CN111445255A - 异常资金转移关系的确定方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种异常资金转移关系的确定方法及装置。其中，该方法包括：接收确定资金关系网中是否存在异常资金转移关系的业务请求；确定资金关系网中的资金转出方和资金转入方；获取资金转出方和资金转入方之间的资金转移关系；依据资金转移关系确定资金关系网中是否存在异常资金转移关系。本申请解决了现有技术难以识别洗钱案例中存在的异常资金关系的技术问题。

Description

异常资金转移关系的确定方法及装置
技术领域
本申请涉及反洗钱技术领域，具体而言，涉及一种异常资金转移关系的确定方法及装置。
背景技术
金融机构在进行疑似洗钱团伙案例分析时会面对非常复杂的资金关系，有些典型的疑似洗钱特征，如闭环结构的资金关系，通过传统的方式很难计算得出。
针对现有技术难以识别洗钱案例中存在的异常资金关系的问题，目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本申请实施例提供了一种异常资金转移关系的确定方法及装置，以至少解决现有技术难以识别洗钱案例中存在的异常资金关系的技术问题。
根据本申请实施例的一个方面，提供了一种异常资金转移关系的确定方法，包括：接收确定资金关系网中是否存在异常资金转移关系的业务请求；确定资金关系网中的资金转出方和资金转入方；获取资金转出方和资金转入方之间的资金转移关系；依据资金转移关系确定资金关系网中是否存在异常资金转移关系。
可选地，依据资金转移关系确定资金关系网中是否存在异常资金转移关系，包括：判断资金转移关系中是否存在闭环资金转移关系，其中，所闭环资金转移关系为第一资金转出方向第一资金转入方转入资金，且第一资金转入方也向第一资金转出方转入资金；如果判断出资金转移关系中存在闭环资金转移关系，确定资金关系网中存在异常资金转移关系。
可选地，判断资金转移关系中是否存在闭环资金转移关系，包括：将资金转出方和资金转入方之间的资金转移关系映射为资金转移关系矩阵；获取与资金转移关系矩阵同秩的下三角矩阵；依据资金转移关系矩阵与下三角矩阵按照预设公式进行计算，如果计算结果大于或者等于1，确定资金转移关系中存在闭环资金转移关系，如果计算结果等于0，确定资金转移关系中不存在闭环资金转移关系。
可选地，预设公式为：A％*％(S*T)％*％B，其中，A表示行矩阵，S表示资金转移关系矩阵，T表示下三角矩阵，B表示列矩阵，％*％表示两个矩阵的内积运算，括号中的*表示两个矩阵的乘法运算，行矩阵A和列矩阵B的所有元素均为1。
可选地，依据资金转移关系确定资金关系网中是否存在异常资金转移关系，还包括：将计算结果对应的数值作为异常资金转移关系的数量。
可选地，将资金转出方和资金转入方之间的资金转移关系映射为资金转移关系矩阵，包括：如果资金转出方和资金转入方之间存在资金转移关系，用于1表示；如果资金转出方和资金转入方之间存在资金转移关系，用于0表示。
可选地，确定资金关系网中的资金转出方和资金转入方，包括：将资金关系网中所有用户既作为资金转出方也作为资金转入方。
可选地，上述方法还包括：如果确定资金关系网中存在异常资金转移关系，向用户设备发送告警信息。
根据本申请实施例的另一方面，还提供了一种异常资金转移关系的确定装置，包括：接收模块，用于接收确定资金关系网中是否存在异常资金转移关系的业务请求；第一确定模块，用于确定资金关系网中的资金转出方和资金转入方；获取模块，用于获取资金转出方和资金转入方之间的资金转移关系；第二确定模块，用于依据资金转移关系确定资金关系网中是否存在异常资金转移关系。
根据本申请实施例的另一方面，还提供了一种存储介质，存储介质包括存储的程序，其中，在程序运行时控制存储介质所在设备执行以上的异常资金转移关系的确定方法。
根据本申请实施例的另一方面，还提供了一种处理器，处理器用于运行程序，程序运行时执行以上的异常资金转移关系的确定方法。
在本申请实施例中，采用接收确定资金关系网中是否存在异常资金转移关系的业务请求；确定资金关系网中的资金转出方和资金转入方；获取资金转出方和资金转入方之间的资金转移关系；依据资金转移关系确定资金关系网中是否存在异常资金转移关系的方式，通过将复杂的团伙资金关系特征，通过映射为矩阵进行数据计算，从而实现了快速识别洗钱案例中存在的异常资金转移关系的技术效果，进而解决了现有技术难以识别洗钱案例中存在的异常资金关系技术问题。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解，构成本申请的一部分，本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请，并不构成对本申请的不当限定。在附图中：
图1是根据本申请实施例的一种异常资金转移关系的确定方法的流程图；
图2是根据本申请实施例的一种金融活动的资金关系网络的示意图；
图3是根据本申请实施例的一种异常资金转移关系的确定装置的结构图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案，下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本申请一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本申请保护的范围。
需要说明的是，本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外，术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
根据本申请实施例，提供了一种异常资金转移关系的确定方法的实施例，需要说明的是，在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行，并且，虽然在流程图中示出了逻辑顺序，但是在某些情况下，可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
图1是根据本申请实施例的一种异常资金转移关系的确定方法的流程图，如图1所示，该方法包括如下步骤：
步骤S102，接收确定资金关系网中是否存在异常资金转移关系的业务请求。
根据本申请的一个可选的实施例，在进行疑似洗钱团伙案例分析时，将案例对应的数据输入计算机软件程序进行分析，然后通过软件程序的人机交互界面选择进行洗钱案例分析的业务请求，即分析该案例中是否存在异常资金转移关系。
控制器在接收到业务请求后，控制执行软件程序开始对上述案例的数据进行分析。
步骤S104，确定资金关系网中的资金转出方和资金转入方。
根据本申请的一个可选的实施例，步骤S104可以通过以下方法实现：将资金关系网中所有用户既作为资金转出方也作为资金转入方。
例如，在一个资金关系网中存在A，B，C，D，E，F5个账户，在确定资金转出方和资金转入方时，这5个账户既是资金转出方又是资金转入方，也就是说这5个账户中的每个账户既可能向其它账户转移资金，也有可能接收其它账户转移的资金。
步骤S106，获取资金转出方和资金转入方之间的资金转移关系。
图2是根据本申请实施例的一种金融活动的资金关系网络的示意图，如图2所示，各资金转出方和资金转入方之间的资金转移关系可表示如下：
A->B A->C A->D
B->C B->E B->F
E->C E->D E->F
F->A
A->B表示A向B转入资金，B->C表示B向C转入资金，其它的资金转移关系不再赘述。
步骤S108，依据资金转移关系确定资金关系网中是否存在异常资金转移关系。
通过上述步骤，通过将复杂的团伙资金关系特征，通过映射为矩阵进行数据计算，从而实现了快速识别洗钱案例中存在的异常资金转移关系的技术效果。
根据本申请的一个可选的实施例，执行步骤S108时可以通过以下方法判断资金关系网中是否存在异常资金转移关系：判断资金转移关系中是否存在闭环资金转移关系，其中，所闭环资金转移关系为第一资金转出方向第一资金转入方转入资金，且第一资金转入方也向第一资金转出方转入资金；如果判断出资金转移关系中存在闭环资金转移关系，确定资金关系网中存在异常资金转移关系。
还是以图2所示的资金关系网为例，该资金关系网络可通过二维矩阵的方式进展示：
Figure BDA0002407751270000041
左边的字母代表资金转出方，上边的字母代表资金转入方，矩阵中的“1”代表存在资金转移关系，矩阵中的“0”代表不存在资金转移关系。
通过该矩阵可以发现左下角有1个F到A的资金转移关系。这是一个特殊的资金，经这种关系存在的同时，一定还存在另外一个由A经过一系列节点到F的资金转移关系。如图2所示的资金关系网中的A->B->F。
图2所示的资金关系网中存在闭环资金转移关系，说明该资金关系网中存在异常资金转移转系。
在本申请的一个可选的实施例中，判断资金转移关系中是否存在闭环资金转移关系可以通过以下方法实现：将资金转出方和资金转入方之间的资金转移关系映射为资金转移关系矩阵；获取与资金转移关系矩阵同秩的下三角矩阵；依据资金转移关系矩阵与下三角矩阵按照预设公式进行计算，如果计算结果大于或者等于1，确定资金转移关系中存在闭环资金转移关系，如果计算结果等于0，确定资金转移关系中不存在闭环资金转移关系。
根据本申请的一个可选的实施例，上述预设公式为：A％*％(S*T)％*％B，其中，A表示行矩阵，S表示资金转移关系矩阵，T表示下三角矩阵，B表示列矩阵，％*％表示两个矩阵的内积运算，括号中的*表示两个矩阵的乘法运算，行矩阵A和列矩阵B的所有元素均为1。
在上文中提到，只要判断出出资金关系网中存在闭环资金转移关系就可以确定该资金关系网中存在异常资金转移关系，即可以确定该资金关系网为进行非法洗钱时的资金关系网。在判断资金关系网中是否存在闭环资金转移关系时，只需计算出资金关系对应的矩阵的左下角矩阵中存在资金转移关系，就可以判断出存在闭环的资金关系，计算方法如下：
建立一个和资金关系矩阵同秩的下三角矩阵，如下所示：
Figure BDA0002407751270000051
通过预设公式为：A％*％(S*T)％*％B进行计算，得到的计算结果就是该资金关系网络中存在的闭环资金关系的个数，其中，A表示行矩阵，S表示资金转移关系矩阵(即上述资金关系网映射的矩阵1)，T表示下三角矩阵(上述矩阵2)，B表示列矩阵，％*％表示两个矩阵的内积运算，括号中的*表示两个矩阵的乘法运算，行矩阵A和列矩阵B的所有元素均为1。
行矩阵和列矩阵分别如下所示：
Figure BDA0002407751270000061
Figure BDA0002407751270000062
根据本申请的一个可选的实施例，在执行步骤S108时，将计算结果对应的数值作为异常资金转移关系的数量。
将矩阵(1-4)代入上文中的预设公式A％*％(S*T)％*％B进行计算，得到结果为1，说明该资金关系网中存在一个闭环资金转移关系。即该资金关系网中存在一个异常资金转移关系。
根据本申请的一个可选的实施例中，将资金转出方和资金转入方之间的资金转移关系映射为资金转移关系矩阵，包括：如果资金转出方和资金转入方之间存在资金转移关系，用于1表示；如果资金转出方和资金转入方之间存在资金转移关系，用于0表示。在将资金关系网映射为矩阵时，存在资金转移关系用1标识，否则用0表示，如上述矩阵1所示，此处不再赘述。
根据本申请的一个可选的实施例，如果确定资金关系网中存在异常资金转移关系，向用户设备发送告警信息。
通过上述方法，如果确定待检测的资金关系网中存在异常资金转移关系，可以通过服务器向用户设备发送告警信息，需要说明的是，这里的用户设备可以是计算机，也可以是移动终端。
图3是根据本申请实施例的一种异常资金转移关系的确定装置的结构图，如图3所示，该装置包括：
接收模块30，用于接收确定资金关系网中是否存在异常资金转移关系的业务请求。
第一确定模块32，用于确定资金关系网中的资金转出方和资金转入方。
获取模块34，用于获取资金转出方和资金转入方之间的资金转移关系。
第二确定模块36，用于依据资金转移关系确定资金关系网中是否存在异常资金转移关系。
需要说明的是，图3所示实施例的优选实施方式可以参见图1所示实施例的相关描述，此处不再赘述。
本申请实施例还提供了一种存储介质，存储介质包括存储的程序，其中，在程序运行时控制存储介质所在设备执行以上的异常资金转移关系的确定方法。
存储介质用于存储执行以下功能的程序：接收确定资金关系网中是否存在异常资金转移关系的业务请求；确定资金关系网中的资金转出方和资金转入方；获取资金转出方和资金转入方之间的资金转移关系；依据资金转移关系确定资金关系网中是否存在异常资金转移关系。
本申请实施例还提供了一种处理器，处理器用于运行程序，程序运行时执行以上的异常资金转移关系的确定方法。
处理器用于运行执行以下功能的程序：接收确定资金关系网中是否存在异常资金转移关系的业务请求；确定资金关系网中的资金转出方和资金转入方；获取资金转出方和资金转入方之间的资金转移关系；依据资金转移关系确定资金关系网中是否存在异常资金转移关系。
上述本申请实施例序号仅仅为了描述，不代表实施例的优劣。
在本申请的上述实施例中，对各个实施例的描述都各有侧重，某个实施例中没有详述的部分，可以参见其他实施例的相关描述。
在本申请所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的技术内容，可通过其它的方式实现。其中，以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，例如所述单元的划分，可以为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统，或一些特征可以忽略，或不执行。另一点，所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口，单元或模块的间接耦合或通信连接，可以是电性或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外，在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括：U盘、只读存储器(ROM，ReGDGFd-Only Memory)、随机存取存储器(RGDGFM，RGDGFndom GDGFccess Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅是本申请的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本申请原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本申请的保护范围。

Claims (10)

1.一种异常资金转移关系的确定方法，其特征在于，包括：
接收确定资金关系网中是否存在异常资金转移关系的业务请求；
确定所述资金关系网中的资金转出方和资金转入方；
获取所述资金转出方和所述资金转入方之间的资金转移关系；
依据所述资金转移关系确定所述资金关系网中是否存在所述异常资金转移关系。
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，依据所述资金转移关系确定所述资金关系网中是否存在所述异常资金转移关系，包括：
判断所述资金转移关系中是否存在闭环资金转移关系，其中，所闭环资金转移关系为第一资金转出方向第一资金转入方转入资金，且所述第一资金转入方也向所述第一资金转出方转入资金；
如果判断出所述资金转移关系中存在所述闭环资金转移关系，确定所述资金关系网中存在所述异常资金转移关系。
3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，判断所述资金转移关系中是否存在闭环资金转移关系，包括：
将所述资金转出方和所述资金转入方之间的资金转移关系映射为资金转移关系矩阵；
获取与所述资金转移关系矩阵同秩的下三角矩阵；
依据所述资金转移关系矩阵与所述下三角矩阵按照预设公式进行计算，如果计算结果大于或者等于1，确定所述资金转移关系中存在闭环资金转移关系，如果所述计算结果等于0，确定所述资金转移关系中不存在闭环资金转移关系。
4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述预设公式为：
A％*％(S*T)％*％B，其中，A表示行矩阵，S表示资金转移关系矩阵，T表示下三角矩阵，B表示列矩阵，％*％表示两个矩阵的内积运算，括号中的*表示两个矩阵的乘法运算，所述行矩阵A和所述列矩阵B的所有元素均为1。
5.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，依据所述资金转移关系确定所述资金关系网中是否存在所述异常资金转移关系，还包括：
将所述计算结果对应的数值作为所述异常资金转移关系的数量。
6.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，将所述资金转出方和所述资金转入方之间的资金转移关系映射为资金转移关系矩阵，包括：
如果所述资金转出方和所述资金转入方之间存在资金转移关系，用于1表示；如果所述资金转出方和所述资金转入方之间存在资金转移关系，用于0表示。
7.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，确定所述资金关系网中的资金转出方和资金转入方，包括：
将所述资金关系网中所有用户既作为所述资金转出方也作为所述资金转入方。
8.根据权利要求1至7中任意一项所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：
如果确定所述资金关系网中存在所述异常资金转移关系，向用户设备发送告警信息。
9.一种异常资金转移关系的确定装置，其特征在于，包括：
接收模块，用于接收确定资金关系网中是否存在异常资金转移关系的业务请求；
第一确定模块，用于确定所述资金关系网中的资金转出方和资金转入方；
获取模块，用于获取所述资金转出方和所述资金转入方之间的资金转移关系；
第二确定模块，用于依据所述资金转移关系确定所述资金关系网中是否存在所述异常资金转移关系。
10.一种存储介质，其特征在于，所述存储介质包括存储的程序，其中，在所述程序运行时控制所述存储介质所在设备执行权利要求1至8中任意一项所述的异常资金转移关系的确定方法。
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