CN116389163A - 区块链交易始发节点ip追踪方法、风险监测方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本申请提供区块链交易始发节点IP追踪方法、风险监测方法及装置，追踪方法包括：将自身作为一级探针节点，周期性接收各个均设有哈希子表的二级探针节点分别发送的针对区块链网络的交易增量数据，并根据交易增量数据更新本地的与各个所述哈希子表对应的一哈希总表中；根据哈希总表在区块链网络中执行的目标交易对应的各个全节点中确定始发节点，并输出该目标交易的始发节点的IP地址。本申请能有效降低交易监听、数据存储和处理过程的复杂度，能够有效降低设备计算及存储资源的消耗，能够提高区块链交易始发节点IP追踪过程的执行便捷性及可靠性，进而能够提高采用追踪结果进行区块链交易风险监控的便捷性及可靠性。

Description

区块链交易始发节点IP追踪方法、风险监测方法及装置
技术领域
本申请涉及区块链技术领域，尤其涉及区块链交易始发节点IP追踪方法、风险监测方法及装置。
背景技术
随着信息技术的发展，越来越多的人可以享受互联网带来的便利。人们在利用互联网提高生产效率的同时，也提出了更强的信任需求。例如，在一个互不相识、去中心化的网络中，用户如何安全地向另一个用户发起转账。区块链正是解决该问题的方案之一。区块链是一个点对点的去中心化系统。在区块链网络中，任何人具有平等地位，任何人都可以发起转账交易、数据存储以及自由地加入区块链网络中等。由于区块链使用密码学手段生成用户账户，因此区块链网络还具有一定的匿名性。也正是由于上述特性，区块链网络也存在金融交易风险。如果可以利用区块链网络中的特性定位交易的始发IP，就可以在很大程度上确定该交易的始发物理位置，实现区块链中的金融交易风险预警。
现有的区块链交易始发节点IP（（Intellectual Property））追踪方式中，通常设置一个监控节点来追踪整个区块链网络中的所有全节点的交易，并根据自身追踪到的这些信息来确定或推测其中发起交易的始发节点的IP地址。然而，在面对复杂结构、庞大拓扑的区块链网络时，监控节点面对庞大的监听压力，在监听、存储和处理数据的过程中会消耗设备大量的计算及存储资源，需要采用大型的超级计算机来完成工作。
发明内容
鉴于此，本申请实施例提供了区块链交易始发节点IP追踪方法、风险监测方法及装置，以消除或改善现有技术中存在的一个或更多个缺陷。
本申请的一个方面提供了一种区块链交易始发节点IP追踪方法，包括：
将自身作为一级探针节点，周期性接收各个均设有哈希子表的二级探针节点分别发送的针对区块链网络的交易增量数据，并根据各个所述交易增量数据更新本地的与各个所述哈希子表对应的一哈希总表中，其中，各个所述二级探针节点分别用于接收所述区块链网络中不同的全节点转发的交易信息，所述哈希总表用于存储每个交易通过不同的全节点到达对应的第二探针节点的时间；
根据所述哈希总表在所述区块链网络中执行的目标交易对应的各个所述全节点中确定该目标交易的始发节点，并输出该目标交易的始发节点的IP地址。
在本申请的一些实施例中，所述哈希子表包括：交易信息主体子表以及根据该交易信息主体子表构建的节点查询子表；
所述交易信息主体子表用于存储在一个所述二级探针节点对应的多个所述全节点上转发的交易的哈希值和交易信息主体之间的对应关系，其中，所述交易信息主体包括转发交易的全节点的节点地址和IP地址，且所述交易信息主体以指针指向的数组实例进行表示；
所述节点查询子表用于存储时间戳和在一个所述二级探针节点对应的多个所述全节点上转发的交易的哈希值之间的对应关系；
其中，所述二级探针节点用于对多个所述全节点进行交易监听，并获取监听到的交易对应的哈希值、当前的时间戳和交易信息主体，生成包含有该交易对应的哈希值、当前的时间戳和交易信息主体的三元组，并基于该三元组更新所述交易信息主体子表和节点查询子表。
在本申请的一些实施例中，所述将自身作为一级探针节点，周期性接收各个均设有哈希子表的二级探针节点分别发送的针对区块链网络的交易增量数据，包括：
将自身作为一级探针节点，向各个二级探针节点分别发送交易增加上传指令，以使各个所述二级探针节点分别根据该交易增加上传指令对应的上一个交易增加上传指令对应的历史时间戳，在各自的所述节点查询子表中查找在该历史时间戳之后的时间戳对应的哈希值，再从所述交易信息主体子表中查找的该哈希值对应的交易信息主体，以将所述历史时间戳之后的时间戳、所述历史时间戳之后的时间戳对应的哈希值和该哈希值对应的交易信息主体作为当前的交易增量数据；
接收各个所述二级探针节点分别发送的交易增量数据。
在本申请的一些实施例中，所述哈希总表包括：交易信息主体总表以及根据该交易信息主体总表构建的节点查询总表和节点定位总表；
所述交易信息主体总表用于存储在所述区块链网络中各个所述全节点的上转发的交易的哈希值和所述交易信息主体之间的对应关系；
所述节点查询总表用于存储时间戳和在所述区块链网络中各个所述全节点的上转发的交易的哈希值之间的对应关系；
所述节点定位总表为多级哈希表，用于存储在所述区块链网络中各个所述全节点的上转发的交易的哈希值、全节点的节点地址和全节点在所述交易信息主体总表中的保存位置之间的对应关系；
相对应的，所述根据各个所述交易增量数据更新本地的与各个所述哈希子表对应的一哈希总表中，包括：
根据各个所述二级探针节点分别发送的交易增量数据中的将历史时间戳之后的时间戳、该历史时间戳之后的时间戳对应的哈希值和该哈希值对应的交易信息主体之间的对应关系，更新所述交易信息主体总表、节点查询总表和节点定位总表。
在本申请的一些实施例中，所述根据所述哈希总表在所述区块链网络中执行的目标交易对应的各个所述全节点中确定该目标交易的始发节点，并输出该目标交易的始发节点的IP地址，包括：
基于预设的查找时间范围和待推测的目标全节点的节点地址，以邻接矩阵的方式，在所述节点查询总表和所述节点定位总表中确定在所述区块链网络中执行的目标交易对应的临近全节点推测结果数据；
基于预设的临近节点数量阈值，以预设的概率计算方式在所述临近全节点推测结果数据中选择一个全节点作为该目标交易的始发节点，其中，所述概率计算方式包括依次针对预设的交易出现正确概率、全节点位置确定性概率和全节点权重值进行计算；
自所述交易信息主体总表中提取所述目标交易的始发节点对应的IP地址；
输出所述目标交易的始发节点的IP地址。
本申请的另一个方面提供了一种针对区块链的交易风险监测方法，包括：
根据目标交易的始发节点的IP地址获取该目标交易的交易发起人推测结果数据，其中，该目标交易的始发节点的IP地址预先基于所述的区块链交易始发节点IP追踪方法获取到；
基于所述交易发起人推测结果数据和预获取的所述目标交易的交易发起人记录数据进行比较，若不一致，则生成针对该目标交易的交易发起人风险告知消息，并输出该交易发起人风险告知消息。
在本申请的一些实施例中，所述根据所述目标交易的始发节点的IP地址获取该目标交易的交易发起人推测结果数据，包括：
查询所述目标交易的始发节点的IP地址对应的服务商，以获取该IP地址对应服务器的镜像；
在所述服务器的镜像中对所述目标交易的始发节点进行验证，并在验证通过后调取在所述目标交易发出时仍处于登录状态的所有用户以作为推测交易发起人；
导出所述推测交易发起人的用户信息以生成所述目标交易的交易发起人推测结果数据。
本申请的第三个方面提供了一种区块链交易始发节点IP追踪装置，包括：
双级探针监测模块，用于将自身作为一级探针节点，周期性接收各个均设有哈希子表的二级探针节点分别发送的针对区块链网络的交易增量数据，并根据各个所述交易增量数据更新本地的与各个所述哈希子表对应的一哈希总表中，其中，各个所述二级探针节点分别用于接收所述区块链网络中不同的全节点转发的交易信息，所述哈希总表用于存储每个交易通过不同的全节点到达对应的第二探针节点的时间；
始发节点追踪模块，用于根据所述哈希总表在所述区块链网络中执行的目标交易对应的各个所述全节点中确定该目标交易的始发节点，并输出该目标交易的始发节点的IP地址。
本申请的第四个方面提供了一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现所述的区块链交易始发节点IP追踪方法，或者，实现所述的针对区块链的交易风险监测方法。
本申请的第五个方面提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其该计算机程序被处理器执行时实现所述的区块链交易始发节点IP追踪方法，或者，实现所述的针对区块链的交易风险监测方法。
本申请提供的区块链交易始发节点IP追踪方法，通过将自身作为一级探针节点，周期性接收各个均设有哈希子表的二级探针节点分别发送的针对区块链网络的交易增量数据，并根据各个所述交易增量数据更新本地的与各个所述哈希子表对应的一哈希总表中，其中，各个所述二级探针节点分别用于接收所述区块链网络中不同的全节点转发的交易信息，所述哈希总表用于存储每个交易通过不同的全节点到达对应的第二探针节点的时间；根据所述哈希总表在所述区块链网络中执行的目标交易对应的各个所述全节点中确定该目标交易的始发节点，并输出该目标交易的始发节点的IP地址，能有效降低单个探针节点的监听压力，并能够有效降低交易监听、数据存储和处理过程的复杂度，能够有效降低单个设备计算及存储资源的消耗，能够在保证区块链交易始发节点IP追踪结果的有效性的基础上，有效提高区块链交易始发节点IP追踪过程的执行便捷性及可靠性，进而能够有效提高采用始发节点IP追踪结果进行区块链交易风险监控的便捷性及可靠性。
本申请的附加优点、目的，以及特征将在下面的描述中将部分地加以阐述，且将对于本领域普通技术人员在研究下文后部分地变得明显，或者可以根据本申请的实践而获知。本申请的目的和其它优点可以通过在说明书以及附图中具体指出的结构实现到并获得。
本领域技术人员将会理解的是，能够用本申请实现的目的和优点不限于以上具体所述，并且根据以下详细说明将更清楚地理解本申请能够实现的上述和其他目的。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解，构成本申请的一部分，并不构成对本申请的限定。附图中的部件不是成比例绘制的，而只是为了示出本申请的原理。为了便于示出和描述本申请的一些部分，附图中对应部分可能被放大，即，相对于依据本申请实际制造的示例性装置中的其它部件可能变得更大。在附图中：
图1为本申请一实施例中的区块链交易始发节点IP追踪方法的第一种流程示意图。
图2为本申请一实施例中的针对区块链的交易风险监测系统的举例架构图。
图3为本申请一实施例中的区块链交易始发节点IP追踪方法的第二种流程示意图。
图4为本申请一实施例中的TB哈希表的信息存储结构举例示意图。
图5为本申请一实施例中的TBX哈希表的信息存储结构举例示意图。
图6为本申请一实施例中的TBY哈希表的信息存储结构举例与TB哈希表之间的对应关系示意图。
图7为本申请一实施例中的交易信息主体总表TB2的更新举例示意图。
图8为本申请一实施例中的交易的始发节点中可能邻域中临近节点的原理举例示意图。
图9为本申请一实施例中的展示了当NOA=2，当前待推测的目标全节点的节点地址Address =‘A’，TimeRange=
Figure SMS_1
时的认知矩阵的举例示意图。
图10为本申请一实施例中的滑动窗口的举例示意图。
图11为本申请一实施例中的针对区块链的交易风险监测方法的第一种流程示意图。
图12为本申请一实施例中的针对区块链的交易风险监测方法的第二种流程示意图。
图13为本申请应用实例中的所述区块链交易始发节点IP追踪方法及针对区块链的交易风险监测方法的流程举例示意图。
图14为本申请一实施例中的区块链交易始发节点IP追踪装置的结构示意图。
图15为本申请一实施例中的针对区块链的交易风险监测装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚明白，下面结合实施方式和附图，对本申请做进一步详细说明。在此，本申请的示意性实施方式及其说明用于解释本申请，但并不作为对本申请的限定。
在此，还需要说明的是，为了避免因不必要的细节而模糊了本申请，在附图中仅仅示出了与根据本申请的方案密切相关的结构和/或处理步骤，而省略了与本申请关系不大的其他细节。
应该强调，术语“包括/包含”在本文使用时指特征、要素、步骤或组件的存在，但并不排除一个或更多个其它特征、要素、步骤或组件的存在或附加。
在此，还需要说明的是，如果没有特殊说明，术语“连接”在本文不仅可以指直接连接，也可以表示存在中间物的间接连接。
在下文中，将参考附图描述本申请的实施例。在附图中，相同的附图标记代表相同或类似的部件，或者相同或类似的步骤。
为了实现对区块链网络中金融交易的始发节点IP的追踪，有的方式采用一监控节点，首要统计同一笔交易（相同哈希值）通过不同路由到达探针节点的时间，随后以到达时间的不同推算该笔交易的始发IP概率。还有的方式采用一监控节点，首要统计同一笔交易（相同哈希值）通过不同路由到达探针节点的时间，再根据区块链的历史记录，构建交易拓扑。交易拓扑的构建首先要确定节点A、节点B的相邻概率P，如果节点A、节点B相邻，那么可以在节点A、节点B之间建立一条权值为P的边。判断节点A、节点B相邻概率是根据“第一排序集合”中节点A、节点B共同出现的次数除以节点A、节点B出现的总次数。然后再模拟该交易在交易拓扑中的路由情况。把模拟情况与真实情况作比较，可以计算出该笔交易的始发概率。另一种方式中，采用一监控节点向待检测节点发送交易。监控节点统计该笔交易通过不同路由到达探针节点的时间，根据到达顺序确定待检测节点的临近节点。如果是待检测节点始发某一笔交易，该交易的到达时间应该符合上述拓扑关系，通过匹配值的方式确定始发概率。
上述对区块链网络中金融交易的始发节点IP的追踪方式均为基于单一监控节点的始发IP追溯方法，也就是说，现有的方式均无法适用于众多全节点的复杂结构、庞大拓扑的区块链网络。
在此基础上，本申请首先可以想到将单一监控节点扩充为多个监控节点，但如何实现这些监控节点的统一且有效的管理，则存在难以克服的技术障碍。基于此，本申请设置两级探针节点，且为了能够让两级探针节点实现针对区块链网络的金融交易的始发节点IP的追踪，还设置了二级探针节点中的哈希子表和一级探针节点中的与各个哈希子表对应的哈希总表，其中，与各个哈希子表对应的哈希总表是指该哈希总表每次的更新均依附于从各个哈希子表获取的交易增量数据，以此来克服上述技术障碍。
具体通过下述实施例进行详细说明。
本申请实施例提供一种可由区块链交易始发节点IP追踪装置实现的区块链交易始发节点IP追踪方法，参见图1，所述区块链交易始发节点IP追踪方法具体包含有如下内容：
步骤100：将自身作为一级探针节点，周期性接收各个均设有哈希子表的二级探针节点分别发送的针对区块链网络的交易增量数据，并根据各个所述交易增量数据更新本地的与各个所述哈希子表对应的一哈希总表中，其中，各个所述二级探针节点分别用于接收所述区块链网络中不同的全节点转发的交易信息，所述哈希总表用于存储每个交易通过不同的全节点到达对应的第二探针节点的时间。
参见图2所示的针对区块链的交易风险监测系统，涉及到至少三类节点，分别是区块链中的全节点、一级探针节点和二级探针节点，本申请的一个或多个实施例中提及的区块链交易始发节点IP追踪装置即可以指其中的一级探针节点。
在本申请的一个或多个实施例中，全节点指的是区块链网络中的全节点。一级探针节点是二级探针节点的实际控制者，负责从二级探针节点获取消息并进行处理，得到最终的交易初始节点IP的追溯结果。二级探针节点的概念与区块链全节点的概念类似。本质上，二级探针节点是基于区块链客户端程序接入区块链网络的，并用来监听区块链网络中交易的节点。只不过，这些二级探针节点在区块链网络中受一级探针节点控制。一级探针节点可以控制这些二级探针节点分别连接不同的多个全节点。
可以理解的是，在步骤100之前，可以由作为一级探针节点的区块链交易始发节点IP追踪装置先将不同的各个全节点分别划分至各个二级探针节点中，具体的划分方式举例如下：
如表1所示，假设此刻一级探针节点已经掌握了区块链网络中大部分全节点的IP地址。
表1 全节点列表
Figure SMS_2
其中，节点地址为其对应的全节点在区块链网络中的唯一标识，IP地址为该节点在网络中的连接地址，以“IP地址：端口”的形式表示。编号为一级探针节点对这些全节点的编号。
此刻，假设我们想通过x个二级探针节点监听具有n个全节点的区块链网络。一级探针节点给这x个二级探针节点在[0,x-1]的区间内进行编号，并给这n个全节点在[0,n-1]的区间内进行编号。
下面给出编号为t∈[0,x-1]的二级探针节点连接编号为p∈[0,n-1]的全节点的判断条件：
t=p%x
其中，%表示取模，即对全节点编号取模，如果与二级探针节点编号相同，就可以将其划分至该二级探针节点。
上述判断条件表明，可以通过大致均等、随机的方式将全节点划分至二级探针节点的链接范围。
在图2的举例中，一级探针节点控制了三个二级探针节点，并命令它们分别链接不同的多个节点。在此基础上，再设置哈希子表和哈希总表，通过这样的方式，一个探针节点就无需链接区块链网络中的所有全节点。原本需要一台超级计算机完成的工作，现在仅需要多台中低端服务器就可以完成。其中，所述哈希子表与哈希总表可以根据实际应用需求设置为相同或不同的形式，具体在后续实施例中详细说明。
步骤200：根据所述哈希总表在所述区块链网络中执行的目标交易对应的各个所述全节点中确定该目标交易的始发节点，并输出该目标交易的始发节点的IP地址。
在步骤200中，第一探针节点首先根据步骤100中最新更新的哈希总表来统计目标交易（相同哈希值）通过不同的全节点到达对应的第二探针节点的时间，然后即可以根据以到达时间的不同推算该笔目标交易的始发节点的概率，可以采用现有的始发节点的IP地址追踪方式，也可以采用认知矩阵的方式来实现，具体在后续实施例中详细说明。
区块链网络具有一定的匿名性，常规方式无法推算出一笔交易的具体发起人。应用该方法，通过设置多个探针节点并实施推测算法的方式，可以极大地缩小该笔交易发起人的范围，同时该方法还描述了取证过程，为区块链交易风险监测提供了极大的便利性。从上述描述可知，本申请实施例提供的区块链交易始发节点IP追踪方法，通过将自身作为一级探针节点，周期性接收各个均设有哈希子表的二级探针节点分别发送的针对区块链网络的交易增量数据，并根据各个所述交易增量数据更新本地的与各个所述哈希子表对应的一哈希总表中，其中，各个所述二级探针节点分别用于接收所述区块链网络中不同的全节点转发的交易信息，所述哈希总表用于存储每个交易通过不同的全节点到达对应的第二探针节点的时间；根据所述哈希总表在所述区块链网络中执行的目标交易对应的各个所述全节点中确定该目标交易的始发节点，并输出该目标交易的始发节点的IP地址，能有效降低单个探针节点的监听压力，并能够有效降低交易监听、数据存储和处理过程的复杂度，能够有效降低单个设备计算及存储资源的消耗，能够在保证区块链交易始发节点IP追踪结果的有效性的基础上，有效提高区块链交易始发节点IP追踪过程的执行便捷性及可靠性，进而能够有效提高采用始发节点IP追踪结果进行区块链交易风险监控的便捷性及可靠性。
为了进一步双极探针节点的应用可靠性及有效性，在本申请实施例提供的一种区块链交易始发节点IP追踪方法中，所述哈希子表包括：交易信息主体子表以及根据该交易信息主体子表构建的节点查询子表；
所述交易信息主体子表用于存储在一个所述二级探针节点对应的多个所述全节点上转发的交易的哈希值和交易信息主体之间的对应关系，其中，所述交易信息主体包括转发交易的全节点的节点地址和IP地址，且所述交易信息主体以指针指向的数组实例进行表示；
所述节点查询子表用于存储时间戳和在一个所述二级探针节点对应的多个所述全节点上转发的交易的哈希值之间的对应关系；
其中，所述二级探针节点用于对多个所述全节点进行交易监听，并获取监听到的交易对应的哈希值、当前的时间戳和交易信息主体，生成包含有该交易对应的哈希值、当前的时间戳和交易信息主体的三元组，并基于该三元组更新所述交易信息主体子表和节点查询子表。
具体来说，在实现二级探针节点对交易信息存储的过程中，需要涉及两个哈希表的使用，分别是交易信息主体子表TB1和以及根据该交易信息主体子表构建的节点查询子表TBX1。
其中，交易信息主体子表TB1用以存放交易信息的主体，键类型为字符串,值类型为指针，指向变长数组。节点查询子表TBX1（红黑树实现）用以实现交易记录的按时间查询，键类型为整型，值类型为字符串。通过设置交易信息主体子表TB1和以及根据该交易信息主体子表构建的节点查询子表TBX1来替代全量数量大表，能够有效提高数据的查询效率，进而能够提高区块链交易始发节点IP追踪过程的效率及便捷性。
初始时，二级探针节点生成两个哈希表，交易信息主体子表TB1和节点查询子表TBX1。
对于任意一条二级探针节点监听到的交易，该二级探针节点首先获取其交易哈希值作为该笔交易的唯一标识符，并记录当前时间戳。此时的信息可以用一个三元组表示（TXID，TS，TX）。其中，TXID代表该笔交易的哈希值，TS为当前的时间戳，TX代表该笔的交易实体，并将该三元组作为该交易的交易信息主体。
二级探针节点首先根据TXID查询交易信息主体子表TB1，若查询成功则根据TXID获取交易信息主体子表TB1中的对应的指针指向的数组实例，将三元组插入该数组的尾部。若查询失败，则创建一个数组实例并将三元组查插入该数组实例的尾部，然后使交易信息主体子表TB1的指针指向该数组实例，同时将TS作为键，TXID作为值插入节点查询子表TBX1中。
节点查询子表TBX1用以快速实现查询一段时间内的交易。在二级探针节点中，用以查找大于某个时间戳的TXID。具体的，在C++语言中，假设存在时间戳C，要查询大于该时间戳对应的TXID，只需要调用“map::upper_bound(C)”，即可返回一个大于时间戳C的迭代器。通过该迭代器向后遍历交易信息主体子表TB1即可得到所有大于时间戳C的TXID集合。在“map::upper_bound(C)”中，map代表C++标准库的一个命名空间，该空间名为map。"::"可以理解为从map空间中的引用，引用的内容为"upper_bound"函数。
基于此，为了进一步提高区块链交易始发节点IP追踪的便捷性和有效性，在本申请实施例提供的一种区块链交易始发节点IP追踪方法中，参见图3，所述区块链交易始发节点IP追踪方法中的步骤100具体包含有如下内容：
步骤110：将自身作为一级探针节点，向各个二级探针节点分别发送交易增加上传指令，以使各个所述二级探针节点分别根据该交易增加上传指令对应的上一个交易增加上传指令对应的历史时间戳，在各自的所述节点查询子表中查找在该历史时间戳之后的时间戳对应的哈希值，再从所述交易信息主体子表中查找的该哈希值对应的交易信息主体，以将所述历史时间戳之后的时间戳、所述历史时间戳之后的时间戳对应的哈希值和该哈希值对应的交易信息主体作为当前的交易增量数据。
步骤120：接收各个所述二级探针节点分别发送的交易增量数据。
举例来说，每隔T秒，一级探针节点向各个二级探针节点询问二级探针节点内的交易信息主体子表TB1的数据。
此时，假设存在x个二级探针节点，一级探针节点每次询问将会得到x个返回值（交易增量数据）。
为了方便描述，将二级探针节点n∈[1,x]的返回值定义为TB n。为了提高效率，TB n仅仅显示交易增量内容。例如，二级探针节点t之前在时间戳C的时候被查询过一次，那么此时的二级探针节点t对应的返回值TB t应该仅仅返回时间戳C之后该二级探针节点接收到的交易信息，即查询时间戳大于C所对应的TXID。
为了进一步双极探针节点的应用可靠性及有效性，在本申请实施例提供的一种区块链交易始发节点IP追踪方法中，所述哈希总表包括：交易信息主体总表以及根据该交易信息主体总表构建的节点查询总表和节点定位总表；
所述交易信息主体总表用于存储在所述区块链网络中各个所述全节点的上转发的交易的哈希值和所述交易信息主体之间的对应关系；
所述节点查询总表用于存储时间戳和在所述区块链网络中各个所述全节点的上转发的交易的哈希值之间的对应关系；
所述节点定位总表为多级哈希表，用于存储在所述区块链网络中各个所述全节点的上转发的交易的哈希值、全节点的节点地址和全节点在所述交易信息主体总表中的保存位置之间的对应关系；
具体来说，在实现一级探针节点对交易信息存储的过程中，需要涉及三个哈希表的使用，分别为交易信息主体总表TB2以及根据该交易信息主体总表TB2构建的节点查询总表TBX2和节点定位总表TBY。
其中，交易信息主体总表TB2的形式与交易信息主体子表TB1相同，用以存放交易信息的主体，键类型为字符串,值类型为指针，指向变长数组。节点查询总表TBX2与节点查询子表TBX1（红黑树实现）的形式相同，用以实现交易记录的按时间查询，键类型为整型，值类型为字符串。节点定位总表TBY是一个多级哈希表，可以快速定位节点在变长数组中的位置，具体来说，节点定位总表TBY本身是一个哈希表，输入一个key，获得一个value。作为多级哈希表的节点定位总表TBY，每一个key对应的value还是一个哈希表。所以，从结构来看，节点定位总表TBY具有二级哈希表结构，故称为多级哈希表。为了方便区分，我们把节点定位总表TBY叫做一级哈希表，节点定位总表TBY所存储的value叫做二级哈希表。其中的一级哈希表键类型为字符串，值类型为指针，指向二级哈希表。因此在实际查询中，输入一个TXID作为key，就能获得二级哈希表的指针作为value。而二级哈希表键类型为字符串，值类型为整型。因此，在根据TXID从一级哈希表中获取了二级哈希表的指针后，输入一个Address作为key后，就能获得该笔交易在TB表中的位置信息。
因此，抽象来说，输入一个元组（TXID，Address）作为key，便可获得从Address监听到的、交易ID为TXID的交易在交易信息主体总表TB2中的存储索引位置。
通过设置交易信息主体总表TB2和以及根据该交易信息主体总表构建的节点查询总表TBX2和节点定位总表TBY来替代全量数量大表，能够有效提高数据的查询效率，进而能够提高区块链交易始发节点IP追踪过程的效率及便捷性。
为了便于说明，在本申请实施例中，交易信息主体子表TB1和交易信息主体总表TB2的信息存储结构举例均参见图4所示的TB哈希表。节点查询子表TBX1和节点查询总表TBX2的信息存储结构举例均参见图5中所示的TBX哈希表。节点定位总表TBY的信息存储结构举例参见图6中所示的TBY哈希表。其中，TS1至TS6分别指不同的时间戳，TXID1至TXID6分别指不同交易的哈希值；A、B、C、D、E和F均指代不同的全节点。
初始时，一级探针节点生成三个哈希表：交易信息主体总表TB2以及根据该交易信息主体总表TB2构建的节点查询总表TBX2和节点定位总表TBY。
相对应的，参见图3，所述步骤100中的所述根据各个所述交易增量数据更新本地的与各个所述哈希子表对应的一哈希总表中，具体包含有如下内容：
步骤130：根据各个所述二级探针节点分别发送的交易增量数据中的将历史时间戳之后的时间戳、该历史时间戳之后的时间戳对应的哈希值和该哈希值对应的交易信息主体之间的对应关系，更新所述交易信息主体总表、节点查询总表和节点定位总表。
具体来说，一级探针节点可以运行如下算法更新交易信息主体总表TB2和以及根据该交易信息主体总表构建的节点查询总表TBX2和节点定位总表TBY，图7为该过程的中交易信息主体总表TB2的更新示意图。算法说明如下：
（1）生成一个小顶堆H，设置堆大小为x1，设置小顶堆H的大小比较方式为交易的接收时间戳TS。
（2）对于某个哈希值为TXID的交易，生成一个总的数组实例L，设置交易信息主体总表TB2中TXID指向总的数组实例L。
（3）对于每个二级探针节点，获取各个二级探针节点各自对应的数组实例L n=TB n[TXID]。设置指针P n指向L n中的第一个元素。在图7中，数组实例L n包含有数组实例L1、数组实例L2、数组实例L3和数组实例L4；指针P n包含有指针P1、指针P2和指针P3。
（4）对于每个指针P n指向的元素，放入小顶堆H。
（5）若小顶堆H不为空，则取出H中的堆顶元素E放入总的数组实例L的尾部。将（Address，TXID）作为键，堆顶元素E插入位置的索引作为值，更新TBY中的数值。Address为节点地址。若该元素在总的数组实例L中的索引位置为0，那么将TS作为键，TXID作为值插入节点查询总表TBX2中。
其中，（Address，TXID）作为键，代表使用Address作为一级哈希表键值，使用TXID作为二级哈希表键值。
（6）若取出的堆顶元素E与指针P n指向的元素一致，且指针P n还没有指向L n的最后一个元素，则P n指向L n的后一个元素，将该元素放入小顶堆H中。
跳转至过程（5），直至小顶堆H为空，算法结束。
为了进一步提高区块链交易始发节点IP追踪过程的可靠性及效率，在本申请实施例提供的一种区块链交易始发节点IP追踪方法中，参见图3，所述区块链交易始发节点IP追踪方法的步骤200具体包含有如下内容：
步骤210：基于预设的查找时间范围和待推测的目标全节点的节点地址，以邻接矩阵的方式，在所述节点查询总表和所述节点定位总表中确定在所述区块链网络中执行的目标交易对应的临近全节点推测结果数据；
步骤220：基于预设的临近节点数量阈值，以预设的概率计算方式在所述临近全节点推测结果数据中选择一个全节点作为该目标交易的始发节点，其中，所述概率计算方式包括依次针对预设的交易出现正确概率、全节点位置确定性概率和全节点权重值进行计算；
步骤230：自所述交易信息主体总表中提取所述目标交易的始发节点对应的IP地址；
步骤240：输出所述目标交易的始发节点的IP地址。
具体来说，一般情况下，一条交易的转发耗时大于交易在网络传输中因距离因素导致的耗时，即“跳数”是决定探针节点接收到交易速度决定性因素。
举例来说，假设节点A是始发节点，节点B与节点A直接连接，探针节点分别与节点A、节点B直接连接，一般情况下，探针节点先收到节点A的交易转发，再收到B节点的交易转发。因为该笔交易从节点A到节点B再到探针节点，经历两跳，从节点B直接到探针节点，经历一跳。
其中，跳数指的是从始发节点到目标节点的转发次数；探针节点指的是一个受我们控制的区块链网络中的对等节点。
因此，我们有理由相信：
越早向探针节点发送交易的节点越有可能是该笔交易的始发节点。
如果探针节点从T时刻从节点A收到某一笔交易，交易的哈希值为H1，那么探针节点在[T-DT,T+DT]时间段收到节点A的相邻节点转发的交易的哈希值同为H1的交易的概率很大。其中，DT是到达时间间隔均值的NOA倍。
参见图8，对于由节点1发起的某一笔交易，探针节点收到的顺序可能举例为：“节点1至节点2至节点4至节点5至节点3至节点6”、“节点1至节点2至节点5至节点4至节点6至节点3”、“节点1至节点5至节点2至节点4至节点6至节点3”、“节点2至节点1至节点4至节点5至节点3至节点6”。可以发现，节点1、节点2、节点4和节点5相邻的概率极大。可以认为，如果一些节点在区块链网络中临近，那么在探针节点的顺序接收序列中，这些节点也应该是临近关系。
假设目前根据搜集到的交易信息推测出任意节点有哪些相邻节点，我们就可以根据探针节点的顺序接收序列中的体现的临近关系与根据搜集到的数据推测出的临近关系作对比。如果探针节点的顺序接收序列中的体现的临近关系与根据搜集到的数据推测出的临近关系很接近，那么我们就认为该节点在此刻被接收的正确率高。
在本申请的一个或多个实施例中，认知矩阵是一块数据取样区域，是临近节点推测方法实施的基础。区块链中节点间的拓扑关系是在不断变化的。如果使用搜集到的交易数据对区块链中节点间的拓扑关系进行推测，那么交易数据的可靠性直接决定了推测结果的准确性。因此，本方法提出了认知矩阵的概念，即在运行临近节点推测法算法之前，探针节点的控制者可以根据自身的经验，在TB2中选择一块区域作为临近节点推测方法的实施基础。认知矩阵可以通过一个三元组进行确认（TimeRange，NOA，Address），TimeRange代表查找时间范围，NOA代表临近节点数量阈值。下面描述认知矩阵的确定方法：
由于TBX2采用红黑树实现方式，因此作为键的时间戳在TBX2中可以快速确定查找时间范围TimeRange内的时间戳，此时可以返回对应的多个TXID。
对于每一个返回的TXID，通过（Address，TXID）作为键可以查询出待推测节点在TB哈希表中的保存位置。
NOA参数可以假设待推测节点中临近节点的数量，图9展示了当NOA=2，当前待推测的目标全节点的节点地址Address =‘A’，TimeRange=[TS1,TS6]时的认知矩阵。
在本申请的实施例中，临近节点推测方法的举例过程如下：
对于选定的认知矩阵，一级探针节点统计各个全节点（除待推测节点）的出现次数，并对出现次数进行排序，最终选择出现次数排名前NOA的全节点作为待推测节点的临近节点。其中的排序具体可以通过任意排序算法，对出现次数进行降序排列。图9展示了推测A节点的临近节点的过程。对于全节点p，通过该推测方法可以得到集合ANS n，集合ANS n内元素即为全节点p的临近节点。
图9中所示的最终拓扑确认方式符合上述确定方法。因为无论何种排序，对于相等的数据，总能给定确定性的排序结果，无论该排序算法是稳定排序还是非稳定排序。当然，也可以进一步做如下排序规定：
对于出现次数相等的节点，节点地址字典序小的在前，节点地址字典序大的在后。
在获得了推测任意节点的临近节点能力后，可以进行交易始发IP的追踪：
假设一级探针节点已经获悉了形似以下描述的N1，N2，N3...Nk的交易到达顺序,其中N1代表第一个到达的全节点，N2代表第二个到达的全节点，N3代表第三个到达的全节点，k表示第k个到达的交易，相对应的，Nk代表第k个到达的交易的发送全节点。记Tk时刻第k个交易到达，其中，Tk代表了第k个到达的交易的接收时间。一级探针节点可以执行如下算法，以节点N3为例：
计算时间窗口[T3-DT,T3+DT]中包含的全节点。如图10所示，假设时间窗口内包含全节点N1，N2，N3，N4，N5。记这个集合为RANSN3。大小为S1。其中，DT是到达时间间隔均值的NOA倍。
Figure SMS_3
求集合RANSN3与ANSN3的交集，记该交集大小为S2。其中ANSN3代表N3根据临近节点推测方法推测出的临近集合。其中，Ti代表了第i个到达交易的接收时间；Ti-1为代表了第i-1个到达交易的接收时间。
计算节点发送交易的正确概率P_N；
例如：
Figure SMS_4
我们可以根据上述方法，逐次算出N1至Nk的对应的所有概率。此概率代表了该笔交易出现在此处的正确率。具体来说，PN3就代表了第二探针节点在3号位置接收到节点N3发送交易的正确概率。
一般来说，我们取k=10，即我们取前10个被一级探针节点接收到的、具有相同TXID的、来自不同全节点的交易。由于越早向探针节点发送交易的全节点越有可能是该笔交易的始发全节点。经验性地，我们赋予前10个位置的确定性概率Q_N，那么其中的第一个确定性概率Q_N1至第十个确定性概率Q_N10的值依次为：20%，15%，13%，12%，10%，8%，7%，6%，5%，4%。
设W_N为节点N的权值，有：
Figure SMS_5
依次计算第一个权值W_N1至第k个权值W_Nk，取这k个值中的最大值对应的节点，就认为这笔交易最早是由该节点（目标节点）发出的，该节点对应的IP，就是该笔交易的始发IP。
基于前述实施例提及的区块链交易始发节点IP追踪方法，为了进一步提高采用始发节点IP追踪结果进行区块链交易风险监控的便捷性及可靠性，本申请实施例还提供一种可由针对区块链的交易风险监测装置执行的针对区块链的交易风险监测方法，参见图11，所述针对区块链的交易风险监测方法具体包含有如下内容：
步骤300：根据目标交易的始发节点的IP地址获取该目标交易的交易发起人推测结果数据，其中，该目标交易的始发节点的IP地址预先基于所述区块链交易始发节点IP追踪方法获取到。
步骤400：基于所述交易发起人推测结果数据和预获取的所述目标交易的交易发起人记录数据进行比较，若不一致，则生成针对该目标交易的交易发起人风险告知消息，并输出该交易发起人风险告知消息。
可以理解的是，所述针对区块链的交易风险监测装置可以与区块链交易始发节点IP追踪装置设在同一服务器或客户端设备中，也可以区分设置。所述区块链交易始发节点IP追踪装置需要将其经前述实施例提及的区块链交易始发节点IP追踪方法推测得到的目标交易的始发节点的IP地址发送给针对区块链的交易风险监测装置。
为了进一步提高采用始发节点IP追踪结果进行区块链交易风险监控的便捷性及可靠性，本申请实施例还提供一种可由针对区块链的交易风险监测装置执行的针对区块链的交易风险监测方法，参见图12，所述针对区块链的交易风险监测方法中的步骤300具体包含有如下内容：
步骤310：查询所述目标交易的始发节点的IP地址对应的服务商，以获取该IP地址对应服务器的镜像。
步骤320：在所述服务器的镜像中对所述目标交易的始发节点进行验证，并在验证通过后调取在所述目标交易发出时仍处于登录状态的所有用户以作为推测交易发起人。
步骤330：导出所述推测交易发起人的用户信息以生成所述目标交易的交易发起人推测结果数据。
具体来说，在确定了该笔交易的始发IP后，我们已经获知该笔交易是由该IP对应的全节点发送，之后我们根据如下方式推测交易发起人，包括：
（1）利用公开的信息查询网站可以查询出该笔交易隶属于哪个运营商。
（2）联系相关运营商进行调证，具体来说是获取该台服务器的镜像副本。
（3）在该台服务器的镜像中，作如下取证验证工作：
a)查询系统日志，是否在追溯过程中区块链金融交易客户端是启动状态。
b)查询区块链金融交易客户端日志，可以确定追溯的交易是否为该节点首发。
c)查询系统日志，获取所有登录该服务器的IP，端口，时间。通过登录时间，筛查出在该笔交易发出时仍处于登录状态的所有用户，导出这些用户的信息。
（4）通过导出的用户登录IP，端口，时间可以确定出这些用户真实身份。我们就认为，这些用户是可能的交易发起人。系统镜像内的相关数据可以作为证据。
为了进一步完整说明上述区块链交易始发节点IP追踪方法及针对区块链的交易风险监测方法，本申请还提供一种区块链交易始发节点IP追踪方法及针对区块链的交易风险监测方法的具体应用实例，参见图13，分为两部分：分别是IP追溯与交易发起人推测与取证。
所述区块链交易始发节点IP追踪方法及针对区块链的交易风险监测方法的应用实例具体包含有如下内容：
S1.部署二级探针节点，指的是在物理设备上部署并启动区块链客户端程序、始发IP追溯程序（二级探针节点端）。
S2.部署一级探针节点，指的是在物理设备上部署并启动始发IP追溯程序（一级探针节点端）。
S3.一级探针节点对当前区块链全节点集合划分为一个个小集合。
S4.二级探针节点链接对应集合中的所有全节点。
S5.由于区块链网络的节点会转发交易，因此二级探针节点可以收到来自其他区块链节点的转发。
S6.二级探针节点收到这些转发的交易后，按照交易信息的存储方式组织这些交易。
S7.每隔T时间，一级探针节点搜集二级探针节点中的交易增量，按照交易信息的存储方式组织这些交易。
S8.当需要追溯交易ID为TXID的始发IP时。一级探针节点会追溯交易ID为TXID的交易是由哪个IP率先发出的。
S9.一级探针节点首先确定前k个到达的TXID相同的交易所对应的节点。
S10.对于前k个节点中的每个节点计算其P_N值。
S11.对于前k个节点中的每个节点计算其Q_N值。
S12.对于前k个节点中的每个节点计算其W_N值。
S13.取k个节点中W_N值最大的节点作为目标节点。
S14.一级探针节点返回目标节点的IP作为追溯结果。
S15.区块链交易始发节点IP追踪方法的应用实例查询该IP对应的云服务商。
S16.对该云服务商调证，获取该IP对应服务器的镜像。
S17.在该服务服务器的镜像中，完成调证验证工作。
S18.筛查出在该笔交易发出时仍处于登录状态的用户，即为推测的用户，系统镜像内的相关数据可以作为证据。
S19.结束。
综上所述，本申请应用实例采用一个一级探针节点与多个二级探针节点的方式追踪区块链交易始发IP的形式，一级探针节点对全节点集合的划分方式，二级节点通过一级节点的数据更新方式，始发IP推测方式及交易发起人推测与取证方式，带来如下有益效果：
1.多节点的监听方案可以减少单一节点的监听压力。
2.始发IP追踪技术可以确认任意一笔区块链交易的始发IP。
3.利用始发IP与云服务商的对应关系，可以推测交易发起人以及取证。
从软件层面来说，本申请还提供一种用于执行所述区块链交易始发节点IP追踪方法中全部或部分内容的区块链交易始发节点IP追踪装置，参见图14，所述区块链交易始发节点IP追踪装置具体包含有如下内容：
双级探针监测模块10，用于将自身作为一级探针节点，周期性接收各个均设有哈希子表的二级探针节点分别发送的针对区块链网络的交易增量数据，并根据各个所述交易增量数据更新本地的与各个所述哈希子表对应的一哈希总表中，其中，各个所述二级探针节点分别用于接收所述区块链网络中不同的全节点转发的交易信息，所述哈希总表用于存储每个交易通过不同的全节点到达对应的第二探针节点的时间；
始发节点追踪模块20，用于根据所述哈希总表在所述区块链网络中执行的目标交易对应的各个所述全节点中确定该目标交易的始发节点，并输出该目标交易的始发节点的IP地址。
本申请提供的区块链交易始发节点IP追踪装置的实施例具体可以用于执行上述实施例中的区块链交易始发节点IP追踪方法的实施例的处理流程，其功能在此不再赘述，可以参照上述区块链交易始发节点IP追踪方法实施例的详细描述。
所述区块链交易始发节点IP追踪装置进行区块链交易始发节点IP追踪的部分可以在服务器中执行，也可以在客户端设备中完成。具体可以根据所述客户端设备的处理能力，以及用户使用场景的限制等进行选择。本申请对此不作限定。若所有的操作都在所述客户端设备中完成，所述客户端设备还可以包括处理器，用于区块链交易始发节点IP追踪的具体处理。
上述的客户端设备可以具有通信模块（即通信单元），可以与远程的服务器进行通信连接，实现与所述服务器的数据传输。所述服务器可以包括任务调度中心一侧的服务器，其他的实施场景中也可以包括中间平台的服务器，例如与任务调度中心服务器有通信链接的第三方服务器平台的服务器。所述的服务器可以包括单台计算机设备，也可以包括多个服务器组成的服务器集群，或者分布式装置的服务器结构。
上述服务器与所述客户端设备端之间可以使用任何合适的网络协议进行通信，包括在本申请提交日尚未开发出的网络协议。所述网络协议例如可以包括TCP/IP协议、UDP/IP协议、HTTP协议、HTTPS协议等。当然，所述网络协议例如还可以包括在上述协议之上使用的RPC协议(Remote Procedure Call Protocol，远程过程调用协议)、REST协议(Representational State Transfer，表述性状态转移协议)等。
从上述描述可知，本申请实施例提供的区块链交易始发节点IP追踪装置，能有效降低单个探针节点的监听压力，并能够有效降低交易监听、数据存储和处理过程的复杂度，能够有效降低单个设备计算及存储资源的消耗，能够在保证区块链交易始发节点IP追踪结果的有效性的基础上，有效提高区块链交易始发节点IP追踪过程的执行便捷性及可靠性，进而能够有效提高采用始发节点IP追踪结果进行区块链交易风险监控的便捷性及可靠性。
从软件层面来说，本申请还提供一种用于执行所述针对区块链的交易风险监测方法中全部或部分内容的针对区块链的交易风险监测装置，参见图15，所述针对区块链的交易风险监测装置具体包含有如下内容：
交易发起人推测模块30，用于根据目标交易的始发节点的IP地址获取该目标交易的交易发起人推测结果数据，其中，该目标交易的始发节点的IP地址预先基于所述的区块链交易始发节点IP追踪方法获取到；
发起人风险监控模块40，用于基于所述交易发起人推测结果数据和预获取的所述目标交易的交易发起人记录数据进行比较，若不一致，则生成针对该目标交易的交易发起人风险告知消息，并输出该交易发起人风险告知消息。
本申请提供的针对区块链的交易风险监测装置的实施例具体可以用于执行上述实施例中的针对区块链的交易风险监测方法的实施例的处理流程，其功能在此不再赘述，可以参照上述针对区块链的交易风险监测方法实施例的详细描述。
所述针对区块链的交易风险监测装置进行针对区块链的交易风险监测的部分可以在服务器中执行，也可以在客户端设备中完成。具体可以根据所述客户端设备的处理能力，以及用户使用场景的限制等进行选择。本申请对此不作限定。若所有的操作都在所述客户端设备中完成，所述客户端设备还可以包括处理器，用于针对区块链的交易风险监测的具体处理。
上述的客户端设备可以具有通信模块（即通信单元），可以与远程的服务器进行通信连接，实现与所述服务器的数据传输。所述服务器可以包括任务调度中心一侧的服务器，其他的实施场景中也可以包括中间平台的服务器，例如与任务调度中心服务器有通信链接的第三方服务器平台的服务器。所述的服务器可以包括单台计算机设备，也可以包括多个服务器组成的服务器集群，或者分布式装置的服务器结构。
上述服务器与所述客户端设备端之间可以使用任何合适的网络协议进行通信，包括在本申请提交日尚未开发出的网络协议。所述网络协议例如可以包括TCP/IP协议、UDP/IP协议、HTTP协议、HTTPS协议等。当然，所述网络协议例如还可以包括在上述协议之上使用的RPC协议(Remote Procedure Call Protocol，远程过程调用协议)、REST协议(Representational State Transfer，表述性状态转移协议)等。
从上述描述可知，本申请实施例提供的针对区块链的交易风险监测装置，能有效降低单个探针节点的监听压力，并能够有效降低交易监听、数据存储和处理过程的复杂度，能够有效降低单个设备计算及存储资源的消耗，能够在保证针对区块链的交易风险监测结果的有效性的基础上，有效提高针对区块链的交易风险监测过程的执行便捷性及可靠性，进而能够有效提高采用始发节点IP追踪结果进行区块链交易风险监控的便捷性及可靠性。
本申请实施例还提供了一种电子设备，该电子设备可以包括处理器、存储器、接收器及发送器，处理器用于执行上述实施例提及的区块链交易始发节点IP追踪和/或针对区块链的交易风险监测方法，其中处理器和存储器可以通过总线或者其他方式连接，以通过总线连接为例。该接收器可通过有线或无线方式与处理器、存储器连接。
处理器可以为中央处理器（Central Processing Unit，CPU）。处理器还可以为其他通用处理器、数字信号处理器（Digital Signal Processor，DSP）、专用集成电路（Application Specific Integrated Circuit，ASIC）、现场可编程门阵列（Field-ProgrammableGate Array，FPGA）或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等芯片，或者上述各类芯片的组合。
存储器作为一种非暂态计算机可读存储介质，可用于存储非暂态软件程序、非暂态计算机可执行程序以及模块，如本申请实施例中的区块链交易始发节点IP追踪和/或针对区块链的交易风险监测方法对应的程序指令/模块。处理器通过运行存储在存储器中的非暂态软件程序、指令以及模块，从而执行处理器的各种功能应用以及数据处理，即实现上述方法实施例中的区块链交易始发节点IP追踪和/或针对区块链的交易风险监测方法。
存储器可以包括存储程序区和存储数据区，其中，存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需要的应用程序；存储数据区可存储处理器所创建的数据等。此外，存储器可以包括高速随机存取存储器，还可以包括非暂态存储器，例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非暂态固态存储器件。在一些实施例中，存储器可选包括相对于处理器远程设置的存储器，这些远程存储器可以通过网络连接至处理器。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
所述一个或者多个模块存储在所述存储器中，当被所述处理器执行时，执行实施例中的区块链交易始发节点IP追踪和/或针对区块链的交易风险监测方法。
在本申请的一些实施例中，用户设备可以包括处理器、存储器和收发单元，该收发单元可包括接收器和发送器，处理器、存储器、接收器和发送器可通过总线系统连接，存储器用于存储计算机指令，处理器用于执行存储器中存储的计算机指令，以控制收发单元收发信号。
作为一种实现方式，本申请中接收器和发送器的功能可以考虑通过收发电路或者收发的专用芯片来实现，处理器可以考虑通过专用处理芯片、处理电路或通用芯片实现。
作为另一种实现方式，可以考虑使用通用计算机的方式来实现本申请实施例提供的服务器。即将实现处理器，接收器和发送器功能的程序代码存储在存储器中，通用处理器通过执行存储器中的代码来实现处理器，接收器和发送器的功能。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器执行时以实现前述区块链交易始发节点IP追踪和/或针对区块链的交易风险监测方法的步骤。该计算机可读存储介质可以是有形存储介质，诸如随机存储器（RAM）、内存、只读存储器（ROM）、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、软盘、硬盘、可移动存储盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质。
本领域普通技术人员应该可以明白，结合本文中所公开的实施方式描述的各示例性的组成部分、系统和方法，能够以硬件、软件或者二者的结合来实现。具体究竟以硬件还是软件方式来执行，取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能，但是这种实现不应认为超出本申请的范围。当以硬件方式实现时，其可以例如是电子电路、专用集成电路（ASIC）、适当的固件、插件、功能卡等等。当以软件方式实现时，本申请的元素是被用于执行所需任务的程序或者代码段。程序或者代码段可以存储在机器可读介质中，或者通过载波中携带的数据信号在传输介质或者通信链路上传送。
需要明确的是，本申请并不局限于上文所描述并在图中示出的特定配置和处理。为了简明起见，这里省略了对已知方法的详细描述。在上述实施例中，描述和示出了若干具体的步骤作为示例。但是，本申请的方法过程并不限于所描述和示出的具体步骤，本领域的技术人员可以在领会本申请的精神后，作出各种改变、修改和添加，或者改变步骤之间的顺序。
本申请中，针对一个实施方式描述和/或例示的特征，可以在一个或更多个其它实施方式中以相同方式或以类似方式使用，和/或与其他实施方式的特征相结合或代替其他实施方式的特征。
以上所述仅为本申请的优选实施例，并不用于限制本申请，对于本领域的技术人员来说，本申请实施例可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种区块链交易始发节点IP追踪方法，其特征在于，包括：
将自身作为一级探针节点，周期性接收各个均设有哈希子表的二级探针节点分别发送的针对区块链网络的交易增量数据，并根据各个所述交易增量数据更新本地的与各个所述哈希子表对应的一哈希总表中，其中，各个所述二级探针节点分别用于接收所述区块链网络中不同的全节点转发的交易信息，所述哈希总表用于存储每个交易通过不同的全节点到达对应的第二探针节点的时间；
根据所述哈希总表在所述区块链网络中执行的目标交易对应的各个所述全节点中确定该目标交易的始发节点，并输出该目标交易的始发节点的IP地址。
2.根据权利要求1所述的区块链交易始发节点IP追踪方法，其特征在于，所述哈希子表包括：交易信息主体子表以及根据该交易信息主体子表构建的节点查询子表；
所述交易信息主体子表用于存储在一个所述二级探针节点对应的多个所述全节点上转发的交易的哈希值和交易信息主体之间的对应关系，其中，所述交易信息主体包括转发交易的全节点的节点地址和IP地址，且所述交易信息主体以指针指向的数组实例进行表示；
所述节点查询子表用于存储时间戳和在一个所述二级探针节点对应的多个所述全节点上转发的交易的哈希值之间的对应关系；
其中，所述二级探针节点用于对多个所述全节点进行交易监听，并获取监听到的交易对应的哈希值、当前的时间戳和交易信息主体，生成包含有该交易对应的哈希值、当前的时间戳和交易信息主体的三元组，并基于该三元组更新所述交易信息主体子表和节点查询子表。
3.根据权利要求2所述的区块链交易始发节点IP追踪方法，其特征在于，所述将自身作为一级探针节点，周期性接收各个均设有哈希子表的二级探针节点分别发送的针对区块链网络的交易增量数据，包括：
将自身作为一级探针节点，向各个二级探针节点分别发送交易增加上传指令，以使各个所述二级探针节点分别根据该交易增加上传指令对应的上一个交易增加上传指令对应的历史时间戳，在各自的所述节点查询子表中查找在该历史时间戳之后的时间戳对应的哈希值，再从所述交易信息主体子表中查找的该哈希值对应的交易信息主体，以将所述历史时间戳之后的时间戳、所述历史时间戳之后的时间戳对应的哈希值和该哈希值对应的交易信息主体作为当前的交易增量数据；
接收各个所述二级探针节点分别发送的交易增量数据。
4.根据权利要求2所述的区块链交易始发节点IP追踪方法，其特征在于，所述哈希总表包括：交易信息主体总表以及根据该交易信息主体总表构建的节点查询总表和节点定位总表；
所述交易信息主体总表用于存储在所述区块链网络中各个所述全节点的上转发的交易的哈希值和所述交易信息主体之间的对应关系；
所述节点查询总表用于存储时间戳和在所述区块链网络中各个所述全节点的上转发的交易的哈希值之间的对应关系；
所述节点定位总表为多级哈希表，用于存储在所述区块链网络中各个所述全节点的上转发的交易的哈希值、全节点的节点地址和全节点在所述交易信息主体总表中的保存位置之间的对应关系；
相对应的，所述根据各个所述交易增量数据更新本地的与各个所述哈希子表对应的一哈希总表中，包括：
根据各个所述二级探针节点分别发送的交易增量数据中的将历史时间戳之后的时间戳、该历史时间戳之后的时间戳对应的哈希值和该哈希值对应的交易信息主体之间的对应关系，更新所述交易信息主体总表、节点查询总表和节点定位总表。
5.根据权利要求4所述的区块链交易始发节点IP追踪方法，其特征在于，所述根据所述哈希总表在所述区块链网络中执行的目标交易对应的各个所述全节点中确定该目标交易的始发节点，并输出该目标交易的始发节点的IP地址，包括：
基于预设的查找时间范围和待推测的目标全节点的节点地址，以邻接矩阵的方式，在所述节点查询总表和所述节点定位总表中确定在所述区块链网络中执行的目标交易对应的临近全节点推测结果数据；
基于预设的临近节点数量阈值，以预设的概率计算方式在所述临近全节点推测结果数据中选择一个全节点作为该目标交易的始发节点，其中，所述概率计算方式包括依次针对预设的交易出现正确概率、全节点位置确定性概率和全节点权重值进行计算；
自所述交易信息主体总表中提取所述目标交易的始发节点对应的IP地址；
输出所述目标交易的始发节点的IP地址。
6.一种针对区块链的交易风险监测方法，其特征在于，包括：
根据目标交易的始发节点的IP地址获取该目标交易的交易发起人推测结果数据，其中，该目标交易的始发节点的IP地址预先基于权利要求1至5任一项所述的区块链交易始发节点IP追踪方法获取到；
基于所述交易发起人推测结果数据和预获取的所述目标交易的交易发起人记录数据进行比较，若不一致，则生成针对该目标交易的交易发起人风险告知消息，并输出该交易发起人风险告知消息。
7.根据权利要求6所述的针对区块链的交易风险监测方法，其特征在于，所述根据所述目标交易的始发节点的IP地址获取该目标交易的交易发起人推测结果数据，包括：
查询所述目标交易的始发节点的IP地址对应的服务商，以获取该IP地址对应服务器的镜像；
在所述服务器的镜像中对所述目标交易的始发节点进行验证，并在验证通过后调取在所述目标交易发出时仍处于登录状态的所有用户以作为推测交易发起人；
导出所述推测交易发起人的用户信息以生成所述目标交易的交易发起人推测结果数据。
8.一种区块链交易始发节点IP追踪装置，其特征在于，包括：
双级探针监测模块，用于将自身作为一级探针节点，周期性接收各个均设有哈希子表的二级探针节点分别发送的针对区块链网络的交易增量数据，并根据各个所述交易增量数据更新本地的与各个所述哈希子表对应的一哈希总表中，其中，各个所述二级探针节点分别用于接收所述区块链网络中不同的全节点转发的交易信息，所述哈希总表用于存储每个交易通过不同的全节点到达对应的第二探针节点的时间；
始发节点追踪模块，用于根据所述哈希总表在所述区块链网络中执行的目标交易对应的各个所述全节点中确定该目标交易的始发节点，并输出该目标交易的始发节点的IP地址。
9.一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至5任一项所述的区块链交易始发节点IP追踪方法，或者，实现如权利要求6或7所述的针对区块链的交易风险监测方法。
10.一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，该计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至5任一项所述的区块链交易始发节点IP追踪方法，或者，实现如权利要求6或7所述的针对区块链的交易风险监测方法。
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