CN112465638A - 一种资金交易拆分组合的链路追踪的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及资金交易追踪技术领域,具体涉及一种资金交易拆分组合的链路追踪的方法;包括以下步骤:S1:获取交易操作产生的交易数据,图以压缩稀疏行列式的形式进行存储;S2:设置参数进行多种情况的拟合;S3:通过参数要追踪的转账边或边集edges和要追踪的进账节点或点集srcs来进行判断;S4:将初始边加入临时容器edge_container,进行preprocessing预处理,将符合条件的边加入临时容器edge_container;S5:当edge_container不为空,则进入DFS部分,传入对应参数;S6:分段式输出结果,重置临时容器edge_container。本发明的目的在于提供一种资金交易拆分组合的链路追踪的方法,该方法能够快速得到目标边或边集的资金流向、各条交易的时间以及金额等详细信息,并按照层级分类输出。
Description
技术领域
本发明涉及资金交易追踪技术领域,具体涉及一种资金交易拆分组合的链路追踪的方法。
背景技术
随着信息科技的发展,互联网技术逐渐拓展至金融领域,形成新的业务模式——互联网金融。互联网金融拓宽了金融服务的通道、优化了资金的配置、降低了交易成本、简化交易程序,能够弥补传统金融的不足,满足用户多样化的需求。
然而,互联网金融同时也存在着严峻的资金交易风险,网络非法资金转移就是其中之一,由于互联网本身具有匿名、快速、便捷等特点,因此网络非法资金转移作案也变得更加隐蔽化、智能化和规模化。
但是由于资金交易在现实中的情况是复杂的,所以在进行交易追踪时会遇到很多种情况,现有技术在对交易操作进行追踪时,追踪效率较低,无法满足实际复杂使用情境的需要。
鉴于此,提出一种资金交易拆分组合的链路追踪的方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种资金交易拆分组合的链路追踪的方法,该方法能够快速得到目标边或边集的资金流向、各条交易的时间以及金额等详细信息,并按照层级分类输出。
为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种资金交易拆分组合的链路追踪的方法,包括以下步骤:
S1:获取交易操作产生的交易数据,图以压缩稀疏行列式的形式进行存储,每个交易数据为节点,每个节点通过两组数据进行检索和存储;
S2:设置参数进行多种情况的拟合,所述参数包括要追踪的转账边或边集edges、要追踪的进账节点或点集srcs、追踪的目标节点或点集dst_node、跳数限制steps、上下级交易的时间差time_d、多笔组合的交易金额累加满足的比例范围(min_accumulated_scale,max_accumulated_scale)、组合中单笔的交易金额至少为上游交易金额的最小比例single_scale、组合的最大笔数combine_num和交易有效的最小交易金额min_money;
S3:通过参数要追踪的转账边或边集edges和要追踪的进账节点或点集srcs来进行判断,判断的依据是以特定的边开始追踪还是以特定的点来追踪这个节点的所有出边,如果两者都不为NULL,则都进行追踪;
S4:将初始边加入临时容器edge_container,进行preprocessing预处理,筛选符合包括上下级交易的时间差time_d、多笔组合的交易金额累加满足的比例范围(min_accumulated_scale,max_accumulated_scale)、组合中单笔的交易金额至少为上游交易金额的最小比例single_scale、组合的最大笔数combine_num和交易有效的最小交易金额min_money参数的交易,将符合条件的边加入临时容器edge_container;
S5:当edge_container不为空,则进入DFS部分,传入对应参数,所述对应参数包括储存边及其属性的临时容器edge_container、当前组合的交易笔数累计金额cur_money、当前组合的交易笔数combine_num和当前跳数level;
S6:分段式输出结果,重置临时容器edge_container。
优选的,所述S1步骤中每个节点的两组数据包括col数组与rowptr数组。
优选的,所述col数组负责储存每一行非零元素的列索引,所述col数组的大小等于整个图构成的稀疏矩阵中所有非零元素的个数。
优选的,所述rowptr数组负责储存稀疏矩阵中的每行第一个非零元素的对应col数组中的索引,所述rowptr数组的大小等于稀疏矩阵的行数。
优选的,所述S5中DFS部分的包括当前层的搜索和下一层的搜索两个步骤,所述DFS部分的具体步骤如下:
S51:判断多笔组合的交易金额累计是否超过最大比例,如果多笔组合的交易金额累计未超过最大比例,则结束DFS部分;如果多笔组合的交易金额累计超过最大比例,则继续判断多笔组合的交易金额累计是否小于最小比例;
S52:如果多笔组合的交易金额累计小于最小比例,则说明当前层的交易组合还不能满足,在不超过组合数量限制的前提下,需要继续增加边,继续将负荷条件的边加入临时容器edge_container,并将参数当前组合的交易笔数累计金额cur_money加上此次加入的边的交易金额,并且将当前组合的交易笔数combine_num增加1,继续递归;
S53:如果多笔组合的交易金额累计大于最小比例,则当前已经组合的边满足交易金额的限制,并且当前的几笔交易为上一层交易的延续,继续对当前的几笔交易分别进行追踪,继续进行S51步骤,并且将当前跳数level增加1,满足对跳数的限制,直至处理完一条要追踪的转账边或边集edges,并将该边的追踪结果结果。
本发明的有益效果是:
(1)本发明的资金交易拆分组合的链路追踪的方法,能够快速得到目标边或边集的资金流向、各条交易的时间以及金额等详细信息,并按照层级分类输出,能够匹配各种现实中复杂的交易流向结构;
(2)本发明的资金交易拆分组合的链路追踪的方法,该方法通过较小空间来存储边,同时也通过数据压缩得以极高的效率处理数据,耗时极短,实现了秒级响应;
(3)本发明的资金交易拆分组合的链路追踪的方法,该方法在需要追踪大量边或者在处理巨大图时,由于我们采用了分段式输出,每当处理完一条边,该条边的追踪结果就会输出,节省了时间。
附图说明
图1为本发明实施例1中资金交易拆分组合的链路追踪的方法的流程图;
图2为本发明实施例2中理想情况下的交易拆分组合情况的结构框图;
图3为本发明实施例2中交易拆分之后又重新组合情况的结构框图;
图4为本发明实施例2中两个账户之间相互转账情况的结构框图。
具体实施方式
下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
参考附图1,一种资金交易拆分组合的链路追踪的方法,包括以下步骤:
S1:获取交易操作产生的交易数据,图以压缩稀疏行列式的形式进行存储,每个交易数据为节点,每个节点通过两组数据进行检索和存储;
S2:设置参数进行多种情况的拟合,所述参数包括要追踪的转账边或边集edges、要追踪的进账节点或点集srcs、追踪的目标节点或点集dst_node、跳数限制steps、上下级交易的时间差time_d、多笔组合的交易金额累加满足的比例范围(min_accumulated_scale,max_accumulated_scale)、组合中单笔的交易金额至少为上游交易金额的最小比例single_scale、组合的最大笔数combine_num和交易有效的最小交易金额min_money;
S3:通过参数要追踪的转账边或边集edges和要追踪的进账节点或点集srcs来进行判断,判断的依据是以特定的边开始追踪还是以特定的点来追踪这个节点的所有出边,如果两者都不为NULL,则都进行追踪;
S4:将初始边加入临时容器edge_container,进行preprocessing预处理,筛选符合包括上下级交易的时间差time_d、多笔组合的交易金额累加满足的比例范围(min_accumulated_scale,max_accumulated_scale)、组合中单笔的交易金额至少为上游交易金额的最小比例single_scale、组合的最大笔数combine_num和交易有效的最小交易金额min_money参数的交易,将符合条件的边加入临时容器edge_container;
S5:当edge_container不为空,则进入DFS部分,传入对应参数,所述对应参数包括储存边及其属性的临时容器edge_container、当前组合的交易笔数累计金额cur_money、当前组合的交易笔数combine_num和当前跳数level;
S6:分段式输出结果,重置临时容器edge_container。
优选的,所述S1步骤中每个节点的两组数据包括col数组与rowptr数组。
优选的,所述col数组负责储存每一行非零元素的列索引,所述col数组的大小等于整个图构成的稀疏矩阵中所有非零元素的个数。
优选的,所述rowptr数组负责储存稀疏矩阵中的每行第一个非零元素的对应col数组中的索引,所述rowptr数组的大小等于稀疏矩阵的行数。例如:id为3的节点对应的所有出边的索引为col数组中从rowptr[3]到rowptr[4]-1的所有元素,id为i的节点对应的所有出边的索引则为col数组中从rowptr[i]到rowptr[i+1]-1的所有元素。
进一步的,本发明涉及的要追踪的转账边或边集edges,可为子查询结果,可为NULL,例如:[(0,1,1),(1,2,3)]、(0,1,1)、(selecttop(2)e from edge(tl11))。
进一步的,本发明涉及的要追踪的进账节点或点集srcs,可为null,例如:1(追踪点1的所有入边)。
进一步的,本发明涉及的追踪的目标节点或点集dst_node,找到其中一点则停止追踪(Vertices)。
进一步的,本发明涉及的跳数限制steps,默认为0,即不限制跳数(UInt64)。
进一步的,本发明涉及的上下级交易的时间差time_d,若下级有多条入边,则与最早的交易,单位为小时,默认为24.0(Float64)。
进一步的,本发明涉及的多笔组合的交易金额累加满足的比例范围(min_accumulated_scale,max_accumulated_scale),Tuple(Float64,Float64)多笔组合的交易金额累加满足的比例范围。
进一步的,本发明涉及的组合中单笔的交易金额至少为上游交易金额的最小比例single_scale,默认为0.1(Float64)。
进一步的,本发明涉及的组合的最大笔数combine_num,默认为3(UInt64)。
进一步的,本发明涉及的交易有效的最小交易金额min_money,默认为-1,即不筛选最小金额(Float64)。
优选的,所述S5中DFS部分的包括当前层的搜索和下一层的搜索两个步骤,所述DFS部分的具体步骤如下:
S51:判断多笔组合的交易金额累计是否超过最大比例,如果多笔组合的交易金额累计未超过最大比例,则结束DFS部分;如果多笔组合的交易金额累计超过最大比例,则继续判断多笔组合的交易金额累计是否小于最小比例;
S52:如果多笔组合的交易金额累计小于最小比例,则说明当前层的交易组合还不能满足,在不超过组合数量限制的前提下,需要继续增加边,继续将负荷条件的边加入临时容器edge_container,并将参数当前组合的交易笔数累计金额cur_money加上此次加入的边的交易金额,并且将当前组合的交易笔数combine_num增加1,继续递归;
S53:如果多笔组合的交易金额累计大于最小比例,则当前已经组合的边满足交易金额的限制,并且当前的几笔交易为上一层交易的延续,继续对当前的几笔交易分别进行追踪,继续进行S51步骤,并且将当前跳数level增加1,满足对跳数的限制,直至处理完一条要追踪的转账边或边集edges,并将该边的追踪结果结果。
实施例2
进一步的,由于资金交易在现实中的情况是复杂的,所以在进行交易追踪时会遇到很多种情况,所以对于各种不同的情况都进行了相应的处理。图2为理想情况下的交易拆分组合,而对于交易拆分之后又重新组合的情况,如图3,一个需要解决的问题是在拆分过的交易重新组合的时候,需要考虑有多少边需要进行这次重新组合,之前在进行单边的取舍时,只需要以入边为标准来筛选出边即可,如图2中的节点1。可是在多边时,不仅需要对出边进行筛选,选择哪些入边也是一个问题,入边的选择会决定出边的筛选规则,而且由于采取的是DFS部分,所以出边必须有明确而统一的入边集合,否则无法继续递归下去;因此,在预处理阶段对每一条出边进行单独的反向筛选入边。以图3为例,再选择符合条件的节点3入边时,需要分别对边(3,4),(3,5),(3,6)进行分析,通过这三条边的交易金额与时间来筛选符合它们条件的入边,之后将最小的汇集金额作为节点3的汇入金额;选择最小的汇集金额可以防止金额变得越来越大而导致最后得到结果远远大于初始边的交易金额。另外,上述问题可以通过参数的设置避免,但是用户在一开始使用时对参数和数据没有详细的了解,而采取本发明涉及的方法可以避免用户在一开始由于设置了不精确的参数而导致得到荒谬的结果。
进一步的,本发明还有一种情况如图4,两个账户之间相互转账也是一种经常发生的情况,对于这种情况,用户可以通过设置上下级时间差来区分不同的交易,在预处理阶段筛选掉不符合条件的边,来精确追踪交易链路。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所有的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种资金交易拆分组合的链路追踪的方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:获取交易操作产生的交易数据,图以压缩稀疏行列式的形式进行存储,每个交易数据为节点,每个节点通过两组数据进行检索和存储;
S2:设置参数进行多种情况的拟合,所述参数包括要追踪的转账边或边集edges、要追踪的进账节点或点集srcs、追踪的目标节点或点集dst_node、跳数限制steps、上下级交易的时间差time_d、多笔组合的交易金额累加满足的比例范围(min_accumulated_scale,max_accumulated_scale)、组合中单笔的交易金额至少为上游交易金额的最小比例single_scale、组合的最大笔数combine_num和交易有效的最小交易金额min_money;
S3:通过参数要追踪的转账边或边集edges和要追踪的进账节点或点集srcs来进行判断,判断的依据是以特定的边开始追踪还是以特定的点来追踪这个节点的所有出边,如果两者都不为NULL,则都进行追踪;
S4:将初始边加入临时容器edge_container,进行preprocessing预处理,筛选符合包括上下级交易的时间差time_d、多笔组合的交易金额累加满足的比例范围(min_accumulated_scale,max_accumulated_scale)、组合中单笔的交易金额至少为上游交易金额的最小比例single_scale、组合的最大笔数combine_num和交易有效的最小交易金额min_money参数的交易,将符合条件的边加入临时容器edge_container;
S5:当edge_container不为空,则进入DFS部分,传入对应参数,所述对应参数包括储存边及其属性的临时容器edge_container、当前组合的交易笔数累计金额cur_money、当前组合的交易笔数combine_num和当前跳数level;
S6:分段式输出结果,重置临时容器edge_container。
2.根据权利要求1所述的一种资金交易拆分组合的链路追踪的方法,其特征在于,所述S1步骤中每个节点的两组数据包括col数组与rowptr数组。
3.根据权利要求2所述的一种资金交易拆分组合的链路追踪的方法,其特征在于,所述col数组负责储存每一行非零元素的列索引,所述col数组的大小等于整个图构成的稀疏矩阵中所有非零元素的个数。
4.根据权利要求2所述的一种资金交易拆分组合的链路追踪的方法,其特征在于,所述rowptr数组负责储存稀疏矩阵中的每行第一个非零元素的对应col数组中的索引,所述rowptr数组的大小等于稀疏矩阵的行数。
5.根据权利要求1所述的一种资金交易拆分组合的链路追踪的方法,其特征在于,所述S5中DFS部分的包括当前层的搜索和下一层的搜索两个步骤,所述DFS部分的具体步骤如下:
S51:判断多笔组合的交易金额累计是否超过最大比例,如果多笔组合的交易金额累计未超过最大比例,则结束DFS部分;如果多笔组合的交易金额累计超过最大比例,则继续判断多笔组合的交易金额累计是否小于最小比例;
S52:如果多笔组合的交易金额累计小于最小比例,则说明当前层的交易组合还不能满足,在不超过组合数量限制的前提下,需要继续增加边,继续将负荷条件的边加入临时容器edge_container,并将参数当前组合的交易笔数累计金额cur_money加上此次加入的边的交易金额,并且将当前组合的交易笔数combine_num增加1,继续递归;
S53:如果多笔组合的交易金额累计大于最小比例,则当前已经组合的边满足交易金额的限制,并且当前的几笔交易为上一层交易的延续,继续对当前的几笔交易分别进行追踪,继续进行S51步骤,并且将当前跳数level增加1,满足对跳数的限制,直至处理完一条要追踪的转账边或边集edges,并将该边的追踪结果结果。
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