CN107682187A - 一种基于社交网络分析模型的反欺诈方法 - Google Patents

一种基于社交网络分析模型的反欺诈方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种基于社交网络分析模型的反欺诈方法，包括用户A、用户B和社交平台，所述用户A和用户B均通过网络模块连接到社交平台，所述社交平台通过数据采集模块连接有终端，所述终端包括分析模块和服务器，所述分析模块包括数据对比模块和数据判断模块，所述终端连接有数据库，所述终端还连接有智能报警模块，终端通过数据采集模块采集社交平台信息，利用数据对比模块比对信息并通过数据判断模块作出决断，对于不存在诈骗信息的情况，终端不作出反应，对于存在诈骗信息的情况，终端通过账户冻结模块来冻结用户账户，通过卡片冻结模块冻结卡片，通过诈骗提醒模块及时提醒用户诈骗危险，通过智能报警模块及时报警，提高社交网络的安全。

Description

一种基于社交网络分析模型的反欺诈方法
技术领域
本发明涉及反欺诈技术领域，尤其涉及一种基于社交网络分析模型的反欺诈方法。
背景技术
中国互联网已经形成规模，互联网应用走向多元化。互联网越来越深刻地改变着人们的学习、工作以及生活方式，甚至影响着整个社会进程。据《中国互联网产业市场前瞻与投资战略规划分析报告前瞻》数据显示，截至2011年12月底，中国网民数量突破5亿，达到5.13 亿，全年新增网民5580万。互联网普及率较上年底提升4个百分点，达到38.3％。网络经济得到快速增长。根据前瞻网统计，2011年网络经济市场规模突破2300亿元，到2013年达到5400亿元。在细分市场结构中，2011年移动互联网和网络广告的占比均有小幅提升，电子商务的占比仍维持着40％以上的占比。其中，移动互联网市场的增长，主要源于传统电商企业快速拓展移动业务以及移动支付的快速推进；电子商务市场稳定态势的保持，主要源于网络购物和旅行预订市场的持续增长；广告主网络广告投放比重持续增加，助推整体网络广告市场保持稳定上扬态势；而网络游戏市场，由于网游用户付费市场接近饱和，网络游戏市场规模增长逐步趋向平缓。
互联网技术应用广泛，社交媒体(social media)是人们用来创作、分享、交流意见、观点及经验的虚拟社区和网络平台。社会媒体和一般的社会大众媒体最显著的不同是，让用户享有更多的选择权利和编辑能力，自行集结成某种阅听社群。社会媒体并能够以多种不同的形式来呈现，包括文本、图像、音乐和视频。社交媒体在互联网的沃土上蓬勃发展，爆发出令人眩目的能量，其传播的信息已成为人们浏览互联网的重要内容，不仅制造了人们社交生活中争相讨论的一个又一个热门话题，更进而吸引传统媒体争相跟进。所谓社交媒体应该是大批网民自发贡献，提取，创造新闻咨询，然后传播的过程。有两点需要强调，一个人数众多，一个是自发的传播。如果缺乏这两点因素的任何一点就不会构成社交媒体的范畴。社交媒体的产生依赖的是 WEB2.0的发展，如果网络不赋予网民更多的主动权，社交媒体就失去了群众基础和技术支持，失去了根基。如果没有技术支撑那么多的互动模式，那么多互动的产品，网民的需求只能被压制无法释放。如果没有意识到网民对于互动的，表达自我的强烈愿望也不会催生那么多眼花缭乱的技术。社交媒体正是基于群众基础和技术支持才得以发展。现阶段社交媒体主要包括社交网站、微博、微信、博客、论坛、播客等等。
社交网络诈骗越来越受到人们的重视，对于反欺诈方法，现有技术中一种缺少基于社交网络分析模型的反欺诈方法，用来避免诈骗行为，为广大互联网用户提供一份保障。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种基于社交网络分析模型的反欺诈方法。
为了实现上述目的，本发明采用了如下技术方案：
一种基于社交网络分析模型的反欺诈方法，包括用户A、用户B 和社交平台，所述用户A和用户B均通过网络模块连接到社交平台，所述社交平台通过数据采集模块连接有终端，所述终端包括分析模块和服务器，分析模块和服务器，所述分析模块包括数据对比模块和数据判断模块，所述终端连接有数据库，所述终端还连接有智能报警模块，具体方法如下：
S1：终端通过数据采集模块采集社交平台信息，智能识别社交平台中用户A和用户B的交流信息；
S2：终端通过数据库提取用户A和用户B的信息；
S3：终端通过分析模块进行分析，利用数据对比模块比对步骤 S1和步骤S2中的信息，并通过数据判断模块作出决断，从而判断是否存在诈骗行为；
S4：对于步骤S3中判断不存在诈骗信息的情况，终端不作出反应；
S5：对于步骤S3中判断存在诈骗信息的情况，终端通过账户冻结模块来冻结用户账户，通过卡片冻结模块冻结卡片，通过诈骗提醒模块及时提醒用户诈骗危险，通过智能报警模块及时报警。
优选的，所述数据库包括地理位置、网络IP、设备信息、交易往来、人际关系、黑名单库、高危账户、失信名单和行为特征。
优选的，所述网络模块包括有线网络模块和无线网络模块。
优选的，所述数据采集模为基于CIS结构的网上信息采集系统，所述数据采集模包括存储器。
优选的，所述数据库采用SQL Server 2000，SQL Server 2000 是Windows平台可靠性较好的数据库管理软件，易于安装、部署和使用。
本发明的技术效果和优点：本发明提供的一种基于社交网络分析模型的反欺诈方法，终端通过数据采集模块采集社交平台信息，智能识别社交平台中用户A和用户B的交流信息，终端通过数据库提取用户A和用户B的信息，终端通过分析模块进行分析，利用数据对比模块比对步骤S1和步骤S2中的信息，并通过数据判断模块作出决断，从而判断是否存在诈骗行为，对于步骤S3中判断不存在诈骗信息的情况，终端不作出反应，对于步骤S3中判断存在诈骗信息的情况，终端通过账户冻结模块来冻结用户账户，通过卡片冻结模块冻结卡片，通过诈骗提醒模块及时提醒用户诈骗危险，通过智能报警模块及时报警，从而具避免诈骗行为，为广大互联网用户提供一份保障，提高社交网络的安全。
附图说明
图1为本发明系统框图；
图2为本发明服务器系统框图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合具体实施例，对本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。
实施例1
一种基于社交网络分析模型的反欺诈方法，包括用户A、用户B 和社交平台，所述用户A和用户B均通过网络模块连接到社交平台，所述社交平台通过数据采集模块连接有终端，所述终端包括分析模块和服务器，分析模块和服务器，所述分析模块包括数据对比模块和数据判断模块，所述终端连接有数据库，所述终端还连接有智能报警模块，具体方法如下：
S1：终端通过数据采集模块采集社交平台信息，智能识别社交平台中用户A和用户B的交流信息；
S2：终端通过数据库提取用户A和用户B的信息；
S3：终端通过分析模块进行分析，利用数据对比模块比对步骤 S1和步骤S2中的信息，并通过数据判断模块作出决断，从而判断是否存在诈骗行为；
S4：对于步骤S3中判断不存在诈骗信息的情况，终端不作出反应；
S5：对于步骤S3中判断存在诈骗信息的情况，终端通过账户冻结模块来冻结用户账户，通过卡片冻结模块冻结卡片，通过诈骗提醒模块及时提醒用户诈骗危险，通过智能报警模块及时报警。
所述数据库包括地理位置、网络IP、设备信息、交易往来、人际关系、黑名单库、高危账户、失信名单和行为特征，所述网络模块包括有线网络模块，所述数据采集模为基于CIS结构的网上信息采集系统，所述数据采集模包括存储器，所述数据库采用SQL Server2000，SQL Server 2000是Windows平台可靠性较好的数据库管理软件，易于安装、部署和使用。
实施例2
一种基于社交网络分析模型的反欺诈方法，包括用户A、用户B 和社交平台，所述用户A和用户B均通过网络模块连接到社交平台，所述社交平台通过数据采集模块连接有终端，所述终端包括分析模块和服务器，分析模块和服务器，所述分析模块包括数据对比模块和数据判断模块，所述终端连接有数据库，所述终端还连接有智能报警模块，具体方法如下：
S1：终端通过数据采集模块采集社交平台信息，智能识别社交平台中用户A和用户B的交流信息；
S2：终端通过数据库提取用户A和用户B的信息；
S3：终端通过分析模块进行分析，利用数据对比模块比对步骤 S1和步骤S2中的信息，并通过数据判断模块作出决断，从而判断是否存在诈骗行为；
S4：对于步骤S3中判断不存在诈骗信息的情况，终端不作出反应；
S5：对于步骤S3中判断存在诈骗信息的情况，终端通过账户冻结模块来冻结用户账户，通过卡片冻结模块冻结卡片，通过诈骗提醒模块及时提醒用户诈骗危险，通过智能报警模块及时报警。
所述数据库包括地理位置、网络IP、设备信息、交易往来、人际关系、黑名单库、高危账户、失信名单和行为特征，所述网络模块包括无线网络模块，所述数据采集模为基于CIS结构的网上信息采集系统，所述数据采集模包括存储器，所述数据库采用SQL Server2000，SQL Server 2000是Windows平台可靠性较好的数据库管理软件，易于安装、部署和使用。
本发明提供的一种基于社交网络分析模型的反欺诈方法，终端通过数据采集模块采集社交平台信息，智能识别社交平台中用户A和用户B的交流信息，终端通过数据库提取用户A和用户B的信息，终端通过分析模块进行分析，利用数据对比模块比对步骤S1和步骤S2中的信息，并通过数据判断模块作出决断，从而判断是否存在诈骗行为，对于步骤S3中判断不存在诈骗信息的情况，终端不作出反应，对于步骤S3中判断存在诈骗信息的情况，终端通过账户冻结模块来冻结用户账户，通过卡片冻结模块冻结卡片，通过诈骗提醒模块及时提醒用户诈骗危险，通过智能报警模块及时报警，从而具避免诈骗行为，为广大互联网用户提供一份保障，提高社交网络的安全。
在本发明中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种基于社交网络分析模型的反欺诈方法，包括用户A、用户B和社交平台，其特征在于：所述用户A和用户B均通过网络模块连接到社交平台，所述社交平台通过数据采集模块连接有终端，所述终端包括分析模块和服务器，所述服务器包括数据库服务器、WAP服务器、文件服务器和应用服务器，所述数据库服务器用来保存用户和信息，所述文件服务器用来保存程序文件，所述WAP服务器用于给用户端提供浏览器访问方式，所述分析模块包括数据对比模块和数据判断模块，所述终端连接有数据库，所述终端还连接有智能报警模块，具体方法如下：
S1：终端通过数据采集模块采集社交平台信息，智能识别社交平台中用户A和用户B的交流信息；
S2：终端通过数据库提取用户A和用户B的信息；
S3：终端通过分析模块进行分析，利用数据对比模块比对步骤S1和步骤S2中的信息，并通过数据判断模块作出决断，从而判断是否存在诈骗行为；
S4：对于步骤S3中判断不存在诈骗信息的情况，终端不作出反应；
S5：对于步骤S3中判断存在诈骗信息的情况，终端通过账户冻结模块来冻结用户账户，通过卡片冻结模块冻结卡片，通过诈骗提醒模块及时提醒用户诈骗危险，通过智能报警模块及时报警。
2.根据权利要求1所述的一种基于社交网络分析模型的反欺诈方法，其特征在于：所述数据库包括地理位置、网络IP、设备信息、交易往来、人际关系、黑名单库、高危账户、失信名单和行为特征。
3.根据权利要求1所述的一种基于社交网络分析模型的反欺诈方法，其特征在于：所述网络模块包括有线网络模块和无线网络模块。
4.根据权利要求1所述的一种基于社交网络分析模型的反欺诈方法，其特征在于：所述数据采集模为基于CIS结构的网上信息采集系统，所述数据采集模包括存储器。
5.根据权利要求1所述的一种基于社交网络分析模型的反欺诈方法，其特征在于：所述数据库采用SQL Server 2000，SQL Server 2000是Windows平台可靠性较好的数据库管理软件，易于安装、部署和使用。
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