CN111222968A - 一种企业税务风险管控方法及系统 - Google Patents

一种企业税务风险管控方法及系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种企业税务风险管控方法及系统，所述方法包括：采集预设的风险维度对应的企业数据；根据预设规则以及每个风险维度采集的数据，计算获得对应风险维度的税务风险参数，并获得各风险维度下的风险内容；根据所述多个风险维度对应的多个税务风险参数，通过预设规则生成风险评估结果；根据所述风险评估结果以及各风险维度下的风险内容生成风险评估报告；所述方法及系统通过对企业相关数据的采集分析获得多个维度的风险参数，并通过所述风险参数进行综合的风险评估，并通过预设的规则生成对应的风险报告；所述方法及系统可实现自动化的企业税务风险监管，有效的对税务风险进行管控，极大的节省了人力物力，避免风险遗漏。

Description

一种企业税务风险管控方法及系统
技术领域
本发明涉及税控技术领域，更具体地，涉及一种企业税务风险管控方法及系统。
背景技术
营改增后增值税复杂的计税逻辑使税务管理难度提升，随着企业业务和规模的加速扩展，涉税事项越来越多，随之而来的税务风险也越来越大；而税务风险过于零碎，进行税务风险管控会耗费巨大的人力物力，且无法保证全面而有效的风险管控；同时，很多税务风险是大量且重复的，对每一个税务风险研究对应的风险应对措施并出具风险管控报告也十分浪费人力物力。
发明内容
为了解决背景技术存在的企业税务风险管控耗费人力物力且无法全面有效管控的问题，本发明提供了一种企业税务风险管控方法及系统；所述方法及系统通过对企业相关数据的采集分析获得多个维度的风险参数，并通过所述风险参数进行综合的风险评估，并通过预设的规则生成对应的风险报告；所述一种企业税务风险管控方法，包括：
采集预设的风险维度对应的企业数据；
根据预设规则以及每个风险维度采集的数据，计算获得对应风险维度的税务风险参数，并获得各风险维度下的风险内容；
根据所述多个风险维度对应的多个税务风险参数，通过预设规则生成风险评估结果；
根据所述风险评估结果以及各风险维度下的风险内容生成风险评估报告。
进一步的，所述预设的风险维度包括企业上市情况、企业历史风险、税务预警；所述采集预设的风险维度对应的企业数据，包括：
确定企业是否为上市企业，若所述企业为上市企业，采集所述企业的上市财务数据；
采集截止采集时间的所述企业历史税务风险统计数据；以及
采集所述企业当前的税负率。
进一步的，所述根据预设规则以及每个风险维度采集的数据，计算获得对应风险维度的税务风险参数，包括：
将所述采集的上市财务数据与预先设置的多个上市财务风险阈值进行对比，确定所述上市财务数据对应的风险区间，并确定对应的上市财务风险等级参数；
获取所述企业历史税务风险统计数据中的每一次企业税务风险的风险等级，根据所述企业税务风险的距今时间以及风险内容确定每一次企业税务风险的权重，根据所述权重以及每一次企业税务风险的风险等级，计算获得企业历史风险等级参数；
获取当前企业的税负率，根据所述税负率以及预设的多个税负率阈值，确定所述企业税负率对应的风险区间，并确定对应的税务预警风险参数等级。
进一步的，预先设置所述每种风险维度的对应的权重，根据所述多个税务风险参数以及对应的权重，计算获得综合税务风险参数；
将所述综合税务风险参数与预先设置的多个综合税务风险阈值进行对比，确定所述综合税务风险参数对应的风险区间，并确定风险评估结果。
进一步的，所述根据所述风险评估结果以及各风险维度下的风险内容生成风险评估报告，包括：
预先设置多种风险内容在不同的风险评估结果下的风险应对措施；
根据所述多个风险内容，获取多个对应的分析应对措施；
将所述多个风险内容和对应的多个风险应对措施，以及风险评估结果添加到预设的风险评估报告模板中，获得风险评估报告。
进一步的，在生成风险评估报告后，所述方法还包括：
根据预设的审批流程，发起基于所述风险评估报告的审批；
根据审批结果将所述风险评估报告中的风险应对措施发送至对应的措施责任人。
所述一种企业税务风险管控系统包括：
数据采集单元，所述数据采集单元用于采集预设的风险维度对应的企业数据；
数据分析单元，所述数据分析单元用于根据预设规则以及每个风险维度采集的数据，计算获得对应风险维度的税务风险参数，并获得各风险维度下的风险内容；
风险评估单元，所述风险评估单元用于根据所述多个风险维度对应的多个税务风险参数，通过预设规则生成风险评估结果；
报告生成单元，所述报告生成单元用于根据所述风险评估结果以及各风险维度下的风险内容生成风险评估报告。
进一步的，所述预设的风险维度包括企业上市情况、企业历史风险、税务预警；
所述数据采集单元用于确定企业是否为上市企业，若所述企业为上市企业，采集所述企业的上市财务数据；
所述数据采集单元用于采集截止采集时间的所述企业历史税务风险统计数据；
所述数据采集单元用于采集所述企业当前的税负率；
进一步的，所述数据分析单元用于将所述采集的上市财务数据与预先设置的多个上市财务风险阈值进行对比，确定所述上市财务数据对应的风险区间，并确定对应的上市财务风险等级参数；
所述数据分析单元用于获取所述企业历史税务风险统计数据中的每一次企业税务风险的风险等级，根据所述企业税务风险的距今时间以及风险内容确定每一次企业税务风险的权重，根据所述权重以及每一次企业税务风险的风险等级，计算获得企业历史风险等级参数；
所述数据分析单元用于获取当前企业的税负率，根据所述税负率以及预设的多个税负率阈值，确定所述企业税负率对应的风险区间，并确定对应的税务预警风险参数等级。
进一步的，所述风险评估单元用于预先设置所述每种风险维度的对应的权重，根据所述多个税务风险参数以及对应的权重，计算获得综合税务风险参数；
所述风险评估单元用于将所述综合税务风险参数与预先设置的多个综合税务风险阈值进行对比，确定所述综合税务风险参数对应的风险区间，并确定风险评估结果。
进一步的，所述报告生成单元用于预先设置多种风险内容在不同的风险评估结果下的风险应对措施；
所述报告生成单元用于根据所述多个风险内容，获取多个对应的分析应对措施；
所述报告生成单元用于将所述多个风险内容和对应的多个风险应对措施，以及风险评估结果添加到预设的风险评估报告模板中，获得风险评估报告。
进一步的，所述系统包括审批单元；
所述审批单元用于根据预设的审批流程，发起基于所述风险评估报告的审批；
所述审批单元用于根据审批结果将所述风险评估报告中的风险应对措施发送至对应的措施责任人。
本发明的有益效果为：本发明的技术方案，给出了一种种企业税务风险管控方法及系统；所述方法及系统通过对企业相关数据的采集分析获得多个维度的风险参数，并通过所述风险参数进行综合的风险评估，并通过预设的规则生成对应的风险报告；所述方法及系统可实现自动化的企业税务风险监管，有效的对税务风险进行管控，极大的节省了人力物力，避免风险遗漏。
附图说明
通过参考下面的附图，可以更为完整地理解本发明的示例性实施方式：
图1为本发明具体实施方式的一种企业税务风险管控方法的流程图；
图2为本发明具体实施方式的一种企业税务风险管控系统的结构图。
具体实施方式
现在参考附图介绍本发明的示例性实施方式，然而，本发明可以用许多不同的形式来实施，并且不局限于此处描述的实施例，提供这些实施例是为了详尽地且完全地公开本发明，并且向所属技术领域的技术人员充分传达本发明的范围。对于表示在附图中的示例性实施方式中的术语并不是对本发明的限定。在附图中，相同的单元/元件使用相同的附图标记。
除非另有说明，此处使用的术语(包括科技术语)对所属技术领域的技术人员具有通常的理解含义。另外，可以理解的是，以通常使用的词典限定的术语，应当被理解为与其相关领域的语境具有一致的含义，而不应该被理解为理想化的或过于正式的意义。
图1为本发明具体实施方式的一种企业税务风险管控方法的流程图；如图1所示，所述方法包括：
步骤110，采集预设的风险维度对应的企业数据；
本实施例中，所述预设的风险维度包括但不限于企业上市情况、企业历史风险、税务预警；其中，所述企业上市情况需先判断该企业是否为上市公司，若并非上市公司，则不考虑此条风险维度，后续对应的权重可以重新计算，也可以将该条风险维度对应的风险参数设置为其他参数的加权平均数。
具体的，依照上述的风险维度，所述采集包括：
采集所述企业的上市财务数据；
采集截止采集时间的所述企业历史税务风险统计数据；以及
采集所述企业当前的税负率。
步骤120，根据预设规则以及每个风险维度采集的数据，计算获得对应风险维度的税务风险参数，并获得各风险维度下的风险内容；
所述税务风险参数，需要对应每一个风险维度一一计算；
以本实施例为例，基于上述的风险维度，所述税务风险参数的计算方法包括：
将所述采集的上市财务数据与预先设置的多个上市财务风险阈值进行对比，确定所述上市财务数据对应的风险区间，并确定对应的上市财务风险等级参数；
获取所述企业历史税务风险统计数据中的每一次企业税务风险的风险等级，根据所述企业税务风险的距今时间以及风险内容确定每一次企业税务风险的权重，根据所述权重以及每一次企业税务风险的风险等级，计算获得企业历史风险等级参数；
获取当前企业的税负率，根据所述税负率以及预设的多个税负率阈值，确定所述企业税负率对应的风险区间，并确定对应的税务预警风险参数等级。
进一步的，所述税务风险参数对应的不同风险区间中，阈值数值较低的对应的一个或多个区间，可以认为不存在税务风险；而阈值数值较高的对应的一个或多个区间，可以认为存在税务风险；对于存在税务风险的，还需要输出该风险维度下的风险内容；例如税负率超过了某一预警税负率阈值，存在的风险内容；对于所述税负率对应的多个税负率阈值所对应的风险区间，需要描述程度不同的风险内容。
步骤130，根据所述多个风险维度对应的多个税务风险参数，通过预设规则生成风险评估结果；
具体的，所述生成风险评估结果的方法包括：
预先设置所述每种风险维度的对应的权重，根据所述多个税务风险参数以及对应的权重，计算获得综合税务风险参数；
将所述综合税务风险参数与预先设置的多个综合税务风险阈值进行对比，确定所述综合税务风险参数对应的风险区间，并确定风险评估结果。
步骤140，根据所述风险评估结果以及各风险维度下的风险内容生成风险评估报告。
所述风险评估报告通过预先设置的报告模板，自动生成报告抬头、日期等信息，并通过输入其他信息自动生成。具体的：
预先设置多种风险内容在不同的风险评估结果下的风险应对措施；
根据所述多个风险内容，获取多个对应的分析应对措施；
将所述多个风险内容和对应的多个风险应对措施，以及风险评估结果添加到预设的风险评估报告模板中，获得风险评估报告。
进一步的，在生成风险评估报告后，所述方法还包括：
根据预设的审批流程，发起基于所述风险评估报告的审批；
根据审批结果将所述风险评估报告中的风险应对措施发送至对应的措施责任人。
图2为本发明具体实施方式的一种企业税务风险管控系统的结构图。
如图2所示，所述系统包括：
数据采集单元210，所述数据采集单元210用于采集预设的风险维度对应的企业数据；
进一步的，所述预设的风险维度包括企业上市情况、企业历史风险、税务预警；
所述数据采集单元210用于确定企业是否为上市企业，若所述企业为上市企业，采集所述企业的上市财务数据；
所述数据采集单元210用于采集截止采集时间的所述企业历史税务风险统计数据；
所述数据采集单元210用于采集所述企业当前的税负率；
数据分析单元220，所述数据分析单元220用于根据预设规则以及每个风险维度采集的数据，计算获得对应风险维度的税务风险参数，并获得各风险维度下的风险内容；
进一步的，所述数据分析单元220用于将所述采集的上市财务数据与预先设置的多个上市财务风险阈值进行对比，确定所述上市财务数据对应的风险区间，并确定对应的上市财务风险等级参数；
所述数据分析单元220用于获取所述企业历史税务风险统计数据中的每一次企业税务风险的风险等级，根据所述企业税务风险的距今时间以及风险内容确定每一次企业税务风险的权重，根据所述权重以及每一次企业税务风险的风险等级，计算获得企业历史风险等级参数；
所述数据分析单元220用于获取当前企业的税负率，根据所述税负率以及预设的多个税负率阈值，确定所述企业税负率对应的风险区间，并确定对应的税务预警风险参数等级。
风险评估单元230，所述风险评估单元230用于根据所述多个风险维度对应的多个税务风险参数，通过预设规则生成风险评估结果；
进一步的，所述风险评估单元230用于预先设置所述每种风险维度的对应的权重，根据所述多个税务风险参数以及对应的权重，计算获得综合税务风险参数；
所述风险评估单元230用于将所述综合税务风险参数与预先设置的多个综合税务风险阈值进行对比，确定所述综合税务风险参数对应的风险区间，并确定风险评估结果。
报告生成单元240，所述报告生成单元240用于根据所述风险评估结果以及各风险维度下的风险内容生成风险评估报告。
进一步的，所述报告生成单元240用于预先设置多种风险内容在不同的风险评估结果下的风险应对措施；
所述报告生成单元240用于根据所述多个风险内容，获取多个对应的分析应对措施；
所述报告生成单元240用于将所述多个风险内容和对应的多个风险应对措施，以及风险评估结果添加到预设的风险评估报告模板中，获得风险评估报告。
进一步的，所述系统包括审批单元；
所述审批单元用于根据预设的审批流程，发起基于所述风险评估报告的审批；
所述审批单元用于根据审批结果将所述风险评估报告中的风险应对措施发送至对应的措施责任人。
在此处所提供的说明书中，说明了大量具体细节。然而，能够理解，本公开的实施例可以在没有这些具体细节的情况下实践。在一些实例中，并未详细示出公知的方法、结构和技术，以便不模糊对本说明书的理解。
本领域那些技术人员可以理解，可以对实施例中的设备中的模块进行自适应性地改变并且把它们设置在与该实施例不同的一个或多个设备中。可以把实施例中的模块或单元或组件组合成一个模块或单元或组件，以及此外可以把它们分成多个子模块或子单元或子组件。除了这样的特征和/或过程或者单元中的至少一些是相互排斥之外，可以采用任何组合对本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的所有特征以及如此公开的任何方法或者设备的所有过程或单元进行组合。除非另外明确陈述，本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的每个特征可以由提供相同、等同或相似目的的替代特征来代替。本说明书中涉及到的步骤编号仅用于区别各步骤，而并不用于限制各步骤之间的时间或逻辑的关系，除非文中有明确的限定，否则各个步骤之间的关系包括各种可能的情况。
此外，本领域的技术人员能够理解，尽管在此所述的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征，但是不同实施例的特征的组合意味着处于本公开的范围之内并且形成不同的实施例。例如，在权利要求书中所要求保护的实施例的任意之一都可以以任意的组合方式来使用。
本公开的各个部件实施例可以以硬件实现，或者以在一个或者多个处理器上运行的软件模块实现，或者以它们的组合实现。本公开还可以实现为用于执行这里所描述的方法的一部分或者全部的设备或者系统程序(例如，计算机程序和计算机程序产品)。这样的实现本公开的程序可以存储在计算机可读介质上，或者可以具有一个或者多个信号的形式。这样的信号可以从因特网网站上下载得到，或者在载体信号上提供，或者以任何其他形式提供。
应该注意的是上述实施例对本公开进行说明而不是对本公开进行限制，并且本领域技术人员在不脱离所附权利要求的范围的情况下可设计出替换实施例。单词“包含”不排除存在未列在权利要求中的元件或步骤。位于元件之前的单词“一”或“一个”不排除存在多个这样的元件。本公开可以借助于包括有若干不同元件的硬件以及借助于适当编程的计算机来实现。在列举了若干系统的单元权利要求中，这些系统中的若干个可以是通过同一个硬件项来具体体现。
以上所述仅是本公开的具体实施方式，应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本公开精神的前提下，可以作出若干改进、修改、和变形，这些改进、修改、和变形都应视为落在本申请的保护范围内。

Claims (12)

1.一种企业税务风险管控方法，其特征在于，所述方法包括：
采集预设的风险维度对应的企业数据；
根据预设规则以及每个风险维度采集的数据，计算获得对应风险维度的税务风险参数，并获得各风险维度下的风险内容；
根据所述多个风险维度对应的多个税务风险参数，通过预设规则生成风险评估结果；
根据所述风险评估结果以及各风险维度下的风险内容生成风险评估报告。
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述预设的风险维度包括企业上市情况、企业历史风险、税务预警；所述采集预设的风险维度对应的企业数据，包括：
确定企业是否为上市企业，若所述企业为上市企业，采集所述企业的上市财务数据；
采集截止采集时间的所述企业历史税务风险统计数据；以及
采集所述企业当前的税负率。
3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述根据预设规则以及每个风险维度采集的数据，计算获得对应风险维度的税务风险参数，包括：
将所述采集的上市财务数据与预先设置的多个上市财务风险阈值进行对比，确定所述上市财务数据对应的风险区间，并确定对应的上市财务风险等级参数；
获取所述企业历史税务风险统计数据中的每一次企业税务风险的风险等级，根据所述企业税务风险的距今时间以及风险内容确定每一次企业税务风险的权重，根据所述权重以及每一次企业税务风险的风险等级，计算获得企业历史风险等级参数；
获取当前企业的税负率，根据所述税负率以及预设的多个税负率阈值，确定所述企业税负率对应的风险区间，并确定对应的税务预警风险参数等级。
4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于：
预先设置所述每种风险维度的对应的权重，根据所述多个税务风险参数以及对应的权重，计算获得综合税务风险参数；
将所述综合税务风险参数与预先设置的多个综合税务风险阈值进行对比，确定所述综合税务风险参数对应的风险区间，并确定风险评估结果。
5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据所述风险评估结果以及各风险维度下的风险内容生成风险评估报告，包括：
预先设置多种风险内容在不同的风险评估结果下的风险应对措施；
根据所述多个风险内容，获取多个对应的分析应对措施；
将所述多个风险内容和对应的多个风险应对措施，以及风险评估结果添加到预设的风险评估报告模板中，获得风险评估报告。
6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，在生成风险评估报告后，所述方法还包括：
根据预设的审批流程，发起基于所述风险评估报告的审批；
根据审批结果将所述风险评估报告中的风险应对措施发送至对应的措施责任人。
7.一种企业税务风险管控系统，其特征在于，所述系统包括：
数据采集单元，所述数据采集单元用于采集预设的风险维度对应的企业数据；
数据分析单元，所述数据分析单元用于根据预设规则以及每个风险维度采集的数据，计算获得对应风险维度的税务风险参数，并获得各风险维度下的风险内容；
风险评估单元，所述风险评估单元用于根据所述多个风险维度对应的多个税务风险参数，通过预设规则生成风险评估结果；
报告生成单元，所述报告生成单元用于根据所述风险评估结果以及各风险维度下的风险内容生成风险评估报告。
8.根据权利要求7所述的系统，其特征在于：
所述预设的风险维度包括企业上市情况、企业历史风险、税务预警；
所述数据采集单元用于确定企业是否为上市企业，若所述企业为上市企业，采集所述企业的上市财务数据；
所述数据采集单元用于采集截止采集时间的所述企业历史税务风险统计数据；
所述数据采集单元用于采集所述企业当前的税负率。
9.根据权利要求8所述的系统，其特征在于：
所述数据分析单元用于将所述采集的上市财务数据与预先设置的多个上市财务风险阈值进行对比，确定所述上市财务数据对应的风险区间，并确定对应的上市财务风险等级参数；
所述数据分析单元用于获取所述企业历史税务风险统计数据中的每一次企业税务风险的风险等级，根据所述企业税务风险的距今时间以及风险内容确定每一次企业税务风险的权重，根据所述权重以及每一次企业税务风险的风险等级，计算获得企业历史风险等级参数；
所述数据分析单元用于获取当前企业的税负率，根据所述税负率以及预设的多个税负率阈值，确定所述企业税负率对应的风险区间，并确定对应的税务预警风险参数等级。
10.根据权利要求7所述的系统，其特征在于：
所述风险评估单元用于预先设置所述每种风险维度的对应的权重，根据所述多个税务风险参数以及对应的权重，计算获得综合税务风险参数；
所述风险评估单元用于将所述综合税务风险参数与预先设置的多个综合税务风险阈值进行对比，确定所述综合税务风险参数对应的风险区间，并确定风险评估结果。
11.根据权利要求7所述的系统，其特征在于：
所述报告生成单元用于预先设置多种风险内容在不同的风险评估结果下的风险应对措施；
所述报告生成单元用于根据所述多个风险内容，获取多个对应的分析应对措施；
所述报告生成单元用于将所述多个风险内容和对应的多个风险应对措施，以及风险评估结果添加到预设的风险评估报告模板中，获得风险评估报告。
12.根据权利要求7所述的系统，其特征在于：所述系统包括审批单元；
所述审批单元用于根据预设的审批流程，发起基于所述风险评估报告的审批；
所述审批单元用于根据审批结果将所述风险评估报告中的风险应对措施发送至对应的措施责任人。
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