CN111679962A - 一种基于以太坊的行为检测和分析系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种基于以太坊的行为检测和分析系统，其包括数据收集模块和数据库模块；数据收集模块用于从以太坊主网中收集需要的数据信息，并将其存储在数据库模块中，数据收集模块包括区块信息收集器、账户状态收集器、常规交易收集器、智能合约信息收集器、内部交易收集器、创建自毁信息收集器；数据库模块提供数据检索接口为分布式非关系型数据库集群，并对外提供数据检索接口；所述的常规交易为通过非智能合约账户发送的交易，所述的内部交易为通过智能合约账户发送的交易，所述的内部交易均由所述的常规交易引起。本发明通过存放足够充分的信息，可以支撑用户做各种复杂的检索和筛选。
Description
技术领域
本发明属于以太坊行为的分析和检测领域，具体涉及一种基于以太坊的行为检测和分析系统。
背景技术
近年来，数字加密货币技术受到了世界范围内的广泛关注，比特币之后，各种加密货币层出不穷，使得点对点的直接交易成为可能。以太坊是当前市值排名第二的区块链平台，用户可以使用此平台发行加密数字货币，以太坊原生的以太币和在该平台上的一些加密数字货币已经有了相当的金融价值。以太坊网络由运行着以太坊客户端软件的节点组成，客户端主要包括Go-Ethereum(简称Geth)和Parity等。通过使用客户端，任何人都可以成为以太坊上的一个节点，同步和校验区块，参与到以太坊世界状态的维护中。以太坊配备了图灵完备的以太坊虚拟机(EVM)以支持智能合约。智能合约的出现为区块链带来了更为灵活，复杂的应用，各种DAPP如雨后春笋般冒出，同时，由于其金融特性，复杂的应用也不可避免地带来了许多恶意的攻击行为。现有的涉及到以太坊上行为检测的系统，或存储的信息不足，或不能提供灵活高效率的检索接口，无法应对以太坊目前复杂的生态。
发明内容
针对现有技术的不足，本发明提供一种基于以太坊的行为检测和分析系统，该系统可以支撑用户任意的分析检索需求。具体技术方案如下：
一种基于以太坊的行为检测和分析系统，该系统包括数据收集模块和数据库模块；
所述的数据收集模块用于从以太坊主网中收集需要的数据信息，并将其存储在所述的数据库模块中，所述的数据收集模块包括区块信息收集器、账户状态收集器、常规交易收集器、智能合约信息收集器、内部交易收集器、创建自毁信息收集器；
所述的数据库模块为分布式非关系型数据库集群，并对外提供数据检索接口；
所述的常规交易为通过非智能合约账户发送的交易，所述的内部交易为通过智能合约账户发送的交易，所述的内部交易均由所述的常规交易引起。
进一步地，所述的区块信息收集器用于收集区块信息，包括区块难度、燃油限制、燃油用量、区块哈希、矿工地址、区块号、矿工收益、时间戳、常规交易信息、所含的常规交易数量；
其中，所述的矿工收益包含打包叔区块的矿工收益。
进一步地，所述的智能合约信息收集器用于收集智能合约信息，包括智能合约账户的地址、智能合约的二进制代码、智能合约的二进制代码哈希、部署智能合约的二进制代码、智能合约被创建时的区块号和时间戳、创建智能合约的常规交易哈希和序号。
进一步地，所述的常规交易收集器用于收集常规交易信息，包括常规交易调用的函数签名、常规交易调用函数时的参数、常规交易的发起方、常规交易的接收方、常规交易发送方发送的以太币数量、常规交易创建合约的地址、常规交易的燃油限制、常规交易的燃油用量、常规交易的燃油价格、矿工在打包完常规交易时累积消耗的燃油量、交易哈希、常规交易发送方的nonce，交易状态、常规交易的序号、常规交易引起的内部交易数量。
进一步地，所述的内部交易收集器用于收集内部交易信息，包括内部交易调用的函数签名、内部交易调用函数时的参数、内部交易的发起方、内部交易的接收方、内部交易发送方发送的以太币数量、内部交易创建合约的地址、内部交易的调用深度、内部交易的燃油限制、内部交易的输出、内部交易的序号、引起内部交易的操作码。
进一步地，所述的账户状态收集器用于收集两种账户状态和内部交易触发的事件；所述的两种账户状态分别为常规交易以及所引起的内部交易修改的账户状态、执行常规交易以及所引起的内部交易所需要的账户状态；所述的内部交易触发的事件为常规交易以及所引起的内部交易触发的事件。
进一步地，所述的常规交易以及所引起的内部交易修改的账户状态包括所修改的账户地址、以太币余额、存储变量、nonce；
所述的执行常规交易以及所引起的内部交易所需要的账户状态包含所需要的账户地址、以太币余额、存储变量、nonce、标记是否需要合约代码的标记位；
所述的常规交易以及所引起的内部交易触发的事件包含相关的智能合约地址、事件的主题、事件的数据。
进一步地，所述的创建自毁信息收集器用于收集智能合约账户和普通账户的账户信息，包括账户被创建时的区块号和时间戳、创建账户的常规交易哈希和序号、智能合约账户自毁时的区块号和时间戳、引发智能合约账户自毁的常规交易哈希和序号。
进一步地，所述的数据库模块提供的数据检索接口包含结构化检索、范围检索、top-k检索、排序、聚合、关联检索、自定义脚本检索。
本发明的有益效果如下：
本发明的行为检测和分析系统通过存放足够充分的信息，可以支撑用户做各种复杂的检索和筛选；通过存放细粒度的账户状态，用户可以获得以太坊上任意一笔常规交易前的世界状态，可以重放任意交易，从而可以在EVM层面观察和检测具体的行为；通过提供各种检索的接口，可以支撑用户快速地筛选出想要的信息，尤其是提供自定义脚本的检索接口，可以支撑用户任意的分析检索需求。
附图说明
图1为本发明的基于以太坊的行为分析和检测系统的示意图。
具体实施方式
下面根据附图和优选实施例详细描述本发明，本发明的目的和效果将变得更加明白，应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。
如图1所示，一种基于以太坊的行为检测和分析系统，包括：
(1)数据库模块，该数据库模块为分布式非关系型数据库集群，并提供数据检索接口；所述的数据库模块提供的数据检索接口包含结构化检索、范围检索、top-k检索、排序、聚合、关联检索、自定义脚本检索。
(2)数据收集模块，用于从以太坊主网中收集需要的数据信息，并将其存储在所述的数据库模块中；所述的数据收集模块包括：
①区块信息收集器：用于收集区块信息，包括区块难度、燃油限制(gasLimit)、燃油用量(gasUsed)、区块哈希、矿工地址、区块号、矿工收益、时间戳、常规交易信息、所含的常规交易数量。
②账户状态收集器：用于收集两种账户状态和内部交易触发的事件；所述的两种账户状态分别为常规交易以及所引起的内部交易修改的账户状态、执行常规交易以及所引起的内部交易所需要的账户状态；所述的内部交易触发的事件为常规交易以及所引起的内部交易触发的事件。
所述的常规交易以及所引起的内部交易修改的账户状态包括所修改的账户地址、以太币余额、存储变量(storage)、nonce；
所述的执行常规交易以及所引起的内部交易所需要的账户状态包含所需要的账户地址、以太币余额、存储变量、nonce、标记是否需要合约代码的标记位；所述的存储变量(storage)包含存储变量的键和值。
所述的常规交易以及所引起的内部交易触发的事件包含相关的智能合约地址、事件的主题(topic)、事件的数据(data)。
③常规交易收集器：常规交易为通过非智能合约账户发送的交易，所述的常规交易信息包括常规交易调用的函数签名(常规交易的输入字段的前四个字节)、常规交易调用函数时的参数(交易的输入字段的剩余字节)、常规交易的发起方、常规交易的接收方、常规交易发送方发送的以太币数量、常规交易创建合约的地址、常规交易的燃油限制(gasLimit)、常规交易的燃油用量(gasUsed)、常规交易的燃油价格(gasPrice)、矿工在打包完常规交易时累积消耗的燃油量、交易哈希、常规交易发送方的nonce，交易状态(status)、常规交易的序号、常规交易引起的内部交易数量。
④智能合约信息收集器：用于收集智能合约信息，包括智能合约账户的地址、智能合约的二进制代码、智能合约的二进制代码哈希、部署智能合约的二进制代码、智能合约被创建时的区块号和时间戳、创建智能合约的常规交易哈希和序号。
⑤内部交易收集器：内部交易为通过智能合约账户发送的交易，所述的内部交易均由所述的常规交易引起。内部交易信息包括内部交易调用的函数签名、内部交易调用函数时的参数、内部交易的发起方、内部交易的接收方、内部交易发送方发送的以太币数量、内部交易创建合约的地址、内部交易的调用深度、内部交易的燃油限制、内部交易的输出、内部交易的序号、引起内部交易的操作码(opcode)。
⑥创建自毁信息收集器：用于收集智能合约账户和普通账户的账户信息，包括账户被创建时的区块号和时间戳、创建账户的常规交易哈希和序号、智能合约账户自毁时的区块号和时间戳、引发智能合约账户自毁的常规交易哈希和序号。
如图1所示，将本发明的基于以太坊的行为检测和分析系统部署在一个以太坊全节点上，并同步最新的区块，重新执行同步的区块以获取所需要的信息。设置定时任务，每天从全节点中抽取(export)区块(为避免暂时性分叉，抽取出的区块需要和最新的区块保持十块左右的距离)。
本发明的系统中的数据库模块为非关系型数据库，又称为NoSQL，具有面向检索的列式存储，面向高性能并发读/写的缓存存储，面向海量数据访问的文档存储的特点。以太坊上数据多以JSON格式嵌套组织，相对与传统关系型数据库，非关系型数据库可以很好地处理此类数据。由于以太坊上大量的数据，使用单机运行数据库系统会导致效率底下的问题，因此需要构建分布式数据库集群。具体地，在一优选实施例中，使用十二台普通家用主机组成了分布式Elasticsearch集群。
下面给出本发明的系统具体应用的两个实施例，从而验证本发明的系统的功能效果。
实施例1
以太坊上存在一种攻击称为短地址攻击，此攻击出现的原因有二：
一：EVM解析交易中的输入字段时，会将其分为两个部分，前四个字节是函数签名，剩余字节时调用参数，进一步地，EVM会将参数按照32字节切分，最后一个参数如果不足32字节则在末尾补零；
二：针对用户的提现请求，有些交易所不会校验用户提供的地址长度。
如果攻击者向交易所提交了一个长度不足的地址并要求提现1个数字货币，交易所将transfer的函数签名，12个字节的0，用户提供的地址(以太坊上的地址长度是20字节)，31个字节的0和0x01直接拼接，然后向数字货币的智能合约发送交易。由于EVM的解析机制，在实际执行的时候，攻击者会提现出比1更多的数字货币。
为了找出以太坊上存在的所有短地址攻击，通过本发明的系统中的数据库提供的用户自定义脚本检索接口，根据攻击的特征编写检索脚本，向数据库发起检索，仅仅耗时3分49秒，便从六亿多笔常规交易和八亿多笔内部交易中筛选出240笔常规交易和35笔内部交易涉及到短地址攻击，进一步地，有48个恶意账户涉及其中。
实施例2
以太坊中很多的行为，尤其是恶意的攻击行为，比如说重入攻击，涉及到很多的智能合约账户，单凭分析检索数据库中的信息，仍然是不足以精准地定位这些攻击行为。用户一般会通过插桩的方式在交易运行时，从EVM层面来捕捉这些攻击行为，而现有的重放历史交易的策略效率都过于低，以至于难以满足大规模的分析需求。而本发明存放的细粒度的账户状态信息可以支撑起用户高效率地快速地重放交易的需求。本实施例使用了Geth内嵌地EVM，将EVM的状态获取接口改为从本发明中地数据库中获取，然后利用该EVM重放了1000笔常规交易(包含其引起地内部交易)，仅耗时1秒207毫秒，比起Geth提供的debug.trace_transaction功能，快了1500倍。
本领域普通技术人员可以理解，以上所述仅为发明的优选实例而已，并不用于限制发明，尽管参照前述实例对发明进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实例记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在发明的精神和原则之内，所做的修改、等同替换等均应包含在发明的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种基于以太坊的行为检测和分析系统，其特征在于，该系统包括数据收集模块和数据库模块；
所述的数据收集模块用于从以太坊主网中收集需要的数据信息，并将其存储在所述的数据库模块中，所述的数据收集模块包括区块信息收集器、账户状态收集器、常规交易收集器、智能合约信息收集器、内部交易收集器、创建自毁信息收集器；
所述的数据库模块为分布式非关系型数据库集群，并对外提供数据检索接口；
所述的常规交易为通过非智能合约账户发送的交易，所述的内部交易为通过智能合约账户发送的交易，所述的内部交易均由所述的常规交易引起。
2.根据权利要求1所述的基于以太坊的行为检测和分析系统，其特征在于，所述的区块信息收集器用于收集区块信息，包括区块难度、燃油限制、燃油用量、区块哈希、矿工地址、区块号、矿工收益、时间戳、常规交易信息、所含的常规交易数量；
其中，所述的矿工收益包含打包叔区块的矿工收益。
3.根据权利要求1所述的基于以太坊的行为检测和分析系统，其特征在于，所述的智能合约信息收集器用于收集智能合约信息，包括智能合约账户的地址、智能合约的二进制代码、智能合约的二进制代码哈希、部署智能合约的二进制代码、智能合约被创建时的区块号和时间戳、创建智能合约的常规交易哈希和序号。
4.根据权利要求1所述的基于以太坊的行为检测和分析系统，其特征在于，所述的常规交易收集器用于收集常规交易信息，包括常规交易调用的函数签名、常规交易调用函数时的参数、常规交易的发起方、常规交易的接收方、常规交易发送方发送的以太币数量、常规交易创建合约的地址、常规交易的燃油限制、常规交易的燃油用量、常规交易的燃油价格、矿工在打包完常规交易时累积消耗的燃油量、交易哈希、常规交易发送方的nonce，交易状态、常规交易的序号、常规交易引起的内部交易数量。
5.根据权利要求1所述的基于以太坊的行为检测和分析系统，其特征在于，所述的内部交易收集器用于收集内部交易信息，包括内部交易调用的函数签名、内部交易调用函数时的参数、内部交易的发起方、内部交易的接收方、内部交易发送方发送的以太币数量、内部交易创建合约的地址、内部交易的调用深度、内部交易的燃油限制、内部交易的输出、内部交易的序号、引起内部交易的操作码。
6.根据权利要求1所述的基于以太坊的行为检测和分析系统，其特征在于，所述的账户状态收集器用于收集两种账户状态和内部交易触发的事件；所述的两种账户状态分别为常规交易以及所引起的内部交易修改的账户状态、执行常规交易以及所引起的内部交易所需要的账户状态；所述的内部交易触发的事件为常规交易以及所引起的内部交易触发的事件。
7.根据权利要求6所述的基于以太坊的行为检测和分析系统，其特征在于，所述的常规交易以及所引起的内部交易修改的账户状态包括所修改的账户地址、以太币余额、存储变量、nonce；
所述的执行常规交易以及所引起的内部交易所需要的账户状态包含所需要的账户地址、以太币余额、存储变量、nonce、标记是否需要合约代码的标记位；
所述的常规交易以及所引起的内部交易触发的事件包含相关的智能合约地址、事件的主题、事件的数据。
8.根据权利要求1所述的基于以太坊的行为检测和分析系统，其特征在于，所述的创建自毁信息收集器用于收集智能合约账户和普通账户的账户信息，包括账户被创建时的区块号和时间戳、创建账户的常规交易哈希和序号、智能合约账户自毁时的区块号和时间戳、引发智能合约账户自毁的常规交易哈希和序号。
9.根据权利要求1所述的基于以太坊的行为检测和分析系统，其特征在于，所述的数据库模块提供的数据检索接口包含结构化检索、范围检索、top-k检索、排序、聚合、关联检索、自定义脚本检索。
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