CN113537787A - 一种区块链交易监控方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种区块链交易监控方法，包括：获取交易信息，并判断是否满足风控规则，若满足则为正常交易，若不满足，则将交易信息作为待审核交易信息，判断待审核交易信息是否满足审核条件，若满足，则将风控账户作为中间账户完成交易，若不满足，则通过风控账户完成退回交易，并将交易信息写入区块链，从区块链中获取满足设定条件的交易信息，并对交易信息进行审计及对账，若审计及对账通过则判断交易信息正常，若审计及对账未通过则判断交易信息为虚假交易信息，并对其进行相应异常处理操作。本发明提供的区块链交易监控方法，能够监控区块链上用户的交易行为，能够定时对上链后的交易信息进行对账和审计，保障了交易过程中的安全性。
Description
技术领域
本发明涉及区块链技术领域，特别是涉及一种区块链交易监控方法。
背景技术
区块链网络是由多个节点组成的P2P(Peer to Peer，对等)网络，节点之间可以进行点对点通信，部分节点作为分支节点向特定用户提供基于区块链的服务，但当前区块链网络中，各用户在区块链上的交易行为并未得到规范，不能对交易过程进行风控监测，也不能对上链后的交易信息进行对账和审计，不能保障交易过程的安全性。因此，设计一种区块链交易监控方法是十分有必要的。
发明内容
本发明的目的是提供一种区块链交易监控方法，能够监控区块链上用户的交易行为，能够定时对上链后的交易信息进行对账和审计，保障了交易过程中的安全性。
为实现上述目的，本发明提供了如下方案：
一种区块链交易监控方法，包括如下步骤：
步骤1：获取正在发起的交易的交易信息，并判断是否满足风控规则，若满足则认为其为正常交易，若不满足，则完成由发起方交易节点至风控账户的中间交易，并将交易信息作为待审核交易信息；
步骤2：获取待审核交易信息，判断待审核交易信息是否满足审核条件，若满足审核条件，则将风控账户作为中间账户完成交易，并将交易信息写入区块链，若不满足审核条件，则通过风控账户完成退回交易，并将交易信息写入区块链；
步骤3：定期从区块链中获取满足设定条件的交易信息，并对交易信息进行审计及对账，若审计及对账通过则判断交易信息正常，若审计及对账未通过则判断交易信息为虚假交易信息，并对其进行相应异常处理操作。
可选的，步骤1中，获取正在发起的交易的交易信息，并判断是否满足风控规则，若满足则认为其为正常交易，若不满足，则完成由发起方交易节点至风控账户的中间交易，并将交易信息作为待审核交易，具体为：
当发起方交易节点发起交易时，获取交易信息，根据交易信息确定发起方交易节点的身份信息，并判断预设用户白名单中是否包含身份信息，若包含则判断交易信息满足风控规则，根据交易信息完成交易，并将交易信息写入区块链及作为链下交易信息存储至本地，若不包含则判断交易信息不满足风控规则，并将交易信息作为待审核交易信息。
可选的，步骤2中，获取待审核交易信息，判断待审核交易信息是否满足审核条件，若满足审核条件，则将风控账户作为中间账户完成交易，并将交易信息写入区块链，若不满足审核条件，则通过风控账户完成退回交易，并将交易信息写入区块链，具体为：
获取待审核交易信息，根据待审核交易信息获取发起方交易节点的账户余额、交易金额及接收方交易节点的地址，将接收方交易节点的地址切换为风控账户的地址，接收交易金额；
判断账户余额是否小于交易金额，若小于，则判断待审核交易信息不满足审核条件，若大于或等于，则判断接收方交易节点的地址是否合法，若不合法，则判断待审核交易信息不满足审核条件，若合法，风控账户将交易金额发送至接收方交易节点的地址，完成交易，并将交易信息写入区块链及作为链下交易信息存储至本地；
若判断待审核交易信息不满足审核条件，风控账户将交易金额返回至发起方交易节点的地址，完成退回交易，并将交易信息写入区块链及作为链下交易信息存储至本地。
可选的，将交易信息写入区块链，具体为：
对交易信息进行全网广播，使区块链中其他交易节点对交易信息进行合法性检测和共识操作，在合法性检测和共识操作完成后，对交易信息进行区块链时间戳认证，生成交易信息区块，并上链。
可选的，步骤3中，所述设定条件至少包括下列条件之一：
交易信息的创建时刻所处的时间段、参与交易信息对应的区块链交易的发起方交易节点及接收方交易节点以及交易信息为正常交易信息或退回交易信息。
可选的，步骤3中，对交易信息进行对账，具体为：
定期从区块链中获取满足设定条件的交易信息，并获取与交易信息对应的链下交易信息，将交易信息与链下交易信息进行比对，若比对通过，则判断交易信息正常，若比对未通过，则对链下交易信息及交易信息进行对应更改，并将设定条件及对链下交易信息及交易信息的更改信息写入区块链。
可选的，步骤3中，对交易信息进行审计，具体为：
定期从区块链中获取满足设定条件的交易信息，根据与所述交易信息对应的授权密钥获取智能合约库中相应交易节点的智能合约访问权限，根据所述智能合约中的交易节点的预设管理规则对交易信息进行审计核查操作，若审计核查通过，则判断交易信息正常，若审计核查未通过，则对其进行相应异常处理操作。
根据本发明提供的具体实施例，本发明公开了以下技术效果：本发明提供的区块链交易监控方法，该方法包括获取正在发起的交易的交易信息，并判断是否满足风控规则，若满足则认为其为正常交易，若不满足，则完成由发起方交易节点至风控账户的中间交易，并将交易信息作为待审核交易信息，获取待审核交易信息，判断待审核交易信息是否满足审核条件，若满足审核条件，则将风控账户作为中间账户完成交易，并将交易信息写入区块链，若不满足审核条件，则通过风控账户完成退回交易，并将交易信息写入区块链，定期从区块链中获取满足设定条件的交易信息，并对交易信息进行审计及对账，若审计及对账通过则判断交易信息正常，若审计及对账未通过则判断交易信息为虚假交易信息，并对其进行相应异常处理操作；该方法在未在预设用户白名单的发送方用户发起交易时，通过风控账户作为中间账户进行交易，提高了交易过程的安全性；该方法对上链后的交易信息进行对账，防止存储在本地的链下交易信息被恶意篡改，同时也保证了交易信息的准确性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例区块链交易监控方法流程示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。
本发明的目的是提供一种区块链交易监控方法，能够监控区块链上用户的交易行为，能够定时对上链后的交易信息进行对账和审计，保障了交易过程中的安全性。
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
如图1所示，本发明实施例提供的区块链交易监控方法，包括如下步骤：
步骤1：获取正在发起的交易的交易信息，并判断是否满足风控规则，若满足则认为其为正常交易，若不满足，则完成由发起方交易节点至风控账户的中间交易，并将交易信息作为待审核交易信息；
步骤2：获取待审核交易信息，判断待审核交易信息是否满足审核条件，若满足审核条件，则将风控账户作为中间账户完成交易，并将交易信息写入区块链，若不满足审核条件，则通过风控账户完成退回交易，并将交易信息写入区块链；
步骤3：定期从区块链中获取满足设定条件的交易信息，并对交易信息进行审计及对账，若审计及对账通过则判断交易信息正常，若审计及对账未通过则判断交易信息为虚假交易信息，并对其进行相应异常处理操作。
步骤1中，获取正在发起的交易的交易信息，并判断是否满足风控规则，若满足则认为其为正常交易，若不满足，则完成由发起方交易节点至风控账户的中间交易，并将交易信息作为待审核交易，具体为：
当发起方交易节点发起交易时，获取交易信息，根据交易信息确定发起方交易节点的身份信息，并判断预设用户白名单中是否包含身份信息，若包含则判断交易信息满足风控规则，根据交易信息完成交易，并将交易信息写入区块链及作为链下交易信息存储至本地，若不包含则判断交易信息不满足风控规则，并将交易信息作为待审核交易信息；
其中预设用户白名单用于判断交易信息的交易用户是否为异常交易用户，当未在预设用户白名单的用户完成交易后，可以将此用户添加至预设用户白名单中。
步骤2中，获取待审核交易信息，判断待审核交易信息是否满足审核条件，若满足审核条件，则将风控账户作为中间账户完成交易，并将交易信息写入区块链，若不满足审核条件，则通过风控账户完成退回交易，并将交易信息写入区块链，具体为：
获取待审核交易信息，根据待审核交易信息获取发起方交易节点的账户余额、交易金额及接收方交易节点的地址，将接收方交易节点的地址切换为风控账户的地址，接收交易金额；
判断账户余额是否小于交易金额，若小于，则判断待审核交易信息不满足审核条件，若大于或等于，则判断接收方交易节点的地址是否合法，若不合法，则判断待审核交易信息不满足审核条件，若合法，风控账户将交易金额发送至接收方交易节点的地址，完成交易，并将交易信息写入区块链及作为链下交易信息存储至本地；
若判断待审核交易信息不满足审核条件，风控账户将交易金额返回至发起方交易节点的地址，完成退回交易，并将交易信息写入区块链及作为链下交易信息存储至本地。
应当预设有风控共识模块对风控账户进行相应的操作，例如将接收方交易节点的地址替换为风控账户的地址等。
将交易信息写入区块链，具体为：
对交易信息进行全网广播，使区块链中其他交易节点对交易信息进行合法性检测和共识操作，在合法性检测和共识操作完成后，对交易信息进行区块链时间戳认证，生成交易信息区块，并上链。
步骤3中，所述设定条件至少包括下列条件之一：
交易信息的创建时刻所处的时间段、参与交易信息对应的区块链交易的发起方交易节点及接收方交易节点以及交易信息为正常交易信息或退回交易信息。设定条件用于对交易信息进行筛选。
步骤3中，对交易信息进行对账，具体为：
定期从区块链中获取满足设定条件的交易信息，并获取与交易信息对应的链下交易信息，将交易信息与链下交易信息进行比对，若比对通过，则判断交易信息正常，若比对未通过，则对链下交易信息及交易信息进行对应更改，并将设定条件及对链下交易信息及交易信息的更改信息写入区块链。
可以通过链下交易信息及交易信息进行判断，若交易信息错误，则生成更改信息写入区块链，若链下交易信息错误，则直接对链下交易信息进行更改，同时将设定条件一同写入区块链。
步骤3中，对交易信息进行审计，具体为：
定期从区块链中获取满足设定条件的交易信息，根据与所述交易信息对应的授权密钥获取智能合约库中相应交易节点的智能合约访问权限，根据所述智能合约中的交易节点的预设管理规则对交易信息进行审计核查操作，若审计核查通过，则判断交易信息正常，若审计核查未通过，则对其进行相应异常处理操作，例如对交易信息进行废弃处理。
例如，当交易节点(即被审计单位)发生的一笔金融交易业务的交易信息被写入区块链时，区块链平台选用到该交易信息时，可以根据与交易信息对应的授权密钥获取智能合约库中相应交易节点的智能合约访问权限，可以理解的是，所述智能合约库中集中存储有各交易节点对应的智能合约，该智能合约包含该交易节点自身的管理规则(即被审计单位内部管理制度，例如单位性质、选用的会计政策、内部控制制度等)，以及根据外部网络与被审计单位对应的其他交易节点(例如审计单位的上游供应商、下游客户、业务往来银行及其他相关方等)，当获取该交易节点的管理规则后，可以根据管理规则对交易信息进行常规的、现有的审计核查操作，进而确定该交易信息是否正常，是否需要进行作废处理。
本发明提供的区块链交易监控方法，该方法包括获取正在发起的交易的交易信息，并判断是否满足风控规则，若满足则认为其为正常交易，若不满足，则完成由发起方交易节点至风控账户的中间交易，并将交易信息作为待审核交易信息，获取待审核交易信息，判断待审核交易信息是否满足审核条件，若满足审核条件，则将风控账户作为中间账户完成交易，并将交易信息写入区块链，若不满足审核条件，则通过风控账户完成退回交易，并将交易信息写入区块链，定期从区块链中获取满足设定条件的交易信息，并对交易信息进行审计及对账，若审计及对账通过则判断交易信息正常，若审计及对账未通过则判断交易信息为虚假交易信息，并对其进行相应异常处理操作；该方法在未在预设用户白名单的发送方用户发起交易时，通过风控账户作为中间账户进行交易，提高了交易过程的安全性；该方法对上链后的交易信息进行对账，防止存储在本地的链下交易信息被恶意篡改，同时也保证了交易信息的准确性。
本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本发明的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述，本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (7)
1.一种区块链交易监控方法，其特征在于，包括如下步骤：
步骤1：获取正在发起的交易的交易信息，并判断是否满足风控规则，若满足则认为其为正常交易，若不满足，则完成由发起方交易节点至风控账户的中间交易，并将交易信息作为待审核交易信息；
步骤2：获取待审核交易信息，判断待审核交易信息是否满足审核条件，若满足审核条件，则将风控账户作为中间账户完成交易，并将交易信息写入区块链，若不满足审核条件，则通过风控账户完成退回交易，并将交易信息写入区块链；
步骤3：定期从区块链中获取满足设定条件的交易信息，并对交易信息进行审计及对账，若审计及对账通过则判断交易信息正常，若审计及对账未通过则判断交易信息为虚假交易信息，并对其进行相应异常处理操作。
2.根据权利要求1所述的区块链交易监控方法，其特征在于，步骤1中，获取正在发起的交易的交易信息，并判断是否满足风控规则，若满足则认为其为正常交易，若不满足，则完成由发起方交易节点至风控账户的中间交易，并将交易信息作为待审核交易，具体为：
当发起方交易节点发起交易时，获取交易信息，根据交易信息确定发起方交易节点的身份信息，并判断预设用户白名单中是否包含身份信息，若包含则判断交易信息满足风控规则，根据交易信息完成交易，并将交易信息写入区块链及作为链下交易信息存储至本地，若不包含则判断交易信息不满足风控规则，并将交易信息作为待审核交易信息。
3.根据权利要求2所述的区块链交易监控方法，其特征在于，步骤2中，获取待审核交易信息，判断待审核交易信息是否满足审核条件，若满足审核条件，则将风控账户作为中间账户完成交易，并将交易信息写入区块链，若不满足审核条件，则通过风控账户完成退回交易，并将交易信息写入区块链，具体为：
获取待审核交易信息，根据待审核交易信息获取发起方交易节点的账户余额、交易金额及接收方交易节点的地址，将接收方交易节点的地址切换为风控账户的地址，接收交易金额；
判断账户余额是否小于交易金额，若小于，则判断待审核交易信息不满足审核条件，若大于或等于，则判断接收方交易节点的地址是否合法，若不合法，则判断待审核交易信息不满足审核条件，若合法，风控账户将交易金额发送至接收方交易节点的地址，完成交易，并将交易信息写入区块链及作为链下交易信息存储至本地；
若判断待审核交易信息不满足审核条件，风控账户将交易金额返回至发起方交易节点的地址，完成退回交易，并将交易信息写入区块链及作为链下交易信息存储至本地。
4.根据权利要求3所述的区块链交易监控方法，其特征在于，将交易信息写入区块链，具体为：
对交易信息进行全网广播，使区块链中其他交易节点对交易信息进行合法性检测和共识操作，在合法性检测和共识操作完成后，对交易信息进行区块链时间戳认证，生成交易信息区块，并上链。
5.根据权利要求1所述的区块链交易监控方法，其特征在于，步骤3中，所述设定条件至少包括下列条件之一：
交易信息的创建时刻所处的时间段、参与交易信息对应的区块链交易的发起方交易节点及接收方交易节点以及交易信息为正常交易信息或退回交易信息。
6.根据权利要求5所述的区块链交易监控方法，其特征在于，步骤3中，对交易信息进行对账，具体为：
定期从区块链中获取满足设定条件的交易信息，并获取与交易信息对应的链下交易信息，将交易信息与链下交易信息进行比对，若比对通过，则判断交易信息正常，若比对未通过，则对链下交易信息及交易信息进行对应更改，并将设定条件及对链下交易信息及交易信息的更改信息写入区块链。
7.根据权利要求1所述的区块链交易监控方法，其特征在于，步骤3中，对交易信息进行审计，具体为：
定期从区块链中获取满足设定条件的交易信息，根据与所述交易信息对应的授权密钥获取智能合约库中相应交易节点的智能合约访问权限，根据所述智能合约中的交易节点的预设管理规则对交易信息进行审计核查操作，若审计核查通过，则判断交易信息正常，若审计核查未通过，则对其进行相应异常处理操作。
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