KR20240017558A - Method and system for tracking virtual assets using smart contract based on blockchain - Google Patents
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Abstract
본 실시예들은 가상자산 데이터베이스을 통해 가상자산 거래소 주소를 식별하고 불법 가상통화의 거래 흐름을 감시하며, 가상통화의 믹싱과 스와핑을 찾는 방식을 이용하여 가상통화를 탈취한 시점부터 현재까지의 가상통화의 이동을 추적할 수 있는 가상자산 추적 방법 및 시스템을 제공한다.These embodiments identify virtual asset exchange addresses through a virtual asset database, monitor the transaction flow of illegal virtual currency, and use a method to find mixing and swapping of virtual currency to identify the virtual currency from the time the virtual currency was stolen to the present. Provides a virtual asset tracking method and system that can track movement.
Description
본 발명이 속하는 기술 분야는 블록체인 기반의 스마트 계약을 이용하여 가상자산의 거래 흐름을 추적하는 방법 및 시스템에 관한 것이다. The technical field to which this invention belongs relates to methods and systems for tracking the transaction flow of virtual assets using blockchain-based smart contracts.
이 부분에 기술된 내용은 단순히 본 실시예에 대한 배경 정보를 제공할 뿐 종래기술을 구성하는 것은 아니다.The content described in this section simply provides background information for this embodiment and does not constitute prior art.
블록체인은 거래내역 정보를 중앙 집중형 서버에서 관리하지 않고 네트워크의 참가자, 즉, 노드들에게 분산하여 저장하는 기술을 채택하기 때문에 탈중앙화가 가능하고 해킹이 어려운 장점이 있다.Blockchain has the advantage of being decentralized and difficult to hack because it adopts a technology that distributes and stores transaction information among network participants, that is, nodes, rather than managing transaction information on a centralized server.
블록체인은 공개 분산 원장의 기능을 갖는 암호화된 데이터 블록들의 리스트로, 이전 블록의 암호화된 해시값, 타임 스탬프, 트랜잭션을 저장하고 있고 각 블록은 이전 블록의 암호화된 해시값을 포함하고 있기 때문에 후행하는 모든 블록을 수정하지 않고는 데이터의 수정이 불가능하다.Blockchain is a list of encrypted data blocks that functions as a public distributed ledger. It stores the encrypted hash value, time stamp, and transaction of the previous block, and each block contains the encrypted hash value of the previous block, so there is no trailing data. It is impossible to modify data without modifying all blocks.
하지만 이런 높은 보안에도 가상통화가 해킹되는 경우가 발생하거나 불법 자금이 가상통화로 유통되는 등의 문제와 같이 가상통화와 관련된 범죄도 증가하고 있다.However, despite this high security, crimes related to virtual currencies are also increasing, such as problems such as cases of virtual currencies being hacked or illegal funds being distributed as virtual currencies.
본 발명의 실시예들은 가상자산 데이터베이스을 통해 가상자산 거래소 주소를 식별하고 불법 가상통화의 거래 흐름을 감시하며, 가상통화의 믹싱과 스와핑을 찾는 방식을 이용하여 가상통화를 탈취한 시점부터 현재까지의 가상통화의 이동을 추적하는데 주된 목적이 있다.Embodiments of the present invention identify virtual asset exchange addresses through a virtual asset database, monitor the transaction flow of illegal virtual currency, and use a method to find mixing and swapping of virtual currency to identify virtual currency from the time of stealing the virtual currency to the present. The main purpose is to track the movement of currency.
본 발명의 명시되지 않은 또 다른 목적들은 하기의 상세한 설명 및 그 효과로부터 용이하게 추론할 수 있는 범위 내에서 추가적으로 고려될 수 있다.Other unspecified objects of the present invention can be additionally considered within the scope that can be easily inferred from the following detailed description and its effects.
본 실시예의 일 측면에 의하면, 가상자산 추적 시스템에 의한 가상자산 추적 방법에 있어서, 블록체인을 이루는 블록 노드의 거래 정보 내에 소스코드 형태로 기록된 스마트 계약자료를 수집하여 가상자산 데이터베이스에 기록하는 단계; 및 상기 가상자산 데이터베이스를 통해 상기 스마트 계약자료의 주소를 식별하는 단계를 포함하는 가상자산 추적 방법을 제공한다.According to one aspect of this embodiment, in the virtual asset tracking method by the virtual asset tracking system, collecting smart contract data recorded in source code form within the transaction information of the block node forming the blockchain and recording it in the virtual asset database. ; and identifying the address of the smart contract data through the virtual asset database.
상기 가상자산 추적 방법은 상기 스마트 계약자료의 주소를 식별하는 단계 이후에, 상기 가상자산 계약자료의 주소를 미리 저장된 불법 가상자산 주소와 비교하여 상기 불법 가상자산 주소로 확인되면, 가상자산 거래소의 주소에 해당하는 주소로 입금 시도 또는 입금 완료를 판단한 후 거래 동결을 요청하는 단계를 포함할 수 있다.The virtual asset tracking method compares the address of the virtual asset contract data with a pre-stored illegal virtual asset address after the step of identifying the address of the smart contract data, and if it is confirmed to be the illegal virtual asset address, the address of the virtual asset exchange It may include a step of requesting a transaction freeze after determining that a deposit has been attempted or completed to an address corresponding to the following.
상기 가상자산 추적 방법은 상기 거래 동결을 요청하는 단계 이후에, 상기 불법 가상자산 주소에서 다른 주소로 이체 여부 및 가상자산 전송량을 확인하여 가상자산 스왑을 추적 감시하는 단계를 포함할 수 있다.The virtual asset tracking method may include the step of tracking and monitoring virtual asset swaps by checking whether the illegal virtual asset address has been transferred from the illegal virtual asset address to another address and the amount of virtual asset transfer after the step of requesting a freeze on the transaction.
상기 가상자산 스왑을 추적 감시하는 단계에서는, 거래 내역에 대한 지불 패턴 분석을 거쳐 가상자산의 주소 정보와 사용자 정보를 매칭하여 사용자를 선별하고 추적하는 단계를 포함할 수 있다.The step of tracking and monitoring the virtual asset swap may include selecting and tracking users by matching the address information of the virtual asset and user information through analysis of payment patterns for transaction details.
본 실시예의 다른 측면에 의하면, 가상자산 추적 시스템에 있어서, 블록체인을 이루는 블록 노드의 거래 정보 내에 소스코드 형태로 기록된 스마트 계약자료를 수집하여 기록하는 가상자산 데이터베이스; 상기 가상자산 데이터베이스를 통해 상기 스마트 계약자료의 주소를 식별하는 사이버 보안 디바이스; 및 상기 가상자산 데이터베이스에 연결되어 가상자산 거래소 서비스를 제공하는 가상자산 거래소 디바이스를 포함하는 가상자산 추적 시스템을 제공한다.According to another aspect of the present embodiment, the virtual asset tracking system includes: a virtual asset database that collects and records smart contract data recorded in source code form within transaction information of block nodes forming a blockchain; A cyber security device that identifies the address of the smart contract data through the virtual asset database; and a virtual asset exchange device that is connected to the virtual asset database and provides a virtual asset exchange service.
상기 사이버 보안 디바이스는 상기 가상자산 계약자료의 주소를 미리 저장된 불법 가상자산 주소와 비교하여 상기 불법 가상자산 주소로 확인되면, 가상자산 거래소의 주소에 해당하는 주소로 입금 시도 또는 입금 완료를 판단한 후 거래 동결을 요청할 수 있다.The cyber security device compares the address of the virtual asset contract data with a pre-stored illegal virtual asset address, and if it is confirmed to be the illegal virtual asset address, attempts to make a deposit to the address corresponding to the address of the virtual asset exchange or determines that the deposit has been completed and then makes a transaction. You can request a freeze.
상기 사이버 보안 디바이스는 상기 불법 가상자산 주소에서 다른 주소로 이체 여부 및 가상자산 전송량을 확인하여 가상자산 스왑을 추적 감시할 수 있다.The cyber security device can track and monitor virtual asset swaps by checking whether the illegal virtual asset address has been transferred to another address and the amount of virtual asset transfer.
상기 사이버 보안 디바이스는 거래 내역에 대한 지불 패턴 분석을 거쳐 가상자산의 주소 정보와 사용자 정보를 매칭하여 사용자를 선별하고 추적할 수 있다.The cyber security device can select and track users by matching the address information of virtual assets and user information through analysis of payment patterns on transaction details.
상기 가상자산 추적 시스템의 사이버 보안 디바이스는 제1 블록체인 그룹에 연결되고, 상기 가상자산 추적 시스템의 가상자산 거래소 디바이스는 제2 블록체인 그룹에 연결될 수 있다.The cyber security device of the virtual asset tracking system may be connected to a first blockchain group, and the virtual asset exchange device of the virtual asset tracking system may be connected to a second blockchain group.
상기 제1 블록체인 그룹에 속하는 제1-1 게이트 블록 노드 및 제1-2 게이트 블록 노드는 상기 제2 블록체인 그룹에 속하는 제2-1 게이트 블록 노드 및 제2-2 게이트 블록 노드에 블록체인 게이트 연결 경로를 형성할 수 있다.The 1-1 gate block node and the 1-2 gate block node belonging to the first blockchain group are the blockchain to the 2-1 gate block node and the 2-2 gate block node belonging to the second blockchain group. A gate connection path can be formed.
상기 블록체인 게이트 연결 경로는 단일 라인 직접 연결 모드, 복수 라인 직접 연결 모드, 단일 라인 대각 연결 모드, 또는 복수 라인 대각 연결 모드 중에서 하나의 연결 모드로 연결될 수 있다.The blockchain gate connection path may be connected in one of the following connection modes: single-line direct connection mode, multiple-line direct connection mode, single-line diagonal connection mode, or multiple-line diagonal connection mode.
이상에서 설명한 바와 같이 본 발명의 실시예들에 의하면, 가상자산 데이터베이스을 통해 가상자산 거래소 주소를 식별하고 불법 가상통화의 거래 흐름을 감시하며, 가상통화의 믹싱과 스와핑을 찾는 방식을 이용하여 가상통화를 탈취한 시점부터 현재까지의 가상통화의 이동을 추적할 수 있는 효과가 있다.As described above, according to embodiments of the present invention, virtual asset exchange addresses are identified through a virtual asset database, the transaction flow of illegal virtual currency is monitored, and virtual currency is exchanged using a method of finding mixing and swapping of virtual currency. It has the effect of tracking the movement of virtual currency from the time it was stolen to the present.
여기에서 명시적으로 언급되지 않은 효과라 하더라도, 본 발명의 기술적 특징에 의해 기대되는 이하의 명세서에서 기재된 효과 및 그 잠정적인 효과는 본 발명의 명세서에 기재된 것과 같이 취급된다.Even if the effects are not explicitly mentioned here, the effects described in the following specification and their potential effects expected by the technical features of the present invention are treated as if described in the specification of the present invention.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 가상자산 추적 시스템을 예시한 도면이다.
도 2 및 도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 가상자산 추적 방법을 예시한 흐름도이다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 가상자산 추적 방법이 적용하는 블록체인 네트워크의 트랜잭션 전파를 예시한 도면이다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 가상자산 추적 방법이 적용하는 가상통화 분석 화면을 예시한 도면이다.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 가상자산 추적 방법이 적용하는 가상통화 스왑 추적 화면을 예시한 도면이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 가상자산 추적 시스템이 적용하는 블록체인 그룹 및 블록 노드를 예시한 도면이다.
도 8은 본 발명의 실시예들을 실시하는 컴퓨팅 디바이스를 예시한 블록도이다.Figure 1 is a diagram illustrating a virtual asset tracking system according to an embodiment of the present invention.
Figures 2 and 3 are flowcharts illustrating a virtual asset tracking method according to another embodiment of the present invention.
Figure 4 is a diagram illustrating transaction propagation in a blockchain network applied by a virtual asset tracking method according to another embodiment of the present invention.
Figure 5 is a diagram illustrating a virtual currency analysis screen applied to the virtual asset tracking method according to another embodiment of the present invention.
Figure 6 is a diagram illustrating a virtual currency swap tracking screen applied by the virtual asset tracking method according to another embodiment of the present invention.
Figure 7 is a diagram illustrating a blockchain group and block node applied by the virtual asset tracking system according to an embodiment of the present invention.
Figure 8 is a block diagram illustrating a computing device practicing embodiments of the present invention.
이하, 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지기능에 대하여 이 분야의 기술자에게 자명한 사항으로서 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략하고, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다.Hereinafter, in describing the present invention, if it is determined that related known functions may unnecessarily obscure the gist of the present invention as they are obvious to those skilled in the art, the detailed description will be omitted, and some embodiments of the present invention will be described. It will be described in detail through exemplary drawings.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 가상자산 추적 시스템을 예시한 도면이다.Figure 1 is a diagram illustrating a virtual asset tracking system according to an embodiment of the present invention.
가상자산 추적 시스템은 사이버 보안 디바이스(300), 가상자산 거래소 디바이스(400), 복수의 사용자 디바이스(500), 가상자산 데이터베이스(600)를 포함한다.The virtual asset tracking system includes a cyber security device 300, a virtual
가상자산 거래소 디바이스는 가상자산 데이터베이스에 연결되어 가상자산 거래소 서비스를 제공한다.The virtual asset exchange device is connected to the virtual asset database and provides virtual asset exchange services.
가상자산 데이터베이스는 블록체인을 이루는 블록 노드의 거래 정보 내에 소스코드 형태로 기록된 스마트 계약자료를 수집하여 기록한다. The virtual asset database collects and records smart contract data recorded in source code form within the transaction information of the block nodes that make up the blockchain.
사이버 보안 디바이스는 가상자산 데이터베이스를 통해 스마트 계약자료의 주소를 식별한다. Cyber security devices identify the addresses of smart contract data through the virtual asset database.
사이버 보안 디바이스는 가상자산 계약자료의 주소를 미리 저장된 불법 가상자산 주소와 비교하여 불법 가상자산 주소로 확인되면, 가상자산 거래소의 주소에 해당하는 주소로 입금 시도 또는 입금 완료를 판단한 후 거래 동결을 요청할 수 있다.The cyber security device compares the address of the virtual asset contract data with the pre-stored illegal virtual asset address, and if it is confirmed to be an illegal virtual asset address, it determines that a deposit has been attempted or completed to an address corresponding to the address of the virtual asset exchange and requests a freeze on the transaction. You can.
사이버 보안 디바이스는 불법 가상자산 주소에서 다른 주소로 이체 여부 및 가상자산 전송량을 확인하여 가상자산 스왑을 추적 감시할 수 있다.Cyber security devices can track and monitor virtual asset swaps by checking whether illegal virtual asset addresses are transferred from one address to another and the amount of virtual asset transfers.
사이버 보안 디바이스는 거래 내역에 대한 지불 패턴 분석을 거쳐 가상자산의 주소 정보와 사용자 정보를 매칭하여 사용자를 선별하고 추적할 수 있다.Cyber security devices can select and track users by matching the address information of virtual assets and user information through analysis of payment patterns in transaction history.
가상자산 추적 시스템은 이더리움 기반 블록체인 포렌식 기법을 이용하여 불법 가상통화 자동 추적 방법을 구현할 수 있다. 이더리움 기반의 지갑 주소 식별과 가상화폐 자금 추적 기술 그리고 부정거래 탐지와 같은 기술이 적용될 수 있다. 이더리움 기반의 지갑주소를 수집하고, 가상화폐 수집 풀노드의 모든 거래 데이터를 저장, 분석하여 가상통화 거래소 내부 주소를 식별할 수 있다. 이러한 방식을 통해 불법 가상통화의 거래 흐름을 파악할 수 있다.The virtual asset tracking system can implement an automatic tracking method for illegal virtual currencies using Ethereum-based blockchain forensics techniques. Technologies such as Ethereum-based wallet address identification, virtual currency fund tracking technology, and fraudulent transaction detection can be applied. By collecting Ethereum-based wallet addresses and storing and analyzing all transaction data from the virtual currency collection full node, you can identify the internal address of the virtual currency exchange. Through this method, the transaction flow of illegal virtual currencies can be identified.
가상통화 거래 추적을 위하여 풀노드를 운영하여 블록체인의 모든 거래 데이터를 저장하여 분석하고 거래소 주소를 식별하고, 그리고 데이터베이스를 기초로 불법 가상통화의 거래 흐름을 모니터링한다. To track virtual currency transactions, we operate a full node to store and analyze all transaction data on the blockchain, identify exchange addresses, and monitor the transaction flow of illegal virtual currencies based on the database.
가상통화 거래소 내부 주소로의 불법 가상통화의 입금이 시도되거나 입금이 완료되었다고 판단되면 가상통화 거래소로 입금 시도 또는 입금 완료된 불법 가상통화의 거래 동결을 요청한다. If it is determined that an illegal virtual currency deposit has been attempted or completed to an address inside a virtual currency exchange, a request is made to the virtual currency exchange to freeze transactions for the illegal virtual currency that has been attempted or deposited.
불법 가상통화 거래 흐름을 모니터링하는 과정에서 미리 파악된 불법 가상통화 주소를 파악해 불법 가상통화 주소에서 다른 주소로 가상통화가 이체되었는지 여부를 판단한다.In the process of monitoring the illegal virtual currency transaction flow, pre-identified illegal virtual currency addresses are identified and whether virtual currency has been transferred from the illegal virtual currency address to another address.
탈취한 가상통화는 믹싱을 통해 이동경로 추적을 어렵게 하기 때문에 관련된 믹싱을 추적하는 기술이 필요하다. 믹싱이란 이동경로 추적을 어렵게 하기 위해 불특정 다수의 지갑 주소를 뒤섞어 거래하는 기술로 대부분 믹싱을 하면서 수사기관의 추적을 회피한다.Because stolen virtual currency makes it difficult to track its movement path through mixing, technology to track related mixing is necessary. Mixing is a technology that mixes the wallet addresses of an unspecified number of people for transactions in order to make it difficult to trace the movement path. In most cases, mixing is used to avoid tracking by investigative agencies.
지갑 주소가 이더스캔 등 가상통화 정보 검색 사이트에서 해커의 지갑으로 분류되면 이를 또다시 회피하고 현금화하려는 목적으로 스와핑을 시작한다. 스와핑이란 범죄로 취득한 특정 가상통화를 다른 종류의 가상통화로 교환하여 추적을 어렵게 하는 기술로 블록체인의 포렌식 주요 검토 사항은 믹싱과 스와핑을 찾아내는 것으로 가상통화를 탈취한 시점부터 현재까지의 가상통화 추적 과정을 실시한다.If the wallet address is classified as a hacker's wallet on a virtual currency information search site such as Etherscan, swapping begins again with the goal of avoiding this and cashing out. Swapping is a technology that makes tracking difficult by exchanging a specific virtual currency acquired through crime for another type of virtual currency. The main forensic review of blockchain is to find mixing and swapping, and it tracks the virtual currency from the time the virtual currency was stolen to the present. Carry out the process.
이후 피혐의자의 가상통화 믹싱 및 스와핑 행위를 분석하여 피혐의자의 향후 가상통화 세탁 방향을 예측할 수 있다.Afterwards, the suspect's virtual currency mixing and swapping behavior can be analyzed to predict the suspect's future direction of virtual currency laundering.
도 2 및 도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 가상자산 추적 방법을 예시한 흐름도이다.Figures 2 and 3 are flowcharts illustrating a virtual asset tracking method according to another embodiment of the present invention.
가상자산 추적 방법은 가상자산 추적 시스템에 의해 수행될 수 있다.The virtual asset tracking method may be performed by a virtual asset tracking system.
도 2는 참조하면, 단계 S10에서는 블록체인을 이루는 블록 노드의 거래 정보 내에 소스코드 형태로 기록된 스마트 계약자료를 수집하여 가상자산 데이터베이스에 기록하는 단계를 수행할 수 있다.Referring to FIG. 2, in step S10, smart contract data recorded in source code form within the transaction information of the block nodes forming the blockchain can be collected and recorded in the virtual asset database.
단계 S20에서는 가상자산 데이터베이스를 통해 상기 스마트 계약자료의 주소를 식별하는 단계를 수행할 수 있다.In step S20, a step of identifying the address of the smart contract data can be performed through a virtual asset database.
도 3을 참조하면, 가상자산 추적 방법은 스마트 계약자료의 주소를 식별하는 단계 이후에, 가상자산 계약자료의 주소를 미리 저장된 불법 가상자산 주소와 비교하여 불법 가상자산 주소로 확인되면, 가상자산 거래소의 주소에 해당하는 주소로 입금 시도 또는 입금 완료를 판단한 후 거래 동결을 요청하는 단계(S30)를 포함할 수 있다.Referring to Figure 3, in the virtual asset tracking method, after the step of identifying the address of the smart contract data, the address of the virtual asset contract data is compared with the pre-stored illegal virtual asset address, and if it is confirmed to be an illegal virtual asset address, the virtual asset exchange It may include a step (S30) of requesting a transaction freeze after determining that a deposit has been attempted or completed to the address corresponding to the address of .
가상자산 추적 방법은 거래 동결을 요청하는 단계 이후에, 불법 가상자산 주소에서 다른 주소로 이체 여부 및 가상자산 전송량을 확인하여 가상자산 스왑을 추적 감시하는 단계(S40)를 포함할 수 있다.The virtual asset tracking method may include, after the step of requesting a transaction freeze, a step (S40) of tracking and monitoring the virtual asset swap by checking whether the illegal virtual asset address has been transferred from one address to another and the amount of virtual asset transfer.
가상자산 스왑을 추적 감시하는 단계에서는, 거래 내역에 대한 지불 패턴 분석을 거쳐 가상자산의 주소 정보와 사용자 정보를 매칭하여 사용자를 선별하고 추적하는 단계(S50)를 포함할 수 있다.The step of tracking and monitoring the virtual asset swap may include a step (S50) of selecting and tracking users by matching the address information of the virtual asset with the user information through analysis of payment patterns for transaction details.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 가상자산 추적 방법이 적용하는 블록체인 네트워크의 트랜잭션 전파를 예시한 도면이다.Figure 4 is a diagram illustrating transaction propagation in a blockchain network applied by a virtual asset tracking method according to another embodiment of the present invention.
트랜잭션 데이터를 수신한 노드는 송신 주소가 전송 가능한 수량의 가상자산을 소유하고 있는지 등의 검증 과정을 거친 후 신규 생성 블록에 편입할 트랜잭션 후보군(Mempool)에 저장하고, 채굴 노드는 신규 블록을 채굴하면 Mempool에서 우선순위가 높은 트랜잭션을 선택해 완성된 블록 데이터를 블록체인 네트워크에 전파한다.The node that receives the transaction data goes through a verification process, such as whether the sending address owns a quantity of virtual assets that can be transmitted, and then stores it in the transaction candidate group (Mempool) to be included in a new block, and the mining node mines a new block. High-priority transactions are selected from Mempool and the completed block data is propagated to the blockchain network.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 가상자산 추적 방법이 적용하는 가상통화 분석 화면을 예시한 도면이고, 도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 가상자산 추적 방법이 적용하는 가상통화 스왑 추적 화면을 예시한 도면이다.Figure 5 is a diagram illustrating a virtual currency analysis screen applied by the virtual asset tracking method according to another embodiment of the present invention, and Figure 6 is a virtual currency swap tracking applied by the virtual asset tracking method according to another embodiment of the present invention. This is a diagram illustrating the screen.
이더리움 등의 가상통화는 블록체인 기술을 기반으로 스마트 계약 기능을 구현하기 위한 분산 컴퓨팅 플랫폼의 하나이다. Virtual currencies such as Ethereum are one of the distributed computing platforms for implementing smart contract functions based on blockchain technology.
스마트 계약은 계약에서 기술한 조건이 부합하게 되면, 계약에서 정해진 법적 행위가 자동적으로 실행될 수 있게 하는 프로그램을 의미한다. 이더리움과 같은 최근 블록체인은 스마트 계약을 구현하는데 있어 다양한 금융 분야에서 블록체인 시스템과 스마트 계약을 사용하고 있다. A smart contract refers to a program that allows legal actions specified in the contract to be automatically executed when the conditions described in the contract are met. Recent blockchains such as Ethereum are using blockchain systems and smart contracts in various financial fields to implement smart contracts.
이더리움에서 주소, 즉, 계정간 자료 전송은 비밀키로 서명한 묶음(transaction)을 이용하고 계약자료(contract)는 트랜잭션의 데이터 영역에 프로그램 소스코드 형태로 전송하게 된다. 전송된 계약 데이터는 블록체인 노드의 가상머신에서 실행하고 결과가 기록되는 방식이다.In Ethereum, addresses, that is, data transfer between accounts, use a bundle (transaction) signed with a secret key, and contract data (contract) is transmitted in the form of program source code in the transaction data area. The transmitted contract data is executed in the virtual machine of the blockchain node and the results are recorded.
이더리움 주소는 EOA(Externally Owned Account)와 CA(Contract Account)로 구분되며 EOA가 상위 개념으로 일반 트랜잭션 전송을 위한 계정으로 이해하면 된다. CA는 스마트 계약과 관련된 저장소 통제를 위한 계정으로 EOA 생성시 동시에 생성되고 동일한 주소값을 갖는다.Ethereum addresses are divided into EOA (Externally Owned Account) and CA (Contract Account). EOA is a higher-level concept and can be understood as an account for general transaction transmission. CA is an account for controlling storage related to smart contracts. It is created at the same time when EOA is created and has the same address value.
이더리움 기반의 토큰은 모든 네트워크의 정보가 검색 사이트(예컨대, Etherscan.ip) 등에서 분석이 가능하기 때문에 피해자 주소를 통해 검색이 가능하다.Ethereum-based tokens can be searched through victim addresses because all network information can be analyzed on search sites (e.g., Etherscan.ip).
트랜잭션의 데이터 영역에 입력된 정보를 확인한 후 표시형태를 변경하면 송신자가 호출한 함수(예컨대, ERC-20)와 인자가 확인 가능하기 때문에 스마트 계약 소스코드 검색을 위한 계약 주소를 확인할 수 있다.If you change the display format after checking the information entered in the data area of the transaction, the function (e.g., ERC-20) and arguments called by the sender can be confirmed, so you can check the contract address for searching the smart contract source code.
예를 들어 메타마스크에서 토큰을 스왑하는 경우 메타마스크 TXID를 통해 피해 가상자산과 같은 수량 전송량을 확인해서 피해 가상자산의 수신값을 찾아낼 수 있다. 메타마스크는 이더리움 블록체인과 상호 작용하는데 사용되는 소프트웨어 암호화폐 지갑으로 브라우저 확장 프로그램이나 모바일 앱을 통해 이더리움 지갑에 접근할 수 있으며, 이를 통해 분산 애플리케이션과 상호 작용할 수 있다.For example, when swapping tokens in MetaMask, you can find the received value of the victim virtual asset by checking the transmission amount of the same amount as the victim virtual asset through the MetaMask TXID. MetaMask is a software cryptocurrency wallet used to interact with the Ethereum blockchain. The Ethereum wallet can be accessed through a browser extension or mobile app, allowing it to interact with decentralized applications.
이더리움 기반의 가상통화 자동 추적 시스템은 클러스터링 기법을 이용하여 가상통화의 주소정보와 사용자정보를 매칭하여 처리한다. 가상통화 특성상 한 사람이 다수의 주소를 만들어 소유할 수 있으므로 주소만으로 사용자 정보를 알 수 없고, 모든 주소에 대한 거래 데이터는 블록체인에 거래되기 때문에 거래 내역 분석을 하면 사용자의 지불 패턴을 분석할 수 있다. 이러한 방법을 기반으로 이더리움 기반의 토큰 주소에 대한 사용자 매칭을 수행할 수 있다. The Ethereum-based virtual currency automatic tracking system uses a clustering technique to match and process the virtual currency's address information and user information. Due to the nature of virtual currency, one person can create and own multiple addresses, so user information cannot be known just by address, and since transaction data for all addresses is traded on the blockchain, user payment patterns can be analyzed by analyzing transaction history. there is. Based on this method, user matching for Ethereum-based token addresses can be performed.
이더리움 기반의 가상자산 부정거래 시도를 차단하고 인공지능 기반 판단 알고리즘을 통해 가상자산에 대한 모니터링 기반의 추적 방법에 대한 고도화 및 자동화를 기대할 수 있다.Ethereum-based virtual asset fraud attempts can be blocked, and monitoring-based tracking methods for virtual assets can be improved and automated through an artificial intelligence-based judgment algorithm.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 가상자산 추적 시스템이 적용하는 블록체인 그룹 및 블록 노드를 예시한 도면이다.Figure 7 is a diagram illustrating a blockchain group and block node applied by the virtual asset tracking system according to an embodiment of the present invention.
가상자산 추적 시스템의 사이버 보안 디바이스(300)는 제1 블록체인 그룹(100)에 연결되고, 가상자산 추적 시스템의 가상자산 거래소 디바이스(400)는 제2 블록체인 그룹(200)에 연결될 수 있다.The cyber security device 300 of the virtual asset tracking system may be connected to the first blockchain group 100, and the virtual
사이버 보안 디바이스(300)는 감시 추적 정보, 요청 정보 리스트, 연결 승인 정보, 게이트 경로 정보를 포함한다. 가상자산 거래소 디바이스(400)는 보안 정보, 거래 정보 리스트, 연결 승인 정보, 게이트 경로 정보를 포함한다.The cyber security device 300 includes surveillance tracking information, request information list, connection approval information, and gate path information. The virtual
제1 블록체인 그룹(100)은 제1-1 게이트 블록 노드(110), 제1-2 게이트 블록 노드(120), 복수의 블록 노드(101)를 포함한다. 제2 블록체인 그룹(200)은 제2-1 게이트 블록 노드(210), 제2-2 게이트 블록 노드(220), 복수의 블록 노드(201)를 포함한다. 제1-1 게이트 블록 노드(110)는 보안 정보, 거래 정보, 연결 승인 정보, 게이트 경로 정보를 포함한다. 제1-2 게이트 블록 노드(120)는 보안 정보, 거래 정보, 게이트 경로 정보를 포함한다. 제1 블록체인 그룹(100)의 블록 노드는 보안 정보, 거래 정보, 가상 머신을 포함한다.The first blockchain group 100 includes a 1-1
제2 블록체인 그룹(200)은 제2-1 게이트 블록 노드(210), 제2-2 게이트 블록 노드(220), 복수의 블록 노드(201)를 포함한다. 제2-1 게이트 블록 노드(210)는 보안 정보, 거래 정보, 연결 승인 정보, 게이트 경로 정보를 포함한다. 제2-2 게이트 블록 노드(220)는 보안 정보, 거래 정보, 게이트 경로 정보를 포함한다. 제2 블록체인 그룹(200)의 블록 노드는 보안 정보, 거래 정보, 가상 머신을 포함한다. The second blockchain group 200 includes a 2-1
가상자산 거래소 디바이스, 제1-1 게이트 블록 노드, 제1-2 게이트 블록 노드, 제2-1 게이트 블록 노드, 제2-2 게이트 블록 노드, 블록 노드에 저장된 보안 정보는 해시값과 같은 암호화/복호화에 사용되는 정보이다. Security information stored in the virtual asset exchange device, 1-1 gate block node, 1-2 gate block node, 2-1 gate block node, 2-2 gate block node, and block node is encrypted/ This is information used for decryption.
제1-1 게이트 블록 노드, 제1-2 게이트 블록 노드, 제2-1 게이트 블록 노드, 제2-2 게이트 블록 노드, 블록 노드에 분산 저장된 거래 정보는 트랜잭션 데이터에 해당하며 발신지, 수신지, 금액 등에 관한 내용을 포함한다. Transaction information distributed and stored in the 1-1 gate block node, 1-2 gate block node, 2-1 gate block node, 2-2 gate block node, and block node corresponds to transaction data and includes the source, destination, and Includes information on amount, etc.
가상자산 거래소 디바이스에 저장된 거래 정보 리스트는 제1-1 게이트 블록 노드, 제1-2 게이트 블록 노드, 제2-1 게이트 블록 노드, 제2-2 게이트 블록 노드, 블록 노드에 분산 저장된 거래 정보에 관한 메타 데이터이다. 거래 정보 리스트를 통해 어느 블록 노드에 어떠한 거래 정보를 갖는지 알 수 있고, 합의 알고리즘을 판단하는데 기준을 제공할 수 있다.The list of transaction information stored in the virtual asset exchange device includes transaction information distributed and stored in the 1-1 gate block node, 1-2 gate block node, 2-1 gate block node, 2-2 gate block node, and block node. This is metadata about it. Through the transaction information list, you can see which block node has what transaction information and provide a standard for judging the consensus algorithm.
제1 블록체인 그룹의 블록 노드 및 제2 블록체인 그룹의 블록 노드에 저장 및 설치된 가상 머신은 소스 코드를 실행할 수 있는 소프트웨어로 동작하는 실행 환경이다.The virtual machines stored and installed on the block nodes of the first blockchain group and the block nodes of the second blockchain group are execution environments that operate as software that can execute source code.
사이버 보안 디바이스 및 제1-1 게이트 블록 노드에 저장된 연결 승인 정보는 제1 블록체인 그룹을 연결하는데 필요한 일련의 절차에 관한 정보이다.The connection approval information stored in the cybersecurity device and the 1-1 gate block node is information about a series of procedures required to connect the first blockchain group.
가상자산 거래소 디바이스 및 제2-1 게이트 블록 노드에 저장된 연결 승인 정보는 제2 블록체인 그룹을 연결하는데 필요한 일련의 절차에 관한 정보이다.The connection approval information stored in the virtual asset exchange device and the 2-1 gate block node is information about a series of procedures required to connect the second blockchain group.
사이버 보안 디바이스, 제1-1 게이트 블록 노드, 제1-2 게이트 블록 노드, 가상자산 거래소 디바이스에 저장된 게이트 경로 정보는 사이버 보안 디바이스 및 가상 자산 거래소 디바이스 간에 형성된 경로, 제1 블록체인 그룹 및 제2 블록체인 그룹 간에 형성된 경로에 관한 정보이다.The gate path information stored in the cybersecurity device, the 1-1 gate block node, the 1-2 gate block node, and the virtual asset exchange device includes the path formed between the cybersecurity device and the virtual asset exchange device, the first blockchain group, and the second blockchain group. This is information about the paths formed between blockchain groups.
제1 블록체인 그룹에 속하는 제1-1 게이트 블록 노드 및 제1-2 게이트 블록 노드는 제2 블록체인 그룹에 속하는 제2-1 게이트 블록 노드 및 제2-2 게이트 블록 노드에 블록체인 게이트 연결 경로를 형성할 수 있다.The 1-1 gate block node and the 1-2 gate block node belonging to the first blockchain group are connected to the blockchain gate to the 2-1 gate block node and the 2-2 gate block node belonging to the second blockchain group. A path can be formed.
블록체인 게이트 연결 경로는 단일 라인 직접 연결 모드, 복수 라인 직접 연결 모드, 단일 라인 대각 연결 모드, 또는 복수 라인 대각 연결 모드 중에서 하나의 연결 모드로 연결될 수 있다.The blockchain gate connection path can be connected in one of the following connection modes: single-line direct connection mode, multiple-line direct connection mode, single-line diagonal connection mode, or multiple-line diagonal connection mode.
단일 라인 직접 연결 모드는 제1-1 게이트 블록 노드와 제2-1 게이트 블록 노드를 연결하거나 제1-2 게이트 블록 노드와 제2-2 게이트 블록 노드를 연결하는 경로에 관한 것이다.The single line direct connection mode relates to a path connecting the 1-1 gate block node and the 2-1 gate block node or connecting the 1-2 gate block node and the 2-2 gate block node.
복수 라인 직접 연결 모드는 제1-1 게이트 블록 노드와 제2-1 게이트 블록 노드를 연결하고, 동시에 제1-2 게이트 블록 노드와 제2-2 게이트 블록 노드를 연결하는 경로에 관한 것이다.The multi-line direct connection mode relates to a path that connects the 1-1 gate block node and the 2-1 gate block node, and simultaneously connects the 1-2 gate block node and the 2-2 gate block node.
단일 라인 대각 연결 모드는 제1-1 게이트 블록 노드와 제2-2 게이트 블록 노드를 연결하거나 제1-2 게이트 블록 노드와 제2-1 게이트 블록 노드를 연결하는 경로에 관한 것이다.The single line diagonal connection mode relates to a path connecting the 1-1 gate block node and the 2-2 gate block node or connecting the 1-2 gate block node and the 2-1 gate block node.
복수 라인 대각 연결 모드는 제1-1 게이트 블록 노드와 제2-2 게이트 블록 노드를 연결하고, 동시에 제1-2 게이트 블록 노드와 제2-1 게이트 블록 노드를 연결하는 경로에 관한 것이다.The multi-line diagonal connection mode relates to a path that connects the 1-1 gate block node and the 2-2 gate block node, and simultaneously connects the 1-2 gate block node and the 2-1 gate block node.
게이트 경로 정보는 단일 라인 직접 연결 모드, 복수 라인 직접 연결 모드, 단일 라인 대각 연결 모드, 또는 복수 라인 대각 연결 모드에 관한 플래그를 포함할 수 있다.The gate path information may include a flag regarding a single line direct connection mode, a multiple line direct connection mode, a single line diagonal connection mode, or a multiple line diagonal connection mode.
가상자산 추적 시스템에 포함된 구성요소들이 도 1에서는 분리되어 도시되어 있으나, 복수의 구성요소들은 상호 결합되어 적어도 하나의 모듈로 구현될 수 있다. 구성요소들은 장치 내부의 소프트웨어적인 모듈 또는 하드웨어적인 모듈을 연결하는 통신 경로에 연결되어 상호 간에 유기적으로 동작한다. 이러한 구성요소들은 하나 이상의 통신 버스 또는 신호선을 이용하여 통신한다.Although the components included in the virtual asset tracking system are shown separately in FIG. 1, a plurality of components may be combined and implemented as at least one module. Components are connected to a communication path that connects software modules or hardware modules within the device and operate organically with each other. These components communicate using one or more communication buses or signal lines.
가상자산 추적 시스템은 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 또는 이들의 조합에 의해 로직회로 내에서 구현될 수 있고, 범용 또는 특정 목적 컴퓨터를 이용하여 구현될 수도 있다. 장치는 고정배선형(Hardwired) 기기, 필드 프로그램 가능한 게이트 어레이(Field Programmable Gate Array, FPGA), 주문형 반도체(Application Specific Integrated Circuit, ASIC) 등을 이용하여 구현될 수 있다. 또한, 장치는 하나 이상의 프로세서 및 컨트롤러를 포함한 시스템온칩(System on Chip, SoC)으로 구현될 수 있다.The virtual asset tracking system may be implemented within a logic circuit using hardware, firmware, software, or a combination thereof, and may also be implemented using a general-purpose or special-purpose computer. The device may be implemented using hardwired devices, field programmable gate arrays (FPGAs), application specific integrated circuits (ASICs), etc. Additionally, the device may be implemented as a System on Chip (SoC) including one or more processors and a controller.
가상자산 추적 시스템은 하드웨어적 요소가 마련된 컴퓨팅 디바이스 또는 서버에 소프트웨어, 하드웨어, 또는 이들의 조합하는 형태로 탑재될 수 있다. 컴퓨팅 디바이스 또는 서버는 각종 기기 또는 유무선 통신망과 통신을 수행하기 위한 통신 모뎀 등의 통신장치, 프로그램을 실행하기 위한 데이터를 저장하는 메모리, 프로그램을 실행하여 연산 및 명령하기 위한 마이크로프로세서 등을 전부 또는 일부 포함한 다양한 장치를 의미할 수 있다.The virtual asset tracking system may be mounted on a computing device or server equipped with hardware elements in the form of software, hardware, or a combination thereof. A computing device or server includes all or part of a communication device such as a communication modem for communicating with various devices or wired and wireless communication networks, a memory for storing data to execute a program, and a microprocessor for executing a program to perform calculations and commands. It can refer to a variety of devices, including:
도 8은 본 발명의 실시예들을 실시하는 컴퓨팅 디바이스를 예시한 블록도이다.Figure 8 is a block diagram illustrating a computing device practicing embodiments of the present invention.
컴퓨팅 디바이스(1010)는 적어도 하나의 프로세서(1020), 컴퓨터 판독 가능한 저장매체(1030) 및 통신 버스(1070)를 포함한다. Computing device 1010 includes at least one processor 1020, a computer-readable storage medium 1030, and a
프로세서(1020)는 컴퓨팅 디바이스(1010)를 동작하도록 제어할 수 있다. 예컨대, 프로세서(1020)는 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체(1030)에 저장된 하나 이상의 프로그램들을 실행할 수 있다. 하나 이상의 프로그램들은 하나 이상의 컴퓨터 실행 가능 명령어를 포함할 수 있으며, 컴퓨터 실행 가능 명령어는 프로세서(1020)에 의해 실행되는 경우 컴퓨팅 디바이스(1010)로 하여금 예시적인 실시예에 따른 동작들을 수행하도록 구성될 수 있다.The processor 1020 may control the computing device 1010 to operate. For example, the processor 1020 may execute one or more programs stored in the computer-readable storage medium 1030. One or more programs may include one or more computer-executable instructions, which, when executed by processor 1020, may be configured to cause computing device 1010 to perform operations according to example embodiments. there is.
컴퓨터 판독 가능한 저장 매체(1030)는 컴퓨터 실행 가능 명령어 내지 프로그램 코드, 프로그램 데이터 및/또는 다른 적합한 형태의 정보를 저장하도록 구성된다. 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체(1030)에 저장된 프로그램(1040)은 프로세서(1020)에 의해 실행 가능한 명령어의 집합을 포함한다. 일 실시예에서, 컴퓨터 판독한 가능 저장 매체(1030)는 메모리(랜덤 액세스 메모리와 같은 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리, 또는 이들의 적절한 조합), 하나 이상의 자기 디스크 저장 디바이스들, 광학 디스크 저장 디바이스들, 플래시 메모리 디바이스들, 그 밖에 컴퓨팅 디바이스(1010)에 의해 액세스되고 원하는 정보를 저장할 수 있는 다른 형태의 저장 매체, 또는 이들의 적합한 조합일 수 있다.The computer-readable storage medium 1030 is configured to store computer-executable instructions or program code, program data, and/or other suitable form of information. The program 1040 stored in the computer-readable storage medium 1030 includes a set of instructions executable by the processor 1020. In one embodiment, computer-readable storage medium 1030 includes memory (volatile memory, such as random access memory, non-volatile memory, or a suitable combination thereof), one or more magnetic disk storage devices, optical disk storage devices, It may be flash memory devices, another form of storage medium that can be accessed by computing device 1010 and store desired information, or a suitable combination thereof.
통신 버스(1070)는 프로세서(1020), 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체(1040)를 포함하여 컴퓨팅 디바이스(1010)의 다른 다양한 컴포넌트들을 상호 연결한다.
컴퓨팅 디바이스(1010)는 또한 하나 이상의 입출력 장치를 위한 인터페이스를 제공하는 하나 이상의 입출력 인터페이스(1050) 및 하나 이상의 통신 인터페이스(1060)를 포함할 수 있다. 입출력 인터페이스(1050) 및 통신 인터페이스(1060)는 통신 버스(1070)에 연결된다. 입출력 장치(미도시)는 입출력 인터페이스(1050)를 통해 컴퓨팅 디바이스(1010)의 다른 컴포넌트들에 연결될 수 있다.Computing device 1010 may also include one or more input/output interfaces 1050 and one or more communication interfaces 1060 that provide an interface for one or more input/output devices. The input/output interface 1050 and communication interface 1060 are connected to the
도 2 및 도 3에서는 각각의 과정을 순차적으로 실행하는 것으로 기재하고 있으나 이는 예시적으로 설명한 것에 불과하고, 이 분야의 기술자라면 본 발명의 실시예의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 도 2 및 도 3에 기재된 순서를 변경하여 실행하거나 또는 하나 이상의 과정을 병렬적으로 실행하거나 다른 과정을 추가하는 것으로 다양하게 수정 및 변형하여 적용 가능할 것이다.In FIGS. 2 and 3, each process is described as being sequentially executed, but this is merely an illustrative explanation, and those skilled in the art may refer to FIGS. 2 and 3 without departing from the essential characteristics of the embodiments of the present invention. It can be applied through various modifications and modifications, such as executing by changing the described order, executing one or more processes in parallel, or adding other processes.
본 실시예들에 따른 동작은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능한 매체에 기록될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능한 매체는 실행을 위해 프로세서에 명령어를 제공하는 데 참여한 임의의 매체를 나타낸다. 컴퓨터 판독 가능한 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. 예를 들면, 자기 매체, 광기록 매체, 메모리 등이 있을 수 있다. 컴퓨터 프로그램은 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템 상에 분산되어 분산 방식으로 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드가 저장되고 실행될 수도 있다. 본 실시예를 구현하기 위한 기능적인(Functional) 프로그램, 코드, 및 코드 세그먼트들은 본 실시예가 속하는 기술분야의 프로그래머들에 의해 용이하게 추론될 수 있을 것이다.Operations according to the present embodiments may be implemented in the form of program instructions that can be performed through various computer means and recorded on a computer-readable medium. Computer-readable media refers to any media that participates in providing instructions to a processor for execution. Computer-readable media may include program instructions, data files, data structures, or combinations thereof. For example, there may be magnetic media, optical recording media, memory, etc. A computer program may be distributed over networked computer systems so that computer-readable code can be stored and executed in a distributed manner. Functional programs, codes, and code segments for implementing this embodiment can be easily deduced by programmers in the technical field to which this embodiment belongs.
본 실시예들은 본 실시예의 기술 사상을 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 실시예의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 실시예의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 실시예의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.These embodiments are intended to explain the technical idea of the present embodiment, and the scope of the technical idea of the present embodiment is not limited by these examples. The scope of protection of this embodiment should be interpreted in accordance with the claims below, and all technical ideas within the equivalent scope should be interpreted as being included in the scope of rights of this embodiment.
Claims (12)
블록체인을 이루는 블록 노드의 거래 정보 내에 소스코드 형태로 기록된 스마트 계약자료를 수집하여 가상자산 데이터베이스에 기록하는 단계; 및
상기 가상자산 데이터베이스를 통해 상기 스마트 계약자료의 주소를 식별하는 단계를 포함하는 가상자산 추적 방법.In the virtual asset tracking method by the virtual asset tracking system,
Collecting smart contract data recorded in source code form within the transaction information of the block nodes that make up the blockchain and recording them in a virtual asset database; and
A virtual asset tracking method comprising identifying the address of the smart contract data through the virtual asset database.
상기 스마트 계약자료의 주소를 식별하는 단계 이후에,
상기 가상자산 계약자료의 주소를 미리 저장된 불법 가상자산 주소와 비교하여 상기 불법 가상자산 주소로 확인되면, 가상자산 거래소의 주소에 해당하는 주소로 입금 시도 또는 입금 완료를 판단한 후 거래 동결을 요청하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 가상자산 추적 방법.According to paragraph 1,
After the step of identifying the address of the smart contract data,
If the address of the virtual asset contract data is compared with a pre-stored illegal virtual asset address and confirmed to be the illegal virtual asset address, a deposit is attempted to the address corresponding to the address of the virtual asset exchange, or a deposit is determined to be completed and the transaction is requested to be frozen. A virtual asset tracking method comprising:
상기 거래 동결을 요청하는 단계 이후에,
상기 불법 가상자산 주소에서 다른 주소로 이체 여부 및 가상자산 전송량을 확인하여 가상자산 스왑을 추적 감시하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 가상자산 추적 방법.According to paragraph 2,
After the step of requesting a transaction freeze,
A virtual asset tracking method comprising the step of tracking and monitoring a virtual asset swap by checking whether the illegal virtual asset is transferred from the address to another address and the amount of virtual asset transferred.
상기 가상자산 스왑을 추적 감시하는 단계에서는,
거래 내역에 대한 지불 패턴 분석을 거쳐 가상자산의 주소 정보와 사용자 정보를 매칭하여 사용자를 선별하고 추적하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 가상자산 추적 방법.According to paragraph 3,
In the step of tracking and monitoring the virtual asset swap,
A virtual asset tracking method comprising the step of selecting and tracking users by matching the address information of the virtual asset with the user information after analyzing the payment pattern of the transaction history.
상기 가상자산 추적 시스템의 사이버 보안 디바이스는 제1 블록체인 그룹에 연결되고, 상기 가상자산 추적 시스템의 가상자산 거래소 디바이스는 제2 블록체인 그룹에 연결되고,
상기 제1 블록체인 그룹에 속하는 제1-1 게이트 블록 노드 및 제1-2 게이트 블록 노드는 상기 제2 블록체인 그룹에 속하는 제2-1 게이트 블록 노드 및 제2-2 게이트 블록 노드에 블록체인 게이트 연결 경로를 형성하는 것을 특징으로 하는 가상자산 추적 방법.According to paragraph 1,
The cyber security device of the virtual asset tracking system is connected to a first blockchain group, and the virtual asset exchange device of the virtual asset tracking system is connected to a second blockchain group,
The 1-1 gate block node and the 1-2 gate block node belonging to the first blockchain group are the blockchain to the 2-1 gate block node and the 2-2 gate block node belonging to the second blockchain group. A virtual asset tracking method characterized by forming a gate connection path.
상기 블록체인 게이트 연결 경로는 단일 라인 직접 연결 모드, 복수 라인 직접 연결 모드, 단일 라인 대각 연결 모드, 또는 복수 라인 대각 연결 모드 중에서 하나의 연결 모드로 연결되는 것을 특징으로 하는 가상자산 추적 방법.According to clause 5,
The blockchain gate connection path is a virtual asset tracking method, characterized in that it is connected in one connection mode among a single line direct connection mode, a multiple line direct connection mode, a single line diagonal connection mode, or a multiple line diagonal connection mode.
블록체인을 이루는 블록 노드의 거래 정보 내에 소스코드 형태로 기록된 스마트 계약자료를 수집하여 기록하는 가상자산 데이터베이스;
상기 가상자산 데이터베이스를 통해 상기 스마트 계약자료의 주소를 식별하는 사이버 보안 디바이스; 및
상기 가상자산 데이터베이스에 연결되어 가상자산 거래소 서비스를 제공하는 가상자산 거래소 디바이스를 포함하는 가상자산 추적 시스템.In the virtual asset tracking system,
A virtual asset database that collects and records smart contract data recorded in source code form within the transaction information of the block nodes that make up the blockchain;
A cyber security device that identifies the address of the smart contract data through the virtual asset database; and
A virtual asset tracking system that includes a virtual asset exchange device that is connected to the virtual asset database and provides virtual asset exchange services.
상기 사이버 보안 디바이스는 상기 가상자산 계약자료의 주소를 미리 저장된 불법 가상자산 주소와 비교하여 상기 불법 가상자산 주소로 확인되면, 가상자산 거래소의 주소에 해당하는 주소로 입금 시도 또는 입금 완료를 판단한 후 거래 동결을 요청하는 것을 특징으로 하는 가상자산 추적 시스템.In clause 7,
The cyber security device compares the address of the virtual asset contract data with a pre-stored illegal virtual asset address, and if it is confirmed to be the illegal virtual asset address, attempts to make a deposit to the address corresponding to the address of the virtual asset exchange or determines that the deposit has been completed and then makes a transaction. A virtual asset tracking system characterized by requesting a freeze.
상기 사이버 보안 디바이스는 상기 불법 가상자산 주소에서 다른 주소로 이체 여부 및 가상자산 전송량을 확인하여 가상자산 스왑을 추적 감시하는 것을 특징으로 하는 가상자산 추적 시스템.According to clause 8,
The cyber security device is a virtual asset tracking system characterized in that it tracks and monitors virtual asset swaps by checking whether the illegal virtual asset address has been transferred from the illegal virtual asset address to another address and the amount of virtual asset transfer.
상기 사이버 보안 디바이스는 거래 내역에 대한 지불 패턴 분석을 거쳐 가상자산의 주소 정보와 사용자 정보를 매칭하여 사용자를 선별하고 추적하는 것을 특징으로 하는 가상자산 추적 시스템.According to clause 9,
The cyber security device is a virtual asset tracking system characterized in that it selects and tracks users by matching the address information of the virtual asset and the user information through payment pattern analysis of transaction history.
상기 사이버 보안 디바이스는 제1 블록체인 그룹에 연결되고, 상기 가상자산 거래소 디바이스는 제2 블록체인 그룹에 연결되고,
상기 제1 블록체인 그룹에 속하는 제1-1 게이트 블록 노드 및 제1-2 게이트 블록 노드는 상기 제2 블록체인 그룹에 속하는 제2-1 게이트 블록 노드 및 제2-2 게이트 블록 노드에 블록체인 게이트 연결 경로를 형성하는 것을 특징으로 하는 가상자산 추적 시스템.In clause 7,
The cybersecurity device is connected to a first blockchain group, and the virtual asset exchange device is connected to a second blockchain group,
The 1-1 gate block node and the 1-2 gate block node belonging to the first blockchain group are the blockchain to the 2-1 gate block node and the 2-2 gate block node belonging to the second blockchain group. A virtual asset tracking system characterized by forming a gate connection path.
상기 블록체인 게이트 연결 경로는 단일 라인 직접 연결 모드, 복수 라인 직접 연결 모드, 단일 라인 대각 연결 모드, 또는 복수 라인 대각 연결 모드 중에서 하나의 연결 모드로 연결되는 것을 특징으로 하는 가상자산 추적 시스템.According to clause 11,
The blockchain gate connection path is a virtual asset tracking system characterized in that it is connected in one connection mode among a single line direct connection mode, a multiple line direct connection mode, a single line diagonal connection mode, or a multiple line diagonal connection mode.
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Citations (3)
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| KR102113265B1 (en) | 2018-03-14 | 2020-05-20 | 주식회사 아이시티코리아 | Smart contract system based on block chain and its method |
| KR102142259B1 (en) | 2018-12-20 | 2020-08-10 | 주식회사 마크애니 | System for distribution of content files using smart contract based on block chain and method thereof |
| KR102412444B1 (en) | 2018-01-19 | 2022-06-22 | 어드밴스드 뉴 테크놀로지스 씨오., 엘티디. | Money flow method and apparatus, and electronic device |
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2022
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