CN111639997A - 一种基于关联交易规则的交易管理方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种基于关联交易规则的交易管理方法及装置，该方法包括获取资金交易请求，资金交易请求包括携带交易规则的资金交易和资金ID，根据资金ID从区块链系统的区块中确定出与资金交易请求相关的关联交易集合，根据关联交易集合中各资金交易携带的交易规则，确定资金交易请求是否有效；若是，则对携带交易规则的资金交易进行处理并写入区块链系统的区块中。当接收到资金交易请求时，可以从区块链的链式结构的区块中追溯其关联的资金交易集合，根据关联的资金交易集合中所包含的交易规则来确定当前的资金交易请求是否有效，从而确定当前资金交易是否成功，从而使得资金交易便于管理、可以对资金交易情况可以追溯，确定资金安全。

Description

一种基于关联交易规则的交易管理方法及装置
技术领域
本发明实施例涉及区块链技术领域，尤其涉及一种基于关联交易规则的交易管理方法及装置。
背景技术
现有的精准扶贫应用场景下，存在资金投放不透明、信息不公开、使用不合理等问题；在社会公益场景下，分别会涉及定向捐赠、分配捐赠、有条件捐赠等复杂的管理，这些场景下资金信息管理都比较困难的问题，无法追踪资金投放或使用的历史路径，不方便资金管理。
发明内容
本发明实施例提供一种基于关联交易规则的交易管理方法及装置，用以解决相关场景下资金投放、使用不当的情况。
本发明实施例提供的一种基于关联交易规则的交易管理方法，包括：
获取资金交易请求，所述资金交易请求包括携带交易规则的资金交易和资金身份标识(IDentity，ID)；
根据所述资金ID从区块链系统的区块中确定出与所述资金交易请求相关的关联交易集合；所述关联交易集合中包括与所述资金ID相关的所有资金交易；
根据所述关联交易集合中各资金交易携带的交易规则，确定所述资金交易请求是否有效；
若是，则对所述携带交易规则的资金交易进行处理并写入所述区块链系统的区块中。
上述技术方案中，当接收到资金交易请求时，可以从区块链的链式结构的区块中追溯其关联的资金交易集合，根据关联的资金交易集合中所包含的交易规则来确定当前的资金交易请求是否有效，从而确定当前资金交易是否成功，从而使得资金交易便于管理、可以对资金交易情况可以追溯，确定资金安全。
可选的，所述对所述携带交易规则的资金交易进行处理并写入所述区块链系统的区块中，包括：
若资金交易请求的来源为区块链系统，则执行所述资金交易请求操作，并将所述携带交易规则的资金交易写入所述区块链系统的区块中；
若资金交易请求的来源为银行系统，则设置交易标识为成功，以使所述银行系统执行转账操作，并将所述携带交易规则的资金交易写入所述区块链系统的区块中。
可选的，所述资金交易请求为资金投放交易请求；所述关联交易集合中各资金交易携带的交易规则包括限制资金接受人的规则或定向定量投放规则或分批投放规则。
可选的，所述资金交易请求为资金使用交易请求；所述关联交易集合中各资金交易携带的交易规则包括限制资金接受商户的规则或限制资金使用数量的规则。
相应的，本发明实施例还提供了一种基于关联交易规则的交易管理装置，包括：
获取单元，用于获取资金交易请求，所述资金交易请求包括携带交易规则的资金交易和资金ID；
处理单元，用于根据所述资金ID从区块链系统的区块中确定出与所述资金交易请求相关的关联交易集合；所述关联交易集合中包括与所述资金ID相关的所有资金交易；根据所述关联交易集合中各资金交易携带的交易规则，确定所述资金交易请求是否有效；若是，则对所述携带交易规则的资金交易进行处理并写入所述区块链系统的区块中。
可选的，所述处理单元具体用于：
若资金交易请求的来源为区块链系统，则执行所述资金交易请求操作，并将所述携带交易规则的资金交易写入所述区块链系统的区块中；
若资金交易请求的来源为银行系统，则设置交易标识为成功，以使所述银行系统执行转账操作，并将所述携带交易规则的资金交易写入所述区块链系统的区块中。
可选的，所述资金交易请求为资金投放交易请求；所述关联交易集合中各资金交易携带的交易规则包括限制资金接受人的规则或定向定量投放规则或分批投放规则。
可选的，所述资金交易请求为资金使用交易请求；所述关联交易集合中各资金交易携带的交易规则包括限制资金接受商户的规则或限制资金使用数量的规则。
相应的，本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令，所述计算机可执行指令用于使所述计算机执行上述基于关联交易规则的交易管理方法。
相应的，本发明实施例还提供了一种计算设备，包括：
存储器，用于存储程序指令；
处理器，用于调用所述存储器中存储的程序指令，按照获得的程序执行上述基于关联交易规则的交易管理方法。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域的普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种系统架构的示意图；
图2为本发明实施例提供的一种基于关联交易规则的交易管理方法的流程示意图；
图3为本发明实施例提供的一种基于关联交易规则的交易管理方法的流程示意图；
图4为本发明实施例提供的一种基于关联交易规则的交易管理装置的结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合附图对本发明作进一步地详细描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本发明保护的范围。
图1为本发明实施例所适用的系统架构。参考图1所示，该系统架构可以包括多个客户端100和区块链系统200。客户端100可以通过网络与区块链系统200连接。
该多个客户端100可以是不同商户、不同银行机构、不同用户所使用的客户端，可以通过该客户端100接入区块链系统200。
需要说明的是，上述图1所示的结构仅是一种示例，本发明实施例对此不做限定。
基于上述描述，图2示例性的示出了本发明实施例提供的一种基于关联交易规则的交易管理方法的流程，该流程可以由基于关联交易规则的交易管理装置执行。
如图2所示，该流程具体包括：
步骤201，获取资金交易请求。
该资金交易请求中可以包括携带交易规则的资金交易和资金ID。每笔资金交易都会携带交易规则，用以验证后续资金交易是否有效。
步骤202，根据所述资金ID从区块链系统的区块中确定出与所述资金交易请求相关的关联交易集合。
具体的，由于每次资金交易都会存储在区块链系统的链式结构的区块中，因此，可以通过资金ID从区块中确定处理与该资金交易请求相关的关联交易集合，该关联交易集合中包括与该资金ID相关的所有资金交易，也就是说从源头到当前交易的交易路径，该关联交易集合中每笔资金交易都各自携带有各自的交易规则。
步骤203，根据所述关联交易集合中各资金交易携带的交易规则，确定所述资金交易请求是否有效；若是，则对所述携带交易规则的资金交易进行处理并写入所述区块链系统的区块中。
当得到与资金交易请求相关的关联交易集合后，就可以依据该关联交易集合中各资金交易携带的交易规则，确定该资金交易请求是否有效，如果有效就可以对本次的资金交易进行处理。确定资金交易请求是否有效时，主要是确定资金交易请求是否符合关联交易集合中各资金交易中携带的交易规则，如果符合，就确定该资金交易请求有效，如果不符合就确定该资金交易请求无效。
当前确认资金交易请求有效时，就可以根据资金交易请求的来源对携带交易规则的资金交易进行处理。
具体的，根据资金交易请求的来源对携带交易规则的资金交易进行处理，若资金交易请求的来源为区块链系统，则执行资金交易请求操作，并将携带交易规则的资金交易写入区块链系统的区块中。若资金交易请求的来源为银行系统，则设置交易标识为成功，以使银行系统执行转账操作，并将携带交易规则的资金交易写入区块链系统的区块中。银行系统可以通过智能合约查询接口来查询交易标识，当查询到交易标识为成功时，继续转账操作，否则就终止转账操作。
当对该携带交易规则的资金交易进行处理后，就可以将处理后的资金交易写入区块链系统的区块中。
需要说明的是，上述资金管理可以分为资金投放和资金使用两个部分，当资金交易请求为资金投放交易请求时，上述关联交易集合中各资金交易携带的交易规则可以包括限制资金接受人的规则或定向定量投放规则或分批投放规则。
举例来说，一笔区块链系统内或者银行系统的资金投放请求，发送到资金管理区块链系统中。资金投放智能合约，通过预置的条件(交易规则)判断资金投放请求是否有效。对于区块链系统内投放请求，资金投放请求有效，则系统内的资金转账请求继续执行；否则，资金投放失败。对于银行系统资金投放请求，银行系统请求智能合约查询接口，交易标志为成功则继续转账操作；否则，终止转账操作。
对于上述预置的条件判断，可分为以下几种情况：
一、限制资金接受人
对于限制资金接受人的资金投放。一种方法是，具备资金接受条件的接受人的地址首先在智能合约中进行注册，在判断时，判断资金投放请求的接受者是否合约中进行注册。另一种方法是，智能合约请求外部系统，从外部系统中，获取资金投放请求的接受者是否符合资金接受条件。
二、定向定量投放
对于定向定量的资金投放。首先，对于每一笔资金投放，需预设资金投放条件。在进行资金投放请求时，追溯从初始投放到当前投放的投放交易，并按照路径中的投放请求的预置投放范围和投放数量进行判断，如果投放请求符合路径上的所有条件，则表示投放请求是成功的；否则标识为失败
三、分批投放
对于分批资金投放。首先，在合约中注册资金的投放批次、时间和数量，并在合约中设置批次定时器。当当前批次的定时器到达，则将本批次的资金投放请求标志位有效。
当资金交易请求为资金使用交易请求时，关联交易集合中各资金交易携带的交易规则可以包括限制资金接受商户的规则或限制资金使用数量的规则。
举例来说，一笔区块链系统内或者银行系统的资金使用请求，发送到资金管理区块链中。资金使用智能合约，根据资金使用请求的来源追溯从资金初始投放到资金最终接受人的投放交易。根据投放交易对使用的限制条件，判断资金使用请求是否有效。对于区块链系统内投放请求，资金使用请求有效，则系统内的资金转账请求继续执行；否则，资金使用请求失败。对于经过银行系统资金使用请求，银行系统请求智能合约查询接口，交易标志为成功则继续转账操作；否则，终止转账操作。
关于投放交易对使用的限制条件，可分为以下几种情况：
一、限制资金接受商户
对于限制资金受理商户的限制。一种方法是，受理商户的地址和类型等信息首先在智能合约中进行注册，资金使用合约根据注册的信息进行判断。第二种方法是，资金使用合约请求外部系统合约，从外部系统中获取资金的受理商户是否有效。
二、限制资金使用数量
对于限制资金使用数量。判断资金使用的数量和条件中限制的数量或累积使用的数量是否匹配，如果匹配则资金使用记录有效。
为了更好的解释本发明实施例下面将通过具体的实施场景来描述基于关联交易规则的交易管理的流程。
如图3所示，该实施例基于数字货币系统，实现农业补助资金投放定向投放和定向使用。一笔资金从初始投放机构，到终端接受者经历两个中间机构，限制条件为限制终端接受者为固定的某些农户，限制受理商户为定点农具销售商户。
具体步骤如下：
1、根据补助政策，从外部系统导入补助农户的数字货币钱包地址及补助数量信息到资金投放智能合约。
2、从外部系统导入定点的商户数字钱包地址和商户类型等信息到资金投放智能合约。
3、一级投放机构创建初始投放请求A，接受机构为二级投放机构，投放请求A包含规则：<三级投放机构列表，资金使用商户列表>。
4、初始投放请求发送到数字货币系统上，资金投放智能合约验证投放请求的投放者、接受者、数量，验证通过，将交易请求A存储在数字货币区块链底层，继续执行转账交易。
5、二级投放机构发送二级投放请求B到数字货币系统，投放请求B的接受者为三级投放机构，投放请求B包含的规则为：<受助农户列表，资金使用商户列表>。
6、资金投放智能合约根据投放请求B获取交易路径上的初始投放请求A，从投放请求A的条件中获取三级投放机构列表，判断二级投放请求B的接受者是否在三级投放机构列表中。如果存在，将交易请求B存储在数字货币区块链底层，继续转账交易；否则，终止投放，向上层审计系统告警。
7、三级投放机构发送最终投放请求C到数字货币系统，投放请求的接受者为受助农户，投放请求C包含的条件为<资金使用商户列表>。
8、资金投放智能合约根据投放请求C获取从初始投放者A到C的路径上的交易A、B。
9、判断投放请求C的接受者是否符合请求B的条件——受助农户列表；判断投放请求C的发送者是否符合请求A的条件，三级投放机构列表。如果都符合，将投放请求C存储在数字货币区块链底层，继续转账交易；否则，终止投放，向上层审计系统告警。
10、投放请求C成功后补助资金最终到达受助农户的数字货币钱包。受助农户接受到补助的数字货币后，可以使用数字货币在定点农具销售商户购买农具。
11、农户数字货币钱包发送资金使用X请求到数字货币系统,使用请求X的接受者为商户。
12、资金使用智能合约从数字货币区块链底层获取使用请求X所涉及的投放交易路径A、B、C。
13、判断资金使用请求X的接受商户是否符合投放交易A的条件——资金使用商户列表；判断资金使用请求X的接受商户是否符合投放交易B的条件——资金使用商户列表；判断资金使用请求X的接受商户是否符合投放交易C的条件——资金使用商户列表。如果条件都满足，则执行转账交易，购买农具成功；否则终止交易，向上层审计系统告警。
14、农具销售商户可以其数字货币钱包将受理的数字货币兑换为电子货币。这个流程结束。
需要说明的是，本发明实施例也可以应用于扶贫、公益慈善、专款资金等场景。
上述实施例表明，通过获取资金交易请求，资金交易请求包括携带交易规则的资金交易和资金ID，根据资金ID从区块链系统的区块中确定出与资金交易请求相关的关联交易集合，根据关联交易集合中各资金交易携带的交易规则，确定资金交易请求是否有效；若是，则根据资金交易请求的来源对携带交易规则的资金交易进行处理。当接收到资金交易请求时，可以从区块链的链式结构的区块中追溯其关联的资金交易集合，根据关联的资金交易集合中所包含的交易规则来确定当前的资金交易请求是否有效，从而确定当前资金交易是否成功，从而使得资金交易便于管理、可以对资金交易情况可以追溯，确定资金安全。
基于相同的技术构思，图4示例性的示出了本发明实施例提供的一种基于关联交易规则的交易管理装置，该装置可以执行基于关联交易规则的交易管理的流程。
如图4所示，该装置具体包括：
获取单元401，用于获取资金交易请求，所述资金交易请求包括携带交易规则的资金交易和资金ID；
处理单元402，用于根据所述资金ID从区块链系统的区块中确定出与所述资金交易请求相关的关联交易集合；所述关联交易集合中包括与所述资金ID相关的所有资金交易；根据所述关联交易集合中各资金交易携带的交易规则，确定所述资金交易请求是否有效；若是，则对所述携带交易规则的资金交易进行处理并写入所述区块链系统的区块中。
可选的，所述处理单元402具体用于：
若资金交易请求的来源为区块链系统，则执行所述资金交易请求操作，并将所述携带交易规则的资金交易写入所述区块链系统的区块中；
若资金交易请求的来源为银行系统，则设置交易标识为成功，以使所述银行系统执行转账操作，并将所述携带交易规则的资金交易写入所述区块链系统的区块中。
可选的，所述资金交易请求为资金投放交易请求；所述关联交易集合中各资金交易携带的交易规则包括限制资金接受人的规则或定向定量投放规则或分批投放规则。
可选的，所述资金交易请求为资金使用交易请求；所述关联交易集合中各资金交易携带的交易规则包括限制资金接受商户的规则或限制资金使用数量的规则。
基于相同的技术构思，本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令，所述计算机可执行指令用于使所述计算机执行上述基于关联交易规则的交易管理方法。
基于相同的技术构思，本发明实施例还提供了一种计算设备，包括：
存储器，用于存储程序指令；
处理器，用于调用所述存储器中存储的程序指令，按照获得的程序执行上述基于关联交易规则的交易管理方法。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例，但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念，则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以，所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然，本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样，倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内，则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (10)

1.一种基于关联交易规则的交易管理方法，其特征在于，包括：
获取资金交易请求，所述资金交易请求包括携带交易规则的资金交易和资金ID；
根据所述资金ID从区块链系统的区块中确定出与所述资金交易请求相关的关联交易集合；所述关联交易集合中包括与所述资金ID相关的所有资金交易；
根据所述关联交易集合中各资金交易携带的交易规则，确定所述资金交易请求是否有效；若是，则对所述携带交易规则的资金交易进行处理并写入所述区块链系统的区块中。
2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述对所述携带交易规则的资金交易进行处理并写入所述区块链系统的区块中，包括：
若资金交易请求的来源为区块链系统，则执行所述资金交易请求操作，并将所述携带交易规则的资金交易写入所述区块链系统的区块中；
若资金交易请求的来源为银行系统，则设置交易标识为成功，以使所述银行系统执行转账操作，并将所述携带交易规则的资金交易写入所述区块链系统的区块中。
3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述资金交易请求为资金投放交易请求；所述关联交易集合中各资金交易携带的交易规则包括限制资金接受人的规则或定向定量投放规则或分批投放规则。
4.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述资金交易请求为资金使用交易请求；所述关联交易集合中各资金交易携带的交易规则包括限制资金接受商户的规则或限制资金使用数量的规则。
5.一种基于关联交易规则的交易管理装置，其特征在于，包括：
获取单元，用于获取资金交易请求，所述资金交易请求包括携带交易规则的资金交易和资金ID；
处理单元，用于根据所述资金ID从区块链系统的区块中确定出与所述资金交易请求相关的关联交易集合；所述关联交易集合中包括与所述资金ID相关的所有资金交易；根据所述关联交易集合中各资金交易携带的交易规则，确定所述资金交易请求是否有效；若是，则对所述携带交易规则的资金交易进行处理并写入所述区块链系统的区块中。
6.如权利要求5所述的装置，其特征在于，所述处理单元具体用于：
若资金交易请求的来源为区块链系统，则执行所述资金交易请求操作，并将所述携带交易规则的资金交易写入所述区块链系统的区块中；
若资金交易请求的来源为银行系统，则设置交易标识为成功，以使所述银行系统执行转账操作，并将所述携带交易规则的资金交易写入所述区块链系统的区块中。
7.如权利要求5所述的装置，其特征在于，所述资金交易请求为资金投放交易请求；所述关联交易集合中各资金交易携带的交易规则包括限制资金接受人的规则或定向定量投放规则或分批投放规则。
8.如权利要求5所述的装置，其特征在于，所述资金交易请求为资金使用交易请求；所述关联交易集合中各资金交易携带的交易规则包括限制资金接受商户的规则或限制资金使用数量的规则。
9.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令，所述计算机可执行指令用于使所述计算机执行如权利要求1至4中任一项所述的方法。
10.一种计算设备，其特征在于，包括：
存储器，用于存储程序指令；
处理器，用于调用所述存储器中存储的程序指令，按照获得的程序执行如权利要求1至4中任一项所述的方法。
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