갑으로부터 개인의 입금지갑으로 다시 전달될 수 있다.
한편, 거래소(110)는 암호화폐를 또 다른 거래소(120)로 전달할 수 있다. 일례로, 암호화폐를 출금 하려는 사용자와 입금 받으려는 사용자가 동일한 경우라도 서로 다른 거래소들의 입출금 지갑을 경유할 수 있다.
만약, 탈세와 같은 범죄에 암호화폐가 사용되었다면 암호화폐의 흐름을 추적해야만 한다. 그러나, 법정화폐와 암호화폐의 거래가 혼용되었거나, 토큰 전송 시 스마트 컨트랙트 주소가 적용 되었다면 암호화폐의 흐름을 파악하기가 매우 어렵다.
또한, 채굴, ICO, 하드포크, 에어드롭 등으로 인해 발생하는 수입에 대한 혼동 가능성이 존재하고, 특정 시점에서의 암호화폐에 대한 가치 평가가 어렵다는 이유에서 암호화폐의 흐름을 추적하기가 불가능에 가깝다.
따라서, 암호화폐의 투명한 관리를 위해 현재 널리 통용되는 법정화폐의 흐름과 함께 암호화폐의 흐름을 연관지어 분석할 필요가 있다
한국등록특허 제1660627호 "암호화 화폐의 거래를 보호하는 방법 및 장치" 한국등록특허 제1867268호 "보안 및 해킹 방지기능을 구비하는 디지털 가상화폐의 거래방법"
본 발명은 법정화폐와 이와 관련된 암호화폐의 흐름을 정확하고 신속하게 분석하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은 암호화폐의 흐름을 명확하게 파악 가능함으로써, 암호화폐 불법 사용 사례에 대해 신속하게 조사 또는 수사하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은 암호화폐 불법사용 사례에 대한 신속한 조사 또는 수사 능력 확보를 통해 암호화폐의 불법 사용을 미연에 방지하는 것을 목적으로 한다.
일실시예에 따른 암호화폐 거래 추적 장치는 특정 주체들 간 암호화폐의 전송에 필요한 전체의 지갑 주소 가운데, 압수 절차가 필요하지 않은 지갑 주소를 스크랩하여 태깅 처리하는 지갑 주소 처리부, 상기 태깅 처리된 지갑 주소와, 상기 태깅 처리된 지갑 주소에 연관지어 암호화폐의 일별 시세 정보 및 암호화폐별 거래 수수료 정보 중 적어도 어느 하나를 저장하는 정보 저장부, 및 상기 태깅 처리된 지갑 주소와, 상기 일별 시세 정보 및 상기 암호화폐별 거래 수수료 정보 중 적어도 어느 하나에 기초하여 상기 특정 주체들 간 암호화폐 흐름을 법정화폐 흐름과 연관지어 분석처리 하는 분석 처리부를 포함할 수 있다.
일실시예에 따른 상기 지갑 주소 처리부는, 상기 전체의 지갑 주소 가운데, 상기 특정 주체들 간 암호화폐의 전송에 사용된 후 압수된 지갑 주소를 수집하고, 상기 분석 처리부는, 상기 압수된 지갑 주소를 더 반영하여 상기 특정 주체들 간 암호화폐 흐름 분석을 완성할 수 있다.
일실시예에 따른 상기 압수된 지갑 주소는, 코어지갑, 하드웨어 지갑, 어플 지갑, 웹 지갑, 거래소 입금지갑, 거래소 거래내역 중에서 적어도 하나를 포함하고, 상기 압수 절차가 필요하지 않은 지갑 주소는 거래소, 채굴 풀, ICO(Initial Coin Offerings) 중 적어도 어느 하나의 지갑 주소를 포함할 수 있다.
일실시예에 따른 상기 분석 처리부는, 개인과 거래소 간의 법정화폐 거래 정보를 수집하고, 상기 태깅 처리된 지갑 주소 및 상기 일별 시세 정보를 반영하여 상기 특정 주체들 간 암호화폐 흐름을 법정화폐 흐름과 연관지어 분석처리하며, 상기 법정화폐 거래 정보는, 일반계좌 거래 정보, 가상계좌 거래 정보, 인증계좌 거래 정보, 및 법인계좌 거래 정보 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일실시예에 따른 상기 분석 처리부는, 상기 암호화폐 흐름이 반영된 시각화 정보를 생성하되, 상기 특정 주체들 간 암호화폐 흐름과 상기 법정화폐 흐름의 히스토리를 시계열적으로 표현하도록 상기 시각화 정보를 생성할 수 있다.
일실시예에 따른 암호화폐 거래 추적 방법은 지갑 주소 처리부에서, 특정 주체들 간 암호화폐의 전송에 필요한 전체의 지갑 주소 가운데, 압수 절차가 필요하지 않은 지갑 주소를 스크랩하여 태깅 처리하는 단계, 정보 저장부에서, 상기 태깅 처리된 지갑 주소와, 상기 태깅 처리된 지갑 주소에 연관지어 암호화폐의 일별 시세 정보 및 암호화폐별 거래 수수료 정보 중 적어도 어느 하나를 저장하는 단계, 및 분석 처리부에서, 상기 태깅 처리된 지갑 주소와, 상기 일별 시세 정보 및 상기 암호화폐별 거래 수수료 정보 중 적어도 어느 하나에 기초하여 상기 특정 주체들 간 암호화폐 흐름을 법정화폐 흐름과 연관지어 분석처리 하는 단계를 포함할 수 있다.
일실시예에 따르면, 법정화폐와 이와 관련된 암호화폐의 흐름을 정확하고 신속하게 분석할 수 있다.
일실시예에 따르면, 암호화폐의 흐름을 명확하게 파악 가능함으로써, 암호화폐 불법 사용 사례에 대한 신속한 조사 또는 수사가 가능하다.
일실시예에 따르면, 암호화폐 불법사용 사례에 대한 신속한 조사 또는 수사 능력 확보를 통해 암호화폐의 불법 사용을 미연에 방지하는 효과를 기대할 수 있다.
도 1은 암호화폐 전송 흐름을 나타내는 도면이다.
도 2는 일실시예에 따른 암호화폐 거래 추적 장치를 설명하는 도면이다.
도 3은 암호화폐 거래 추적 장치를 이용해서 법정화폐와 암호화폐의 흐름을 서로 연관지어 관리하는 기술을 설명하는 도면이다.
도 4는 일실시예에 따른 법정화폐와 암호화폐의 흐름을 시각화 하여 표시한 도면이다.
도 5는 다른 일실시예에 따른 법정화폐와 암호화폐의 흐름을 시각화 하여 표시한 도면이다.
도 6은 일실시예에 따른 암호화폐 거래 추적 방법을 설명하는 도면이다.
본 명세서에 개시되어 있는 본 발명의 개념에 따른 실시예들에 대해서 특정한 구조적 또는 기능적 설명들은 단지 본 발명의 개념에 따른 실시예들을 설명하기 위한 목적으로 예시된 것으로서, 본 발명의 개념에 따른 실시예들은 다양한 형태로 실시될 수 있으며 본 명세서에 설명된 실시예들에 한정되지 않는다.
본 발명의 개념에 따른 실시예들은 다양한 변경들을 가할 수 있고 여러 가지 형태들을 가질 수 있으므로 실시예들을 도면에 예시하고 본 명세서에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명의 개념에 따른 실시예들을 특정한 개시형태들에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함한다.
제1 또는 제2 등의 용어를 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만, 예를 들어 본 발명의 개념에 따른 권리 범위로부터 이탈되지 않은 채, 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소는 제1 구성요소로도 명명될 수 있다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다. 구성요소들 간의 관계를 설명하는 표현들, 예를 들어 "~사이에"와 "바로~사이에" 또는 "~에 직접 이웃하는" 등도 마찬가지로 해석되어야 한다.
본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예들을 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 설시된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함으로 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가진다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미를 갖는 것으로 해석되어야 하며, 본 명세서에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 실시예들을 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 그러나, 특허출원의 범위가 이러한 실시예들에 의해 제한되거나 한정되는 것은 아니다. 각 도면에 제시된 동일한 참조 부호는 동일한 부재를 나타낸다.
도 2는 일실시예에 따른 암호화폐 거래 추적 장치(200)를 설명하는 도면이다.
일실시예에 따른 암호화폐 거래 추적 장치(200)을 이용하면, 법정화폐의 흐름과 함께, 이와 관련된 암호화폐의 흐름을 정확하고 신속하게 분석할 수 있다.
이를 위해, 일실시예에 따른 암호화폐 거래 추적 장치(200)는 지갑 주소 처리부(210), 정보 저장부(220), 및 분석 처리부(230)를 포함할 수 있다.
먼저, 일실시예에 따른 지갑 주소 처리부(210)는 특정 주체들 간 암호화폐의 전송에 필요한 전체의 지갑 주소 가운데, 압수 절차가 필요하지 않은 지갑 주소를 스크랩하여 태깅 처리할 수 있다.
예를 들어, 특정 주체가 탈세나 자금세탁 등의 혐의를 받고 있는 경우, 특정 주체와 관련된 주변의 자금 흐름을 파악할 필요가 있다.
인증된 기관은 탈세나 자금세탁과 같은 범법 행위에 대한 혐의를 입증하기 위해, 특정 주체와 관련한 법정화폐 및 암호화폐의 흐름을 면밀하게 살펴볼 필요가 있다.
통상의 경우에서, 특정 주체와 관련된 법정화폐 및 암호화폐의 흐름은 압수영장이 있어야만 확인이 가능하다. 예를 들면, 법정화폐 및 암호화폐의 흐름에 사용된 전체의 지갑 주소 가운데, 코어지갑, 하드웨어 지갑, 어플 지갑, 웹 지갑, 거래소 입금지갑, 거래소 거래내역 등은 압수를 통해서만 획득이 가능한 정보들이다.
한편, 압수 절차가 필요하지 않은 지갑 주소는 거래소, 채굴 풀, ICO(Initial Coin Offerings) 중 적어도 어느 하나의 지갑 주소가 있고, 일실시예에 따른 지갑 주소 처리부(210)는 이 정보들을 미리 스크랩하여 태깅 처리할 수 있다.
다음으로, 정보 저장부(220)는 태깅 처리된 지갑 주소와, 상기 태깅 처리된 지갑 주소에 연관지어 암호화폐의 일별 시세 정보 및 암호화폐별 거래 수수료 정보 중 적어도 어느 하나를 저장할 수 있다.
암호화폐는 고유특성인 큰 변동성으로 인해 특정 시점에서의 가치 판단이 매우 어렵다. 또한, 화폐의 흐름이 빈번하거나 중간에 경유하는 거래소의 개수가 증가할수록 특정 시점에서의 가치 판단은 사실상 불가능 하다.
특정 시점에서의 가치 판단의 어려움을 극복하고자, 정보 저장부(220)에 기록된 암호화폐의 일별 시세 정보를 활용할 수 있다. 즉, 특정 시점에서의 암호화폐의 일별 시세 정보를 활용함으로써, 법정화폐의 얼마가 암호화폐의 얼마로 전환 됐는지를 확인할 수 있다. 또한, 반대로 암호화폐의 얼마가 법정화폐의 얼마로 전환됐는지를 확인할 수 있다.
암호화폐의 일별 시세 정보라 함은, 일별로 변환하는 암호화폐의 시세로 해석될 수도 있지만 시간의 기준이 '일(a day)'로 고정되는 것은 아니다. 즉, 암호화폐의 일별 시세 정보는 실시간으로 변화하는 정보로서, 특정 시점에서의 암호화폐 시세로 해석될 수도 있다.
지갑 주소 처리부(210)는 전체의 지갑 주소 가운데, 특정 주체들 간 암호화폐의 전송에 사용된 후 압수된 지갑 주소를 더 수집할 수 있다. 이를 위해, 인증된 기관과 사전 협약이나 법적인 절차가 필요하지만, 본 명세서 상에서는 이러한 인증이나 권한과 관련된 문제는 해소된 가정하에 발명을 설명하기로 한다.
이에, 분석 처리부(230)는 압수된 지갑 주소를 더 반영하여 특정 주체들 간 암호화폐 흐름 분석을 완성할 수 있다.
분석 처리부(230)는 개인과 거래소 간의 법정화폐 거래 정보를 수집하고, 태깅 처리된 지갑 주소와, 상기 일별 시세 정보, 및 상기 암호화폐별 거래 수수료 정보 중 적어도 어느 하나에 기초하여 특정 주체들 간 암호화폐 흐름을 법정화폐 흐름과 연관지어 분석처리 할 수 있다.
법정화폐 거래 정보라 함은, 일반계좌 거래 정보, 가상계좌 거래 정보, 인증계좌 거래 정보, 및 법인계좌 거래 정보 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다.
한편, 분석 처리부(230)는 태깅 처리된 지갑 주소와, 상기 일별 시세 정보, 및 상기 암호화폐별 거래 수수료 정보 중 적어도 어느 하나에 기초하여 상기 특정 주체들 간 암호화폐 흐름을 법정화폐 흐름과 연관지어 분석처리할 수 있다.
즉, 분석 처리부(230)는 스크랩 및 태깅된 정보와, 저장된 정보들을 활용하여 법정화폐와 암호화폐 간 경로 및 구체적인 흐름을 분석할 수 있다.
일실시예에 따른 정보 저장부(220)는 태깅 처리된 지갑 주소와 상기 태깅 처리된 지갑 주소에 연관지어 암호화폐별 거래 수수료 정보를 더 저장할 수 있다.
거래소별로 암호화폐의 거래 수수료가 다를 수 있다. 즉, 암호화폐가 많은 거래소들에서 잦은 이동을 하는 경우, 입금 화폐와 출금 화폐의 양이 다를 수 있다. 이 과정에서, 암호화폐의 흐름을 놓칠 수 있을 뿐만 아니라 암호화폐의 흐름 분석에 있어 신뢰도가 낮아질 수 있다.
그러나, 각 암호화폐별(또는 거래소 별) 거래 수수료 정보를 저장하고 이를 고려함으로써, 암호화폐의 흐름을 정확하게 분석할 수 있다. 또한, 암호화폐의 흐름을 분석한 결과에 대한 신뢰도를 향상시킬 수 있다.
즉, 본 발명을 이용함으로써, 토큰 전송 시 스마트 컨트랙트 주소로 인한 혼동 발생을 줄일 수 있다. 또한, 채굴, ICO, 하드포크, 에어드롭 등으로 인해 발생하는 수입에 대한 혼동 가능성을 줄일 수 있다.
일례로, 분석 처리부(230)는 암호화폐 흐름이 반영된 시각화 정보를 생성할 수 있다. 이를 위해, 분석 처리부(230)는 특정 주체들 간 암호화폐 흐름과 법정화폐 흐름의 히스토리를 시계열적으로 표현하도록 시각화 정보를 생성할 수 있다.
도 3은 암호화폐 거래 추적 장치를 이용해서 법정화폐와 암호화폐의 흐름을 서로 연관지어 관리하는 기술을 설명하는 도면이다.
도 3에서 보는 바와 같이, 도면부호 310은 개인과 거래소와 관련하여, 압수를 통해서만 획득할 수 있는 정보로 해석될 수 있다.
즉, 일반계좌, 가상계좌, 인증계좌, 법인계좌와 같은 계좌 정보들은 압수를 통해서만 수집이 가능하다. 한편, 개인과 관련하여 코어지갑, Web지갑, H/W지갑, App지갑, 거래소 입금지갑, 거래소 거래내역 역시 압수를 통해서만 수집이 가능하다.
한편, 도면부호 320에서 보는 바와 같이, 거래소에 대한 출금지갑, 시세정보, 수수료율은 압수 없이도 사전에 스크랩 및 태깅을 통해 관리할 수 있다. 또한, 풀지갑과 스마트 컨트랙트 주소 역시 압수 없이도 사전에 스크랩 및 태깅을 통해 관리할 수 있다.
일실시예에 따른 암호화폐 거래 추적 장치(330)는 압수 없이도 획득할 수 있는 정보들을 사전에 스크랩 및 태깅하여 관리할 수 있다.
종래에는 개인A의 개인계좌에 입금되어 있던 1,000만원이 2018-01-01자로 출금되었고, 중간 암호화폐의 거래소들을 경유하여 개인B의 개인계좌에 2018-01-15자로 1,200만원이 입금된 경우에, 개인A의 개인계좌로부터 개인B의 개인계좌로 불법 자금이 이동 됐다고만 심증으로 파악할 수 있었다.
즉, 법정화폐와 암호화폐 간 흐름 및 암호화폐의 거래소들을 경유 과정을 정확히 파악하기가 어려워 암호화폐와 법정화폐가 혼용되는 경우 돈의 흐름을 파악하기가 어려웠다.
그러나, 본 발명에 따른 암호화폐 거래 추적 장치를 이용하면 법정화폐와 암호화폐간의 흐름도 손쉽게 파악할 수 있기 때문에 법정화폐와 암호화폐가 섞이는 경우라도 돈의 흐름을 정확하고 신속하게 파악할 수 있다.
도 4는 일실시예에 따른 법정화폐와 암호화폐의 흐름을 시각화 하여 표시한 도면이다.
일실시예에 따르면, 아래 [표 1]과 같이 홍길동과 임꺽정은 코인레일이라는 거래소를 이용해서 암호화폐를 주고 받을 수 있다.
[표 1]
Figure pat00001
[표 1]과 도 4를 구체적으로 살펴보면, 홍길동(410)은 4월16일 날짜로 법정화폐 3,570,000원(KRW)을 코인레인 측에 입금하고, 암호화폐인 토큰을 30,000 MED 만큼 구입함을 확인할 수 있다. 이때, 암호화폐 30,000 MED은 법정화폐 546,546 원(KRW)에 해당한다. 이는 본 발명에 따른 암호화폐 거래 추적 장치가 사전에 유지하고 있는 암호화폐(또는 거래소별)의 일별 시세 정보에 기초하여 산출될 수 있다.
이후, 홍길동(410)은 구입한 토큰을 지갑 주소(QSrz9venNRY4VQKq24GfTJam1Qi8vtwFk3, 이하 주소 'Fk3)를 통해 발신하고, 발신된 토큰이 지갑 주소(QVeck5Q6Y6mk2fHiAcsS8si85Bks1drfg7, 이하 주소 'fg7)에 수신될 수 있다.
이 과정에서, 30,000 MED가 발신되는 것이 아니고 29,950 MED가 발신되는 것으로 보아 50 MED는 수수료로 사용됐음을 본 발명에 따른 암호화폐 거래 추적 장치를 통해 확인할 수 있다.
또한, 주소 'Fk3는 코인레일(제1 거래소) 측에 위치하는 홍길동(410)의 발신용 개인지갑으로 해석할 수 있고, 주소 'fg7는 비박스(제2 거래소) 측에 위치하는 홍길동(410)의 수신용 개인지갑으로 해석할 수 있다.
홍길동(410)은 비박스(제2 거래소)에 보관된 29,950 MED에 대해 발신용 개인지갑에서 임꺽정(420)의 수신용 개인지갑으로 전송할 수 있다.
이 과정에서, 29,950 MED가 발신되는 것이 아니고 제2 거래소의 암호화폐 전송을 위한 수수료 80 MED를 차감하여 발송될 수 있다. 즉, 홍길동(410)은 자신의 지갑에 보유하고 있는 토큰 29,950 MED에서 수수료 80MED를 제외하고 29,870 MED를 지갑 주소(QVwgXpwuywHrSCcdYPC7XUAbm2vn88uLsC, 이하 주소 'LsC)를 통해 발신하고, 발신된 토큰은 임꺽정(420)의 수신용 지갑 주소(QPqLPruKWFJMiF4zwzb6BZjUFnhHkJQrbW, 이하 주소 'rbW)에 수신될 수 있다.
이러한 히스토리는 수수료, 지갑 주소들, 암호화폐 시세를 기반으로 확인이 가능하며, 이러한 정보들은 본 발명에 따른 암호화폐 거래 추적 장치에 저장되어 있어 확인이 가능하다.
즉, 본 발명에 따른 암호화폐 거래 추적 장치는 임꺽정(420)이 홍길동(410)에게 송금한 546,546원(KRW)에 대해, 홍길동(410)이 임꺽정(420)에게 발신한 암호화폐 29,870 MED에 상응하는 법정화폐라고 판단하여, 암호화폐와 법정화폐 간의 흐름을 정확하게 분석할 수 있다.
도 4의 [표 1]과 도면을 통해서 설명한 암호화폐와 법정화폐 간의 흐름은 도 5와 같이 보다 자세하게 표현될 수도 있다.
도 5는 다른 일실시예에 따른 법정화폐와 암호화폐의 흐름을 시각화 하여 표시한 도면이다.
도 5에서 보는 바와 같이, 홍길동(510)이 법정화폐 3,570,000원(KRW) 중에서 일부를 지불하여 구입한 암호화폐 30,000 MED는 코인레일(제1 거래소)를 통해 비박스(제2 거래소)를 경유하여 임꺽정(520)에게 전달될 수 있다. 이 과정에서, 코인레일(제1 거래소)의 발신 수수료 50 MED와 비박스(제2 거래소)의 발신 수수료 80 MED가 차감되고, 임꺽정(520)은 수수료들이 차감된 29,870 MED의 암호화폐를 수신할 수 있다.
한편, 홍길동(510)이 암호화폐 30,000 MED를 발신한 시점에서의 암호화폐 시세를 고려하여 환산된 법정화폐 546,546원(KRW)가 임꺽정(520)으로부터 홍길동(510)에게 전달된 것은 압수를 통해 확인할 수 있다. 즉, 홍길동(510)이 암호화폐 30,000 MED를 임꺽정(520)에게 지급한 댓가로 임꺽정(520)이 홍길동(510)에게 법정화폐 546,546원(KRW)를 지급한 사실을 연관 지을 수 있다.
결국, 본 발명을 이용하면 법정화폐와 이와 관련된 암호화폐의 흐름을 정확하고 신속하게 분석할 수 있다. 또한, 일실시예에 따르면, 암호화폐의 흐름을 명확하게 파악 가능함으로써, 암호화폐 불법 사용 사례에 대한 신속한 조사 또는 수사가 가능하다. 뿐만 아니라, 암호화폐 불법사용 사례에 대한 신속한 조사 또는 수사 능력 확보를 통해 암호화폐의 불법 사용을 미연에 방지하는 효과를 기대할 수 있다.
도 6은 일실시예에 따른 암호화폐 거래 추적 방법을 설명하는 도면이다.
일실시예에 따른 암호화폐 거래 추적 방법은 압수 절차가 필요하지 않은 지갑 주소를 스크랩하여 태깅할 수 있다(단계 610). 일례로, 암호화폐 거래 추적 방법은 특정 주체들 간 암호화폐의 전송에 필요한 전체의 지갑 주소 가운데, 압수 절차가 필요하지 않은 지갑 주소를 스크랩하여 태깅 처리할 수 있다.
다음으로, 일실시예에 따른 암호화폐 거래 추적 방법은 암호화폐의 일별 시세 정보를 저장할 수 있다(단계 620). 특히, 암호화폐 거래 추적 방법은 태깅 처리된 지갑 주소와 상기 태깅 처리된 지갑 주소에 연관지어 암호화폐의 일별 시세 정보를 저장할 수 있다.
이에, 일실시예에 따른 암호화폐 거래 추적 방법은 암호화폐 흐름을 법정화폐 흐름과 연관지어 분석처리할 수 있다.
이를 위해, 일실시예에 따른 암호화폐 거래 추적 방법은 암호화폐별 거래 수수료 정보를 저장할 수 있다(단계 630). 또한, 일실시예에 따른 암호화폐 거래 추적 방법은 암호화폐의 전송에 사용된 후 압수된 지갑 주소를 수집할 수 있다(단계 640).
이후 일실시예에 따른 암호화폐 거래 추적 방법은 특정 주체들 간 암호화폐 흐름을 법정화폐 흐름과 연관지어 분석할 수 있다(단계 650). 즉, 암호화폐 거래 추적 방법은 태깅 처리된 지갑 주소, 일별 시세 정보, 암호화폐별 거래 수수료 정보를 고려하여 특정 주체들 간 암호화폐 흐름을 법정화폐 흐름과 연관지어 분석처리할 수 있다.
일례로, 압수가 필요하지 않은 정보로는 일반계좌 거래 정보, 가상계좌 거래 정보, 인증계좌 거래 정보, 및 법인계좌 거래 정보 등을 포함할 수 있고, 압수가 필요한 정보로는 코어지갑, 하드웨어 지갑, 어플 지갑, 웹 지갑, 거래소 입금지갑, 거래소 거래내역 등을 포함할 수 있다.
일례로, 암호화폐 거래 추적 방법은 전체의 지갑 주소 가운데, 특정 주체들 간 암호화폐의 전송에 사용된 후 압수된 지갑 주소를 수집하고, 압수된 지갑 주소를 더 반영하여 특정 주체들 간 암호화폐 흐름 분석을 완성할 수 있다.
또한, 암호화폐 거래 추적 방법은 법정화폐와 암호화폐 간의 쉬운 이해를 위해 흐름이 반영된 시각화 정보를 생성할 수 있다. 이 과정에서, 암호화폐 거래 추적 방법은 특정 주체들 간 암호화폐 흐름과 상기 법정화폐 흐름의 히스토리를 시계열적으로 표현하여 상기 시각화 정보를 생성할 수 있다.
결국, 본 발명을 이용하면 법정화폐와 이와 관련된 암호화폐의 흐름을 정확하고 신속하게 분석할 수 있고, 흐름을 명확하게 파악함으로써, 탈세, 돈세탁, 뇌물 등과 같은 불법 자금의 흐름을 빠르게 파악할 수 있다.
이상에서 설명된 장치는 하드웨어 구성요소, 소프트웨어 구성요소, 및/또는 하드웨어 구성요소 및 소프트웨어 구성요소의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 실시예들에서 설명된 장치 및 구성요소는, 예를 들어, 프로세서, 콘트롤러, ALU(arithmetic logic unit), 디지털 신호 프로세서(digital signal processor), 마이크로컴퓨터, FPA(field programmable array), PLU(programmable logic unit), 마이크로프로세서, 또는 명령(instruction)을 실행하고 응답할 수 있는 다른 어떠한 장치와 같이, 하나 이상의 범용 컴퓨터 또는 특수 목적 컴퓨터를 이용하여 구현될 수 있다. 처리 장치는 운영 체제(OS) 및 상기 운영 체제 상에서 수행되는 하나 이상의 소프트웨어 애플리케이션을 수행할 수 있다. 또한, 처리 장치는 소프트웨어의 실행에 응답하여, 데이터를 접근, 저장, 조작, 처리 및 생성할 수도 있다. 이해의 편의를 위하여, 처리 장치는 하나가 사용되는 것으로 설명된 경우도 있지만, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는, 처리 장치가 복수 개의 처리 요소(processing element) 및/또는 복수 유형의 처리 요소를 포함할 수 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 처리 장치는 복수 개의 프로세서 또는 하나의 프로세서 및 하나의 콘트롤러를 포함할 수 있다. 또한, 병렬 프로세서(parallel processor)와 같은, 다른 처리 구성(processing configuration)도 가능하다.
소프트웨어는 컴퓨터 프로그램(computer program), 코드(code), 명령(instruction), 또는 이들 중 하나 이상의 조합을 포함할 수 있으며, 원하는 대로 동작하도록 처리 장치를 구성하거나 독립적으로 또는 결합적으로(collectively) 처리 장치를 명령할 수 있다. 소프트웨어 및/또는 데이터는, 처리 장치에 의하여 해석되거나 처리 장치에 명령 또는 데이터를 제공하기 위하여, 어떤 유형의 기계, 구성요소(component), 물리적 장치, 가상 장치(virtual equipment), 컴퓨터 저장 매체 또는 장치, 또는 전송되는 신호 파(signal wave)에 영구적으로, 또는 일시적으로 구체화(embody)될 수 있다.
소프트웨어는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템 상에 분산되어서, 분산된 방법으로 저장되거나 실행될 수도 있다. 소프트웨어 및 데이터는 하나 이상의 컴퓨터 판독 가능 기록 매체에 저장될 수 있다.
실시예에 따른 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 실시예를 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 실시예의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.

Claims (6)

  1. 특정 주체들 간 암호화폐의 전송에 필요한 전체의 지갑 주소 가운데, 압수 절차가 필요하지 않은 지갑 주소를 스크랩하여 태깅 처리하는 지갑 주소 처리부;
    상기 태깅 처리된 지갑 주소와, 상기 태깅 처리된 지갑 주소에 연관지어 암호화폐의 일별 시세 정보 및 암호화폐별 거래 수수료 정보 중 적어도 어느 하나를 저장하는 정보 저장부; 및
    상기 태깅 처리된 지갑 주소와, 상기 일별 시세 정보, 및 상기 암호화폐별 거래 수수료 정보 중 적어도 어느 하나에 기초하여 상기 특정 주체들 간 암호화폐 흐름을 법정화폐 흐름과 연관지어 분석처리 하는 분석 처리부
    를 포함하는 암호화폐 거래 추적 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 지갑 주소 처리부는,
    상기 전체의 지갑 주소 가운데, 상기 특정 주체들 간 암호화폐의 전송에 사용된 후 압수된 지갑 주소를 수집하고,
    상기 분석 처리부는,
    상기 압수된 지갑 주소를 더 반영하여 상기 특정 주체들 간 암호화폐 흐름 분석을 완성하는 암호화폐 거래 추적 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 압수된 지갑 주소는,
    코어지갑, 하드웨어 지갑, 어플 지갑, 웹 지갑, 거래소 입금지갑, 거래소 거래내역 중에서 적어도 하나를 포함하고,
    상기 압수 절차가 필요하지 않은 지갑 주소는 거래소, 채굴 풀, ICO(Initial Coin Offerings) 중 적어도 어느 하나의 지갑 주소를 포함하는 암호화폐 거래 추적 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 분석 처리부는,
    개인과 거래소 간의 법정화폐 거래 정보를 수집하고, 상기 태깅 처리된 지갑 주소 및 상기 일별 시세 정보를 반영하여 상기 특정 주체들 간 암호화폐 흐름을 법정화폐 흐름과 연관지어 분석처리하며,
    상기 법정화폐 거래 정보는,
    일반계좌 거래 정보, 가상계좌 거래 정보, 인증계좌 거래 정보, 및 법인계좌 거래 정보 중에서 적어도 하나를 포함하는 암호화폐 거래 추적 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 분석 처리부는,
    상기 암호화폐 흐름이 반영된 시각화 정보를 생성하되,
    상기 특정 주체들 간 암호화폐 흐름과 상기 법정화폐 흐름의 히스토리를 시계열적으로 표현하도록 상기 시각화 정보를 생성하는 암호화폐 거래 추적 장치.
  6. 지갑 주소 처리부에서, 특정 주체들 간 암호화폐의 전송에 필요한 전체의 지갑 주소 가운데, 압수 절차가 필요하지 않은 지갑 주소를 스크랩하여 태깅 처리하는 단계;
    정보 저장부에서, 상기 태깅 처리된 지갑 주소와, 상기 태깅 처리된 지갑 주소에 연관지어 암호화폐의 일별 시세 정보 및 암호화폐별 거래 수수료 정보 중 적어도 어느 하나를 저장하는 단계; 및
    분석 처리부에서, 상기 태깅 처리된 지갑 주소와, 상기 일별 시세 정보 및 상기 암호화폐별 거래 수수료 정보 중 적어도 어느 하나에 기초하여 상기 특정 주체들 간 암호화폐 흐름을 법정화폐 흐름과 연관지어 분석처리 하는 단계
    를 포함하는 암호화폐 거래 추적 방법.
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