CN109544014B - 基于历史数据回放的反欺诈方法及装置 - Google Patents

基于历史数据回放的反欺诈方法及装置 Download PDF

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Abstract

本发明实施例提供一种基于历史数据回放的反欺诈方法及装置，所述方法包括：同步用户历史数据；获取用户设置的风险交易时间和交易种类；根据所述用户历史数据，所述风险交易时间和所述交易种类，判断是否可以进行风险分析；若判断获知能够进行风险分析，则对所述风险交易时间内的交易数据进行分析，将所述用户历史数据与生产系统产生的数据进行合并。本发明实施例提供的基于历史数据回放的反欺诈方法及装置，回溯历史数据实现系统热启动功能，可以将历史业务数据纳入统计体系，实现历史数据和实时数据的联动合并，全面挖掘历史数据价值，实现系统热启动。

Description

基于历史数据回放的反欺诈方法及装置
技术领域
本发明实施例涉及计算机技术领域，尤其涉及一种基于历史数据回放的反欺诈方法及装置。
背景技术
实时反欺诈规则功能作为一种优良的欺诈风险识别工具，正在为越来越多的金融公司采用，反欺诈规则功能经过多年发展，逐步形成了一套完善的体系方法。
现有技术中，大多数规则功能的系统实现机制，系统新配置的统计是不能够对已经发生的历史数据进行统计的，也就是说，现有的反欺诈系统再上线时都是冷启动，比如“过去6个月用户直销银行在同一设备上的登录次数”，因为不能使用历史数据，所以客户的数据在前6个月与实际偏离。
因此对于较长时间窗口的统计和基于这些统计的规则与实际相比是有较大偏离，这会影响反欺诈系统投产初期的适用效果。客户急需一款能够实现热启动的反欺诈系统，即，反欺诈系统在上线后就能够利用客户历史数据对客户行为进行验证。
发明内容
本发明实施例的目的是提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的基于历史数据回放的反欺诈方法及装置。
为了解决上述技术问题，一方面，本发明实施例提供一种基于历史数据回放的反欺诈方法，包括：
同步用户历史数据；
获取用户设置的风险交易时间和交易种类；
根据所述用户历史数据，所述风险交易时间和所述交易种类，判断是否可以进行风险分析；
若判断获知能够进行风险分析，则对所述风险交易时间内的交易数据进行分析；
将所述用户历史数据与生产系统产生的数据进行合并。
另一方面，本发明实施例提供一种基于历史数据回放的反欺诈装置，包括：
同步模块，用于同步用户历史数据；
获取模块，用于获取用户设置的风险交易时间和交易种类；
判断模块，用于根据所述用户历史数据，所述风险交易时间和所述交易种类，判断是否可以进行风险分析；
风险分析模块，用于若判断获知能够进行风险分析，则对所述风险交易时间内的交易数据进行分析；
合并模块，用于将所述用户历史数据与生产系统产生的数据进行合并。
再一方面，本发明实施例提供一种电子设备，包括：
存储器和处理器，所述处理器和所述存储器通过总线完成相互间的通信；所述存储器存储有可被所述处理器执行的程序指令，所述处理器调用所述程序指令能够执行上述的方法。
又一方面，本发明实施例提供一种非暂态计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，当所述计算机程序被处理器执行时，实现上述的方法。
本发明实施例提供的基于历史数据回放的反欺诈方法及装置，回溯历史数据实现系统热启动功能，可以将历史业务数据纳入统计体系，实现历史数据和实时数据的联动合并，全面挖掘历史数据价值，实现系统热启动。
附图说明
图1为本发明实施例提供的基于历史数据回放的反欺诈方法示意图；
图2为本发明实施例提供的基于历史数据回放的反欺诈装置示意图；
图3为本发明实施例提供的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。
图1为本发明实施例提供的基于历史数据回放的反欺诈方法示意图，如图1所示，本发明实施例提供一种基于历史数据回放的反欺诈方法，其执行主体为基于历史数据回放的反欺诈装置，该方法包括：
步骤S101、同步用户历史数据；
步骤S102、获取用户设置的风险交易时间和交易种类；
步骤S103、根据所述用户历史数据，所述风险交易时间和所述交易种类，判断是否可以进行风险分析；
步骤S104、若判断获知能够进行风险分析，则对所述风险交易时间内的交易数据进行分析；
步骤S105、将所述用户历史数据与生产系统产生的数据进行合并。
具体来说，回溯历史数据实现系统热启动功能基于历史数据进行分析统计，这个分析统计过程很可能是资源密集型的工作，将会很大程度上占用数据库系统的资源。为保证现有生产系统安全稳定，杜绝随机产生大规模资源占用的可能性，回溯历史数据实现系统热启动功能建立了自己的数据存储系统，同时提供准实时的数据复制机制，保证数据和生产系统保持最大程度的一致。
在系统上线时，首先需要同步用户历史数据，用户历史数据包括用户信息数据和用户业务数据。用户业务数据包括用户的交易、签约等信息。同步的用户历史数据的时间长度可以根据实际情况来设置，例如，同步6个月的用户历史数据。
然后，配置任务调度，在任务配置界面中决定本次运算包含的定制化特征，包括但不局限于风险交易起止时间、交易种类。
然后，申请开启任务调度，进行风险历史数据的分析，根据用户历史数据，风险交易时间和交易种类，判断是否可以进行风险分析。
若能够进行风险分析，则清除当前数据库的运行结果数据，回放用户历史数据，并根据预先设置的风险评估规则分析所选范围交易数据的风险。
最后，将用户历史数据与生产系统产生的数据进行合并。
本发明实施例提供的基于历史数据回放的反欺诈方法，回溯历史数据实现系统热启动功能，可以将历史业务数据纳入统计体系，实现历史数据和实时数据的联动合并，全面挖掘历史数据价值，实现系统热启动。
在上述实施例的基础上，进一步地，所述同步用户历史数据，具体包括：
按照预设的时间间隔读入生产环境离线库的用户信息数据；
将所述用户信息数据写入历史数据回放数据库；
按照预设的时间间隔读入生产环境离线库的用户业务数据；
将所述用户业务数据写入历史数据回放数据库，其中，所述用户历史数据包括所述用户信息数据和所述用户业务数据。
具体来说，回溯历史数据实现系统热启动功能的同步用户历史数据的流程如下：
S01：基于定时任务调度机制的数据同步程序，在一个合理的间隔上读入生产环境离线库的客户信息数据。
S02：将客户信息数据通过程序写入历史数据回放数据库，回溯历史数据实现系统热启动功能。
S03：数据同步程序在合理的间隔上读入生产环境离线库的客户业务数据(与读入客户信息的程序能够分别制定间隔)。
S04：将客户业务数据通过程序写入历史数据回放数据库，回溯历史数据实现系统热启动功能。
本发明实施例提供的基于历史数据回放的反欺诈方法，回溯历史数据实现系统热启动功能，可以将历史业务数据纳入统计体系，实现历史数据和实时数据的联动合并，全面挖掘历史数据价值，实现系统热启动。
在以上各实施例的基础上，进一步地，所述若判断获知能够进行风险分析，则对所述风险交易时间内的交易数据进行分析之后，还包括：
若判断获知不能进行风险分析，则向用户显示提示信息。
具体来说，在系统上线时，首先需要同步用户历史数据，用户历史数据包括用户信息数据和用户业务数据。用户业务数据包括用户的交易、签约等信息。
然后，配置任务调度，在任务配置界面中决定本次运算包含的定制化特征，包括但不局限于风险交易起止时间、交易种类。
然后，申请开启任务调度，进行风险历史数据的分析，根据用户历史数据，风险交易时间和交易种类，判断是否可以进行风险分析。
若能够进行风险分析，则清除当前数据库的运行结果数据，回放用户历史数据，并根据预先设置的风险评估规则分析所选范围交易数据的风险。
若判断获知不能进行风险分析，则向用户显示提示信息，以提示用户不能进行风险分析。
本发明实施例提供的基于历史数据回放的反欺诈方法，回溯历史数据实现系统热启动功能，可以将历史业务数据纳入统计体系，实现历史数据和实时数据的联动合并，全面挖掘历史数据价值，实现系统热启动。
在以上各实施例的基础上，进一步地，所述若判断获知能够进行风险分析，则对所述风险交易时间内的交易数据进行分析之后，还包括：
对交易风险分析结果进行检查和整理。
具体来说，若能够进行风险分析，则清除当前数据库的运行结果数据，回放用户历史数据，并根据预先设置的风险评估规则分析所选范围交易数据的风险。
在分析完成之后，对交易分析结果进行检查和整理。
本发明实施例提供的基于历史数据回放的反欺诈方法，回溯历史数据实现系统热启动功能，可以将历史业务数据纳入统计体系，实现历史数据和实时数据的联动合并，全面挖掘历史数据价值，实现系统热启动。
在以上各实施例的基础上，进一步地，所述对交易风险分析结果进行检查和整理，具体包括：
记录所述交易风险分析结果；
若判断获知存在需要冻结的目标对象，则对所述目标对象进行冻结。
具体来说，若能够进行风险分析，则清除当前数据库的运行结果数据，回放用户历史数据，并根据预先设置的风险评估规则分析所选范围交易数据的风险。
在分析完成之后，记录完成交易风险分析结果。
并对交易风险分析结果进行判断，若判断获知存在需要冻结的目标对象，则对所述目标对象进行冻结。
可标记结束调度，开放系统以便进行下次调度，在此之前，将现有存储的统计指标有选择地同步到生产库。
本发明实施例提供的基于历史数据回放的反欺诈方法，回溯历史数据实现系统热启动功能，可以将历史业务数据纳入统计体系，实现历史数据和实时数据的联动合并，全面挖掘历史数据价值，实现系统热启动。
在以上各实施例的基础上，进一步地，所述对所述目标对象进行冻结，具体包括：
显示风险调查页面；
获取选中的风险数据；
向风险评估服务集群请求冻结所述风险数据。
具体来说，对目标对象进行冻结，迭代结果反馈流程如下：
S01：进入风险调查页面，选择某条风险数据
S02：选择冻结内容
S03：回溯历史数据实现系统热启动功能管理系统向在线风险评估服务集群发送接口，请求冻结该实体
S04：在线风险评估服务进行处理，反馈结果
S05：回溯历史数据实现系统热启动功能管理系统在界面展示反馈结果
启动统计投产标志着规则调优已经完成，需要将根据历史数据累计的统计向生产系统进行合并。
本发明实施例提供的基于历史数据回放的反欺诈方法，回溯历史数据实现系统热启动功能，可以将历史业务数据纳入统计体系，实现历史数据和实时数据的联动合并，全面挖掘历史数据价值，实现系统热启动。
图2为本发明实施例提供的基于历史数据回放的反欺诈装置示意图，如图2所示，本发明实施例提供一种基于历史数据回放的反欺诈装置，用于执行上述任一实施例中所述的方法，具体包括同步模块201、获取模块202、判断模块203、风险分析模块204和合并模块205，其中：
同步模块201用于同步用户历史数据；获取模块202用于获取用户设置的风险交易时间和交易种类；判断模块203用于根据所述用户历史数据，所述风险交易时间和所述交易种类，判断是否可以进行风险分析；风险分析模块204用于若判断获知能够进行风险分析，则对所述风险交易时间内的交易数据进行分析；合并模块205用于将所述用户历史数据与生产系统产生的数据进行合并。
具体来说，回溯历史数据实现系统热启动功能基于历史数据进行分析统计，这个分析统计过程很可能是资源密集型的工作，将会很大程度上占用数据库系统的资源。为保证现有生产系统安全稳定，杜绝随机产生大规模资源占用的可能性，回溯历史数据实现系统热启动功能建立了自己的数据存储系统，同时提供准实时的数据复制机制，保证数据和生产系统保持最大程度的一致。
在系统上线时，首先需要通过同步模块201同步用户历史数据，用户历史数据包括用户信息数据和用户业务数据。用户业务数据包括用户的交易、签约等信息。同步的用户历史数据的时间长度可以根据实际情况来设置，例如，同步6个月的用户历史数据。
然后，通过获取模块202配置任务调度，在任务配置界面中决定本次运算包含的定制化特征，包括但不局限于风险交易起止时间、交易种类。
然后，判断模块203申请开启任务调度，进行风险历史数据的分析，根据用户历史数据，风险交易时间和交易种类，判断是否可以进行风险分析。
最后通过风险分析模块204若能够进行风险分析，则清除当前数据库的运行结果数据，回放用户历史数据，并根据预先设置的风险评估规则分析所选范围交易数据的风险。
最后，通过合并模块205将用户历史数据与生产系统产生的数据进行合并。
本发明实施例提供的基于历史数据回放的反欺诈装置，回溯历史数据实现系统热启动功能，可以将历史业务数据纳入统计体系，实现历史数据和实时数据的联动合并，全面挖掘历史数据价值，实现系统热启动。
图3为本发明实施例提供的电子设备的结构示意图，如图3所示，所述设备包括：处理器301、存储器302和总线303；
其中，处理器301和存储器302通过所述总线303完成相互间的通信；
处理器301用于调用存储器302中的程序指令，以执行上述各方法实施例所提供的方法，例如包括：
同步用户历史数据；
获取用户设置的风险交易时间和交易种类；
根据所述用户历史数据，所述风险交易时间和所述交易种类，判断是否可以进行风险分析；
若判断获知能够进行风险分析，则对所述风险交易时间内的交易数据进行分析；
将所述用户历史数据与生产系统产生的数据进行合并。
本发明实施例提供一种计算机程序产品，所述计算机程序产品包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的计算机程序，所述计算机程序包括程序指令，当所述程序指令被计算机执行时，计算机能够执行上述各方法实施例所提供的方法，例如包括：
同步用户历史数据；
获取用户设置的风险交易时间和交易种类；
根据所述用户历史数据，所述风险交易时间和所述交易种类，判断是否可以进行风险分析；
若判断获知能够进行风险分析，则对所述风险交易时间内的交易数据进行分析；
将所述用户历史数据与生产系统产生的数据进行合并。
本发明实施例提供一种非暂态计算机可读存储介质，所述非暂态计算机可读存储介质存储计算机指令，所述计算机指令使所述计算机执行上述各方法实施例所提供的方法，例如包括：
同步用户历史数据；
获取用户设置的风险交易时间和交易种类；
根据所述用户历史数据，所述风险交易时间和所述交易种类，判断是否可以进行风险分析；
若判断获知能够进行风险分析，则对所述风险交易时间内的交易数据进行分析；
将所述用户历史数据与生产系统产生的数据进行合并。
本领域普通技术人员可以理解：实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成，前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中，该程序在执行时，执行包括上述方法实施例的步骤；而前述的存储介质包括：ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所描述的装置及设备等实施例仅仅是示意性的，其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下，即可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述，本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现，当然也可以通过硬件。基于这样的理解，上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中，如ROM/RAM、磁碟、光盘等，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
最后应说明的是：以上实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (8)

1.一种基于历史数据回放的反欺诈方法，其特征在于，包括：
在系统上线时，同步用户历史数据，同步后的用户历史数据与生产系统产生的数据保持一致；所述用户历史数据存储于生产环境离线库；所述用户历史数据包括所述用户信息数据和所述用户业务数据；获取用户设置的风险交易时间和交易种类；
根据所述用户历史数据，所述风险交易时间和所述交易种类，判断是否可以进行风险分析；
若判断获知能够进行风险分析，则对所述风险交易时间内的交易数据进行分析；
将所述用户历史数据与生产系统产生的数据进行合并；
所述同步用户历史数据的流程如下：
S01：基于定时任务调度机制的数据同步程序，在一个预设的间隔上读入生产环境离线库的用户信息数据；
S02：将用户信息数据通过程序写入历史数据回放数据库，回溯历史数据实现系统热启动功能；
S03：数据同步程序在预设的间隔上读入生产环境离线库的用户业务数据；
S04：将用户业务数据通过程序写入历史数据回放数据库，回溯历史数据实现系统热启动功能。
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述若判断获知能够进行风险分析，则对所述风险交易时间内的交易数据进行分析之后，还包括：
若判断获知不能进行风险分析，则向用户显示提示信息。
3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述若判断获知能够进行风险分析，则对所述风险交易时间内的交易数据进行分析之后，还包括：
对交易风险分析结果进行检查和整理。
4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述对交易风险分析结果进行检查和整理，具体包括：
记录所述交易风险分析结果；
若判断获知存在需要冻结的目标对象，则对所述目标对象进行冻结。
5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述对所述目标对象进行冻结，具体包括：
显示风险调查页面；
获取选中的风险数据；
向风险评估服务集群请求冻结所述风险数据。
6.一种基于历史数据回放的反欺诈装置，其特征在于，包括：
同步模块，用于在系统上线时，同步用户历史数据，同步后的用户历史数据与生产系统产生的数据保持一致；所述用户历史数据存储于生产环境离线库；所述用户历史数据包括所述用户信息数据和所述用户业务数据；
获取模块，用于获取用户设置的风险交易时间和交易种类；
判断模块，用于根据所述用户历史数据，所述风险交易时间和所述交易种类，判断是否可以进行风险分析；
风险分析模块，用于若判断获知能够进行风险分析，则对所述风险交易时间内的交易数据进行分析；
合并模块，用于将所述用户历史数据与生产系统产生的数据进行合并；
所述同步用户历史数据的流程如下：
S01：基于定时任务调度机制的数据同步程序，在一个预设的间隔上读入生产环境离线库的用户信息数据；
S02：将用户信息数据通过程序写入历史数据回放数据库，回溯历史数据实现系统热启动功能；
S03：数据同步程序在预设的间隔上读入生产环境离线库的用户业务数据；
S04：将用户业务数据通过程序写入历史数据回放数据库，回溯历史数据实现系统热启动功能。
7.一种电子设备，其特征在于，包括：
存储器和处理器，所述处理器和所述存储器通过总线完成相互间的通信；所述存储器存储有可被所述处理器执行的程序指令，所述处理器调用所述程序指令能够执行如权利要求1至5任一所述的方法。
8.一种非暂态计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，当所述计算机程序被处理器执行时，实现如权利要求1至5任一所述的方法。
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