CN107944866B - 交易记录排重方法及计算机可读存储介质 - Google Patents

交易记录排重方法及计算机可读存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种交易记录排重方法及计算机可读存储介质，方法包括：获取交易记录列表；根据交易金额和交易时间，对所述交易记录列表中的交易记录进行排序；从排序后的交易记录列表中获取未标记的一交易记录作为第一交易记录，并将所述一交易记录标记为已遍历；依序获取所述第一交易记录后的一交易记录作为第二交易记录；若所述第二交易记录与所述第一交易记录的交易时间差小于或等于预设的时间差，则判断所述第一交易记录和所述第二交易记录是否一致；若一致，则将所述第二交易记录标记为重复记录。本发明可对交易记录进行排重处理，且保证排重效率。

Description

交易记录排重方法及计算机可读存储介质
技术领域
本发明涉及取证技术领域，尤其涉及一种交易记录排重方法及计算机可读存储介质。
背景技术
在手机取证过程中，机主的通联信息包含了大量有价值的信息，其中经济交易行为是其中很重要的一部分，例如银行、各种商户的交易通知，这些交易记录在手机上的存储形式分为格式化数据和非格式数据两种形式。目前，非格式化数据主要来源为银行的短信提醒及微信公众号提醒，如果机主同时开通银行短信提醒并绑定微信公众号，或者收发银行都给机主发送同一笔交易记录的短信提醒，即可能出现一笔交易在手机上产生多条交易记录的情况。为了使后续统计分析更为准确，需要对交易数据进行排重处理。
当前的交易记录由于源自对短信及微信的反向解析，交易记录并不是包含完整的信息。例如存在户名、账号缺失问题，并且短信及微信的接收时间不一致，重复的交易记录不能各个属性完全一致。通过交易记录我们可以分析机主主要账户资金流入流出总量，与其他第三方账户的资金流向情况，而重复记录的存在对进一步的分析造成了一定的干扰，因此对交易记录进行排重是十分必要的。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是：提供一种交易记录排重方法及计算机可读存储介质，可快速有效地对交易记录进行排重处理。
为了解决上述技术问题，本发明采用的技术方案为：一种交易记录排重方法，包括：
获取交易记录列表；
根据交易金额和交易时间，对所述交易记录列表中的交易记录进行排序；
从排序后的交易记录列表中获取未标记的一交易记录作为第一交易记录，并将所述一交易记录标记为已遍历；
依序获取所述第一交易记录后的一交易记录作为第二交易记录；
若所述第二交易记录与所述第一交易记录的交易时间差小于或等于预设的时间差，则判断所述第一交易记录和所述第二交易记录是否一致；
若一致，则将所述第二交易记录标记为重复记录。
本发明还涉及一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，所述程序被处理器执行时实现如上所述的步骤。
本发明的有益效果在于：通过对交易记录按照交易金额和交易时间进行排序，当要寻找与一条交易记录重复的其他交易记录时，可只与其之后的且交易时间差在预设的时间差范围内的几条交易记录进行比较，减少了无谓的比较消耗，大大提高了排重效率；本发明在将机主通讯记录的经济交易记录提取出来的基础上，通过对交易记录进行排重处理，可以更准确地对数据进行分析，为取证、刑侦过程提供有价值信息。
附图说明
图1为本发明一种交易记录排重方法的流程图；
图2为本发明实施例一的方法流程图；
图3为本发明实施例二的方法流程图；
图4为本发明实施例三的方法流程图。
具体实施方式
为详细说明本发明的技术内容、所实现目的及效果，以下结合实施方式并配合附图详予说明。
本发明最关键的构思在于：对交易记录按照交易金额和交易时间进行排序，然后采用最大时间差及不冲突属性判断规则的重复记录判断标准，实现高效的排重算法。
请参阅图1，一种交易记录排重方法，包括：
获取交易记录列表；
根据交易金额和交易时间，对所述交易记录列表中的交易记录进行排序；
从排序后的交易记录列表中获取未标记的一交易记录作为第一交易记录，并将所述一交易记录标记为已遍历；
依序获取所述第一交易记录后的一交易记录作为第二交易记录；
若所述第二交易记录与所述第一交易记录的交易时间差小于或等于预设的时间差，则判断所述第一交易记录和所述第二交易记录是否一致；
若一致，则将所述第二交易记录标记为重复记录。
从上述描述可知，本发明的有益效果在于：通过对交易记录按照交易金额和交易时间进行排序，可减少无谓的比较消耗，大大提高了排重效率。
进一步地，还包括：
若所述第二交易记录与所述第一交易记录的交易时间差大于预设的时间差，则返回执行所述从排序后的交易记录列表中获取未标记的一交易记录作为第一交易记录，并将所述一交易记录标记为已遍历的步骤。
由上述描述可知，由于交易记录列表已按照交易金额和交易时间进行排序，当两条交易记录的交易时间差超过了预设的时间差，则表示当前的第二交易记录之后的交易记录都不会与当前的第一交易记录重复，即对当前的第一交易记录的重复判断已结束，因此可获取新的第一交易记录，继续对新的第一交易记录进行重复判断。
进一步地，还包括：
当所述交易记录列表中的交易记录均标记为已遍历，则获取未被标记为重复记录的交易记录，得到排重后的交易记录。
由上述描述可知，当所有的交易记录都被标记为已遍历时，表示交易记录列表中的所有交易记录均已进行了重复判断，此时即可获取未被标记为重复记录的交易记录，即为排重后的交易记录。
进一步地，所述“依序获取所述第一交易记录后的一交易记录作为第二交易记录”具体为：
依序获取所述第一交易记录后未标记为重复记录的一交易记录作为第二交易记录。
由上述描述可知，若一交易记录已被标记为与之前的第一交易记录重复，则不将该交易记录作为当前的第一交易记录对应的第二交易记录，可进一步减少整体算法的比较次数，进一步提高了排重效率。
进一步地，所述“判断所述第一交易记录和所述第二交易记录是否一致”具体为：
判断所述第一交易记录和所述第二交易记录中的交易金额和交易金额货币单位是否一致；
若不一致，则判定所述第一交易记录和所述第二交易记录不一致；
若一致，则判断所述第一交易记录和所述第二交易记录中的交易余额、转出账户和转入账户是否冲突；
若不冲突，则判定所述第一交易记录和所述第二交易记录一致；
若冲突，则判定所述第一交易记录和所述第二交易记录不一致。
进一步地，若两条交易记录中同一属性的值均为非空且不一致，则判定所述两条交易记录的所述同一属性冲突，否则判定所述同一属性不冲突。
由上述描述可知，在交易最主要的交易金额、方向一致的前提下，如果其他交易记录属性没有冲突，便将两条记录判断为一致，即记为重复记录；同时，通过设定不冲突判断规则，解决了重复交易记录的由于属性不完全一致，无法一一比对的问题。
进一步地，所述“若一致，则将所述第二交易记录标记为重复记录”之后，进一步包括：
将所述第一交易记录和第二交易记录与同一个唯一标识符进行关联。
由上述描述可知，后续可根据唯一标识符，获取重复的交易记录，一个唯一标识符对应一组重复的交易记录。
本发明还提出了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，所述程序被处理器执行时实现如上所述的步骤。
实施例一
请参照图2，本发明的实施例一为：一种交易记录排重方法，在进行排重之前，需对交易记录进行提取解析，经过提取解析得到的交易记录主要属性如表1所示，包含交易账号信息、交易方向、金额、单位等。
这些属性来源于对机主手机中短信及微信银行提醒，由于不是所有的银行提醒中都包含准确的交易时间，解析不到交易时间时只能以信息的接收时间代替。
表1：交易记录属性定义表
属性名称 说明
ACCOUNT_NAME 户名
ACCOUNT 账户
BANK_NAME 银行名称
PEER_ACCOUNT_NAME 对方户名
PEER_ACCOUNT 对方账号
PEER_BANK_NAME 对方银行名称
CARD 卡片类型
DIRECTION 交易方向(转入、转出)
AMOUNT 交易金额
AMOUNT_UNIT 交易金额货币单位
BALANCE 交易余额
BALANCE_UNIT 交易余额货币单位
TIME 交易时间
CATEGORY 交易类别
DESCRIPTION 交易描述
如图2所示，所述方法包括如下步骤：
S1：获取交易记录列表，交易记录列表中存储了需要进行排重的交易记录，一个交易记录列表一般存储的是对应同一个账号的交易记录。
S2：根据交易金额和交易时间，对所述交易记录列表中的交易记录进行排序；具体地，先按照交易金额进行排序，对于交易金额相同的交易记录，则按照交易时间进行排序。
由于相同的交易记录只会出现在相同交易金额或者交易时间差在几秒内的交易记录中；若不进行排序，为了找到与交易记录A相同的交易记录，需要搜索整个交易记录列表，若进行排序，就只需要搜索交易记录A附近的交易记录；因此，先进行排序可减少大量无用的对比，有效提高了排重算法的效率。
S3：判断交易记录列表中的交易记录是否均标记为已遍历，若是，则执行步骤S9，若否，则执行步骤S4。
S4：从排序后的交易记录列表中获取未标记的一交易记录作为第一交易记录，并将所述一交易记录标记为已遍历。
S5：依序获取所述第一交易记录后的一交易记录作为第二交易记录；进一步地，获取第一交易记录后未标记为重复记录的一交易记录作为第二交易记录。每次执行该步骤时，都会按照步骤S2排序后的顺序，从当前的第一交易记录后依次获取一条未标记为重复记录的交易记录作为第二交易记录，然后执行步骤S6。
S6：判断所述第二交易记录与所述第一交易记录的交易时间差是否小于或等于预设的时间差，若是，则执行步骤S7，若否，则执行步骤S3。优选地，所述预设的时间差为5s。
S7：判断所述第一交易记录和所述第二交易记录是否一致，若是，则执行步骤S8，若否，则获取当前第二交易记录的下一未标记为重复记录的交易记录作为新的第二交易记录，即执行步骤S5；
S8：将所述第二交易记录标记为重复记录，然后继续获取当前第二交易记录的下一未标记为重复记录的交易记录作为新的第二交易记录，即执行步骤S5。
S9：获取未被标记为重复记录的交易记录，得到排重后的交易记录。
其中，对于步骤S4，未标记的一交易记录指的是未标记为已遍历的一交易记录，或者是未标记为已遍历和未标记为重复记录的一交易记录，也即若交易记录B已被标记为与交易记录A重复，则不再寻找与交易记录B重复的交易记录，这是由于在之前寻找与交易记录A重复的交易记录时，会找到所有与交易记录A相同的交易记录，也即找到了所有与交易记录B相同的交易记录。
对于步骤S5中获取的第二交易记录为未标记为重复记录的交易记录，可进一步减少整体方法的比较消耗，进一步提高排重效率。例如，若A、B、C、D为排序后的交易记录，且A与D的交易时间差在预设的时间差内，当A作为第一交易记录时，B、C、D依次作为第二交易记录与A进行比较，最终C被标记为重复记录，此时表示B不与A相同，那么当B作为第一交易记录时，原本应该C、D依次作为第二交易记录与B进行比较，但C已被作为与A相同的交易记录，而B不与A相同，即C不与B相同，因此可跳过C，将D作为第二交易记录与B进行比较。
进一步地，若判定第一交易记录和第二交易记录一致，则将所述第一交易记录和第二交易记录与同一个唯一标识符进行关联，例如和同一个唯一编号进行关联，后续可根据该唯一编号，获取到重复的交易记录，一个唯一编号对应一组重复的交易记录。
本实施例中，将比较范围控制在设定的时间差内，否则如果两两进行比较，整体复杂度将达到O(N2)，而本实施例减少了无谓的比较消耗，将复杂度降低到O(NLogN)，大大提高了排重效率。
本实施例在将机主通讯记录的经济交易记录提取出来的基础上，通过对交易记录进行排重处理，可以更准确地对数据进行分析，为取证、刑侦过程提供有价值信息。
实施例二
本实施例是实施例一中步骤S7的进一步拓展。
如图3所示，步骤S7包括如下步骤：
S71：判断所述第一交易记录和所述第二交易记录中的交易金额和交易金额货币单位是否一致，若是，则执行步骤S72，若否，则执行步骤S76。
S72：判断所述第一交易记录和所述第二交易记录中的交易余额和交易余额货币单位是否冲突，若是，则执行步骤S76，若否，则执行步骤S73。
S73：判断所述第一交易记录和所述第二交易记录中的转出账户是否冲突，若是，则执行步骤S76，若否，则执行步骤S74。进一步地，若是由己方转给对方，则转出账户为银行名称、账户和户名，若是由对方转给己方，则转出账户为对方银行名称、对方账户和对方户名。
S74：判断所述第一交易记录和所述第二交易记录中的转入账户是否冲突，若是，则执行步骤S76，若否，则执行步骤S75。进一步地，若是由己方转给对方，则转出账户为对方银行名称、对方账户和对方户名，若是由对方转给己方，则转出账户为银行名称、账户和户名。
S75：判定所述第一交易记录和所述第二交易记录一致。
S76：判定所述第一交易记录和所述第二交易记录不一致。
其中，对于步骤S72、S73、S74中判断两条交易记录中的同一属性是否冲突的方法为，若两条交易记录中同一属性的值均为非空且不一致，则判定所述两条交易记录的所述同一属性冲突，否则判定所述同一属性不冲突。例如，对于两条交易记录，一条交易记录中有交易余额信息，另一条交易记录中没有交易余额信息，则判定这两条交易记录的交易余额不冲突；只有当这两条交易记录中都有交易余额信息且交易余额的值不同，才判定这两条交易记录的交易余额冲突。
由于提醒信息由银行制定，一般并不会完整包含表1中所有的属性信息，其中账户的户名、账号、银行名称均可能出现一个或多个缺失，有的有余额信息有的没余额信息等，对排重造成了一定的阻碍。不同银行可以提取到的属性集合经常都是不一样的，甚至同家银行在短信端及微信端的提醒信息完整程度也经常不一致。因此，在交易最主要的交易金额、方向一致的前提下，如果其他交易记录属性没有冲突，便将两条记录判断为一致，即记为重复记录。
本实施例通过设定不冲突判断规则，解决了重复交易记录的由于属性不完全一致，无法一一比对的问题。
实施例三
本实施例为上述实施例的一具体应用场景。本实施例的流程图如图4所示。
本实施例中，对每条交易记录，增加了两个属性，tag和key。
1、按照交易金额AMOUNT和交易时间TIME，对交易记录列表进行排序，此时，交易记录列表中每条交易记录都有与其对应的序号；假设总共有N条交易记录，序号从0开始，最大的序号为N-1。
2、设置列表位置标志i和j，i的初始值为-1，j的初始值为0。
3、i++，即令i＝i+1，然后获取交易记录列表中第i条交易记录。
4、判断i≤N-1且第i条交易记录未标记是否成立，若是，则执行步骤5，若i＞N-1，则表示已遍历完交易记录列表中的所有交易记录，执行步骤11，若第i条交易记录已标记，则返回执行步骤3。
5、设定第i条交易记录的key为新的唯一编号，并令j＝i。
6、j++，即令j＝j+1，然后获取交易记录列表中第j条交易记录。
7、判断j≤N-1且第j条交易记录未标记是否成立，若是，则执行步骤8，若j＞N-1，则表示已越界，返回执行步骤3，若第j条交易记录已标记为重复记录，则返回执行步骤6。
8、判断第i条交易记录和第j条交易记录的交易时间差是否在预设的时间差内，若是，则执行步骤9，若否，则返回执行步骤3。
9、判断第i条交易记录和第j条交易记录是否一致，若是，则执行步骤10，若否，则返回执行步骤6。
10、将第j条交易记录标记为重复记录，例如将第j条交易记录的tag设置为DUPLICATED，并设定第j条交易记录的key等于第i条交易记录的key；然后继续判断第j条交易记录之后是否还有与第i条交易记录重复的交易记录，即返回执行步骤6。
11、获取交易记录列表中没有被标记为重复记录的交易记录，即tag不为DUPLICATED的交易记录，即可得到排重后的交易记录；或者获取key的值各不相同的交易记录，即对于key的值相同的交易记录，只获取其中一条。
其中，步骤4和步骤7中的未标记指的是未标记为重复记录。
本实施例中，是按照顺序获取第一交易记录的，因此可不需要标记为是否已遍历。进一步地，若不断地在交易记录列表中加入新的交易记录，则需要在步骤5中对第i条交易记录标记为已遍历，可避免重复判断，提高排重效率，此时步骤4中的未标记指的是未标记为已遍历且未标记为重复记录。
实施例四
本实施例是对应上述实施例的一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，所述程序被处理器执行时实现如下步骤：
获取交易记录列表；
根据交易金额和交易时间，对所述交易记录列表中的交易记录进行排序；
从排序后的交易记录列表中获取未标记的一交易记录作为第一交易记录，并将所述一交易记录标记为已遍历；
依序获取所述第一交易记录后的一交易记录作为第二交易记录；
若所述第二交易记录与所述第一交易记录的交易时间差小于或等于预设的时间差，则判断所述第一交易记录和所述第二交易记录是否一致；
若一致，则将所述第二交易记录标记为重复记录。
进一步地，还包括：
若所述第二交易记录与所述第一交易记录的交易时间差大于预设的时间差，则返回执行所述从排序后的交易记录列表中获取未标记的一交易记录作为第一交易记录，并将所述一交易记录标记为已遍历的步骤。
进一步地，还包括：
当所述交易记录列表中的交易记录均标记为已遍历，则获取未被标记为重复记录的交易记录，得到排重后的交易记录。
进一步地，所述“依序获取所述第一交易记录后的一交易记录作为第二交易记录”具体为：
依序获取所述第一交易记录后未标记为重复记录的一交易记录作为第二交易记录。
进一步地，所述“判断所述第一交易记录和所述第二交易记录是否一致”具体为：
判断所述第一交易记录和所述第二交易记录中的交易金额和交易金额货币单位是否一致；
若不一致，则判定所述第一交易记录和所述第二交易记录不一致；
若一致，则判断所述第一交易记录和所述第二交易记录中的交易余额、转出账户和转入账户是否冲突；
若不冲突，则判定所述第一交易记录和所述第二交易记录一致；
若冲突，则判定所述第一交易记录和所述第二交易记录不一致。
进一步地，若两条交易记录中同一属性的值均为非空且不一致，则判定所述两条交易记录的所述同一属性冲突，否则判定所述同一属性不冲突。
进一步地，所述“若一致，则将所述第二交易记录标记为重复记录”之后，进一步包括：
将所述第一交易记录和第二交易记录与同一个唯一标识符进行关联。
综上所述，本发明提供的一种交易记录排重方法及计算机可读存储介质，通过对交易记录按照交易金额和交易时间进行排序，当要寻找与一条交易记录重复的其他交易记录时，可只与其之后的且交易时间差在预设的时间差范围内的几条交易记录进行比较，减少了无谓的比较消耗，大大提高了排重效率；在交易最主要的交易金额、方向一致的前提下，如果其他交易记录属性没有冲突，便将两条记录判断为一致，即记为重复记录；通过设定不冲突判断规则，解决了重复交易记录的由于属性不完全一致，无法一一比对的问题。本发明在将机主通讯记录的经济交易记录提取出来的基础上，通过对交易记录进行排重处理，可以更准确地对数据进行分析，为取证、刑侦过程提供有价值信息。
以上所述仅为本发明的实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等同变换，或直接或间接运用在相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (8)

1.一种交易记录排重方法，其特征在于，包括：
获取交易记录列表；
根据交易金额和交易时间，对所述交易记录列表中的交易记录进行排序；
从排序后的交易记录列表中获取未标记的一交易记录作为第一交易记录，并将所述一交易记录标记为已遍历；
依序获取所述第一交易记录后的一交易记录作为第二交易记录；
若所述第二交易记录与所述第一交易记录的交易时间差小于或等于预设的时间差，则判断所述第一交易记录和所述第二交易记录是否一致；
若一致，则将所述第二交易记录标记为重复记录。
2.根据权利要求1所述的交易记录排重方法，其特征在于，还包括：
若所述第二交易记录与所述第一交易记录的交易时间差大于预设的时间差，则返回执行所述从排序后的交易记录列表中获取未标记的一交易记录作为第一交易记录，并将所述一交易记录标记为已遍历的步骤。
3.根据权利要求2所述的交易记录排重方法，其特征在于，还包括：
当所述交易记录列表中的交易记录均标记为已遍历，则获取未被标记为重复记录的交易记录，得到排重后的交易记录。
4.根据权利要求1所述的交易记录排重方法，其特征在于，所述“依序获取所述第一交易记录后的一交易记录作为第二交易记录”具体为：
依序获取所述第一交易记录后未标记为重复记录的一交易记录作为第二交易记录。
5.根据权利要求1所述的交易记录排重方法，其特征在于，所述“判断所述第一交易记录和所述第二交易记录是否一致”具体为：
判断所述第一交易记录和所述第二交易记录中的交易金额和交易金额货币单位是否一致；
若不一致，则判定所述第一交易记录和所述第二交易记录不一致；
若一致，则判断所述第一交易记录和所述第二交易记录中的交易余额、转出账户和转入账户是否冲突；
若不冲突，则判定所述第一交易记录和所述第二交易记录一致；
若冲突，则判定所述第一交易记录和所述第二交易记录不一致。
6.根据权利要求5所述的交易记录排重方法，其特征在于，若两条交易记录中同一属性的值均为非空且不一致，则判定所述两条交易记录的所述同一属性冲突，否则判定所述同一属性不冲突。
7.根据权利要求1所述的交易记录排重方法，其特征在于，所述“若一致，则将所述第二交易记录标记为重复记录”之后，进一步包括：
将所述第一交易记录和第二交易记录与同一个唯一标识符进行关联。
8.一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，所述程序被处理器执行时实现如权利要求1-7任一项所述的步骤。
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