KR20200004528A - 거래 추적 기능을 갖는 블록체인 시스템의 모니터링 시스템, 및 모니터링 방법 - Google Patents

거래 추적 기능을 갖는 블록체인 시스템의 모니터링 시스템, 및 모니터링 방법 Download PDF

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Abstract

블록체인 시스템의 모니터링 방법이 제공된다. 상기 블록체인 시스템의 모니터링 방법은, 사용자 단말기로부터 트랜잭션이 블록체인 메인 네트워크로 전송되는 단계, 상기 트랜잭션에 포함된 송금 금액, 송신자 주소, 수신자 주소, 또는 상기 트랜잭션의 전송 시간 중에서 적어도 어느 하나를 포함하는 대상 정보를 수집하는 단계, 및 상기 대상 정보가 기준 정보와 비교하여, 상기 대상 정보가 상기 기준 정보와 매칭되는 경우, 상기 트랜잭션을 부정 트랜잭션으로 정의하고, 상기 부정 트랜잭션의 발생 정보를 관리자 단말기로 전달하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

거래 추적 기능을 갖는 블록체인 시스템의 모니터링 시스템, 및 모니터링 방법{Monitoring system comprising function of transaction tracking for block-chain system, and method of monitoring for the same}
본 발명은 블록체인 시스템의 모니터링 시스템, 및 모니터링 방법에 관련된 것으로, 보다 상세하게는, 거래 추적 기능을 갖는 블록체인 시스템의 모니터링 시스템 및 모니터링 방법에 관련된 것이다.
블록체인은 거래내역정보를 중앙 집중형 서버에서 관리하지 않고 네트워크상의 모든 참가자들에게 분산·공유하는 원장(distributed ledger)기술이다. 즉, 블록체인은 거래의 기록 및 관리에 대한 권한을 중앙기관 없이 P2P 네트워크를 통해 분산시켜 블록(Block)으로 기록하고 관리하는 기술이다.
세계경제포럼(WEF, 다보스포럼)은 글로벌 리스크 보고서에서 보다나은 과학기술 정책이 요구되는 12대 유망기술(인공지능 및 로보틱스, 바이오기술, 에너지포집저장전환기술, 블록체인, 지구공학, 신경기술, 유비쿼터스 센서, 첨단컴퓨팅기술, 첨단소재 및 나노소재, 가상증강현실, 우주기술, 3D프린트) 중 하나로 '블록체인'을 선정하였다.
블록체인은 중앙서버에서 모든 것을 보관하지 않고 분산된 네트워크에 저장되므로 제 3기관의 설립 및 운영이 불필요함에 따라 수수료 절감 효과가 있으며, 중앙서버 없이 모든 참가자들에게 원장이 공개되고 정보가 분산되기 때문에 내·외부 조작으로부터 안전하여 높은 보안성 유지가 가능하고 보안관련 비용 감소 할 수 있다. 또한, 모든 거래 기록을 공개하기 때문에 거래 기록이 개방되고 투명하고 모든 거래에 대한 추적이 가능함에 따라 거래 양성화 및 규제비용 절감을 도모할 수 있는 장점이 있다.
이러한 블록체인 기술을 산업 분야에 활용하기 위해 다양한 기술들이 개발되고 있다. 예를 들어, 대한민국 특허 공개 공보 10-2018-0029695에는 실제 전송의 대상이 되는 데이터가 전달되는 경로와 이 데이터에 대한 관련정보(데이터가 저장된 데이터 서버의 위치, 데이터 서버에 데이터가 저장된 시간 및 데이터 서버에서 수신된 암호화 데이터를 확인할 수 있는 인증정보)를 블록체인 네트워크를 통해 전송함으로써, 제3 자(블록체인 네트워크의 코어 단말)에게 데이터 관련정보를 객관적으로 검증 및 확인할 수 있는 블록체인 전송 시스템 및 방법이 개시되어 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 일 기술적 과제는, 블록체인 시스템의 관리가 용이한 블록체인 시스템의 모니터링 시스템 및 모니터링 방법을 제공하는 데 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 다른 기술적 과제는, 거래 추적 기능을 갖는 블록체인 시스템의 모니터링 시스템 및 모니터링 방법을 제공하는 데 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 또 다른 기술적 과제는, 관리의 편의성이 향상된 블록체인 시스템의 모니터링 시스템 및 모니터링 방법을 제공하는 데 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 또 다른 기술적 과제는, 부정 거래의 적발이 용이한 블록체인 시스템의 모니터링 시스템 및 모니터링 방법을 제공하는 데 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 또 다른 기술적 과제는, 빠른 부정 거래 적발이 가능한 블록체인 시스템의 모니터링 시스템 및 모니터링 방법을 제공하는 데 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제는 상술된 것에 제한되지 않는다.
상기 기술적 과제를 해결하기 위해, 본 발명은 블록체인 시스템의 모니터링 방법을 제공된다.
일 실시 예에 따르면, 상기 블록체인 시스템의 모니터링 방법은, 사용자 단말기로부터 트랜잭션이 블록체인 메인 네트워크로 전송되는 단계, 상기 트랜잭션에 포함된 송금 금액, 송신자 주소, 수신자 주소, 또는 상기 트랜잭션의 전송 시간 중에서 적어도 어느 하나를 포함하는 대상 정보를 수집하는 단계, 및 상기 대상 정보가 기준 정보와 비교하여, 상기 대상 정보가 상기 기준 정보와 매칭되는 경우, 상기 트랜잭션을 부정 트랜잭션으로 정의하고, 상기 부정 트랜잭션의 발생 정보를 관리자 단말기로 전달하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 대상 정보와 상기 기준 정보를 비교하여, 상기 대상 정보를 상기 기준 정보와 매칭하는 단계는, 상기 송금 금액이 상기 기준 정보에 포함된 참조 금액을 초과하는 것인지 확인하는 단계, 상기 송신자 주소가 상기 기준 정보에 포함된 참조 주소와 일치하는 것인지 확인하는 단계, 상기 수신자의 주소가 상기 기준 정보에 포함된 상기 참조 주소와 일치하는 것인지 확인하는 단계, 또는 상기 트랜잭션의 전송 시간이 상기 기준 정보에 포함된 참조 시간 정보와 일치하는 것인지 확인하는 단계 중에서 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 대상 정보를 수집하는 단계는, 상기 트랜잭션이 상기 블록체인 메인 네트워크의 블록에 기록되기 전, 또는, 상기 트랜잭션이 상기 블록체인 메인 네트워크의 블록에 기록된 후에 수행되는 것을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 문재 트랜잭션의 발생 정보는, 송금 금액, 송신자 주소, 수신자 주소, 또는 상기 부정 트랜잭션의 전송 시간 중에서 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 블록체인 시스템의 모니터링 방법은, 상기 관리자 단말기로부터 설정 기간에 대한 정보를 전달받는 단계를 더 포함하고, 상기 설정 기간 동안 상기 블록체인 메인 네트워크의 블록에 기록된 상기 트랜잭션들의 상기 대상 정보들이 수집되고, 상기 설정 기간 동안 상기 블록체인 메인 네트워크의 블록에 기록된 상기 트랜잭션들 중에서, 상기 기준 정보와 매칭되는 상기 대상 정보를 갖는 상기 트랜잭션을 상기 부정 트랜잭션으로 정의하고, 상기 부정 트랜잭션의 발생 정보를 상기 관리자 단말기로 전달하는 것을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 블록체인 시스템의 모니터링 방법은, 상기 대상 정보가 상기 기준 정보와 매칭되는 상기 부정 트랜잭션에 포함된 상기 송신자 주소, 및 상기 수신자 주소를 전달받는 단계, 상기 부정 트랜잭션이 발생된 이후에 발생된, 상기 부정 트랜잭션의 송신자의 거래 내역, 및 상기 부정 트랜잭션의 수신자의 거래 내역을 시각화 정보로 구성하는 단계, 및 상기 시각화된 정보를 상기 관리자 단말기로 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 기술적 과제를 해결하기 위해, 본 발명은 블록체인 시스템의 모니터링 시스템을 제공한다.
일 실시 예에 따르면, 상기 블록체인 시스템의 모니터링 시스템은, 사용자 단말기로부터 블록체인 메인 네트워크로 전송되는 트랜잭션에 포함된 송금 금액, 송신자 주소, 수신자 주소, 또는 상기 트랜잭션의 전송 시간 중에서 적어도 어느 하나를 포함하는 대상 정보를 수집하는 정보 수집부, 기준 정보를 갖는 베이스 DB, 상기 정보 수집부로부터 상기 대상 정보를 전달받고, 상기 베이스 DB로부터 상기 기준 정보를 전달받아, 상기 대상 정보와 상기 기준 정보와 비교하여, 상기 대상 정보가 상기 기준 정보와 매칭되는 경우, 상기 트랜잭션을 부정 트랜잭션으로 정의하는 부정 트랜잭션 판별부, 및 상기 부정 트랜잭션의 발생 정보를 관리자 단말기로 전달하는 통신부를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 사용자 단말기로부터 트랜잭션이 블록체인 메인 네트워크로 전송되는 경우, 상기 블록체인 시스템의 모니터링 시스템은, 상기 트랜잭션에 포함된 송금 금액, 송신자 주소, 수신자 주소, 또는 상기 트랜잭션의 전송 시간 중에서 적어도 어느 하나를 포함하는 대상 정보를 수집하고, 상기 대상 정보가 기준 정보와 비교하여, 상기 대상 정보가 상기 기준 정보와 매칭되는 경우, 상기 트랜잭션을 부정 트랜잭션으로 정의하고, 상기 부정 트랜잭션의 발생 정보를 관리자 단말기로 전달할 수 있다. 이에 따라, 상기 관리자 단말기를 사용하는 관리자는 의심스러운 트랜잭션, 또는 부정한 트랜잭션의 발생 여부를 용이하고 빠르게 파악할 수 있다.
또한, 상기 블록체인 시스템의 모니터링 시스템은, 상기 부정 트랜잭션이 발생된 이후에 발생된, 상기 송신자 주소에 기재된 송신자의 거래 내역, 및 상기 수신자 주소에 기재된 수신자의 거래 내역을 시각화된 정보로 구성하고, 상기 시각화된 정보를 상기 관리자 단말기로 전송할 수 있다. 이에 따라, 상기 관리자는 부정 트랜잭션에 관여된 송신자 및 수신자의 거래 내역을 한눈에 용이하게 파악할 수 있다.
도 1 은 본 발명의 실시 예에 따른 블록체인 시스템의 모니터링 시스템 및 모니터링 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 블록체인 시스템의 모니터링 방법을 설명하기 위한 데이터 흐름도이다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 블록체인 시스템의 모니터링 시스템을 설명하기 위한 블록도이다.
도 4는 본 발명의 실시 예의 제1 변형 예에 따른 블록체인 시스템의 모니터링 방법을 설명하기 위한 데이터 흐름도이다.
도 5는 본 발명의 실시 예의 제1 변형 예에 따른 블록체인 시스템의 모니터링 시스템을 설명하기 위한 블록도이다.
도 6은 본 발명의 실시 예의 제1 변형 예에 따른 블록체인 시스템의 모니터링 시스템에서 구현된 시각화 정보의 제1 예를 표현한 것이다.
도 7은 본 발명의 실시 예의 제1 변형 예에 따른 블록체인 시스템의 모니터링 시스템에서 구현된 시각화 정보의 제2 예를 표현한 것이다.
도 8은 본 발명의 실시 예의 제1 변형 예에 따른 블록체인 시스템의 모니터링 시스템에서 구현된 시각화 정보의 제3 예를 표현한 것이다.
도 9는 본 발명의 실시 예의 제2 변형 예에 따른 블록체인 시스템의 모니터링 방법을 설명하기 위한 데이터 흐름도이다.
도 10은 본 발명의 실시 예의 제2 변형 예에 따른 블록체인 시스템의 모니터링 시스템을 설명하기 위한 블록도이다.
도 11은 본 발명의 실시 예의 제3 변형 예에 따른 블록체인 시스템의 모니터링 시스템 및 모니터링 방법을 설명하기 위한 도면이다.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예를 상세히 설명할 것이다. 그러나 본 발명의 기술적 사상은 여기서 설명되는 실시 예에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화 될 수도 있다. 오히려, 여기서 소개되는 실시 예는 개시된 내용이 철저하고 완전해질 수 있도록 그리고 당업자에게 본 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 제공되는 것이다.
또한, 본 명세서의 다양한 실시 예 들에서 제1, 제2, 제3 등의 용어가 다양한 구성요소들을 기술하기 위해서 사용되었지만, 이들 구성요소들이 이 같은 용어들에 의해서 한정되어서는 안 된다. 이들 용어들은 단지 어느 구성요소를 다른 구성요소와 구별시키기 위해서 사용되었을 뿐이다. 따라서, 어느 한 실시 예에 제 1 구성요소로 언급된 것이 다른 실시 예에서는 제 2 구성요소로 언급될 수도 있다. 여기에 설명되고 예시되는 각 실시 예는 그것의 상보적인 실시 예도 포함한다. 또한, 본 명세서에서 '및/또는'은 전후에 나열한 구성요소들 중 적어도 하나를 포함하는 의미로 사용되었다.
명세서에서 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한 복수의 표현을 포함한다. 또한, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 구성요소 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징이나 숫자, 단계, 구성요소 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 배제하는 것으로 이해되어서는 안 된다. 또한, 본 명세서에서 "연결"은 복수의 구성 요소를 간접적으로 연결하는 것, 및 직접적으로 연결하는 것을 모두 포함하는 의미로 사용된다.
또한, 하기에서 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략할 것이다.
도 1 은 본 발명의 실시 예에 따른 블록체인 시스템의 모니터링 시스템 및 모니터링 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 1을 참조하면, 모니터링 시스템(100), 사용자 단말기(200), 블록체인 메인 네트워크(300), 및 관리자 단말기(400)가 제공된다. 상기 사용자 단말기(200)로부터 트랜잭션이 상기 블록체인 메인 네트워크(300)로 전송될 수 있다. 이 경우, 상기 모니터링 시스템(100)은, 상기 트랜잭션에 포함된 정보를 수집하고, 수집된 정보를 이용하여, 상기 트랜잭션이 의심스러운 것인지, 부정 또는 불법한 것인지 판단할 수 있다.
상기 사용자 단말기(200)로부터 전송되는 상기 트랜잭션이 의심스럽거나, 부정 또는 불법한 것으로 판단되는 경우, 상기 모니터링 시스템(100)은 상기 트랜잭션을 부정 트랜잭션으로 정의할 수 있다. 또한, 상기 모니터링 시스템(100)은 상기 부정 트랜잭션의 발생 정보를 상기 관리자 단말기로(400)로 전달할 수 있다.
이하, 도 2를 참조하여, 본 발명의 실시 예에 따른 블록체인 시스템의 모니터링 시스템 및 모니터링 방법이 보다 상세하게 설명된다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 블록체인 시스템의 모니터링 방법을 설명하기 위한 데이터 흐름도이고, 도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 블록체인 시스템의 모니터링 시스템을 설명하기 위한 블록도이다.
도 2 및 도 3을 참조하면, 상기 사용자 단말기(200)로부터 트랜잭션(T)이 상기 블록체인 메인 네트워크(300)로 전송된다.
상기 모니터링 시스템(100)의 정보 수집부(110)는 상기 트랜잭션(T)에 포함된 송금 금액, 송신자 주소, 수신자 주소, 또는 상기 트랜잭션의 전송 시간 중에서 적어도 어느 하나를 포함하는 대상 정보(OI)를 수집할 수 있다. 상기 정부 수집부(110)는 수집한 상기 대상 정보(OI)를 부정 트랜잭션 판별부(130)로 전달할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 정보 수집부(110)는 상기 트랜잭션(T)이 상기 블록체인 메인 네트워크(300)의 블록에 기록되기 전에, 즉, 상기 트랜잭션(T)이 펜딘(pending)이 상태에서, 상기 트랜잭션(T)의 상기 대상 정보(OI)를 수집할 수 있다.
또는, 다른 실시 예에 따르면, 상기 정보 수집부(110)는 상기 트랜잭션(T)이 상기 블록체인 메인 네트워크(300)의 블록에 기록된 후, 상기 트랜잭션(T)의 상기 대상 정보(OI)를 수집할 수 있다.
상기 모니터링 시스템(100)의 베이스 DB(120)는 기준 정보(SI)를 저장할 수 있다. 예를 들어, 상기 기준 정보(SI)는 참조 금액, 참조 주소, 또는 참조 시간 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 부정 트랜잭션 판별부(130)는, 상기 정보 수집부(110)로부터 상기 대상 정보(OI)를 전달받고, 상기 베이스 DB(120)로부터 상기 기준 정보(SI)를 전달받을 수 있다. 상기 부정 트랜잭션 판별부(130)는 상기 대상 정보(OI)와 상기 기준 정보(SI)와 비교하여, 상기 대상 정보(OI)가 상기 기준 정보(SI)와 매칭되는 경우, 상기 트랜잭션(T)을 부정 트랜잭션(UT)으로 정의할 수 있다.
예를 들어, 상기 트랜잭션(T)의 상기 대상 정보(OI)의 상기 송금 금액이 상기 기준 정보(SI)에 포함된 상기 참조 금액을 초과하는 경우, 상기 트랜잭션(T)을 상기 부정 트랜잭션(UT)으로 정의할 수 있다. 또는, 다른 예를 들어, 상기 트랜잭션(T)의 상기 대상 정보(OI)의 상기 송신자의 주소가 상기 기준 정보(SI)에 포함된 상기 참조 주소와 일치하는 경우, 상기 트랜잭션(T)을 상기 부정 트랜잭션(UT)으로 정의할 수 있다. 또는, 또 다른 예를 들어, 상기 트랜잭션(T)의 상기 대상 정보(OI)의 상기 수신자의 주소가 상기 기준 정보(SI)에 포함된 상기 참조 주소와 일치하는 경우, 상기 트랜잭션(T)을 상기 부정 트랜잭션(UT)으로 정의할 수 있다. 또는, 또 다른 예를 들어, 상기 트랜잭션(T)의 상기 대상 정보(OI)의 또는 상기 트랜잭션의 전송 시간이 상기 기준 정보(SI)에 포함된 상기 참조 시간 정보와 일치하는 경우, 상기 트랜잭션(T)을 상기 부정 트랜잭션(UT)으로 정의할 수 있다. 또는, 또 다른 예를 들어, 상술된 사항 주에서, 적어도 2개를 만족하는 경우, 상기 트랜잭션(T)을 상기 부정 트랜잭션(UT)으로 정의할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 베이스 DB(120)에 기록 및 저장되는 상기 기준 정보(SI)는 상기 관리자 단말기(400)로부터 전달받을 수 있다. 다시 말하면, 상기 기준 정보(SI)는 상기 관리자 단말기(400)를 사용하는 관리자에 의해 설정될 수 있다. 또한, 이 경우, 상기 트랜잭션(T)이 상기 부정 트랜잭션(UT)에 해당되는 것인지 판단되는 기준 또한 상기 관리자 단말기(400)로부터 전달받을 수 있다. 다시 말하면, 상기 부정 트랜잭션(UT)에 해당 여부의 판단 기준이 관리자에 의해 설정될 수 있다.
또는, 다른 실시 예에 따르면, 상기 베이스 DB(120)에 기록 및 저장되는 상기 기준 정보(SI)는 블록체인을 관리하는 공적 또는 사적 기구에서 공포된 법규, 훈령 등에 따라 정의될 수 있다. 또한, 이 경우, 상기 트랜잭션(T)이 상기 부정 트랜잭션(UT)에 해당되는 것인지 판단되는 기준 또한 법규, 훈령 등에 따라 정의될 수 있다. 다시 말하면, 상기 부정 트랜잭션(UT)에 해당 여부의 판단 기준이 법규, 훈령 등에 따라 설정될 수 있다.
상기 부정 트랜잭션 판별부(130)에서 상기 트랜잭션(T)이 상기 부정 트랜잭션(UT)으로 판단된 경우, 상기 부정 트랜잭션 판별부(130)는 상기 부정 트랜잭션(UT)을 통신부(140)로 전달하고, 상기 통신부(140)는 상기 부정 트랜잭션(UT)의 발생 정보를 상기 관리자 단말기(400)로 전달할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 관리자 단말기(400)가 상기 모니터링 시스템(100)의 상기 통신부(140)로 설정 기간에 대한 정보를 전달할 수 있다. 이 경우, 상기 통신부(140)는 상기 설정 기간에 대한 정보를 상기 정보 수집부(110) 및 상기 부정 트랜잭션 판별부(130)로 전달할 수 있다. 상기 정보 수집부(110)는 상기 설정 기간 동안 상기 블록체인 메인 네트워크(300)의 블록에 기록된 상기 트랜잭션들(T)의 상기 대상 정보들(OI)을 수집할 수 있다. 상기 정보 수집부(110)는 상기 설정 기간 동안 수집된 상기 대상 정보들(OI)을 상기 부정 트랜잭션 판별부(130)로 전달하고, 상기 부정 트랜잭션 판별부(130)는 상기 설정 기간 동안 상기 블록체인 메인 네트워크(300)의 블록에 기록된 상기 트랜잭션들(T) 중에서, 상기 기준 정보(SI)와 매칭되는 상기 대상 정보(OI)를 갖는 상기 트랜잭션(T)을 상기 부정 트랜잭션(UT)으로 정의하고, 상기 부정 트랜잭션(UT)의 발생 정보를 상기 관리자 단말기(400)로 전달할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 부정 트랜잭션(UT)이 실행되는 것을 방지될 수 있다. 구체적으로, 예를 들어, 상기 부정 트랜잭션(UT)의 송신자 정보 및 수신자 정보가 블랙리스트 DB에 저장될 수 있고, 상기 부정 트랜잭션(UT)이 상기 블록체인 메인 네트워크(300)의 블록에 기록되어 스마트컨트랙트에 의해 실행되기 전, 상기 부정 트랜잭션(UT)의 송신자 정보 및 수신자 정보가 상기 블랙리스트 DB에 저장된 상기 송신자 정보 및 상기 수신자 정보와 일치하는 경우 상기 스마트컨트랙트의 실행을 중단하도록 상기 스마트컨트랙트를 구성할 수 있다.
또는, 다른 예를 들어, 상술된 바와 같이, 상기 부정 트랜잭션(UT)의 송신자 정보 및 수신자 정보가 블랙리스트 DB에 저장될 수 있고, 상기 부정 트랜잭션(UT)의 송금 처리 함수가 실행되기 전, 상기 부정 트랜잭션(UT)의 송신자 정보 및 수신자 정보가 상기 블랙리스트 DB에 저장된 상기 송신자 정보 및 상기 수신자 정보와 일치하는 경우 상기 송금 처리 함수가 중단되도록 상기 송금 처리 함수를 구성할 수 있다.
또는, 또 다른 예를 들어, 마이너(miner)의 소수 수정을 통해, 상기 부정 트랜잭션(UT)의 실행을 방지할 수 있다. 구체적으로, 상술된 바와 같이, 상기 부정 트랜잭션(UT)의 송신자 정보 및 수신자 정보가 블랙리스트 DB에 저장될 수 있다. 또한, wallet을 보유한 사용자들은 wallet의 송금 기능을 통해 송금 트랜잭션을 접속된 블록체인 노드에게 전송할 수 있다. 이 경우, 각 노드들에 도착한 송금 트랜잭션은 블록에 기록되기 전인 펜딩된 상태일 수 있고, 펜딩 트랜잭션은 트랜잭션 풀(tx pool)에 저장된다. 노드들 중에서 마이닝(mining)을 담당하는 노드인 마이너들은 상기 트랜잭션 풀에 저장된 트랜잭션을 가져와 정의된 합의 알고리즘에 따라 최종적으로 블록에 기록할 수 있고, 이것을 아웃 노드들에 전파하여 51% 점유가 넘는 경우 블록으로 확정되고 원장에 기록될 수 있다. 마이너들이 상기 트랜잭션 풀에 저장된 트랜잭션을 가져올 때, 상기 블랙리스트 DB에 저장된 어카운터(EOA) 정보를 조회하여, 상기 블랙리스트 DB에 저장된 상기 송신자 정보 및 수신자 정보와 일치하는 경우, 펜딩된 트랜잭션을 상기 부정 트랜잭션(UT)으로 간주하고 블록에 기록하지 않을 수 있다. 블록체인 소스 구조에서 마이너 관련 소스를 보관하는 "/minor" 디렉토리가 있고, "/minor" 디렉토리의 마이너 관련 소스를 수정하는 방법으로 상술된 방법이 구현될 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 상기 사용자 단말기(200)로부터 상기 트랜잭션(T)이 상기 블록체인 메인 네트워크(300)로 전송되는 경우, 상기 모니터링 시스템(100)은, 상기 트랜잭션(T)에 포함된 상기 송금 금액, 상기 송신자 주소, 상기 수신자 주소, 또는 상기 트랜잭션(T)의 전송 시간 중에서 적어도 어느 하나를 포함하는 상기 대상 정보(OI)를 수집하고, 상기 대상 정보(OI)와 상기 기준 정보(SI)를 비교하여, 상기 대상 정보(OI)가 상기 기준 정보(SI)와 매칭되는 경우, 상기 트랜잭션(T)을 상기 부정 트랜잭션(UT)으로 정의하고, 상기 부정 트랜잭션(UT)의 발생 정보를 상기 관리자 단말기(400)로 전달할 수 있다. 이에 따라, 상기 관리자는 의심스러운 트랜잭션, 또는 부정한 트랜잭션의 발생 여부를 용이하고 빠르게 파악할 수 있다.
본 발명의 실시 예의 제1 변형 예에 따른 블록체인 시스템의 모니터링 시스템 및 모니터링 방법이 설명된다.
도 4는 본 발명의 실시 예의 제1 변형 예에 따른 블록체인 시스템의 모니터링 방법을 설명하기 위한 데이터 흐름도이고, 도 5는 본 발명의 실시 예의 제1 변형 예에 따른 블록체인 시스템의 모니터링 시스템을 설명하기 위한 블록도이다. 또한, 도 6은 본 발명의 실시 예의 제1 변형 예에 따른 블록체인 시스템의 모니터링 시스템에서 구현된 시각화 정보의 제1 예를 표현한 것이고, 도 7은 본 발명의 실시 예의 제1 변형 예에 따른 블록체인 시스템의 모니터링 시스템에서 구현된 시각화 정보의 제2 예를 표현한 것이고, 도 8은 본 발명의 실시 예의 제1 변형 예에 따른 블록체인 시스템의 모니터링 시스템에서 구현된 시각화 정보의 제3 예를 표현한 것이다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 본 발명의 실시 예의 제1 변형 예에서는 도 2 및 도 3을 참조하여 설명된 본 발명의 실시 예와 차이점이 있는 것을 위주로 설명한다.
상기 모니터링 시스템(100)은, 도 2 및 도 3을 참조하여 설명된 것과 같이, 상기 정보 수집부(110), 상기 베이스 DB(120), 상기 부정 트랜잭션 판별부(130), 상기 통신부(140)를 포함하되, 시각 정보 구성부(150)를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예의 제1 변형 예에 따르면, 상기 부정 트랜잭션 판별부(130)에서 상기 트랜잭션(T)이 상기 부정 트랜잭션(UT)인 것으로 판단되면, 상기 부정 트랜잭션 판별부(140)는 상기 부정 트랜잭션(UT)의 발생 정보를 상기 정보 수집부(110)로 전달할 수 있다.
상기 정보 수집부(110)는, 상기 부정 트랜잭션(T)으로부터 발생된 거래내역 대한 정보(HI)를 수집할 수 있다. 구체적으로, 상기 거래내역 정보(HI)는, 상기 부정 트랜잭션(UT)이 발생된 이후에 발생된 상기 부정 트랜잭션(UT)의 송신자의 거래 내역, 및/또는 상기 부정 트랜잭션(UT)이 발생된 이후에 발생된 상기 부정 트랜잭션(UT)의 수신자의 거래 내역을 포함할 수 있다. 상기 정보 수집부(110)는 상기 거래내역 정보(HI)를 상기 시각 정보 구성부(150)로 전달할 수 있다.
상기 시각 정보 구성부(150)는, 상기 정보 수집부(110)로부터 상기 거래 내역 정보(HI)를 전달받고, 상기 거래내역 정보(HI)에 대한 시각화 정보(VI)를 구성할 수 있다.
상기 시각 정보 구성부(150)는 상기 시각화 정보(VI)를 상기 통신부(140)로 전달하고, 상기 통신부(140)는 상기 시각화 정보(VI)를 상기 관리자 단말기(400)로 전달할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 시각화 정보(VI)는 부정 트랜잭션 1이 발생한 이후, 상기 부정 트랜잭션 1의 송신자(A) 정보, 수신자(B1) 정보, 상기 수신자(B1)로부터 다시 거래를 받은 재 수신자(B2, B3) 정보, 및 상기 재 수신자(B2, B3)로부터 다시 거래를 받는 재재 수신자(B4, B5) 정보를, 도 6에 도시된 바와 같이, 트리(tree) 형태로 표현된 것일 수 있다. 도 6에서는 depth 3까지 표시되었으나, 이에 한정되지 않고, 관리자가 설정한 바에 따라, 다양한 depth로 표현될 수 있음은 자명하다.
또한, 도 7에 도시된 바와 같이, 상기 부정 트랜잭션 1 외에, 부정 트랜잭션 2가 더 발생하는 경우, 상기 부정 트랜잭션 1에 대한 시각화 정보와 별개로, 상기 부정 트랜잭션 2에 대한 시각화 정보가 구성될 수 있다. 이 경우, 상기 부정 트랜잭션 1에 대한 시각화 정보와 상기 부정 트랜잭션 2에 대한 시각화 정보를 비교하여, 동일한 수신자(B3)가 발견되는 경우, 이에 대한 정보를 상기 관리자 단말기(400)로 시각화하여 전송할 수 있다.
또한, 도 8에 도시된 바와 같이, 상기 부정 트랜잭션 1 외에, 부정 트랜잭션 2가 더 발생하여, 상기 부정 트랜잭션 1에 대한 시각화 정보와 별개로, 상기 부정 트랜잭션 2에 대한 시각화 정보가 구성된 경우, 상기 부정 트랜잭션 1의 송신자(A)가 상기 부정 트랜잭션 2와 관려된 수신자(A)로 확인되는 경우, 이에 대한 정보를 상기 관리자 단말기(400)로 시각화하여 전송할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 시각화 방법은, 도 6 내지 도 8에 한정되지 않고, 다양하게 표현될 수 있음은 당업자에게 자명하다.
본 발명의 실시 예의 제1 변형 예에 따르면, 상기 부정 트랜잭션(UT)이 발생된 이후에 발생된, 상기 송신자 주소에 기재된 송신자의 거래 내역, 및 상기 수신자 주소에 기재된 수신자의 거래 내역을 상기 시각화된 정보(VI)로 구성하고, 상기 시각화 정보(VI)를 상기 관리자 단말기(400)로 전송할 수 있다. 이에 따라, 상기 관리자는 상기 부정 트랜잭션(UT)에 관여된 송신자 및 수신자의 거래 내역을 한눈에 용이하게 파악할 수 있다.
본 발명의 실시 예의 제2 변형 예에 따른 블록체인 시스템의 모니터링 시스템 및 모니터링 방법이 설명된다.
도 9는 본 발명의 실시 예의 제2 변형 예에 따른 블록체인 시스템의 모니터링 방법을 설명하기 위한 데이터 흐름도이고, 도 10은 본 발명의 실시 예의 제2 변형 예에 따른 블록체인 시스템의 모니터링 시스템을 설명하기 위한 블록도이다.
도 9 및 도 10을 참조하면, 본 발명의 실시 예의 제2 변형 예에서는 도 2 및 도 3을 참조하여 설명된 본 발명의 실시 예와 차이점이 있는 것을 위주로 설명한다.
상기 모니터링 시스템(100)은, 도 2 및 도 3을 참조하여 설명된 것과 같이, 상기 정보 수집부(110), 상기 베이스 DB(120), 상기 부정 트랜잭션 판별부(130), 상기 통신부(140)를 포함하되, 블록 제어신호 생성부(160)를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예의 제2 변형 예에 따르면, 상기 부정 트랜잭션 판별부(130)에서 상기 트랜잭션(T)이 상기 부정 트랜잭션(UT)인 것으로 판단되면, 상기 부정 트랜잭션 판별부(140)는 상기 부정 트랜잭션(UT)의 발생 정보를 상기 블록 제어신호 생성부(160)로 전달할 수 있다.
상기 블록 제어신호 생성부(160)는 상기 부정 트랜잭션(UT)의 발생 정보를 수신한 경우, 블록 제어신호(CS)를 생성하고, 상기 블록 제어신호(CS)를 상기 블록체인 메인 네트워크(300)로 전달할 수 있다.
상기 블록체인 메인 네트워크(300)는 상기 블록 제어신호(CS)를 수신하고, 상기 블록 제어신호(CS)에 따라서 상기 블록체인 메인 네트워크(300)를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 블록 제어신호(CS)는 상기 블록체인 메인 네트워크(300)의 블록 생성 난이도를 높이는 것을 지시하는 신호일 수 있다. 다시 말하면, 상기 모니터링 시스템(100)은 상기 트랜잭션(T)이 상기 블록체인 메인 네트워크(300)의 블록에 기록되기 전, 즉 상기 트랜잭션(T)이 펜딩된 상태에서, 상기 트랜잭션(T)이 상기 부정 트랜잭션(UT)에 해당되는 것인지 판단할 수 있다. 상기 트랜잭션(T)이 상기 부정 트랜잭션(UT)으로 판단된 경우, 상기 블록 제어신호 생성부(160)는, 상기 부정 트랜잭션(UT)이 상기 블록체인 메인 네트워크(300)의 블록에 기록되기 전, 상기 블록체인 메인 네트워크(300)의 블록 생성 난이도를 높이는 상기 블록 제어신호(CS)를 생성하고, 상기 통신부(140)를 통해 상기 블록체인 메인 네트워크(300)로 전달할 수 있다. 상기 블록 제어신호(CS)를 수신한 상기 블록체인 메인 네트워크(300)는 블록 생성 난이도를 높여, 상기 부정 트랜잭션(UT)이 상기 블록체인 메인 네트워크(300)의 블록에 기록되는 시간을 늘릴 수 있다. 상기 관리자 단말기(400)는, 상기 부정 트랜잭션(UT)이 상기 블록체인 메인 네트워크(300)의 블록에 기록되기 위한 필요한 시간이 늘어난 것을 이용하여, 상기 부정 트랜잭션(UT)이 상기 블록체인 메인 네트워크(300)의 블록에 기록되는 것을 막거나, 상기 부정 트랜잭션(UT)의 송신자 정보 및 수신자 정보를 블랙리스트 DB에 기록하는 등의 조치를 취할 수 있다.
구체적으로, 일 실시 예에 따르면, 송금 처리 함수 내에서 제어하여 상기 부정 트랜잭션(UT)이 실행되는 것을 방지할 수 있다. 다시 말하면, 송금 처리 라이브러리에서 상기 블랙리스트 DB의 블랙리스트 어카운터를 조회하여, 상기 부정 트랜잭션(UT)의 실행을 저지할 수 있다.
또는, 다른 실시 예에 따르면, 트랜잭션 풀에서 마이너 노드들이 블록 생성을 위해 트랜잭션을 수집할 때, 상기 블랙리스트 DB의 블랙리스트 어카운터를 조회하여, 상기 부정 트랜잭션(UT)의 실행을 저지할 수 있따.
또는, 또 다른 실시 예에 따르면, 토큰과 같이 스마트컨트랙트에서 송금처리를 수행하는 경우, 상기 스마트컨트랙트의 송금 처리 함수(예를 들어, Transfer(), SendTransfer()) 조회 시, 상기 블랙리스트 DB의 블랙리스트 어카운터를 조회하여, 상기 부정 트랜잭션(UT)의 실행을 저지할 수 있다.
또한, 일 실시 예에 따르면, 상기 부정 트랜잭션(UT)의 송신자 정보 및 수신자 정보가 상기 블랙리스트 DB에 저장된 경우, 상기 부정 트랜잭션(UT)의 송신자 및 수신자가 밸런스(잔액)을 조회하는 것을 방지할 수 있다. 밸런스 조회 함수는 송금 처리와 다르게 개인 서명이 필요없는 트랜잭션을 발생시키는 것으로, 상기 블랙리스트 DB에 저장된 송신자 및 수신자가 밸런스를 조회하는 것을 막고, 경고 메시지를 상기 부정 트랜잭션(UT)의 송신자 및 수신자에게 전송할 수 있다.
또한, 일 실시 예에 따르면, 상기 부정 트랜잭션 판별부(130)는 상기 트랜잭션(T)이 상기 부정 트랜잭션(UT)에 해당되는 경우, 위험 레벨을 부여할 수 있다. 예를 들어, 상기 트랜잭션(T)이 고 위험 레벨의 부정 트랜잭션인 것으로 판별되면, 상기 블록 제어신호 생성부(160)는, 상기 블록체인 메인 네트워크(300)의 블록 생성 난이도를 이에 상응하도록 상대적으로 많이 높일 수 있다. 반면, 상기 트랜잭션(T)이 저 위험 레벨의 부정 트랜잭션인 것으로 판별되면, 상기 블록 제어신호 생성부(160)는, 상기 블록체인 메인 네트워크(300)의 블록 생성 난이도를 이에 상응하도록 상대적으로 적게 높일 수 있다. 즉, 상기 부정 트랜잭션(UT)의 위험 레벨에 따라서, 상기 블록체인 메인 네트워크(300)의 상기 블록 제어신호(CS)의 블록 생성 난이도가 조절될 수 있다.
본 발명의 실시 예의 제3 변형 예에 따른 블록체인 시스템의 모니터링 시스템 및 모니터링 방법이 설명된다.
도 11은 본 발명의 실시 예의 제3 변형 예에 따른 블록체인 시스템의 모니터링 시스템 및 모니터링 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 11을 참조하면, 상기 모니터링 시스템(100)은, 도 1 내지 도 10을 참조하여 설명된 방법으로, 상기 제1 및 제2 블록체인 시스템(301, 302)을 모니터링하여, 상기 제1 및 제2 블록체인 시스템(301, 302)을 관리하는 제1 관리자 단말기(201)로 상기 제1 및 제2 블록체인 시스템(301, 302) 각각의 상기 부정 트랜잭션(UT) 발생 정보를 전달하고, 상기 제3 블록체인 시스템(303)을 모니터링하여, 상기 제3 블록체인 시스템(303)을 관리하는 제3 관리자 단말기(202)로 상기 제3 블록체인 시스템(303)의 상기 부정 트랜잭션(UT) 발생 정보를 전달할 수 있다.
상술된 본 발명의 실시 예들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 당업자들에게 이해될 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터, 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 본 발명의 실시 예들의 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다.
이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 본 발명의 실시 예에 따른 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다.
컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능하다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이상, 본 발명을 바람직한 실시 예를 사용하여 상세히 설명하였으나, 본 발명의 범위는 특정 실시 예에 한정되는 것은 아니며, 첨부된 특허청구범위에 의하여 해석되어야 할 것이다. 또한, 이 기술분야에서 통상의 지식을 습득한 자라면, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않으면서도 많은 수정과 변형이 가능함을 이해하여야 할 것이다.
100: 모니터링 시스템
110: 정보 수집부
120; 베이스 DB
130: 부정 트랜잭션 판별부
140: 통신부
150: 시각 정보 구성부
160: 블록 제어신호 생성부
200: 사용자 단말기
300: 블록체인 메인 네트워크
400: 관리자 단말기

Claims (7)

  1. 사용자 단말기로부터 트랜잭션이 블록체인 메인 네트워크로 전송되는 단계;
    상기 트랜잭션에 포함된 송금 금액, 송신자 주소, 수신자 주소, 또는 상기 트랜잭션의 전송 시간 중에서 적어도 어느 하나를 포함하는 대상 정보를 수집하는 단계; 및
    상기 대상 정보가 기준 정보와 비교하여, 상기 대상 정보가 상기 기준 정보와 매칭되는 경우, 상기 트랜잭션을 부정 트랜잭션으로 정의하고, 상기 부정 트랜잭션의 발생 정보를 관리자 단말기로 전달하는 단계를 포함하는 블록체인 시스템의 모니터링 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 대상 정보와 상기 기준 정보를 비교하여, 상기 대상 정보를 상기 기준 정보와 매칭하는 단계는,
    상기 송금 금액이 상기 기준 정보에 포함된 참조 금액을 초과하는 것인지 확인하는 단계, 상기 송신자 주소가 상기 기준 정보에 포함된 참조 주소와 일치하는 것인지 확인하는 단계, 상기 수신자의 주소가 상기 기준 정보에 포함된 상기 참조 주소와 일치하는 것인지 확인하는 단계, 또는 상기 트랜잭션의 전송 시간이 상기 기준 정보에 포함된 참조 시간 정보와 일치하는 것인지 확인하는 단계 중에서 적어도 어느 하나를 포함하는 블록체인 시스템의 모니터링 방법.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 대상 정보를 수집하는 단계는,
    상기 트랜잭션이 상기 블록체인 메인 네트워크의 블록에 기록되기 전, 또는, 상기 트랜잭션이 상기 블록체인 메인 네트워크의 블록에 기록된 후에 수행되는 것을 포함하는 블록체인 시스템의 모니터링 방법.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 문재 트랜잭션의 발생 정보는, 송금 금액, 송신자 주소, 수신자 주소, 또는 상기 부정 트랜잭션의 전송 시간 중에서 적어도 어느 하나를 포함하는 블록체인 시스템의 모니터링 방법.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 관리자 단말기로부터 설정 기간에 대한 정보를 전달받는 단계를 더 포함하고,
    상기 설정 기간 동안 상기 블록체인 메인 네트워크의 블록에 기록된 상기 트랜잭션들의 상기 대상 정보들이 수집되고,
    상기 설정 기간 동안 상기 블록체인 메인 네트워크의 블록에 기록된 상기 트랜잭션들 중에서, 상기 기준 정보와 매칭되는 상기 대상 정보를 갖는 상기 트랜잭션을 상기 부정 트랜잭션으로 정의하고, 상기 부정 트랜잭션의 발생 정보를 상기 관리자 단말기로 전달하는 것을 포함하는 블록체인 시스템의 모니터링 방법.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 대상 정보가 상기 기준 정보와 매칭되는 상기 부정 트랜잭션에 포함된 상기 송신자 주소, 및 상기 수신자 주소를 전달받는 단계;
    상기 부정 트랜잭션이 발생된 이후에 발생된, 상기 부정 트랜잭션의 송신자의 거래 내역, 및 상기 부정 트랜잭션의 수신자의 거래 내역을 시각화 정보로 구성하는 단계; 및
    상기 시각화된 정보를 상기 관리자 단말기로 전송하는 단계를 더 포함하는 블록체인 시스템의 모니터링 방법.
  7. 사용자 단말기로부터 블록체인 메인 네트워크로 전송되는 트랜잭션에 포함된 송금 금액, 송신자 주소, 수신자 주소, 또는 상기 트랜잭션의 전송 시간 중에서 적어도 어느 하나를 포함하는 대상 정보를 수집하는 정보 수집부;
    기준 정보를 갖는 베이스 DB;
    상기 정보 수집부로부터 상기 대상 정보를 전달받고, 상기 베이스 DB로부터 상기 기준 정보를 전달받아, 상기 대상 정보와 상기 기준 정보와 비교하여, 상기 대상 정보가 상기 기준 정보와 매칭되는 경우, 상기 트랜잭션을 부정 트랜잭션으로 정의하는 부정 트랜잭션 판별부; 및
    상기 부정 트랜잭션의 발생 정보를 관리자 단말기로 전달하는 통신부를 포함하는 블록체인 시스템의 모니터링 시스템.
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