CN108765037A - 一种发票代开系统和方法 - Google Patents

Abstract

本发明揭示了一种发票代开系统，系统包括：银行系统交互单元、税务系统交互单元、用户交互单元、用户信息单元、发票模板单元、发票存储单元；业务调度单元：用于处理业务流程，包括获取银行流水信息、通过发票模板生成代开票信息并发送至税务系统交互单元、获取发票信息并存储到发票存储单元中。

Description

一种发票代开系统和方法

技术领域

本发明涉及网上办税领域，特别涉及一种自动代开增值税发票的方法和装置。

背景技术

传统小规模纳税人通过税务机关网上代开增值税发票，每次代开都需要纳税人填写大量材料，并上传到税务机关的网上办税系统。大量信息填写容易造成填写错误，每次填写都需要纳税人在终端手工操作，浪费大量时间，并且纳税人有可能忘记申请代开发票，造成国家税款损失。

目前也有公开的有关代开发票系统的公开文献，如申请号为201510402101.6，专利名称为《一种增值税代开的方法及装置》；如申请号为201510561848.6，专利名称为《一种货物运输业增值税专用发票自助代开方法》；以及如申请号为201710403992.6，专利名称为《一种增值税专票代开代缴地税的方法、装置以及系统》；上述系统在使用不是十分的便利，处理方法繁杂，并且在安全性上也存在缺陷。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是实现一种通过为小规模纳税人建立一个营收银行账户，利用所建立纳税机关银行账户的监管，实现自动为纳税人代开增值税发票的方法和系统。

为了实现上述目的，本发明采用的技术方案为：一种发票代开系统包括：

银行系统交互单元：用于获得纳税人指定银行账户流水信息，并将流水信息发送至税务系统交互单元和业务调度单元；

税务系统交互单元：用于获取业务调度单元开票信息，以及银行系统交互单元流水信息，生成开票所需文书，并将开票所需文书发送至税务机关网上办税系统；

用户交互单元：用于获取用户操作信息，并将操作信息发送至用户信息单元、发票模板单元、发票模板单元；

用户信息单元：用于存储纳税人登陆信息、指定银行信息、税务机关网上办税系统登陆识别号，以及密码和CA证书；

发票模板单元：用于存储来款账户对应的所要办理的增值税所需信息的模板；

发票存储单元：用于存储待开和已开发票信息；

业务调度单元：用于处理业务流程，包括获取银行流水信息、通过发票模板生成代开票信息并发送至税务系统交互单元、获取发票信息并存储到发票存储单元中。

所述用户信息单元包括：

用户登陆模块：用于使纳税人能够登陆所述系统，并获得添加、修改、删除和查询本纳税人配置信息的权限；

用户银行信息模块：用于使纳税人能够添加、修改、删除和查询本纳税人银行账户的登陆信息；

用户网上纳税信息模块：用于使纳税人能够添加、修改、删除和查询本纳税人税务机关网上办税系统登陆信息。

所述税务系统交互单元包括：

银行流水获得模块：用于获得最新的银行流水信息；

流水信息保存模块：用于保存流水信息到系统中，并记录每条流水的处理状态；

文书模板模块：用于保存税务机关网上办税所需文书模板；

文书赋值模块：用于根据流水中的来款账号和金额，查询用户发票信息单元中的对应发票信息，自动填写到税务机关网上办税所需文书模板中，并生成所需文书。

所述税务系统交互单元还包括：

信息材料上传模块：用于利用税务机关网上办税系统客户端自动加密打包所需文书，并上传到税务机关网上办税系统；

发票代开进度模块：用于利用税务机关网上办税系统的接口，获得发票代开最新进展，并通过设定通信方式通知纳税人当前办理状态，受理或者不受理的原因。

一种基于所述发票代开系统的发票代开方法：

步骤1、纳税人到银行办理营收账户开户；

步骤2、纳税人向税务机关申请自动代开增值税代开，并提供步骤1中的营收银行账户，以及其他纳税人信息；

步骤3、税务机关向银行确认账户，并要求账户查询权限；当账户信息核实后，通知纳税人可以通过发票自动代开系统代开发票，并给与初始密码；如需要分发CA证书；

步骤4、纳税人登录发票代开系统；

步骤5、纳税人输入银行账户信息；

步骤6、纳税人填写和提供税务机关网上办税系统所需信息，使发票代开系统能够自动上传办税所需信息到税务机关网上办税系统；

步骤7、纳税人填写指定购买方银行账号所对应发票种类和开票信息；

步骤8、发票代开系统根据纳税人银行账户流水，将新增来款作为进项金额，自动生成开票所需文书，并提交开票所需文书至税务机关网上办税系统。

所述步骤4、纳税人通过输入识别号，密码和验证码登录发票代开系统，登录后，发票代开系统自动检索纳税人信息，纳税人已输入的银行账户信息，来款银行账户对应发票信息，纳税人网上办税系统信息自动存储在缓存中。

所述步骤2、纳税人输入的银行账户信息为其进行商业活动的银行账户，纳税人需提供银行账号，密码，以及登录查询流水所需的其他信息或CA认证介质或证书文件；发票代开系统将纳税人的银行账户信息存储于安全的存储数据库中，密码需加密保存，CA证书文件同样需要加密保存或CA认证介质通过外部接口在系统运行时接入。

所述步骤3、纳税人输入信息为纳税人登陆税务机关网上办税系统所需的登陆信息识别号，密码和验证码，或者通过CA方式登陆的认证介质，发票代开系统将纳税人的税务机关网上办税系统登陆信息存储于安全的存储数据库中，密码需加密保存，CA证书文件同样需要加密保存或CA认证介质通过外部接口在系统运行时接入。

所述步骤7、包括：购买方来款银行账号与为其所开发票的信息为一一对应，针对同一购买方具有一个或多个来款账号的对应关系，将对应关系存储于数据库列表中。

所述步骤8包括以下步骤：

1)读取数据库，解密纳税人银行账户信息；

2)读取数据库，解密纳税人纳税机关登陆信息；

3)获得纳税人银行账户流水信息，包括但不局限于以下方式：

由系统发起，向银行接口周期性查询账户流水信息；

系统提供外部接口，由银行系统调用，接收账户流水信息；

系统监听银行提供的消息队列，获得流水变动信息；

4)对于新流水信息，系统进行以下处理：

查询来款账号与发票对应列表；

如果存在对应关系，将存储的发票信息合并流水信息发送到税务机关代开系统，请求代开增值税发票。

本发明利用纳税人的银行收款记录，自动申请代开增值税发票，从根本上防止遗忘代开增值税发票，减少纳税人填写和上传纳税材料的时间成本，使得用户在开票时方便、安全、快捷。

附图说明

下面对本发明说明书中每幅附图表达的内容作简要说明：

图1为发票代开系统框图；

图2为发票代开方法流程图。

具体实施方式

如图1所示发票代开系统框图，发票代开系统为小规模纳税人建立一个营收银行账户，通过建立纳税机关银行账户的监管，实现自动为纳税人代开增值税发票。其包括以下单元：

用户交互单元：负责用户界面的渲染和用户交互，用户通过此单元操作用户信息单元，发票模板单元，查询已待开，开发票信息。

用户信息单元：用于存储纳税人登陆信息；银行账户登陆账号，密码和CA证书；税务机关网上办税系统登陆识别号，密码和CA证书。

用户信息单元包括：

用户登陆模块：用于使纳税人能够登陆所述系统，并获得添加、修改、删除和查询本纳税人配置信息的权限。

用户银行信息模块：用于使纳税人能够添加、修改、删除和查询本纳税人银行账户的登陆信息，包括：账户所在支行，账户号码，账户登录密码，账户所使用的CA(CertificateAuthority)认证证书等查询流水必备信息。

用户网上纳税信息模块：用于使纳税人能够添加、修改、删除和查询本纳税人税务机关网上办税系统登陆信息，包括：纳税人识别号，密码和CA认证证书等网上办税系统必须的登录信息。

发票模板单元：用于存储来款账户对应的所要办理的增值税所需信息的模板，并保存下来，其用于映射来款账号到增值税发票信息模板。包括但不限于以下信息：来款账号所在支行，账号，发票种类，发票抬头，税号和货物名称，发票的种类包括普通增值税发票和货运增值税发票。

银行系统交互单元：用于获得纳税人银行账户流水。

税务系统交互单元：用于自动加密打包办理增值税所需文书，并上传到税务机关网上办税系统。当税务系统完成发票代开，获取发票信息。

发票存储单元：用于存储待开和已开发票信息。

业务调度单元：负责主要业务流程：获取银行流水信息，通过发票模板，生成代开发票材料，并提交申请到税务机关网上发票代开系统。获取发票信息，并存储到发票存储单元中；

业务调度单元包括：

银行流水获得模块：用于获得最新的银行流水信息；

流水信息保存模块：用于保存流水信息到系统中，并记录每条流水的处理状态；

文书模板模块：用于保存税务机关网上办税所需文书模板；

文书赋值模块：用于根据流水中的来款账号和金额，查询用户发票信息单元中的对应发票信息，自动填写到税务机关网上办税所需文书模板中，并生成所需文书；

信息材料上传模块：用于利用税务机关网上办税系统客户端自动加密打包所需文书，并上传到税务机关网上办税系统；

发票代开进度模块：用于利用税务机关网上办税系统的接口，获得发票代开最新进展，并通过短信，微信或者QQ通知纳税人当前办理状态，受理或者不受理的原因。

发票代开系统和方法中，所述加密采用3DES进行加密，采用3DES进行解密。

基于上述发票代开系统，用户的基本操作流程：

1、纳税人向银行注册营收银行账户；

2、纳税人向税务机关申请自动代开增值税代开，并提供1中的营收银行账户，以及其他纳税人信息；

3、税务机关向银行确认账户，并要求账户查询权限；

4、纳税人在自动增值税代开系统上为付款账号配置所代开发票种类，发票抬头，税号和货物名称；

5、付款人向纳税人营收账户转账支付；

6、自动增值税代开系统获得进项流水信息；

7、自动增值税代开系统查询配置的付款账号发票信息，并向税务机关网上代开增值税系统申请代开增值税发票；

8、税务机关获得申请后，查询纳税人营收银行账户核实进帐信息；

9、税务机关确认无误后，为纳税人代开增值税发票，并将发票信息返回自动增值税代开系统；

10、自动增值税代开系统向纳税人通知发票信息。

具体来说，如图2所示，发票代开方法如下：

步骤1、纳税人登录自动增值税代开系统。使用时纳税人通过输入识别号，密码和验证码登录自动增值税代开系统，登录后，自动增值税代开系统自动检索纳税人信息，纳税人已输入的银行账户信息，来款银行账户对应发票信息，纳税人网上办税系统信息自动存储在缓存中。

步骤2、纳税人输入银行账户信息，包括银行账号和密码。导入CA认证介质或证书文件。

纳税人输入的银行账户信息为其进行商业活动的银行账户，纳税人需提供银行账号，密码，以及登录查询流水所需的其他信息或CA认证介质或证书文件。

自动增值税代开系统将纳税人的银行账户信息存储于安全的存储数据库中，密码需加密保存，CA证书文件同样需要加密保存或CA认证介质通过外部接口在系统运行时接入。

步骤3、纳税人填写和提供税务机关网上办税系统所需登陆信息和导入CA认证介质或证书文件，使自动办税系统能够自动上传办税所需信息和材料到税务机关网上办税系统。

纳税人输入信息为其登陆税务机关网上办税系统所需的登陆信息识别号，密码和验证码，或者通过CA方式登陆的认证介质。

自动增值税代开系统将纳税人的税务机关网上办税系统登陆信息存储于安全的存储数据库中，密码需加密保存，CA证书文件同样需要加密保存或CA认证介质通过外部接口在系统运行时接入。

步骤4、纳税人填写指定的来款银行账号对应发票种类，发票抬头，税号和货物名称。发票种类包括普通增值税发票和货运增值税发票。纳税人来款银行账号与为其所开发票的信息为一一对应；针对同一纳税人，可以有多个来款账号的对应关系；对应关系，存储于数据库列表中。

步骤5、自动增值税代开系统，根据纳税人银行账户流水。对新增来款，根据步骤1所设置的增值税信息，利用步骤2所设置的增值税代开办税系统登陆信息，自动提交相关信息到税务机关网上办税系统，包括以下步骤：

1)读取数据库，解密纳税人银行账户信息。

2)读取数据库，解密纳税人纳税机关登陆信息。

3)获得纳税人银行账户流水信息，包括但不局限于以下方式：

A、由系统发起，向银行接口周期性查询账户流水信息。

B、系统提供外部接口，由银行系统调用，接收账户流水信息。

C、系统监听银行提供的消息队列，获得流水变动信息。

4)对于新流水信息，系统进行以下处理：

A、查询来款账号与发票对应列表。

B、如果存在对应关系，将存储的发票信息合并流水信息发送到税务机关代开系统，请求代开增值税发票。

上面结合附图对本发明进行了示例性描述，显然本发明具体实现并不受上述方式的限制，只要采用了本发明的方法构思和技术方案进行的各种非实质性的改进，或未经改进将本发明的构思和技术方案直接应用于其它场合的，均在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种发票代开系统，其特征在于，系统包括：

银行系统交互单元：用于获得纳税人指定银行账户流水信息，并将流水信息发送至税务系统交互单元和业务调度单元；

税务系统交互单元：用于获取业务调度单元开票信息，以及银行系统交互单元流水信息，生成开票所需文书，并将开票所需文书发送至税务机关网上办税系统；

用户交互单元：用于获取用户操作信息，并将操作信息发送至用户信息单元、发票模板单元、发票模板单元；

用户信息单元：用于存储纳税人登陆信息、指定银行信息、税务机关网上办税系统登陆识别号，以及密码和CA证书；

发票模板单元：用于存储来款账户对应的所要办理的增值税所需信息的模板；

发票存储单元：用于存储待开和已开发票信息；

业务调度单元：用于处理业务流程，包括获取银行流水信息、通过发票模板生成代开票信息并发送至税务系统交互单元、获取发票信息并存储到发票存储单元中。

2.根据权利要求1所述的发票代开系统，其特征在于，所述用户信息单元包括：

用户登陆模块：用于使纳税人能够登陆所述系统，并获得添加、修改、删除和查询本纳税人配置信息的权限；

用户银行信息模块：用于使纳税人能够添加、修改、删除和查询本纳税人银行账户的登陆信息；

用户网上纳税信息模块：用于使纳税人能够添加、修改、删除和查询本纳税人税务机关网上办税系统登陆信息。

3.根据权利要求1或2所述的发票代开系统，其特征在于，所述税务系统交互单元包括：

银行流水获得模块：用于获得最新的银行流水信息；

流水信息保存模块：用于保存流水信息到系统中，并记录每条流水的处理状态；

文书模板模块：用于保存税务机关网上办税所需文书模板；

文书赋值模块：用于根据流水中的来款账号和金额，查询用户发票信息单元中的对应发票信息，自动填写到税务机关网上办税所需文书模板中，并生成所需文书。

4.根据权利要求3所述的发票代开系统，其特征在于，所述税务系统交互单元还包括：

信息材料上传模块：用于利用税务机关网上办税系统客户端自动加密打包所需文书，并上传到税务机关网上办税系统；

发票代开进度模块：用于利用税务机关网上办税系统的接口，获得发票代开最新进展，并通过设定通信方式通知纳税人当前办理状态，受理或者不受理的原因。

5.一种基于权利要求1-4中任一项所述发票代开系统的发票代开方法，其特征在于：

步骤1、纳税人到银行办理营收账户开户；

步骤2、纳税人向税务机关申请自动代开增值税代开，并提供步骤1中的营收银行账户，以及其他纳税人信息；

步骤3、税务机关向银行确认账户，并要求账户查询权限；当账户信息核实后，通知纳税人可以通过发票自动代开系统代开发票，并给与初始密码；如需要分发CA证书；

步骤4、纳税人登录发票代开系统；

步骤5、纳税人输入银行账户信息；

步骤6、纳税人填写和提供税务机关网上办税系统所需信息，使发票代开系统能够自动上传办税所需信息到税务机关网上办税系统；

步骤7、纳税人填写指定购买方银行账号所对应发票种类和开票信息；

步骤8、发票代开系统根据纳税人银行账户流水，将新增来款作为进项金额，自动生成开票所需文书，并提交开票所需文书至税务机关网上办税系统。

6.根据权利要求5所述的发票代开方法，其特征在于：所述步骤4、纳税人通过输入识别号，密码和验证码登录发票代开系统，登录后，发票代开系统自动检索纳税人信息，纳税人已输入的银行账户信息，来款银行账户对应发票信息，纳税人网上办税系统信息自动存储在缓存中。

7.根据权利要求5所述的发票代开方法，其特征在于：所述步骤2、纳税人输入的银行账户信息为其进行商业活动的银行账户，纳税人需提供银行账号，密码，以及登录查询流水所需的其他信息或CA认证介质或证书文件；发票代开系统将纳税人的银行账户信息存储于安全的存储数据库中，密码需加密保存，CA证书文件同样需要加密保存或CA认证介质通过外部接口在系统运行时接入。

所述步骤3、纳税人输入信息为纳税人登陆税务机关网上办税系统所需的登陆信息识别号，密码和验证码，或者通过CA方式登陆的认证介质，发票代开系统将纳税人的税务机关网上办税系统登陆信息存储于安全的存储数据库中，密码需加密保存，CA证书文件同样需要加密保存或CA认证介质通过外部接口在系统运行时接入。

8.根据权利要求5所述的发票代开方法，其特征在于：所述步骤7、包括：购买方来款银行账号与为其所开发票的信息为一一对应，针对同一购买方具有一个或多个来款账号的对应关系，将对应关系存储于数据库列表中。

9.根据权利要求5所述的发票代开方法，其特征在于：所述步骤8包括以下步骤：

1)读取数据库，解密纳税人银行账户信息；

2)读取数据库，解密纳税人纳税机关登陆信息；

3)获得纳税人银行账户流水信息，包括但不局限于以下方式：

由系统发起，向银行接口周期性查询账户流水信息；

系统提供外部接口，由银行系统调用，接收账户流水信息；

系统监听银行提供的消息队列，获得流水变动信息；

4)对于新流水信息，系统进行以下处理：

查询来款账号与发票对应列表；

如果存在对应关系，将存储的发票信息合并流水信息发送到税务机关代开系统，请求代开增值税发票。