EA201892715A1 - Способ и система поиска мошеннических транзакций - Google Patents

Способ и система поиска мошеннических транзакций

Info

Publication number
EA201892715A1
EA201892715A1 EA201892715A EA201892715A EA201892715A1 EA 201892715 A1 EA201892715 A1 EA 201892715A1 EA 201892715 A EA201892715 A EA 201892715A EA 201892715 A EA201892715 A EA 201892715A EA 201892715 A1 EA201892715 A1 EA 201892715A1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
nodes
transactions
fraudulent
neighborhoods
list
Prior art date
Application number
EA201892715A
Other languages
English (en)
Other versions
EA038265B1 (ru
Inventor
Иван Александрович ОБОЛЕНСКИЙ
Валентин Валерьевич СЫСОЕВ
Original Assignee
Публичное Акционерное Общество "Сбербанк России" (Пао Сбербанк)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Публичное Акционерное Общество "Сбербанк России" (Пао Сбербанк) filed Critical Публичное Акционерное Общество "Сбербанк России" (Пао Сбербанк)
Publication of EA201892715A1 publication Critical patent/EA201892715A1/ru
Publication of EA038265B1 publication Critical patent/EA038265B1/ru

Links

Classifications

    • G—PHYSICS
    • G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q20/00—Payment architectures, schemes or protocols
    • G—PHYSICS
    • G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q40/00—Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes

Landscapes

  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Accounting & Taxation (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • Development Economics (AREA)
  • Technology Law (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Finance (AREA)
  • Economics (AREA)
  • Information Retrieval, Db Structures And Fs Structures Therefor (AREA)

Abstract

Данное изобретение в общем относится к способам обработки данных с помощью компьютерных систем, а в частности к способу и системе поиска мошеннических транзакций в области кибербезопасности. Техническим результатом является повышение скорости обработки множества транзакционных операций для выявления реквизитов мошеннических транзакционных узлов. Заявленный результат достигается за счет компьютерно-реализуемого способа поиска мошеннических транзакций, в котором осуществляют получение транзакционного потока, в котором, по меньшей мере, часть транзакций характеризует мошеннические действия; формируют на основании полученного потока графовую модель движения транзакций; определяют по меньшей мере два узла графовой модели, характеризующие мошеннические транзакции; определяют для каждого из упомянутых узлов список окрестностей; определяют набор пересечений списка окрестностей каждого из упомянутых узлов; определяют узлы графа, входящие по меньшей мере в одно пересечение списка окрестностей двух узлов; осуществляют построение кратчайшего маршрута на основе минимального количества узлов и ребер между упомянутыми узлами с учетом узлов графа.
EA201892715A 2018-12-20 2018-12-21 Способ и система поиска мошеннических транзакций EA038265B1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018145342A RU2699577C1 (ru) 2018-12-20 2018-12-20 Способ и система поиска мошеннических транзакций

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201892715A1 true EA201892715A1 (ru) 2020-06-30
EA038265B1 EA038265B1 (ru) 2021-07-30

Family

ID=67851533

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201892715A EA038265B1 (ru) 2018-12-20 2018-12-21 Способ и система поиска мошеннических транзакций

Country Status (3)

Country Link
EA (1) EA038265B1 (ru)
RU (1) RU2699577C1 (ru)
WO (1) WO2020130868A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2769084C2 (ru) * 2020-04-28 2022-03-28 Публичное Акционерное Общество "Сбербанк России" (Пао Сбербанк) Способ и система нахождения схожих мошеннических групп по графовым моделям
CN113870028A (zh) * 2021-10-12 2021-12-31 支付宝(杭州)信息技术有限公司 资金的关联方法、装置和电子设备

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7249094B2 (en) * 2001-02-26 2007-07-24 Paypal, Inc. System and method for depicting on-line transactions
US7562814B1 (en) * 2003-05-12 2009-07-21 Id Analytics, Inc. System and method for identity-based fraud detection through graph anomaly detection
US7769682B2 (en) * 2004-02-13 2010-08-03 International Business Machines Corporation Financial transaction analysis using directed graphs
US8095600B2 (en) * 2004-10-22 2012-01-10 Microsoft Corporation Inter-proximity communication within a rendezvous federation
EP2654003A1 (en) * 2012-04-20 2013-10-23 Itron, Inc. Automatic network topology detection and fraud detection
US8856923B1 (en) * 2012-06-29 2014-10-07 Emc Corporation Similarity-based fraud detection in adaptive authentication systems
US20150161622A1 (en) * 2013-12-10 2015-06-11 Florian Hoffmann Fraud detection using network analysis

Also Published As

Publication number Publication date
WO2020130868A1 (ru) 2020-06-25
EA038265B1 (ru) 2021-07-30
RU2699577C1 (ru) 2019-09-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7394129B2 (ja) ナレッジグラフのパーティション分割
JP6476284B2 (ja) 走行ルートマッチング方法、装置及び記録媒体
JP5831290B2 (ja) 分岐確率予測装置
US10417333B2 (en) Apparatus and method for executing application
US10288434B2 (en) Map-centric map matching method and apparatus
US20180023973A1 (en) Extrapolating speed limits within road graphs
US10209082B2 (en) Method and apparatus for matching probe points to road segments utilizing a trajectory identifier
CN105183923A (zh) 新词发现方法及装置
EA201892715A1 (ru) Способ и система поиска мошеннических транзакций
JP2013529291A5 (ru)
US20170293698A1 (en) Exploring a topic for discussion through controlled navigation of a knowledge graph
US20200317221A1 (en) Apparatus for generation of data of travel path inside intersection, program for generation of data of travel path inside intersection, and storage medium
JP2015529350A5 (ru)
JP2010044637A (ja) データ処理装置、方法、及びプログラム
RU2482541C2 (ru) Способ расчета скорости без столкновений для агента в среде имитации толпы
JP2015161557A5 (ru)
WO2017026999A1 (en) Identifying shortest paths
US20060136855A1 (en) Method of implementing an engineering change order in an integrated circuit design by windows
JP2016024510A (ja) 問題構造抽出支援システム、問題構造抽出支援方法及びプログラム
US20170139400A1 (en) Time-series data processing device and non-transitory computer-readable recording medium which records time-series data processing program
JP2013053987A (ja) 運転者にとって好ましい経路を選択して表示する方法、装置及びコンピュータプログラム
JP2017181185A (ja) ルート探索装置、ルート探索方法、及びプログラム
JP2015224868A (ja) テキストを用いたルート案内方法
US8605608B2 (en) Network buffer
JP6257036B2 (ja) 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム