KR102434802B1 - Method and apparatus for blocking the transfer of abnormal viurtual assets in the blockchain network - Google Patents

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Abstract

블록체인 네트워크 내의 비정상적인 가상 자산의 이동을 차단하는 방법이 제공된다. 본 명세서에 기재된 블록체인 네트워크 내의 비정상적인 가상 자산의 이동을 차단하는 방법은 컴퓨팅 장치에 의하여 위험 월렛 주소로부터 가상 자산을 이동시키는 트랜잭션을 추적하는 단계, 및 상기 추적의 결과, 사전에 식별된 제1 유형의 월렛으로 상기 가상 자산이 송금되었다는 판정에 기초하여, 상기 제1 유형의 월렛의 관리 주체에게 자동으로 알림을 전송하는 단계를 포함할 수 있다.A method is provided to block the movement of abnormal virtual assets within a blockchain network. The method for blocking the movement of anomalous virtual assets in a blockchain network described herein comprises the steps of tracking, by a computing device, a transaction moving the virtual asset from a risk wallet address, and as a result of the tracking, a first type identified in advance. and automatically sending a notification to a management entity of the first type of wallet based on a determination that the virtual asset has been remitted to the wallet of .

Description

블록체인 네트워크 내의 비정상적인 가상 자산의 이동을 차단하는 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR BLOCKING THE TRANSFER OF ABNORMAL VIURTUAL ASSETS IN THE BLOCKCHAIN NETWORK}METHOD AND APPARATUS FOR BLOCKING THE TRANSFER OF ABNORMAL VIURTUAL ASSETS IN THE BLOCKCHAIN NETWORK

본 명세서에 기재된 실시예는 블록체인 네트워크의 위험 월렛 주소를 관리하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 보다 자세하게는, 위험 월렛 주소로부터 가상 화폐가 송금되는 경로를 추적하고 위험 월렛 주소로부터 가상 화폐가 송금되는 경로를 차단함으로써, 그 경로를 통해 거래소가 관리하는 월렛으로 유입되어 가상 화폐가 현금화되는 것을 방지할 수 있는 블록체인 네트워크의 위험 월렛 주소를 관리하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.The embodiments described herein relate to a method and apparatus for managing a risk wallet address in a blockchain network. More specifically, by tracking the path through which virtual currency is remitted from the risk wallet address and blocking the path through which virtual currency is remitted from the risk wallet address, it prevents the virtual currency from being cashed by flowing into the wallet managed by the exchange through that path. It is to provide a method and device for managing risk wallet addresses in a blockchain network that can do this.

비트코인으로 대표되는 암호 화폐(crypto-currency)가 블록체인 기술을 기반으로 거래되고 있다. 각각의 거래는 트랜잭션의 형태로 패키징 되어 블록체인의 블록에 저장되고 있으며, 상기 블록체인은 블록체인 노드들에 복제되어 저장되고 있으므로, 특정인이 거래에 대한 정보를 조작하는 것은 매우 어렵다. 따라서, 블록체인에 기반한 암호 화폐의 거래 방식은 높은 신뢰도가 인정되고 있다.Crypto-currency represented by Bitcoin is being traded based on blockchain technology. Each transaction is packaged in the form of a transaction and stored in a block of a block chain, and since the block chain is copied and stored in block chain nodes, it is very difficult for a specific person to manipulate information about the transaction. Therefore, the high reliability of the transaction method of cryptocurrency based on the block chain is recognized.

그러나, 이러한 신뢰도에도 불구하고, 거래소의 보안 기술의 한계에 의해 해킹에 의한 보안 사고, 또는 범죄 은닉 수단으로의 거래 송금 등의 사고가 발생되었고, 이러한 비정상적 트랜잭션에 의해 가상 자산이 이동함에 따라 그 출처가 불분명 해졌을 뿐 아니라, 최종적으로는 가상 자산의 출금 행위에 의해 가상자산의 거래소가 고스란히 피해를 보는 상황이 발생되고 있다.However, despite this reliability, due to the limitation of the security technology of the exchange, an accident such as a security accident due to hacking or a transaction remittance to a crime hiding method occurred, and as virtual assets are moved by these abnormal transactions, the source not only became unclear, but ultimately, virtual asset exchanges suffered damage due to the withdrawal of virtual assets.

공개특허공보 제10-2020-0019455호 (2020.02.24. 공개)Publication No. 10-2020-0019455 (published on February 24, 2020)

본 명세서에 기재된 실시예들은, 비정상적인 트랜잭션이 발생된 가상 자산 월렛으로부터 가상 자산이 흘러간 경로를 탐지할 수 있는 블록체인 네트워크의 위험 월렛 주소를 관리하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.The embodiments described herein may provide a method and apparatus for managing a risk wallet address in a blockchain network capable of detecting a path through which a virtual asset flows from a virtual asset wallet in which an abnormal transaction has occurred.

본 명세서에 기재된 실시예들은 위험이 발생된 월렛을 탐지하여 위험이 발생될 수 있는 거래를 조기에 차단할 수 있는 블록체인 네트워크의 위험 월렛 주소를 관리하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.Embodiments described herein may provide a method and apparatus for managing a risk wallet address of a blockchain network that can detect a risk-generated wallet and block a risk-prone transaction at an early stage.

본 명세서에 기재된 실시예들은 거래소에서 관리하는 월렛으로 불법 자금이 유입된 후 거래소를 통해 가상 자산이 현금화되는 것을 차단하여 불의의 피해가 발생되는 것을 미연에 방지할 수 있는 블록체인 네트워크의 위험 월렛 주소를 관리하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.The embodiments described in this specification are a dangerous wallet address of a blockchain network that can prevent unexpected damage by blocking virtual assets from being cashed through the exchange after illegal funds are inflowed to the wallet managed by the exchange. It is possible to provide a method and apparatus for managing the

본 명세서에 기재된 실시예들은 거래소에서 관리하는 개인 월렛과 핫 월렛의 주소를 미리 식별하고, 특정 거래소에서 관리하는 월렛에 비정상적인 트랜잭션이 발생되는 경우 보안의 위험을 해당 거래소에 통지하여 거래소의 피해를 방지에 도움을 줄 수 있는 블록체인 네트워크 내의 비정상적인 가상 자산의 이동을 차단하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.The embodiments described in this specification identify the addresses of personal wallets and hot wallets managed by an exchange in advance, and when an abnormal transaction occurs in a wallet managed by a specific exchange, a security risk is notified to the exchange to prevent damage to the exchange It can provide methods and devices to block the movement of abnormal virtual assets within the blockchain network, which can help in

본 명세서에 기재된 일 실시예에 따른 블록체인 네트워크 내의 비정상적인 가상 자산의 이동을 차단하는 방법은 컴퓨팅 장치에 의하여 블록체인 네트워크 내의 비정상적인 가상 자산의 이동을 차단하는 방법으로서, 위험 월렛 주소로부터 가상 자산을 이동시키는 트랜잭션을 추적하는 단계, 및 상기 추적의 결과, 사전에 식별된 제1 유형의 월렛으로 상기 가상 자산이 송금되었다는 판정에 기초하여, 상기 제1 유형의 월렛의 관리 주체에게 자동으로 알림을 전송하는 단계를 포함할 수 있다.The method of blocking the movement of abnormal virtual assets in the blockchain network according to an embodiment described in this specification is a method of blocking the movement of abnormal virtual assets in the blockchain network by a computing device, and the virtual assets are moved from a risk wallet address tracking the transaction, and as a result of the tracking, based on a determination that the virtual asset has been remitted to the previously identified first type of wallet, automatically sending a notification to the management entity of the first type of wallet may include steps.

일 실시예에서, 상기 트랜잭션을 추적하는 단계 이전에, 상기 제1 유형의 월렛을 식별하는 단계를 더 포함하되, 상기 제1 유형의 월렛을 식별하는 단계는, 임의의 월렛으로부터 제2 월렛으로 가상 자산을 송금하는 트랜잭션을 발생시키는 단계, 상기 제2 월렛으로부터 제1 월렛으로 가상 자산을 송금하는 트랜잭션이 발생하는지 모니터링하는 단계, 상기 모니터링 결과, 상기 제2 월렛으로부터 상기 제1 월렛으로의 트랜잭션이 발생하였다는 판정에 기초하여, 상기 제1 월렛을 상기 제1 유형의 월렛으로 판정하는 단계를 포함할 수 있다.In one embodiment, prior to the step of tracking the transaction, further comprising the step of identifying the first type of wallet, wherein the step of identifying the first type of wallet comprises: generating a transaction for transferring an asset; monitoring whether a transaction for transferring a virtual asset from the second wallet to the first wallet occurs; as a result of the monitoring, a transaction from the second wallet to the first wallet occurs It may include determining the first wallet to be the first type of wallet based on the determination that it has been done.

일 실시예에서, 상기 제1 유형의 월렛은 가상 자산 거래소의 핫월렛일 수 있다.In one embodiment, the first type of wallet may be a hot wallet of a virtual asset exchange.

본 명세서에 기재된 다른 실시예에 따른 블록체인 네트워크 내의 비정상적인 가상 자산의 이동을 차단하는 장치는 컴퓨팅 장치에 의하여 블록체인 네트워크 내의 비정상적인 가상 자산의 이동을 차단하는 방법으로서, 제1 컴퓨팅 장치가, 위험 월렛 주소로부터 가상 자산을 이동시키는 트랜잭션을 추적하는 단계, 상기 제1 컴퓨팅 장치가, 상기 추적의 결과 상기 가상 자산이 제1 유형의 월렛으로 송금되었다는 판정에 기초하여, 상기 제1 유형의 월렛을 관리하는 제2 컴퓨팅 장치에게 상기 위험 월렛 주소로부터의 트랜잭션에 관한 정보를 자동으로 전송하는 단계, 및 상기 제2 컴퓨팅 장치가, 상기 정보의 수신에 응답하여, 상기 위험 월렛 주소로부터의 가상 자산의 이동을 차단하는 단계를 포함하되, 상기 제1 유형의 월렛은 가상 자산 거래소의 핫월렛 또는 상기 가상 자산 거래소가 관리하는 개인 월렛일 수 있다.The device for blocking the movement of abnormal virtual assets in the blockchain network according to another embodiment described herein is a method of blocking the movement of abnormal virtual assets in the blockchain network by a computing device, wherein the first computing device includes a risk wallet tracking a transaction for moving a virtual asset from an address, wherein the first computing device manages the first type of wallet based on a determination that the virtual asset has been transferred to the first type of wallet as a result of the tracking automatically sending information about a transaction from the risk wallet address to a second computing device, and the second computing device, in response to receiving the information, blocks movement of virtual assets from the risk wallet address The first type of wallet may be a hot wallet of a virtual asset exchange or a personal wallet managed by the virtual asset exchange.

도 1은 본 명세서에 기재된 일 실시예에 따른 블록체인 네트워크의 위험 월렛 주소를 관리하는 시스템의 예시도이다.
도 2는 본 명세서에 기재된 일 실시예에 따른 블록체인 네트워크의 위험 월렛 주소를 관리하는 방법의 순서도이다.
도 3은 도 2의 단계 S110을 구체적으로 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 위험 월렛 주소로부터 송금된 가상 자산의 이동 경로가 추적되는 예시를 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 블록체인 네트워크의 트랜잭션이 발생된 거래 내역을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 도 3의 단계 S113을 구체적으로 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 위험 월렛 주소로부터 송금된 가상 자산의 이동 경로가 추적되는 주소의 테이블을 나타내는 도면이다.
도 8은 도 6 및 도 7의 과정을 통해 추적된 위험 월렛 주소를 추가한 위험 월렛 주소 리스트를 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 위험 월렛 주소를 목적지로 하는 플래그 트랜잭션이 발생된 거래 내역을 나타내는 도면이다.
도 10은 본 명세서에 기재된 다른 실시예에 따른 블록체인 네트워크의 위험 월렛 주소를 관리하는 방법의 예시도이다.
도 11은 본 명세서에 기재된 다른 실시예에 따른 블록체인 네트워크의 위험 월렛 주소를 관리하는 방법의 순서도이다.
도 12는 식별된 위험 월렛 주소로부터의 가상 자산의 이동을 차단하는 예시를 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 언플래그 트랜잭션의 목적지가 된 월렛 주소를 상기 위험 월렛 주소에서 제거하는 예시를 설명하기 위한 도면이다.
도 14는 본 명세서에 기재된 또 다른 실시예에 따른 블록체인 네트워크의 위험 월렛 주소를 관리하는 장치의 하드웨어 구성도이다.
도 15는 본 명세서에 기재된 또 다른 실시예에 따른 블록체인 네트워크 내의 비정상적인 가상 자산의 이동을 차단하는 시스템의 예시도이다.
도 16은 본 명세서에 기재된 또 다른 실시예에 따른 블록체인 네트워크 내의 비정상적인 가상 자산의 이동을 차단하는 방법의 순서도이다.
도 17은 도 16의 단계 S110을 구체적으로 설명하기 위한 도면이다.
도 18은 제1 유형의 월렛을 식별하기 위해 제2 월렛으로 가상 자산을 송금하는 트랜잭션을 발생시키는 예시를 설명하기 위한 도면이다.
도 19는 제2 월렛으로 가상 자산을 송금하는 트랜잭션이 발생된 거래 내역을 나타내는 도면이다.
도 20은 제2 월렛이 가상 자산을 제1 월렛으로 송금하는 트랜잭션이 발생된 거래 내역을 나타내는 도면이다.
도 21은 제3 월렛이 가상 자산을 제1 월렛으로 송금하는 트랜잭션이 발생된 거래 내역을 나타내는 도면이다.
도 22는 본 명세서에 기재된 또 다른 실시예에 따른 블록체인 네트워크 내의 비정상적인 가상 자산의 이동을 차단하는 장치의 하드웨어 구성도이다.1 is an exemplary diagram of a system for managing a risk wallet address of a blockchain network according to an embodiment described herein.
2 is a flowchart of a method for managing a risk wallet address of a blockchain network according to an embodiment described herein.
FIG. 3 is a view for specifically explaining step S110 of FIG. 2 .
4 is a diagram for explaining an example in which a movement path of a virtual asset remitted from a risk wallet address is tracked.
5 is a diagram for explaining the transaction details in which a transaction of the blockchain network has occurred.
FIG. 6 is a view for specifically explaining step S113 of FIG. 3 .
7 is a diagram illustrating a table of addresses in which a movement path of a virtual asset remitted from a risk wallet address is tracked.
FIG. 8 is a diagram for explaining a list of risk wallet addresses to which a risk wallet address tracked through the process of FIGS. 6 and 7 is added.
9 is a view showing the transaction details in which a flag transaction with a dangerous wallet address as a destination is generated.
10 is an exemplary diagram of a method for managing a risk wallet address of a blockchain network according to another embodiment described herein.
11 is a flowchart of a method for managing a risk wallet address of a blockchain network according to another embodiment described herein.
12 is a diagram for explaining an example of blocking the movement of virtual assets from the identified risk wallet address.
13 is a diagram for explaining an example of removing a wallet address that has become a destination of an unflag transaction from the dangerous wallet address.
14 is a hardware configuration diagram of an apparatus for managing a risk wallet address of a blockchain network according to another embodiment described herein.
15 is an exemplary diagram of a system for blocking the movement of abnormal virtual assets in a blockchain network according to another embodiment described herein.
16 is a flowchart of a method for blocking the movement of abnormal virtual assets in a blockchain network according to another embodiment described herein.
FIG. 17 is a diagram for describing step S110 of FIG. 16 in detail.
18 is a diagram for explaining an example of generating a transaction for remittance of a virtual asset to a second wallet in order to identify a first type of wallet.
19 is a view showing transaction details in which a transaction for remittance of a virtual asset to a second wallet is generated.
20 is a view showing transaction details in which a transaction in which the second wallet transfers a virtual asset to the first wallet occurs.
21 is a view showing transaction details in which a transaction in which a third wallet transfers a virtual asset to the first wallet occurs.
22 is a hardware configuration diagram of an apparatus for blocking abnormal virtual asset movement in a blockchain network according to another embodiment described herein.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 다양한 실시예들을 상세히 설명한다. 본 명세서에 기재된 실시예의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 게시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 게시가 완전하도록 하고, 본 명세서에 기재된 실시예가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.Hereinafter, various embodiments will be described in detail with reference to the accompanying drawings. Advantages and features of the embodiments described herein, and methods for achieving them will become apparent with reference to the embodiments described below in detail in conjunction with the accompanying drawings. However, the present invention is not limited to the embodiments published below, but may be implemented in various different forms, only these embodiments make the publication of the present invention complete, and in the technical field to which the embodiments described in this specification belong It is provided to fully inform those of ordinary skill in the scope of the invention, and the present invention is only defined by the scope of the claims. Like reference numerals refer to like elements throughout.

다른 정의가 없다면, 본 명세서에서 사용되는 모든 용어(기술 및 과학적 용어를 포함)는 본 명세서에 기재된 실시예가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 공통적으로 이해될 수 있는 의미로 사용될 수 있다. 또 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 용어들은 명백하게 특별히 정의되어 있지 않는 한 이상적으로 또는 과도하게 해석되지 않는다. 본 명세서에서 사용된 용어는 실시예들을 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다. 본 명세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함한다.Unless otherwise defined, all terms (including technical and scientific terms) used in this specification may be used with the meaning commonly understood by those of ordinary skill in the art to which the embodiments described in this specification belong. In addition, terms defined in a commonly used dictionary are not to be interpreted ideally or excessively unless clearly defined in particular. The terminology used herein is for the purpose of describing the embodiments and is not intended to limit the present invention. In this specification, the singular also includes the plural, unless specifically stated otherwise in the phrase.

이하, 도면들을 참조하여 몇몇 실시예들을 설명한다.Hereinafter, some embodiments will be described with reference to the drawings.

도 1은 본 명세서에 기재된 일 실시예에 따른 블록체인 네트워크의 위험 월렛 주소를 관리하는 시스템의 예시도이다.1 is an exemplary diagram of a system for managing a risk wallet address of a blockchain network according to an embodiment described herein.

도 1을 참조하면 몇몇 실시예에서 블록체인 네트워크의 위험 월렛 주소를 관리하는 시스템은 플래깅 장치(100)와, 플래그 식별 장치(200) 및 블록체인 네트워크를 포함할 수 있다. 몇몇 실시예에서 블록체인 네트워크의 위험 월렛 주소를 관리하는 시스템은 플래깅 장치(100)에 의해 위험 월렛 주소에 대한 플래그 트랜잭션이 발생될 수 있으며, 플래그 식별 장치(200)에 의해 플래그 트랜잭션이 조회 및 식별될 수 있다.Referring to FIG. 1 , in some embodiments, a system for managing a risk wallet address of a blockchain network may include a flagging device 100 , a flag identification device 200 , and a blockchain network. In some embodiments, the system for managing the risk wallet address of the blockchain network may generate a flag transaction for the risk wallet address by the flagging device 100, and the flag transaction is viewed and checked by the flag identification device 200 can be identified.

본 명세서에서 월렛은 가상 자산을 관리하는 지갑으로서 핫 월렛, 개인 월렛, 거래소가 관리하는 가상 자산이 콘솔리데이션되는 핫 월렛, 거래소에서 개인들에게 부여한 입금용 월렛 모두를 의미할 수 있다. 가상 자산은 블록체인으로 암호화된 화폐로서, 비트코인, 이더리움, 리플 등을 의미할 수 있으나, 이에 한정되지 않고 블록체인으로 암호화된 다양한 화폐를 의미할 수 있다. 위험 월렛 주소란, 해킹, 범죄, 이상징후가 발생된 월렛의 주소를 의미하지만, 이에 한정되지 않고 네트워크 또는 보안에 위협이 되는 다양한 상태에 있는 월렛의 주소를 의미할 수 있다. 본 명세서에서 플래깅은 위험 월렛 주소에 발생시킨 트랜잭션을 의미하며 이에 대한 구체적인 설명은 후술하도록 한다.In this specification, a wallet is a wallet that manages virtual assets, and may refer to all of a hot wallet, a personal wallet, a hot wallet in which virtual assets managed by an exchange are consolidated, and a deposit wallet granted to individuals by the exchange. A virtual asset is a block-chain-encrypted currency, and may mean Bitcoin, Ethereum, Ripple, etc., but is not limited thereto, and may mean various currencies encrypted with a block-chain. The dangerous wallet address refers to the address of the wallet where hacking, crime, or abnormal symptoms occur, but is not limited thereto, and may refer to the address of the wallet in various states that threaten the network or security. In this specification, flagging refers to a transaction generated in a dangerous wallet address, and a detailed description thereof will be provided later.

도 1과 같이 위험 플래깅 장치(100)는 위험 월렛 주소에 플래그 트랜잭션을 발생시킬 수 있다. 구체적으로 플래깅 장치(100)는 위험이 발생된 월렛(d1)이 탐지되면 위험 월렛 주소를 위험 월렛 주소 리스트(10)에 추가할 수 있고, 위험 월렛 주소 리스트(10)에 존재하는 월렛으로 플래그 트랜잭션을 발생시킬 수 있다.As shown in FIG. 1 , the risk flagging device 100 may generate a flag transaction in the risk wallet address. Specifically, the flagging device 100 may add the risk wallet address to the risk wallet address list 10 when the risk-generated wallet d1 is detected, and flag it as a wallet existing in the risk wallet address list 10 . A transaction can occur.

플래그 식별 장치(200)는 블록체인 네트워크의 거래 내역을 통해 플래그 트랜잭션이 발생된 월렛을 위험 월렛 주소 리스트(10)에 추가할 수 있다. 플래그 식별 장치(200)는 거래소(210)와 연결된 핫 월렛을 관리하는 장치일 수 있다. 플래그 식별 장치(200)는 가상 자산의 거래에 따른 손해를 방지하기 위해 위험 월렛 주소 리스트(10)에 추가된 월렛(d1)의 거래를 차단할 수 있다.The flag identification device 200 may add the wallet in which the flag transaction is generated to the risk wallet address list 10 through the transaction history of the block chain network. The flag identification device 200 may be a device for managing a hot wallet connected to the exchange 210 . The flag identification device 200 may block the transaction of the wallet d1 added to the risk wallet address list 10 in order to prevent damage due to the transaction of the virtual asset.

본 명세서에 기재된 일 실시예에 따른 위험 월렛 주소를 관리하는 시스템은 위험이 발생된 월렛을 탐지하여 위험이 발생될 수 있는 거래를 조기에 차단하여 거래소에서 불의의 피해가 발생되는 것을 미연에 방지할 수 있는 장점이 있다.The system for managing a risk wallet address according to an embodiment described in this specification detects a risk-generated wallet and blocks a risk-prone transaction at an early stage to prevent unexpected damage in the exchange in advance. There are advantages that can be

이하, 도 2를 참조하여 일 실시예에 따른 블록체인 네트워크의 위험 월렛 주소를 관리하는 방법을 개략적으로 설명하도록 한다. 도 2는 본 명세서에 기재된 일 실시예에 따른 블록체인 네트워크의 위험 월렛 주소를 관리하는 방법의 순서도이다.Hereinafter, a method of managing a risk wallet address of a blockchain network according to an embodiment will be schematically described with reference to FIG. 2 . 2 is a flowchart of a method for managing a risk wallet address of a blockchain network according to an embodiment described herein.

도 2의 단계 S110에서 위험 월렛 주소가 획득될 수 있다. 위험 월렛 주소는 해킹된 월렛, 범죄에 악용되는 월렛, 요류로 인해 비정상적인 거래가 발생된 월렛 등의 비정상 트랜잭션이 발생된 월렛의 주소를 의미할 수 있다.In step S110 of FIG. 2 , a risk wallet address may be obtained. The dangerous wallet address may refer to an address of a wallet in which an abnormal transaction has occurred, such as a hacked wallet, a wallet that is used for criminal purposes, or a wallet in which an abnormal transaction occurs due to a flow.

단계 S120에서 기결정된 제1 월렛 주소로부터 상기 위험 월렛 주소로 플래그(flag) 트랜잭션이 발생될 수 있다. 기 결정된 제1 월렛 주소는 플래깅 장치가 관리하는 월렛의 주소일 수 있다. 제1 월렛 주소가 발생시킨 플래그 트랜잭션의 발생은 블록체인 네트워크에 기록될 수 있다.In step S120, a flag transaction may be generated from the predetermined first wallet address to the risk wallet address. The predetermined first wallet address may be an address of a wallet managed by the flagging device. The occurrence of the flag transaction generated by the first wallet address can be recorded in the blockchain network.

지금까지 도 1 및 도 2를 참조하여, 몇몇 실시예에 따른 블록체인 네트워크의 위험 월렛 주소를 관리하는 방법을 설명하였다. 이하, 이하, 도 3 내지 도 8을 참조하여 단계 S110에 대하여 보다 구체적으로 설명하고, 그 뒤에 도 9를 참조하여 단계 S120를 구체적으로 설명하도록 한다.So far, a method for managing a risk wallet address of a blockchain network according to some embodiments has been described with reference to FIGS. 1 and 2 . Hereinafter, step S110 will be described in more detail with reference to FIGS. 3 to 8 , and then step S120 will be specifically described with reference to FIG. 9 .

도 3은 도 2의 단계 S110을 구체적으로 설명하기 위한 도면이다. 단계 S110에서, 위험 월렛 주소는 비정상 트랜잭션이 발생된 월렛일 수 있다. 도 3의 단계 S111에서 비정상 트랜잭션의 출발지 또는 목적지인 월렛의 주소가 식별될 수 있다. 본 단계에서 비정상 트랜잭션의 출발지는 내부의 위험 탐지 모델을 통해 자동으로 감지될 수 있다. 다른 실시예에서 비정상 트랜잭션의 출발지는 위험 월렛을 탐지하는 외부 서버로부터 전달받은 정보일 수도 있다. 그러나, 본 단계에서 비정상 트랜잭션의 출발지에 대한 정보를 획득하는 방법은 이에 한정되지 않는다. 본 단계에서는 비정상 트랜잭션의 출발지 또는 목적지인 월렛의 주소가 식별되고, 식별된 월렛의 주소는 위험 월렛 주소인 것으로 판단될 수 있다.FIG. 3 is a view for specifically explaining step S110 of FIG. 2 . In step S110, the risk wallet address may be a wallet in which an abnormal transaction occurred. In step S111 of FIG. 3 , an address of a wallet that is a source or destination of an abnormal transaction may be identified. In this step, the origin of an abnormal transaction can be automatically detected through an internal risk detection model. In another embodiment, the origin of the abnormal transaction may be information received from an external server that detects a dangerous wallet. However, the method of obtaining information on the origin of the abnormal transaction in this step is not limited thereto. In this step, the address of the wallet that is the source or destination of the abnormal transaction is identified, and it may be determined that the address of the identified wallet is a dangerous wallet address.

도 4는 위험 월렛 주소로부터 송금된 가상 자산의 이동 경로가 추적되는 예시를 설명하기 위한 도면이다. 도 4와 같이 위험 월렛(d1)으로부터 가상 자산이 송금된 월렛(d2)이 확인되고, 그 월렛(d2)으로부터 가상 자산이 송금된 월렛(d3)이 식별될 수 있다. 이후, 월렛(d3)로부터 가상 자산이 송금된 거래소의 핫 월렛(h)이 식별될 수 있다. 이를 통해, 위험 월렛(d1)으로부터 월렛(d2)과 월렛(d3)를 거쳐 거래소(210)의 핫 월렛(h)으로 가상 자산의 이동 경로가 파악되어 가상 자산이 어디에서 어디로 유입되었는지 확인될 수 있다.4 is a diagram for explaining an example in which a movement path of a virtual asset remitted from a risk wallet address is tracked. As shown in FIG. 4 , the wallet d2 to which the virtual asset is transferred from the risk wallet d1 may be identified, and the wallet d3 to which the virtual asset is transferred from the wallet d2 may be identified. Thereafter, the hot wallet (h) of the exchange to which the virtual asset is transferred from the wallet (d3) may be identified. Through this, the movement path of the virtual asset from the risk wallet (d1) through the wallet (d2) and the wallet (d3) to the hot wallet (h) of the exchange 210 can be identified, and it can be checked where and where the virtual asset has flowed. have.

다시 도 3을 참조하면 단계 S113에서 위험 월렛 주소로부터 가상 자산의 이동 경로가 추적될 수 있다. 이러한 가상 자산의 이동 경로는, 도 5에 도시된 바와 같이, 블록체인 네트워크의 트랜잭션을 공개하는 플랫폼을 통해 조회 및 열람될 수 있다. 이러한 플랫폼은 다양한 가상 자산의 트랜잭션을 공개하고 있는데, 비트 코인은 https://blockchain.info/에서, 이더리움은 https://etherscan.io/에서, litecoin은 https://litecoin.holytransaction.com/ 에서, 리플의 경우 https://xrpcharts.ripple.com/#/transactions에서 각 자산의 트랜잭션을 조회 및 열람할 수 있다. 트랜잭션을 공개하는 플랫폼을 이에 한정하는 것은 아니고, 블록체인과 같은 다양한 가상 자산의 거래 내역을 공개하는 다양한 종류의 플랫폼을 의미할 수 있다.Referring back to FIG. 3 , the movement path of the virtual asset may be tracked from the risk wallet address in step S113. The movement path of these virtual assets can be viewed and viewed through a platform that discloses transactions in the blockchain network, as shown in FIG. 5 . These platforms disclose transactions of various virtual assets: Bitcoin at https://blockchain.info/, Ethereum at https://etherscan.io/, and litecoin at https://litecoin.holytransaction.com In /, in the case of Ripple, you can view and view the transaction of each asset at https://xrpcharts.ripple.com/#/transactions. Platforms that disclose transactions are not limited thereto, and may refer to various types of platforms that disclose transaction details of various virtual assets such as block chains.

도 5는 블록체인 네트워크의 트랜잭션이 발생된 거래 내역을 설명하기 위한 도면이다. 도 5와 같이 블록체인 네트워크에서 발생된 트랜잭션은 트랜잭션 해쉬(Txhash), 거래 시간, 보낸 주소, 받는 주소 및 보낸 가상 자산 액수 등의 정보를 포함할 수 있다. 이러한 플랫폼을 통해 어떤 자산이 언제 어떤 주소로부터 어떤 주소로 송금되었는지 투명하게 공개될 수 있다. 이와 같이 공개된 트랜잭션의 상세 정보들을 통해 가상 자산이 위험 월렛 주소로부터 어떤 월렛 주소로 송금되었는지 식별될 수 있다.5 is a diagram for explaining the transaction details in which a transaction of the blockchain network has occurred. As shown in FIG. 5 , a transaction generated in a blockchain network may include information such as a transaction hash (Txhash), transaction time, sending address, receiving address, and amount of sent virtual assets. These platforms can transparently disclose which assets were transferred from which address to which address when. Through the detailed information of the disclosed transaction in this way, it can be identified to which wallet address the virtual asset was transferred from the risk wallet address.

도 6은 단계 S113을 보다 구체적으로 설명하기 위한 도면인데, 도 6의 단계 S1131에서 트랜잭션 공개 플랫폼에 공개된 거래 내역을 통해 위험 월렛 주소로부터 가상 자산을 이동시킨 트랜잭션이 식별될 수 있다. 이후, 단계 S1133에서 위험 월렛 주소로부터 송금 받은 월렛 주소를 획득하여 목적지 월렛 주소가 식별될 수 있다. 이러한 목적지 월렛 주소는 해킹된 가상 자산, 또는 불법 자금으로 이용되는 가상 자산이 거쳐가는 월렛의 주소로 취급될 수 있다. 이후, 단계 S1135에서 목적지 월렛 주소로부터 가상 자산이 송금된 트랜잭션이 식별될 수 있다.FIG. 6 is a diagram for explaining step S113 in more detail. In step S1131 of FIG. 6, a transaction in which a virtual asset is moved from a risk wallet address can be identified through the transaction details disclosed on the transaction disclosure platform. Thereafter, in step S1133, the destination wallet address may be identified by acquiring the wallet address remitted from the risk wallet address. This destination wallet address may be treated as an address of a wallet through which hacked virtual assets or virtual assets used for illegal funds pass. Thereafter, in step S1135, a transaction in which the virtual asset is remitted from the destination wallet address may be identified.

도 7은 위험 월렛 주소로부터 송금된 가상 자산의 이동 경로가 추적되는 주소의 테이블을 나타내는 도면이다. 도 7과 같이 위험 월렛 주소의 출발지가 "0x56730380c6442"인 경우"0x56730380c6442"로부터 송금된 트랜잭션이 식별될 수 있다. "0x56730380c6442"로부터 송금 받은 목적지 월렛 주소가 "0x2825753911101"인 것으로 식별될 수 있다. 다시 이러한 방식으로 목적지 월렛 주소 "0x2825753911101"로부터 송금된 트랜잭션이 식별되어 "0x2825753911101"로부터 송금 받은 목적지 월렛 주소가 "0x4bb54cdbc790e"인 것으로 식별되고, 이러한 방법을 계속적으로 반복해 가면서 최종적인 목적지 주소인 "0x4bb54cdbc790e"가 식별될 수 있다.7 is a diagram illustrating a table of addresses in which a movement path of a virtual asset remitted from a risk wallet address is tracked. As shown in FIG. 7 , when the source of the risk wallet address is “0x56730380c6442”, a transaction transferred from “0x56730380c6442” can be identified. The destination wallet address remitted from "0x56730380c6442" can be identified as "0x2825753911101". In this way, the transaction remitted from the destination wallet address “0x2825753911101” is identified, and the destination wallet address remitted from “0x2825753911101” is identified as “0x4bb54cdbc790e”. " can be identified.

이후 도 3의 단계 S115에서, 가상 자산의 이동 경로상의 월렛의 주소들이 위험 월렛 주소 리스트(10)에 추가될 수 있다. 가상 자산의 이동 경로상의 월렛 주소들은 위험 월렛 주소가 발생된 비정상 트랜잭션의 최초 출발지로부터 이를 거쳐서 송금을 받은 모든 월렛들을 의미할 수 있다. 도 8의 위험 월렛 주소 리스트(10)와 같이 "0x56730380c6442", "0x2825753911101", "0x4bb54cdbc790e" 및 "0x164f2a1a0ab52"가 위험 월렛 주소로 추가될 수 있다.Thereafter, in step S115 of FIG. 3 , addresses of the wallet on the movement path of the virtual asset may be added to the risk wallet address list 10 . Wallet addresses on the movement path of virtual assets may mean all wallets that have received remittance from the original source of an abnormal transaction in which the risk wallet address is generated. As in the risk wallet address list 10 of FIG. 8 , "0x56730380c6442", "0x2825753911101", "0x4bb54cdbc790e", and "0x164f2a1a0ab52" may be added as risk wallet addresses.

지금까지 도 3 내지 8을 참조하여 도 2의 단계 S110을 구체적으로 설명하였다. 이하, 도 10 참조하여 도 2의 단계 S120을 설명하도록 한다.Up to now, step S110 of FIG. 2 has been described in detail with reference to FIGS. 3 to 8 . Hereinafter, step S120 of FIG. 2 will be described with reference to FIG. 10 .

도 9는 위험 월렛 주소에 플래그 트랜잭션이 발생된 거래 내역을 나타내는 도면이다.9 is a view showing the transaction details in which a flag transaction is generated in a risk wallet address.

도 2의 단계 S120에서 위험 월렛 주소로 플래그 트랜잭션이 발생될 수 있는데 도 9와 같이 기결정된 제1 월렛 주소로부터 위험 월렛 주소로, 가치가 0인 가상 자산을 송금하는 트랜잭션이 발생될 수 있다. 도 9와 같이 기 설정된 제1 월렛 주소인 Upbit: Savior라는 계좌로부터 위험 월렛 주소 리스트(10)에 기재된 주소로 0 Ether의 송금이 완료된 트랜잭션이 발생될 수 있다. 구체적으로, "0xa30504023ef5f25f" 트랜잭션 해쉬에는 19일 8시간 전에 Upbit: Savior라는 계좌로부터 "0x56730380c6442", "0x2825753911101", "0x4bb54cdbc790e" 및 "0x164f2a1a0ab52"각각으로 0Ether가 송금됨에 따라 플래그 트랜잭션이 발생될 수 있다.In step S120 of FIG. 2 , a flag transaction may be generated to the risk wallet address, and as shown in FIG. 9 , a transaction for transferring a virtual asset having a value of 0 from the predetermined first wallet address to the risk wallet address may occur. As shown in FIG. 9 , a transaction in which the remittance of 0 Ether is completed may occur from an account called Upbit: Savior, which is a preset first wallet address, to an address listed in the risk wallet address list 10 . Specifically, in the "0xa30504023ef5f25f" transaction hash, a flag transaction may occur as 0 Ether is remitted to "0x56730380c6442", "0x2825753911101", "0x4bb54cdbc790e", and "0x164f2a1a0ab52" respectively from the account called Upbit: Savior before 19 days and 8 hours ago.

본 명세서에서 트랜잭션의 예시를 설명하기 위해 이더리움을 송금하는 트랜잭션을 예를 들어 설명하지만, 본 실시예의 가상 자산은 이러한 종류의 자산에 한정된다는 것을 의미하는 것은 아니다.In this specification, a transaction for transferring Ethereum is described as an example to describe an example of a transaction, but it does not mean that the virtual asset of this embodiment is limited to this type of asset.

일 실시예에서, 제1 월렛은 일반 월렛들과 같이 고유의 주소를 가지고 있지만, 제1 월렛의 주소는 휴먼리더블 태그가 부여되어 Upbit: Savior로 기결정될 수 있다. 이를 통해 Upbit: Savior라는 태그의 제1 월렛 주소로부터 위험 월렛 주소로 플래그 트랜잭션이 발생된 경우 Upbit: Savior로부터 송금받은 계좌는 위험 월렛 주소인 것으로 식별될 수 있다.In an embodiment, the first wallet has a unique address like general wallets, but the address of the first wallet may be pre-determined as Upbit: Savior by giving a human readable tag. Through this, when a flag transaction occurs from the first wallet address of the Upbit: Savior tag to the risk wallet address, the account remitted from Upbit: Savior can be identified as the risk wallet address.

본 실시예에 따른 블록체인 네트워크의 위험 월렛 주소를 관리하는 방법은 기 설정된 월렛 주소로부터 위험 월렛 주소로 트랜잭션을 발생시켜 블록체인 네트워크의 트랜잭션을 블록체인 네트워크의 불특정 다수에 공개함에 따라 외부에서 위험 월렛 자산임을 쉽게 인지할 수 있는 보안 정보를 제공할 수 있다.The method of managing the risk wallet address of the block chain network according to this embodiment generates a transaction from the preset wallet address to the risk wallet address and discloses the transaction of the block chain network to an unspecified number of the block chain network, so that the risk wallet from the outside It is possible to provide security information that can be easily recognized as an asset.

일 실시예에서, 위험 월렛 주소에 대한 플래깅을 해제하도록 하는 입력에 기초하여, 기결정된 제2 월렛 주소로부터 상기 위험 월렛 주소로 언플래그 트랜잭션이 발생될 수 있다. 본 실시예에 따른 블록체인 네트워크의 위험 월렛 주소를 관리하는 방법에서 위험 월렛 주소를 향한 일방적인 송금을 통해 위험 월렛임을 공유하기 때문에, 오식별된 위험 월렛 주소에 대한 플래깅을 해제하도록 하는 요청이 발생되는 경우, 이에 대한 검증을 거쳐서, 기결정된 제2 월렛 주소로부터 상기 위험 월렛 주소로 언플래그 트랜잭션을 발생시킬 수 있다. 이러한 언플래그 트랜잭션은, 예를 들어 제1 월렛의 주소와 상이한 Upbit: Savior Cancel과 같은 태그로 결정된 제2 월렛으로부터 발생된 트랜잭션일 수 있다.In one embodiment, an unflag transaction may be generated from a second predetermined wallet address to the risk wallet address based on an input for unflagizing the risk wallet address. In the method for managing the risk wallet address of the blockchain network according to this embodiment, since the risk wallet is shared through a unilateral remittance to the risk wallet address, a request to release the flagging of the misidentified risk wallet address is If it is generated, an unflag transaction may be generated from the second predetermined wallet address to the risk wallet address through verification thereof. Such an unflag transaction may be, for example, a transaction generated from the second wallet determined with a tag such as Upbit: Savior Cancel that is different from the address of the first wallet.

지금까지 도 2 내지 도 9를 참조하여, 플래그 트랜잭션을 발생시키는 블록체인 네트워크의 위험 월렛 주소를 관리하는 방법을 설명하였다. 이하, 도 10 내지 13을 참조하여 플래그 트랜잭션을 식별하는 블록체인 네트워크의 위험 월렛 주소를 관리하는 방법을 설명하도록 한다.So far, a method of managing a risk wallet address of a blockchain network that generates a flag transaction has been described with reference to FIGS. 2 to 9 . Hereinafter, a method of managing a risk wallet address of a blockchain network that identifies a flag transaction will be described with reference to FIGS. 10 to 13 .

도 10은 본 명세서에 기재된 다른 실시예에 따른 블록체인 네트워크의 위험 월렛 주소를 관리하는 방법의 예시도이다.10 is an exemplary diagram of a method for managing a risk wallet address of a blockchain network according to another embodiment described herein.

도 10을 참조하면, 블록체인 네트워크에서 플래그 트랜잭션의 목적지가 된 월렛 주소가 조회되고, 조회된 월렛 주소가 위험 월렛 주소로 식별될 수 있다. 구체적으로, 플래그 식별 장치에 의해 플래그 트랜잭션의 목적지가 된 월렛(d1, d2 및 d3)의 주소가 식별되고, 월렛(d1, d2 및 d3)의 주소가 위험 월렛 주소 리스트(10)에 추가될 수 있다. Referring to FIG. 10 , the wallet address that is the destination of the flag transaction in the blockchain network may be queried, and the queried wallet address may be identified as a risky wallet address. Specifically, the addresses of the wallets d1, d2 and d3 that are the destinations of the flag transaction are identified by the flag identification device, and the addresses of the wallets d1, d2 and d3 can be added to the risk wallet address list 10. have.

도 11은 본 명세서에 기재된 다른 실시예에 따른 블록체인 네트워크의 위험 월렛 주소를 관리하는 방법의 순서도이고, 도 12는 식별된 위험 월렛 주소로부터의 가상 자산의 이동을 차단하는 예시를 설명하기 위한 도면이다.11 is a flowchart of a method for managing a risk wallet address of a blockchain network according to another embodiment described herein, and FIG. 12 is a diagram for explaining an example of blocking the movement of virtual assets from the identified risk wallet address to be.

도 11의 단계 S210에서 블록체인 네트워크에서 플래그 트랜잭션의 목적지가 된 월렛 주소를 조회될 수 있다. 블록체인 네트워크에서 기 결정된 제1 월렛을 출발지로 하여 목적지가 된 월렛 주소가 조회될 수 있다. 이 경우 단계 S220에서와 같이 송금 받은 목적지의 주소가 플래그 트랜잭션의 목적지가 된 주소로 식별될 수 있다. 이후, 단계 S230에서 위험 월렛 주소로부터의 가상 자산의 이동이 차단될 수 있다. In step S210 of FIG. 11 , the wallet address that has become the destination of the flag transaction in the blockchain network may be queried. In the blockchain network, the wallet address that has become the destination can be inquired by using the first predetermined wallet as the source. In this case, as in step S220, the remittance destination address may be identified as the destination address of the flag transaction. Thereafter, in step S230, the movement of the virtual asset from the risk wallet address may be blocked.

도 12와 같이 위험 월렛 주소가 식별되면, 식별된 위험 월렛 주소로부터 거래소 핫 월렛 주소로 가상 자산이 이동되지 않도록 조치될 수 있다. 예를 들어, 월렛(d3)으로부터 핫 월렛(h)으로의 송금이 차단될 수 있다.When the risk wallet address is identified as shown in FIG. 12, measures may be taken to prevent virtual assets from being moved from the identified risk wallet address to the exchange hot wallet address. For example, remittance from the wallet d3 to the hot wallet h may be blocked.

거래소(210) 내에서 관리되는 월렛은 외부의 월렛으로부터 송금을 받는 경우 송금을 받은 후 소정 시간 내에 거래소(210)의 핫 월렛으로 송금되어 모든 가상 자산이 통합하여 관리된다. 따라서, 위험 월렛 주소를 거쳐 들어온 가상 자산이 거래소(210)의 핫 월렛으로 송금되어 하나의 가상 자산으로 통합되는 것을 방지하기 위해 위험 월렛 주소의 가상 자산 이동이 차단될 수 있다.When receiving a remittance from an external wallet, the wallet managed within the exchange 210 is remitted to the hot wallet of the exchange 210 within a predetermined time after receiving the remittance, and all virtual assets are integrated and managed. Accordingly, in order to prevent the virtual assets coming through the risk wallet address from being transferred to the hot wallet of the exchange 210 and being integrated into one virtual asset, the virtual asset movement of the risk wallet address may be blocked.

도 13은 언플래그 트랜잭션의 목적지가 된 월렛 주소를 상기 위험 월렛 주소에서 제거하는 예시를 설명하기 위한 도면이다.13 is a diagram for explaining an example of removing a wallet address that has become a destination of an unflag transaction from the dangerous wallet address.

도 13을 참조하면, 위험 월렛 주소 리스트(10) 상에서 블록체인 네트워크에서 언플래그 트랜잭션의 목적지가 된 월렛 주소가 조회되고, 언플래그 트랜잭션의 목적지가 된 월렛 주소가 상기 위험 월렛 주소에서 제거될 수 있다. 이 경우 앞서 도 9에서 설명한 바와 같이 만약 위험 월렛 주소에 대한 플래깅을 해제하도록 하는 요청이 발생되는 경우 기결정된 제2 월렛 주소로부터 위험 월렛 주소로 언플래그 트랜잭션이 발생될 수 있다. Referring to FIG. 13 , the wallet address that became the destination of the unflag transaction in the blockchain network is inquired on the risk wallet address list 10, and the wallet address that became the destination of the unflag transaction can be removed from the risk wallet address. . In this case, as described above with reference to FIG. 9 , if a request to release the flagging of the dangerous wallet address is generated, an unflag transaction may be generated from the second predetermined wallet address to the dangerous wallet address.

만약, 위험 월렛 주소 리스트(10)가 플래그 식별 장치에서 따로 관리되는 리스트인 경우, 외부로부터 언플래그 트랜잭션이 발생된 월렛의 주소가 조회되면, 그 월렛 주소를 통해 송금이 이루어진 목적지 월렛 주소를 파악하여 자산 이동 경로를 추적하고, 추적된 목적지 월렛 주소가 플래그 식별 장치에서 직접 관리하는 월렛으로 판단되는 경우 플래그 식별 장치에서 관리되는 위험 월렛 주소 리스트(10) 상에서 언플래그 트랜잭션이 발생된 월렛 주소가 삭제될 수 있다. 이러한 언플래그 트랜잭션은, 예를 들어 제1 월렛의 주소와 상이한 Upbit: Savior Cancel과 같은 태그로 결정된 제2 월렛으로부터 발생된 트랜잭션일 수 있다.If the risk wallet address list 10 is a list managed separately by the flag identification device, when the address of the wallet where the unflag transaction occurred is inquired from the outside, the destination wallet address where the remittance was made is identified through the wallet address. If the asset movement path is traced and the tracked destination wallet address is determined to be a wallet directly managed by the flag identification device, the wallet address where the unflag transaction occurred on the risk wallet address list 10 managed by the flag identification device will be deleted. can Such an unflag transaction may be, for example, a transaction generated from the second wallet determined with a tag such as Upbit: Savior Cancel that is different from the address of the first wallet.

본 명세서에 기재된 다른 실시예에 따른 블록체인 네트워크의 위험 월렛 주소를 관리하는 방법은 해킹이 발생된 월렛 또는 기타 다양한 원인에 의해 발생된 위험에 따른 월렛을 통해 불법 자금이 출금되는 것을 미연에 방지함에 따라 거래소에서 발생되는 손해를 방지할 수 있다.The method of managing the risk wallet address of the blockchain network according to another embodiment described in this specification prevents illegal funds from being withdrawn through the wallet in which the hacking occurred or the wallet according to the risk caused by various other causes in advance. Accordingly, it is possible to prevent damage caused by the exchange.

도 14는 본 명세서에 기재된 또 다른 실시예에 따른 블록체인 네트워크의 위험 월렛 주소를 관리하는 장치의 하드웨어 구성도이다.14 is a hardware configuration diagram of an apparatus for managing a risk wallet address of a blockchain network according to another embodiment described herein.

도 14를 참조하면, 블록체인 네트워크에서 위험 월렛 주소를 플래깅하는 장치는 비정상 트랜잭션 추적부 및 플래그 트랜잭션 생성부를 포함할 수 있다.Referring to FIG. 14 , a device for flagging a dangerous wallet address in a blockchain network may include an abnormal transaction tracking unit and a flag transaction generating unit.

비정상 트랜잭션 추적부는, 위험 월렛 주소를 획득하고, 상기 위험 월렛 주소로부터 가상 자산의 이동 경로를 추적하며, 상기 가상 자산의 이동 경로 상의 월렛 주소들을 위험 월렛 주소 리스트(10)에 추가할 수 있다. 트랜잭션 생성부는, 위험 월렛 주소 리스트(10)에 포함된 월렛 주소들을 목적지로 하는 플래그 트랜잭션을 생성할 수 있다. 여기서 플래그 트랜잭션은 기결정된 제1 월렛 주소로부터 상기 월렛 주소로 가치가 0인 가상 자산을 송금하는 트랜잭션일 수 있다.The abnormal transaction tracking unit may obtain a risk wallet address, track a movement path of a virtual asset from the risk wallet address, and add wallet addresses on the movement path of the virtual asset to the risk wallet address list 10 . The transaction generating unit may generate a flag transaction with the wallet addresses included in the dangerous wallet address list 10 as destinations. Here, the flag transaction may be a transaction for transferring a virtual asset having a value of 0 from a predetermined first wallet address to the wallet address.

지금까지 도 1 내지 도 14을 참조하여 몇몇 실시예에 따른 블록체인 네트워크의 위험 월렛 주소를 관리하는 방법 및 장치를 설명하였다. 이하, 도 15 내지 도 21을 참조하여 몇몇 실시예에 따른 블록체인 네트워크 내의 비정상적인 가상 자산의 이동을 차단하는 방법 및 장치를 설명하도록 한다.So far, a method and apparatus for managing a risk wallet address of a blockchain network according to some embodiments have been described with reference to FIGS. 1 to 14 . Hereinafter, a method and apparatus for blocking the movement of abnormal virtual assets in a blockchain network according to some embodiments will be described with reference to FIGS. 15 to 21 .

도 15는 본 명세서에 기재된 또 다른 실시예에 따른 블록체인 네트워크 내의 비정상적인 가상 자산의 이동을 차단하는 시스템의 예시도이다.15 is an exemplary diagram of a system that blocks the movement of abnormal virtual assets in a blockchain network according to another embodiment described herein.

도 15를 참조하면, 블록체인 네트워크 내의 비정상적인 가상 자산의 이동을 차단하는 시스템은 플래깅 장치에 의해 위험 월렛 주소가 추적될 수 있으며, 플래그 식별 장치에 의해 플래그 트랜잭션이 조회될 수 있다.Referring to FIG. 15 , in a system that blocks the movement of abnormal virtual assets in a blockchain network, a dangerous wallet address can be tracked by a flagging device, and a flag transaction can be queried by a flag identification device.

플래깅 장치(100)는 위험 월렛 주소를 추적하여 가상자산 거래소 주소로 비정상 트랜잭션에 의한 자산이 이동되는지 모니터링할 수 있다. 플래깅 장치(100)는 추적의 결과, 위험 월렛 주소로부터 플래그 식별 장치(200)에 의해 관리되는 거래소의 월렛으로 송금된 것으로 판단되는 경우 플래그 식별 장치(200)로 알림을 전송할 수 있다.The flagging device 100 may monitor whether an asset is moved due to an abnormal transaction to the virtual asset exchange address by tracking the risk wallet address. As a result of the tracking, the flagging device 100 may transmit a notification to the flag identifying device 200 when it is determined that the remittance has been sent from the dangerous wallet address to the wallet of the exchange managed by the flag identifying device 200 .

도 16은 본 명세서에 기재된 또 다른 실시예에 따른 블록체인 네트워크 내의 비정상적인 가상 자산의 이동을 차단하는 방법의 순서도이다.16 is a flowchart of a method for blocking the movement of abnormal virtual assets in a blockchain network according to another embodiment described herein.

도 16의 단계 S310에서 제1 유형의 월렛이 식별될 수 있다. 본 실시예에서 제1 유형의 월렛은 거래소에서 관리하는 월렛일 수 있는데, 제1 유형의 월렛은 실시예에 따라서 거래소의 핫 월렛 또는 개인 월렛 모두를 의미할 수 있다.In step S310 of FIG. 16 , the first type of wallet may be identified. In this embodiment, the first type of wallet may be a wallet managed by an exchange, and the first type of wallet may mean both a hot wallet of an exchange or a personal wallet according to an embodiment.

단계 S320에서 위험 월렛 주소로부터 가상 자산을 이동시키는 트랜잭션이 추적될 수 있다. 위험 월렛 주소로부터 가상 자산을 이동시키는 트랜잭션의 추적 방법은 도 7 및 도 8에서 설명한 방법이 이용될 수 있다. 즉, 위험 월렛 주소의 출발지로부터 송금된 트랜잭션이 식별되어 목적지 월렛 주소가 식별될 수 있다. 다시 이러한 방식으로 목적지 월렛 주소로부터 송금된 트랜잭션이 식별되어 송금 받은 목적지 월렛 주소가 식별되고, 이러한 방법을 계속적으로 반복해 가면서 최종적인 목적지 주소가 식별될 수 있다.In step S320, the transaction moving the virtual asset from the risk wallet address may be tracked. As a method of tracking a transaction for moving a virtual asset from a risk wallet address, the method described in FIGS. 7 and 8 may be used. That is, the transaction remitted from the source of the risk wallet address may be identified and the destination wallet address may be identified. Again in this way, the transaction remitted from the destination wallet address is identified, the remittance destination wallet address is identified, and the final destination address can be identified while continuously repeating this method.

이후, 단계 S330에서 제1 유형의 월렛의 관리 주체에게 자동으로 알림이 전송될 수 있다. 제1 유형의 월렛의 관리 주체는 플래그 식별 장치가 운영하는 거래소의 관리 주체를 의미한다.Thereafter, in step S330, a notification may be automatically transmitted to the management entity of the first type of wallet. The management entity of the first type of wallet means the management entity of the exchange operated by the flag identification device.

지금까지 도 15 및 도 16을 참조하여 본 명세서에 기재된 또 다른 실시예에 따른 블록체인 네트워크 내의 비정상적인 가상 자산의 이동을 차단하는 방법을 개략적으로 설명하였다. 이하, 도 17 내지 도 21을 참조하여 본 실시예를 구체적으로 설명하도록 한다.So far, a method of blocking the movement of abnormal virtual assets in a blockchain network according to another embodiment described herein has been schematically described with reference to FIGS. 15 and 16 . Hereinafter, this embodiment will be described in detail with reference to FIGS. 17 to 21 .

도 17은 도 16의 단계 S310을 구체적으로 설명하기 위한 도면이다.FIG. 17 is a diagram for describing step S310 of FIG. 16 in detail.

도 17의 단계 S311에서 임의의 월렛으로부터 제2 월렛으로 가상 자산을 송금하는 트랜잭션이 발생될 수 있다. 여기서 제2 월렛은 월렛이 어떠한 주체에 의해 관리되는지 알 수 없는 월렛을 의미한다. 또한, 임의의 월렛을 이용하여 가상 자산을 송금하는 이유는 가상 자산을 송금하는 주체는 어떤 주체인지 무관하기 때문이다. In step S311 of FIG. 17 , a transaction for transferring a virtual asset from an arbitrary wallet to a second wallet may occur. Here, the second wallet means a wallet whose management is unknown. In addition, the reason for remittance of virtual assets using an arbitrary wallet is that the subject of remittance of virtual assets is irrelevant.

단계 S313에서 제2 월렛으로부터 제1 월렛으로 가상 자산을 송금하는 트랜잭션이 발생하는지 모니터링될 수 있다. 예를 들어 제2 월렛으로 임의의 금액을 송금하였는데 제2 월렛이 제1 월렛으로 임의의 금액을 그대로 전달하는 경우에는 제2 월렛은 거래소에서 관리되는 개인 월렛으로 추정될 수 있고, 제1 월렛은 개인 월렛의 가상 자산을 수집하는 거래소의 핫 월렛으로 추정될 수 있기 때문이다.In step S313, it may be monitored whether a transaction of remittance of a virtual asset from the second wallet to the first wallet occurs. For example, if a random amount is transferred to the second wallet and the second wallet transfers an arbitrary amount to the first wallet as it is, the second wallet can be estimated as a personal wallet managed by the exchange, and the first wallet is This is because it can be presumed to be a hot wallet of an exchange that collects the virtual assets of personal wallets.

단계 S315에서 제2 월렛으로부터 제1 월렛으로의 트랜잭션이 발생하였다는 판정에 기초하여 제1 월렛이 제1 유형의 월렛으로 판정될 수 있다. 여기서 제1 유형의 월렛은 거래소의 핫 월렛일 수 있다.Based on the determination that the transaction from the second wallet to the first wallet has occurred in step S315, the first wallet may be determined to be the first type of wallet. Here, the first type of wallet may be a hot wallet of an exchange.

단계 S311 내지 단계 S315를 구체적으로 설명하기 위하여 도 18 내지 도 21을 참조하도록 한다.In order to describe steps S311 to S315 in detail, reference will be made to FIGS. 18 to 21 .

도 18은 제1 유형의 월렛을 식별하기 위해 제2 월렛으로 가상 자산을 송금하는 트랜잭션을 발생시키는 예시를 설명하기 위한 도면이다.18 is a diagram for explaining an example of generating a transaction for remittance of a virtual asset to a second wallet in order to identify a first type of wallet.

도 18을 참조하면, 플래깅 장치(100)는 위험 월렛 주소로부터 가상 자산을 이동시키는 트랜잭션이 추적되기 전 또는 그 과정에서, 거래소에서 관리하는 월렛(w2, w3 및 h)의 주소를 식별할 수 있다. 이처럼 플래깅 장치(100)는 거래소에서 관리하는 월렛(w2, w3 및 h)의 주소를 미리 식별하고 있다가 위험 월렛을 추적하는 도중 거래소에서 관리하는 월렛(w2, w3 및 h)이 위험 월렛으로 판단되는 경우 거래소를 관리하는 플래그 식별 장치(200)로 알림을 전송할 수 있다.Referring to FIG. 18 , the flagging device 100 may identify the addresses of the wallets w2, w3 and h managed by the exchange before or during the process of tracking the transaction moving the virtual asset from the risk wallet address. have. As such, the flagging device 100 identifies the addresses of the wallets (w2, w3, and h) managed by the exchange in advance, and while tracking the risk wallet, the wallets (w2, w3, and h) managed by the exchange are converted to the risk wallet. When it is determined, a notification may be transmitted to the flag identification device 200 that manages the exchange.

도 19는 제2 월렛으로 가상 자산을 송금하는 트랜잭션이 발생된 거래 내역을 나타내는 도면이고, 도 20은 제2 월렛이 가상 자산을 제1 월렛으로 송금하는 트랜잭션이 발생된 거래 내역을 나타내는 도면이며, 도 21은 제3 월렛이 가상 자산을 제1 월렛으로 송금하는 트랜잭션이 발생된 거래 내역을 나타내는 도면이다.19 is a view showing the transaction details in which a transaction for transferring virtual assets to a second wallet occurs, and FIG. 20 is a view showing transaction details in which a transaction for transferring virtual assets to the first wallet is generated by the second wallet 21 is a view showing transaction details in which a transaction in which a third wallet transfers a virtual asset to the first wallet occurs.

도 19에서 임의의 월렛인 Upbit: Tester라는 월렛에 의해 "0xa30504023ef5f25f"의 트랜잭션 해쉬에 따른 거래가 발생되고, 이 거래는 19일 10시간 전에 Upbit: Tester로부터 "0x56730380c6442d" 월렛(w2) 주소로 임의의 금액인 0.006 Ether가 송금되었다. 또한, Upbit: Tester라는 월렛에 의해 "0xd2d7aaa148db3a4caf"의 트랜잭션 해쉬에 따른 거래가 발생되고, 이 거래는 19일 8시간 전에 Upbit: Tester로부터 "0x28257539111011e34" 월렛(w3) 주소로 임의의 금액인 0.0072 Ether가 송금되었다.In FIG. 19, a transaction according to a transaction hash of “0xa30504023ef5f25f” is generated by a wallet called Upbit: Tester, which is a random wallet, and this transaction is a random amount from Upbit: Tester to the wallet address “0x56730380c6442d” (w2) 10 hours before the 19th. 0.006 Ether was transferred. In addition, a transaction according to the transaction hash of “0xd2d7aaa148db3a4caf” is generated by the wallet called Upbit: Tester, and this transaction is sent from Upbit: Tester to the wallet address “0x28257539111011e34” at a random amount of 0.0072 Ether 8 hours before the 19th. became

일 실시예에서, 임의의 월렛으로부터 제2 월렛(w2)으로 가상 자산을 송금하는 트랜잭션을 발생시킨 이후, 기설정된 시간 이내에 제2 월렛(w2)으로부터 제1 월렛(h)으로 가상 자산을 송금하는 트랜잭션이 발생하는지 모니터링될 수 있다. 또한, 임의의 월렛으로부터 제2 월렛(w2)으로 송금된 금액과 제2 월렛(w2)으로부터 제1 월렛(h)으로 송금된 금액이 비교될 수 있다. 모니터링 결과, 제2 월렛(w2)으로부터 제1 월렛(h)으로의 트랜잭션이 발생하였다는 판정에 기초하여, 제2 월렛(w2)을 개인 월렛인 제2 유형의 월렛으로 판정되고, 추적의 결과 가상 자산이 상기 제2 유형의 월렛으로 송금되었다는 판정에 기초하여, 제2 유형의 월렛의 관리 주체에게 자동으로 알림이 전송될 수 있다.In one embodiment, after generating a transaction for transferring virtual assets from any wallet to the second wallet w2, transferring the virtual assets from the second wallet w2 to the first wallet h within a preset time Transactions can be monitored as they occur. Also, the amount remitted from the arbitrary wallet to the second wallet w2 may be compared with the amount remitted from the second wallet w2 to the first wallet h. As a result of the monitoring, based on the determination that a transaction from the second wallet w2 to the first wallet h has occurred, it is determined that the second wallet w2 is a personal wallet of the second type of wallet, and as a result of tracking Based on the determination that the virtual asset has been transferred to the second type of wallet, a notification may be automatically transmitted to the management entity of the second type of wallet.

도 20은 월렛(w2)의 트랜잭션을 나타내는 도면인데, 19일 10시간 전에 Upbit: Tester로부터 주소로 0.006 Ether가 송금된 내역이 기록되었다. 그 이후, 월렛(w2)는 30분 뒤에 "0xe467147b3349db" 트랜잭션을 발생시키면서, "0xe9fe19500164527"월렛(h)으로 0.006 Ether를 그대로 전달하였다.20 is a diagram showing a transaction of the wallet (w2). On the 19th, 10 hours before the Upbit: Tester, the transfer of 0.006 Ether to the address was recorded. After that, the wallet (w2) sent 0.006 Ether to the wallet (h) "0xe9fe19500164527" while generating a transaction "0xe467147b3349db" 30 minutes later.

즉, 월렛(w2)는 Upbit: Tester로부터 주소로부터 송금 받은 가상 자산을 소정 시간 이내에 그대로 월렛(h)로 전달하였다. 거래소 내에서는 거래소가 관리하는 개인 월렛에 들어온 가상 자산을 소정 시간 이내에 핫 월렛으로 통합(consolidation)하여 관리하기 때문에, Upbit: Tester로부터 주소로부터 송금받은 월렛(w2)을 거래소에서 관리되는 개인 월렛으로 판단하고, 개인 월렛으로부터 소정 시간에 가상 자산을 송금 받은 월렛(h)을 거래소의 핫 월렛으로 판단할 수 있다.That is, the wallet (w2) delivered the virtual asset remitted from the address from Upbit: Tester to the wallet (h) as it is within a predetermined time. In the exchange, virtual assets that have entered the personal wallet managed by the exchange are consolidated and managed into a hot wallet within a predetermined time. and the wallet (h) to which the virtual asset is transferred from the personal wallet at a predetermined time may be determined as the hot wallet of the exchange.

일 실시예에서, 제2 월렛으로부터 상기 제1 월렛으로의 트랜잭션과 상기 제3 월렛으로부터 상기 제1 월렛으로의 트랜잭션이 모두 발생하였다는 판정에 기초하여, 제1 월렛이 제1 유형의 월렛으로 판정될 수 있다.In one embodiment, based on the determination that both the transaction from the second wallet to the first wallet and the transaction from the third wallet to the first wallet have occurred, the first wallet is determined to be the first type of wallet can be

도 21은 월렛(w3)의 트랜잭션을 나타내는 도면인데, 19일 10시간 전에 Upbit: Tester로부터 주소로 0.006 Ether가 송금된 내역이 기록되었다. 그 이후, 월렛(w3)는 30분 뒤에 "0x7d078f3c791330e" 트랜잭션을 발생시키면서, "0xe9fe19500164527"월렛(h)으로 0.006 Ether를 그대로 전달하였다.21 is a diagram showing a transaction of the wallet w3, and the history of remittance of 0.006 Ether from Upbit: Tester to the address 10 hours before the 19th was recorded. After that, the wallet (w3) transferred 0.006 Ether to the "0xe9fe19500164527" wallet (h) while generating the transaction "0x7d078f3c791330e" 30 minutes later.

즉, 월렛(w3)는 Upbit: Tester로부터 주소로부터 송금 받은 가상 자산을 소정 시간 이내에 그대로 월렛(h)로 전달하였다. 월렛(w3)은 월렛(w2)와 마찬가지로 Savior로부터 주소로부터 송금 받은 가상 자산을 월렛(h)으로 송금하였기 때문에 핫 월렛일 가능성이 더욱 높은 것으로 판단할 수 있다. 이 경우 핫 월렛의 주소를 보다 정확하게 판단하고, 이후 제2 유형의 월렛의 관리 주체에게 알림을 전송할 때 오류를 낮출 수 있는 효과가 있다.That is, the wallet (w3) delivered the virtual asset remitted from the address from Upbit: Tester to the wallet (h) as it is within a predetermined time. Like the wallet (w2), the wallet (w3) is more likely to be a hot wallet because the virtual asset received from the Savior address is transferred to the wallet (h). In this case, it is possible to more accurately determine the address of the hot wallet and to reduce errors when transmitting a notification to the management entity of the second type of wallet.

일 실시예에서, 모니터링 결과 제2 월렛으로부터 제1 월렛으로의 트랜잭션이 발생하였다는 판정에 기초하여, 제2 월렛이 제2 유형의 월렛인 개인 월렛으로 판정되고, 추적의 결과 가상 자산이 제2 유형의 월렛으로 송금되었다는 판정에 기초하여, 제2 유형의 월렛의 관리 주체에게 자동으로 알림이 전송될 수 있다.In one embodiment, based on the monitoring result that a transaction from the second wallet to the first wallet has occurred, it is determined that the second wallet is a personal wallet that is the second type of wallet, and as a result of tracking, the virtual asset is the second Based on the determination that the remittance has been made to the type of wallet, a notification may be automatically transmitted to the management entity of the second type of wallet.

이 경우 본 실시예에 따른 블록체인 네트워크 내의 비정상적인 가상 자산의 이동을 차단하는 방법은 제2 월렛이 제1 월렛으로 송금하기 전에 제2 유형의 월렛의 관리 주체에게 자동으로 알림이 전송됨에 따라 제2 유형의 월렛의 거래소 핫 월렛으로 해킹된 가상 자산이 흘러 들어가는 것을 미연에 방지할 수 있는 효과가 있다.In this case, the method of blocking the movement of abnormal virtual assets in the block chain network according to the present embodiment is a second method as a notification is automatically sent to the management entity of the second type of wallet before the second wallet transfers to the first wallet. It has the effect of preventing in advance the flow of hacked virtual assets to the exchange hot wallet of the tangible wallet.

지금까지 도 17 내지 도 21을 참조하여 본 명세서에 기재된 다른 실시예에 따른 블록체인 네트워크 내의 비정상적인 가상 자산의 이동을 차단하는 방법을 설명하였다.So far, a method of blocking the movement of abnormal virtual assets in a blockchain network according to another embodiment described herein has been described with reference to FIGS. 17 to 21 .

도 22은 컴퓨팅 장치(500)를 나타내는 예시적인 하드웨어 구성도이다.22 is an exemplary hardware configuration diagram illustrating the computing device 500 .

도 22에 도시된 바와 같이, 컴퓨팅 장치(500)는 하나 이상의 프로세서(510), 버스(550), 통신 인터페이스(570), 프로세서(510)에 의하여 수행되는 컴퓨터 프로그램(591)을 로드(load)하는 메모리(530)와, 컴퓨터 프로그램(591)를 저장하는 스토리지(590)를 포함할 수 있다. 다만, 도 22에는 본 명세서에 기재된 실시예와 관련 있는 구성요소들 만이 도시되어 있다. 따라서, 본 명세서에 기재된 실시예가 속한 기술분야의 통상의 기술자라면 도 22에 도시된 구성요소들 외에 다른 범용적인 구성 요소들이 더 포함될 수 있음을 알 수 있다.22 , the computing device 500 loads one or more processors 510 , a bus 550 , a communication interface 570 , and a computer program 591 executed by the processor 510 . and a storage 590 for storing a memory 530 and a computer program 591 . However, only the components related to the embodiment described in the present specification are shown in FIG. 22 . Accordingly, those of ordinary skill in the art to which the embodiment described in the present specification pertains can understand that other general-purpose components other than the components shown in FIG. 22 may be further included.

프로세서(510)는 컴퓨팅 장치(500)의 각 구성의 전반적인 동작을 제어한다. 프로세서(510)는 CPU(Central Processing Unit), MPU(Micro Processor Unit), MCU(Micro Controller Unit), GPU(Graphic Processing Unit) 또는 본 명세서에 기재된 실시예의 기술 분야에 잘 알려진 임의의 형태의 프로세서 중 적어도 하나를 포함하여 구성될 수 있다. 또한, 프로세서(510)는 본 명세서에 기재된 다양한 실시예들에 따른 방법/동작을 실행하기 위한 적어도 하나의 애플리케이션 또는 프로그램에 대한 연산을 수행할 수 있다. 컴퓨팅 장치(500)는 하나 이상의 프로세서를 구비할 수 있다.The processor 510 controls the overall operation of each component of the computing device 500 . The processor 510 is a central processing unit (CPU), a micro processor unit (MPU), a micro controller unit (MCU), a graphic processing unit (GPU), or any type of processor well known in the art of the embodiments described herein. It may be configured to include at least one. In addition, the processor 510 may perform an operation on at least one application or program for executing the method/operation according to various embodiments described herein. Computing device 500 may include one or more processors.

메모리(530)는 각종 데이터, 명령 및/또는 정보를 저장한다. 메모리(530)는 본 명세서에 기재된 다양한 실시예들에 따른 방법/동작들을 실행하기 위하여 스토리지(590)로부터 하나 이상의 프로그램(591)을 로드(load) 할 수 있다. 메모리(530)의 예시는 RAM이 될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.The memory 530 stores various data, commands and/or information. Memory 530 may load one or more programs 591 from storage 590 to execute methods/operations according to various embodiments described herein. An example of the memory 530 may be a RAM, but is not limited thereto.

버스(550)는 컴퓨팅 장치(500)의 구성 요소 간 통신 기능을 제공한다. 버스(550)는 주소 버스(Address Bus), 데이터 버스(Data Bus) 및 제어 버스(Control Bus) 등 다양한 형태의 버스로 구현될 수 있다.The bus 550 provides communication between components of the computing device 500 . The bus 550 may be implemented as various types of buses, such as an address bus, a data bus, and a control bus.

통신 인터페이스(570)는 컴퓨팅 장치(500)의 유무선 인터넷 통신을 지원한다. 통신 인터페이스(570)는 인터넷 통신 외의 다양한 통신 방식을 지원할 수도 있다. 이를 위해, 통신 인터페이스(570)는 본 명세서에 기재된 실시예의 기술 분야에 잘 알려진 통신 모듈을 포함하여 구성될 수 있다.The communication interface 570 supports wired/wireless Internet communication of the computing device 500 . The communication interface 570 may support various communication methods other than Internet communication. To this end, the communication interface 570 may be configured to include a communication module well-known in the technical field of the embodiments described herein.

스토리지(590)는 하나 이상의 컴퓨터 프로그램(591)을 비임시적으로 저장할 수 있다. 스토리지(590)는 ROM(Read Only Memory), EPROM(Erasable Programmable ROM), EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM), 플래시 메모리 등과 같은 비휘발성 메모리, 하드 디스크, 착탈형 디스크, 또는 본 명세서에 기재된 실시예가 속하는 기술 분야에서 잘 알려진 임의의 형태의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체를 포함하여 구성될 수 있다.The storage 590 may non-temporarily store one or more computer programs 591 . The storage 590 is a non-volatile memory, such as a read only memory (ROM), an erasable programmable ROM (EPROM), an electrically erasable programmable ROM (EEPROM), a flash memory, a hard disk, a removable disk, or a technology to which an embodiment described herein belongs. It may be configured to include any type of computer-readable recording medium well known in the art.

컴퓨터 프로그램(591)은 본 명세서에 기재된 다양한 실시예들에 따른 방법/동작들이 구현된 하나 이상의 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 컴퓨터 프로그램(591)이 메모리(530)에 로드 되면, 프로세서(510)는 상기 하나 이상의 인스트럭션들을 실행시킴으로써 본 명세서에 기재된 다양한 실시예들에 따른 방법/동작들을 수행할 수 있다.The computer program 591 may include one or more instructions in which methods/acts according to various embodiments described herein are implemented. When the computer program 591 is loaded into the memory 530 , the processor 510 may execute the one or more instructions to perform methods/operations according to various embodiments described herein.

지금까지 설명된 실시예들에 따른 방법들은 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드로 구현된 컴퓨터프로그램의 실행에 의하여 수행될 수 있다. 상기 컴퓨터프로그램은 인터넷 등의 네트워크를 통하여 제1 컴퓨팅 장치로부터 제2 컴퓨팅 장치에 전송되어 상기 제2 컴퓨팅 장치에 설치될 수 있고, 이로써 상기 제2 컴퓨팅 장치에서 사용될 수 있다. 상기 제1 컴퓨팅 장치 및 상기 제2 컴퓨팅 장치는, 서버 장치, 클라우드 서비스를 위한 서버 풀에 속한 물리 서버, 데스크탑 피씨와 같은 고정식 컴퓨팅 장치를 모두 포함한다.The methods according to the embodiments described so far may be performed by executing a computer program implemented as computer readable code. The computer program may be transmitted from the first computing device to the second computing device through a network such as the Internet and installed in the second computing device, thereby being used in the second computing device. The first computing device and the second computing device include all of a server device, a physical server belonging to a server pool for a cloud service, and a stationary computing device such as a desktop PC.

상기 컴퓨터프로그램은 DVD-ROM, 플래시 메모리 장치 등의 기록매체에 저장된 것일 수도 있다.The computer program may be stored in a recording medium such as a DVD-ROM or a flash memory device.

이상 첨부된 도면을 참조하여 실시예들을 설명하였지만, 본 명세서에 기재된 실시예가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 명세서에 기재된 실시예들이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로 이해해야만 한다.Although the embodiments have been described above with reference to the accompanying drawings, those of ordinary skill in the art to which the embodiments described in the present specification pertain may change the embodiments described in this specification to other specific forms without changing the technical spirit or essential features. It can be understood that this can be implemented. Therefore, it should be understood that the embodiments described above are illustrative in all respects and not restrictive.

Claims (9)

컴퓨팅 장치에 의하여 블록체인 네트워크 내의 비정상적인 가상 자산의 이동을 차단하는 방법으로서,
가상 자산 거래소의 핫 월렛에 대응하는 제1 유형의 월렛을 식별하는 단계;
위험 월렛의 가상 자산의 이동을 추적하는 단계; 및
상기 추적의 결과로서 상기 위험 월렛의 가상 자산 중에서 적어도 일부가 상기 식별된 제1 유형의 월렛으로 이동되었다고 판정되면, 상기 제1 유형의 월렛의 관리 주체에게 자동으로 알림을 전송하는 단계를 포함하고,
상기 제1 유형의 월렛을 식별하는 단계는,
상기 블록체인 네트워크에서, 제1 트랜잭션 및 상기 제1 트랜잭션이 발생된 후 특정한 시간 이내에 발생된 트랜잭션으로서 상기 제1 트랜잭션에 의해 이동된 가상 자산을 상기 제1 트랜잭션에 의한 이동의 목적지인 제2 월렛으로부터 이동시키는 제2 트랜잭션을 발견하는 단계; 및
상기 제2 트랜잭션에 의한 이동의 목적지인 제1 월렛을 상기 제1 유형의 월렛으로서 식별하는 단계를 포함하는,
블록체인 네트워크 내의 비정상적인 가상 자산의 이동을 차단하는 방법.A method of blocking the movement of abnormal virtual assets in a blockchain network by a computing device, comprising:
identifying a first type of wallet corresponding to a hot wallet of a virtual asset exchange;
tracking the movement of virtual assets in the risk wallet; and
If it is determined as a result of the tracking that at least some of the virtual assets of the risk wallet have been moved to the identified first type of wallet, automatically sending a notification to the management entity of the first type of wallet;
The step of identifying the first type of wallet comprises:
In the blockchain network, a first transaction and a virtual asset moved by the first transaction as a transaction occurring within a specific time after the first transaction is generated from the second wallet, which is the destination of the movement by the first transaction discovering a second transaction to move; and
identifying a first wallet that is a destination of movement by the second transaction as the first type of wallet;
How to block the movement of abnormal virtual assets within the blockchain network. 삭제delete 삭제delete 제1 항에 있어서,
상기 제1 유형의 월렛을 식별하는 단계는,
임의의 월렛으로부터 상기 제2 월렛으로 송금된 금액과 상기 제2 월렛으로부터 상기 제1 월렛으로 송금된 금액을 비교하는 단계를 포함하는,
블록체인 네트워크 내의 비정상적인 가상 자산의 이동을 차단하는 방법.The method of claim 1,
The step of identifying the first type of wallet comprises:
Comprising the step of comparing the amount remitted from an arbitrary wallet to the second wallet with the amount remitted from the second wallet to the first wallet,
How to block the movement of abnormal virtual assets within the blockchain network. 제1 항에 있어서,
상기 제1 유형의 월렛을 식별하는 단계는,
임의의 월렛으로부터 제3 월렛으로 가상 자산을 송금하는 제3 트랜잭션을 발생시키는 단계;
상기 제3 월렛으로부터 상기 제1 월렛으로 가상 자산을 송금하는 제4 트랜잭션이 발생하는지 모니터링하는 단계; 및
상기 제2 트랜잭션과 상기 제4 트랜잭션이 모두 발생하였다는 판정에 기초하여, 상기 제1 월렛을 상기 제1 유형의 월렛으로 식별하는 단계
를 더 포함하는,
블록체인 네트워크 내의 비정상적인 가상 자산의 이동을 차단하는 방법.The method of claim 1,
The step of identifying the first type of wallet comprises:
generating a third transaction to transfer virtual assets from any wallet to a third wallet;
monitoring whether a fourth transaction for transferring virtual assets from the third wallet to the first wallet occurs; and
identifying the first wallet as the first type of wallet based on a determination that both the second transaction and the fourth transaction have occurred;
further comprising,
How to block the movement of abnormal virtual assets within the blockchain network. 제1 항에 있어서,
상기 제2 월렛으로부터 상기 제1 월렛으로의 트랜잭션이 발생하였다는 판정에 기초하여, 상기 제2 월렛을 제2 유형의 월렛으로 판정하는 단계; 및
상기 추적의 결과 상기 가상 자산이 상기 제2 유형의 월렛으로 송금되었다는 판정에 기초하여, 상기 제2 유형의 월렛의 관리 주체에게 자동으로 알림을 전송하는 단계
를 더 포함하는,
블록체인 네트워크 내의 비정상적인 가상 자산의 이동을 차단하는 방법.The method of claim 1,
determining the second wallet as a second type of wallet based on a determination that a transaction from the second wallet to the first wallet has occurred; and
automatically sending a notification to the management entity of the second type of wallet based on a determination that the virtual asset has been transferred to the second type of wallet as a result of the tracking;
further comprising,
How to block the movement of abnormal virtual assets within the blockchain network. 제6 항에 있어서,
상기 제2 유형의 월렛은 가상 자산 거래소가 관리하는 개인 월렛인,
블록체인 네트워크 내의 비정상적인 가상 자산의 이동을 차단하는 방법.7. The method of claim 6,
The second type of wallet is a personal wallet managed by a virtual asset exchange;
How to block the movement of abnormal virtual assets within the blockchain network. 하나 이상의 프로세서;
상기 프로세서에 의하여 수행되는 컴퓨터 프로그램을 로드(load)하는 메모리; 및
상기 컴퓨터 프로그램을 저장하는 스토리지를 포함하되,
상기 컴퓨터 프로그램은,
가상 자산 거래소의 핫 월렛에 대응하는 제1 유형의 월렛을 식별하는 동작;
위험 월렛의 가상 자산의 이동을 추적하는 동작; 및
상기 추적의 결과로서 상기 위험 월렛의 가상 자산 중에서 적어도 일부가 상기 식별된 제1 유형의 월렛으로 이동되었다고 판정되면, 상기 제1 유형의 월렛의 관리 주체에게 자동으로 알림을 전송하는 동작을 수행하기 위한 인스트럭션들(instructions)을 포함하고,
상기 제1 유형의 월렛을 식별하는 동작은,
블록체인 네트워크에서, 제1 트랜잭션 및 상기 제1 트랜잭션이 발생된 후 특정한 시간 이내에 발생된 트랜잭션으로서 상기 제1 트랜잭션에 의해 이동된 가상 자산을 상기 제1 트랜잭션에 의한 이동의 목적지인 제2 월렛으로부터 이동시키는 제2 트랜잭션을 발견하는 동작; 및
상기 제2 트랜잭션에 의한 이동의 목적지인 제1 월렛을 상기 제1 유형의 월렛으로서 식별하는 동작을 포함하는,
컴퓨팅 장치.one or more processors;
a memory for loading a computer program executed by the processor; and
a storage for storing the computer program;
The computer program is
identifying a first type of wallet corresponding to the hot wallet of the virtual asset exchange;
tracking the movement of virtual assets in the risk wallet; and
When it is determined as a result of the tracking that at least some of the virtual assets of the risk wallet have been moved to the identified first type of wallet, automatically sending a notification to the managing body of the first type of wallet; contains instructions;
The operation of identifying the first type of wallet includes:
In a blockchain network, a first transaction and a virtual asset moved by the first transaction as a transaction occurring within a specific time after the first transaction is generated from the second wallet, which is the destination of the movement by the first transaction discovering a second transaction to and
identifying a first wallet that is a destination of movement by the second transaction as the first type of wallet;
computing device. 컴퓨팅 장치에 의하여 블록체인 네트워크 내의 비정상적인 가상 자산의 이동을 차단하는 방법으로서,
제1 컴퓨팅 장치가, 가상 자산 거래소의 핫 월렛에 대응하는 제1 유형의 월렛을 식별하는 단계;
상기 제1 컴퓨팅 장치가, 위험 월렛의 가상 자산의 이동을 추적하는 단계; 및
상기 제1 컴퓨팅 장치가, 상기 추적의 결과로서 상기 위험 월렛의 가상 자산 중에서 적어도 일부가 상기 식별된 제1 유형의 월렛으로 이동되었다고 판정되면, 상기 제1 유형의 월렛을 관리하는 제2 컴퓨팅 장치에게 상기 위험 월렛으로부터의 트랜잭션에 관한 정보를 자동으로 전송하는 단계; 및
상기 제2 컴퓨팅 장치가, 상기 정보의 수신에 응답하여, 상기 위험 월렛로부터의 가상 자산의 이동을 차단하는 단계를 포함하고,
상기 제1 유형의 월렛을 식별하는 단계는,
상기 제1 컴퓨팅 장치가, 상기 블록체인 네트워크에서, 제1 트랜잭션 및 상기 제1 트랜잭션이 발생된 후 특정한 시간 이내에 발생된 트랜잭션으로서 상기 제1 트랜잭션에 의해 이동된 가상 자산을 상기 제1 트랜잭션에 의한 이동의 목적지인 제2 월렛으로부터 이동시키는 제2 트랜잭션을 발견하는 단계; 및
상기 제1 컴퓨팅 장치가, 상기 제2 트랜잭션에 의한 이동의 목적지인 제1 월렛을 상기 제1 유형의 월렛으로서 식별하는 단계를 포함하는,
블록체인 네트워크 내의 비정상적인 가상 자산의 이동을 차단하는 방법.A method of blocking the movement of abnormal virtual assets in a blockchain network by a computing device, comprising:
identifying, by the first computing device, a first type of wallet corresponding to the hot wallet of the virtual asset exchange;
tracking, by the first computing device, the movement of the virtual asset of the risk wallet; and
When the first computing device determines that at least some of the virtual assets of the risk wallet have been moved to the identified first type of wallet as a result of the tracking, to the second computing device that manages the first type of wallet automatically transmitting information about a transaction from the risk wallet; and
blocking, by the second computing device, movement of the virtual asset from the risk wallet, in response to receiving the information;
The step of identifying the first type of wallet comprises:
The first computing device moves, in the blockchain network, a first transaction and a virtual asset moved by the first transaction as a transaction occurring within a specific time after the first transaction is generated by the first transaction discovering a second transaction to move from a second wallet that is a destination of ; and
identifying, by the first computing device, a first wallet that is a destination of movement by the second transaction as the first type of wallet;
How to block the movement of abnormal virtual assets within the blockchain network.
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